Ochiq aktsiyadorlik jamiyatining direktorlar kengashi to'g'risidagi namunaviy nizom. Aksiyadorlik jamiyatining direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom - aksiyadorlik jamiyatining direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom namunasi

Agar siz hududdan namunaviy hujjat izlayotgan bo'lsangiz « Ta'sis hujjatlari» mavzu bilan “Masalan: yopiq kompaniyaning direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom aktsiyadorlik jamiyati» , Siz ushbu naqshni o'qishingiz mumkin.

Yopiq aktsiyadorlik jamiyati aktsiyadorlari umumiy yig'ilishining qarori bilan TASDIQLANGAN "_________________________________" Bayonnoma № 1. ____________ yil "___" _______ 20___ yil "______________________________" YAP AKSIYATORLAR KENGASHI HAQIDAGI NIZOM 1. DIRAKTORLAR KENGASINING KOMPETENTIYaSI 1.1. Direktorlar kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun hujjatlari va jamiyat ustavi bilan aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining mutlaq vakolatiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno. 1.2. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qaroriga ko‘ra Jamiyatning direktorlar kengashi a’zolariga o‘z vazifalarini bajarish davrida haq to‘lanishi va direktorlar kengashi a’zolari sifatidagi o‘z funksiyalarini bajarishi bilan bog‘liq xarajatlar qoplanishi mumkin. aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan belgilangan miqdor. 1.3. Direktorlar kengashi raisi o'z vazifalarini doimiy ravishda bajaradi. Boshqaruv kengashining boshqa a’zolari o‘z vakolatlarini zaruratga qarab amalga oshiradilar. 1.4. Quyidagi masalalar Jamiyat direktorlar kengashining mutlaq vakolatiga kiradi: 1.4.1. Jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash; 1.4.2. Jamiyat aksiyadorlarining yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish, qonun hujjatlariga va jamiyat ustaviga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi boshqacha tartibda chaqirilishi mumkin bo‘lgan hollar bundan mustasno; 1.4.3. Aksiyadorlar umumiy yig’ilishining kun tartibini tasdiqlash; 1.4.4. Umumiy yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar ro'yxatini tuzish sanasini belgilash va aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini tayyorlash va o'tkazish bilan bog'liq boshqa masalalarni hal etish; 1.4.5. Kattalashtirish; ko'paytirish ustav kapitali emissiya qilingan aktsiyalarning soni va toifalari (turi) doirasida jamiyat tomonidan aktsiyalarni joylashtirish yo'li bilan jamiyatning; 1.4.6. Kompaniya tomonidan obligatsiyalar va boshqalarni joylashtirish qimmatli qog'ozlar; 1.4.7. Ta'rif bozor qiymati qonun hujjatlariga va jamiyat ustaviga muvofiq mulkning bozor qiymatini aniqlash majburiyati Jamiyat zimmasiga yuklangan hollarda mulk; 1.4.8. qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda jamiyat tomonidan joylashtirilgan aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni sotib olish; 1.4.9. Bosh direktor bilan shartnoma tuzish; 1.4.10. Jamiyat bosh direktoriga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdorini belgilash; 1.4.11. Jamiyat taftish komissiyasi a’zolariga (taftishchiga) to‘lanadigan haq va kompensatsiyalar miqdori bo‘yicha tavsiyalar berish; 1.4.12. Auditorlik xizmatlari uchun to'lov miqdorini aniqlash; 1.4.13. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishiga aksiyalar bo‘yicha dividend miqdori va uni to‘lash tartibi bo‘yicha tavsiyalar tayyorlash; 1.4.14. Jamiyatning zaxira va boshqa mablag'laridan foydalanish; 1.4.15. Jamiyat boshqaruv organlari faoliyati tartibini belgilovchi jamiyatning ichki hujjatlarini tasdiqlash, qabul qilinishi jamiyat ustaviga yoki qonun hujjatlariga muvofiq boshqaruv organining vakolatiga kiritilgan hujjatlar bundan mustasno. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi; 1.4.16. Kompaniyaning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish; 1.4.17. Jamiyatning boshqa tashkilotlardagi ishtiroki to‘g‘risida qaror qabul qilish, jamiyatning xolding kompaniyalari, moliyaviy-sanoat guruhlari, boshqa birlashmalardagi ishtiroki to‘g‘risidagi qarorlar bundan mustasno. tijorat tashkilotlari; 1.4.18. Xulosa katta bitimlar ob'ekti mol-mulk bo'lgan, jamiyat tomonidan bunday bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilingan sanadagi qiymati Jamiyat aktivlari balans qiymatining 25 dan 50 foizigacha bo'lgan mol-mulkning jamiyat tomonidan sotib olinishi va begonalashtirilishi bilan bog'liq. Yirik bitimlar tuzish to'g'risidagi qaror direktorlar kengashi tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi. Agar yirik bitimni tuzishda yakdillikka erishilmasa, u aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga kiritilishi mumkin. 1.4.20. Manfaat mavjud bo'lgan bitimlar tuzish. 1.5. Direktorlar kengashining mutlaq vakolatiga quyidagi masalalarni aksiyadorlar umumiy yig'ilishining hal etishiga kiritish kiradi: - jamiyatni qayta tashkil etish; - aksiyadorning jamiyat aktsiyalarini yoki aktsiyalarga ayirboshlanadigan qimmatli qog'ozlarini sotib olish bo'yicha imtiyozli huquqidan foydalanmaslik to'g'risida; - jamiyat tomonidan materiallarni (ma'lumotlarni) aksiyadorlarga etkazish shaklini belgilash to'g'risida; -aktsiyalarni bo'lish va birlashtirish to'g'risida; - agar qonun hujjatlariga muvofiq ushbu masala aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatiga kirsa, manfaatdor bo'lgan bitimlar tuzish to'g'risida; - yirik operatsiyalar bo'yicha; ushbu Ustav va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda jamiyat tomonidan joylashtirilgan aktsiyalarni sotib olish va sotib olish to'g'risida; - jamiyatning xolding kompaniyalari, moliyaviy-sanoat guruhlari, tijorat tashkilotlarining boshqa birlashmalaridagi ishtiroki to'g'risida; 1.6. Direktorlar kengashi qonun hujjatlari va jamiyat ustavi bilan o‘z vakolatiga kiritilgan boshqa masalalarni hal etishga haqli. Jamiyat Direktorlar Kengashining mutlaq vakolatiga taalluqli masalalar Bosh direktor va boshqa boshqaruv qaroriga o‘tishi mumkin emas. mansabdor shaxslar Jamiyat. 2. DIREKTORLAR KENGASHINI TUZISH 2.1. Direktorlar kengashi a’zolari aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi tomonidan aksiyadorlar (aksiyadorlar vakillari) orasidan bir yil muddatga saylanadi. Saylov qonun hujjatlarida, Ustavda va mazkur Nizomda belgilangan tartibda o‘tkaziladi. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan direktorlar kengashi kumulyativ ovoz berish yo'li bilan saylanishi mumkin. 2.2. Direktorlar kengashini saylash vaqtida har bir nomzod uchun ovoz berish, agar umumiy yig'ilish kumulyativ ovoz berish to'g'risida qaror qabul qilmasa, alohida o'tkaziladi. Eng ko‘p ovoz to‘plagan nomzodlar direktorlar kengashiga saylangan hisoblanadi. 2.3. Kumulyativ ovoz berishni o'tkazishda har bir ovoz beruvchi aksiya Jamiyatning saylangan direktorlar kengashi a'zolarining umumiy soniga teng ovozlar soniga ega bo'ladi. Aksiyador o‘ziga tegishli bo‘lgan aksiyalar bo‘yicha ovozlarni bitta nomzod uchun to‘liq berishga yoki ularni jamiyat direktorlar kengashi a’zoligiga bir nechta nomzodlar o‘rtasida taqsimlashga haqli. Eng ko‘p ovoz to‘plagan nomzodlar direktorlar kengashiga saylangan hisoblanadi. 2.4. Direktorlar kengashiga saylangan shaxslar cheklanmagan miqdorda qayta saylanishi mumkin. 2.5. Boshqaruv kengashining istalgan a’zosining yoki direktorlar kengashining barcha a’zolarining vakolatlari Jamiyat aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining qarori bilan muddatidan oldin tugatilishi mumkin. 2.6. Direktorlar kengashi a’zolari kumulyativ ovoz berish yo‘li bilan saylangan taqdirda, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to‘g‘risidagi qarori faqat direktorlar kengashining barcha a’zolariga nisbatan qabul qilinishi mumkin. Direktorlar kengashining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to'g'risida qaror qabul qilingandan so'ng, Direktorlar kengashining yangi tarkibi darhol saylanishi kerak. 