Vzorčni pravilnik o upravnem odboru odprte delniške družbe. Pravilnik o upravnem odboru delniške družbe - vzorec Pravilnik o upravnem odboru delniške družbe
V primeru, da iščete vzorec dokumenta iz območja « Ustanovni dokumenti» s temo »Primer: uredba o upravnem odboru zaprtega delniška družba» , Ta vzorec lahko preberete.
POTREBNO s sklepom skupščine delničarjev Zaprte delniške družbe "__________________________" Zapisnik št. ____________ z dne "___" _______ 20___ PRAVILNIK O UPRAVNEM ODBORU ZAKASNE DELNIŠKE DRUŽBE "______________________________" 1. PRISTOJNOST UPRAVNEGA ODBORA 1.1. Upravni odbor izvaja splošno vodenje dejavnosti družbe, razen reševanja vprašanj iz zakona in statuta družbe v izključno pristojnost skupščine. 1.2. S sklepom skupščine se lahko članom upravnega odbora družbe v času opravljanja nalog izplačajo prejemki in povrnejo stroški v zvezi z opravljanjem funkcije članov upravnega odbora v znesek, ki ga določi skupščina delničarjev. 1.3. Predsednik upravnega odbora opravlja svoje naloge sproti. Drugi člani upravnega odbora izvajajo svoja pooblastila po potrebi. 1.4. V izključni pristojnosti upravnega odbora družbe so naslednja vprašanja: 1.4.1. Določitev prednostnih področij dejavnosti družbe; 1.4.2. sklic letne in izredne skupščine delničarjev družbe, razen v primerih, ko se v skladu z zakonom in statutom družbe skupščina lahko skliče na drugačen način; 1.4.3. Potrditev dnevnega reda skupščine delničarjev; 1.4.4. Določanje datuma sestave seznama delničarjev, upravičenih do udeležbe na skupščini, in reševanje drugih vprašanj v zvezi s pripravo in izvedbo skupščine; 1.4.5. Porast odobreni kapital družbe s plasiranjem delnic družbe v mejah števila in kategorij (vrste) odobrenih delnic; 1.4.6. Plasiranje s strani družbe obveznic in drugo dragoceni papirji; 1.4.7. Opredelitev Tržna vrednost premoženje v primerih, ko je v skladu z zakonom in statutom družbe na družbo prenesena obveznost ugotavljanja tržne vrednosti premoženja; 1.4.8. Nakup delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev, ki jih da družba, v primerih, določenih z zakonom; 1.4.9. Sklenitev pogodbe z generalnim direktorjem; 1.4.10. Določitev višine prejemkov in nadomestil generalnemu direktorju družbe; 1.4.11. Izdaja priporočil o višini izplačanih prejemkov in nadomestil članom revizijske komisije (revizorju) družbe; 1.4.12. Določitev višine plačila za revizorjeve storitve; 1.4.13. Priprava priporočil skupščini o višini dividende na delnice in postopku za njeno izplačilo; 1.4.14. poraba rezervnih in drugih sredstev družbe; 1.4.15. Potrditev internih aktov družbe, ki določajo postopek delovanja organov upravljanja družbe, razen dokumentov, katerih sprejemanje je v skladu z statutom družbe ali zakonom v pristojnosti skupščina delničarjev; 1.4.16. Ustanovitev podružnic in odpiranje predstavništev družbe; 1.4.17. Odločanje o sodelovanju družbe v drugih organizacijah, razen pri odločanju o sodelovanju družbe v holdingih, finančnih in industrijskih skupinah, drugih združenjih komercialne organizacije; 1.4.18. Zaključek velike posle v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo s strani družbe premoženja, katerega predmet je premoženje, katerega vrednost znaša od 25 do 50 odstotkov knjigovodske vrednosti premoženja družbe na dan odločitve o opravljanju teh poslov. Odločitev o sklenitvi večjih poslov sprejme upravni odbor soglasno. Če o vprašanju večjega posla ni doseženo soglasje, ga lahko da v odločanje skupščina delničarjev. 1.4.20. Sklenitev poslov, za katere obstaja interes. 1.5. V izključni pristojnosti upravnega odbora je predložitev v odločanje skupščini naslednjih vprašanj: - reorganizacija družbe; - o neuporabi prednostne pravice delničarja do nakupa delnic družbe ali vrednostnih papirjev, ki se lahko zamenjajo v delnice; - o določitvi oblike sporočanja gradiva (informacij) s strani družbe delničarjem; - o delitvi in konsolidaciji delnic; - o sklepanju poslov, za katere obstaja interes, kadar je to vprašanje v skladu z zakonom v pristojnosti skupščine; - o večjih poslih; - o pridobitvi in odkupu s strani družbe postavljenih delnic v primerih, določenih s tem statutom in zakonom; - o sodelovanju družbe v holdingih, finančnih in industrijskih skupinah, drugih združenjih gospodarskih organizacij; 1.6. Upravni odbor ima pravico reševati druga vprašanja, ki so z zakonom in statutom družbe v njegovi pristojnosti. Vprašanj iz izključne pristojnosti upravnega odbora družbe ni mogoče prenesti v odločanje generalnega direktorja in drugih. uradniki družba. 2. FORMIRANJE UPRAVNEGA ODBORA 2.1. Člane upravnega odbora izvoli letna skupščina delničarjev za dobo enega leta izmed delničarjev (predstavnikov delničarjev). Volitve se izvajajo na način, določen z zakonom, listino in tem pravilnikom. S sklepom skupščine je lahko upravni odbor izvoljen s kumulativnim glasovanjem. 2.2. Pri volitvah upravnega odbora se glasuje za vsakega kandidata posebej, razen če skupščina ne odloči, da se glasovanje izvede kumulativno. Za izvoljene v upravni odbor se štejejo kandidati z največjim številom glasov. 2.3. Pri kumulativnem glasovanju ima vsaka delnica z glasovalno pravico število glasov, ki je enako skupnemu številu članov izvoljenega upravnega odbora družbe. Delničar ima pravico glasovati o delnicah, ki jih ima v celoti, za enega kandidata ali jih razdeliti med več kandidatov za člane upravnega odbora družbe. Za izvoljene v upravni odbor se štejejo kandidati z največjim številom glasov. 2.4. Osebe, ki so izvoljene v upravni odbor, so lahko neomejeno številokrat ponovno izvoljene. 2.5. Pooblastila posameznega člana upravnega odbora ali vseh članov upravnega odbora lahko s sklepom skupščine družbe predčasno prenehajo. 2.6. V primeru izvolitve članov upravnega odbora s kumulativnim glasovanjem se skupščina lahko odloči o predčasnem prenehanju pooblastil le za vse člane upravnega odbora. Po sprejetju odločitve o predčasnem prenehanju pooblastil upravnega odbora je treba nemudoma izvoliti novo sestavo upravnega odbora. 2.7. Število članov upravnega odbora določi skupščina delničarjev. 2.8. Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed članov upravnega odbora z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora. Generalni direktor družbe ne more biti izvoljen za predsednika upravnega odbora, dokler ne odstopi od svojih pooblastil generalnega direktorja. 2.9. Upravni odbor ima pravico kadarkoli ponovno izvoliti svojega predsednika z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora. 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA 3.1. Seje upravnega odbora potekajo po potrebi, vendar najmanj enkrat na tri mesece. 3.2. Sejo upravnega odbora skliče predsednik upravnega odbora na svojem lastno pobudo, na zahtevo člana upravnega odbora, revizijske komisije (revizorja) ali revizorja družbe, Generalni direktor, kot tudi delničarji (delničar) - lastniki najmanj 5 (pet) odstotkov glasovalnih delnic družbe. 3.3. Člani upravnega odbora so pisno obveščeni o imenovani seji upravnega odbora najmanj tri dni pred dnevom njene seje. Obveščanje se izvaja s pošiljanjem priporočenih pisem, telegramov, telefonskih sporočil. Seznanitev proti prejemu s sklepom predsednika upravnega odbora o imenovanju seje je enaka pisnemu obvestilu. V nujnih primerih se lahko seja upravnega odbora skliče takoj brez pisnega obvestila članom upravnega odbora. 3.4. Predsednik upravnega odbora organizira njegovo delo, sklicuje seje upravnega odbora in jih vodi, organizira vodenje zapisnikov na sejah in vodi skupščino. 3.5. V odsotnosti predsednika upravnega odbora njegove funkcije po sklepu upravnega odbora opravlja eden od članov upravnega odbora družbe. 3.6. Seje upravnega odbora so pristojne, če je navzoča najmanj polovica izvoljenih članov upravnega odbora. 3.7. Upravni odbor ima pravico odločati z glasovanjem v odsotnosti (z glasovanjem). 3.8. Če število članov upravnega odbora postane manjše od polovice števila, ki ga določa statut, je družba dolžna sklicati izredno (izredno) skupščino delničarjev za izvolitev novega upravnega odbora. Preostali člani upravnega odbora imajo pravico odločati le o sklicu takšne izredne (izredne) skupščine. 3.9. Odločitve na seji upravnega odbora sprejemajo z večino glasov navzočih. Pri reševanju vprašanj na seji upravnega odbora ima vsak član upravnega odbora en glas. Prenos glasu enega člana upravnega odbora na drugega člana upravnega odbora ni dovoljen. 3.10. V primeru enakega števila glasov članov upravnega odbora je odločilen glas predsednika upravnega odbora. 3.11. Na seji upravnega odbora se vodi zapisnik, ki se sestavi najkasneje v 10 dneh po seji. 3.12. Zapisnik seje upravnega odbora podpiše predsednik seje, ki je odgovoren za pravilnost zapisnika. 3.13. V zapisniku je navedeno: - kraj in čas seje upravnega odbora; - vprašanja, obravnavana na seji; - osebječlani upravnega odbora, ki sodelujejo na seji; - glavne določbe govorov prisotnih na seji; - vprašanja, dana na glasovanje, in izide glasovanja o njih; - odločitve, ki jih sprejme upravni odbor. Protokol lahko vsebuje tudi druge potrebne podatke. 3.14. Člani upravnega odbora, ki pridejo na sejo z druge lokacije, prejmejo nadomestilo vozovnica, plačujejo se življenjski stroški, dnevnice. 4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA 4.1. Člani upravnega odbora imajo pravico: - zastopati družbo v odnosih z drugimi organizacijami, podjetji, vladnih organov in ustanove ter občani ob prisotnosti pooblastila, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora in je pritrjeno s pečatom družbe; - prejema plačilo za opravljanje nalog člana upravnega odbora v višini, ki jo določi skupščina; - prejemati kakršne koli informacije v zvezi z dejavnostmi družbe v vseh oddelkih in službah družbe. 4.2. Člani upravnega odbora imajo tudi druge pravice v skladu z statutom družbe in veljavno zakonodajo. 4.3. Člani upravnega odbora so dolžni: - vestno ravnati po svojih dolžnostih; - biti zvest podjetju; - da ne razkrijejo zaupnih informacij o dejavnostih družbe, ki so jim postale znane. 4.4. Član upravnega odbora nima pravice ustanavljati ali sodelovati v podjetjih, ki konkurirajo družbi, razen če mu za to dovoli upravni odbor. 4.5. Združevanje funkcij članov upravnega odbora v organih upravljanja drugih organizacij (z izjemo javnih združenj, sindikatov in političnih strank) je dovoljeno le s soglasjem upravnega odbora. 4.6. Člani upravnega odbora niso upravičeni neposredno ali posredno do nadomestila za vplivanje na odločanje upravnega odbora ali drugih organov upravljanja družbe. 4.7. Člani upravnega odbora odgovarjajo za škodo, ki jo družbi povzročijo s svojim ravnanjem. 4.8. Podlaga za predčasno prenehanje pooblastil predsednika in članov upravnega odbora so naslednje okoliščine: - velika škoda, povzročena družbi z ravnanjem člana upravnega odbora; - povzročanje škode poslovni ugled družba; - storitve naklepnega kaznivega dejanja; - prikrivanje interesa za sklenitev posla s sodelovanjem družbe; - nepošteno opravljanje svojih dolžnosti; - kršitev določil statuta družbe, kot tudi predpisov zakonodaje o delniških družbah, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promet vrednostnih papirjev, ki jih izdaja družba; - prikrivanje podatkov o njihovi udeležbi pri delu organov upravljanja drugih gospodarskih družb in drugo pravne osebe(razen sodelovanja v javna združenja, sindikati in politične stranke) brez vednosti upravnega odbora ter v primerih, izrecno določenih z statutom družbe in zakonom - brez vednosti skupščine; - pridobivanje osebne koristi z razpolaganjem s premoženjem družbe, razen v primerih, ko je pridobivanje osebne koristi dovoljeno z zakonom, statutom ter drugimi listinami in odločbami družbe; - ustanavljanje v času dela v upravnem odboru gospodarskih družb in drugih gospodarskih organizacij, ki konkurirajo družbi. Članom upravnega odbora lahko prenehajo pooblastila tudi iz drugih razlogov.
