Model pravilnika o odboru direktora otvorenog akcionarskog društva. Pravilnik o upravnom odboru akcionarskog društva - uzorak Pravilnik o odboru direktora akcionarskog društva
U slučaju da tražite uzorak dokumenta iz okoline « Konstitutivni dokumenti» sa temom “Primjer: uredba o upravnom odboru zatvorenog akcionarsko društvo» , Možete pročitati ovaj obrazac.
ODOBRENO Odlukom Skupštine akcionara Zatvorenog akcionarskog društva "__________________________" Zapisnik br. ____________ od "___" _______ 20___ godine PRAVILNIK O UPRAVNOM ODBRU ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "______________________________" 1. NADLEŽNOST ODBORA DIREKTORA 1.1. Upravni odbor vrši opšte upravljanje poslovima Društva, osim rešavanja pitanja koja su zakonom i Statutom Društva u isključivoj nadležnosti Skupštine akcionara. 1.2. Odlukom Skupštine akcionara, članovima Upravnog odbora Društva za vreme obavljanja dužnosti mogu se isplaćivati naknade i nadoknaditi troškovi u vezi sa obavljanjem funkcije članova Upravnog odbora Društva. iznos koji utvrđuje Skupština akcionara. 1.3. Predsjednik Upravnog odbora svoje dužnosti obavlja kontinuirano. Ostali članovi Upravnog odbora vrše svoja ovlašćenja po potrebi. 1.4. U isključivu nadležnost Odbora direktora Društva spadaju sljedeća pitanja: 1.4.1. Određivanje prioritetnih oblasti delatnosti Društva; 1.4.2. Sazivanje godišnje i vanredne Skupštine akcionara Društva, osim u slučajevima kada se, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, Skupština akcionara može sazvati i na drugačiji način; 1.4.3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine akcionara; 1.4.4. Određivanje datuma sastavljanja liste akcionara koji imaju pravo učešća na skupštini i rješavanje drugih pitanja u vezi sa pripremom i održavanjem Skupštine akcionara; 1.4.5. Povećati odobreni kapital Društva plasiranjem akcija Društva u granicama broja i kategorija (vrsta) odobrenih akcija; 1.4.6. Plasman od strane Društva obveznica i dr vredne papire; 1.4.7. Definicija Tržišna vrijednost imovine u slučajevima kada je, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, obaveza utvrđivanja tržišne vrijednosti imovine prenesena na Društvo; 1.4.8. Sticanje akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti koje plasira Društvo u slučajevima predviđenim zakonom; 1.4.9. Zaključivanje ugovora sa generalnim direktorom; 1.4.10. Utvrđivanje visine naknade i naknade generalnom direktoru Društva; 1.4.11. Izdavanje preporuka o visini isplaćenih naknada i naknada članovima Komisije za reviziju (Revizoru) Društva; 1.4.12. Određivanje visine plaćanja za usluge revizora; 1.4.13. Priprema preporuka Skupštini akcionara o visini dividende na akcije i postupku njene isplate; 1.4.14. Korišćenje rezervnih i drugih sredstava Društva; 1.4.15. Usvajanje internih akata Društva kojima se utvrđuje postupak rada organa upravljanja Društva, osim dokumenata čije je donošenje, u skladu sa Statutom Društva ili zakonom, u nadležnosti Skupština akcionara; 1.4.16. Osnivanje filijala i otvaranje predstavništava Društva; 1.4.17. Donošenje odluke o učešću Društva u drugim organizacijama, osim donošenja odluke o učešću Društva u holding društvima, finansijskim i industrijskim grupama, drugim udruženjima komercijalne organizacije; 1.4.18. Zaključak veliki poslovi vezano za sticanje i otuđenje od strane Društva imovine, čiji je predmet imovina, čija je vrijednost od 25 do 50 posto knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva na dan donošenja odluke o obavljanju takvih transakcija. Odluku o zaključivanju velikih transakcija Upravni odbor donosi jednoglasno. Ako se ne postigne jednoglasnost o pitanju veće transakcije, isti se može podnijeti na odlučivanje Skupštini akcionara. 1.4.20. Zaključivanje poslova za koje postoji interes. 1.5. U isključivu nadležnost Odbora direktora spada podnošenje na odlučivanje Skupštine akcionara sledećih pitanja: - reorganizacija Društva; - o nekorišćenju prava preče kupovine akcija Društva ili hartija od vrednosti koje se mogu zameniti akcijama; - o određivanju oblika komunikacije od strane Društva materijala (informacija) akcionarima; - o podjeli i konsolidaciji dionica; - o zaključenju poslova za koje postoji interes, kada je, u skladu sa zakonom, ovo pitanje u nadležnosti Skupštine akcionara; - o velikim transakcijama; - o sticanju i otkupu od strane Društva plasiranih akcija u slučajevima predviđenim ovom Statutom i zakonom; - o učešću Društva u holding društvima, finansijskim i industrijskim grupama, drugim udruženjima privrednih društava; 1.6. Upravni odbor ima pravo da rešava i druga pitanja iz svoje nadležnosti zakonom i Statutom društva. Pitanja koja se odnose na isključivu nadležnost Upravnog odbora Društva ne mogu se prenositi na odluku generalnog direktora i dr. zvaničnici Društvo. 2. FORMIRANJE UPRAVNOG ODBORA 2.1. Članove Odbora direktora bira godišnja Skupština akcionara na period od godinu dana iz reda akcionara (predstavnika akcionara). Izbor se vrši na način propisan zakonom, Poveljom i ovim pravilnikom. Odlukom Skupštine akcionara, Upravni odbor može biti izabran kumulativnim glasanjem. 2.2. Prilikom izbora Upravnog odbora, glasa se za svakog kandidata posebno, osim ako Skupština ne odluči da se glasa zbirno. Izabranim u Upravni odbor smatraju se kandidati sa najvećim brojem glasova. 2.3. Prilikom kumulativnog glasanja, svaka akcija sa pravom glasa ima broj glasova jednak ukupnom broju članova izabranog Upravnog odbora Društva. Akcionar ima pravo da glasa o akcijama koje poseduje u celosti za jednog kandidata ili da ih raspodeli na više kandidata za članove Upravnog odbora Društva. Izabranim u Upravni odbor smatraju se kandidati sa najvećim brojem glasova. 2.4. Lica izabrana u Upravni odbor mogu biti ponovo birana neograničen broj puta. 2.5. Ovlašćenja bilo kog člana odbora direktora ili svih članova odbora direktora mogu prestati odlukom Skupštine akcionara Društva. 2.6. U slučaju izbora članova odbora direktora kumulativnim glasanjem, odluka Skupštine akcionara o prijevremenom prestanku ovlaštenja može se donijeti samo u odnosu na sve članove odbora direktora. Nakon donošenja odluke o prijevremenom prestanku ovlaštenja Upravnog odbora, mora se odmah izabrati novi sastav Upravnog odbora. 2.7. Broj članova Odbora direktora utvrđuje Skupština akcionara. 2.8. Predsjednika Odbora direktora biraju članovi Upravnog odbora iz reda članova Upravnog odbora većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora. Generalni direktor Društva ne može biti biran za predsednika Odbora direktora sve dok ne podnese ostavku na funkciju generalnog direktora. 2.9. Upravni odbor ima pravo da u bilo koje vrijeme ponovo izabere svog predsjednika većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora. 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA 3.1. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 3.2. Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora na svom vlastitu inicijativu, na zahtjev člana Upravnog odbora, Komisije za reviziju (Revizora) ili revizora Društva, Generalni direktor, kao i dioničari (akcionar) - vlasnici najmanje 5 (pet) posto dionica društva s pravom glasa. 3.3. Članovi Odbora direktora se pismeno obaveštavaju o imenovanoj sednici Upravnog odbora najmanje tri dana pre dana njenog održavanja. Obavještavanje se vrši slanjem preporučenih pisama, telegrama, telefonskih poruka. Upoznavanje uz prijem sa odlukom predsjednika Upravnog odbora o imenovanju sjednice jednako je pismenom obavještenju. U hitnim slučajevima sednica Upravnog odbora može se sazvati odmah bez pismenog obaveštenja članovima Upravnog odbora. 3.4. Predsjednik Odbora direktora organizuje njegov rad, saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, organizuje vođenje zapisnika na sjednicama i predsjedava Skupštinom akcionara. 3.5. U odsustvu predsednika Upravnog odbora, njegove funkcije obavlja jedan od članova odbora direktora Društva odlukom Upravnog odbora. 3.6. Sednice Upravnog odbora su nadležne ako je prisutna najmanje polovina izabranih članova Upravnog odbora. 3.7. Upravni odbor ima pravo da odlučuje glasanjem u odsustvu (izborom). 3.8. Ako broj članova Odbora direktora postane manji od polovine broja predviđenog Statutom, Društvo je dužno da sazove vanrednu (vanrednu) Skupštinu akcionara radi izbora novog Upravnog odbora. Preostali članovi Odbora direktora imaju pravo da donesu odluku samo o sazivanju vanredne (vanredne) Skupštine akcionara. 3.9. Odluke na sjednici Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih. Prilikom rješavanja pitanja na sjednici Upravnog odbora, svaki član Upravnog odbora ima jedan glas. Prenos glasa jednog člana Upravnog odbora na drugog člana Upravnog odbora nije dozvoljen. 3.10. U slučaju jednakosti glasova članova Odbora, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora. 3.11. Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se sastavlja najkasnije 10 dana od dana održavanja. 3.12. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora potpisuje predsjedavajući sjednice, koji je odgovoran za ispravnost zapisnika. 3.13. U zapisniku se navodi: - mjesto i vrijeme održavanja sjednice odbora direktora; - pitanja o kojima se raspravlja na sastanku; - osoblječlanovi Upravnog odbora koji učestvuju na sednici; - glavne odredbe izlaganja prisutnih na sastanku; - pitanja koja se stavljaju na glasanje i rezultate glasanja o njima; - odluke koje donosi Upravni odbor. Protokol može sadržavati i druge potrebne informacije. 3.14. Članovi Upravnog odbora koji na sjednicu stignu sa druge lokacije dobijaju naknadu fare, plaćeni su troškovi života, dnevnice. 4. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 4.1. Članovi Upravnog odbora imaju pravo: - zastupati Društvo u odnosima sa drugim organizacijama, preduzećima, državnim organima i ustanove i građani uz prisustvo punomoćja potpisanog od strane predsjednika Upravnog odbora i ovjerenog pečatom Društva; - prima naknadu za obavljanje poslova člana Odbora direktora u visini utvrđenoj od strane Skupštine akcionara; - primati sve informacije koje se odnose na aktivnosti Kompanije u bilo kojim odjeljenjima i službama Kompanije. 4.2. Članovi Upravnog odbora imaju i druga prava u skladu sa Statutom Društva i važećom zakonskom regulativom. 4.3. Članovi Upravnog odbora dužni su: - savjesno postupati prema svojim dužnostima; - biti lojalan Kompaniji; - da ne odaju povjerljive informacije o aktivnostima Društva koje su im postale poznate. 4.4. Član Odbora direktora nema pravo osnivati niti učestvovati u preduzećima koja se takmiče sa Kompanijom, osim ako mu za to nije dao dozvolu Odbora direktora. 4.5. Kombinacija pozicija članova Upravnog odbora u organima upravljanja drugih organizacija (sa izuzetkom javnih udruženja, sindikata i političkih partija) dozvoljena je samo uz saglasnost Upravnog odbora. 4.6. Članovi Odbora direktora nemaju pravo na direktno ili indirektno primanje naknade za uticaj na donošenje odluka od strane Odbora direktora ili drugih organa upravljanja Društva. 4.7. Članovi Odbora direktora odgovaraju za štetu koju su svojim radnjama prouzrokovali Društvu. 4.8. Osnovi za prijevremeni prestanak ovlaštenja predsjednika i članova odbora direktora su sljedeće okolnosti: - nanošenje značajnih gubitaka Društvu radnjama člana odbora direktora; - izazivanje štete poslovnu reputaciju društvo; - izvršenje krivičnog djela sa umišljajem; - prikrivanje interesa za obavljanje transakcije uz učešće Društva; - nepošteno obavljanje svojih dužnosti; - kršenje odredbi Statuta Društva, kao i normi propisa o akcionarskim društvima, uključujući i one koji se odnose na promet hartija od vrijednosti koje izdaje Društvo; - prikrivanje podataka o svom učešću u radu organa upravljanja drugih privrednih društava i dr pravna lica(isključujući učešće u javna udruženja, sindikata i političkih partija) bez znanja Upravnog odbora, au slučajevima izričito utvrđenim Statutom Društva i zakonom - bez znanja Skupštine akcionara; - sticanje lične koristi od raspolaganja imovinom Društva, osim u slučajevima kada je sticanje lične koristi dozvoljeno zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva; - osnivanje u toku rada u Upravnom odboru privrednih društava i drugih privrednih društava koja konkurišu Društvu. Ovlašćenja članova Upravnog odbora mogu prestati i po drugom osnovu.