2.7. Direktorlar kengashi a'zolarining soni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan belgilanadi. 2.8. Boshqaruv raisi direktorlar kengashi a'zolari tomonidan Direktorlar kengashi a'zolari orasidan direktorlar kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi. Jamiyat bosh direktori Bosh direktor lavozimidan voz kechmaguncha, direktorlar kengashi raisi etib saylanishi mumkin emas. 2.9. Direktorlar kengashi o‘z raisini istalgan vaqtda direktorlar kengashi a’zolari umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan qayta saylash huquqiga ega. 3. DIREKTORLAR KENGASI YIG'ILISHI 3.1. Direktorlar kengashining majlislari zaruratga qarab, lekin kamida uch oyda bir marta o‘tkaziladi. 3.2. Direktorlar kengashining majlisi direktorlar kengashi raisi tomonidan uning huzurida chaqiriladi o'z tashabbusi, direktorlar kengashi a'zosi, taftish komissiyasi (taftishchi) yoki jamiyat auditorining iltimosiga binoan; Bosh direktor, shuningdek aksiyadorlar (aksiyador) - jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining kamida 5 (besh) foizining egalari. 3.3. Direktorlar kengashi a'zolari direktorlar kengashining tayinlangan yig'ilishini o'tkazish sanasidan kamida uch kun oldin yozma ravishda xabardor qilinadi. Xabar berish buyurtma xatlar, telegrammalar, telefon xabarlarini yuborish orqali amalga oshiriladi. Direktorlar kengashi raisining yig'ilishni tayinlash to'g'risidagi qarori bilan tanishish yozma xabarnomaga tenglashtiriladi. Shoshilinch hollarda Direktorlar kengashining majlisi direktorlar kengashi a’zolarini yozma ravishda xabardor qilmasdan darhol chaqirilishi mumkin. 3.4. Direktorlar kengashining raisi uning ishini tashkil qiladi, direktorlar kengashi majlislarini chaqiradi va ularga raislik qiladi, majlislarda bayonnomalar yuritilishini tashkil qiladi, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishida raislik qiladi. 3.5. Direktorlar kengashining raisi bo‘lmagan taqdirda uning vazifalari direktorlar kengashi qarori bilan Jamiyat direktorlar kengashi a’zolaridan biri tomonidan amalga oshiriladi. 3.6. Direktorlar kengashining majlislari, agar direktorlar kengashining saylangan a’zolarining kamida yarmi hozir bo‘lsa, vakolatli hisoblanadi. 3.7. Direktorlar kengashi sirtdan ovoz berish (so'rov yo'li bilan) orqali qaror qabul qilish huquqiga ega. 3.8. Agar direktorlar kengashi a'zolarining soni ustavda nazarda tutilgan sonning yarmidan kam bo'lsa, jamiyat yangi direktorlar kengashini saylash uchun navbatdan tashqari (navbatdan tashqari) aksiyadorlar umumiy yig'ilishini chaqirishi shart. Boshqaruv kengashining qolgan a'zolari faqat aksiyadorlarning navbatdan tashqari (navbatdan tashqari) umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega. 3.9. Direktorlar kengashi yig'ilishida qarorlar hozir bo'lganlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Direktorlar kengashi majlisida masalalarni hal qilishda direktorlar kengashining har bir a’zosi bitta ovozga ega. Direktorlar kengashining bir a’zosi tomonidan ovoz berish huquqini direktorlar kengashining boshqa a’zosiga o‘tkazishga yo‘l qo‘yilmaydi. 3.10. Kengash a’zolarining ovozlari teng bo‘lgan taqdirda, direktorlar kengashi raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi. 3.11. Direktorlar kengashi majlisida bayonnoma yuritiladi, ular majlis o‘tkazilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay tuziladi. 3.12. Direktorlar kengashi majlisining bayonnomasi bayonnomaning to‘g‘ri tuzilganligi uchun mas’ul bo‘lgan yig‘ilish raisi tomonidan imzolanadi. 3.13. Bayonnomada quyidagilar ko'rsatiladi: - direktorlar kengashi majlisining joyi va vaqti; - majlisda muhokama qilingan masalalar; - xodimlar yig'ilishda ishtirok etuvchi direktorlar kengashi a'zolari; - yig'ilishda hozir bo'lganlar nutqining asosiy qoidalari; - ovozga qo'yilgan masalalar va ular bo'yicha ovoz berish natijalari; - direktorlar kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlar. Protokol boshqa zarur ma'lumotlarni ham o'z ichiga olishi mumkin. 3.14. Yig‘ilishga boshqa joydan kelgan direktorlar kengashi a’zolariga kompensatsiya to‘lanadi transport xarajatlari, yashash xarajatlari, kunlik to'lovlar to'lanadi. 4. DIREKTORLAR KENGASHI A'ZOLARINING HUQUQ VA MAJBURATLARI 4.1. Direktorlar kengashi a'zolari: - boshqa tashkilotlar, korxonalar bilan munosabatlarda Jamiyat nomidan vakillik qilish; davlat organlari hamda muassasalar va fuqarolarning boshqaruv kengashi raisi tomonidan imzolangan va Jamiyat muhri bilan tasdiqlangan ishonchnoma mavjud bo‘lganda; - direktorlar kengashi a’zosining o‘z vazifalarini bajargani uchun aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi tomonidan belgilangan miqdorda haq olish; - Kompaniyaning istalgan bo'linmasi va xizmatlarida Kompaniya faoliyatiga oid har qanday ma'lumotlarni olish. 4.2. Jamiyat ustavi va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq direktorlar kengashi a’zolari boshqa huquqlarga ham ega. 4.3. Direktorlar kengashi a'zolari: - o'z vazifalariga vijdonan munosabatda bo'lishlari; - kompaniyaga sodiq bo'lish; - Jamiyat faoliyati to'g'risidagi o'zlariga ma'lum bo'lgan maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik. 4.4. Direktorlar kengashi a’zosi, agar unga direktorlar kengashi tomonidan ruxsat berilmagan bo‘lsa, jamiyat bilan raqobatlashuvchi korxonalarni tashkil etish yoki ularda qatnashish huquqiga ega emas. 4.5. Boshqaruv a’zolarining boshqa tashkilotlarning (jamoat birlashmalari, kasaba uyushmalari va siyosiy partiyalar bundan mustasno) boshqaruv organlaridagi lavozimlarini birlashtirishiga faqat direktorlar kengashining roziligi bilan yo‘l qo‘yiladi. 4.6. Direktorlar kengashi a'zolari kompaniyaning direktorlar kengashi yoki boshqa boshqaruv organlari tomonidan qarorlar qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatganliklari uchun bevosita yoki bilvosita haq olish huquqiga ega emaslar. 4.7. Direktorlar kengashi a’zolari o‘z harakatlari bilan jamiyatga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo‘ladilar. 4.8. Boshqaruv raisi va a'zolarining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish uchun quyidagi holatlar asos bo'ladi: - direktorlar kengashi a'zosining xatti-harakatlari natijasida jamiyatga jiddiy zarar yetkazilishi; - zarar etkazish ishbilarmonlik obro'si Jamiyat; - qasddan jinoyat sodir etish; - jamiyat ishtirokida bitim tuzishda o'z manfaatini yashirish; - o'z vazifalarini vijdonsiz bajarish; - jamiyat Ustavi qoidalarini, shuningdek aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlari normalarini, shu jumladan jamiyat tomonidan chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar muomalasiga oid normalarni buzish; - ularning boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning boshqaruv organlari ishidagi ishtiroki to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirish va boshqalar yuridik shaxslar(ishtirok etish bundan mustasno jamoat birlashmalari, kasaba uyushmalari va siyosiy partiyalar) boshqaruv kengashiga ma’lum bo‘lmagan holda, jamiyat ustavida va qonun hujjatlarida to‘g‘ridan-to‘g‘ri belgilangan hollarda esa – aksiyadorlar umumiy yig‘ilishiga ma’lum bo‘lmagan holda; - jamiyatning mol-mulkini tasarruf etishdan shaxsiy foyda olish, qonun hujjatlarida, Ustavda va jamiyatning boshqa hujjatlari va qarorlarida shaxsiy foyda olishga ruxsat etilgan hollar bundan mustasno; - xo'jalik jamiyatlari va jamiyat bilan raqobatlashuvchi boshqa tijorat tashkilotlarining direktorlar kengashida ishlagan davrda tashkil etish. Direktorlar kengashi a’zolarining vakolatlari boshqa asoslarga ko‘ra ham tugatilishi mumkin.