TIPIČNI POLOŽAJ
V UPRAVNEM SVETU ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE
POTRDILA skupščina delničarjev JSC "__________________________" Zapisnik z dne "__" _________ 200_ N ______
Predsednik seje _____________________
TIPIČNI POLOŽAJ
v upravnem odboru Odprte delniške družbe
"___________________________________"
(ime društva)
G. _______________
200_
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Ta uredba je bila pripravljena v skladu s Civilnim zakonikom Ruska federacija, Zvezni zakon "O delniških družbah", drugi regulativni pravni akti Ruske federacije in statut Odprte delniške družbe "__________________________" (v nadaljnjem besedilu: Družba). (ime društva)
1.2. Ta sklep je interni dokument družbe, ki določa postopek dela upravnega odbora družbe (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor).
1.3. Upravni odbor je organ upravljanja družbe, ki izvaja splošno vodenje dejavnosti družbe, nadzoruje izvajanje sklepov skupščine delničarjev družbe ter zagotavlja pravice in zakonite interese delničarjev družbe v skladu z zahteve zakonodaje Ruske federacije.
1.4. Upravni odbor pri svojih dejavnostih vodi zvezni zakon "O delniških družbah", drugi regulativni pravni akti Ruske federacije, statut družbe in ta pravilnik.
2. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK
UPRAVNI ODBOR
2.1. Delo upravnega odbora organizira predsednik upravnega odbora.
2.2. Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora.
Generalni direktor družbe ne more biti hkrati predsednik upravnega odbora.
2.3. Upravni odbor ima pravico kadarkoli ponovno izvoliti predsednika upravnega odbora z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora.
2.4. predsednik upravnega odbora:
1) organizira delo upravnega odbora;
2) sklicuje seje upravnega odbora;
3) določi obliko sej upravnega odbora;
4) potrjuje dnevni red sej upravnega odbora;
5) določi seznam gradiv (informacij) o točkah dnevnega reda sej, ki jih posreduje članom upravnega odbora;
6) določi seznam oseb, ki so povabljene k obravnavi posameznih vprašanj dnevnega reda sej upravnega odbora;
7) vodi seje upravnega odbora;
8) v imenu upravnega odbora podpisuje zapisnike sej upravnega odbora, zahteve za revizijo (revizijo) finančno-gospodarske dejavnosti družbe in druge dokumente;
9) predseduje skupščini delničarjev družbe, razpisuje dnevni red, obvešča o prihajajočih govorih in poročilih ter opravlja tudi druge funkcije predsednika skupščine družbe, določene v Pravilniku o postopku. za pripravo in izvedbo skupščine Odprte delniške družbe "__________________________";
10) med postopkom seje upravnega odbora zagotavlja skladnost z zahtevami zakonodaje Ruske federacije, statuta družbe, drugih notranjih dokumentov družbe in tega pravilnika;
11) opravlja druge funkcije, določene z zakonodajo Ruske federacije, statutom družbe in odločitvami upravnega odbora.
2.5. V odsotnosti predsednika upravnega odbora njegove funkcije opravlja namestnik predsednika upravnega odbora.
Za namestnika predsednika upravnega odbora ne more biti izvoljen član upravnega odbora, ki je hkrati tudi generalni direktor družbe.
3. ČLANI UPRAVNEGA ODBORA, NJIHOVE PRAVICE,
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI
3.1. Člani upravnega odbora imajo v okviru pristojnosti upravnega odbora pravico:
1) prejemati informacije o dejavnostih družbe, vključno s tistimi, ki so poslovna skrivnost družbe, se seznanjati z vsemi ustanovnimi, regulativnimi, računovodskimi, poročili, pogodbenimi in drugimi dokumenti družbe;
2) daje pisne predloge za oblikovanje načrta dela upravnega odbora;
3) po ustaljenem postopku uvaja vprašanja na dnevni red sej upravnega odbora;
4) zahteva sklic seje upravnega odbora;
5) uveljavlja druge pravice, določene z zakonodajo Ruske federacije, statutom družbe, drugimi notranjimi dokumenti družbe in tem pravilnikom.
3.2. Član upravnega odbora lahko pisno zahteva dokumente in podatke, potrebne za odločanje o zadevah iz pristojnosti upravnega odbora, tako neposredno od generalnega direktorja družbe (osebe, ki deluje kot edini izvršilni organ družbe). družba) in prek sekretarja upravnega odbora.
3.3. Dokumente in podatke družbe je treba posredovati članu upravnega odbora najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od dneva prejema ustrezne zahteve.
3.4. Članom upravnega odbora se lahko izplačajo prejemki in (ali) povrnejo stroški v zvezi z opravljanjem funkcij članov upravnega odbora na način, določen s Pravilnikom o izplačilu prejemkov in nadomestil članom upravnega odbora. Upravni odbor, ki ga potrdi skupščina delničarjev družbe.
3.5. Člani upravnega odbora morajo pri uresničevanju svojih pravic in opravljanju svojih dolžnosti ravnati v interesu družbe, uveljavljati svoje pravice in opravljati svoje dolžnosti do družbe v dobri veri in razumno.
3.6. Člani upravnega odbora odgovarjajo družbi za škodo, ki jo družbi povzročijo s svojimi krivdnimi dejanji (nedelovanjem), razen če zakonodaja Ruske federacije določa druge razloge in višino odgovornosti.
Hkrati ne odgovarjajo člani upravnega odbora, ki so glasovali proti odločitvi, ki je družbi povzročila škodo, ali ki se pri glasovanju niso udeležili.
4. SEKRETAR UPRAVNEGA ODBORA
4.1. Sekretar upravnega odbora opravlja naloge organizacijskih in informacijsko podporo delo upravnega odbora.
4.2. Sekretarja upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora z večino glasov njegovih članov, ki sodelujejo na seji.
Upravni odbor ima pravico kadarkoli ponovno izvoliti sekretarja upravnega odbora.
Kandidaturo sekretarja upravnega odbora predlaga predsednik upravnega odbora.
Če je predlagani kandidat zaposleni v družbi, se o njegovi kandidaturi dogovori z generalnim direktorjem družbe.
4.3. Naloge sekretarja upravnega odbora vključujejo:
1) izdelava in predložitev predsedniku upravnega odbora osnutka dnevnega reda naslednje seje upravnega odbora v skladu z načrtom dela upravnega odbora in predlogi članov upravnega odbora, revizija Komisija družbe, revizor družbe in generalni direktor družbe;
2) zagotavljanje priprave in razdeljevanja dokumentov (gradiva), potrebnih za organizacijo in izvedbo seje upravnega odbora (obvestilo o sejah, osnutki sklepov o dnevnem redu seje, osnutki dokumentov za predhodno revizijo itd.);
3) organizira pripravo in predložitev dokumentov (informacij) na zahtevo članov upravnega odbora;
4) priprava zahtev in odgovorov na pisma v imenu upravnega odbora;
5) zbiranje vprašalniki izpolnijo člani upravnega odbora;
6) priprava zapisnikov sej upravnega odbora in izvlečkov iz zapisnikov sej upravnega odbora;
8) priprava in vzdrževanje seznama zadev upravnega odbora;
9) organizacija nadzora nad izvajanjem sklepov upravnega odbora in skupščine delničarjev družbe;
10) priprava zahtev za informacije (gradiva) na dnevnem redu sej upravnega odbora, naslovljenih na sektorje družbe;
11) nadzor nad zanesljivostjo posredovanih informacij in pravilnostjo izvedbe dokumentov, predloženih v obravnavo in odobritev upravnemu odboru;
12) priprava po naročilu predsednika upravnega odbora (namestnika predsednika upravnega odbora) osnutkov posameznih dokumentov in sklepov upravnega odbora, vključno z osnutkom načrta dela upravnega odbora;
13) organizira snemanje poteka sej upravnega odbora, tudi s soglasjem prisotnih članov, na magnetne nosilce;
14) opravljanje drugih funkcij, določenih s tem pravilnikom, navodili predsednika in članov upravnega odbora.
4.4. Sekretar upravnega odbora zagotavlja usklajeno in učinkovito delo članov upravnega odbora z delničarji družbe in njihovimi zastopniki (pravnimi nasledniki), z generalnim direktorjem družbe, vodji in zaposlenimi v sektorjih družbe. da bi zagotovili učinkovito delovanje upravni odbor.
5. ORGANIZACIJA DELA UPRAVNEGA ODBORA
5.1. Seje upravnega odbora potekajo v skladu s potrjenim načrtom dela upravnega odbora in po potrebi, vendar najmanj enkrat na četrtletje.
5.2. Po potrebi se lahko predsednik upravnega odbora odloči za izredno sejo upravnega odbora.
5.3. Načrt dela upravnega odbora.
5.3.1. Načrt dela upravnega odbora se lahko oblikuje na naslednjih glavnih področjih:
1) strateški razvoj družba;
2) srednjeročno in tekoče načrtovanje dejavnosti družbe;
3) organizacija dejavnosti upravnega odbora;
4) nadzor nad izvajanjem sklepov upravnega odbora in skupščine delničarjev.
5.3.2. Načrt dela upravnega odbora naj vsebuje:
1) vprašanja, ki se obravnavajo na sejah upravnega odbora v tekočem letu (četrtletno);
2) razpored sej upravnega odbora;
3) seznam oseb (organov upravljanja družbe), odgovornih za pripravo vprašanj za obravnavo na sejah upravnega odbora (člani upravnega odbora, generalni direktor družbe).
5.3.3. Načrt dela upravnega odbora se oblikuje na podlagi predlogov članov upravnega odbora, revizijske komisije družbe, revizorja družbe in generalnega direktorja družbe.
6. SKLIC SEJE UPRAVNEGA ODBORA
6.1. Sejo upravnega odbora skliče predsednik upravnega odbora (razen v primerih iz 2.5. in 6.4. odstavka tega pravilnika):
1) po urniku sej upravnega odbora, določenem z načrtom dela upravnega odbora;
2) na pobudo predsednika upravnega odbora;
3) na pisno zahtevo člana upravnega odbora, revizijske komisije družbe, revizorja družbe in generalnega direktorja družbe.
6.2. Zahteva za sklic seje upravnega odbora mora vsebovati:
1) navedba pobudnika sestanka;
2) besedilo točk dnevnega reda;
3) motivi za uvedbo točk dnevnega reda;
4) informacije (gradivo) o točkah dnevnega reda;
5) osnutke sklepov o točkah dnevnega reda.
6.3. Zahteva za sklic seje upravnega odbora mora biti podana pisno in podpisana s strani osebe, ki zahteva njen sklic. Zahtevo revizijske komisije po sklicu seje upravnega odbora podpiše predsednik revizijske komisije.
Zahteva za sklic seje upravnega odbora z vsemi potrebnimi gradivi (informacijami) priložena pisarni družbe s kopijami vseh dokumentov poslana predsedniku upravnega odbora.
6.4. Prvo sejo upravnega odbora, izvoljenega v novi sestavi, skliče eden od članov upravnega odbora družbe (čigar priimek je prvi po abecednem redu) tako, da obvestilo o sklicu seje pošlje na naslov vsem ostalim članom upravnega odbora, kot tudi generalnemu direktorju družbe.
Generalni direktor družbe je dolžan nuditi pomoč in posredovati vse potrebne informacije za organizacijo prve seje upravnega odbora, izvoljenega v novi sestavi.
Na prvi seji upravnega odbora se brez izjeme rešijo naslednja vprašanja:
1) ob izvolitvi predsednika upravnega odbora;
2) o izvolitvi namestnika predsednika upravnega odbora;
3) o izvolitvi sekretarja upravnega odbora.
6.5. Člani upravnega odbora, revizijska komisija družbe, generalni direktor družbe ali revizor družbe imajo pravico dajati predloge o oblikovanju dnevnega reda seje upravnega odbora.
Ti predlogi se pošljejo predsedniku upravnega odbora v pisanje s hkratnim pošiljanjem po faksu kopije predlogov sekretarju upravnega odbora.
6.6. Predsednik upravnega odbora ima pravico, da prejete predloge uvrsti na dnevni red naslednje seje upravnega odbora ali skliče nenačrtovano sejo.
6.7. Obvestilo o seji upravnega odbora pripravi sekretar upravnega odbora, podpiše pa ga predsednik oziroma namestnik predsednika upravnega odbora (v primerih, določenih s tem pravilnikom).
