กฎเกณฑ์แบบจำลองในคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนแบบเปิด ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทร่วมทุน - ตัวอย่าง ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทร่วมทุน

กรณีต้องการหาเอกสารตัวอย่างจากพื้นที่ « เอกสารส่วนประกอบ» กับธีม “ตัวอย่าง: ข้อบังคับในคณะกรรมการของการปิด การร่วมทุน» , คุณสามารถอ่านรูปแบบนี้

อนุมัติโดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุนแบบปิด "_____________________________" รายงานการประชุมครั้งที่ ____________ ลงวันที่ "___" __________ 20___ ข้อบังคับในคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนปิด "________________________________" 1. ความสามารถของคณะกรรมการ 1.1. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดการทั่วไปในกิจกรรมของบริษัท ยกเว้นในการแก้ไขปัญหาที่กฎหมายกำหนดและกฎบัตรของบริษัทต่อความสามารถพิเศษของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1.2. โดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับค่าตอบแทนและชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทใน จำนวนที่กำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1.3. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง กรรมการท่านอื่นๆ ใช้อำนาจตามความจำเป็น 1.4. ประเด็นต่อไปนี้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว: 1.4.1 การกำหนดลำดับความสำคัญของกิจกรรมของบริษัท 1.4.2. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญของบริษัท เว้นแต่กรณีที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะอื่น 1.4.3. การอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1.4.4. กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1.4.5. เพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการวางหุ้นของบริษัทภายในขอบเขตของจำนวนและประเภท (ประเภท) ของหุ้นที่ได้รับอนุญาต 1.4.6. การจัดตำแหน่งโดย บริษัท ของพันธบัตรและอื่น ๆ เอกสารอันมีค่า; 1.4.7. คำนิยาม มูลค่าตลาดทรัพย์สินในกรณีที่ตามกฎหมายและกฎบัตรของบริษัท ภาระผูกพันในการกำหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สินได้รับมอบหมายให้กับบริษัท 1.4.8. การได้มาซึ่งหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทวางไว้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด 1.4.9. ข้อสรุปของข้อตกลงกับอธิบดี; 1.4.10. การกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท 1.4.11. การออกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชี) ของบริษัท 1.4.12. การกำหนดจำนวนเงินที่ชำระสำหรับบริการของผู้สอบบัญชี 1.4.13. จัดทำข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลของหุ้นและขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล 1.4.14. การใช้ทุนสำรองและเงินทุนอื่นๆ ของบริษัท 1.4.15. การอนุมัติเอกสารภายในของบริษัทที่กำหนดขั้นตอนสำหรับกิจกรรมของฝ่ายบริหารของบริษัท ยกเว้นเอกสาร การนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ตามกฎบัตรของบริษัทหรือกฎหมายจะอ้างถึงความสามารถของ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1.4.16. การสร้างสาขาและการเปิดสำนักงานตัวแทนของบริษัท 1.4.17. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมของบริษัทในองค์กรอื่น ยกเว้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้ง กลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม สมาคมอื่นๆ องค์กรการค้า; 1.4.18. บทสรุป ดีลใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท โดยเป็นทรัพย์สิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินของบริษัท ณ วันที่ตัดสินใจทำรายการดังกล่าว การตัดสินใจทำธุรกรรมที่สำคัญจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นเอกฉันท์ หากไม่มีความเป็นเอกฉันท์ในเรื่องธุรกรรมหลัก อาจมีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตัดสิน 1.4.20. สรุปรายการที่มีส่วนได้เสีย 1.5. ความสามารถเฉพาะตัวของคณะกรรมการบริษัทนั้นรวมถึงการยื่นเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ - การปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ - เกี่ยวกับการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้นของบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ - การกำหนดรูปแบบการสื่อสารโดย บริษัท ของวัสดุ (ข้อมูล) ถึงผู้ถือหุ้น; - เกี่ยวกับการแยกและการรวมหุ้น - ในการสรุปธุรกรรมที่มีผลประโยชน์ เมื่อตามกฎหมาย ประเด็นนี้อยู่ในอำนาจของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - ในการทำธุรกรรมที่สำคัญ - ในการได้มาและไถ่ถอนโดยบริษัทของหุ้นที่วางไว้ในกรณีที่กำหนดโดยกฎบัตรฉบับปัจจุบันและกฎหมาย - การมีส่วนร่วมของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้ง กลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม สมาคมอื่น ๆ ขององค์กรการค้า 1.6. คณะกรรมการมีสิทธิที่จะแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่อ้างถึงความสามารถของตนตามกฎหมายและกฎบัตรของบริษัท ประเด็นเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวของคณะกรรมการบริษัทไม่สามารถโอนไปเป็นคำวินิจฉัยของอธิบดีและบุคคลอื่นได้ เจ้าหน้าที่สังคม. 2. การจัดตั้งคณะกรรมการ 2.1. สมาชิกของคณะกรรมการได้รับเลือกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นระยะเวลาหนึ่งปีจากจำนวนผู้ถือหุ้น (ตัวแทนของผู้ถือหุ้น) การเลือกตั้งจะดำเนินการในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎบัตร และข้อบังคับเหล่านี้ โดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจเลือกใช้วิธีลงคะแนนเสียงสะสมก็ได้ 2.2. ในระหว่างการเลือกตั้งคณะกรรมการ การลงคะแนนเสียงสำหรับผู้สมัครแต่ละคนจะแยกกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะตัดสินใจลงคะแนนเสียงสะสม ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดจะพิจารณาเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท 2.3. ในการลงคะแนนเสียงสะสม แต่ละหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหุ้นที่ตนถืออยู่เต็มจำนวนสำหรับผู้สมัครคนเดียวหรือแจกจ่ายให้แก่สมาชิกคณะกรรมการของบริษัทหลายคน ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดจะพิจารณาเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท 2.4. บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 2.5. อำนาจของกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการทุกคนอาจถูกยกเลิกก่อนกำหนดโดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 2.6. ในกรณีเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงสะสม การตัดสินของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการบอกเลิกอำนาจก่อนกำหนดจะถือเอาเฉพาะกรรมการทุกคนเท่านั้น ภายหลังการตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกอำนาจของคณะกรรมการก่อนกำหนดแล้ว จะต้องเลือกองค์ประกอบใหม่ของคณะกรรมการบริษัททันที 2.7. จำนวนกรรมการบริษัทกำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2.8. ประธานกรรมการได้รับเลือกจากสมาชิกคณะกรรมการบริษัทจากสมาชิกคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทั่วไปของบริษัทจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการบริษัทจนกว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไป 2.9. คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิเลือกประธานกรรมการใหม่ได้ทุกเมื่อด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมด 3. การประชุมคณะกรรมการ 3.1. การประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นตามความจำเป็น แต่อย่างน้อยทุกๆ สามเดือน 3.2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมโดยประธานคณะกรรมการบริษัทที่ ความคิดริเริ่มของตัวเองตามคำร้องขอของกรรมการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชี) หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท อธิบดีรวมทั้งผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้น) - เจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 3.3. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันประชุม การแจ้งเตือนดำเนินการโดยส่งจดหมายลงทะเบียนโทรเลขข้อความทางโทรศัพท์ การทำความคุ้นเคยกับการตัดสินใจของประธานกรรมการในการแต่งตั้งการประชุมจะเท่ากับหนังสือแจ้ง ในกรณีเร่งด่วน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกคณะกรรมการทราบ 3.4. ประธานกรรมการบริษัทจัดการงาน เรียกประชุมคณะกรรมการและเป็นประธาน จัดเก็บรายงานการประชุม และเป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 3.5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ หน้าที่ของเขาจะดำเนินการโดยสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทโดยการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 3.6. การประชุมคณะกรรมการจะกระทำได้หากมีกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอยู่ด้วย 3.7. คณะกรรมการมีสิทธิในการตัดสินใจโดยการลงคะแนนเสียง (แบบสำรวจ) 3.8. หากจำนวนกรรมการน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่กฎบัตรกำหนด บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญ (วิสามัญ) เพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ สมาชิกที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการมีสิทธิที่จะตัดสินใจเฉพาะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญ (วิสามัญ) ดังกล่าวเท่านั้น 3.9. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมากของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ในการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทแต่ละคนมีหนึ่งเสียง ไม่อนุญาตให้โอนคะแนนเสียงของกรรมการคนหนึ่งไปยังกรรมการอีกคนหนึ่งของคณะกรรมการ 3.10. ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันของกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงชี้ขาดของประธานกรรมการ 3.11. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ไม่เกิน 10 วันหลังจากการประชุม 3.12. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทลงนามโดยประธานในที่ประชุมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขรายงานการประชุม 3.13. รายงานการประชุมจะระบุ: - สถานที่และเวลาของการประชุมคณะกรรมการ; - ประเด็นที่อภิปรายในที่ประชุม - บุคลากรสมาชิกของคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม - บทบัญญัติหลักของสุนทรพจน์ของผู้เข้าร่วมประชุม - ประเด็นการลงคะแนนและผลการลงคะแนนเสียง - การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โปรโตคอลนี้อาจมีข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ 3.14. กรรมการที่มาประชุมจากที่อื่นได้รับการชดเชย ค่าโดยสาร, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน. 4. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการ 4.1. สมาชิกของคณะกรรมการมีสิทธิที่จะ: - เป็นตัวแทนของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร วิสาหกิจ อื่นๆ หน่วยงานราชการและสถาบันและพลเมืองต่อหน้าหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยประธานกรรมการและประทับตราของบริษัท - รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทตามจำนวนที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนด - รับข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทในแผนกและบริการต่างๆ ของบริษัท 4.2. สมาชิกของคณะกรรมการมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎบัตรของบริษัทและกฎหมายปัจจุบัน 4.3. สมาชิกของคณะกรรมการมีหน้าที่: - ปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนอย่างมีสติ; - จงรักภักดีต่อบริษัท - ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทที่ตนทราบ 4.4. กรรมการบริษัทไม่มีสิทธิจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในวิสาหกิจที่แข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท 4.5. การรวมตำแหน่งโดยสมาชิกของคณะกรรมการในหน่วยงานจัดการขององค์กรอื่น ๆ (ยกเว้นสมาคมสาธารณะ สหภาพแรงงาน และพรรคการเมือง) จะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัท 4.6. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการอื่นๆ ของบริษัท 4.7. สมาชิกของคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการกระทำของพวกเขา 4.8. เหตุแห่งการบอกเลิกอำนาจของประธานกรรมการและกรรมการบริษัทก่อนกำหนดมีดังต่อไปนี้ - ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทจากการกระทำของกรรมการบริษัท - ก่อให้เกิดความเสียหาย ชื่อเสียงทางธุรกิจสังคม; - การกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา; - การปกปิดส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมที่มีส่วนร่วมของบริษัท - การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต - การละเมิดบทบัญญัติของกฎบัตรของบริษัทตลอดจนบรรทัดฐานของกฎหมายว่าด้วยบริษัทร่วมทุน รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท - การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทำงานของหน่วยงานจัดการของบริษัทธุรกิจอื่นและอื่น ๆ นิติบุคคล(ไม่รวมการเข้าร่วมใน สมาคมสาธารณะ, สหภาพแรงงานและพรรคการเมือง) โดยปราศจากความรู้ของคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กฎบัตรของบริษัทและกฎหมายกำหนดขึ้นโดยชัดแจ้ง - โดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวจากการกำจัดทรัพย์สินของบริษัท ยกเว้นกรณีที่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎบัตร และเอกสารอื่นๆ และการตัดสินใจของบริษัท - การจัดตั้งในช่วงระยะเวลาการทำงานในคณะกรรมการของบริษัทเศรษฐกิจและองค์กรการค้าอื่นๆ ที่แข่งขันกับบริษัท อำนาจของกรรมการบริษัทอาจถูกยกเลิกด้วยเหตุอื่น