TITIK POSISIYON

OCHIQ AKSIYATORLIK JAMIYATI DIREKTORLAR KENGASHIDA

"____________________________" AJ aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi tomonidan TASDIQLANGAN Bayonnoma "__" _________ 200_ yil N ______

Yig‘ilish raisi _____________________

TITIK POSISIYON

Ochiq aksiyadorlik jamiyatining boshqaruv kengashida

"___________________________________"

(jamiyat nomi)

G. _______________

200_

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Ushbu Nizom Fuqarolik kodeksiga muvofiq ishlab chiqilgan Rossiya Federatsiyasi, "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonuni, boshqa normativ hujjatlar huquqiy hujjatlar rossiya Federatsiyasi va "_______________________" ochiq aktsiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) ustavi. (jamiyat nomi)

1.2. Ushbu Nizom Jamiyatning direktorlar kengashi (keyingi o‘rinlarda Direktorlar kengashi deb yuritiladi) ish tartibini belgilovchi Jamiyatning ichki hujjati hisoblanadi.

1.3. Direktorlar kengashi jamiyatning boshqaruv organi bo‘lib, jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi qarorlarining bajarilishini nazorat qiladi hamda jamiyat aksiyadorlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta’minlaydi. rossiya Federatsiyasi qonunchiligining talablari.

1.4. Direktorlar kengashi o'z faoliyatida "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonuniga, Rossiya Federatsiyasining boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlariga, Kompaniya ustaviga va ushbu Nizomga amal qiladi.

2. RAIS VA RAS o‘rinbosari

BOSHLIQLAR KENGASHI

2.1. Direktorlar kengashi ishini direktorlar kengashi raisi tashkil qiladi.

2.2. Direktorlar kengashi raisi direktorlar kengashi a'zolari tomonidan ular orasidan direktorlar kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi.

Kompaniyaning bosh direktori bir vaqtning o'zida direktorlar kengashining raisi bo'lishi mumkin emas.

2.3. Direktorlar kengashi direktorlar kengashi a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan istalgan vaqtda direktorlar kengashi raisini qayta saylash huquqiga ega.