6.8. Obvestilo o seji upravnega odbora pošlje sekretar upravnega odbora vsakemu članu upravnega odbora v pisni obliki najkasneje 10 (deset) dni pred datumom seje upravnega odbora ( rok za sprejem glasovnic), razen v primerih, določenih s tem pravilnikom.
Sočasno z obvestilom o seji upravnega odbora se članom upravnega odbora pošljejo gradiva (informacije) o točkah dnevnega reda seje.
Gradivo (informacije) na točkah dnevnega reda seje vključuje:
1) osnutke sklepov upravnega odbora o vprašanjih dnevnega reda seje upravnega odbora;
2) pojasnjevalna opomba pripravlja sklepe upravnega odbora o vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje upravnega odbora;
3) osnutke dokumentov, ki se dajo v potrditev, soglasje ali odobritev upravnemu odboru;
4) gradiva, ki potrjujejo informacije, navedene v osnutkih sklepov in pojasnilih;
5) druga informativna gradiva o vprašanjih dnevnega reda seje upravnega odbora.
6.9. Gradiva (informacije) o točkah dnevnega reda se lahko članom upravnega odbora posredujejo osebno, po telefaksu ali elektronski pošti, obvestilo o seji upravnega odbora pa je treba posredovati članom upravnega odbora. Direktorji po faksu ali v izvirniku.
Če se informacije pošiljajo po faksu ali e-pošti, je treba originalne dokumente poslati vsakemu članu upravnega odbora. po pošti, po kurirju ali osebno dostavi sekretar upravnega odbora.
6.10. Četrtletno poročilo izdajatelja lastniških vrednostnih papirjev, predloženo kot gradivo na točki dnevnega reda o potrditvi četrtletnega poročila izdajatelja lastniških vrednostnih papirjev, se pošlje članom upravnega odbora najkasneje v 2 (dva) dneh. pred datumom seje upravnega odbora (rok za prejem vprašalnikov za glasovanje).
6.11. V primerih iz točke 5.2 in 10. člena tega pravilnika se po sklepu predsednika upravnega odbora rok za pošiljanje obvestil članom upravnega odbora o seji upravnega odbora in posredovanje gradiva (informacije) se lahko zmanjša.
7. POSTOPEK SEJE UPRAVNEGA ODBORA
7.1. Sejo upravnega odbora odpre predsednik upravnega odbora.
7.2. Sekretar upravnega odbora ugotavlja prisotnost sklepčnosti za izvedbo seje upravnega odbora.
Sklepčnost za izvedbo seje upravnega odbora je najmanj polovica števila izvoljenih članov upravnega odbora.
7.3. Predsednik upravnega odbora navzoče obvesti o prisotnosti sklepčnosti za izvedbo seje upravnega odbora in razglasi dnevni red seje upravnega odbora.
7.4. Obravnava vprašanja na seji upravnega odbora vključuje naslednje faze:
1) govor člana upravnega odbora ali povabljene osebe s poročilom o točki dnevnega reda;
2) obravnava točke dnevnega reda;
3) predloge za oblikovanje sklepa o točki dnevnega reda;
7.5. Na seji upravnega odbora, ki poteka v obliki skupne udeležbe, se obvezna zaslišijo informacije sekretarja upravnega odbora o izvajanju predhodno sprejetih sklepov upravnega odbora.
7.6. Odločitve na seji upravnega odbora se sprejemajo z večino glasov navzočih članov upravnega odbora, razen v primerih, ki jih določa zakonodaja Ruske federacije, statut družbe in ta pravilnik. .
7.7. Pri reševanju vprašanj na seji upravnega odbora ima vsak član upravnega odbora en glas.
7.8. Na seje upravnega odbora so lahko vabljeni člani revizijske komisije družbe, revizor družbe, zaposleni v družbi, pa tudi druge osebe.
8. POSTOPEK SEJE UPRAVNEGA ODBORA
V OSEBNI OBLIKI
8.1. Po sklepu predsednika upravnega odbora se lahko seja upravnega odbora opravi osebno ali v odsotnosti. Informacije o tem je treba navesti v obvestilu o seji.
8.2. Če je na seji prisotna najmanj polovica članov upravnega odbora, se pri ugotavljanju sklepčnosti in izidov glasovanja o točkah dnevnega reda upoštevajo pisna mnenja članov upravnega odbora družbe, ki so odsotnih na seji upravnega odbora, se upoštevajo na način, določen s tem pravilnikom.
8.3. Na dan seje upravnega odbora sekretar upravnega odbora na podlagi rezultatov glasovanja na seji sestavi vprašalnik (priloga št. 1 k temu pravilniku), ki ga podpiše predsednik upravnega odbora. Upravni odbor, ki se pošlje v izvirniku ali po faksu, nato pa izvirnik vprašalnika pošlje na naslov, naveden v vprašalniku, članom upravnega odbora, ki so odsotni na navedeni seji.
8.4. Pri izpolnjevanju vprašalnika mora član upravnega odbora prečrtano pustiti samo eno od možnih možnosti glasovanja (»za«, »proti«, »vzdržan«). Izpolnjen vprašalnik mora podpisati član upravnega odbora z navedbo priimka in začetnic.
8.5. Izpolnjen in podpisan vprašalnik mora član upravnega odbora najkasneje naslednji dan po seji upravnega odbora poslati sekretarju upravnega odbora v izvirniku ali po faksu, nato pa poslati izvirnik. vprašalnik na naslov, naveden v njem.
8.6. Vprašalnik, izpolnjen v nasprotju z zahtevami iz 8.4. odstavka tega pravilnika, je razveljavljen in ne sodeluje pri ugotavljanju sklepčnosti ter se tudi ne upošteva pri štetju glasov.
Glasovnica, ki jo prejme sekretar upravnega odbora po izteku v njej določenega roka, se ne upošteva pri štetju glasov in seštevanju izidov glasovanja.
8.7. Na podlagi rezultatov glasovanja na seji in prejetih vprašalnikov članov upravnega odbora sekretar upravnega odbora sestavi rezultate glasovanja o točkah dnevnega reda in sestavi zapisnik upravnega odbora v na način, predpisan s tem pravilnikom.
8.8. Izpolnjeni vprašalniki članov upravnega odbora, ki so odsotni na sejah upravnega odbora, so priloženi zapisnikom sej upravnega odbora.
9.1. Upravni odbor o vprašanjih iz njegove pristojnosti lahko odloča z glasovanjem v odsotnosti (z glasovanjem).
9.2. Za sprejem odločitve upravnega odbora z glasovanjem v odsotnosti (z glasovanjem) se vsakemu članu upravnega odbora pošlje obvestilo o glasovanju v odsotnosti o točkah dnevnega reda, osnutek sklepa o njih in gradiva (informacije) o vključenih točkah. na dnevnem redu, najkasneje 10 (deset) dni pred iztekom roka za prejem vprašalnikov za glasovanje v odsotnosti.
polno ime podjetja in njegova lokacija;
oblikovanje točk dnevnega reda;
datum in čas roka za prejem vprašalnikov za glasovanje v odsotnosti;
seznam informacij (gradiv), posredovanih članom upravnega odbora.
9.4. Člani upravnega odbora imajo pravico podati svoje predloge in (ali) pripombe na predlagani osnutek sklepa upravnega odbora o vprašanjih, o katerih se glasovanje v odsotnosti, najkasneje 5 (pet) dni pred iztekom roka za prejem glasovnic za glasovanje. v obvestilu o glasovanju v odsotnosti.
9.5. Predsednik upravnega odbora sestavi vprašalnik za glasovanje v odsotnosti ob upoštevanju prejetih predlogov in (ali) pripomb k predlogu osnutka sklepa upravnega odbora o vprašanjih, danih v glasovanje v odsotnosti, v obliki iz priloge št. 2 k temu pravilniku.
9.7. Pri izpolnjevanju vprašalnika za glasovanje v odsotnosti mora član upravnega odbora prečrtano pustiti samo eno od možnih možnosti glasovanja (»za«, »proti«, »vzdržan«). Izpolnjen vprašalnik mora podpisati član upravnega odbora z navedbo priimka in začetnic.
9.8. Vprašalnik, izpolnjen v nasprotju z zahtevami iz točke 9.7 tega pravilnika, se prizna kot neveljaven in ne sodeluje pri ugotavljanju sklepčnosti, potrebnega za odločanje z glasovanjem v odsotnosti, in se ne upošteva pri štetju glasov.
9.9. Izpolnjen in podpisan vprašalnik mora član upravnega odbora v roku, določenem v vprašalniku, posredovati sekretarju upravnega odbora v izvirniku ali po faksu (z naknadnim pošiljanjem originalnega vprašalnika na naslov, naveden v vprašalnik).
Za glasovanje v odsotnosti se štejejo člani upravnega odbora, katerih vprašalnik je sekretar upravnega odbora prejel v izvirniku ali po faksu najkasneje do roka za prejem vprašalnikov, navedenega v obvestilu.
Vprašalnik, ki ga družba prejme po izteku roka, določenega v vprašalniku, se ne upošteva pri štetju glasov in seštevanju rezultatov glasovanja v odsotnosti.
9.10. Izidi glasovanja o točkah dnevnega reda seje v odsotnosti se povzamejo na podlagi izpolnjenih in podpisanih vprašalnikov članov upravnega odbora, ki jih družba prejme v roku, določenem v obvestilu o glasovanju v odsotnosti.
9.11. Na podlagi prejetih vprašalnikov sekretar upravnega odbora sestavi zapisnik upravnega odbora na način, predpisan s tem pravilnikom.
10. SKLIC IN VODENJE SEJE UPRAVNEGA ODBORA,
DRUŽBE, PDRUŽENEGA PRI OBLIKOVANJU IZVRŠILNIH ORGANOV
10.1. Sklic in izvedba seje upravnega odbora v zvezi z oblikovanjem izvršilnih organov družbe (izvolitev, prenehanje, odvzem pooblastil) se izvaja v skladu s pravili, določenimi s to uredbo, ob upoštevanju posebnosti, opredeljenih z ta razdelek.
10.2. Postopek, opredeljen v tem oddelku, se uporablja v naslednjih primerih:
1) prenehanje pooblastil generalnega direktorja družbe in izvolitev novega generalnega direktorja družbe (ali vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe);
2) izvolitev generalnega direktorja družbe (v primeru, da je upravni odbor predhodno sklenil prenehati pooblastila generalnega direktorja družbe in izvoli vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe in novega generalnega direktorja družbe). ni bil izvoljen);
3) odvzem pooblastil vodenje organizacije(upravitelj) in imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe.
10.3. Priprava in izvedba seje upravnega odbora, katere dnevni red vključuje vprašanja iz odstavka 10.2 tega pravilnika, je sestavljena iz naslednjih stopenj:
1) obvestilo članov upravnega odbora o sklicu seje z navedbo pravice do predlaganja kandidatov za mesto generalnega direktorja družbe (ali v.d. pooblastila poslovodne organizacije (direktorja)) ali kandidaturo poslovodne organizacije (direktorja) v primerih, predvidenih v tem oddelku;
2) predlaganje s strani članov upravnega odbora kandidatov za mesto generalnega direktorja družbe (vršilec dolžnosti generalnega direktorja družbe, poslovodna organizacija (poslovodja));
3) obravnavo na seji upravnega odbora predlogov svojih članov o kandidatih za generalnega direktorja družbe (vd generalnega direktorja družbe, poslovodna organizacija (poslovodja));
4) odločanje o vključitvi (zavrnitvi vključitve) predlaganih kandidatov na glasovalno listo (formiranje liste kandidatov za glasovanje);
5) odločitev o prenehanju pooblastil generalnega direktorja družbe ali o začasnem mirovanju pooblastil poslovodne organizacije (poslovodja);
6) sprejem sklepa o izvolitvi generalnega direktorja družbe (vršilec dolžnosti generalnega direktorja družbe v primeru postavitve vprašanja mirovanja pooblastil organizacije za upravljanje (poslovodja));
7) odločitev o izvolitvi vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe, če je bila sprejeta odločitev o prenehanju pooblastil generalnega direktorja družbe, vendar na podlagi glasovanja ni bila sprejeta odločitev o izvolitvi novega generalnega direktorja družbe. ;
8) oblikovanje predloga upravnega odbora o kandidatu (kandidatih) poslovodne organizacije (poslovodja) za glasovanje na skupščini delničarjev družbe o vprašanju prenosa pooblastil generalnega direktorja družbe na poslovodna organizacija (manager).