TIPIČNA POLOŽAJ
U ODBORU DIREKTORA OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ODOBRENO od strane Skupštine akcionara AD "__________________________" Zapisnik od "__" _________ 200_ godine N ______
Predsjedavajući sastanka ___________________
TIPIČNA POLOŽAJ
godine u Upravnom odboru Otvorenog akcionarskog društva
"___________________________________"
(naziv društva)
G. _______________
200_
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Ova Uredba je izrađena u skladu sa Građanskim zakonikom Ruska Federacija, Savezni zakon "O akcionarskim društvima", drugi regulatorni pravni akti Ruske Federacije i statuta Otvorenog akcionarskog društva "__________________________" (u daljem tekstu Društvo). (naziv društva)
1.2. Ovaj pravilnik je interni dokument Društva kojim se utvrđuje postupak rada Upravnog odbora Društva (u daljem tekstu: Upravni odbor).
1.3. Upravni odbor je organ upravljanja Društva, koji vrši opšte upravljanje aktivnostima Društva, kontroliše sprovođenje odluka Skupštine akcionara Društva i obezbeđuje prava i legitimne interese akcionara Društva u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Ruske Federacije.
1.4. U svom radu Upravni odbor se rukovodi Federalnim zakonom „O akcionarskim društvima“, drugim regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije, Statutom Društva i ovim Pravilnikom.
2. PREDSJEDAVAJUĆI I DOPREDSJEDNIK
UPRAVNI ODBOR
2.1. Rad Upravnog odbora organizuje predsednik Upravnog odbora.
2.2. Predsjednika Odbora direktora biraju članovi Upravnog odbora iz svog sastava većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Generalni direktor Društva ne može istovremeno biti i predsjednik Odbora direktora.
2.3. Upravni odbor ima pravo da u bilo koje vrijeme ponovo izabere predsjednika Upravnog odbora većinom glasova od ukupnog broja članova Odbora direktora.
2.4. Predsjednik Upravnog odbora:
1) organizuje rad odbora direktora;
2) saziva sednice odbora direktora;
3) utvrđuje oblik održavanja sednica odbora direktora;
4) daje saglasnost na dnevni red sednica Upravnog odbora;
5) utvrđuje spisak materijala (informacija) po tačkama dnevnog reda sednica koje se dostavljaju članovima odbora direktora;
6) utvrđuje listu lica koja se pozivaju da učestvuju u raspravi o pojedinim pitanjima dnevnog reda sednica odbora direktora;
7) predsedava sednicama odbora direktora;
8) potpisuje zapisnike sa sednica Upravnog odbora, zahteve za reviziju (reviziju) finansijsko-ekonomskih aktivnosti Društva i druge dokumente u ime Odbora direktora;
9) predsjedava Skupštinama akcionara Društva, objavljuje dnevni red, obavještava o predstojećim govorima i izvještajima, kao i obavlja i druge poslove predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva, predviđene Pravilnikom o radu. za pripremu i održavanje Skupštine akcionara Otvorenog akcionarskog društva "__________________________";
10) u toku održavanja sednice Upravnog odbora obezbeđuje poštovanje propisa Ruske Federacije, Statuta Društva, drugih internih akata Društva i ovog pravilnika;
11) obavlja i druge funkcije utvrđene zakonodavstvom Ruske Federacije, Statutom Društva i odlukama Upravnog odbora.
2.5. U odsustvu predsednika Upravnog odbora, njegove funkcije obavlja zamenik predsednika Upravnog odbora.
Član Upravnog odbora koji je ujedno i generalni direktor Društva ne može biti biran za zamenika predsednika Odbora direktora.
3. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA, NJIHOVA PRAVA,
DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI
3.1. Članovi Upravnog odbora, u okviru nadležnosti Upravnog odbora, imaju pravo:
1) prima informacije o delatnosti Društva, uključujući i one koje su poslovna tajna Društva, upoznaje se sa svim sastavnim, regulatornim, računovodstvenim, izveštajnim, ugovornim i drugim dokumentima Društva;
2) podnosi pismene predloge o formiranju plana rada Upravnog odbora;
3) u skladu sa utvrđenom procedurom unosi pitanja u dnevni red sednica odbora direktora;
4) zahteva sazivanje sednice odbora direktora;
5) ostvaruje druga prava utvrđena zakonodavstvom Ruske Federacije, Statutom Društva, drugim internim aktima Društva i ovim Pravilima.
3.2. Član Upravnog odbora može u pisanoj formi zahtijevati dokumente i informacije neophodne za donošenje odluke o pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora, i to direktno od generalnog direktora Društva (osoba koja djeluje kao jedini izvršni organ Društva). Društvo), a preko sekretara Upravnog odbora.
3.3. Dokumenti i informacije Društva moraju biti dostavljeni članu Odbora direktora najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema relevantnog zahtjeva.
3.4. Članovima Upravnog odbora mogu se isplatiti naknade i (ili) nadoknađeni troškovi u vezi sa obavljanjem funkcija članova Upravnog odbora, na način utvrđen Pravilnikom o isplati naknada i naknada članovima Upravnog odbora. Odbor direktora, odobren od strane Skupštine akcionara Društva.
3.5. Članovi Odbora direktora u ostvarivanju svojih prava i obavljanju dužnosti moraju postupati u interesu Društva, ostvarivati svoja prava i obavljati svoje dužnosti prema Društvu u dobroj vjeri i razumno.
3.6. Članovi Upravnog odbora odgovaraju Društvu za gubitke prouzrokovane Društvu svojim krivim radnjama (nečinjenjem), osim ako su drugi razlozi i visina odgovornosti utvrđeni zakonodavstvom Ruske Federacije.
Istovremeno, ne odgovaraju članovi Odbora direktora koji su glasali protiv odluke koja je nanijela štetu Društvu, ili koji nisu učestvovali u glasanju.
4. SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA
4.1. Sekretar Upravnog odbora obavlja poslove organizacionog i informatička podrška rad Upravnog odbora.
4.2. Sekretara Upravnog odbora biraju članovi Odbora direktora većinom glasova njegovih članova koji učestvuju na sjednici.
Upravni odbor ima pravo da u svakom trenutku ponovo izabere sekretara Upravnog odbora.
Kandidaturu sekretara Upravnog odbora predlaže predsjednik Upravnog odbora.
Ukoliko je predloženi kandidat zaposlenik Društva, njegova kandidatura se dogovara sa generalnim direktorom Društva.
4.3. Funkcije sekretara Upravnog odbora uključuju:
1) izrada i dostavljanje predsedavajućem Upravnog odbora nacrta dnevnog reda naredne sednice Upravnog odbora u skladu sa planom rada Upravnog odbora i pristiglim predlozima članova Upravnog odbora, Revizija Komisija Društva, Revizor Društva i Generalni direktor Društva;
2) staranje o pripremi i distribuciji dokumentacije (materijala) neophodnog za organizovanje i održavanje sednice Upravnog odbora (obaveštenje o sednicama, nacrti odluka o dnevnom redu sednice, nacrti dokumenata za preliminarnu analizu i dr.);
3) organizovanje pripreme i dostavljanja dokumenata (informacija) na zahtev članova odbora direktora;
4) priprema zahteva i odgovora na pisma u ime Upravnog odbora;
5) prikupljanje upitnika koje popunjavaju članovi odbora direktora;
6) priprema zapisnika sa sednica odbora direktora i izvoda iz zapisnika sa sednica odbora direktora;
8) izradu i održavanje spiska predmeta Upravnog odbora;
9) organizovanje kontrole sprovođenja odluka odbora direktora i skupštine akcionara Društva;
10) priprema zahteva za informisanje (materijale) o dnevnom redu sednica Odbora direktora upućenih sektorima Društva;
11) kontrolu verodostojnosti datih informacija i ispravnosti izvršenja dokumenata koji se dostavljaju na razmatranje i odobrenje Upravnom odboru;
12) priprema, po nalogu predsednika Upravnog odbora (zamenika predsednika Upravnog odbora), nacrta pojedinačnih dokumenata i odluka odbora direktora, uključujući i predlog plana rada Upravnog odbora;
13) organizuje snimanje toka sednica Upravnog odbora, uključujući i uz saglasnost prisutnih članova, na magnetnim medijima;
14) obavljanje drugih funkcija predviđenih ovim pravilnikom, uputstvima predsednika i članova odbora direktora.
4.4. Sekretar Odbora direktora obezbeđuje koordiniran i efikasan rad članova Upravnog odbora sa akcionarima Društva i njihovim predstavnicima (pravnim sledbenicima), sa generalnim direktorom Društva, rukovodiocima i zaposlenima u sektorima Društva. kako bi se osiguralo efikasan rad Upravni odbor.
5. ORGANIZACIJA RADA UPRAVNOG ODBORA
5.1. Sednice Upravnog odbora održavaju se u skladu sa odobrenim planom rada Upravnog odbora, kao i po potrebi, a najmanje jednom u tromesečju.
5.2. Po potrebi, predsjednik Upravnog odbora može donijeti odluku o održavanju vanredne sjednice Upravnog odbora.
5.3. Plan rada Upravnog odbora.
5.3.1. Plan rada Upravnog odbora može se formirati u sledećim glavnim oblastima:
1) strateški razvoj društvo;
2) srednjoročni i tekuće planiranje aktivnosti Društva;
3) organizacija rada odbora direktora;
4) kontrolu sprovođenja odluka odbora direktora i skupštine akcionara.
5.3.2. Plan rada Upravnog odbora treba da sadrži:
1) pitanja koja se razmatraju na sednicama odbora direktora u tekućoj godini (tromesečno);
2) raspored sjednica Upravnog odbora;
3) spisak lica (organa upravljanja Društva) odgovornih za pripremu pitanja za razmatranje na sednicama odbora direktora (članovi odbora direktora, generalni direktor Društva).
5.3.3. Plan rada Upravnog odbora formira se na osnovu predloga članova Odbora direktora, Komisije za reviziju Društva, Revizora Društva i Generalnog direktora Društva.
6. SAZIVANJE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
6.1. Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora (osim slučajeva predviđenih tač. 2.5. i 6.4. ovog pravilnika):
1) u skladu sa rasporedom sednica odbora direktora, utvrđenim planom rada Upravnog odbora;
2) na inicijativu predsednika odbora direktora;
3) na pismeni zahtev člana odbora direktora, Komisije za reviziju Društva, revizora Društva i generalnog direktora Društva.
6.2. Zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora mora sadržavati:
1) naznaku inicijatora sastanka;
2) formulacije tačaka dnevnog reda;
3) motive za unošenje tačaka dnevnog reda;
4) informacije (materijali) o tačkama dnevnog reda;
5) predloge odluka po tačkama dnevnog reda.
6.3. Zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora mora biti u pisanoj formi i potpisan od strane lica koje traži njeno sazivanje. Zahtjev Komisije za reviziju o sazivanju sjednice Upravnog odbora potpisuje predsjednik Komisije za reviziju.
Zahtjev za sazivanje sjednice Odbora direktora sa svim potrebnim materijalima (informacijama) priložene kancelariji Društva sa kopijama svih dokumenata upućenih predsjedniku Upravnog odbora.
6.4. Prvu sjednicu Upravnog odbora, izabranu u novom sastavu, saziva jedan od članova Upravnog odbora Društva (čije prezime je prvo po abecednom redu) slanjem obavještenja o sazivanju sjednice na adresu svim ostalim članovima Odbora direktora, kao i generalnom direktoru Društva.