2.4. Direktorlar kengashi raisi:

1) direktorlar kengashi ishini tashkil qiladi;

2) direktorlar kengashi majlislarini chaqiradi;

3) direktorlar kengashi majlislarini o'tkazish shaklini belgilaydi;

4) direktorlar kengashi majlislarining kun tartibini tasdiqlaydi;

5) direktorlar kengashi a'zolariga taqdim etiladigan yig'ilish kun tartibi masalalari bo'yicha materiallar (ma'lumotlar) ro'yxatini belgilaydi;

6) direktorlar kengashi majlislari kun tartibiga kiritilgan ayrim masalalarni muhokama qilishda ishtirok etish uchun taklif etilgan shaxslar ro‘yxatini belgilaydi;

7) direktorlar kengashi majlislarida raislik qiladi;

8) direktorlar kengashi majlislari bayonnomalarini, jamiyatning moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini tekshirish (taftish) to‘g‘risidagi talablarni va direktorlar kengashi nomidan boshqa hujjatlarni imzolaydi;

9) jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishida raislik qiladi, kun tartibini e’lon qiladi, bo‘lajak chiqishlar va ma’ruzalar to‘g‘risida ma’lumot beradi, shuningdek jamiyat aksiyadorlari umumiy yig‘ilishi raisining “Tartibi to‘g‘risida”gi nizomda nazarda tutilgan boshqa funksiyalarini amalga oshiradi. “__________________________” ochiq aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishini tayyorlash va o‘tkazish uchun;

10) direktorlar kengashi yig'ilishini o'tkazish jarayonida Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi, jamiyat ustavi, jamiyatning boshqa ichki hujjatlari va ushbu Nizom talablariga rioya etilishini ta'minlaydi;

11) Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida, jamiyat ustavida va direktorlar kengashining qarorlarida nazarda tutilgan boshqa funktsiyalarni bajaradi.

2.5. Direktorlar kengashi raisi yo‘qligida uning vazifalarini direktorlar kengashi raisining o‘rinbosari bajaradi.

Jamiyatning bosh direktori bo‘lgan direktorlar kengashi a’zosi direktorlar kengashi raisining o‘rinbosari etib saylanishi mumkin emas.

3. DIREKTORLAR KENGASHI A'ZOLARI, ULARNING HUQUQLARI,

VAZIFALAR VA MASLAHATLAR

3.1. Direktorlar kengashi a’zolari direktorlar kengashi vakolatlari doirasida quyidagilarga haqli:

1) jamiyat faoliyati to‘g‘risida, shu jumladan jamiyatning tijorat siri bo‘lgan ma’lumotlarni olish, jamiyatning barcha ta’sis, normativ-huquqiy, buxgalteriya hisobi, hisobot, shartnoma va boshqa hujjatlari bilan tanishish;

2) direktorlar kengashi ish rejasini shakllantirish bo'yicha yozma takliflar kiritish;

3) belgilangan tartibda direktorlar kengashi majlislari kun tartibiga masalalar kiritadi;

4) direktorlar kengashi majlisini chaqirishni talab qilish;

5) Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida, jamiyat ustavida, jamiyatning boshqa ichki hujjatlarida va ushbu Nizomda nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish.

3.2. Direktorlar kengashi a'zosi direktorlar kengashi vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlarni yozma ravishda jamiyatning bosh direktoridan (yakka tartibdagi ijro etuvchi organ vazifasini bajaruvchi shaxsdan) so'rashi mumkin. Kompaniya) va Direktorlar kengashi kotibi orqali.

3.3. Jamiyatning hujjatlari va ma’lumotlari tegishli so‘rov olingan kundan boshlab 5 (besh) ish kunidan kechiktirmay Direktorlar kengashi a’zosiga taqdim etilishi kerak.

3.4. Direktorlar kengashi a'zolariga haq to'lash va (yoki) Direktorlar kengashi a'zolari tomonidan o'z funktsiyalarini bajarishi bilan bog'liq xarajatlar qoplanishi mumkin, bu esa Kompaniya a'zolariga haq to'lash va kompensatsiya to'lash to'g'risidagi nizomda belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin. Jamiyat aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan direktorlar kengashi.

3.5. Direktorlar kengashi a’zolari o‘z huquqlarini amalga oshirish va o‘z majburiyatlarini bajarish chog‘ida Jamiyat manfaatlarini ko‘zlab ish yuritishlari, o‘z huquqlaridan foydalanishlari hamda jamiyat oldidagi majburiyatlarini vijdonan va oqilona bajarishlari shart.

3.6. Direktorlar kengashi a'zolari, agar Rossiya Federatsiyasi qonunlarida javobgarlikning boshqa asoslari va miqdori belgilanmagan bo'lsa, jamiyat oldida o'zlarining aybli harakatlari (harakatsizligi) tufayli kompaniyaga etkazilgan zarar uchun javobgar bo'ladilar.

Bunda Jamiyatga zarar yetkazgan qarorga qarshi ovoz bergan yoki ovoz berishda qatnashmagan direktorlar kengashi a’zolari javobgar bo‘lmaydilar.

4. DIREKTORLAR KENGASHI KOTIBI

4.1. Direktorlar kengashi kotibi tashkiliy va vazifalarni bajaradi axborotni qo'llab-quvvatlash direktorlar kengashining ishi.

4.2. Direktorlar kengashi kotibi direktorlar kengashi a'zolari tomonidan uning yig'ilishda qatnashayotgan a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan saylanadi.

Direktorlar kengashi direktorlar kengashi kotibini istalgan vaqtda qayta saylash huquqiga ega.

Direktorlar kengashi kotibi nomzodi direktorlar kengashi raisi tomonidan taqdim etiladi.

Agar taklif etilayotgan nomzod Kompaniyaning xodimi bo'lsa, uning nomzodi Kompaniya Bosh direktori bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

4.3. Direktorlar kengashi kotibining vazifalariga quyidagilar kiradi:

1) Direktorlar kengashi ish rejasiga muvofiq navbatdagi yig'ilish kun tartibi loyihasini ishlab chiqish va Direktorlar kengashi raisiga taqdim etish va direktorlar kengashi a'zolaridan kelib tushgan takliflar, auditorlik tekshiruvi. Jamiyat komissiyasi, jamiyat taftishchisi va jamiyat bosh direktori;

2) direktorlar kengashi yig'ilishini tashkil etish va o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni (materiallarni) tayyorlash va tarqatishni ta'minlash (yig'ilishlar to'g'risida xabarnoma, yig'ilish kun tartibiga oid qarorlar loyihalari, dastlabki ko'rib chiqish uchun hujjatlar loyihalari va boshqalar);

3) direktorlar kengashi a'zolarining talabiga binoan hujjatlarni (ma'lumotlarni) tayyorlash va taqdim etishni tashkil etish;