10.4. Če se sprejme odločitev o mirovanju pooblastil poslovodne organizacije (upravitelja) in imenovanju vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe, je upravni odbor dolžan odločiti o sklicu izredne skupščine delničarjev družbe, da se reši vprašanje predčasnega prenehanja pooblastil poslovodne organizacije (upravljavca).
10.5. Upravni odbor je v primeru iz 10.4. odstavka tega poglavja dolžan na seji, na kateri se sprejme sklep o zadržanju pooblastil poslovodne organizacije (upravitelja) in imenovanju vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe, obravnava tudi vprašanje kandidata (kandidatov) poslovodne organizacije (poslovodja), na katerega se predlaga prenos pooblastil edinega izvršilnega organa družbe, ter sprejemanje drugih odločitev v zvezi z zadržanjem pooblastil. poslovodne organizacije (poslovodja) in opravljanja funkcij vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe do skupščine delničarjev družbe.
10.6. Obvestilo o seji upravnega odbora, katerega dnevni red vsebuje vprašanja iz odstavka 10.2 tega pravilnika, se pošlje članom upravnega odbora v pisni obliki najkasneje 3 (tri) dni pred datumom. seje upravnega odbora.
Ta seja upravnega odbora je lahko v kateri koli obliki.
10.7. Če ni s sklepom upravnega odbora drugače določeno, ima vsak član upravnega odbora pravico predlagati največ enega kandidata za mesto generalnega direktorja družbe (vd generalnega direktorja družbe). Član upravnega odbora ima pravico predlagati kandidata za vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe tudi v primeru odločitve o prenehanju pooblastil generalnega direktorja družbe, vendar na podlagi glasovanja o odločitvi. ni narejen za izvolitev novega generalnega direktorja družbe. Hkrati ima član upravnega odbora pravico predlagati isto osebo tako za mesto generalnega direktorja družbe kot za vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe.
10.8. Če je na dnevnem redu seje upravnega odbora vprašanje mirovanja pooblastil poslovodne organizacije (direktorja), je član upravnega odbora upravičen tudi predlagati kandidata za poslovodno organizacijo ( direktor) za oblikovanje predloga upravnega odbora skupščini delničarjev družbe o prenosu pooblastil edinega izvršilnega organa družbe na poslovodno organizacijo (poslovodja).
10.9. Predlog za predlaganje kandidata (točka 10.7 in 10.8 tega pravilnika) se poda pisno in podpiše član upravnega odbora, ki je kandidata predlagal.
10.10. Predlog za predlaganje kandidata za mesto generalnega direktorja družbe (vd generalnega direktorja družbe) mora vsebovati naslednje podatke:
1) ime predlaganega kandidata;
2) datum in kraj rojstva;
3) podatke o izobrazbi, specialnosti in kvalifikacijah;
4) podatke o razpoložljivosti akademske stopnje;
5) podatke o zadnjem kraju dela (o delovni funkciji, opravljeni po zadnje mesto delo);
10.11. Predlog za imenovanje poslovodne organizacije mora vsebovati naslednje podatke:
1) polno ime organizacije;
2) podatke o datumu in kraju državna registracija organizacije;
3) podatke o ustanoviteljih organizacije;
4) podatke o delničarjih (udeležencih) organizacije;
5) podatke o povezanih osebah organizacije.
10.12. Predlog za imenovanje kandidata za vodjo mora vsebovati podatke iz odstavka 10.10 tega pravilnika ter podatke o potrdilu o državni registraciji kandidata kot samostojnega podjetnika posameznika.
10.13. Predloge za predlaganje kandidatov za mesto generalnega direktorja družbe (vd generalnega direktorja družbe, poslovodna organizacija (poslovodja)) mora družba prejeti v izvirniku ali po faksu (z naknadnim posredovanjem izvirnika na seji). ) najkasneje 1 (en) dan pred sejo, na kateri se obravnavajo predlogi članov upravnega odbora.
10.14. Upravni odbor družbe je dolžan obravnavati predloge za imenovanje kandidatov, prejete od članov upravnega odbora v skladu z zahtevami iz 10.13. odstavka tega pravilnika, in odločiti o njihovi vključitvi na glasovalni seznam ali o zavrnitvi njihove vključitve. .
10.15. Neizpolnjevanje zahtev iz 10.7. do 10.13. člena tega pravilnika je lahko razlog za zavrnitev uvrstitve kandidata na volilni seznam.
10.16. Če na podlagi izida glasovanja (glasovanja) o vprašanju izvolitve generalnega direktorja družbe nobeden od kandidatov ne dobi zahtevanega števila glasov, ima upravni odbor pravico imenovati vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe. podjetje. V tem primeru se glasuje o tistih kandidatih za vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe, ki so jih predlagali člani upravnega odbora v skladu s 10.7. točko tega pravilnika. Če nihče od članov upravnega odbora ni predlagal kandidata za vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe v skladu s točko 10.7 tega pravilnika, se glasuje o kandidatih, ki jih imajo člani upravnega odbora upravičeni predlagati. med sejo upravnega odbora.
10.17. Člani upravnega odbora imajo na seji upravnega odbora ob obravnavi kandidatov za funkcijo edinega izvršnega organa družbe pravico od ustreznega člana upravnega odbora zahtevati dodatne informacije o predlaganem kandidatu. po njem.
Neposredovanje dodatnih podatkov ne sme biti razlog za zavrnitev uvrstitve kandidata na volilno listo.
10.18. Če v skladu z statutom družbe izvolitev edinega izvršilnega organa družbe opravi skupščina delničarjev, se določbe tega oddelka uporabljajo v obsegu, ki ni v nasprotju z statutom družbe in zakonodajo o Ruska federacija.
10.19. Če se v družbi oblikuje kolegialni izvršilni organ, je postopek za izvolitev in prenehanje pooblastil njegovih članov določen z internim aktom družbe, ki ureja delovanje tega organa.
11. ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA
11.1. Na seji upravnega odbora vodi zapisnik sekretar upravnega odbora.
11.2. Zapisnik seje upravnega odbora se sestavi najkasneje v 3 (trih) dneh po njeni izvedbi (povzetek izidov glasovanja v odsotnosti, osebnega in odsotnega glasovanja).
11.3. Protokol določa:
polno ime podjetja;
oblika srečanja;
kraj in čas seje (povzetek izidov glasovanja);
člani upravnega odbora, ki so prisotni na seji (udeleženci glasovanja v odsotnosti, osebnem in odsotnem glasovanju), ter povabljene osebe;
podatke o sklepčnosti seje;
dnevni red seje;
splošni prenos poročil in govorov oseb, ki sodelujejo na sestanku;
sprejetih odločitev.
Zapisnik seje upravnega odbora podpišeta predsednik seje in sekretar upravnega odbora, ki sta odgovorna za pravilnost zapisnika.
11.4. S sklepi, ki jih sprejme upravni odbor, se člane upravnega odbora seznanijo pisno tako, da pošljejo kopijo zapisnika seje upravnega odbora najkasneje v 3 (treh) dneh od dneva podpisa. zapisnik seje upravnega odbora.
11.5. Družba je dolžna hraniti zapisnike sej upravnega odbora na sedežu izvršnega organa družbe ali na drugem mestu, ki je znano in dostopno zainteresiranim osebam.
Za izboljšanje korporativnega upravljanja in izvajanja Najboljše prakse korporativno upravljanje v ruščini finančni trg Banka Rusije priporoča, da javne delniške družbe uporabljajo priložene predpise o upravnem odboru in odborih upravnega odbora javne delniške družbe.
6.6. Sekretar upravnega odbora družbe:
sprejema zahteve za sklic sej upravnega odbora in dokumente, potrebne za oblikovanje dnevnega reda in pripravo sej upravnega odbora;
oblikuje osnutek dnevnega reda sej upravnega odbora in ga posreduje v potrditev predsedniku upravnega odbora;
obvešča člane upravnega odbora o sejah upravnega odbora družbe s pošiljanjem obvestila o seji, potrjenega dnevnega reda seje, dokumentov in gradiva za sejo ter glasovnic za glasovanje v primeru, da se poteka z glasovanjem v odsotnosti;
sprejema glasovnice za glasovanje, ki so jih izpolnili člani upravnega odbora družbe, in sešteva izide glasovanja o vprašanjih, o katerih se odloča z glasovanjem v odsotnosti;
vodi zapisnike osebnih sej upravnega odbora, pripravlja zapisnike sej z glasovanjem v odsotnosti in jih posreduje v podpis predsedniku upravnega odbora ali drugi osebi, ki vodi sejo;
opravlja druge funkcije v skladu s tem pravilnikom, drugimi internimi akti družbe in navodili predsednika upravnega odbora družbe.
7.1. Seje upravnega odbora družbe potekajo najmanj enkrat na dva meseca v skladu z načrtom dela, ki ga potrdi upravni odbor družbe. Načrt dela upravnega odbora družbe mora vsebovati seznam vprašanj, ki se obravnavajo na ustreznih sejah. Izredne seje upravnega odbora potekajo na pobudo predsednika upravnega odbora družbe, na zahtevo člana upravnega odbora družbe, revizijska komisija(revizorja) družbe ali revizorja družbe, izvršnega organa družbe ter delničarja (delničarja), ki ima v lasti skupaj najmanj dva odstotka plasiranih navadnih delnic družbe.
7.2. Obvestilo o seji se pošlje članom upravnega odbora družbe na način, ki zagotavlja hiter prejem in je za člane upravnega odbora najbolj sprejemljiv ( s priporočeno pošto, dostava proti podpisu, po E-naslov, faksimil ali drugo komunikacijo).
7.3. V normalnih okoliščinah je treba člane upravnega odbora družbe obvestiti o datumu in uri seje, obliki njene izvedbe in dnevnem redu s prilogo gradiva v zvezi z dnevnim redom najkasneje do petih koledarskih dni pred datumom sestanka. Obenem naj bi rok obveščanja v vsakem primeru zagotavljal možnost priprave članov upravnega odbora družbe na sejo upravnega odbora družbe.
7.4. Člani upravnega odbora naj se vnaprej seznanijo z načrtom dela in urnikom sej upravnega odbora družbe. Sklepe komisij upravnega odbora družbe in (ali) neodvisnih direktorjev družbe o točkah dnevnega reda je treba predložiti v pregled članom upravnega odbora najkasneje pet koledarskih dni pred datumom ustrezne srečanje.
7.5. Oblika seje upravnega odbora družbe se določi ob upoštevanju pomembnosti točk dnevnega reda.
7.6. Seje upravnega odbora družbe potekajo osebno, na katerih se obravnavajo naslednje točke dnevnega reda:
1) potrditev prednostnih področij dejavnosti in finančno-gospodarski načrt družbe;
2) sklic letnika skupščina delničarji in sprejemanje odločitev, potrebnih za sklic in izvedbo le-te, sklic ali zavrnitev sklica izredne skupščine delničarjev;
3) predhodna potrditev letnega poročila družbe;
4) izvolitev in ponovna izvolitev predsednika upravnega odbora družbe;
5) oblikovanje izvršilnih organov družbe in predčasno prenehanje njihovih pooblastil, če statut družbe to navaja v pristojnost upravnega odbora družbe;
6) mirovanje pooblastil edinega izvršilnega organa družbe in imenovanje začasnega edinega izvršilnega organa, če statut družbe ne nanaša na oblikovanje izvršilnih organov v pristojnost upravnega odbora družbe;
7) predložitev v obravnavo skupščini delničarjev vprašanj reorganizacije (vključno z določitvijo konverzijskega faktorja delnic družbe) ali likvidacije družbe;
8) odobritev pomembnih poslov družbe;
9) odobritev registrarja družbe in pogojev pogodbe z njim ter odpoved pogodbe z registrarjem;
10) predložitev skupščini delničarjev v obravnavo vprašanja o prenosu pooblastil edinega izvršilnega organa družbe na poslovodno organizacijo ali poslovodnega delavca;
11) upoštevanje pomembnih vidikov dejavnosti pravnih oseb, ki jih obvladuje družba;
12) vprašanja v zvezi s sprejemom v družbo (navodila družbe) v skladu z določbami poglavja XI.1. zvezni zakon"O delniških družbah" obvezne ali prostovoljne ponudbe za nakup vrednostnih papirjev, obvestila o pravici zahtevati odkup vrednostnih papirjev, zahteve za odkup vrednostnih papirjev;
13) vprašanja v zvezi s povečanjem statutarnega kapitala družbe (vključno z določitvijo cene premoženja, vloženega v plačilo dodatnih delnic, ki jih je družba vložila);
14) upoštevanje finančne dejavnosti Društvo za obdobje poročanja(četrtletje, leto);
15) vprašanja v zvezi z uvrstitvijo in umikom delnic družbe in vrednostnih papirjev, ki se lahko zamenjajo v delnice družbe;
16) obravnavo rezultatov ocene učinkovitosti dela upravnega odbora družbe, izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe;
17) odločanje o prejemkih članov izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe;
18) odobritev internega dokumenta družbe, ki opredeljuje politiko upravljanja s tveganji družbe;
19) potrditev internega akta družbe, ki določa dividendno politiko družbe.