Generalni direktor Društva je dužan da pruži pomoć i pruži sve potrebne informacije za organizovanje prve sjednice Upravnog odbora izabranog u novom sastavu.
Na prvoj sednici Upravnog odbora u obavezi se rešavaju sledeća pitanja:
1) o izboru predsednika odbora direktora;
2) o izboru zamenika predsednika Upravnog odbora;
3) o izboru sekretara Upravnog odbora.
6.5. Članovi odbora direktora, Komisije za reviziju Društva, generalni direktor Društva ili revizor Društva imaju pravo da daju predloge o formiranju dnevnog reda sjednice Upravnog odbora.
Ovi prijedlozi se šalju predsjedniku Upravnog odbora u pisanje uz istovremeno slanje faksom kopije predloga sekretaru Upravnog odbora.
6.6. Predsjednik Upravnog odbora ima pravo da pristigle prijedloge uvrsti u dnevni red naredne sjednice Upravnog odbora ili da sazove vanrednu sjednicu.
6.7. Obavještenje o sjednici Upravnog odbora priprema sekretar Upravnog odbora, a potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika Odbora direktora (u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom).
6.8. Obavještenje o sjednici Upravnog odbora dostavlja sekretar Upravnog odbora svakom članu Odbora direktora u pisanoj formi najkasnije 10 (deset) dana prije datuma sjednice Upravnog odbora ( rok za prihvatanje glasačkih listića), osim u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom.
Istovremeno sa obavještenjem o sjednici Upravnog odbora, članovima Upravnog odbora dostavljaju se materijali (informacije) o tačkama dnevnog reda sjednice.
Materijali (informacije) po tačkama dnevnog reda sastanka uključuju:
1) predloge odluka Upravnog odbora o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Upravnog odbora;
2) objašnjenje priprema odluke Upravnog odbora o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora;
3) nacrte dokumenata koji se podnose na saglasnost, saglasnost ili saglasnost Upravnom odboru;
4) materijale koji potvrđuju podatke iz predloga odluka i obrazloženja;
5) druge informativne materijale o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Upravnog odbora.
6.9. Materijali (informacije) o tačkama dnevnog reda mogu se dostavljati članovima Upravnog odbora lično, faksom ili e-mailom, dok je obavještenje o sjednici Upravnog odbora potrebno dostaviti članovima UO. Direktori faksom ili u originalu.
Ako se informacije šalju faksom ili e-mailom, originalni dokumenti se moraju poslati svakom članu Upravnog odbora poštom, kurirskom službom ili dostavlja lično sekretar Upravnog odbora.
6.10. Tromjesečni izvještaj izdavaoca vlasničkih hartija od vrijednosti, dat kao materijal na tački dnevnog reda o usvajanju tromjesečnog izvještaja emitenta vlasničkih hartija od vrijednosti, dostavlja se članovima Upravnog odbora najkasnije u roku od 2 (dva) dana. prije datuma sjednice Upravnog odbora (rok za prijem upitnika za glasanje).
6.11. U slučajevima predviđenim tačkom 5.2 i članom 10. ovog pravilnika, odlukom predsednika Upravnog odbora, rok za slanje obaveštenja članovima Upravnog odbora o sednici Upravnog odbora i davanje materijala ( informacije) mogu biti smanjene.
7. POSTUPAK ODRŽAVANJA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
7.1. Sednicu Upravnog odbora otvara predsednik Upravnog odbora.
7.2. Sekretar Upravnog odbora utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice Upravnog odbora.
Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je najmanje polovina broja izabranih članova Upravnog odbora.
7.3. Predsjednik Upravnog odbora obavještava prisutne o postojanju kvoruma za održavanje sjednice Upravnog odbora i objavljuje dnevni red sjednice Upravnog odbora.
7.4. Razmatranje pitanja na sjednici Upravnog odbora uključuje sljedeće faze:
1) izlaganje člana upravnog odbora ili pozvanog lica sa izveštajem o tački dnevnog reda;
2) razmatranje tačke dnevnog reda;
3) predlozi za donošenje odluke o tački dnevnog reda;
7.5. Na sednici Upravnog odbora koja se održava u zajedničkom prisustvu, obavezna je da se sasluša informacija sekretara Upravnog odbora o sprovođenju ranije donetih odluka Upravnog odbora.
7.6. Odluke na sjednici Upravnog odbora donose se većinom glasova članova Upravnog odbora prisutnih na sjednici, osim u slučajevima predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, Statutom Društva i ovim Pravilnikom. .
7.7. Prilikom rješavanja pitanja na sjednici Upravnog odbora, svaki član Upravnog odbora ima jedan glas.
7.8. Na sednice Odbora direktora mogu biti pozvani članovi Komisije za reviziju Društva, Revizor Društva, zaposleni u Društvu, kao i druga lica.
8. POSTUPAK ODRŽAVANJA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
U LIČNO-POTREBNOM OBLIKU
8.1. Odlukom predsjednika Upravnog odbora, sjednica Upravnog odbora može se održati lično ili u odsustvu. Informaciju o tome treba navesti u obavijesti o sastanku.
8.2. Ako je sjednici prisutno najmanje polovina članova Upravnog odbora, prilikom utvrđivanja prisustva kvoruma i rezultata glasanja o tačkama dnevnog reda, pisana mišljenja članova Odbora direktora Društva koji su odsutni sa sednice Upravnog odbora uzimaju se u obzir na način utvrđen ovim Pravilnikom.
8.3. Na dan sjednice Upravnog odbora, sekretar Upravnog odbora, na osnovu rezultata glasanja na sjednici, sačinjava upitnik (Prilog broj 1. ovog Pravilnika), koji potpisuje predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor, koji se šalje u originalu ili faksom, nakon čega slijedi slanje originalnog upitnika na adresu navedenu u upitniku, članovima Upravnog odbora koji odsustvuju sa navedenog sastanka.
8.4. Prilikom popunjavanja upitnika, član Upravnog odbora mora ostaviti neprecrtanom samo jednu od mogućih opcija glasanja („za“, „protiv“, „uzdržan“). Popunjeni upitnik mora biti potpisan od strane člana Upravnog odbora sa navođenjem prezimena i inicijala.
8.5. Popunjen i potpisan upitnik član Upravnog odbora mora poslati najkasnije narednog dana nakon sjednice Upravnog odbora sekretaru Upravnog odbora u originalu ili faksom, nakon čega slijedi slanje originala. upitnik na adresu navedenu u njemu.
8.6. Upitnik koji je popunjen suprotno zahtjevima iz stava 8.4. ovog pravilnika poništava se i ne učestvuje u utvrđivanju kvoruma, a takođe se ne uzima u obzir pri prebrojavanju glasova.
Glasački listić koji sekretar Upravnog odbora dobije nakon isteka roka navedenog u njemu neće se uzeti u obzir pri prebrojavanju glasova i sumiranju rezultata glasanja.
8.7. Na osnovu rezultata glasanja na sjednici i primljenih upitnika od članova Upravnog odbora, sekretar Upravnog odbora sumira rezultate glasanja po tačkama dnevnog reda i sastavlja zapisnik Upravnog odbora u na način propisan ovim Pravilnikom.
8.8. Popunjeni upitnici članova Upravnog odbora koji odsustvuju sa sjednica Upravnog odbora prilažu se zapisnicima sa sjednica Odbora direktora.
9.1. Odluku Upravnog odbora o pitanjima iz njegove nadležnosti može se donijeti glasanjem u odsustvu (izborom).
9.2. Za donošenje odluke Upravnog odbora glasanjem u odsustvu (izborom), svakom članu Upravnog odbora dostavlja se obavještenje o glasanju u odsustvu o tačkama dnevnog reda, nacrt odluke o njima i materijali (informacije) o uključenim tačkama. u dnevnom redu, najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za prijem upitnika za glasanje u odsustvu.
puni naziv Društva i njegovu lokaciju;
formulisanje tačaka dnevnog reda;
datum i vrijeme isteka roka za prijem upitnika za glasanje u odsustvu;
spisak informacija (materijala) koji se dostavljaju članovima Upravnog odbora.
9.4. Članovi Upravnog odbora imaju pravo da daju svoje prijedloge i (ili) komentare na prijedlog Nacrta odluke Upravnog odbora o pitanjima koja se stavljaju na glasanje u odsustvu najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za prijem glasačkih listića navedenog. u obaveštenju o glasanju u odsustvu.
9.5. Predsjednik Upravnog odbora sastavlja upitnik za glasanje u odsustvu, uzimajući u obzir pristigle prijedloge i (ili) komentare na prijedlog Nacrta odluke Upravnog odbora o pitanjima koja se stavljaju na glasanje u odsustvu, na obrascu datom u Prilogu br. 2 ovog pravilnika.
9.7. Prilikom popunjavanja upitnika za glasanje u odsustvu, član Upravnog odbora mora ostaviti neprecrtanom samo jednu od mogućih opcija glasanja („za“, „protiv“, „uzdržan“). Popunjeni upitnik mora biti potpisan od strane člana Upravnog odbora sa navođenjem prezimena i inicijala.
9.8. Upitnik popunjen suprotno zahtjevima iz stava 9.7. ovog pravilnika priznaje se nevažećim i ne učestvuje u utvrđivanju kvoruma potrebnog za donošenje odluke glasanjem u odsustvu, te se ne uzima u obzir pri prebrojavanju glasova.
9.9. Popunjen i potpisan upitnik član Upravnog odbora mora dostaviti u roku navedenom u upitniku sekretaru Upravnog odbora u originalu ili faksom (uz naknadno slanje originalnog upitnika na adresu navedenu u upitnik).
Članovi Upravnog odbora čije je upitnike sekretar Upravnog odbora primio u originalu ili faksom najkasnije do krajnjeg roka za prijem upitnika navedenog u obavještenju, smatraju se da su učestvovali u glasanju u odsustvu.
Upitnik koji Društvo dobije nakon isteka roka navedenog u upitniku ne uzima se u obzir prilikom prebrojavanja glasova i sumiranja rezultata glasanja u odsustvu.
9.10. Rezultati glasanja o tačkama dnevnog reda sednice održane u odsustvu se sumiraju na osnovu popunjenih i potpisanih upitnika od strane članova Upravnog odbora, koje Društvo dobija u roku navedenom u obaveštenju o glasanju u odsustvu.
9.11. Na osnovu primljenih upitnika, sekretar Upravnog odbora sačinjava zapisnik o radu Upravnog odbora na način propisan ovim Pravilnikom.
10. SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
DRUŠTVA UDRUŽENOG ZA OBRAZOVANJE IZVRŠNIH ORGANA
10.1. Sazivanje i održavanje sednice Upravnog odbora u vezi sa formiranjem izvršnih organa Društva (izbor, prestanak, suspenzija ovlašćenja) vrši se u skladu sa pravilima utvrđenim ovom Uredbom, uzimajući u obzir specifičnosti definisane ovaj odjeljak.
10.2. Procedura definisana ovim odjeljkom primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
1) prestanak ovlašćenja generalnog direktora Društva i izbor novog generalnog direktora Društva (ili vršioca dužnosti generalnog direktora Društva);
2) izbor generalnog direktora Društva (u slučaju da je Upravni odbor ranije odlučio da prestane ovlašćenja generalnog direktora Društva i da izabere vršioca dužnosti generalnog direktora Društva i novog generalnog direktora Društva nije izabran);
3) suspenzija ovlašćenja upravljanje organizacijom(menadžer) i imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora Društva.