4) direktorlar kengashi nomidan so'rovlar va xatlarga javoblar tayyorlash;

5) yig'ish anketalar direktorlar kengashi a'zolari tomonidan to'ldirilgan;

6) direktorlar kengashi majlislari bayonnomalarini va direktorlar kengashi majlislari bayonnomalaridan ko‘chirmalarni tayyorlash;

8) direktorlar kengashi ishlarining ro'yxatini ishlab chiqish va yuritish;

9) Jamiyat direktorlar kengashi va aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi qarorlarining bajarilishi ustidan nazoratni tashkil etish;

10) Jamiyat bo'linmalariga yuboriladigan Direktorlar kengashi yig'ilishlari kun tartibi bo'yicha axborot (materiallar) uchun so'rovlarni tayyorlash;

11) taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi va direktorlar kengashi tomonidan ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun taqdim etilgan hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishini nazorat qilish;

12) direktorlar kengashi raisi (direktorlar kengashi raisi o'rinbosari) topshirig'iga ko'ra, direktorlar kengashining alohida hujjatlari va qarorlari loyihalarini, shu jumladan Direktorlar kengashi ish rejasi loyihasini tayyorlash;

13) direktorlar kengashi majlislarining borishini, shu jumladan hozir bo'lgan a'zolarning roziligi bilan magnitli tashuvchilarga yozib olishni tashkil etish;

14) mazkur Nizomda, direktorlar kengashi raisi va a’zolarining topshiriqlarida nazarda tutilgan boshqa funksiyalarni bajarish.

4.4. Direktorlar kengashi kotibi direktorlar kengashi a’zolarining jamiyat aksiyadorlari va ularning vakillari (huquqiy vorislari), jamiyat bosh direktori, jamiyat bo‘linmalari rahbarlari va xodimlari bilan kelishilgan va samarali ish olib borishini ta’minlaydi. ta'minlash maqsadida samarali ishlash Boshliqlar kengashi.

5. DIREKTORLAR KENGASHI ISHINI TASHKIL QILISh.

5.1. Direktorlar kengashining majlislari Direktorlar kengashining tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq, shuningdek zarur hollarda, lekin har chorakda kamida bir marta o‘tkaziladi.

5.2. Zarur hollarda, Direktorlar kengashi raisi direktorlar kengashining rejadan tashqari majlisini o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilishi mumkin.

5.3. Direktorlar kengashi ish rejasi.

5.3.1. Direktorlar kengashining ish rejasi quyidagi asosiy yo‘nalishlarda tuzilishi mumkin:

1) strategik rivojlanish Jamiyat;

2) o'rta muddatli va davomiy rejalashtirish kompaniya faoliyati;

3) direktorlar kengashi faoliyatini tashkil etish;

4) direktorlar kengashi va aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qarorlarining bajarilishini nazorat qilish.

5.3.2. Direktorlar kengashining ish rejasi quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1) joriy yilda (har chorakda) direktorlar kengashi yig'ilishlarida ko'rib chiqiladigan masalalar;

2) direktorlar kengashi majlislari jadvali;

3) direktorlar kengashi yig'ilishlarida ko'rib chiqish uchun masalalarni tayyorlash uchun mas'ul bo'lgan shaxslar (jamiyat boshqaruv organlari) ro'yxati (direktorlar kengashi a'zolari, kompaniya bosh direktori).

5.3.3. Direktorlar kengashining ish rejasi direktorlar kengashi a’zolari, jamiyat taftish komissiyasi, jamiyat taftishchisi va jamiyat bosh direktorining takliflari asosida tuziladi.

6. DIREKTORLAR KENGASHI YIG'ILISINI CHAQIRISH.

6.1. Direktorlar kengashining majlisi direktorlar kengashi raisi tomonidan chaqiriladi (ushbu Nizomning 2.5 va 6.4-bandlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno):

1) Direktorlar kengashining ish rejasi bilan belgilanadigan direktorlar kengashi majlislari jadvaliga muvofiq;

2) direktorlar kengashi raisining tashabbusi bilan;

3) Boshqaruv a'zosi, jamiyat taftish komissiyasi, jamiyat taftishchisi va jamiyat bosh direktorining yozma iltimosiga binoan.

6.2. Direktorlar kengashi yig'ilishini chaqirish to'g'risidagi arizada quyidagilar bo'lishi kerak:

1) yig'ilish tashabbuskorining ko'rsatmasi;

2) kun tartibidagi masalalarning tahriri;

3) kun tartibiga kiritilgan masalalarni kiritish sabablari;

4) kun tartibidagi masalalar bo'yicha ma'lumotlar (materiallar);

5) kun tartibidagi masalalar bo'yicha qarorlar loyihalari.

6.3. Direktorlar kengashi yig‘ilishini chaqirish to‘g‘risidagi ariza yozma shaklda berilishi va uni chaqirishni talab qilgan shaxs tomonidan imzolanishi kerak. Taftish komissiyasining direktorlar kengashi majlisini chaqirish haqidagi talabi Taftish komissiyasining raisi tomonidan imzolanadi.

Jamiyat idorasiga barcha zarur materiallar (ma’lumotlar) ilova qilingan holda Direktorlar kengashi majlisini chaqirish to‘g‘risidagi talab barcha hujjatlarning nusxalari bilan birga Direktorlar kengashi raisiga yuboriladi.

6.4. Direktorlar kengashining yangi tarkibda saylangan birinchi yig‘ilishi jamiyat direktorlar kengashi a’zolaridan biri (familiyasi alifbo tartibida birinchi bo‘lib) tomonidan yig‘ilishni chaqirish to‘g‘risida bildirishnoma yuborish orqali chaqiriladi. Boshqaruv Kengashining barcha boshqa a'zolariga, shuningdek Kompaniya Bosh direktoriga.

Jamiyat bosh direktori yangi tarkibda saylangan Direktorlar kengashining birinchi yig‘ilishini o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan barcha ma’lumotlarni taqdim etishi va yordam ko‘rsatishi shart.

Direktorlar kengashining birinchi yig'ilishida quyidagi masalalar majburiy ravishda hal qilinadi:

1) direktorlar kengashi raisini saylash to'g'risida;

2) direktorlar kengashi raisi o'rinbosarini saylash to'g'risida;

3) direktorlar kengashi kotibini saylash to'g'risida.

6.5. Jamiyatning boshqaruv kengashi, taftish komissiyasi a’zolari, jamiyat bosh direktori yoki jamiyat taftishchisi direktorlar kengashi majlisining kun tartibini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritishga haqli.