ตำแหน่งทั่วไป

ในคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแบบเปิด

อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ JSC "____________________________" รายงานการประชุมวันที่ "__" _________ 200_ N ______

ประธานที่ประชุม ________________________________

ตำแหน่งทั่วไป

ในคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนแบบเปิด

"___________________________________"

(ชื่อสังคม)

ช. _______________

200_

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. ระเบียบนี้ได้รับการพัฒนาตามประมวลกฎหมายแพ่ง สหพันธรัฐรัสเซีย, กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในบริษัทร่วมหุ้น", กฎระเบียบอื่นๆ นิติกรรมของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎบัตรของ Open Joint Stock Company "_______________________" (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัท) (ชื่อสังคม)

1.2. ระเบียบนี้เป็นเอกสารภายในของบริษัทที่กำหนดขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคณะกรรมการบริษัท)

1.3. คณะกรรมการบริษัทเป็นคณะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งดำเนินการจัดการทั่วไปของกิจกรรมของบริษัท ควบคุมการดำเนินการตามการตัดสินใจของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม ข้อกำหนดของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

1.4. ในกิจกรรมของคณะกรรมการ บริษัท ได้รับคำแนะนำจากกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน บริษัท ร่วมทุน" การกระทำทางกฎหมายด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียกฎบัตรของ บริษัท และข้อบังคับเหล่านี้

2. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

2.1. การทำงานของคณะกรรมการจัดโดยประธานกรรมการบริษัท

2.2. ประธานกรรมการได้รับเลือกจากสมาชิกคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทไม่สามารถเป็นประธานกรรมการในเวลาเดียวกันได้

2.3. คณะกรรมการมีสิทธิเลือกประธานกรรมการบริษัทใหม่ได้ทุกเมื่อด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.4. ประธานกรรมการ:

1) จัดระเบียบงานของคณะกรรมการ

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท

3) กำหนดรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4) อนุมัติวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5) กำหนดรายการวัสดุ (ข้อมูล) เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จัดให้กับสมาชิกคณะกรรมการ

6) กำหนดรายชื่อผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอภิปรายบางประเด็นในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

8) ลงนามในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ขอตรวจสอบ (ตรวจสอบ) กิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท และเอกสารอื่น ๆ ในนามของคณะกรรมการ

9) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกาศระเบียบวาระ แจ้งการกล่าวสุนทรพจน์และรายงานที่กำลังจะมีขึ้น และทำหน้าที่อื่น ๆ ของประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ เพื่อเตรียมและจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมเปิด "__________________________"

10) ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ บริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียกฎบัตรของ บริษัท เอกสารภายในอื่น ๆ ของ บริษัท และข้อบังคับเหล่านี้

11) ทำหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียกฎบัตรของ บริษัท และการตัดสินใจของคณะกรรมการ

2.5. ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการจะทำหน้าที่ของเขา

กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัท

3. สมาชิกของคณะกรรมการสิทธิของพวกเขา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1. สมาชิกของคณะกรรมการภายใต้อำนาจของคณะกรรมการมีสิทธิที่จะ:

1) รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท รวมถึงความลับทางการค้าของบริษัท ทำความคุ้นเคยกับเอกสารประกอบ ข้อบังคับ การบัญชี การรายงาน สัญญา และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท

2) ส่งข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานของคณะกรรมการ

3) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ นำประเด็นเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4) เรียกประชุมคณะกรรมการ

5) ใช้สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎบัตรของบริษัท เอกสารภายในอื่น ๆ ของบริษัท และข้อบังคับเหล่านี้

3.2. กรรมการสามารถขอเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจในประเด็นที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการได้โดยตรง ทั้งจากผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทโดยตรง (บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท) และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

3.3. เอกสารและข้อมูลของบริษัทจะต้องจัดเตรียมให้กรรมการบริษัทภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอที่เกี่ยวข้อง

3.4. สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับค่าตอบแทนและ (หรือ) ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสมาชิกคณะกรรมการในหน้าที่ของตนในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนแก่สมาชิกของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.5. กรรมการบริษัทเมื่อใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ต้องกระทำการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อบริษัทโดยสุจริตและมีเหตุผล

3.6. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดต่อบริษัทสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการกระทำที่ผิด (ไม่ดำเนินการ) เว้นแต่กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียจะกำหนดเหตุและจำนวนความรับผิดอื่น ๆ

ในขณะเดียวกัน กรรมการที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อบริษัทฯ หรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียง ไม่ต้องรับผิด

4. เลขาธิการคณะกรรมการ

4.1. เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่ขององค์กรและ ข้อมูลสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

4.2. เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้เลือกโดยสมาชิกของคณะกรรมการโดยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมในการประชุม

คณะกรรมการมีสิทธิเลือกเลขานุการคณะกรรมการบริษัทใหม่ได้ทุกเมื่อ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้รับการเสนอชื่อโดยประธานกรรมการบริษัท

หากผู้สมัครที่เสนอเป็นพนักงานของบริษัท ผู้สมัครจะต้องตกลงกับผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท

4.3. หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

1) พัฒนาและเสนอร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไปต่อประธานกรรมการบริษัทตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและข้อเสนอที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท

2) จัดให้มีการจัดเตรียมและแจกจ่ายเอกสาร (เอกสาร) ที่จำเป็นสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท (หนังสือแจ้งการประชุม ร่างมติในวาระการประชุม ร่างเอกสารเพื่อการพิจารณาเบื้องต้น ฯลฯ)

3) จัดทำและยื่นเอกสาร (ข้อมูล) ตามคำร้องขอของคณะกรรมการ

4) การจัดเตรียมคำขอและการตอบกลับจดหมายในนามของคณะกรรมการบริษัท

5) คอลเลกชัน แบบสอบถามกรอกโดยสมาชิกของคณะกรรมการ

6) จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและสารสกัดจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

8) การพัฒนาและรักษารายชื่อกรณีของคณะกรรมการบริษัท

9) การจัดระบบการควบคุมการดำเนินการตามการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

10) จัดทำคำขอข้อมูล (เอกสาร) ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ส่งถึงฝ่ายต่างๆ ของบริษัท

11) ควบคุมความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้และความถูกต้องของการดำเนินการเอกสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

12) การเตรียมการในนามของประธานกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ) ร่างเอกสารส่วนบุคคลและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งร่างแผนงานของคณะกรรมการบริษัท

13) จัดทำบันทึกความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความยินยอมจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมบนสื่อแม่เหล็ก

14) การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ คำแนะนำของประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริษัท

4.4. เลขานุการคณะกรรมการดูแลการประสานงานและมีประสิทธิภาพของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทกับผู้ถือหุ้นของบริษัทและตัวแทน (ผู้สืบทอดตามกฎหมาย) กับผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท หัวหน้าและพนักงานของแผนกต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัท

5. การจัดระเบียบการทำงานของคณะกรรมการ

5.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนเมื่อจำเป็น แต่อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

5.2. หากจำเป็น ประธานกรรมการอาจตัดสินใจจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้กำหนดไว้

5.3. แผนงานของคณะกรรมการบริษัท

5.3.1. แผนงานของคณะกรรมการสามารถจัดทำขึ้นในพื้นที่หลักดังต่อไปนี้:

1) การพัฒนาเชิงกลยุทธ์สังคม;

2) ระยะกลางและ การวางแผนอย่างต่อเนื่องกิจกรรมของบริษัท

3) การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

4) ควบคุมการดำเนินการตามการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5.3.2. แผนงานของคณะกรรมการบริษัทควรรวมถึง:

1) ประเด็นที่จะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีปัจจุบัน (รายไตรมาส)

2) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3) รายชื่อบุคคล (ฝ่ายบริหารของบริษัท) ที่รับผิดชอบในการเตรียมเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (สมาชิกคณะกรรมการบริษัท ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท)

5.3.3. แผนงานของคณะกรรมการบริษัทจัดทำขึ้นจากข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.1. การประชุมคณะกรรมการเป็นการประชุมโดยประธานคณะกรรมการ (ยกเว้นกรณีที่บัญญัติไว้ในข้อ 2.5 และ 6.4 ของข้อบังคับเหล่านี้):

1) ตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยแผนงานของคณะกรรมการบริษัท

2) ตามความคิดริเริ่มของประธานกรรมการ

3) ตามคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท

6.2. การขอเรียกประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วย

1) ข้อบ่งชี้ของผู้ริเริ่มการประชุม

2) ถ้อยคำในวาระการประชุม

3) แรงจูงใจในการเสนอวาระการประชุม

4) ข้อมูล (เอกสาร) ในวาระการประชุม

5) ร่างคำวินิจฉัยในวาระต่างๆ

6.3. การขอเรียกประชุมคณะกรรมการต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยผู้ขอเรียกประชุม ข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดประชุมคณะกรรมการต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การขอเรียกประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด (ข้อมูล) ที่แนบมากับสำนักงานของบริษัท พร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมดที่ส่งไปยังประธานกรรมการบริษัท

6.4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่จะเรียกประชุมโดยกรรมการคนหนึ่งของบริษัท (ซึ่งมีนามสกุลเป็นคนแรกตามลำดับตัวอักษร) โดยส่งหนังสือเชิญประชุมไปที่ กรรมการท่านอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้งท่านผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทด้วย

ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกซึ่งได้รับเลือกในองค์ประกอบใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ประเด็นต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไขโดยไม่ล้มเหลว:

1) การเลือกตั้งประธานกรรมการ

2) การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ

3) การเลือกตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

6.5. กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท มีสิทธิเสนอให้จัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

ข้อเสนอเหล่านี้ถูกส่งไปยังประธานกรรมการใน การเขียนพร้อมจัดส่งสำเนาข้อเสนอไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัทพร้อม ๆ กัน

6.6. ประธานกรรมการมีสิทธิที่จะรวมข้อเสนอที่ได้รับไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปหรือจะเรียกประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้

6.7. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำขึ้นโดยเลขานุการคณะกรรมการและลงนามโดยประธานหรือรองประธานคณะกรรมการ (ในกรณีที่กำหนดโดยข้อบังคับเหล่านี้)

6.8. แจ้งการประชุมคณะกรรมการให้จัดส่งโดยเลขานุการคณะกรรมการถึงกรรมการแต่ละท่านเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ( กำหนดเส้นตายในการรับบัตรลงคะแนนเสียง) ยกเว้นกรณีที่ระเบียบนี้กำหนดไว้

พร้อมกับแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสาร (ข้อมูล) เกี่ยวกับวาระการประชุมไปพร้อมกัน

เอกสาร (ข้อมูล) ในวาระการประชุมประกอบด้วย

1) ร่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการในเรื่องที่รวมอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) หมายเหตุอธิบายร่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการในเรื่องที่รวมอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3) ร่างเอกสารที่ส่งมาเพื่อขออนุมัติ อนุมัติ หรืออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4) เอกสารยืนยันข้อมูลที่กำหนดไว้ในร่างการตัดสินใจและคำอธิบาย;