10.3. Priprema i održavanje sednice Upravnog odbora, čiji dnevni red obuhvata pitanja iz stava 10.2. ovog pravilnika, sastoji se od sledećih faza:
1) obavještenje članova Upravnog odbora o sazivanju sjednice sa naznakom prava predlaganja kandidata za poziciju generalnog direktora Društva (ili vršioca dužnosti generalnog direktora Društva u slučaju postavljanja pitanja suspenzije). ovlašćenja upravne organizacije (upravnog direktora)) ili kandidaturu rukovodeće organizacije (upravnog direktora) u slučajevima predviđenim ovim članom;
2) predlaganje od strane članova odbora direktora kandidata za funkciju generalnog direktora Društva (vršilac dužnosti generalnog direktora Društva, rukovodeća organizacija (menadžer));
3) razmatranje na sednici Odbora direktora predloga njegovih članova o kandidatima za funkciju generalnog direktora Društva (vršilac dužnosti generalnog direktora Društva, rukovodeća organizacija (menadžer));
4) donošenje odluke o uključivanju (odbijanju uključivanja) predloženih kandidata na biračku listu (formiranje liste kandidata za glasanje);
5) donošenje odluke o prestanku ovlašćenja generalnog direktora Društva ili o suspenziji ovlašćenja organizacije za upravljanje (menadžera);
6) donošenje odluke o izboru generalnog direktora Društva (vršioca dužnosti generalnog direktora Društva u slučaju pokretanja pitanja mirovanja ovlašćenja organizacije za upravljanje (menadžera));
7) donošenje odluke o izboru vršioca dužnosti generalnog direktora Društva ako je doneta odluka o prestanku ovlašćenja generalnog direktora Društva, ali kao rezultat glasanja nije doneta odluka o izboru novog generalnog direktora Društva. ;
8) formiranje predloga Odbora direktora o kandidatu (kandidatima) organizacije za upravljanje (menadžeru) za glasanje na Skupštini akcionara Društva po pitanju prenosa ovlašćenja generalnog direktora Društva na upravljačka organizacija (menadžer).
10.4. Ukoliko se donese odluka o suspenziji ovlaštenja upravljačke organizacije (menadžera) i imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Društva, Upravni odbor je dužan da odluči o održavanju vanredne Skupštine akcionara Društva radi rješavanja pitanja pitanje prijevremenog prestanka ovlaštenja organizacije za upravljanje (menadžera).
10.5. U slučaju iz stava 10.4. ovog člana, Upravni odbor je dužan da na sednici, na kojoj se donosi odluka o suspendovanju ovlašćenja upravljačke organizacije (menadžera) i imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Društva, razmatra i pitanje kandidata (kandidata) rukovodeće organizacije (menadžera) na koje se predlaže prenos ovlašćenja pojedinačnog izvršnog organa Društva, kao i donošenje drugih odluka u vezi sa mirovanjem ovlašćenja. organizacije za upravljanje (menadžera) i obavljanje funkcija vršioca dužnosti generalnog direktora Društva do održavanja Skupštine akcionara Društva.
10.6. Obaveštenje o sednici Upravnog odbora, čiji dnevni red sadrži pitanja iz stava 10.2. ovog pravilnika, dostavlja se članovima Odbora direktora u pisanoj formi najkasnije 3 (tri) dana pre datuma. sjednice Upravnog odbora.
Ovaj sastanak Upravnog odbora može se održati u bilo kom obliku.
10.7. Ukoliko nije drugačije utvrđeno odlukom Upravnog odbora, svaki član Upravnog odbora ima pravo da predloži najviše jednog kandidata za poziciju generalnog direktora Društva (vršilac dužnosti generalnog direktora Društva). Član Odbora direktora takođe ima pravo da predloži kandidata za vršioca dužnosti generalnog direktora Društva u slučaju da se donese odluka o prestanku ovlašćenja generalnog direktora Društva, ali kao rezultat glasanja o odluci. nije izvršen izbor novog generalnog direktora Društva. Istovremeno, član Odbora direktora ima pravo da istu osobu predloži i za generalnog direktora Društva i za vršioca dužnosti generalnog direktora Društva.
10.8. U slučaju da se na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora nađe i pitanje mirovanja ovlaštenja upravljačke organizacije (upravnog direktora), član Odbora direktora Društva ima pravo da predloži i kandidata za člana Upravnog odbora. organizaciju za upravljanje (upravni direktor) da formira predlog od odbora direktora Skupštini akcionara Društva po pitanju prenosa ovlašćenja jedinog izvršnog organa Društva na organizaciju za upravljanje (menadžera).
10.9. Prijedlog za predlaganje kandidata (tač. 10.7. i 10.8. ovog pravilnika) sačinjava se u pisanoj formi i potpisuje ga član Upravnog odbora koji je predložio kandidata.
10.10. Prijedlog za predlaganje kandidata za funkciju generalnog direktora Društva (v.d. generalnog direktora Društva) mora sadržavati sljedeće podatke:
1) ime predloženog kandidata;
2) datum i mjesto rođenja;
3) podatke o obrazovanju, specijalnosti i kvalifikacijama;
4) podatke o dostupnosti akademskog stepena;
5) podatke o posljednjem mjestu rada (o radnoj funkciji koja se obavlja prema posljednje mjesto rad);
10.11. Prijedlog za imenovanje upravljačke organizacije mora sadržavati sljedeće podatke:
1) puni naziv organizacije;
2) podatke o datumu i mjestu državna registracija organizacije;
3) podatke o osnivačima organizacije;
4) podatke o akcionarima (učesnicima) organizacije;
5) podatke o povezanim licima organizacije.
10.12. Prijedlog za imenovanje rukovodioca mora sadržavati podatke iz stava 10.10. ovog pravilnika, kao i podatke o potvrdi kandidata o državnoj registraciji kao individualnog preduzetnika.
10.13. Predlozi za predlaganje kandidata za poziciju generalnog direktora Društva (vršilac dužnosti generalnog direktora Društva, upravljačka organizacija (menadžer)) moraju biti primljeni u Društvo u originalu ili faksom (sa naknadnim dostavljanjem originala na sjednici). ) najkasnije 1 (jedan) dan prije sjednice na kojoj se razmatraju prijedlozi članova Upravnog odbora.
10.14. Upravni odbor Društva dužan je da razmotri predloge za predlaganje kandidata primljene od članova Upravnog odbora u skladu sa uslovima iz stava 10.13. ovog pravilnika i odluči o njihovom uvrštavanju na biračku listu ili o odbijanju njihovog uključivanja. .
10.15. Neispunjavanje uslova utvrđenih tačkama 10.7 - 10.13 ovog pravilnika može biti osnov za odbijanje uvrštavanja kandidata na biračku listu.
10.16. Ukoliko na osnovu rezultata glasanja (glasanja) o pitanju izbora generalnog direktora Društva nijedan od kandidata ne dobije potreban broj glasova, Upravni odbor ima pravo imenovati v.d. kompanija. U ovom slučaju, glasa se o onim kandidatima za vršioca dužnosti generalnog direktora Društva, koje su predložili članovi Upravnog odbora u skladu sa stavom 10.7. ovog pravilnika. U slučaju da nijedan od članova Odbora direktora nije predložio kandidata za vršioca dužnosti generalnog direktora Društva u skladu sa tačkom 10.7. ovog pravilnika, glasa se o kandidatima koji su članovi Upravnog odbora. ima pravo da imenuje na sednici Upravnog odbora.
10.17. Na sednici Upravnog odbora, prilikom razmatranja kandidata za funkciju jedinog izvršnog organa Društva, članovi Odbora direktora imaju pravo da od relevantnog člana Upravnog odbora traže dodatne informacije o predloženom kandidatu. od njega.
Nedavanje dodatnih podataka ne može biti osnov za odbijanje uvrštavanja kandidata na biračku listu.
10.18. Ako, u skladu sa Statutom Društva, izbor jedinog izvršnog organa Društva vrši Skupština akcionara, odredbe ovog člana će se primenjivati u meri u kojoj nije u suprotnosti sa Statutom Društva i zakonodavstvom Ruska Federacija.
10.19. Ako se u Društvu obrazuje kolegijalni izvršni organ, postupak izbora i prestanka ovlašćenja njegovih članova utvrđuje se internim aktom Društva kojim se uređuje rad tog organa.
11. ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
11.1. Na sjednici Upravnog odbora, sekretar Upravnog odbora vodi zapisnik.
11.2. Zapisnik sa sednice Upravnog odbora sastavlja se najkasnije u roku od 3 (tri) dana od održavanja (sumiranjem rezultata glasanja u odsustvu, lično i glasanje u odsustvu).
11.3. Protokol specificira:
puni naziv kompanije;
oblik sastanka;
mjesto i vrijeme održavanja sjednice (sumiranje rezultata glasanja);
članovi Upravnog odbora prisutni na sednici (koji učestvuju u glasanju u odsustvu, lično i u odsustvu), kao i pozvana lica;
podatke o kvorumu sjednice;
dnevni red sastanka;
generalno prenošenje izvještaja i govora učesnika sastanka;
donesene odluke.
Zapisnik sa sednice Upravnog odbora potpisuju predsedavajući sednice i sekretar Upravnog odbora, koji su odgovorni za ispravnost zapisnika.
11.4. Odluke koje donese Upravni odbor dostavljaju se članovima Upravnog odbora pismenim putem slanjem kopije zapisnika sa sjednice Upravnog odbora najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja. zapisnik sa sjednice Upravnog odbora.
11.5. Društvo je dužno da vodi zapisnike sa sjednica Odbora direktora na mjestu izvršnog organa Društva ili na drugom mjestu poznatom i dostupnom zainteresovanim licima.
U cilju poboljšanja korporativnog upravljanja i implementacije najbolje prakse korporativno upravljanje na ruskom finansijsko tržište Banka Rusije preporučuje da javna akcionarska društva koriste priložene propise o upravnom odboru i komisijama odbora direktora javnog akcionarskog društva.
6.6. Sekretar Upravnog odbora Društva:
prima zahtjeve za sazivanje sjednica upravnog odbora i dokumenta neophodna za formiranje dnevnog reda i pripremu sjednica upravnog odbora;
formira nacrt dnevnog reda sjednica odbora direktora i dostavlja ga na odobrenje predsjedniku odbora direktora;
obavještava članove Upravnog odbora o sjednicama Upravnog odbora Društva slanjem obavještenja o sjednici, odobrenog dnevnog reda sjednice, dokumenata i materijala za sjednicu, kao i glasačkih listića u slučaju da sednica održava se glasanjem u odsustvu;
prihvata glasačke listiće koje su popunili članovi Upravnog odbora Društva i sumira rezultate glasanja o pitanjima o kojima se odluke donose glasanjem u odsustvu;
vodi zapisnike sa sjednica odbora direktora, sačinjava zapisnike sa sjednica održanih glasanjem u odsustvu i dostavlja ih na potpis predsjedniku upravnog odbora ili drugom licu koje predsjedava sednicom;
obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilnikom, drugim internim aktima Društva i uputstvima predsednika Upravnog odbora Društva.
7.1. Sednice Upravnog odbora Društva održavaju se najmanje jednom u dva meseca u skladu sa planom rada koji odobrava Upravni odbor Društva. Plan rada Upravnog odbora Društva mora sadržati spisak pitanja koja će se razmatrati na relevantnim sjednicama. Vanredne sjednice Odbora direktora održavaju se na inicijativu predsjednika Upravnog odbora Društva, na zahtjev člana Upravnog odbora Društva, revizijska komisija(revizor) Društva ili revizor Društva, izvršni organ Društva, kao i akcionar (akcionari) koji ukupno poseduju najmanje dva odsto plasiranih običnih akcija Društva.
7.2. Obavještenje o sjednici se šalje članovima Upravnog odbora Društva na način koji obezbjeđuje njegov brzi prijem i najprihvatljiviji je za članove Odbora direktora ( preporučenom poštom, dostava uz potpis, prema e-mail, faksimil ili druga komunikacija).
7.3. U normalnim okolnostima, članovi Upravnog odbora Društva moraju biti obavešteni o datumu i vremenu održavanja sednice, obliku njenog održavanja i dnevnom redu, sa prilozima materijala koji se odnose na dnevni red, najkasnije do pet. kalendarskih dana prije datuma sastanka. Istovremeno, period obavještavanja u svakom slučaju treba da obezbijedi mogućnost pripreme članova Odbora direktora Društva za sjednicu Upravnog odbora Društva.
7.4. Članovi odbora direktora treba da budu u mogućnosti da se unaprijed upoznaju sa planom rada i rasporedom sjednica odbora direktora Društva. Zaključci komisija Odbora direktora Društva i (ili) nezavisnih direktora Društva o tačkama dnevnog reda moraju se dostaviti na uvid članovima Upravnog odbora najkasnije pet kalendarskih dana prije datuma relevantnog sastanak.