7.7. Pomembnejši posli družbe, za katere obstaja interes obvladujoče osebe družbe, pred obravnavo vprašanja odobritve (pridobitve soglasja za izvedbo) takšnih poslov na seji upravnega odbora družbe, vključno z Zadeva je predložena skupščini delničarjev, jo morajo obravnavati neodvisni direktorji družbe. Gradivo za ustrezno sejo upravnega odbora družbe vsebuje dokumente, ki odražajo stališče neodvisnih direktorjev družbe o vprašanju odobritve (pridobitve soglasja za sklenitev) navedenih poslov.
7.8. Sklepčnost za vodenje sej upravnega odbora družbe je določena s statutom družbe, vendar ne sme biti manjša od polovice izvoljenih članov upravnega odbora družbe.
7.9. Odločitve o dnevnem redu seje upravnega odbora družbe se sprejemajo z večino glasov njegovih članov, ki sodelujejo na seji, razen v primerih, ki jih določa Zvezni zakon "O delniških družbah", drugi zvezni zakoni. in statut družbe. Vsak član upravnega odbora ima en glas.
V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora družbe. Prenos glasovalnih pravic s strani člana upravnega odbora družbe na drugo osebo, vključno z drugim članom upravnega odbora družbe, ni dovoljen.
7.10. Pri osebnih sejah upravnega odbora družbe za ugotavljanje sklepčnosti in izidov glasovanja je potrebno pisno mnenje o dnevnem redu seje člana upravnega odbora družbe, ki je odsoten. s sestanka se upošteva. Ustrezno pisno mnenje člana upravnega odbora družbe se lahko pošlje sekretarju upravnega odbora po telefonu, elektronski komunikaciji ali na kakršen koli drug način, ki zagotavlja pravilno identifikacijo osebe, ki ga je poslal, in njegovo takojšnjo pošiljanje in prejemanje.
7.11. Člani upravnega odbora družbe, ki so odsotni na prizorišču seje, imajo pravico sodelovati pri obravnavi točk dnevnega reda in glasovati na daljavo - prek konferenčnih in videokonferenčnih klicev.
7.12. Družba zagotavlja vzdrževanje in hrambo zapisov sej upravnega odbora družbe ali uporabo drugih načinov beleženja, ki omogočajo odražanje stališč vsakega člana upravnega odbora družbe na točkah dnevnega reda seje. Ustna odklonilna mnenja članov upravnega odbora družbe so zabeležena v zapisnik zadevne seje, pisna odklonilna mnenja članov upravnega odbora družbe so priložena zapisnikom sej upravnega odbora družbe. Podjetje in so njihov sestavni del.
8.2. Komisije sestavljajo člani upravnega odbora družbe. Komisije predhodno obravnavajo vprašanja iz pristojnosti upravnega odbora družbe in dajejo priporočila upravnemu odboru družbe.
8.3. Revizijska komisija prispeva k učinkovitemu opravljanju nalog upravnega odbora družbe z vidika nadzora nad finančno-gospodarsko dejavnostjo družbe.
8.4. Komisija za prejemke predhodno obravnava vprašanja v zvezi z oblikovanjem učinkovite in pregledne prakse nagrajevanja.
8.5. Komisija za imenovanja (imenovanja, kadri) predhodno obravnava vprašanja v zvezi z izvajanjem kadrovsko načrtovanje(načrtovanje nasledstva), strokovno sestavo in delovanje upravnega odbora.
8.6. Upravni odbor družbe potrjuje pravilnik o svojih komisijah, ki določa postopek dela, pristojnosti in naloge ter zahteve za sestavo ustreznih komisij.
8.7. Predsedniki komisij morajo redno obveščati upravni odbor družbe in njegovega predsednika o delu svojih komisij.
8.8. Komisije morajo letno posredovati poročila o svojem delu upravnemu odboru družbe.
IX. Prepoznavanje in preprečevanje nasprotja interesov članov upravnega odbora družbe
9.1. Člani upravnega odbora družbe se morajo vzdržati dejanj, ki bi vodila ali bi lahko privedla do navzkrižja interesov.
9.2. V primeru morebitnega nasprotja interesov za člana upravnega odbora družbe, tudi če obstaja interes za transakcijo družbe, mora tak član upravnega odbora družbe obvestiti upravni odbor o družbi tako, da pošlje obvestilo njenemu predsedniku ali tajniku. Obvestilo mora vsebovati podatke tako o dejstvu obstoja nasprotja interesov kot o razlogih za njegov nastanek. Podatki o nasprotju interesov, vključno z interesom za posel, se vključijo v gradivo, ki ga na seji posredujejo članom upravnega odbora družbe. Vsekakor je treba navedene podatke posredovati pred obravnavo vprašanja, o katerem ima član upravnega odbora nasprotje interesov, na seji upravnega odbora družbe ali njegove komisije, na kateri sodeluje ta član upravnega odbora družbe.
9.3. Predsednik upravnega odbora družbe ima v primerih, ko to zahteva narava obravnavanega vprašanja ali posebnosti nasprotja interesov, pravico predlagati člana upravnega odbora družbe, ki ima ustrezno navzkrižje interesov, da ni prisoten pri razpravi o takem vprašanju na seji.
9.4. Članom upravnega odbora družbe in z njimi povezanim osebam je prepovedano sprejemati darila od strank, ki jih zanima odločanje, ter uporabljati kakršne koli druge neposredne ali posredne koristi, ki jih te osebe zagotavljajo (razen simboličnih znakov pozornosti v v skladu s splošno sprejetimi pravili vljudnosti ali spominkov med uradnimi dogodki).
9.5. Člani upravnega odbora družbe morajo obvestiti upravni odbor družbe o svoji nameri, da prevzamejo položaj v organih upravljanja drugih organizacij in takoj po izvolitvi (imenovanju) v organe upravljanja drugih organizacij - o tem. izvolitev (imenovanje). Obvestilo je treba poslati predsedniku upravnega odbora družbe in sekretarju upravnega odbora v razumnem roku pred datumom, ko je član upravnega odbora družbe soglašal z njegovo izvolitvijo (imenovanjem) za organ upravljanja druge organizacije in po dnevu njegove izvolitve (imenovanja) v organ upravljanja druge organizacije.organizacije.
10.1. Upravni odbor skrbi za ocenjevanje delovanja upravnega odbora, njegovih komisij in članov upravnega odbora. Namen ocenjevanja kakovosti dela upravnega odbora je ugotoviti stopnjo učinkovitosti dela upravnega odbora, njegovih komisij in članov upravnega odbora, skladnost njihovega dela s potrebami upravnega odbora. Razvoj družbe, oživitev dela upravnega odbora in opredelitev področij, na katerih je mogoče izboljšati njihovo delovanje.
10.2. Ocenjevanje dela upravnega odbora, komisij in članov upravnega odbora se izvaja redno, najmanj enkrat letno. Metodologijo (metodologijo) takšnega ocenjevanja predhodno obravnava nominacijska komisija in potrdi upravni odbor družbe.
10.3. Oceno delovanja predsednika upravnega odbora izvajajo neodvisni direktorji ob upoštevanju mnenj vseh članov upravnega odbora.
10.4. Za neodvisno ocenjevanje kakovost dela upravnega odbora, upravnega odbora občasno, vendar najmanj enkrat na tri leta, zunanja organizacija(svetovalec), ki ga na predlog komisije za imenovanja določi upravni odbor.
10.5. Na podlagi rezultatov presoje predsednik upravnega odbora ob upoštevanju priporočil komisije o imenovanjih oblikuje predloge za izboljšanje dela upravnega odbora in njegovih komisij. Na podlagi rezultatov posamezne ocene predsednik upravnega odbora po potrebi poda priporočila za izboljšanje usposobljenosti članov upravnega odbora. Na podlagi rezultatov priporočil družba oblikuje in vodi posamezne programe in usposabljanja pod nadzorom predsednika upravnega odbora.
10.6. Podatke o oceni dela upravnega odbora družba razkrije v letnem poročilu družbe.
XI. Potrditev in sprememba pravilnika
11.1. Ta sklep začne veljati po potrditvi skupščine delničarjev družbe in se lahko kadar koli spremeni na enak način.
*(2) Družba mora navesti število članov upravnega odbora v skladu s svojim statutom ali sklepom skupščine delničarjev, ki je v skladu z drugim odstavkom 66. člena Zveznega zakona št. 208-FZ z 26.12.1995 "O delniških družbah" ne sme biti manj kot 5 (pet) članov, za družbe z več kot 1.000 delničarji, ki imajo v lasti glasovalne delnice - manj kot 7 (sedem) članov, in za družbe z več kot 10.000 delničarji z glasovalno pravico. deleži - manj kot 9 (devet) članov.
*(3) V primeru, da se pooblastila edinega izvršilnega organa družbe s pogodbo prenesejo na poslovodno organizacijo.
*(4) Družba lahko določi, da funkcije sekretarja upravnega odbora opravlja korporativni sekretar (oddelek korporativnega sekretarja) družbe.
*(5) Če je v statutu družbe določena pravica delničarja, da zahteva sklic seje upravnega odbora družbe. Statut družbe lahko ob upoštevanju obsega dejavnosti in tveganj, ki jih prevzema, določi manjše število navadnih delnic družbe, ki morajo biti v celoti v lasti delničarja (delničarjev), da lahko pravico zahtevati sklic seje upravnega odbora družbe.
*(6) Družba lahko navede posebne načine za pošiljanje obvestil članom upravnega odbora o izvajanju sej upravnega odbora družbe.
*(7) Družba lahko ob upoštevanju obsega dejavnosti in tveganj, ki jih prevzema, določi daljši rok za obveščanje članov upravnega odbora o seji upravnega odbora družbe.
*(8) Družba lahko ob upoštevanju obsega dejavnosti in tveganj, ki jih prevzema, določi daljši rok za zagotovitev seznanitve s sklepi komisij upravnega odbora in (ali) neodvisnih direktorjev družbe o dnevni red seje upravnega odbora družbe.
*(9) Določeno v skladu s statutom družbe.
*(10) Določeno v skladu z statutom družbe.
*(11) Družba lahko navede posebne načine določanja, ki omogočajo odražanje stališč vsakega člana upravnega odbora na točkah dnevnega reda seje.
*(12) Za izvedbo prve seje upravnega odbora lahko družba določi še en morebiti kratek razumni rok.
*(13) Družba lahko glede na obseg dejavnosti in stopnjo tveganja predvidi oblikovanje drugih komisij upravnega odbora (vključno s komisijo za strategijo, komisijo za korporativno upravljanje, komisijo za etiko, komisijo za upravljanje s tveganji). odbor, odbor za proračun, odbor za zdravje, varnost in okolje in itd.).
*(14) Če obstaja višji neodvisni direktor, mora družba odražati njegovo ključno vlogo pri ocenjevanju učinkovitosti predsednika upravnega odbora in načrtovanju nasledstva predsednika upravnega odbora družbe.
2.2.1. Ocena sestave upravnega odbora z vidika strokovne specializacije, izkušenj, neodvisnosti in vključenosti njegovih članov v delo upravnega odbora, opredelitev prednostnih področij za krepitev sestave upravnega odbora.
2.2.2. Interakcija z delničarji, ki ne sme biti omejena na krog največjih delničarjev, v okviru izbire kandidatov za upravni odbor družbe. Ta interakcija naj bo usmerjena v oblikovanje sestave upravnega odbora, ki najbolj ustreza ciljem in ciljem družbe.
2.2.3. Analiza profesionalne kvalifikacije in neodvisnost vseh kandidatov, predlaganih v Upravni odbor družbe, na podlagi vseh informacij, ki jih ima komisija na voljo, ter oblikovanje in posredovanje delničarjem priporočil glede glasovanja o vprašanju izvolitve kandidatov v Upravni odbor družbe. podjetje.
2.2.4. Opis posameznih nalog direktorjev in predsednika upravnega odbora, vključno z določitvijo časa, ki naj bi ga namenili zadevam v zvezi z dejavnostjo družbe, znotraj in izven sej, med načrtovanim in nenačrtovanim delom. Ta opis(ločeno za člane upravnega odbora in za njegovega predsednika) potrdi upravni odbor in ga po izvolitvi izroči v seznanitev vsakemu novemu članu upravnega odbora in njegovemu predsedniku.