5) ข้อมูลอื่นๆ ในประเด็นที่รวมอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.9. เอกสาร (ข้อมูล) เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมอาจถูกส่งไปยังสมาชิกของคณะกรรมการด้วยตนเองทางโทรสารหรืออีเมลในขณะที่ต้องส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไปยังสมาชิกของคณะกรรมการ กรรมการทางโทรสารหรือในต้นฉบับ

หากส่งข้อมูลทางโทรสารหรืออีเมล ให้ส่งเอกสารตัวจริงให้กรรมการแต่ละคน โดยเมลโดยจัดส่งหรือจัดส่งด้วยตนเองโดยเลขานุการคณะกรรมการ

6.10. รายงานประจำไตรมาสของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เป็นสาระสำคัญในวาระการพิจารณาอนุมัติรายงานประจำไตรมาสของผู้ออกตราสารทุน ให้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 2 (สอง) วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (กำหนดเวลารับแบบสอบถามเพื่อลงคะแนนเสียง)

6.11. กรณีที่บัญญัติไว้ในข้อ 5.2 และมาตรา 10 ของข้อบังคับนี้ โดยการตัดสินใจของประธานคณะกรรมการบริษัท ระยะเวลาในการส่งคำบอกกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและจัดเตรียมเอกสาร (ข้อมูล) อาจจะลดลง

7. ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการเปิดการประชุมโดยประธานกรรมการบริษัท

7.2. เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดองค์ประชุมเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

องค์ประชุมจะจัดการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง

7.3. ประธานกรรมการจะแจ้งให้ผู้ที่มาประชุมทราบถึงการมาครบองค์ประชุมเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประกาศระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.4. การพิจารณาประเด็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) คำพูดของกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับเชิญพร้อมรายงานตามระเบียบวาระ

2) อภิปรายวาระ;

3) ข้อเสนอเพื่อกำหนดวาระการประชุม

7.5. ในการประชุมของคณะกรรมการที่จัดขึ้นโดยการเข้าร่วมประชุมร่วมกัน ข้อมูลของเลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำตัดสินของคณะกรรมการที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ถือเป็นข้อบังคับ

7.6. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทใช้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนด ข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับเหล่านี้ .

7.7. ในการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทแต่ละคนมีหนึ่งเสียง

7.8. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

8. ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในรูปแบบส่วนบุคคล-CESSORY

8.1. โดยการตัดสินใจของประธานกรรมการบริษัท อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการส่วนตัวหรือไม่ประชุมก็ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

8.2. หากมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ในการพิจารณาองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในวาระ ให้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของกรรมการบริษัทที่เป็น การไม่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

8.3. ในวันประชุมคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตามผลการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมได้จัดทำแบบสอบถาม (ภาคผนวกที่ 1 ของระเบียบนี้) ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทที่ส่งมาด้วยต้นฉบับหรือทางโทรสาร ตามด้วยส่งแบบสอบถามเดิมไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม ถึงกรรมการที่ไม่อยู่ในที่ประชุมดังกล่าว

8.4. เมื่อกรอกแบบสอบถาม สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องไม่ทิ้งตัวเลือกการลงคะแนนเสียงที่เป็นไปได้เพียงตัวเลือกเดียว ("สำหรับ", "ต่อต้าน", "งดออกเสียง") แบบสอบถามที่กรอกจะต้องลงนามโดยสมาชิกของคณะกรรมการโดยระบุนามสกุลและชื่อย่อของเขา

8.5. แบบสอบถามที่กรอกและลงนามจะต้องส่งโดยสมาชิกของคณะกรรมการภายในวันถัดไปหลังจากการประชุมคณะกรรมการไปยังเลขานุการคณะกรรมการในต้นฉบับหรือทางโทรสารตามด้วยส่งต้นฉบับ แบบสอบถามไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในนั้น

8.6. แบบสอบถามที่กรอกโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ในวรรค 8.4 ของข้อบังคับเหล่านี้จะถือเป็นโมฆะและไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดองค์ประชุมและจะไม่นำมาพิจารณาเมื่อนับคะแนนเสียงด้วย

บัตรลงคะแนนที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้รับเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่นำมาพิจารณาในการนับคะแนนและสรุปผลการลงคะแนน

8.7. จากผลการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมและแบบสอบถามที่ได้รับจากกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสรุปผลการลงคะแนนตามวาระและจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทใน ลักษณะที่กำหนดโดยข้อบังคับเหล่านี้

8.8. แบบสอบถามที่กรอกแล้วของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทที่ไม่อยู่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแนบมากับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.1. การตัดสินใจของคณะกรรมการในประเด็นที่อยู่ภายในอำนาจอาจกระทำได้โดยการลงคะแนนเสียง (แบบสำรวจ)

9.2. เพื่อนำการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในการลงคะแนนเสียง (แบบสำรวจความคิดเห็น) สมาชิกคณะกรรมการแต่ละคนจะได้รับหนังสือแจ้งการลงคะแนนเสียงที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระ ร่างคำตัดสิน และเอกสาร (ข้อมูล) ในรายการรวม ในวาระการประชุมไม่น้อยกว่า 10 ( สิบ) วันก่อนกำหนดรับแบบสอบถามสำหรับผู้ที่ไม่อยู่

ชื่อเต็มของบริษัทและที่ตั้งของบริษัท

การกำหนดวาระการประชุม

วันและเวลาที่กำหนดเวลารับแบบสอบถามสำหรับผู้ที่ไม่อยู่

รายการข้อมูล (เอกสาร) ที่จัดให้กับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท

9.4. สมาชิกของคณะกรรมการมีสิทธิยื่นข้อเสนอและ (หรือ) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคำตัดสินของคณะกรรมการที่เสนอในประเด็นที่งดออกเสียงไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันก่อนกำหนดรับบัตรลงคะแนนที่กำหนด ในหนังสือแจ้งการงดออกเสียงลงคะแนน

9.5. ประธานกรรมการบริษัทจัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้ไม่อยู่ลงคะแนนเสียง โดยคำนึงถึงข้อเสนอและ (หรือ) ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากร่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงที่ไม่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก เลขที่ . 2 ข้อบังคับเหล่านี้

9.7. เมื่อกรอกแบบสอบถามสำหรับการลงคะแนนเสียงที่ขาดหายไป สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องทิ้งตัวเลือกการลงคะแนนเสียงที่เป็นไปได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น ("สำหรับ", "ต่อต้าน", "งดออกเสียง") แบบสอบถามที่กรอกจะต้องลงนามโดยสมาชิกของคณะกรรมการโดยระบุนามสกุลและชื่อย่อของเขา

9.8. แบบสอบถามที่กรอกโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 9.7 ของข้อบังคับเหล่านี้ถือเป็นโมฆะและไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดองค์ประชุมที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจโดยขาดการลงคะแนน และจะไม่นำมาพิจารณาในการนับคะแนนเสียง

9.9. แบบสอบถามที่กรอกและลงนามแล้วจะต้องส่งโดยสมาชิกของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนดในแบบสอบถามต่อเลขานุการคณะกรรมการในต้นฉบับหรือทางโทรสาร (โดยส่งแบบสอบถามเดิมไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ใน แบบสอบถาม)

กรรมการที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับแบบสอบถามเป็นต้นฉบับหรือทางโทรสารภายในไม่เกินวันปิดรับแบบสอบถามที่ระบุไว้ในประกาศจะถือว่ามีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียง

แบบสอบถามที่บริษัทได้รับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบสอบถามจะไม่นำมาพิจารณาในการนับคะแนนและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ไม่อยู่

9.10. ผลการลงคะแนนในวาระการประชุมที่ไม่ประชุมจะสรุปโดยใช้แบบสอบถามที่กรอกและลงนามโดยกรรมการบริษัทที่บริษัทได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งการงดออกเสียง

9.11. จากแบบสอบถามที่ได้รับ เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานของคณะกรรมการตามลักษณะที่กำหนดในข้อบังคับเหล่านี้

10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะผู้บริหาร

10.1. การจัดและจัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะผู้บริหารของบริษัท (การเลือกตั้ง การเลิกจ้าง การระงับอำนาจ) จะดำเนินการตามกฎที่กำหนดโดยระเบียบนี้ โดยคำนึงถึงรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดโดย ส่วนนี้

10.2. ขั้นตอนที่กำหนดโดยส่วนนี้จะใช้ในกรณีต่อไปนี้:

1) การยกเลิกอำนาจอธิบดีของบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการทั่วไปของบริษัทคนใหม่ (หรือรักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท)

2) การเลือกตั้งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทก่อนหน้านี้มีมติให้ถอดถอนอำนาจอธิบดีของบริษัทและเลือกรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทและกรรมการทั่วไปคนใหม่ของบริษัท ไม่ได้รับเลือก);

3) การระงับอำนาจ การจัดการองค์กร(ผู้จัดการ) และการแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท

10.3. การจัดทำและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีวาระรวมถึงประเด็นที่กำหนดไว้ในวรรค 10.2 ของข้อบังคับเหล่านี้ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1) แจ้งการเรียกประชุมกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมเรื่องสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตำแหน่งอธิบดีบริษัท (หรือรักษาการผู้อำนวยการบริษัทกรณีมีการแจ้งเรื่องระงับ อำนาจขององค์กรจัดการ (กรรมการผู้จัดการ)) หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งขององค์การจัดการ (กรรมการผู้จัดการ) ในกรณีที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

2) การเสนอชื่อโดยสมาชิกของคณะกรรมการของผู้สมัครรับตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท, องค์กรจัดการ (ผู้จัดการ));

3) การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อเสนอของสมาชิกเกี่ยวกับผู้สมัครรับตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท, องค์กรจัดการ (ผู้จัดการ));

4) การตัดสินใจรวม (ปฏิเสธที่จะรวม) ผู้สมัครที่เสนอในรายการลงคะแนน (การก่อตัวของรายชื่อผู้สมัครสำหรับการลงคะแนน);

5) การตัดสินใจยกเลิกอำนาจของผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท หรือระงับอำนาจขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ)

6) การยอมรับการตัดสินใจเลือกผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท ในกรณีของการยกประเด็นการระงับอำนาจขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ));

7) การตัดสินใจเลือกรักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท หากมีการตัดสินใจที่จะยุติอำนาจของผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท แต่จากการลงคะแนนเสียง ไม่มีการตัดสินใจที่จะเลือกผู้อำนวยการทั่วไปคนใหม่ของบริษัท ;

8) การจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้สมัคร (ผู้สมัคร) ขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ) เพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเด็นการโอนอำนาจอธิบดีของบริษัทไปยัง องค์กรการจัดการ (ผู้จัดการ)

10.4. หากมีการตัดสินใจระงับอำนาจขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ) และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องตัดสินใจให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทวิสามัญเพื่อลงมติ ปัญหาการเลิกจ้างก่อนกำหนดอำนาจขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ)

10.5. ในกรณีที่กำหนดไว้ในวรรค 10.4 ของส่วนนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประชุมซึ่งมีการตัดสินใจที่จะระงับอำนาจขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ) และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท เพื่อ ยังพิจารณาปัญหาของผู้สมัคร (ผู้สมัคร) ขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ) ที่เสนอให้โอนอำนาจของผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงการตัดสินใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระงับอำนาจ ขององค์กรจัดการ (ผู้จัดการ) และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทจนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

10.6. แจ้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีระเบียบวาระตามวรรค 10.2 ของข้อบังคับนี้ ให้จัดส่งเป็นหนังสือให้กรรมการไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบใดก็ได้