7.5. Forma sednice Upravnog odbora Društva utvrđuje se uzimajući u obzir značaj tačaka dnevnog reda.
7.6. Sednice Upravnog odbora Društva održavaju se lično, na kojima se razmatraju sledeće tačke dnevnog reda:
1) davanje saglasnosti na prioritetne oblasti delatnosti i finansijsko-ekonomski plan Društva;
2) saziv godišnjeg generalna skupština akcionari i donošenje odluka neophodnih za sazivanje i održavanje iste, sazivanje ili odbijanje sazivanja vanredne skupštine akcionara;
3) preliminarnu saglasnost na godišnji izveštaj Društva;
4) izbor i reizbor predsednika odbora direktora Društva;
5) formiranje izvršnih organa Društva i prevremeni prestanak njihovih ovlašćenja, ako je Statutom Društva to u nadležnosti odbora direktora Društva;
6) mirovanje ovlašćenja jedinog izvršnog organa Društva i imenovanje privremenog pojedinačnog izvršnog organa, ako statut Društva ne odnosi formiranje izvršnih organa u nadležnost odbora direktora Društva;
7) podnošenje na razmatranje skupštine akcionara pitanja reorganizacije (uključujući određivanje faktora konverzije akcija Društva) ili likvidacije Društva;
8) odobravanje značajnih poslova Društva;
9) saglasnost registratora Društva i uslova ugovora sa njim, kao i raskid ugovora sa registratorom;
10) podnošenje na razmatranje skupštine akcionara pitanja prenosa ovlašćenja pojedinačnog izvršnog organa Društva na organizaciju za upravljanje ili upravnika;
11) razmatranje značajnih aspekata poslovanja pravnih lica pod kontrolom Društva;
12) pitanja u vezi sa prijemom u Društvo (uputstvo Društva) u skladu sa odredbama poglavlja XI.1. savezni zakon„O akcionarskim društvima“ obavezne ili dobrovoljne ponude za kupovinu hartija od vrednosti, obaveštenje o pravu zahteva za otkup hartija od vrednosti, zahtev za otkup hartija od vrednosti;
13) pitanja u vezi sa povećanjem osnovnog kapitala Društva (uključujući određivanje cene imovine koja je uplaćena kao uplata dodatnih akcija Društva);
14) razmatranje finansijske aktivnosti Društvo za izvještajni period(kvart, godina);
15) pitanja u vezi sa listingom i brisanjem akcija Društva i hartija od vrednosti koje se mogu zameniti akcijama Društva;
16) razmatranje rezultata ocene efikasnosti rada odbora direktora Društva, izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva;
17) odlučivanje o naknadama članovima izvršnih organa i drugim ključnim rukovodiocima Društva;
18) davanje saglasnosti na interni akt Društva kojim se definiše politika upravljanja rizicima Društva;
19) davanje saglasnosti na interni akt Društva kojim se utvrđuje politika dividendi Društva.
7.7. Značajne transakcije Društva, u kojima postoji interes kontrolne osobe Društva, prije razmatranja pitanja odobrenja (dobijanja saglasnosti za izvršenje) takvih transakcija na sjednici Upravnog odbora Društva, uključujući i kada je ovo Pitanje se podnosi skupštini akcionara, moraju razmatrati nezavisni direktori Društva. Materijali za relevantnu sednicu Upravnog odbora Društva sadržaće dokumente koji odražavaju stav nezavisnih direktora Društva po pitanju odobravanja (dobijanja saglasnosti za obavljanje) navedenih transakcija.
7.8. Kvorum za održavanje sjednica Odbora direktora Društva utvrđuje se Statutom Društva, ali ne smije biti manji od polovine broja izabranih članova Upravnog odbora Društva.
7.9. Odluke o tačkama dnevnog reda sjednice Upravnog odbora Društva donose se većinom glasova njegovih članova koji učestvuju na sjednici, osim u slučajevima predviđenim Federalnim zakonom „O akcionarskim društvima“, drugim saveznim zakonima. i Statuta Kompanije. Svaki član upravnog odbora ima jedan glas.
U slučaju jednakosti glasova, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora Društva. Prenos prava glasa od strane člana Upravnog odbora Društva na drugo lice, uključujući i drugog člana Upravnog odbora Društva, nije dozvoljen.
7.10. Prilikom lično održavanja sjednica Upravnog odbora Društva, radi utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja, potrebno je pismeno mišljenje o dnevnom redu sjednice člana Upravnog odbora Društva odsutnog sa sastanak se uzima u obzir. Odgovarajuće pisano mišljenje člana Upravnog odbora Društva može se dostaviti sekretaru Upravnog odbora telefonom, elektronskom komunikacijom ili na drugi način kojim se obezbjeđuje pravilna identifikacija osobe koja ga je poslala i njeno blagovremenost. slanje i primanje.
7.11. Članovi Upravnog odbora Društva koji su odsutni na mjestu održavanja sjednice imaju pravo da učestvuju u razmatranju tačaka dnevnog reda i glasanju na daljinu - putem konferencije i video konferencije.
7.12. Društvo obezbjeđuje vođenje i čuvanje transkripata sjednica Upravnog odbora Društva ili korištenje drugih metoda evidentiranja koje omogućavaju da se stavovi svakog člana Upravnog odbora Društva odražavaju na tačke dnevnog reda sjednice. Usmena izdvojena mišljenja članova Upravnog odbora Društva evidentiraju se u zapisniku sa relevantne sjednice, a pismena izdvojena mišljenja članova Upravnog odbora Društva prilažu se zapisnicima sa sjednica Odbora direktora Društva. Kompanije i njihov su sastavni dio.
8.2. Komisije se sastoje od članova Odbora direktora Društva. Komisije prethodno razmatraju pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora Društva i daju preporuke Odboru direktora Društva.
8.3. Odbor za reviziju doprinosi efikasnom obavljanju funkcija Odbora direktora Društva u pogledu kontrole finansijsko-ekonomskih aktivnosti Društva.
8.4. Komisija za naknade preliminarno razmatra pitanja u vezi sa formiranjem efikasne i transparentne prakse nagrađivanja.
8.5. Komisija za imenovanja (imenovanja, kadrovi) preliminarno razmatra pitanja u vezi sa implementacijom kadrovsko planiranje(planiranje sukcesije), stručni sastav i rad upravnog odbora.
8.6. Upravni odbor Društva donosi pravilnik o svojim komisijama, kojim se utvrđuje postupak rada, nadležnosti i dužnosti, uslovi za sastav nadležnih komisija.
8.7. Predsednici komisija moraju redovno da obaveštavaju Upravni odbor Društva i njegovog predsednika o radu svojih komisija.
8.8. Komisije moraju jednom godišnje podnositi izvještaje o svom radu Odboru direktora Društva.
IX. Identifikacija i sprečavanje sukoba interesa članova Odbora direktora Društva
9.1. Članovi Upravnog odbora Društva moraju se suzdržati od radnji koje će dovesti ili mogu dovesti do sukoba interesa.
9.2. U slučaju potencijalnog sukoba interesa za člana Upravnog odbora Kompanije, uključujući i ako postoji interes za transakciju Kompanije, takav član Odbora direktora Društva mora obavijestiti Upravni odbor o Društvo slanjem obavještenja njegovom predsjedniku ili sekretaru. Obavijest mora sadržavati podatke kako o činjenici postojanja sukoba interesa, tako io razlozima za njegov nastanak. Informacije o sukobu interesa, uključujući interes u transakciji, biće uključene u materijale koji se na sastanku dostavljaju članovima Upravnog odbora Društva. U svakom slučaju, navedene informacije moraju biti dostavljene prije rasprave o pitanju o kojem član Upravnog odbora ima sukob interesa na sjednici Upravnog odbora Kompanije ili njegovog odbora uz učešće takvog član Upravnog odbora Društva.
9.3. Predsjednik Upravnog odbora Društva, u slučajevima kada priroda pitanja o kojem se raspravlja ili specifičnosti sukoba interesa to zahtijevaju, ima pravo predložiti člana Upravnog odbora Društva koji ima odgovarajući sukob interesa da ne bude prisutan u raspravi o takvom pitanju na sastanku.
9.4. Članovima Upravnog odbora Društva i s njima povezanim licima zabranjeno je primanje poklona od strana zainteresovanih za donošenje odluka, kao i korišćenje bilo koje druge direktne ili indirektne koristi koju ta lica pružaju (osim simboličnih znakova pažnje u u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima ljubaznosti ili suvenira tokom zvaničnih događaja).
9.5. Članovi Upravnog odbora Društva dužni su da obaveste Upravni odbor Društva o svojoj nameri da zauzmu funkciju u organima upravljanja drugih organizacija i odmah po izboru (imenovanju) u organe upravljanja drugih organizacija - o tome izbor (imenovanje). Obaveštenje se mora poslati predsedniku Upravnog odbora Društva i sekretaru Upravnog odbora u razumnom roku pre datuma kada je član Upravnog odbora Društva dao saglasnost za njegov izbor (imenovanje) za organ upravljanja druge organizacije i nakon dana njegovog izbora (imenovanja) u organ upravljanja druge organizacije.organizacije.
10.1. Upravni odbor osigurava da se ocjenjuje rad Upravnog odbora, njegovih komisija i članova Upravnog odbora. Svrha ocjenjivanja kvaliteta rada upravnog odbora je utvrđivanje stepena efikasnosti rada upravnog odbora, njegovih komisija i članova upravnog odbora, usklađenosti njihovog rada sa potrebama odbora direktora. Razvoj kompanije, revitalizacija rada odbora direktora i identifikacija oblasti u kojima se njihovo djelovanje može unaprijediti.
10.2. Rad upravnog odbora, komisija i članova odbora direktora ocjenjuje se redovno, najmanje jednom godišnje. Metodologiju (metodologiju) takve procene preliminarno razmatra komisija za nominacije i odobrava je Upravni odbor Društva.
10.3. Ocjenu efikasnosti rada predsjednika odbora direktora vrše nezavisni direktori, uzimajući u obzir mišljenja svih članova odbora direktora.
10.4. Za nezavisna evaluacija kvalitet rada upravnog odbora, upravnog odbora povremeno, a najmanje jednom u tri godine, eksternu organizaciju(konsultant), kojeg utvrđuje Upravni odbor na prijedlog Komisije za imenovanje.
10.5. Na osnovu rezultata ocjenjivanja, predsjednik upravnog odbora, uzimajući u obzir preporuke komisije o imenovanjima, formuliše prijedloge za unapređenje rada odbora direktora i njegovih komisija. Na osnovu rezultata individualne procene, predsednik upravnog odbora, po potrebi, daje preporuke o unapređenju kvalifikacija članova odbora direktora. Na osnovu rezultata preporuka, Društvo formira i vodi individualni programi i sesije obuke pod nadzorom predsjednika odbora direktora.
10.6. Informaciju o ocjeni rada Odbora direktora Društvo objavljuje u godišnjem izvještaju Društva.
XI. Usvajanje i izmjena Pravilnika
11.1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon što ga usvoji Skupština akcionara Društva i može se u bilo koje vrijeme izmijeniti na isti način.
*(2) Društvo mora navesti broj članova upravnog odbora u skladu sa svojim statutom ili odlukom glavne skupštine akcionara, koja je u skladu sa stavom 2. člana 66. Saveznog zakona br. 208-FZ od 26. decembra 1995. godine "O akcionarskim društvima", ne može imati manje od 5 (pet) članova, za društva sa više od 1.000 akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa - manje od 7 (sedam) članova, a za društva sa više od 10.000 akcionara sa pravom glasa. dionice - manje od 9 (devet) članova.
*(3) U slučaju da se ovlašćenja jedinog izvršnog organa Društva prenesu ugovorom na organizaciju za upravljanje.
*(4) Društvo može predvideti da poslove sekretara odbora direktora obavlja korporativni sekretar (odeljenje korporativnog sekretara) Društva.
*(5) Ako je Statutom Društva definisano pravo akcionara da zahtijeva sazivanje sjednice Upravnog odbora Društva. Statutom Društva, uzimajući u obzir obim njegovih aktivnosti i rizike koje preuzima, može se odrediti manji broj običnih akcija Društva, koje u zbiru moraju biti u vlasništvu akcionara (akcionara) da bi pravo zahtijevati sazivanje sjednice Upravnog odbora Društva.
*(6) Društvo može naznačiti posebne načine za slanje obavještenja članovima Upravnog odbora o održavanju sjednica Odbora direktora Društva.