2.2.5. Izvajanje letnega podrobnega formaliziranega postopka samoocenjevanja ali zunanje presoje upravnega odbora in komisij upravnega odbora glede na učinkovitost njihovega dela nasploh ter posameznega prispevka direktorjev k delu upravnega odbora. direktorjev in njegovih komisij, priprava priporočil upravnemu odboru glede izboljšanja postopkov za delo upravnega odbora in njegovih komisij, priprava poročila o rezultatih samoocenjevanja ali zunanje presoje za vključitev v letnem poročilu družbe.
2.2.6. Analiza trenutnih in pričakovanih potreb družbe glede strokovne usposobljenosti članov izvršnih organov družbe in drugih ključnih vodilnih delavcev, ki jih narekujejo interesi konkurenčnosti in razvoja družbe, načrtovanje nasledstva v zvezi s temi osebami.
2.2.9. Priprava poročila o rezultatih dela komisije za vključitev v letno poročilo in druge dokumente družbe.
2.3. Komisija je dolžna zagotoviti, da so člani upravnega odbora družbe izvoljeni po preglednem postopku, ki omogoča upoštevanje različnosti mnenj delničarjev.
2.4. Odbor je dolžan zagotoviti, da je sestava upravnega odbora skladna z zahtevami zakonodaje Ruske federacije, nalogami, s katerimi se sooča družba, in korporativnimi vrednotami družbe.
2.5. Komisija je dolžna, tudi ob upoštevanju podatkov, ki jih je kandidat posredoval upravnemu odboru, oceniti neodvisnost kandidatov in oblikovati sklep o njihovi neodvisnosti. Komisija redno analizira tudi izpolnjevanje meril neodvisnosti neodvisnih članov upravnega odbora in zagotavlja, da se informacije sproti razkrijejo, ko se ugotovijo okoliščine, zaradi katerih posamezni član upravnega odbora preneha biti neodvisen.
2.6. Komisija je dolžna vnaprej pregledati metodologijo samoocenjevanja upravnega odbora in upravnemu odboru podati predloge za potrditev metodologije samoocenjevanja in izbiro neodvisnega svetovalca za ocenjevanje dela upravnega odbora. direktorji.
2.7. Komisija je dolžna skupaj s predsednikom upravnega odbora po potrebi oblikovati predloge za izboljšanje dela upravnega odbora in njegovih komisij ob upoštevanju rezultatov presoje. Na podlagi rezultatov posameznega ocenjevanja se lahko dajo priporočila za izboljšanje usposobljenosti posameznih članov upravnega odbora ter se oblikujejo in izvajajo individualni programi usposabljanja (usposabljanja). Nadzor nad izvajanjem teh programov nadzoruje komisija skupaj s predsednikom upravnega odbora.
2.8. Komisija je dolžna pravočasno obveščati upravni odbor o svojih utemeljenih pomislekih in morebitnih okoliščinah, ki niso značilne za delovanje družbe, ki so komisiji znane v zvezi z izvajanjem njenih pooblastil.
2.9. Komisija je za svoje delovanje odgovorna upravnemu odboru družbe in mu poroča o vsaki seji komisije.
III. Sestava odbora
3.2.1. Večina članov komisije mora biti neodvisni direktorji.
3.2.2. Predsednik komisije je neodvisni direktor.
3.3. Če je predsednik komisije predsednik upravnega odbora družbe, ne more opravljati funkcije predsednika na seji komisije, ki obravnava vprašanja načrtovanja nasledstva predsednika upravnega odbora ali oblikovanja priporočil glede njegove izvolitve.
3.4. Predsednika komisije določi upravni odbor na predlog predsednika upravnega odbora.
3.5. predsednik odbora:
3.6. Članom odbora je treba ob vstopu v odbor podrobno razložiti njihove funkcije in pooblastila. Člani odbora bi morali imeti možnost, da se po potrebi kadar koli udeležijo usposabljanja, potrebnega za opravljanje njihovih funkcij.
IV. Postopek dela komisije
4.1. seje odbora
4.1.1. Komisija se sestaja redno po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Komisija po potrebi skliče izredne seje.
4.2. sekretar odbora
4.2.1. Sekretar komisije je sekretar upravnega odbora družbe.
______________________________
*(1) Poleg navedenih pooblastil ima družba pravico Komisiji podeliti dodatna pooblastila.
*(2) Ta funkcija lahko izvaja upravni odbor.
*(3) Določa število članov komisije.
*(6) Družba ima pravico določiti strožje zahteve glede sklepčnosti za vodenje sej komisije, tudi glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu sej komisije.
Položaj
o prejemki komisije upravnega odbora javne delniške družbe (približno)
Odobreno
sklep upravnega odbora
PJSC "_____________________",
zapisnik seje z dne ______._____.20__.
№__________
I. Splošne določbe
1.1. Ta uredba (v nadaljnjem besedilu: Uredba) opredeljuje glavne cilje dejavnosti, pristojnosti in pooblastila Komisije za prejemke upravnega odbora (v nadaljnjem besedilu: komisija) ter postopek za oblikovanje sestave komisije in postopek njenega dela.
1.2. Komisija je kolegialni svetovalni organ, ustanovljen za pomoč upravnemu odboru pri obravnavanju vprašanj v zvezi z oblikovanjem učinkovite in pregledne prakse nagrajevanja članov upravnega odbora družbe, izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe. Delovanje odbora se izvaja v skladu s pristojnostmi, določenimi s pravilnikom. Odbor ni organ upravljanja družbe v skladu z zakonodajo Ruske federacije.
1.3. Komisija daje upravnemu odboru mnenja in priporočila o obravnavanih vprašanjih iz svoje pristojnosti. Komisija na zahtevo Upravnega odbora kadar koli posreduje letno poročilo o opravljenem delu in poročilo o svojem delu.
1.4. Komisija se pri svojem delovanju ravna po zakonodaji Ruske federacije, statutu družbe, internem aktu družbe, ki ureja delovanje upravnega odbora družbe (v upravnem odboru družbe), tem pravilniku in drugim internih dokumentov družbe, kot tudi Kodeksa korporativnega upravljanja, priporočenega za uporabo s pismom Banke Rusije z dne 04. 10. 2014 št. 06-52/2463 "O Kodeksu korporativnega upravljanja".
II. Pristojnosti in obveznosti komisije
2.1. Namen delovanja komisije je pomagati upravnemu odboru družbe pri določanju politike prejemkov in spremljanju njenega izvajanja.
2.2. Pristojnosti in naloge komisije vključujejo:
2.2.1. Razvoj in periodični pregled politike družbe o prejemkih članov upravnega odbora, izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe, vključno z razvojem parametrov za kratkoročne in dolgoročne programe motivacije za člane izvršnih organov in druge ključnih vodstvenih delavcev družbe.
2.2.2. Nadzor nad uvajanjem in izvajanjem politike prejemkov družbe in različnih motivacijskih programov.
2.2.3. Predhodna ocena dela izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe v okviru meril, določenih v politiki prejemkov, ter predhodna ocena doseganja teh oseb zastavljenih ciljev v okviru dolgoročni motivacijski program.
2.2.4. Razvoj pogojev za predčasno odpoved pogodbe o zaposlitvi s člani izvršnih organov in drugimi ključnimi vodstvenimi delavci družbe, vključno z vsemi materialnimi obveznostmi družbe in pogoji za njihovo izvajanje.
2.2.5. Izbira samostojnega svetovalca za prejemke članov izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe, in če politika družbe zahteva obvezne razpisne postopke za izbor navedenega svetovalca, določanje razpisnih pogojev in nastopa kot razpisna komisija .
2.2.6. Izdelava priporočil za Upravni odbor o določitvi višine prejemkov in načel za nagrajevanje korporativnega sekretarja družbe ter predhodne ocene dela korporativnega sekretarja družbe na podlagi rezultatov leta in predlogov. za prejemke korporativnega sekretarja družbe.
2.2.7. Priprava poročila o praktičnem izvajanju načel politike prejemkov članov upravnega odbora, članov izvršnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe za vključitev v letno poročilo in druge dokumente družbe.
2.3. Komisija zagotavlja, da politika prejemkov, ki jo je sprejela družba, zagotavlja preglednost vseh materialnih koristi v obliki jasne razlage uporabljenih pristopov in načel ter podrobnega razkritja informacij o vseh vrstah plačil, ugodnosti in privilegijev, ki jih zagotavlja družba. članom upravnega odbora, izvršilnih organov in ključnih vodstvenih delavcev družbe za opravljanje njihovih nalog.
2.4. Komisija mora pri oblikovanju in pregledu sistema nagrajevanja članov izvršnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe analizirati in dati priporočila upravnemu odboru v zvezi z vsakim od sestavni deli sisteme nagrajevanja, kot tudi njihovo sorazmerno razmerje, da se zagotovi razumno ravnovesje med kratkoročnimi in dolgoročnimi rezultati uspešnosti. Kratkoročni rezultati dejavnosti se v tem pravilniku razumejo kot rezultati dejavnosti za obdobje največ treh let, dolgoročni pa za obdobje najmanj petih let.
2.5. Komisija nadzoruje razkritje informacij o politiki in praksi nagrajevanja ter o lastništvu delnic družbe s strani članov upravnega odbora ter članov izvršnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe v letnem poročilu. in na spletni strani (strani) v internetnem informacijskem in telekomunikacijskem omrežju, ki ga (uporablja) Družba za razkritje informacij.
2.6. Komisija je dolžna zagotoviti, da je višina prejemkov, ki jih izplačuje družba, zadostna za privabljanje, motiviranje in zadrževanje oseb, ki imajo kompetence in kvalifikacije, potrebne za družbo.
2.7. Komisija je dolžna zagotoviti, da sistem nagrajevanja članov upravnega odbora zagotavlja, da so finančni interesi članov upravnega odbora usklajeni z dolgoročnimi finančnimi interesi delničarjev družbe.
2.8. Komisija je dolžna zagotoviti, da sistem nagrajevanja izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe zagotavlja odvisnost prejemkov od rezultata dela družbe in njihovega osebnega prispevka k doseganju tega rezultata.
2.9. Komisija je dolžna pravočasno obveščati upravni odbor o svojih utemeljenih pomislekih in morebitnih okoliščinah, ki niso značilne za delovanje družbe, ki so komisiji znane v zvezi z izvajanjem njenih pooblastil.
2.10. Komisija je za svoje delovanje odgovorna upravnemu odboru družbe in mu poroča o vsaki seji komisije.
III. Sestava odbora
3.1. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki jih določi upravni odbor izmed svojih članov na predlog predsednika upravnega odbora za obdobje do naslednje letne skupščine delničarjev. Upravni odbor ima pravico predčasno prenehati pooblastila članov komisije in ponovno sestaviti sestavo komisije.
3.2. Pogoji za članstvo v komisiji so naslednji:
3.2.1. Komisijo sestavljajo neodvisni člani upravnega odbora.
3.2.2. Predsednik komisije je samostojni direktor, ki ni predsednik upravnega odbora.
3.3. Predsednika komisije določi upravni odbor na predlog predsednika upravnega odbora.
3.4. predsednik odbora:
1) določi postopek za delo komisije;
2) določa prioritete v delovanju komisije in oblikuje načrt njenega dela;
3) odloča o sklicu sej odbora in jim predseduje;
4) potrjuje dnevni red sej odbora;
5) spodbuja odprto in konstruktivno razpravo o točkah dnevnega reda ter oblikovanje dogovorjenih sklepov in priporočil;
6) poroča o rezultatih dela komisije na sejah upravnega odbora.
3.5. Članom odbora je treba ob vstopu v odbor podrobno razložiti njihove funkcije in pooblastila. Člani odbora bi morali imeti možnost, da se po potrebi kadar koli udeležijo usposabljanja, potrebnega za opravljanje njihovih funkcij.
IV. Postopek dela komisije
4.1. seje odbora
4.1.1. Komisija se sestaja redno po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Komisija po potrebi skliče izredne seje.
4.1.2. Seje komisije sklicuje sekretar komisije po sklepu predsednika komisije.
4.1.3. Predsednik komisije potrjuje dnevni red in določa trajanje sej komisije ter zagotavlja učinkovito opravljanje svojih nalog.
4.1.4. Redne (redne) seje odbora je treba opraviti pred datumom načrtovanih sej upravnega odbora, da se zagotovi možnost pravočasne predložitve poročila o delovanju komisije upravnemu odboru.
4.1.5. Član komisije ima pravico, da se obrne na predsednika komisije s predlogom za sklic izredne seje komisije.