Ushbu takliflar direktorlar kengashi raisiga yuboriladi yozish takliflar nusxasini bir vaqtning o'zida faksimil orqali Direktorlar kengashi kotibiga yuborish bilan.

6.6. Direktorlar kengashining raisi kelib tushgan takliflarni Direktorlar kengashining navbatdagi majlisi kun tartibiga kiritish yoki rejadan tashqari majlis chaqirish huquqiga ega.

6.7. Direktorlar kengashi majlisini o‘tkazish to‘g‘risidagi bildirishnoma direktorlar kengashi kotibi tomonidan tayyorlanadi va direktorlar kengashi raisi yoki uning o‘rinbosari tomonidan imzolanadi (ushbu Nizomda nazarda tutilgan hollarda).

6.8. Direktorlar kengashi yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi bildirishnoma direktorlar kengashi kotibi tomonidan Direktorlar kengashining har bir a'zosiga direktorlar kengashi yig'ilishi o'tkaziladigan kundan kamida 10 (o'n) kun oldin yozma ravishda yuboriladi ( ovoz berish byulletenlarini qabul qilish muddati), ushbu Nizomda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

Direktorlar kengashi yig'ilishini o'tkazish to'g'risida xabar berish bilan bir vaqtda direktorlar kengashi a'zolariga yig'ilish kun tartibidagi masalalar bo'yicha materiallar (ma'lumotlar) yuboriladi.

Yig‘ilish kun tartibi masalalari bo‘yicha materiallar (ma’lumotlar) tarkibiga quyidagilar kiradi:

1) Direktorlar kengashi majlisining kun tartibiga kiritilgan masalalar bo'yicha direktorlar kengashi qarorlari loyihalari;

2) tushuntirish xati direktorlar kengashi majlisining kun tartibiga kiritilgan masalalar bo‘yicha direktorlar kengashi qarorlari loyihalarini ishlab chiqish;

3) direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlash, tasdiqlash yoki tasdiqlash uchun taqdim etiladigan hujjatlar loyihalari;

4) qarorlar loyihalarida va tushuntirish xatlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlarni tasdiqlovchi materiallar;

5) direktorlar kengashi majlisining kun tartibiga kiritilgan masalalar bo'yicha boshqa axborot materiallari.

6.9. Kun tartibi masalalari bo'yicha materiallar (ma'lumotlar) direktorlar kengashi a'zolariga shaxsan, faks yoki elektron pochta orqali yuborilishi mumkin, bunda direktorlar kengashi yig'ilishi to'g'risidagi bildirishnoma esa direktorlar kengashi a'zolariga taqdim etilishi kerak. Direktorlar faks orqali yoki asl nusxada.

Agar ma'lumot faks yoki elektron pochta orqali yuborilgan bo'lsa, hujjatlarning asl nusxalari direktorlar kengashining har bir a'zosiga yuborilishi kerak. pochta orqali, kurer orqali yoki direktorlar kengashi kotibi tomonidan shaxsan topshiriladi.

6.10. Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar emitentining choraklik hisobotini tasdiqlash to‘g‘risidagi kun tartibidagi masala bo‘yicha materiallar sifatida taqdim etilgan emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar emitentining choraklik hisoboti 2 (ikki) kundan kechiktirmay Direktorlar kengashi a’zolariga yuboriladi. direktorlar kengashi yig'ilishi sanasidan oldin (ovoz berish uchun so'rovnomalarni qabul qilish muddati).

6.11. Ushbu Nizomning 5.2-bandi va 10-bo'limida nazarda tutilgan hollarda, Direktorlar kengashi raisining qarori bilan Direktorlar kengashi a'zolariga Direktorlar kengashi yig'ilishini o'tkazish to'g'risida bildirishnoma yuborish va materiallarni taqdim etish muddati (ma'lumot) kamayishi mumkin.

7. DIREKTORLAR KENGASHI YIG'ILISINI O'TKAZISH TARTIBI

7.1. Direktorlar kengashi majlisini direktorlar kengashi raisi ochadi.

7.2. Direktorlar kengashining majlisini o‘tkazish uchun kvorum mavjudligini direktorlar kengashi kotibi belgilaydi.

Direktorlar kengashi majlisini o‘tkazish uchun kvorum direktorlar kengashining saylangan a’zolari sonining kamida yarmini tashkil etadi.

7.3. Direktorlar kengashining raisi hozir bo‘lganlarni Direktorlar kengashi majlisini o‘tkazish uchun kvorum mavjudligi to‘g‘risida xabardor qiladi va direktorlar kengashi majlisining kun tartibini e’lon qiladi.

7.4. Direktorlar kengashi majlisida masalani ko‘rib chiqish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1) kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruza bilan direktorlar kengashi a'zosi yoki taklif etilgan shaxsning nutqi;

2) kun tartibidagi masalani muhokama qilish;

3) kun tartibidagi masala bo'yicha qarorni shakllantirish bo'yicha takliflar;

7.5. Direktorlar kengashining birgalikda ishtirok etish yo'li bilan o'tkaziladigan yig'ilishida direktorlar kengashining ilgari qabul qilingan qarorlarining bajarilishi to'g'risida direktorlar kengashi kotibining axboroti tinglanishi shart.

7.6. Direktorlar kengashi yig'ilishida qarorlar yig'ilishda qatnashgan direktorlar kengashi a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida, kompaniya ustavida va ushbu Nizomda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. .

7.7. Direktorlar kengashi majlisida masalalarni hal qilishda direktorlar kengashining har bir a’zosi bitta ovozga ega.

7.8. Jamiyat taftish komissiyasining a’zolari, jamiyat taftishchisi, jamiyat xodimlari, shuningdek boshqa shaxslar direktorlar kengashi majlislariga taklif qilinishi mumkin.

8. DIREKTORLAR KENGASHI YIG'ILISINI O'TKAZISH TARTIBI

SHAXSIY-SESSOR SHAKLIDA

8.1. Direktorlar kengashi raisining qarori bilan direktorlar kengashining majlisi shaxsan yoki sirtdan o‘tkazilishi mumkin. Bu haqdagi ma'lumotlar yig'ilish xabarida ko'rsatilishi kerak.

8.2. Agar yig'ilishda direktorlar kengashi a'zolarining kamida yarmi hozir bo'lsa, kvorum mavjudligi va kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovoz berish natijalarini aniqlashda jamiyat direktorlar kengashi a'zolarining yozma fikrlari. direktorlar kengashi majlisida ishtirok etmaganlar ushbu Nizomda belgilangan tartibda hisobga olinadi.