*(7) Društvo, uzimajući u obzir obim svojih aktivnosti i rizike koje preuzima, može odrediti duži rok za obavještavanje članova Odbora direktora o sjednici Upravnog odbora Društva.
*(8) Društvo, uzimajući u obzir obim svojih aktivnosti i rizike koje preuzima, može naznačiti duži rok za davanje na uvid zaključaka komisija Odbora direktora i (ili) nezavisnih direktora Društva o dnevni red sjednice Upravnog odbora Društva.
*(9) Utvrđeno u skladu sa Statutom Društva.
*(10) Utvrđeno u skladu sa Statutom Društva.
*(11) Društvo može naznačiti posebne načine utvrđivanja, omogućavajući da se stavovi svakog člana Upravnog odbora odražavaju na tačke dnevnog reda sjednice.
*(12) Društvo može odrediti drugi eventualno kratak razuman rok za održavanje prve sjednice Upravnog odbora.
*(13) Uzimajući u obzir obim aktivnosti i nivo rizika, Društvo može predvidjeti formiranje drugih odbora Upravnog odbora (uključujući odbor za strategiju, odbor za korporativno upravljanje, etički odbor, upravljanje rizicima). odbor, odbor za budžet, odbor za zdravstvo, sigurnost i okruženje i sl.).
*(14) Ukoliko postoji viši nezavisni direktor, Društvo mora odražavati njegovu ključnu ulogu u ocjenjivanju efikasnosti predsjednika odbora direktora i planiranju sukcesije predsjednika odbora direktora Društva.
2.2.1. Procjena sastava upravnog odbora u pogledu stručne specijalizacije, iskustva, nezavisnosti i uključenosti njegovih članova u rad upravnog odbora, utvrđivanje prioritetnih oblasti za jačanje sastava odbora direktora.
2.2.2. Interakcija sa akcionarima, koja ne treba da bude ograničena na krug najvećih akcionara, u kontekstu izbora kandidata za Upravni odbor Društva. Ova interakcija treba da ima za cilj formiranje sastava odbora direktora koji najbolje ispunjava ciljeve i zadatke Društva.
2.2.3. Analiza Stručne kvalifikacije i nezavisnost svih kandidata predloženih u Upravni odbor Društva, na osnovu svih informacija dostupnih Komisiji, kao i formiranje i saopštavanje akcionarima preporuka u vezi sa glasanjem po pitanju izbora kandidata u Upravni odbor Društva. kompanija.
2.2.4. Opis pojedinačnih dužnosti direktora i predsjednika odbora direktora, uključujući određivanje vremena koje treba posvetiti pitanjima vezanim za aktivnosti Društva, u okviru i van sjednica, u toku planiranog i vanplanskog rada. Ovaj opis(posebno za članove upravnog odbora i za njegovog predsjednika) odobrava upravni odbor i predaje na upoznavanje svakom novom članu odbora direktora i njegovom predsjedniku nakon njihovog izbora.
2.2.5. Sprovođenje godišnjeg detaljnog formalizovanog postupka samoocenjivanja ili eksterne procene odbora direktora i komisija upravnog odbora u pogledu efektivnosti njihovog rada uopšte, kao i pojedinačnog doprinosa direktora radu odbora direktora i njegovih komisija, izrada preporuka upravnom odboru u vezi sa unapređenjem procedura za rad upravnog odbora i njegovih komisija, izrada izveštaja o rezultatima samoprocene ili eksterne ocene za uključivanje u godišnjem izvještaju Društva.
2.2.6. Analiza trenutnih i očekivanih potreba Društva u odnosu na stručnu spremu članova izvršnih organa Društva i drugih ključnih rukovodilaca, diktiranih interesima konkurentnosti i razvoja Društva, planiranje sukcesije u odnosu na ova lica .
2.2.9. Izrada izvještaja o rezultatima rada Komisije za uključivanje u godišnji izvještaj i druga dokumenta Društva.
2.3. Komisija je dužna da se pobrine da se članovi odbora direktora Društva biraju kroz transparentnu proceduru koja omogućava uzimanje u obzir različitosti mišljenja akcionara.
2.4. Komisija je dužna da se pobrine da sastav Upravnog odbora Kompanije bude u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Ruske Federacije, zadacima s kojima se Preduzeće suočava i korporativnim vrijednostima Kompanije.
2.5. Komisija je dužna da, uzimajući u obzir podatke koje je kandidat dostavio Upravnom odboru, ocijeni nezavisnost kandidata i donese zaključak o njihovoj nezavisnosti. Komisija takođe redovno analizira usklađenost nezavisnih članova odbora direktora sa kriterijumima nezavisnosti i obezbeđuje blagovremeno objavljivanje informacija o utvrđivanju okolnosti zbog kojih pojedini član odbora direktora prestaje da bude nezavisan.
2.6. Komisija je dužna da unapred pregleda metodologiju samoocenjivanja upravnog odbora i daje predloge upravnom odboru za odobravanje metodologije samoocenjivanja i izbor nezavisnog konsultanta za ocenjivanje rada odbora direktora. direktori.
2.7. Komisija je dužna da zajedno sa predsednikom Upravnog odbora, po potrebi, formuliše predloge za unapređenje rada Upravnog odbora i njegovih komisija, uzimajući u obzir rezultate procene. Na osnovu rezultata individualne procene mogu se davati preporuke za unapređenje veština pojedinih članova upravnog odbora, kao i formirati i sprovoditi individualni programi obuke (obuke). Komisija vrši kontrolu realizacije ovih programa zajedno sa predsednikom Upravnog odbora.
2.8. Komisija je dužna da blagovremeno informiše Upravni odbor o opravdanoj zabrinutosti i svim okolnostima nekarakterističnim za aktivnosti Društva koje postanu poznate Odboru u vezi sa vršenjem njegovih ovlašćenja.
2.9. Komisija je u svom radu odgovorna Upravnom odboru Društva i podnosi mu izvještaj o svakoj održanoj sjednici Komisije.
III. Sastav komisije
3.2.1. Većina članova Komisije moraju biti nezavisni direktori.
3.2.2. Predsjednik Komisije je nezavisni direktor.
3.3. Ako je predsednik Komisije predsednik Upravnog odbora Društva, on ne može biti predsednik na sednici Komisije koja razmatra pitanja planiranja sukcesije predsednika Upravnog odbora ili izrade preporuka u vezi sa njegov izbor.
3.4. Predsednika Komisije utvrđuje Upravni odbor na predlog predsednika Upravnog odbora.
3.5. Predsjednik komisije:
3.6. Prilikom pristupanja Odboru, njegovim članovima Komisije moraju se detaljno objasniti njihove funkcije i ovlašćenja. Članovima Komisije treba dati priliku, ako je potrebno, u bilo koje vrijeme da prođu obuku neophodnu za obavljanje njihovih funkcija.
IV. Procedura rada Komisije
4.1. Sastanci odbora
4.1.1. Komisija se sastaje redovno po potrebi, ali najmanje dva puta godišnje. Po potrebi Komisija održava vanredne sjednice.
4.2. Sekretar komiteta
4.2.1. Sekretar Komisije je sekretar Odbora direktora Društva.
______________________________
*(1) Pored navedenih ovlašćenja, Društvo ima pravo da Komisiji dodeli dodatna ovlašćenja.
*(2) Ova funkcija može vršiti odbor direktora.
*(3) Određuje broj članova Komisije.
*(6) Društvo ima pravo da utvrdi strože uslove za kvorum za održavanje sjednica Komisije, uključujući i u zavisnosti od pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Komisije.
Pozicija
o komisiji za naknade u odboru direktora javnog akcionarskog društva (približno)
Odobreno
odluka upravnog odbora
PJSC "_____________________",
zapisnik sa sednice od ______._____.20__ godine
№__________
I. Opće odredbe
1.1. Ova Uredba (u daljem tekstu „Uredba“) definiše glavne ciljeve aktivnosti, nadležnosti i ovlašćenja Komisije za naknade Upravnog odbora (u daljem tekstu „Komisija“), kao i postupak za formiranje sastava Komisije i postupak za njen rad.
1.2. Komisija je kolegijalno savjetodavno tijelo osnovano radi pomoći Upravnom odboru u razmatranju pitanja u vezi sa formiranjem efikasne i transparentne prakse nagrađivanja članova Odbora direktora Društva, izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva. Rad Komisije se obavlja u skladu sa nadležnostima utvrđenim Pravilnikom. Komisija nije organ upravljanja Kompanije u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
1.3. Komisija daje Upravnom odboru mišljenja i preporuke o pitanjima koja se razmatraju iz svoje nadležnosti. Komisija dostavlja Upravnom odboru godišnji izveštaj o obavljenom radu, kao i izveštaj o svom radu u svakom trenutku na zahtev Upravnog odbora.
1.4. Komisija se u svom radu rukovodi zakonodavstvom Ruske Federacije, Statutom Društva, internim aktom Društva kojim se reguliše rad Upravnog odbora Društva (u Upravnom odboru Društva), ovim Pravilnikom i dr. interna dokumenta Kompanije, kao i Kodeks korporativnog upravljanja preporučen za primenu pismom Banke Rusije od 04.10.2014. br. 06-52/2463 „O Kodeksu korporativnog upravljanja“.
II. Nadležnost i obaveze Komisije
2.1. Svrha rada Komisije je da pomogne Upravnom odboru Kompanije u utvrđivanju politike nagrađivanja i praćenju njenog sprovođenja.
2.2. Nadležnost i dužnosti Komisije uključuju:
2.2.1. Izrada i periodično preispitivanje politike Društva o naknadama članova Upravnog odbora, izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva, uključujući razvoj parametara za kratkoročne i dugoročne programe motivacije za članove izvršnih organa i dr. ključni rukovodioci Kompanije.
2.2.2. Nadzor nad uvođenjem i provođenjem politike nagrađivanja Društva i različitih programa motivacije.
2.2.3. Preliminarna ocena rada izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva u kontekstu kriterijuma utvrđenih politikom nagrađivanja, kao i preliminarna ocena ostvarenja ovih lica ciljeva postavljenih u okviru dugoročni program motivacije.
2.2.4. Izrada uslova za prijevremeni raskid ugovori o radu sa članovima izvršnih organa i drugim ključnim rukovodiocima Društva, uključujući sve materijalne obaveze Društva i uslove za njihovo izvršavanje.
2.2.5. Izbor nezavisnog konsultanta o naknadama članova izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva, a ukoliko politika Kompanije zahteva obavezne tenderske procedure za izbor navedenog konsultanta, utvrđivanje uslova tendera i delovanje kao tenderska komisija .
2.2.6. Izrada preporuka za Upravni odbor o utvrđivanju visine naknade i principa nagrađivanja korporativnog sekretara Društva, kao i preliminarne ocene rada korporativnog sekretara Društva na osnovu rezultata u godini i predloga. za naknadu korporativnog sekretara Društva.
2.2.7. Izrada izveštaja o praktičnoj primeni principa politike nagrađivanja članova Upravnog odbora, članova izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva za uvrštavanje u godišnji izveštaj i druga dokumenta Društva.
2.3. Komisija osigurava da politika nagrađivanja koju je usvojila Kompanija garantuje transparentnost svih materijalnih beneficija u vidu jasnog objašnjenja primijenjenih pristupa i principa, kao i detaljnog objavljivanja informacija o svim vrstama isplata, beneficija i privilegija koje pruža članovima odbora direktora, izvršnih organa i ključnih rukovodilaca Društva za obavljanje svojih dužnosti.
2.4. Prilikom formiranja i preispitivanja sistema nagrađivanja članova izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva, Komisija mora analizirati i dati preporuke odboru direktora u vezi sa svakim od sastavni dijelovi sisteme nagrađivanja, kao i njihov proporcionalni odnos kako bi se osigurala razumna ravnoteža između kratkoročnih i dugoročnih rezultata rada. Kratkoročnim rezultatima rada, u smislu ovog pravilnika, smatraju se rezultati aktivnosti za period ne duži od tri godine, a dugoročnim - za period od najmanje pet godina.
2.5. Komisija nadzire objavljivanje informacija o politici i praksi nagrađivanja i vlasništvu akcija Društva od strane članova odbora direktora, kao i članova izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva u godišnjem izvještaju. i na web stranici (stranici) u Internet informacionoj i telekomunikacijskoj mreži koju koristi (koristi) Kompanija za otkrivanje informacija.