10.7. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยการตัดสินใจของคณะกรรมการ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทได้ไม่เกินหนึ่งคน (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท) กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทในกรณีที่มีมติให้ยุติอำนาจอธิบดีของบริษัทแต่เป็นผลจากการลงคะแนนเสียงคำวินิจฉัย ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปคนใหม่ของบริษัท ในเวลาเดียวกัน กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลคนเดียวกันได้ทั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทและตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท

10.8. หากวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประเด็นการระงับอำนาจขององค์กรจัดการ (กรรมการผู้จัดการ) ให้กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นองค์กรจัดการด้วย ( กรรมการผู้จัดการ) เพื่อจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเด็นการโอนอำนาจของผู้บริหารฝ่ายเดียวของบริษัทไปยังองค์กรจัดการ (ผู้จัดการ)

10.9. ข้อเสนอเพื่อเสนอชื่อผู้สมัคร (ข้อ 10.7 และ 10.8 ของข้อบังคับเหล่านี้) จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยสมาชิกของคณะกรรมการที่เสนอชื่อผู้สมัคร

10.10. ข้อเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท) จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

1) ชื่อของผู้สมัครที่เสนอ;

2) วันที่และสถานที่เกิด;

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถพิเศษ และคุณสมบัติ;

4) ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของการศึกษาระดับปริญญา;

5) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานสุดท้าย (เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานที่ดำเนินการตาม ที่สุดท้ายงาน);

10.11. ข้อเสนอเสนอชื่อองค์กรที่จัดการต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

1) ชื่อเต็มขององค์กร;

2) ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และสถานที่ การลงทะเบียนของรัฐองค์กร;

3) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งองค์กร

4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ขององค์กร

5) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในสังกัดขององค์กร

10.12. ข้อเสนอในการเสนอชื่อผู้สมัครเป็นผู้จัดการต้องมีข้อมูลที่ให้ไว้ในวรรค 10.10 ของข้อบังคับเหล่านี้ เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนของรัฐของผู้สมัครในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคล

10.13. ข้อเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อชิงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท องค์กรจัดการ (ผู้จัดการ)) จะต้องได้รับจากบริษัทในต้นฉบับหรือทางโทรสาร (โดยมีข้อกำหนดของต้นฉบับในที่ประชุมในภายหลัง) ) ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ของวันก่อนการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของกรรมการบริษัท

10.14. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับจากสมาชิกคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดในวรรค 10.13 ของข้อบังคับเหล่านี้ และตัดสินใจเลือกให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในรายการลงคะแนนหรือปฏิเสธที่จะรวมบุคคลดังกล่าว .

10.15. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยข้อ 10.7 - 10.13 ของข้อบังคับเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้ปฏิเสธที่จะรวมผู้สมัครเข้าในรายการลงคะแนน

10.16. หากดูจากผลการลงคะแนน (โหวต) ในเรื่องการเลือกตั้งอธิบดีของบริษัทแล้วไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งคนใดได้รับคะแนนเสียงตามที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ของ บริษัท. ในกรณีนี้ การลงคะแนนจะดำเนินการกับผู้สมัครรับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10.7 ของข้อบังคับเหล่านี้ หากไม่มีกรรมการคนใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทตามข้อ 10.7 ของข้อบังคับเหล่านี้ ให้ทำการลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่คณะกรรมการมีสิทธิเสนอชื่อได้ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท

10.17. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาผู้สมัครรับตำแหน่งผู้บริหารชุดเดียวของบริษัท คณะกรรมการมีสิทธิขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยเขา.

ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาจไม่ใช้เป็นเหตุในการปฏิเสธที่จะรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งในรายการลงคะแนน

10.18. หากตามกฎบัตรของบริษัท การเลือกตั้งคณะผู้บริหารชุดเดียวของบริษัทดำเนินการโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บทบัญญัติของหมวดนี้จะใช้บังคับในขอบเขตที่ไม่ขัดต่อกฎบัตรของบริษัทและกฎหมายของ สหพันธรัฐรัสเซีย

10.19. หากมีการจัดตั้งคณะผู้บริหารระดับวิทยาลัยในบริษัท ขั้นตอนในการเลือกและยุติอำนาจของสมาชิกจะกำหนดขึ้นโดยเอกสารภายในของบริษัทที่ควบคุมกิจกรรมขององค์กรดังกล่าว

11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

11.1. ในการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเก็บรายงานการประชุม

11.2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการจะต้องจัดทำขึ้นภายใน 3 (สาม) วันหลังจากการประชุม (สรุปผลการลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง

11.3. โปรโตคอลระบุ:

ชื่อเต็มของบริษัท;

รูปแบบการประชุม

สถานที่และเวลาของการประชุม (สรุปผลการลงคะแนน);

สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียง แบบตัวต่อตัว และผู้ที่ไม่อยู่) รวมทั้งผู้ได้รับเชิญ

ข้อมูลองค์ประชุม

วาระการประชุม

การส่งรายงานและสุนทรพจน์ทั่วไปของบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม

การตัดสินใจทำ

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทลงนามโดยประธานในที่ประชุมและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้อง

11.4. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่ลงนาม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

11.5. บริษัทมีหน้าที่จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ที่สถานที่ตั้งของคณะผู้บริหารของบริษัทหรือในที่อื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียทราบและสามารถเข้าถึงได้

เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงาน ปฏิบัติที่ดีที่สุดการกำกับดูแลกิจการในภาษารัสเซีย ตลาดการเงินธนาคารแห่งรัสเซียแนะนำว่าข้อบังคับที่แนบมาในคณะกรรมการและคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนสาธารณะควรใช้โดยบริษัทร่วมทุนสาธารณะ

6.6. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท:

ได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดทำวาระและการเตรียมการประชุมคณะกรรมการ

จัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการและเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท

แจ้งให้สมาชิกคณะกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่ได้รับอนุมัติ เอกสารและเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนบัตรลงคะแนนในกรณีที่มีการประชุม จัดขึ้นโดยการลงคะแนนเสียงที่ขาดหายไป

รับบัตรลงคะแนนที่กรอกโดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท และสรุปผลการลงคะแนนในประเด็นต่างๆ การตัดสินใจทำโดยผู้ที่ไม่อยู่

จัดเก็บรายงานการประชุมแบบตัวต่อตัวของคณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมที่จัดขึ้นโดยผู้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน แล้วส่งให้ประธานคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นเป็นประธานในที่ประชุม

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามระเบียบนี้ เอกสารภายในอื่น ๆ ของบริษัท และคำสั่งของประธานกรรมการบริษัท

7.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นอย่างน้อยทุก ๆ สองเดือนตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แผนงานของคณะกรรมการบริษัทต้องมีรายการเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ของคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นตามความคิดริเริ่มของประธานกรรมการบริษัท ตามคำร้องขอของกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ(ผู้สอบบัญชี) ของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้น) ที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 2 ของหุ้นสามัญที่เสนอขายของบริษัท

7.2. หนังสือนัดประชุมจะถูกส่งไปยังสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทในลักษณะที่มั่นใจว่าจะได้รับโดยทันทีและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทมากที่สุด ( โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน, จัดส่งตามลายเซ็น , ตาม อีเมลโทรสารหรือการสื่อสารอื่นๆ)

7.3. ภายใต้สถานการณ์ปกติ กรรมการของบริษัทจะต้องได้รับแจ้งวันและเวลาของการประชุม รูปแบบการถือ และระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมไม่เกินห้าครั้ง วันตามปฏิทินก่อนวันประชุม ในขณะเดียวกัน ระยะเวลาในการแจ้งให้ทราบในกรณีใด ๆ ควรทำให้มั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ในการเตรียมสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.4. กรรมการบริษัทควรทำความคุ้นเคยกับแผนงานและกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ต้องมีบทสรุปของคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัทและ (หรือ) กรรมการอิสระของบริษัทในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนวันประชุมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าห้าวันตามปฏิทิน การประชุม.

7.5. รูปแบบของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความสำคัญของวาระนั้นๆ

7.6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการประชุมด้วยตนเอง โดยมีการพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

1) อนุมัติพื้นที่ลำดับความสำคัญของกิจกรรมและแผนการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท;

2) การประชุมประจำปี ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและการตัดสินใจที่จำเป็นในการเรียกประชุม เรียกประชุม หรือปฏิเสธที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ

3) อนุมัติเบื้องต้นของรายงานประจำปีของบริษัท;

4) การเลือกตั้งและเลือกตั้งประธานกรรมการบริษัทใหม่

5) การจัดตั้งคณะผู้บริหารของบริษัทและการยุติอำนาจก่อนกำหนด หากกฎบัตรของบริษัทอ้างถึงความสามารถของคณะกรรมการบริษัท

6) การระงับอำนาจของคณะผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทและการแต่งตั้งคณะผู้บริหารชั่วคราว แต่เพียงผู้เดียว หากกฎบัตรของบริษัทไม่ได้อ้างถึงการจัดตั้งคณะผู้บริหารเป็นความสามารถของคณะกรรมการบริษัท

7) เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร (รวมถึงการกำหนดปัจจัยการแปลงหุ้นของบริษัท) หรือการชำระบัญชีของบริษัท

8) การอนุมัติรายการที่สำคัญของบริษัท

9) การอนุมัติของนายทะเบียนของบริษัทและเงื่อนไขของสัญญากับเขา รวมถึงการบอกเลิกสัญญากับนายทะเบียน;

10) เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการโอนอำนาจของผู้บริหารฝ่ายเดียวของบริษัทไปยังองค์กรจัดการหรือผู้จัดการ

11) การพิจารณากิจกรรมที่สำคัญของนิติบุคคลที่ควบคุมโดยบริษัท

12) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าบริษัท (กำกับโดยบริษัท) ตามบทบัญญัติของบทที่ XI.1 กฎหมายของรัฐบาลกลาง"ในบริษัทร่วมทุน" ของข้อเสนอบังคับหรือสมัครใจในการซื้อหลักทรัพย์ การแจ้งสิทธิในการเรียกร้องให้ซื้อคืนหลักทรัพย์ ความต้องการซื้อคืนหลักทรัพย์

13) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (รวมถึงการกำหนดราคาทรัพย์สินที่จ่ายไปเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มที่บริษัทวางไว้)

14) การพิจารณา กิจกรรมทางการเงินสังคมเพื่อ ระยะเวลาการรายงาน(ไตรมาส, ปี);

15) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับและเพิกถอนหุ้นของบริษัทและหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัท

16) การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท

17) การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนของสมาชิกของคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท

18) การอนุมัติเอกสารภายในของบริษัทที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

19) การอนุมัติเอกสารภายในของบริษัทซึ่งกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

7.7. รายการที่สำคัญของบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียกับผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทก่อนการพิจารณาอนุมัติ (ได้รับความยินยอมให้ทำ) รายการดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเมื่อ ประเด็นนี้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องรวมถึงเอกสารที่แสดงถึงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องของการอนุมัติ (การได้รับความยินยอมให้ทำ) การทำธุรกรรมดังกล่าว

7.8. องค์ประชุมจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของบริษัท

7.9. การตัดสินใจเกี่ยวกับวาระการประชุมคณะกรรมการของบริษัทนั้นใช้เสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนด "ในบริษัทร่วมทุน" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่นๆ และกฎบัตรของบริษัท กรรมการบริษัทแต่ละคนมีหนึ่งเสียง

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ถือคะแนนเสียงชี้ขาดของประธานกรรมการบริษัท ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิในการออกเสียงของกรรมการของบริษัทไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งกรรมการบริษัทอีกรายหนึ่งของบริษัท