4.1.6. Obvestilo o seji odbora z navedbo dnevnega reda seje, kraja, časa in datuma njenega poteka je treba poslati vsakemu članu odbora in drugim osebam, katerih prisotnost na seji odbora je nujna. Obvestilo mora biti poslano najkasneje pet delovnih dni pred datumom seje. Dokumente, potrebne za pripravo in udeležbo na seji, je treba hkrati z obvestilom poslati članom komisije ter drugim osebam, ki so povabljene k sodelovanju na seji odbora. Obvestilo o seji odbora ter dokumenti, potrebni za pripravo in udeležbo na seji, se lahko pošljejo po telekomunikacijskih ali drugih komunikacijskih kanalih, ki omogočajo zanesljivo identifikacijo pošiljatelja, tudi po elektronski pošti.
4.1.7. Komisija lahko po sklepu predsednika izvaja seje prek videokonference oz telefonska povezava. Predsednik ima pravico zahtevati, da komisija odloči o obravnavanih dokumentih z izmenjavo sporočil po elektronski pošti, faksu in dopisih.
4.1.8. Ob upoštevanju posebnosti obravnavanih vprašanj, ki jih obravnava odbor, je na sejah odbora dovoljena prisotnost oseb, ki niso člani odbora, le na povabilo predsednika odbora.
4.1.9. Predsednik komisije po potrebi povabi kakršno koli funkcionarje družbe k sodelovanju na sejah odbora, prav tako pa za stalno ali začasno povabi k sodelovanju pri delu komisije neodvisne svetovalce (strokovnjake) za pripravo gradiva in priporočila o točkah dnevnega reda.
4.2. sekretar odbora
4.2.1. Sekretar komisije je sekretar upravnega odbora družbe.
4.2.2. Sekretar komisije v petih delovnih dneh po dnevu seje komisije pripravi zapisnik seje, ga podpiše (potrdi) s predsednikom komisije in ga pošlje vsem članom komisije.
4.2.3. Sekretar komisije skrbi za hrambo zapisnikov sej komisije in njihovo dostopnost za seznanitev vsem članom upravnega odbora družbe.
4.3. Sklepčnost in odločanje
4.3.1. Seja komisije je veljavna (je sklepčna), če se je je udeležila najmanj polovica članov komisije. Za ugotavljanje sklepčnosti in izidov glasovanja se upošteva udeležba članov odbora na seji po videokonferenčni ali telefonski povezavi.
4.3.2. Po sklepu predsednika komisije se lahko odločitve na seji komisije sprejemajo z glasovanjem v odsotnosti.
4.3.3. Odločitve komisije sprejemajo z večino glasov članov odbora, ki sodelujejo na seji (glasovanje). V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika komisije.
V. Ocenjevanje delovanja in nagrajevanje članov odbora
5.1. Delovanje komisije in njenih članov letno oceni upravni odbor družbe.
5.2. Višina prejemkov in povračilnih stroškov (nadomestil) za člane komisije in njenega predsednika se določi v skladu s politiko družbe o prejemkih članov upravnega odbora, izvršilnih organov in drugih ključnih vodilnih delavcev družbe.
VI. Potrditev in sprememba pravilnika
6.1. Pravilnik in morebitne spremembe le-tega potrdi upravni odbor družbe.
6.2. Odbor vsako leto obravnava potrebo po spremembi pravilnika.
______________________________
*(1) Določa število članov komisije.
*(3) Naveden je primeren rok za pripravo zapisnika seje.
*(4) Družba ima pravico določiti strožje zahteve glede sklepčnosti za vodenje sej komisije, tudi glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu sej komisije.
Pregled dokumenta
Da bi izboljšali korporativno upravljanje in uvedli najboljše prakse korporativnega upravljanja na ruskem finančnem trgu, Banka Rusije priporoča, da PJSC uporabljajo določbe o upravnem odboru in odborih upravnega odbora PJSC.
Zlasti uredba o upravnem odboru določa, da izvaja splošno vodenje dejavnosti družbe. Izjema so vprašanja, ki jih zakon o delniških družbah uvršča v pristojnost skupščine.
Pristojnosti upravnega odbora določajo navedeni zakon, drugi zvezni zakoni in statut družbe. Vprašanja iz njegove pristojnosti se ne morejo prenesti v odločanje izvršnih organov družbe.
Pravilnik o komisijah upravnega odbora PJSC (o reviziji, o imenovanjih, o prejemkih) določa, da so kolegijalni svetovalni organi, ustanovljeni za učinkovito opravljanje nalog upravnega odbora na ustreznih področjih dejavnosti družbe. .
Odbori niso organi upravljanja družbe. Upravnemu odboru posredujejo mnenja in priporočila o obravnavanih vprašanjih iz svoje pristojnosti, letno poročilo o opravljenem delu in poročilo o svojem delovanju (kadarkoli na zahtevo upravnega odbora).
Določene so pristojnosti in odgovornosti komisij, njihova sestava, postopek dela itd.
PRAVILNIK O UPRAVNEM SVETU (NADZORNEM SVETU) DELNIŠKE DRUŽBE Civilni zakonik in drugi veljavni pravni akti Ruske federacije. Ta uredba določa status upravnega odbora (nadzornega sveta), njegove pristojnosti, postopek izvolitve članov, pravice in obveznosti članov upravnega odbora (nadzornega sveta) dejavnosti družbe, razen odločanja. vprašanja, ki jih zvezni zakon "o delniških družbah" nanaša v izključno pristojnost skupščine delničarjev. V družbi z manj kot petdesetimi delničarji, ki imajo v lasti glasovalne delnice, lahko funkcije upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe opravlja skupščina delničarjev. V tem primeru mora statut družbe vsebovati navedbo določene osebe ali organa družbe, v pristojnosti katere spada odločanje o sklicu skupščine delničarjev in o potrditvi njenega dnevnega reda. 2. S sklepom skupščine delničarjev se članom upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe v obdobju, ko opravljajo svoje funkcije, lahko izplačajo prejemki in (ali) povrnejo stroški v zvezi z opravljanjem njihovih funkcij kot člani upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe. Višine teh prejemkov in nadomestil se določijo s sklepom skupščine delničarjev. 2. PRISTOJNOST UPRAVNEGA SVETA (NADZORNEGA SVETA) DRUŽBE 1. Pristojnost upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe zajema reševanje vprašanj splošnega vodenja dejavnosti družbe, razen vprašanj, ki jih napotuje Zvezni zakon "O delniških družbah" je v izključni pristojnosti skupščine delničarjev. V izključni pristojnosti upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe so naslednja vprašanja: 1) določitev prednostnih področij dejavnosti družbe; 2) sklic letnih in izrednih skupščin delničarjev družbe, razen v primerih iz 6. odstavka 55. člena Zveznega zakona "O delniških družbah"; 3) potrditev dnevnega reda skupščine delničarjev; 4) določitev datuma sestave seznama delničarjev, ki so upravičeni do udeležbe na skupščini, in druga vprašanja, ki so v pristojnosti upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe v skladu z določbami "Pravilnika". o skupščini delničarjev" in v zvezi s pripravo in izvedbo skupščine; 5) predložitev v odločanje skupščini delničarjev vprašanj iz 2., 12., 15. - 20. odstavka 1. odstavka 2. oddelka Pravilnika o skupščini delničarjev; 6) povečanje osnovnega kapitala družbe s povečanjem nominalne vrednosti delnic ali z dajanjem delnic družbe v meje števila in kategorije (vrste) odobrenih delnic, če je v skladu s statutom družbe oz. s sklepom skupščine delničarjev se mu taka pravica prizna; 7) izdajanje obveznic in drugih vrednostnih papirjev s strani družbe, razen če statut družbe določa drugače; 8) določitev tržne vrednosti premoženja v skladu s členom 77 Zveznega zakona "O delniških družbah"; 9) pridobitev delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev, ki jih je dala družba v primerih, določenih z zveznim zakonom "O delniških družbah"; 10) ustanovitev izvršilnega organa družbe in predčasno prenehanje njegovih pooblastil, določitev višine plače in nadomestil, ki se mu izplačajo, če statut družbe to navaja v njegovo pristojnost; 11) priporočila o višini plačila in nadomestila članom revizijske komisije (revizorju) družbe in določitvi višine plačila za storitve revizorja; 12) priporočila o višini dividende na delnice in postopku za njeno izplačilo; 13) poraba rezerv in drugih sredstev družbe; 14) potrditev internih aktov družbe, ki določajo postopek delovanja organov upravljanja družbe; 15) ustanovitev podružnic in odpiranje predstavništev družbe; 16) odloča o sodelovanju družbe v drugih organizacijah, razen v primeru iz 20. pododstavka 1. odstavka 2. člena pravilnika o skupščini delničarjev; 17) sklenitev večjih poslov, povezanih s pridobitvijo in odtujitvijo premoženja s strani družbe, v primerih, določenih v poglavju X Zveznega zakona "O delniških družbah"; 18) sklepanje poslov, predvidenih v poglavju XI zveznega zakona "O delniških družbah"; 19) druga vprašanja, ki jih določata zvezni zakon "o delniških družbah" in statut družbe. Zadev iz izključne pristojnosti upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe ni mogoče prenesti v odločanje izvršnemu organu družbe. 3. IZVOLITEV UPRAVNEGA SVETA (NADZORNEGA SVETA) DRUŽBE odprta družba s številom delničarjev - lastnikov navadnih in drugih glasovalnih delnic družbe več kot tisoč, količinska sestava upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe ne sme biti manjša od sedem članov, za družbo s štev. delničarjev - lastnikov navadnih in drugih glasovalnih delnic družbe več kot deset tisoč - manj kot devet članov. 4. Volitve članov upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe z več kot tisoč delničarji, ki imajo v lasti navadne delnice družbe, se izvedejo s kumulativnim glasovanjem. V družbi z manj kot tisoč delničarji, ki imajo v lasti navadne delnice družbe, lahko statut predvideva kumulativno glasovanje pri volitvah članov upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe. Pri kumulativnem glasovanju mora imeti vsaka glasovalna delnica družbe število glasov, ki je enako skupnemu številu članov upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe. Delničar ima pravico, da o delnicah, ki jih ima v celoti, glasuje za enega kandidata ali jih razdeli med več kandidatov za člane upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe. V upravni odbor (nadzorni svet) družbe se štejejo kandidati, ki so prejeli največje število glasov. 4. PREDSEDNIK UPRAVNEGA SVETA (NADZORNEGA SVETA) DRUŽBE 1. Predsednika upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe izvolijo člani upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe izmed jih z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe, razen če statut društva določa drugače. Upravni odbor (nadzorni svet) družbe ima pravico kadarkoli ponovno izvoliti svojega predsednika z večino glasov skupnega števila članov upravnega odbora (nadzornega sveta), razen če statut družbe podjetje. 2. Predsednik upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe organizira njegovo delo, sklicuje seje upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe in jim predseduje, organizira vodenje zapisnikov na sejah, predseduje skupščine delničarjev, razen če statut družbe določa drugače. 3. V odsotnosti predsednika upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe njegove funkcije po sklepu upravnega odbora opravlja eden od članov upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe ( nadzorni svet) družbe. 5. SEJA UPRAVNEGA ODBORA (NADZORNEGA SVETA) DRUŽBE ali revizorja družbe, izvršilnega organa družbe ter drugih oseb, določenih s statutom družbe. Postopek sklica in vodenja sej upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe je določen s statutom družbe ali internim aktom družbe. Statut družbe lahko predvideva možnost odločanja upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe z glasovanjem v odsotnosti (z glasovanjem). 2. Sklepčnost za izvedbo seje upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe je določena s statutom družbe, vendar ne sme biti manjša od polovice izvoljenih članov upravnega odbora (nadzornega sveta). ) podjetja. V primeru, da postane število članov upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe manj kot polovica števila, ki ga določa statut družbe, je družba dolžna sklicati izredno (izredno) skupščino delničarjev. izvoliti novo sestavo upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe. Preostali člani upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe imajo pravico odločati le o sklicu takšne izredne (izredne) skupščine delničarjev. 3. Odločitve na seji upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe se sprejemajo z večino glasov navzočih, razen če statut družbe ali njen interni akt, ki določa postopek sklica in vodenja sej družbe, odloča drugače. upravni odbor (nadzorni svet). Pri reševanju vprašanj na seji upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe ima vsak član upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe en glas. Prepovedan je prenos glasu enega člana upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe na drugega člana upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe. Statut družbe lahko predvideva pravico odločenega glasu predsednika upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe, kadar upravni odbor (nadzorni svet) družbe odloča v primeru enakopravnosti glasov članov upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe. 4. Na seji upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe se vodi zapisnik. Zapisnik seje upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe se sestavi najkasneje v 10 dneh po seji. V zapisniku seje se navede: kraj in čas njenega poteka; osebe, prisotne na sestanku; dnevni red seje; vprašanja, dana na glasovanje, in izidi glasovanja o njih; sprejetih odločitev. Zapisnik seje upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe podpiše oseba, ki vodi sejo, ki je odgovorna za pravilnost zapisnika. 6. ODGOVORNOST ČLANOV UPRAVNEGA SVETA (NADZORNEGA SVETA) 1. Člani upravnega odbora (nadzornega sveta) JSC morajo pri uresničevanju svojih pravic in opravljanju svojih dolžnosti ravnati v interesu družbe, izvrševati svoje pravice in izpolnjevati svoje obveznosti do družbe v dobri veri in razumno. 2. Člani upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe so odgovorni družbi za škodo, ki jo družbi povzročijo s svojimi krivdnimi dejanji (nedelovanjem), razen če z zveznimi zakoni določajo druge razloge in višino odgovornosti. Hkrati ne odgovarjajo člani upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe, ki so glasovali proti odločitvi, ki je družbi povzročila škodo, ali ki niso sodelovali pri glasovanju. 3. Pri ugotavljanju razlogov in višine odgovornosti članov upravnega odbora (nadzornega sveta) je treba upoštevati običajne pogoje poslovanja in druge okoliščine, pomembne za primer. 4. Če je v skladu z določbami tega oddelka odgovornih več oseb, je njihova odgovornost do družbe solidarna. 5. Družba ali delničar (delničarji), ki ima v lasti skupaj najmanj 1 odstotek plasiranih navadnih delnic družbe, ima pravico vložiti tožbo proti članu upravnega odbora (nadzornega sveta) družbe za odškodnino. za škodo, povzročeno družbi, v primeru iz 2. točke tega oddelka.