2.6. Komisija je dužna da obezbedi da nivo naknade koju isplaćuje Društvo bude dovoljan da privuče, motiviše i zadrži lica koja imaju kompetencije i kvalifikacije neophodne za Društvo.
2.7. Komisija je dužna da obezbedi da sistem nagrađivanja članova Odbora direktora obezbedi da finansijski interesi članova Odbora direktora budu usklađeni sa dugoročnim finansijskim interesima akcionara Društva.
2.8. Komisija je dužna da se pobrine da sistem nagrađivanja izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva predviđa zavisnost naknade od rezultata rada Društva i njihovog ličnog doprinosa postizanju ovog rezultata.
2.9. Komisija je dužna da blagovremeno informiše Upravni odbor o opravdanoj zabrinutosti i svim okolnostima nekarakterističnim za aktivnosti Društva koje postanu poznate Odboru u vezi sa vršenjem njegovih ovlašćenja.
2.10. Komisija je u svom radu odgovorna Upravnom odboru Društva i podnosi mu izvještaj o svakoj održanoj sjednici Komisije.
III. Sastav komisije
3.1. Komisiju čine najmanje tri člana, koje utvrđuje Upravni odbor iz reda svojih članova na predlog predsednika upravnog odbora za period do sledeće godišnje skupštine akcionara. Upravni odbor ima pravo da prijevremeno prekine ovlaštenja članova Komisije i ponovo formira sastav Komisije.
3.2. Uslovi za članstvo u Komitetu su sledeći:
3.2.1. Komisija se formira od nezavisnih članova Upravnog odbora.
3.2.2. Predsjednik Komisije je nezavisni direktor koji nije predsjednik Odbora direktora.
3.3. Predsednika Komisije utvrđuje Upravni odbor na predlog predsednika Upravnog odbora.
3.4. Predsjednik komisije:
1) utvrđuje postupak za rad Komisije;
2) utvrđuje prioritete u radu Komisije i formira plan njenog rada;
3) donosi odluku o sazivanju sjednica Komisije i predsjedava njima;
4) usvaja dnevni red sjednica Komisije;
5) promoviše otvorenu i konstruktivnu raspravu o tačkama dnevnog reda i izradu usaglašenih zaključaka i preporuka;
6) izveštava o rezultatima rada Komisije na sednicama Upravnog odbora.
3.5. Prilikom pristupanja Odboru, njegovim članovima Komisije moraju se detaljno objasniti njihove funkcije i ovlašćenja. Članovima Komisije treba dati priliku, ako je potrebno, u bilo koje vrijeme da prođu obuku neophodnu za obavljanje njihovih funkcija.
IV. Procedura rada Komisije
4.1. Sastanci odbora
4.1.1. Komisija se sastaje redovno, po potrebi, ali najmanje dva puta godišnje. Po potrebi Komisija održava vanredne sjednice.
4.1.2. Sjednice Komisije saziva sekretar Komisije odlukom predsjednika Komisije.
4.1.3. Predsjednik Komisije usvaja dnevni red i utvrđuje trajanje sjednica Komisije, kao i obezbjeđuje efikasno obavljanje svojih dužnosti od strane Komisije.
4.1.4. Redovne (redovne) sjednice Komisije treba održavati prije datuma zakazanih sjednica Upravnog odbora kako bi se obezbijedila mogućnost blagovremenog podnošenja izvještaja o radu Komisije Upravnom odboru.
4.1.5. Član Komisije ima pravo da se obrati predsjedniku Komisije sa prijedlogom za održavanje vanredne sjednice Komisije.
4.1.6. Obavještenje o sjednici Komisije sa naznakom dnevnog reda, mjesta, vremena i datuma održavanja sednice dostavlja se svakom članu Komisije i drugim licima čije je prisustvo na sjednici Komisije neophodno. Obavještenje se mora poslati najkasnije pet radnih dana prije datuma sastanka. Dokumenta potrebna za pripremu i učešće na sednici dostavljaju se članovima Komisije, kao i drugim licima koja su pozvana da učestvuju na sednici Odbora, istovremeno sa obaveštenjem. Obavještenje o sjednici Komisije, kao i dokumenti potrebni za pripremu i učešće na sjednici, mogu se poslati telekomunikacionim ili drugim kanalima komunikacije koji omogućavaju pouzdanu identifikaciju pošiljaoca, uključujući i e-mail.
4.1.7. Odlukom predsjednika, Komisija može održavati sjednice putem videokonferencije ili telefonski priključak. Predsjedavajući ima pravo zatražiti od Komisije da odluči o dokumentima koji se razmatraju razmjenom poruka e-mailom, faksom i pismom.
4.1.8. Uzimajući u obzir specifičnosti pitanja koja razmatra Odbor, prisustvo na sjednicama Odbora lica koja nisu članovi Odbora dozvoljeno je samo na poziv predsjednika Komisije.
4.1.9. Predsjednik Komisije, po potrebi, poziva sve službene osobe Društva da učestvuju na sjednicama Komisije, a takođe, stalno ili privremeno, poziva nezavisne konsultante (stručnjake) da učestvuju u radu Komisije za pripremu materijale i preporuke po tačkama dnevnog reda.
4.2. Sekretar komiteta
4.2.1. Sekretar Komisije je sekretar Odbora direktora Društva.
4.2.2. Sekretar Komisije, u roku od pet radnih dana od dana održavanja sjednice Komisije, sačinjava zapisnik sa sjednice, potpisuje (usvaja) ga sa predsjednikom Komisije i dostavlja svim članovima Komisije.
4.2.3. Sekretar Komisije obezbjeđuje čuvanje zapisnika sa sjednica Komisije i njihovu dostupnost za upoznavanje svim članovima Odbora direktora Društva.
4.3. Kvorum i donošenje odluka
4.3.1. Sjednica Komisije je punovažna (ima kvorum) ako joj je prisustvovala najmanje polovina članova Komisije. Učešće članova Odbora na sjednici putem videokonferencije ili telefonske veze uzima se u obzir za potrebe utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja.
4.3.2. Odlukom predsjednika Komisije, odluke na sjednici Komisije mogu se donositi glasanjem u odsustvu.
4.3.3. Odluke Komisije donose se većinom glasova članova Komisije koji učestvuju na sjednici (glasanju). U slučaju jednakosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Komisije.
V. Ocjenjivanje rada i naknada članova Komisije
5.1. Aktivnost Komisije i njenih članova svake godine ocjenjuje Upravni odbor Društva.
5.2. Visina naknade i nadoknadivih troškova (naknada) za članove Komisije i njegovog predsednika utvrđuje se u skladu sa politikom Društva o naknadama članovima Odbora direktora, izvršnih organa i drugih ključnih rukovodilaca Društva.
VI. Usvajanje i izmjena Pravilnika
6.1. Pravilnik, kao i sve njegove izmjene i dopune, odobrava Upravni odbor Društva.
6.2. Komisija svake godine razmatra potrebu za izmjenom Pravilnika.
______________________________
*(1) Određuje broj članova Komisije.
*(3) Naveden je razuman rok za pripremu zapisnika sa sjednice.
*(4) Društvo ima pravo da utvrdi strože uslove za kvorum za održavanje sjednica Komisije, uključujući i u zavisnosti od pitanja koja se nalaze na dnevnom redu sjednica Komisije.
Pregled dokumenta
U cilju poboljšanja korporativnog upravljanja i uvođenja najboljih praksi korporativnog upravljanja na ruskom finansijskom tržištu, Banka Rusije preporučuje da PJSC primjenjuju Pravilnik o upravnom odboru i komisijama odbora direktora PJSC.
Konkretno, propisom o odboru direktora utvrđeno je da on vrši opšte upravljanje aktivnostima društva. Izuzetak su pitanja koja su Zakonom o akcionarskim društvima u nadležnosti skupštine akcionara.
Nadležnost odbora direktora utvrđena je navedenim zakonom, drugim saveznim zakonima i statutom društva. Pitanja u vezi sa njegovom nadležnošću ne mogu se prenositi na odlučivanje izvršnih organa društva.
Pravilnikom o komisijama Upravnog odbora PJSC (o reviziji, o imenovanjima, o naknadama) utvrđeno je da su to kolegijalna savjetodavna tijela osnovana kako bi se omogućilo efikasno obavljanje funkcija odbora direktora u relevantnim oblastima aktivnosti kompanije. .
Odbori nisu organi upravljanja kompanijom. Daju upravnom odboru mišljenja i preporuke o pitanjima koja se razmatraju iz svoje nadležnosti, godišnji izvještaj o obavljenom radu i izvještaj o svom radu (u svakom trenutku na zahtjev upravnog odbora).
Utvrđene su nadležnosti i nadležnosti komisija, njihov sastav, procedura rada i dr.
PRAVILNIK O Upravnom odboru (NADZORNOM ODBORU) AKCIONARSKOG DRUŠTVA Ova Uredba je izrađena u skladu sa Federalnim zakonom "O akcionarskim društvima", Građanskim zakonikom i drugim važećim pravnim aktima Ruske Federacije. Ovom Uredbom utvrđuje se status odbora direktora (nadzornog odbora), njegove nadležnosti, postupak izbora njegovih članova, prava i obaveze članova odbora direktora (nadzornog odbora) u radu društva, osim rješavanja pitanja iz Saveznog zakona "O akcionarskim društvima" u isključivu nadležnost skupštine akcionara. U društvu sa manje od pedeset akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa, funkcije upravnog odbora (nadzornog odbora) društva može obavljati skupština akcionara. U tom slučaju statut društva mora sadržavati naznaku određenog lica ili organa društva, u čiju nadležnost spada donošenje odluke o održavanju skupštine akcionara i usvajanju njenog dnevnog reda. 2. Odlukom glavne skupštine akcionara, članovima upravnog odbora (nadzornog odbora) društva u periodu u kojem obavljaju svoje dužnosti može se isplatiti naknada i (ili) nadoknada troškova u vezi sa obavljanjem njihovih funkcija kao članovi odbora direktora (nadzornog odbora) društva. Iznosi ovih naknada i naknada utvrđuju se odlukom skupštine akcionara. 2. NADLEŽNOST ODBORA DIREKTORA (NADZORNOG ODBORA) DRUŠTVA 1. U nadležnost odbora direktora (nadzornog odbora) društva spada i rješavanje pitanja opšteg upravljanja poslovanjem društva, osim pitanja na koje upućuje Savezni zakon "O akcionarskim društvima" u isključivoj nadležnosti glavne skupštine akcionara. U isključivu nadležnost odbora direktora (nadzornog odbora) društva spadaju sledeća pitanja: 1) utvrđivanje prioritetnih oblasti delatnosti društva; 2) sazivanje godišnje i vanredne skupštine akcionara društva, osim u slučajevima predviđenim članom 55. stav 6. Federalnog zakona "O akcionarskim društvima"; 3) davanje saglasnosti na dnevni red skupštine akcionara; 4) određivanje datuma sastavljanja liste akcionara koji imaju pravo učešća na skupštini, kao i druga pitanja iz nadležnosti odbora direktora (nadzornog odbora) društva u skladu sa odredbama „Pravilnika“. o skupštini akcionara" i vezano za pripremu i održavanje skupštine akcionara; 5) podnošenje na odlučivanje skupštine akcionara o pitanjima iz tač. 2, 12, 15 - 20 stava 1. tačke 2. Pravilnika o skupštini akcionara; 6) povećanjem osnovnog kapitala društva povećanjem nominalne vrednosti akcija ili stavljanjem akcija društva u granice broja i kategorije (vrste) odobrenih akcija, ako je u skladu sa statutom društva ili odlukom skupštine akcionara takvo pravo mu se daje; 7) plasman od strane društva obveznica i drugih hartija od vrednosti, ako statutom društva nije drugačije određeno; 8) utvrđivanje tržišne vrednosti imovine u skladu sa članom 77. Saveznog zakona "O akcionarskim društvima"; 9) sticanje akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti koje plasira društvo u slučajevima predviđenim Saveznim zakonom "o akcionarskim društvima"; 10) formiranje izvršnog organa društva i prevremeni prestanak njegovih ovlašćenja, utvrđivanje visine naknade i naknade koja mu se isplaćuje, ako statut društva to upućuje na njegovu nadležnost; 11) preporuke o visini naknade i naknade članovima revizijske komisije (revizoru) društva i utvrđivanju visine naknade za usluge revizora; 12) preporuke o visini dividende na akcije i postupku njene isplate; 13) korišćenje rezervi i drugih sredstava društva; 14) davanje saglasnosti na interne akte društva kojima se utvrđuje postupak rada organa upravljanja društvom; 15) osnivanje filijala i otvaranje predstavništava društva; 16) donošenje odluke o učešću društva u drugim organizacijama, osim u slučaju iz tačke 20. stava 1. tačke 2. Pravilnika o skupštini akcionara; 17) zaključivanje većih poslova u vezi sa sticanjem i otuđenjem imovine od strane društva, u slučajevima predviđenim Poglavljem X Saveznog zakona "O akcionarskim društvima"; 18) zaključivanje poslova predviđenih Poglavljem XI Saveznog zakona "o akcionarskim društvima"; 19) druga pitanja predviđena Saveznim zakonom "o akcionarskim društvima" i statutom društva. Pitanja koja se odnose na isključivu nadležnost odbora direktora (nadzornog odbora) društva ne mogu se prenositi
Uredba o Upravnom odboru ad odnosi se na interne akte pravnog lica i utvrđuje poslovnik o radu odbora direktora ad. Nadalje, u našem članku ćemo opisati koje informacije bi imenovani dokument trebao sadržavati i kako bi trebao biti sastavljen i pohranjen u budućnosti.