7.10. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง เพื่อกำหนดองค์ประชุมและผลการลงคะแนน ให้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในวาระการประชุมของกรรมการบริษัทที่ไม่อยู่ จากการประชุมจะนำมาพิจารณา ความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกันของกรรมการบริษัทอาจส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการได้ทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้มั่นใจว่าได้ระบุตัวบุคคลที่ส่งไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว การส่งและรับ

7.11. กรรมการบริษัทที่ไม่อยู่ในสถานที่จัดประชุมมีสิทธิเข้าร่วมอภิปรายวาระและลงคะแนนเสียงทางไกล - ผ่านการประชุมและการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

7.12. บริษัทฯ จัดให้มีการรักษาและจัดเก็บบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือใช้วิธีการบันทึกอื่นๆ ที่สะท้อนถึงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนในวาระการประชุม ความเห็นที่ขัดแย้งด้วยวาจาของกรรมการบริษัทฯ จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง และบันทึกความเห็นที่ไม่เห็นด้วยของกรรมการบริษัทฯ แนบไปกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทและเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา

8.2. คณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท เบื้องต้นคณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับความสามารถของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

8.3. คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิผลในแง่ของการควบคุมกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของบริษัท

8.4. เบื้องต้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิธีปฏิบัติด้านค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

8.5. คณะกรรมการสรรหา (การแต่งตั้ง บุคลากร) เบื้องต้นจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำไปปฏิบัติ การวางแผนบุคลากร(การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง) องค์ประกอบทางวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

8.6. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งกำหนดขั้นตอนการทำงาน ความสามารถ หน้าที่ ข้อกำหนดสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

8.7. ประธานคณะกรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการทราบเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

8.8. คณะกรรมการต้องส่งรายงานการทำงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทรงเครื่อง การระบุและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท

9.1. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องละเว้นจากการกระทำที่จะนำไปสู่หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2. ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับกรรมการของบริษัท รวมทั้งหากมีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมของบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ บริษัทโดยส่งคำบอกกล่าวไปยังประธานหรือเลขานุการของบริษัท ประกาศต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการมีอยู่ของผลประโยชน์ทับซ้อน และเกี่ยวกับเหตุที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียในการทำธุรกรรม จะรวมอยู่ในเอกสารที่จัดให้กับคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุม ในกรณีใด ๆ จะต้องให้ข้อมูลที่ระบุก่อนการอภิปรายในประเด็นที่กรรมการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทที่มีส่วนร่วมดังกล่าว กรรมการบริษัท

9.3. ประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ลักษณะของประเด็นที่กำลังหารือหรือมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เฉพาะเจาะจงนั้น มีสิทธิเสนอให้กรรมการของบริษัทที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจะไม่ปรากฏในการอภิปรายประเด็นดังกล่าวในที่ประชุม

9.4. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขารับของขวัญจากฝ่ายที่สนใจในการตัดสินใจตลอดจนใช้ผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมอื่น ๆ ที่บุคคลดังกล่าวมอบให้ (ยกเว้นสัญลักษณ์แสดงความสนใจใน ตามกฎมารยาทหรือของที่ระลึกที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในช่วงงานราชการ)

9.5. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความประสงค์ที่จะเข้ารับตำแหน่งในหน่วยงานจัดการขององค์กรอื่นๆ และทันทีที่ได้รับเลือก (แต่งตั้ง) ให้หน่วยงานจัดการขององค์กรอื่น - ดังกล่าว การเลือกตั้ง (นัด). โดยจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการภายในเวลาอันสมควรก่อนวันที่กรรมการบริษัทตกลงให้เลือกตั้ง (แต่งตั้ง) เป็น คณะผู้บริหารขององค์กรอื่นและหลังวันเลือกตั้ง (แต่งตั้ง) ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรอื่น องค์กร

10.1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพงานของคณะกรรมการคือเพื่อกำหนดระดับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และสมาชิกคณะกรรมการ การพัฒนาของ บริษัท การฟื้นฟูการทำงานของคณะกรรมการและการระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงกิจกรรมของพวกเขาได้

10.2. มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ และกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง วิธีการ (ระเบียบวิธี) ของการประเมินดังกล่าวได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยคณะกรรมการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

10.3. การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของประธานกรรมการดำเนินการโดยกรรมการอิสระโดยคำนึงถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการทุกคน

10.4. สำหรับ การประเมินโดยอิสระคุณภาพของงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ แต่อย่างน้อยทุกๆ สามปี องค์กรภายนอก(ที่ปรึกษา) กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา

10.5. จากผลการประเมิน ประธานคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จากผลการประเมินรายบุคคล หากจำเป็น ประธานกรรมการจะเสนอแนะในการปรับปรุงคุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท จากผลการเสนอแนะ บริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินการ โปรแกรมเดี่ยวและการฝึกอบรมภายใต้การดูแลของประธานคณะกรรมการบริษัท

10.6. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

จิน การอนุมัติและแก้ไขข้อบังคับ

11.1. ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และอาจแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ในลักษณะเดียวกัน

*(2) บริษัทต้องระบุจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการตามกฎบัตรหรือการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามวรรค 2 ของข้อ 66 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 208-FZ ของ 26 ธันวาคม 2538 "ในบริษัทร่วมทุน" ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ราย สำหรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1,000 รายถือหุ้น - น้อยกว่า 7 (เจ็ด) คน และสำหรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 10,000 รายที่มีสิทธิออกเสียง หุ้น - น้อยกว่า 9 (เก้า) สมาชิก

*(3) ในกรณีที่อำนาจของคณะผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทถูกโอนภายใต้ข้อตกลงไปยังองค์กรที่จัดการ

*(4) บริษัทอาจกำหนดให้หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัทดำเนินการโดยเลขานุการบริษัท (ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ของบริษัท

*(5) หากกฎบัตรของบริษัทกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท กฎบัตรของบริษัทโดยคำนึงถึงขนาดของกิจกรรมและความเสี่ยงที่อาจใช้ อาจกำหนดจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนที่น้อยกว่า ซึ่งโดยรวมแล้วจะต้องมีผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้น) เป็นเจ้าของเพื่อให้มี สิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท

*(6) บริษัทอาจระบุวิธีการเฉพาะในการส่งหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ

*(7) บริษัทโดยคำนึงถึงขนาดของกิจกรรมและความเสี่ยงที่อาจใช้ อาจกำหนดระยะเวลาในการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการประชุมคณะกรรมการของบริษัทอีกต่อไป

*(8) บริษัทฯ โดยพิจารณาถึงขนาดของกิจกรรมและความเสี่ยงที่อาจใช้ อาจกำหนดระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้ทำความคุ้นเคยกับข้อสรุปของคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และ (หรือ) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเรื่อง วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

*(9) กำหนดตามกฎบัตรของบริษัท

*(10) กำหนดตามกฎบัตรของบริษัท

*(11) บริษัทอาจกำหนดแนวทางการแก้ไขเป็นการเฉพาะ เพื่อสะท้อนตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในวาระการประชุม

*(12) บริษัทอาจกำหนดระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมที่อาจเป็นไปได้ในการจัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

*(13) โดยคำนึงถึงขอบเขตของกิจกรรมและระดับความเสี่ยง บริษัทอาจจัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท (รวมถึง คณะกรรมการกลยุทธ์ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการจริยธรรม การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ คณะกรรมการงบประมาณ คณะกรรมการสุขภาพ ความมั่นคง และ สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ.).

*(14) หากมีกรรมการอิสระอาวุโส บริษัทต้องสะท้อนบทบาทสำคัญของเขาในการประเมินประสิทธิผลของประธานกรรมการบริษัทและในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท

2.2.1. การประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำงานของคณะกรรมการ การระบุพื้นที่ที่มีความสำคัญเพื่อเสริมสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ

2.2.2. ปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ควรจำกัดอยู่เพียงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ในบริบทของการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ปฏิสัมพันธ์นี้ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทมากที่สุด

2.2.3. การวิเคราะห์ คุณสมบัติทางวิชาชีพและความเป็นอิสระของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการของบริษัทตามข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ของคณะกรรมการ ตลอดจนการจัดตั้งและสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในประเด็นการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของ บริษัท.

2.2.4. คำอธิบายหน้าที่ส่วนบุคคลของกรรมการและประธานกรรมการบริษัท รวมถึงการกำหนดเวลาที่ควรอุทิศให้กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ภายในและภายนอกการประชุม ในการดำเนินการตามกำหนดการและที่ไม่ได้กำหนดไว้ คำอธิบายนี้(แยกสำหรับสมาชิกคณะกรรมการและสำหรับประธานคณะกรรมการ) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและส่งมอบให้สมาชิกใหม่ของคณะกรรมการและประธานแต่ละคนทำความคุ้นเคยหลังจากการเลือกตั้ง

2.2.5. ดำเนินการขั้นตอนรายละเอียดประจำปีสำหรับการประเมินตนเองหรือการประเมินภายนอกของคณะกรรมการและคณะกรรมการของคณะกรรมการในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานโดยทั่วไปตลอดจนการมีส่วนร่วมของกรรมการในการทำงานของคณะกรรมการ ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การพัฒนาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองหรือการประเมินภายนอกเพื่อรวม ในรายงานประจำปีของบริษัท

2.2.6. การวิเคราะห์ความต้องการในปัจจุบันและที่คาดหวังของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางวิชาชีพของสมาชิกของคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้บริหารหลักอื่นๆ ซึ่งกำหนดโดยผลประโยชน์ในการแข่งขันและการพัฒนาของบริษัท การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้

2.2.9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อรวมไว้ในรายงานประจำปีและเอกสารอื่นๆ ของบริษัท

2.3. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งผ่านขั้นตอนที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้ถือหุ้น

2.4. คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย งานที่ต้องเผชิญกับ บริษัท และค่านิยมองค์กรของบริษัท

2.5. คณะกรรมการมีหน้าที่ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่ผู้สมัครเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินความเป็นอิสระของผู้สมัครและจัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สมัคร คณะกรรมการยังวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาชิกอิสระของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอด้วยเกณฑ์ความเป็นอิสระและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยทันทีเมื่อมีการระบุสถานการณ์เนื่องจากการที่สมาชิกของคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหยุดความเป็นอิสระ

2.6. คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนวิธีการประเมินตนเองของคณะกรรมการล่วงหน้าและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติวิธีการประเมินตนเองและการเลือกที่ปรึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานของคณะกรรมการ กรรมการ.