8.3. Direktorlar kengashi majlisi o‘tkaziladigan kuni direktorlar kengashi kotibi yig‘ilishda ovoz berish natijalariga ko‘ra so‘rovnomani tuzadi (ushbu Nizomga 1-ilova), Kengash raisi tomonidan imzolanadi. Direktorlar kengashi asl nusxada yoki faksimil orqali yuboriladi, so'ngra so'rovnomaning asl nusxasi so'rovnomada ko'rsatilgan manzilga ushbu majlisda bo'lmagan Direktorlar kengashi a'zolariga yuboriladi.

8.4. Anketani to'ldirishda Direktorlar kengashi a'zosi ovoz berishning mumkin bo'lgan variantlaridan faqat bittasini ("ma'qul", "qarshi", "betaraf") chizishsiz qoldirishi kerak. To'ldirilgan anketa direktorlar kengashi a'zosi tomonidan uning familiyasi va bosh harflarini ko'rsatgan holda imzolanishi kerak.

8.5. To‘ldirilgan va imzolangan anketa Direktorlar kengashi a’zosi tomonidan Direktorlar kengashi majlisidan keyingi kundan kechiktirmay, asl nusxada yoki faksimil orqali Direktorlar kengashi kotibiga yuborilishi kerak, so‘ngra asl nusxasi yuboriladi. unda ko'rsatilgan manzilga so'rovnoma.

8.6. Mazkur Nizomning 8.4-bandida ko‘rsatilgan talablarni buzgan holda to‘ldirilgan anketa haqiqiy emas deb topiladi va kvorumni aniqlashda ishtirok etmaydi, shuningdek, ovozlarni sanab chiqishda hisobga olinmaydi.

Direktorlar kengashi kotibiga unda ko‘rsatilgan muddat o‘tganidan keyin olingan saylov byulleteni ovozlarni sanab chiqish va ovoz berish yakunlarini chiqarishda hisobga olinmaydi.

8.7. Yig‘ilishda ovoz berish natijalari va direktorlar kengashi a’zolaridan olingan so‘rovnomalar bo‘yicha Direktorlar kengashi kotibi kun tartibidagi masalalar bo‘yicha ovoz berish natijalarini umumlashtiradi va Direktorlar kengashi bayonnomasini tuzadi. ushbu Qoidalarda belgilangan tartibda.

8.8. Direktorlar kengashi majlislarida ishtirok etmagan direktorlar kengashi a’zolarining to‘ldirilgan so‘rovnomalari Direktorlar kengashi majlislari bayonnomasiga ilova qilinadi.

9.1. Direktorlar kengashining o'z vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha qarori sirtdan ovoz berish (so'rov yo'li bilan) qabul qilinishi mumkin.

9.2. Direktorlar kengashi tomonidan sirtdan ovoz berish (so'rov yo'li bilan) tomonidan qaror qabul qilish uchun direktorlar kengashining har bir a'zosiga kun tartibidagi masalalar, ular bo'yicha qaror loyihasi va kiritilgan masalalar bo'yicha materiallar (ma'lumotlar) bo'yicha sirtdan ovoz berish to'g'risida bildirishnoma yuboriladi. kun tartibiga, sirtdan ovoz berish uchun anketalarni qabul qilish muddati tugashiga kamida 10 (o'n) kun qolganda.

kompaniyaning to'liq nomi va uning joylashgan joyi;

kun tartibidagi masalalarni shakllantirish;

sirtdan ovoz berish uchun anketalarni qabul qilishning oxirgi sanasi va vaqti;

direktorlar kengashi a'zolariga taqdim etiladigan ma'lumotlar (materiallar) ro'yxati.

9.4. Direktorlar kengashi a'zolari sirtdan ovoz berishga qo'yilgan masalalar bo'yicha direktorlar kengashining taklif etilayotgan qarori loyihasi bo'yicha o'z takliflarini va (yoki) mulohazalarini ovoz berish byulletenlarini qabul qilish uchun belgilangan muddat tugashidan kamida 5 (besh) kun oldin kiritishga haqlidirlar. sirtdan ovoz berish to'g'risidagi bildirishnomada ovoz berish.

9.5. Direktorlar kengashi raisi sirtdan ovoz berishga qo‘yilgan masalalar bo‘yicha Direktorlar kengashining taklif etilayotgan qarori loyihasi bo‘yicha olingan takliflar va (yoki) mulohazalarni hisobga olgan holda sirtdan ovoz berish uchun so‘rovnoma tuzadi. 2 ushbu Qoidalarga.

9.7. Sirtdan ovoz berish uchun anketani to'ldirishda Direktorlar kengashi a'zosi ovoz berishning mumkin bo'lgan variantlaridan faqat bittasini ("ma'qul", "qarshi", "betaraf") chiziqsiz qoldirishi shart. To'ldirilgan anketa direktorlar kengashi a'zosi tomonidan uning familiyasi va bosh harflarini ko'rsatgan holda imzolanishi kerak.

9.8. Mazkur Nizomning 9.7-bandida ko‘rsatilgan talablarni buzgan holda to‘ldirilgan anketa haqiqiy emas deb topiladi va sirtdan ovoz berish yo‘li bilan qaror qabul qilish uchun zarur bo‘lgan kvorumni aniqlashda ishtirok etmaydi hamda ovozlarni sanab chiqishda hisobga olinmaydi.

9.9. To'ldirilgan va imzolangan anketa Direktorlar kengashi a'zosi tomonidan so'rovnomada ko'rsatilgan muddatda Direktorlar kengashi kotibiga asl nusxada yoki faksimil orqali (keyinchalik so'rovnomaning asl nusxasini quyidagi manzilga yuborilgan holda) taqdim etishi kerak. anketa).

Sirtdan ovoz berishda so‘rovnomalari Direktorlar kengashi kotibi tomonidan bildirishnomada ko‘rsatilgan so‘rovnomalarni qabul qilishning yakuniy sanasidan kechiktirmay asl nusxada yoki faksimil orqali olingan Direktorlar kengashi a’zolari ishtirok etgan hisoblanadi.

Jamiyatga so‘rovnomada ko‘rsatilgan muddat o‘tgandan keyin kelib tushgan so‘rovnoma ovozlarni sanab chiqishda va sirtdan ovoz berish natijalarini chiqarishda hisobga olinmaydi.

9.10. Sirtdan o‘tkazilgan majlis kun tartibi masalalari bo‘yicha ovoz berish natijalari Sirtdan ovoz berish to‘g‘risidagi bildirishnomada ko‘rsatilgan muddatda Jamiyat tomonidan olingan, Direktorlar kengashi a’zolari tomonidan to‘ldirilgan va imzolangan so‘rovnomalar asosida jamlanadi.