Pravilnik o upravnom odboru (u daljem tekstu: Pravilnik) je lokalni regulatorni akt akcionarskog društva (u daljem tekstu: ad), kojim se utvrđuje status odbora direktora, njegova nadležnost, pravila za biranje svojih članova, kao i njihova prava i obaveze.
Bilješka! Navedeni dokument se ne spominje direktno u tekstu Federalnog zakona “O akcionarskim društvima” br. 208-FZ od 26. decembra 1995. godine (u daljem tekstu: Zakon br. 208-FZ). Istovremeno, uredba je jedan od internih dokumenata AD i usvaja se odlukom glavne skupštine akcionara (klauzula 19, tačka 1, član 48 Zakona br. 208-FZ).
Lokalni propisi AD mogu se podijeliti u 2 velike grupe:
- obavezan za izradu i odobrenje u skladu sa zahtjevima zakonodavstva;
- opciono.
Prva grupa uključuje:
- povelja (član 11. Zakona br. 208-FZ);
- propis o revizijskoj komisiji (revizoru) (klauzula 2, član 85 zakona br. 208-FZ);
- Pravilnik o kolegijalnom izvršnom organu akcionarskog društva - ako postoji takav izvršni organ (klauzula 1, član 70 Zakona br. 208-FZ);
- Pravilnik o filijali ili predstavništvu ad.
Bitan! Uredba se ne primjenjuje na obavezne interne dokumente DD zbog zahtjeva zakonodavstva. U nedostatku navedenog dokumenta, rješavanje svih pitanja, na ovaj ili onaj način u vezi sa regulisanjem aktivnosti odbora direktora, vrši se na osnovu pravila utvrđenih zakonom.
Ako, zbog opcionosti određenih normi Zakona br. 208-FZ, DD ima pravo samostalno odrediti neke karakteristike određenog postupka (na primjer, naznačiti mogućnost donošenja odluka od strane odbora direktora kompanije glasanjem u odsustvu itd.), onda se takve suptilnosti mogu fiksirati u statutu JSC. Istovremeno, nema potrebe da ih duplirate na poziciji.
Odabir dizajna i sadržaja interne normativna dokumentacija odnosi se na pitanja iz nadležnosti organa AO.
Zaključak! Stoga DD samostalno određuje koje informacije treba da budu sadržane u uredbi. Naravno, pravila sadržana u njemu ne bi trebala biti u suprotnosti s važećim zakonodavstvom.
Jedna od najjednostavnijih opcija za strukturu buduće odredbe je u skladu sa slijedom relevantnih normi Ch. VIII Zakon br. 208-FZ. Na ovaj način, uzorna struktura pozicija može izgledati ovako:
- opšte odredbe - ovaj stav obično ukazuje na obim odredbe o upravnom odboru AD (u daljem tekstu: odbor), delokrug nadležnosti imenovanog organa AD, spisak regulatornih dokumenata koji su korišćeni u izradi ovog internog dokumenta itd.;
- nadležnost vijeća - vidi čl. 65 Zakona br. 208-FZ;
- izbor savjeta i prestanak ovlaštenja njegovih članova - vidi čl. 66 Zakona br. 208-FZ;
- predsjednik vijeća - vidi čl. 67 Zakona br. 208-FZ;
- Sastanak vijeća AO - vidjeti čl. 68 Zakona br. 208-FZ;
- sekretar savjeta i funkcija sekretara savjeta - naveden je postupak izbora sekretara i njegove funkcije;
- zapisnik sa sednice Upravnog odbora AD - videti stav 4. čl. 68 Zakona br. 208-FZ;
- donošenje odluka vijeća i pravila za njihovo stupanje na snagu – vidi čl. 68 Zakona br. 208-FZ;
- odgovornost članova odbora DD - vidi čl. 71 Zakona br. 208-FZ;
- izmena i dopuna odredbe - obično se navodi da sve izmene i dopune moraju biti odobrene i odlukom skupštine akcionara DD.
Šablon možete preuzeti sa ovog linka: Propis o upravnom odboru DD je primjer.
U zavisnosti od specifičnosti vođenja aktivnosti od strane određene organizacije, sadržaj odredbe može biti dopunjen nekim posebnim odjeljcima. Takvi odjeljci mogu uključivati, na primjer:
- plan rada vijeća;
- pravila za sazivanje sjednica vijeća;
- pravilnik o sprovođenju glasanja u odsustvu;
- postupak donošenja odluka vijeća;
- naknade članovima vijeća i naknade troškova u vezi sa obavljanjem njihovih dužnosti i dr.
Bilješka! Organizacija ima pravo da samostalno odredi u kojoj meri treba da detaljno reguliše određeni aspekt rada saveta utvrđivanjem relevantnih pravila u propisu.
Ne postoji generalno obavezna jedinstvena/standardna forma takvog dokumenta i specifični zahtjevi za njegovo izvršenje prema važećem zakonodavstvu. Banka Rusije je u dopisu broj IN-015-52/66 od 15.09.2016. godine predložila uzorak pružanje modela u Upravnom odboru i preporučio njegovu primenu za PJSC u cilju poboljšanja korporativno upravljanje na ruskom finansijskom tržištu. Prilikom sastavljanja dokumenta možete koristiti i Smjernice za članove Upravnog odbora finansijsku organizaciju, preporučila Banka Rusije u dopisu broj IN-06-28/18 od 28.02.2019.
U skladu sa ustaljenom praksom, mogu se dati sljedeće preporuke o dizajnu i strukturi propisa:
- Naslovna stranica - na njoj u gornjem desnom uglu treba da stoji oznaka o odobrenju dokumenta, i to:
- Riječ "odobreno".
- Naziv dokumenta na osnovu kojeg je propis odobren (npr. protokol godišnji sastanak Akcionari DD, itd., navodeći detalje takvog dokumenta - datum izdavanja i, ako je dostupan, broj). Detaljnije pogledajte u članku „Zapisnik sa godišnje skupštine akcionara (uzorak 2018 – 2019)“;
- Potpis ovlaštene osobe (na primjer, predsjedavajućeg sastanka) sa transkriptom.
- Pečat organizacije (ako ga organizacija ima).
Također, naslovna stranica sadrži naziv samog dokumenta i naziv organizacije. Naziv mjesta i godina izdanja navedeni su na dnu lista.
- Glavni sadržaj pozicije.
- Prijave na poziciju. Obično aplikacije sadrže uzorke dokumenata koje Upravni odbor koristi u svojim aktivnostima.
Bitan! Odredba, zajedno sa relevantnim aneksima, mora biti numerisana i povezana. Na povezu se stavlja broj listova, potpis ovlaštene osobe i pečat organizacije (ako postoji).
Kontradikcije između sadržaja statuta AD i uredbe o upravnom odboru
Zahtjevi statuta su obavezni i moraju se pridržavati svih organa upravljanja DD (član 11. Zakona br. 208-FZ). Obavezujući su i interni akti AD, koji obuhvataju uredbu o Upravnom odboru - kao dokumenti koji se donose na osnovu odluke nadležnih organa AD.
Prilikom sastavljanja interne dokumentacije potrebno je osigurati da se ovlaštenja različitih organa AD ne preklapaju, a relevantni regulatorni dokumenti ne budu u suprotnosti.
U ovom slučaju, ukoliko se ne usaglasi tekst statuta DD i odredbe, treba uzeti u obzir da povelja ima veću pravnu snagu, zbog prisustva direktnih indikacija na to u zakonu.
Sudovi se takođe odlučuju u korist povelje kao dokumenta velike pravne snage, što je i potvrđeno sudska praksa, na primjer, u slučaju neslaganja u navedenim internim dokumentima dd:
- u pogledu postupka glasanja o pitanju izbora izvršnog organa DD (vidi odluku Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 29. januara 2010. godine u predmetu br. A56-29710 / 2008);
- u pogledu vremena obavještavanja članova Upravnog odbora JSC o održavanju sastanka imenovanog tijela (vidi odluku Arbitražnog suda Rostovske oblasti od 26. decembra 2011. u predmetu br. A53-20428 / 2011. );
- u smislu utvrđivanja granica nadležnosti upravnog odbora (vidi rezoluciju Federalne antimonopolske službe Volgo-Vjatskog okruga od 10. jula 2013. u predmetu br. A82-12026 / 2012) itd.
U skladu sa stavom 1. čl. 89 Zakona br. 208-FZ, uredbu o upravnom odboru mora čuvati DD zajedno sa drugom internom dokumentacijom organizacije. Skladištenje se vrši na lokaciji izvršnog organa organizacije, a uslovi i postupak za to utvrđuju se odredbama Banke Rusije (klauzula 2 navedenog člana).
Istovremeno, organizuju čuvanje dokumentacije po đonu izvršna agencija JSC (klauzula 3.1 „Pravilnika o postupku i uslovima skladištenja...”, odobrenog Uredbom Federalne komisije za hartije od vrednosti Ruske Federacije od 16. jula 2003. godine br. 03-33/ps (u daljem tekstu: Uredba br. 03-33/ps)).
Pozicija, kao i ostali dokumenti, čuvaju se u originalima, a u slučaju gubitka istih - u obliku propisno ovjerenih kopija navedenih dokumenata. Štaviše, u svakom slučaju gubitka ili oštećenja dokumenta mora se sačiniti odgovarajući akt, koji se naknadno prilaže kopiji dokumenta koji se prenosi na skladištenje (tačka 3.4 Rezolucije br. 03-33/ps).
Rok trajanja pozicije:
- stalno - na mjestu odobrenja;
- 3 godine - u drugim organizacijama (na primjer, u akcionarskoj organizaciji) od trenutka zamjene novim izdanjima (vidi klauzulu 57 "Lista tipičnog upravljanja ...", odobrenog naredbom Ministarstva kulture Rusije od 25. avgusta 2010. br. 558).
Dakle, uredba o upravnom odboru je interni regulatorni akt organizacije koji reguliše rad odbora direktora u AD. Navedeni interni dokument nije obavezan za AO. Pravno lice samostalno utvrđuje sadržaj i format odredbe, uzimajući u obzir zahtjeve važećeg zakonodavstva.
U odsustvu odobrena uredba u odboru direktora akcionarskog društva treba da se rukovodi postojećim normama zakona i pravilima sadržanim u statutu.
Popularno
- Kako prodati vintage šalove i šalove na Etsyju Preko kojih šalova možete prodati
- Šta se promijenilo u životu računovođe?
- Plan razvoja već otvorenog hotela
- Poslovna ideja: kako zaraditi na uzgoju suncokreta?
- poljoprivredni proizvodi
- Najprodavanija roba u Rusiji: statistika
- Vlastiti posao: uzgoj kamila
- Poslovni plan studija za snimanje
- Da li je u našoj zemlji moguće trgovati poljoprivrednim proizvodima na putevima po evropskim šemama
- Uzgoj kamila kao biznis - otvorite vlastitu farmu