2.7. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องร่วมกับประธานกรรมการ หากจำเป็น จะต้องจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงผลการประเมิน จากผลการประเมินรายบุคคล สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักษะของสมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดทำและดำเนินการโปรแกรมการฝึกอบรมรายบุคคล (การฝึกอบรม) คณะกรรมการควบคุมการดำเนินการตามโปรแกรมดังกล่าวร่วมกับประธานกรรมการ

2.8. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อกังวลที่สมเหตุสมผลและสถานการณ์ใดๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับกิจกรรมของบริษัทที่คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับการใช้อำนาจของบริษัท

2.9. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการที่จัดขึ้น

สาม. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

3.2.1. กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.2.2. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

3.3. หากประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการบริษัท จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการได้ ซึ่งจะพิจารณาประเด็นในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ การเลือกตั้งของเขา

3.4. ประธานกรรมการกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริษัท

3.5. ประธานคณะกรรมการ:

3.6. เมื่อเข้าร่วมคณะกรรมการจะต้องอธิบายสมาชิกของคณะกรรมการโดยละเอียดถึงหน้าที่และอำนาจของพวกเขา สมาชิกของคณะกรรมการควรได้รับโอกาส (หากจำเป็น) เพื่อรับการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตลอดเวลา

IV. ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการ

4.1. การประชุมคณะกรรมการ

4.1.1. คณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจำตามความจำเป็น แต่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากจำเป็นคณะกรรมการจะจัดประชุมวิสามัญ

4.2. เลขาธิการคณะกรรมการ

4.2.1. เลขานุการคณะกรรมการคือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

______________________________

*(1) นอกจากอำนาจดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะให้อำนาจคณะกรรมการเพิ่มเติม

*(2) ฟังก์ชั่นนี้อาจดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท

*(3) กำหนดจำนวนกรรมการ

*(6) บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับองค์ประชุมเพื่อจัดการประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งขึ้นอยู่กับประเด็นที่รวมอยู่ในวาระการประชุมของคณะกรรมการ

ตำแหน่ง
ในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนมหาชน (โดยประมาณ)

ที่ได้รับการอนุมัติ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
สพฐ. "_____________________",
รายงานการประชุมวันที่ ______._____.20__
№__________

I. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. ระเบียบนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระเบียบ") กำหนดวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม ความสามารถและอำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "คณะกรรมการ") ตลอดจนขั้นตอนในการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.2. คณะกรรมการเป็นคณะที่ปรึกษาระดับวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสมาชิกคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้บริหารหลักอื่นๆ ของบริษัท กิจกรรมของคณะกรรมการดำเนินการตามความสามารถที่กำหนดในข้อบังคับ คณะกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

1.3. คณะกรรมการได้จัดให้มีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามความสามารถ คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับงานที่ทำกับคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามคำร้องขอของคณะกรรมการบริษัท

1.4. ในการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการจะได้รับคำแนะนำจากกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อบังคับของบริษัท เอกสารภายในของบริษัทที่ควบคุมกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท (ในคณะกรรมการบริษัท) ข้อบังคับเหล่านี้ และอื่นๆ เอกสารภายในของบริษัท รวมทั้งประมวลกฎหมายบรรษัทภิบาลที่แนะนำสำหรับการสมัครโดยจดหมายของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 04/10/2557 เลขที่ 06-52/2463 "ในประมวลกฎหมายบรรษัทภิบาล"

ครั้งที่สอง ความสามารถและภาระผูกพันของคณะกรรมการ

2.1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมของคณะกรรมการคือเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและติดตามผลการดำเนินการ

2.2. ความสามารถและหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่

2.2.1. การพัฒนาและทบทวนนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บริหารหลักอื่นๆ ของบริษัทเป็นระยะๆ รวมถึงการพัฒนาตัวแปรสำหรับโปรแกรมแรงจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับสมาชิกในหน่วยงานบริหารและอื่นๆ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

2.2.2. กำกับดูแลการแนะนำและการดำเนินการตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทและโปรแกรมจูงใจต่างๆ

2.2.3. การประเมินเบื้องต้นของงานของฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ในบริบทของหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายค่าตอบแทน ตลอดจนการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในกรอบของ โปรแกรมแรงจูงใจระยะยาว

2.2.4. การพัฒนาเงื่อนไขสำหรับการเลิกจ้างก่อนกำหนด สัญญาจ้างกับสมาชิกของคณะผู้บริหารและผู้บริหารหลักอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงภาระผูกพันที่มีสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัท และเงื่อนไขสำหรับข้อกำหนดของพวกเขา

2.2.5. การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของสมาชิกในหน่วยงานบริหารและผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท และหากนโยบายของบริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนการประกวดราคาบังคับสำหรับการเลือกที่ปรึกษาที่ระบุ ให้กำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาและทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกวดราคา .

2.2.6. การพัฒนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและหลักการจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการบริษัทของบริษัท ตลอดจนการประเมินงานเลขานุการบริษัทเบื้องต้นตามผลงานประจำปีและข้อเสนอ สำหรับค่าตอบแทนเลขานุการบริษัท

2.2.7. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บริหารสำคัญอื่นๆ ของบริษัท เพื่อรวมไว้ในรายงานประจำปีและเอกสารอื่นๆ ของบริษัท

2.3. คณะกรรมการดูแลให้นโยบายค่าตอบแทนที่บริษัทนำมาใช้รับประกันความโปร่งใสของผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดในรูปแบบคำอธิบายที่ชัดเจนของแนวทางและหลักการที่นำไปใช้ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุกประเภท ผลประโยชน์และสิทธิพิเศษที่มอบให้กับ สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่

2.4. ในการจัดทำและทบทวนระบบค่าตอบแทนของสมาชิกฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท คณะกรรมการต้องวิเคราะห์และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับแต่ละส่วน ส่วนประกอบระบบค่าตอบแทนตลอดจนความสัมพันธ์ตามสัดส่วนเพื่อให้เกิดความสมดุลที่สมเหตุสมผลระหว่างผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบเหล่านี้ ผลลัพธ์ในระยะสั้นของกิจกรรมจะเข้าใจว่าเป็นผลของกิจกรรมเป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี และผลลัพธ์ระยะยาวเป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี

2.5. คณะกรรมการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการถือหุ้นของบริษัทโดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสมาชิกของคณะผู้บริหารและผู้บริหารที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ (หน้า) ในเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมที่ใช้โดย (ใช้) โดยบริษัทสำหรับการเปิดเผยข้อมูล

2.6. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ระดับค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายไปนั้นเพียงพอที่จะดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับบริษัท

2.7. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ระบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัททำให้ผลประโยชน์ทางการเงินของสมาชิกคณะกรรมการสอดคล้องกับผลประโยชน์ทางการเงินในระยะยาวของผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.8. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ระบบค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้บริหารสำคัญอื่นๆ ของบริษัท จัดให้มีการพึ่งพาค่าตอบแทนจากผลงานของบริษัทและผลงานส่วนตัวของพวกเขาในการบรรลุผลสำเร็จ

2.9. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อกังวลที่สมเหตุสมผลและสถานการณ์ใดๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับกิจกรรมของบริษัทที่คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับการใช้อำนาจของบริษัท

2.10. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการที่จัดขึ้น

สาม. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

3.1. คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคนซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการจากสมาชิกในการเสนอของประธานคณะกรรมการเป็นระยะเวลาจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยุติอำนาจของสมาชิกของคณะกรรมการก่อนกำหนดและจัดตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการขึ้นใหม่

3.2. ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการมีดังนี้:

3.2.1. คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นจากสมาชิกอิสระของคณะกรรมการบริษัท

3.2.2. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ประธานกรรมการ

3.3. ประธานกรรมการกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริษัท

3.4. ประธานคณะกรรมการ:

1) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

2) กำหนดลำดับความสำคัญในกิจกรรมของคณะกรรมการและจัดทำแผนงาน

3) ตัดสินใจเรียกประชุมคณะกรรมการและเป็นประธานในที่ประชุม

4) อนุมัติวาระการประชุมของคณะกรรมการ

5) ส่งเสริมการอภิปรายอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ในวาระการประชุม และการพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ตกลงร่วมกัน

6) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.5. เมื่อเข้าร่วมคณะกรรมการจะต้องอธิบายสมาชิกของคณะกรรมการโดยละเอียดถึงหน้าที่และอำนาจของพวกเขา สมาชิกของคณะกรรมการควรได้รับโอกาส (หากจำเป็น) เพื่อรับการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตลอดเวลา

IV. ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการ

4.1. การประชุมคณะกรรมการ

4.1.1. คณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจำตามความจำเป็น แต่อย่างน้อยปีละสองครั้ง หากจำเป็นคณะกรรมการจะจัดประชุมวิสามัญ

4.1.2. เลขานุการคณะกรรมการจะเรียกประชุมคณะกรรมการโดยการตัดสินใจของประธานคณะกรรมการ

4.1.3. ประธานกรรมการอนุมัติวาระและกำหนดระยะเวลาการประชุมของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

4.1.4. การประชุมสามัญ (สามัญ) ของคณะกรรมการควรจัดขึ้นก่อนวันที่กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ในการส่งรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทในเวลาที่เหมาะสม

4.1.5. กรรมการมีสิทธิเสนอชื่อต่อประธานกรรมการโดยเสนอให้มีการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการ

4.1.6. ให้ส่งหนังสือแจ้งการประชุมของคณะกรรมการระบุวาระการประชุม สถานที่ เวลา และวันที่จัดประชุมไปยังกรรมการแต่ละคนและบุคคลอื่นที่จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยจะต้องส่งหนังสือแจ้งก่อนวันประชุมไม่เกินห้าวันทำการ เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียมและการมีส่วนร่วมในการประชุมจะต้องถูกส่งไปยังสมาชิกของคณะกรรมการตลอดจนผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการพร้อมกับประกาศ อาจส่งหนังสือแจ้งการประชุมของคณะกรรมการ ตลอดจนเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียมและการมีส่วนร่วมในการประชุมผ่านโทรคมนาคมหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่ทำให้สามารถระบุตัวผู้ส่งได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมทั้งทางอีเมล

4.1.7. โดยการตัดสินใจของประธานคณะกรรมการอาจจัดประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือ การเชื่อมต่อโทรศัพท์. ประธานมีสิทธิขอให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารที่พิจารณาโดยแลกเปลี่ยนข้อความทางอีเมล์ โทรสาร และจดหมาย

4.1.8. โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการของบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับอนุญาตเมื่อได้รับเชิญจากประธานคณะกรรมการเท่านั้น

4.1.9. หากจำเป็น ประธานคณะกรรมการจะเชิญเจ้าหน้าที่คนใดของบริษัทเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ และเชิญที่ปรึกษาอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญ) ให้เข้าร่วมในการทำงานของคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว เอกสารและข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ

4.2. เลขาธิการคณะกรรมการ

4.2.1. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

4.2.2. เลขานุการคณะกรรมการ ภายในห้าวันทำการหลังจากวันประชุมคณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุม ลงนาม (เห็นด้วย) กับประธานคณะกรรมการ และส่งให้กรรมการทุกคน

4.2.3. เลขานุการคณะกรรมการดูแลการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการและความพร้อมใช้งานเพื่อให้สมาชิกในคณะกรรมการของบริษัททุกคนคุ้นเคย

4.3. องค์ประชุมและการตัดสินใจ

4.3.1. การประชุมของคณะกรรมการจะมีผลสมบูรณ์ (มีองค์ประชุม) หากมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการ การมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์จะถูกนำมาพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดองค์ประชุมและผลการลงคะแนน

4.3.2. การตัดสินใจของประธานคณะกรรมการ การตัดสินใจในที่ประชุมของคณะกรรมการอาจใช้การลงคะแนนเสียงที่ไม่อยู่ก็ได้

4.3.3. การตัดสินใจของคณะกรรมการจะกระทำโดยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกของคณะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม (การลงคะแนน) ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ถือคะแนนเสียงชี้ขาดของประธานคณะกรรมการ

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. กิจกรรมของคณะกรรมการและสมาชิกจะได้รับการประเมินเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท

5.2. จำนวนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ขอคืนได้ (ค่าตอบแทน) สำหรับสมาชิกของคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการจะกำหนดตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของสมาชิกคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารหลักอื่นๆ ของบริษัท

หก. การอนุมัติและแก้ไขข้อบังคับ

6.1. ข้อบังคับตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.2. คณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับเป็นประจำทุกปี

______________________________

*(1) กำหนดจำนวนกรรมการ

*(3) ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำรายงานการประชุม

*(4) บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับองค์ประชุมเพื่อจัดการประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งขึ้นอยู่กับประเด็นที่รวมอยู่ในวาระการประชุมของคณะกรรมการ

ภาพรวมเอกสาร

เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและแนะนำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดในตลาดการเงินของรัสเซีย ธนาคารแห่งรัสเซียแนะนำให้ PJSC ใช้บทบัญญัติในคณะกรรมการและคณะกรรมการของคณะกรรมการของ PJSC

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับของคณะกรรมการกำหนดให้ใช้การจัดการทั่วไปของกิจกรรมของบริษัท ข้อยกเว้นคือประเด็นที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทร่วมทุนกล่าวถึงความสามารถของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยกฎหมายข้างต้น กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่นๆ และกฎบัตรของบริษัท ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถไม่สามารถโอนไปยังการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการของคณะกรรมการของ PJSC (ด้านการตรวจสอบ การเสนอชื่อ ค่าตอบแทน) กำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมของบริษัท .

คณะกรรมการไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่พิจารณาตามความสามารถ รายงานประจำปีเกี่ยวกับงานที่ทำ และรายงานกิจกรรมของตน (เมื่อใดก็ได้ตามคำร้องขอของคณะกรรมการบริษัท)

กำหนดความสามารถและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ องค์ประกอบ ขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ กำหนดไว้แล้ว

ข้อบังคับคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทร่วมทุน ประมวลกฎหมายแพ่ง และการดำเนินการทางกฎหมายในปัจจุบันอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซีย ระเบียบนี้กำหนดสถานะของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) ความสามารถ ขั้นตอนการเลือกสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) กิจกรรมของบริษัท ยกเว้นการแก้ไข ประเด็นที่อ้างถึงโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน บริษัท ร่วมทุน" ต่อความสามารถพิเศษของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นน้อยกว่าห้าสิบหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ในกรณีนี้ กฎบัตรของบริษัทจะต้องมีการบ่งชี้บุคคลหรือคณะบุคคลของบริษัท ซึ่งมีอำนาจรวมถึงการตัดสินใจจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการอนุมัติระเบียบวาระการประชุม 2. โดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับค่าตอบแทนและ (หรือ) ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตาม สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท จำนวนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดขึ้นโดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2. ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท 1. ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการบริหารงานทั่วไปของกิจการของบริษัทฯ ยกเว้นประเด็นที่อ้างถึง กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน บริษัท ร่วมทุน" เพื่อความสามารถพิเศษของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ความสามารถพิเศษของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท รวมถึงประเด็นต่อไปนี้: 1) การกำหนดพื้นที่ลำดับความสำคัญของกิจกรรมของบริษัท; 2) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญของบริษัท ยกเว้นกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรค 6 ของข้อ 55 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในบริษัทร่วมทุน" 3) อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 4) การกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญและเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท ตามข้อกำหนดที่ "ระเบียบ" กำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และเกี่ยวข้องกับการจัดทำและจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 5) ยื่นคำวินิจฉัยของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในประเด็นที่บัญญัติไว้ในอนุวรรค 2, 12, 15 - 20 ของวรรค 1 ของมาตรา 2 ของข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 6) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หรือโดยการวางหุ้นของบริษัทให้อยู่ภายในขอบเขตของจำนวนและประเภท (ประเภท) ของหุ้นที่มีอำนาจชำระ หากเป็นไปตามกฎบัตรของบริษัทหรือ การตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สิทธิดังกล่าว 7) การจัดวางโดยบริษัทของพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่กฎบัตรของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 8) การกำหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สินตามมาตรา 77 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน บริษัท ร่วมทุน"; 9) การได้มาซึ่งหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทวางไว้ในกรณีที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนด "ในบริษัทร่วมทุน" 10) การก่อตัวของคณะผู้บริหารของ บริษัท และการยกเลิกอำนาจก่อนกำหนด, การจัดตั้งจำนวนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับมัน, หากกฎบัตรของ บริษัท อ้างถึงความสามารถ; 11) คำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชี) ของ บริษัท และการกำหนดจำนวนเงินที่ชำระสำหรับบริการของผู้สอบบัญชี 12) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลของหุ้นและขั้นตอนการชำระเงิน 13) การใช้เงินสำรองและเงินทุนอื่น ๆ ของบริษัท 14) การอนุมัติเอกสารภายในของ บริษัท ที่กำหนดขั้นตอนสำหรับกิจกรรมของฝ่ายบริหารของ บริษัท 15) การสร้างสาขาและการเปิดสำนักงานตัวแทนของบริษัท 16) การตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมของบริษัทในองค์กรอื่น ยกเว้นกรณีที่บัญญัติไว้ในอนุวรรค 20 ของวรรค 1 ของมาตรา 2 ของข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 17) ข้อสรุปของการทำธุรกรรมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและการจำหน่ายทรัพย์สินโดย บริษัท ในกรณีที่กำหนดไว้ในบทที่ X ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน บริษัท ร่วมทุน"; 18) ข้อสรุปของการทำธุรกรรมที่กำหนดโดยบทที่ XI ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน บริษัท ร่วมทุน"; 19) ปัญหาอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน บริษัท ร่วมทุน" และกฎบัตรของ บริษัท ปัญหาที่อ้างถึงความสามารถพิเศษของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท ไม่สามารถโอนย้ายไปยังผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ได้ 3. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท สังคมเปิด ด้วยจำนวนผู้ถือหุ้น - เจ้าของหุ้นสามัญและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอื่น ๆ ของ บริษัท มากกว่าหนึ่งพันองค์ประกอบเชิงปริมาณของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสมาชิกและสำหรับ บริษัท ที่มีจำนวน ของผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นอื่นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท เกินหนึ่งหมื่น - น้อยกว่าเก้าคน 4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งพันรายที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท ให้ดำเนินการด้วยคะแนนเสียงสะสม ในบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนึ่งพันรายที่เป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท กฎบัตรอาจจัดให้มีการลงคะแนนเสียงสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท ในการลงคะแนนเสียงสะสม แต่ละหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทจะต้องมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการทั้งหมด (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงในหุ้นของตนเต็มจำนวนสำหรับผู้สมัครคนเดียวหรือแจกจ่ายให้กับสมาชิกหลายคนในคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะได้รับการพิจารณาเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท 4. ประธานกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท 1. ประธานกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท ได้รับเลือกจากสมาชิกคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทจากท่ามกลาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท เว้นแต่จะกำหนดกฎบัตรของสังคมไว้เป็นอย่างอื่น คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทมีสิทธิที่จะเลือกตั้งประธานใหม่ได้ทุกเมื่อด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมด (คณะกรรมการกำกับ) เว้นแต่กฎบัตรของ บริษัท. 2. ประธานคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท จัดระเบียบงานประชุมคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมจัดทำรายงานการประชุมเป็นประธานในการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กฎบัตรของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 3. ในกรณีที่ไม่มีประธานคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท หน้าที่ของเขาจะดำเนินการโดยหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการ ( คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎบัตรของบริษัท ขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท ถูกกำหนดโดยกฎบัตรของ บริษัท หรือเอกสารภายในของ บริษัท กฎบัตรของบริษัทอาจให้ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของบริษัทโดยการลงคะแนนเสียงที่ไม่อยู่ 2. องค์ประชุมจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท กำหนดโดยกฎบัตรของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง (คณะกรรมการกำกับ) ) ของ บริษัท. ในกรณีที่จำนวนกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่กฎบัตรของบริษัทกำหนด บริษัทมีหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ (วิสามัญ) เพื่อเลือกองค์ประกอบใหม่ของคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท สมาชิกที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท มีสิทธิ์ตัดสินใจเฉพาะในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญ (วิสามัญ) เท่านั้น 3. การตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เว้นแต่กฎบัตรของบริษัทหรือเอกสารภายในของบริษัทจะกำหนดขั้นตอนการประชุมและจัดประชุมของ คณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ในการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) แต่ละคนของบริษัทมีหนึ่งเสียง ห้ามมิให้โอนคะแนนเสียงโดยสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของ บริษัท ไปยังสมาชิกคนอื่นของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท กฎบัตรของบริษัทอาจกำหนดสิทธิในการลงคะแนนเสียงชี้ขาดของประธานคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทเมื่อคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัททำการตัดสินใจในกรณีที่มีความเท่าเทียมกันของ คะแนนเสียงของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท 4. บันทึกรายงานการประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทจะถูกจัดทำขึ้นภายในไม่เกิน 10 วันหลังจากการประชุม รายงานการประชุมให้ระบุสถานที่และเวลาที่จัดประชุม บุคคลที่เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม ประเด็นการลงคะแนนและผลการลงคะแนนเสียง การตัดสินใจทำ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของ บริษัท ได้รับการลงนามโดยประธานการประชุมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขรายงานการประชุม 6. ความรับผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการ (SUPERVISORY BOARD) 1. สมาชิกของคณะกรรมการ (Supervisory Board) ของ JSC ในการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ต้องกระทำการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท สิทธิและปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อบริษัทโดยสุจริตและมีเหตุผล 2. สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) ของ บริษัท จะต้องรับผิดชอบต่อ บริษัท สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ บริษัท โดยการกระทำที่มีความผิด (ไม่ดำเนินการ) เว้นแต่จะมีการกำหนดเหตุผลและจำนวนความรับผิดอื่น ๆ ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ในขณะเดียวกัน สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อบริษัท หรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียง จะไม่รับผิดชอบ 3. ในการกำหนดเหตุและจำนวนความรับผิดของสมาชิกคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขปกติของการทำธุรกรรมทางธุรกิจและสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณี 4. ถ้าตามบทบัญญัติของมาตรานี้ บุคคลหลายคนต้องรับผิด ความรับผิดของพวกเขาที่มีต่อบริษัทนั้นเป็นร่วมกัน และหลายคน 5. บริษัทหรือผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้น) ที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 1 ของหุ้นสามัญที่วางไว้ของบริษัท มีสิทธิฟ้องกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ของบริษัทเพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้ สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของมาตรานี้

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการของ JSC หมายถึงเอกสารภายในของนิติบุคคลและกำหนดกฎขั้นตอนสำหรับการทำงานของคณะกรรมการของ JSC นอกจากนี้ ในบทความของเรา เราจะอธิบายว่าเอกสารที่มีชื่อควรมีข้อมูลใดบ้าง และควรร่างและจัดเก็บอย่างไรในอนาคต

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อบังคับ) เป็นกฎหมายท้องถิ่นของบริษัทร่วมทุน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า JSC) ซึ่งกำหนดสถานะของคณะกรรมการ ความสามารถ กฎเกณฑ์สำหรับ การเลือกสมาชิก ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

บันทึก! เอกสารที่มีชื่อไม่ได้ระบุไว้โดยตรงในข้อความของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในบริษัทร่วมหุ้น" ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2538 ฉบับที่ 208-FZ (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายหมายเลข 208-FZ) ในเวลาเดียวกัน ข้อบังคับเป็นหนึ่งในเอกสารภายในของ JSC และได้รับการรับรองโดยการตัดสินใจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ข้อ 19 วรรค 1 มาตรา 48 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ)

ระเบียบท้องถิ่นของ JSC สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่:

• บังคับสำหรับการพัฒนาและการอนุมัติเนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมาย
• ไม่จำเป็น.