Uredba o upravnem odboru dd se nanaša na interne akte pravne osebe in določa poslovnik o delu upravnega odbora dd. Nadalje bomo v našem članku opisali, katere informacije mora vsebovati imenovani dokument in kako ga je treba sestaviti in shraniti v prihodnosti.
Pravilnik o upravnem odboru (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je lokalni regulativni akt delniške družbe (v nadaljnjem besedilu: dd), ki določa status upravnega odbora, njegove pristojnosti, pravila za volitev članov ter njihovih pravic in obveznosti.
Opomba! Navedeni dokument ni neposredno omenjen v besedilu zveznega zakona o delniških družbah z dne 26. decembra 1995 št. 208-FZ (v nadaljnjem besedilu: zakon št. 208-FZ). Hkrati je uredba eden od notranjih dokumentov JSC in je sprejeta s sklepom skupščine delničarjev (člen 19, člen 1, člen 48 zakona št. 208-FZ).
Lokalne predpise JSC lahko razdelimo v 2 veliki skupini:
- obvezna za razvoj in odobritev zaradi zahtev zakonodaje;
- neobvezno.
Prva skupina vključuje:
- listina (člen 11 zakona št. 208-FZ);
- uredba o revizijski komisiji (revizorju) (2. člen 85. člena zakona št. 208-FZ);
- uredba o kolegialnem izvršilnem organu delniške družbe - če obstaja tak izvršni organ (člen 1 70. člena zakona št. 208-FZ);
- Pravilnik o podružnici ali predstavništvu JSC.
Pomembno! Uredba se zaradi zahtev zakonodaje ne uporablja za obvezne interne dokumente JSC. V odsotnosti navedenega dokumenta se reševanje vseh vprašanj, tako ali drugače povezanih z ureditvijo dejavnosti upravnega odbora, izvaja na podlagi pravil, določenih z zakonom.
Če ima JSC zaradi neobveznosti nekaterih norm zakona št. 208-FZ pravico, da samostojno določi nekatere značilnosti določenega postopka (na primer navede možnost sprejemanja odločitev upravnega odbora družbe z glasovanjem v odsotnosti itd.), potem se lahko takšne podrobnosti določijo v listini JSC. Hkrati jih v položaju ni treba podvajati.
Izbira dizajna in vsebine inter normativno dokumentacijo se nanaša na vprašanja v pristojnosti organov AO.
Izhod! Tako JSC samostojno določi, katere informacije naj se odražajo v uredbi. Seveda pa pravila, ki jih vsebuje, ne bi smela biti v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Ena od najpreprostejših možnosti za strukturo prihodnje določbe je v skladu z zaporedjem ustreznih norm Ch. VIII zakon št. 208-FZ. V to smer, zgledna struktura položaj lahko izgleda takole:
- splošne določbe - ta odstavek običajno navaja obseg določbe o upravnem odboru JSC (v nadaljevanju tudi upravni odbor), obseg pristojnosti imenovanega organa JSC, seznam regulativnih dokumentov, ki so bili uporabljeni. pri izdelavi tega internega dokumenta itd.;
- pristojnost sveta - glej čl. 65 zakona št. 208-FZ;
- izvolitev sveta in prenehanje pooblastil njegovih članov – glej čl. 66 zakona št. 208-FZ;
- predsednik sveta - glej čl. 67 zakona št. 208-FZ;
- Seja sveta AO - glej čl. 68 zakona št. 208-FZ;
- sekretar sveta in funkcija sekretarja sveta - naveden je postopek izvolitve tajnika in njegove funkcije;
- zapisnik seje upravnega odbora JSC - glej 4. odstavek čl. 68 zakona št. 208-FZ;
- sprejemanje sklepov sveta in pravila za njihovo uveljavitev – glej čl. 68 zakona št. 208-FZ;
- odgovornost članov upravnega odbora JSC - glej čl. 71 zakona št. 208-FZ;
- sprememba in dopolnitev določbe - običajno je navedeno, da je treba vse spremembe in dopolnitve potrditi tudi s sklepom skupščine delničarjev JSC.
Predlogo lahko prenesete s te povezave: Primer je uredba o upravnem odboru JSC.
Glede na posebnosti izvajanja dejavnosti posamezne organizacije se vsebina določbe lahko dopolni z nekaterimi posebnimi razdelki. Takšni razdelki lahko vključujejo na primer:
- načrt dela sveta;
- pravilnik o sklicu sej sveta;
- pravilnik o izvajanju glasovanja v odsotnosti;
- postopek izdaje sklepov sveta;
- prejemki članom sveta in nadomestila za stroške v zvezi z opravljanjem njihovih nalog ipd.
Opomba! Organizacija ima pravico, da samostojno določi, v kolikšni meri naj podrobneje uredi določen vidik delovanja sveta z določitvijo ustreznih pravil v pravilniku.
obvezno poenoteno / standardni obrazec takega dokumenta in posebnih zahtev za njegovo izvedbo po veljavni zakonodaji ni. Banka Rusije je v dopisu št. IN-015-52/66 z dne 15. septembra 2016 predlagala vzorec zagotavljanje modela v upravnem odboru in priporočil njegovo uporabo za PJSC za izboljšanje korporativnega upravljanja na ruskem finančnem trgu. Pri sestavljanju dokumenta lahko uporabite tudi Smernice za člane upravnega odbora finančna organizacija, ki ga je priporočila Banka Rusije v dopisu št. IN-06-28/18 z dne 28. februarja 2019.
V skladu z ustaljeno prakso je glede zasnove in strukture uredbe mogoče podati naslednja priporočila:
- Naslovna stran - na njej v zgornjem desnem kotu mora biti oznaka o odobritvi dokumenta, in sicer:
- Beseda "odobreno".
- Ime dokumenta, na podlagi katerega je bila uredba potrjena (npr letno srečanje Delničarji JSC itd., z navedbo podrobnosti o takem dokumentu - datum izdaje in, če je na voljo, številko). Za podrobnosti glej članek »Zapisnik letne skupščine delničarjev (vzorec 2018 - 2019)«;
- Podpis pooblaščene osebe (na primer vodje seje) s prepisom.
- Pečat organizacije (če ga ima organizacija).
Naslovna stran vsebuje tudi ime samega dokumenta in ime organizacije. Na dnu lista sta navedena ime kraja in letnica njegove objave.
- Glavna vsebina položaja.
- Prijave na delovno mesto. Običajno aplikacije vsebujejo vzorce dokumentov, ki jih upravni odbor uporablja pri svojih dejavnostih.
Pomembno! Določba mora biti skupaj z ustreznimi prilogami oštevilčena in povezana. Na vezavi je pritrjeno število listov, podpis pooblaščene osebe in pečat organizacije (če obstaja).
Protislovja med vsebino statuta JSC in uredbo o upravnem odboru
Zahteve listine so obvezne in jih morajo izpolnjevati vsi organi upravljanja JSC (11. člen zakona št. 208-FZ). Zavezujoči so tudi interni dokumenti JSC, ki vključujejo uredbo o upravnem odboru - kot dokumenti, sprejeti na podlagi sklepa pristojnih organov JSC.
Pri sestavljanju interne dokumentacije je treba zagotoviti, da se pristojnosti različnih organov JSC ne prekrivajo in da si ustrezni regulativni dokumenti ne nasprotujejo.
V tem primeru, če se besedilo statuta JSC in določbe ne dogovorijo, je treba upoštevati, da ima listina večjo pravno veljavnost zaradi prisotnosti neposrednih navedb tega v zakonu.
Sodišča se tudi odločijo v korist listine kot listine z veliko pravno veljavo, kar je potrjeno sodna praksa, na primer v primeru neskladij v imenovanih internih dokumentih JSC:
- glede postopka glasovanja o vprašanju izvolitve izvršilnega organa JSC (glej sklep Vrhovnega arbitražnega sodišča Ruske federacije z dne 29. januarja 2010 v zadevi št. A56-29710 / 2008);
- glede časa obveščanja članov upravnega odbora JSC o sestanku omenjenega organa (glej sklep arbitražnega sodišča Rostovske regije z dne 26. decembra 2011 v zadevi št. A53-20428 / 2011 );
- glede določitve meja pristojnosti upravnega odbora (glej resolucijo Zvezne protimonopolne službe okrožja Volga-Vjatka z dne 10. julija 2013 v zadevi št. A82-12026 / 2012) itd.
V skladu s 1. odstavkom čl. 89 zakona št. 208-FZ mora JSC hraniti uredbo o upravnem odboru skupaj z drugo notranjo dokumentacijo organizacije. Skladiščenje se izvaja na lokaciji izvršilnega organa organizacije, pogoji in postopek zanj pa določajo določbe Banke Rusije (odstavek 2 navedenega člena).
Hkrati organizirajo hrambo dokumentacije po podplatu izvršna agencija JSC (člen 3.1 "Pravila o postopku in pogojih shranjevanja ...", odobren z Odlokom Zvezne komisije za vrednostne papirje Ruske federacije z dne 16. julija 2003 št. 03-33/ps (v nadaljnjem besedilu: odlok št. . 03-33/ps)).
Položaj, kot tudi drugi dokumenti, se hranijo v izvirnikih, v primeru izgube pa v obliki ustrezno overjenih kopij imenovanih dokumentov. Poleg tega je treba v vsakem primeru izgube ali poškodbe dokumenta sestaviti ustrezen akt, ki se naknadno priloži kopiji dokumenta, ki se prenese v hrambo (člen 3.4 Resolucije št. 03-33 / ps).
Rok uporabnosti položaja:
- nenehno - na mestu odobritve;
- 3 leta - v drugih organizacijah (na primer v organizaciji delničarjev) od trenutka zamenjave z novimi izdajami (glej klavzulo 57 "Seznama tipičnega upravljanja ...", odobrenega z odredbo Ministrstva za kulturo Rusije z dne 25. avgust 2010 št. 558).
Torej je uredba o upravnem odboru notranji regulativni akt organizacije, ki ureja dejavnosti upravnega odbora v JSC. Poimenovani interni dokument za AO ni obvezen. Pravna oseba vsebino in obliko določbe določi samostojno ob upoštevanju zahtev veljavne zakonodaje.
V odsotnosti odobrena uredba v upravnem odboru delniške družbe bi morali voditi obstoječe zakonske norme in pravila, vključena v statut.
Priljubljeno
- Poslovni načrt: kako odpreti avtobusni posel
- Odprite kmetijo za prepelice
- Kako odpreti kmetijo iz nič
- Race mularde: glavni kazalniki in značilnosti
- Poskusni preizkusi v formatu OGE pri družboslovju (9. razred)
- Poslovni načrt za trgovino z oblačili za nosečnice
- Race Indijski tekač: glavni kazalniki in značilnosti
- Vzreja rac doma
- Rešil bom ju družboslovje. OGE iz družboslovja
- Najboljša je mesna pasma rac