กลุ่มแรกประกอบด้วย:

• กฎบัตร (มาตรา 11 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ);
• ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชี) (ข้อ 2 มาตรา 85 ของกฎหมายฉบับที่ 208-FZ);
• ระเบียบว่าด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ร่วมทุน - หากมีผู้บริหารดังกล่าว (ข้อ 1 มาตรา 70 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ)
• ระเบียบสาขาหรือสำนักงานตัวแทนของ กสทช.

สิ่งสำคัญ! ระเบียบนี้ใช้ไม่ได้กับเอกสารบังคับภายในของ JSC เนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีเอกสารระบุชื่อ การแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของกิจกรรมของคณะกรรมการจะดำเนินการบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หาก JSC มีสิทธิที่จะกำหนดคุณลักษณะบางอย่างของขั้นตอนเฉพาะโดยอิสระเนื่องจากทางเลือกของบรรทัดฐานบางประการของกฎหมายฉบับที่ 208-FZ (เช่น ระบุถึงความเป็นไปได้ในการตัดสินใจโดยคณะกรรมการของบริษัทโดยการลงคะแนนเสียงที่ไม่อยู่ ฯลฯ) ดังนั้นรายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวอาจได้รับการแก้ไขในกฎบัตรของ JSC ในขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำในตำแหน่ง

การเลือกการออกแบบและเนื้อหาภายใน เอกสารเชิงบรรทัดฐานหมายถึงปัญหาภายในความสามารถของหน่วยงาน AO

บทสรุป! ดังนั้น JSC จึงกำหนดอย่างอิสระว่าข้อมูลใดควรสะท้อนให้เห็นในระเบียบข้อบังคับ แน่นอนว่ากฎที่รวมอยู่ในนั้นไม่ควรขัดแย้งกับกฎหมายปัจจุบัน

หนึ่งในตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับโครงสร้างของบทบัญญัติในอนาคตเป็นไปตามลำดับของบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องของ Ch. กฎหมาย VIII หมายเลข 208-FZ ดังนั้น, โครงสร้างที่เป็นแบบอย่างตำแหน่งอาจมีลักษณะดังนี้:

• บทบัญญัติทั่วไป - วรรคนี้มักจะระบุขอบเขตของบทบัญญัติในคณะกรรมการของ JSC (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคณะกรรมการ) ขอบเขตของความสามารถของหน่วยงานที่มีชื่อของ JSC รายการเอกสารกำกับดูแลที่ใช้ ในการพัฒนาเอกสารภายในนี้ ฯลฯ ;
• ความสามารถของสภา-ดูศิลปะ 65 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ;
• การเลือกตั้งสภาและการยกเลิกอำนาจของสมาชิก - ดูศิลปะ 66 แห่งกฎหมายหมายเลข 208-FZ;
• ประธานสภา-ดูศิลปะ 67 แห่งกฎหมายหมายเลข 208-FZ;
• ประชุมสภา อบต.ดูข้อ 68 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ;
• เลขาธิการสภาและสำนักงานเลขาธิการสภา - ระบุขั้นตอนการเลือกตั้งเลขานุการและหน้าที่ของเขา
• รายงานการประชุมคณะกรรมการ กสทช. - ดูข้อ 4 ของศิลปะ 68 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ;
• การยอมรับการตัดสินใจของสภาและกฎสำหรับการมีผลบังคับใช้ - ดูศิลปะ 68 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ;
• ความรับผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการ กสทช. - ดูข้อ 71 แห่งกฎหมายหมายเลข 208-FZ;
• การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมบทบัญญัติ - โดยปกติแล้วจะระบุว่าการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมทั้งหมดจะต้องได้รับอนุมัติจากการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ JSC

ดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากลิงค์นี้: กฎระเบียบในคณะกรรมการของ กจพ. เป็นตัวอย่าง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการดำเนินกิจกรรมโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เนื้อหาของบทบัญญัติอาจเสริมด้วยบางส่วนที่เฉพาะเจาะจง ส่วนดังกล่าวอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น:

• แผนงานสภา
• หลักเกณฑ์การจัดประชุมสภา
• ระเบียบการลงคะแนนเสียงของผู้ไม่อยู่
• ขั้นตอนการออกคำวินิจฉัยของสภา
• ค่าตอบแทนสมาชิกสภาและค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

บันทึก! องค์กรมีสิทธิที่จะกำหนดขอบเขตที่ควรควบคุมโดยละเอียดในแง่มุมหนึ่งของกิจกรรมของสภาโดยอิสระโดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในข้อบังคับ

บังคับรวมกัน / แบบฟอร์มมาตรฐานไม่มีเอกสารดังกล่าวและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายปัจจุบัน ธนาคารแห่งรัสเซียในจดหมายเลขที่ IN-015-52/66 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เสนอตัวอย่าง บทบัญญัติรูปแบบในคณะกรรมการบริษัทและแนะนำการสมัคร สพฐ. เพื่อปรับปรุง บรรษัทภิบาลในตลาดการเงินของรัสเซีย ในการเรียบเรียงเอกสาร คุณยังสามารถใช้ Guidelines for Members ofกรรมการบริษัท องค์กรทางการเงิน, แนะนำโดยธนาคารแห่งรัสเซียในจดหมายเลขที่ IN-06-28/18 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ สามารถเสนอแนะต่อไปนี้เกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างของระเบียบข้อบังคับ:

1. หน้าชื่อเรื่อง - ที่มุมขวาบนควรมีเครื่องหมายในการอนุมัติเอกสารคือ:

• คำว่า "อนุมัติ"
• ชื่อของเอกสารตามระเบียบที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น โปรโตคอล ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น JSC ฯลฯ โดยระบุรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว - วันที่ออกและหมายเลข หากมี) ดูรายละเอียดในบทความ "รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ตัวอย่าง 2561 - 2562)"
• ลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม (เช่น ประธานที่ประชุม) พร้อมใบรับรองผลการเรียน
• ตราประทับขององค์กร (หากองค์กรมี)

นอกจากนี้ หน้าชื่อเรื่องยังมีชื่อเอกสารและชื่อองค์กรอีกด้วย ชื่อสถานที่และปีที่พิมพ์จะระบุไว้ที่ด้านล่างของแผ่นงาน

1. เนื้อหาหลักของตำแหน่ง
2. สมัครงานตำแหน่ง. โดยปกติ ใบสมัครจะมีตัวอย่างเอกสารที่คณะกรรมการบริษัทใช้ในการดำเนินกิจกรรม

สิ่งสำคัญ! บทบัญญัติพร้อมกับภาคผนวกที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดหมายเลขและเชื่อมโยง จำนวนแผ่น ลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับขององค์กร (ถ้ามี) ติดอยู่ที่ข้อผูกมัด

ความขัดแย้งระหว่างเนื้อหาของกฎบัตรของ กทช. กับข้อบังคับในคณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนดของกฎบัตรเป็นข้อบังคับและต้องปฏิบัติตามโดยหน่วยงานจัดการทั้งหมดของ JSC (มาตรา 11 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ) เอกสารภายในของ JSC ซึ่งรวมถึงระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัท มีผลผูกพันเช่นกัน - เป็นเอกสารที่นำมาใช้บนพื้นฐานของการตัดสินใจของหน่วยงานที่มีอำนาจของ JSC

เมื่อรวบรวมเอกสารภายใน จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอำนาจของหน่วยงาน JSC ต่างๆ จะไม่ทับซ้อนกัน และเอกสารกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจะไม่ขัดแย้งกัน

ในกรณีนี้ หากถ้อยคำของกฎบัตรของ JSC และบทบัญญัติไม่ได้รับการตกลงกัน ควรคำนึงว่ากฎบัตรมีผลบังคับทางกฎหมายมากกว่า เนื่องจากการมีอยู่ของข้อบ่งชี้โดยตรงของสิ่งนี้ในกฎหมาย

ศาลยังให้ทางเลือกแก่กฎบัตรเป็นเอกสารที่มีผลใช้บังคับทางกฎหมาย ซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว การพิจารณาคดีตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีความแตกต่างในเอกสารภายในที่ระบุชื่อของ JSC:

• ในแง่ของขั้นตอนการลงคะแนนในประเด็นการเลือกตั้งผู้บริหารของ JSC (ดูคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 29 มกราคม 2010 ในกรณีหมายเลข A56-29710 / 2008);
• ในส่วนของกำหนดเวลาการแจ้งกรรมการของ JSC เกี่ยวกับการประชุมของคณะที่มีชื่อ (ดูคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการเขต Rostov ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ในกรณีหมายเลข A53-20428 / 2011 );
• ในแง่ของการกำหนดขีด จำกัด ของความสามารถของคณะกรรมการ (ดูมติของ Federal Antimonopoly Service ของเขต Volga-Vyatka เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2013 ในกรณีหมายเลข A82-12026 / 2012) เป็นต้น

ตามวรรค 1 ของศิลปะ 89 ของกฎหมายหมายเลข 208-FZ ข้อบังคับในคณะกรรมการต้องถูกเก็บไว้โดย JSC พร้อมกับเอกสารภายในอื่น ๆ ขององค์กร การจัดเก็บจะดำเนินการที่ที่ตั้งของผู้บริหารขององค์กรข้อกำหนดและขั้นตอนสำหรับการจัดเก็บจะถูกกำหนดโดยบทบัญญัติที่กำหนดโดยธนาคารแห่งรัสเซีย (ข้อ 2 ของบทความที่มีชื่อ)

ในขณะเดียวกันก็จัดระเบียบการจัดเก็บเอกสารโดยฝ่ายเดียว หน่วยงานบริหาร JSC (ข้อ 3.1 "ระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขการจัดเก็บ ... " ได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2546 ฉบับที่ 03-33 / ps (ต่อไปนี้จะเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาหมายเลข . 03-33/ps)).

ตำแหน่งเช่นเดียวกับเอกสารอื่น ๆ จะถูกเก็บไว้ในต้นฉบับและในกรณีที่สูญหาย - ในรูปแบบของสำเนาเอกสารที่มีชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากนี้ในแต่ละกรณีของการสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารจะต้องมีการกระทำที่เหมาะสมซึ่งแนบมากับสำเนาของเอกสารที่โอนเพื่อการจัดเก็บในภายหลัง (ข้อ 3.4 ของความละเอียดหมายเลข 03-33 / ps)

อายุการเก็บรักษาของตำแหน่ง:

• อย่างต่อเนื่อง - ณ สถานที่อนุมัติ;
• 3 ปี - ในองค์กรอื่น ๆ (เช่นในองค์กรผู้ถือหุ้น) จากช่วงเวลาของการแทนที่ด้วยฉบับใหม่ (ดูข้อ 57 ของ "รายชื่อการจัดการทั่วไป ... " อนุมัติโดยคำสั่งของกระทรวงวัฒนธรรมของรัสเซียลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 558).

ดังนั้น ข้อบังคับในคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นการกำกับดูแลภายในขององค์กรที่ควบคุมกิจกรรมของคณะกรรมการใน JSC เอกสารภายในที่ระบุชื่อไม่จำเป็นสำหรับ AO นิติบุคคลจะกำหนดเนื้อหาและรูปแบบของบทบัญญัติอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่มี ข้อบังคับที่ได้รับอนุมัติในคณะกรรมการของ บริษัท ร่วมทุนควรได้รับคำแนะนำจากบรรทัดฐานที่มีอยู่ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รวมอยู่ในกฎบัตร