9.11. Olingan so‘rovnomalar asosida Direktorlar kengashi kotibi ushbu Nizomda belgilangan tartibda Direktorlar kengashi bayonnomasini tuzadi.

10. DIREKTORLAR KENGASINING YIG'ILISINI CHAQIRISH VA O'TKAZISH,

IJROIY ORGANLARNI TUZISH BILAN ALOQALIK JAMOATNING

10.1. Jamiyat ijroiya organlarini shakllantirish (saylash, vakolatlarini tugatish, vakolatlarini to‘xtatib turish) bilan bog‘liq direktorlar kengashi yig‘ilishini chaqirish va o‘tkazish ushbu Nizomda belgilangan qoidalarga muvofiq, ushbu Nizomda belgilangan xususiyatlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. ushbu bo'lim.

10.2. Ushbu bo'limda belgilangan tartib quyidagi hollarda qo'llaniladi:

1) Jamiyat bosh direktorining vakolatlarini tugatish va jamiyatning yangi bosh direktorini (yoki jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchini) saylash;

2) jamiyat bosh direktorini saylash (agar direktorlar kengashi ilgari Jamiyat bosh direktorining vakolatlarini tugatish va Jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchini va jamiyatning yangi bosh direktorini saylash to‘g‘risida qaror qabul qilgan taqdirda) saylanmagan);

3) vakolatlarni to'xtatib turish boshqaruvchi tashkilot(menejer) va kompaniya bosh direktori vazifasini bajaruvchini tayinlash.

10.3. Kun tartibiga mazkur Nizomning 10.2-bandida ko‘rsatilgan masalalar kiritilgan Direktorlar kengashi majlisini tayyorlash va o‘tkazish quyidagi bosqichlardan iborat:

1) direktorlar kengashi a'zolarini yig'ilishni chaqirish to'g'risida xabardor qilish, bu kompaniyaning bosh direktori (yoki jamiyatning bosh direktori vazifasini bajaruvchisi) lavozimiga nomzodlar ko'rsatish huquqini ko'rsatuvchi tashkilotning faoliyatini to'xtatib turish to'g'risida masala qo'yilgan taqdirda. boshqaruvchi tashkilotning (boshqaruvchi direktorning) vakolatlari yoki ushbu bo'limda nazarda tutilgan hollarda boshqaruvchi tashkilot (boshqaruvchi direktor) nomzodi;

2) direktorlar kengashi a'zolari tomonidan jamiyatning bosh direktori (jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi, boshqaruvchi tashkilot (rahbar)) lavozimiga nomzodlar ko'rsatish;

3) direktorlar kengashi yig'ilishida uning a'zolarining Jamiyat bosh direktori (jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi, boshqaruvchi tashkilot (rahbar)) lavozimiga nomzodlar bo'yicha takliflarini ko'rib chiqish;

4) taklif etilayotgan nomzodlarni ovoz berish ro‘yxatiga kiritish (qo‘shishni rad etish) to‘g‘risida qaror qabul qilish (ovoz berish uchun nomzodlar ro‘yxatini shakllantirish);

5) Jamiyat bosh direktorining vakolatlarini tugatish yoki boshqaruvchi tashkilotning (rahbarning) vakolatlarini to'xtatib turish to'g'risida qaror qabul qilish;

6) jamiyatning bosh direktorini saylash to'g'risida qaror qabul qilish (boshqaruvchi tashkilotning (boshqaruvchining) vakolatlarini to'xtatib turish to'g'risidagi masala qo'yilgan taqdirda jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi);

7) agar kompaniya bosh direktorining vakolatlarini tugatish to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa, lekin ovoz berish natijasida jamiyatning yangi bosh direktorini saylash to'g'risida qaror qabul qilinmasa, kompaniyaning bosh direktori vazifasini bajaruvchini saylash to'g'risida qaror qabul qilish. ;

8) Jamiyat bosh direktorining vakolatlarini jamiyat aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishida ovoz berish uchun boshqaruvchi tashkilot (rahbar) nomzodi (nomzodlari) bo'yicha direktorlar kengashining taklifini shakllantirish; boshqaruvchi tashkilot (menejer).

10.4. Agar boshqaruvchi tashkilotning (rahbarning) vakolatlarini to'xtatib turish va jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchini tayinlash to'g'risida qaror qabul qilingan taqdirda, Direktorlar kengashi jamiyat aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilishi shart. boshqaruvchi tashkilotning (rahbarning) vakolatlarini muddatidan oldin tugatish masalasi.

10.5. Ushbu bo'limning 10.4-bandida nazarda tutilgan hollarda, direktorlar kengashi boshqaruvchi tashkilotning (rahbarning) vakolatlarini to'xtatib turish va Jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchini tayinlash to'g'risida qaror qabul qilingan yig'ilishda majburiyatlarni bajarishga majburdir. shuningdek, jamiyatning yagona ijro etuvchi organining vakolatlarini topshirish, shuningdek vakolatlarini to'xtatib turish bilan bog'liq boshqa qarorlar qabul qilish taklif etilayotgan boshqaruvchi tashkilot (rahbar) nomzodi (nomzodlari) to'g'risidagi masalani ko'rib chiqing. boshqaruvchi tashkilotning (boshqaruvchining) va jamiyat aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishi o'tkazilgunga qadar Jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchining funktsiyalarini bajarishi.

10.6. Kun tartibida ushbu Nizomning 10.2-bandida nazarda tutilgan masalalar bo'lgan Direktorlar kengashi yig'ilishi o'tkazilishi to'g'risidagi xabar direktorlar kengashi a'zolariga sanadan kamida 3 (uch) kun oldin yozma ravishda yuboriladi. direktorlar kengashi yig'ilishi.

Direktorlar kengashining ushbu yig'ilishi har qanday shaklda o'tkazilishi mumkin.

10.7. Agar direktorlar kengashining qarorida boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa, direktorlar kengashining har bir a'zosi Jamiyat bosh direktori (jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi) lavozimiga bittadan ko'p bo'lmagan nomzod ko'rsatishga haqli. Jamiyat bosh direktorining vakolatlarini tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilingan taqdirda, lekin ovoz berish natijasida qaror qabul qilingan taqdirda, Direktorlar kengashi a’zosi ham jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi lavozimiga nomzod ko‘rsatishga haqli. jamiyatning yangi bosh direktorini saylash uchun emas. Shu bilan birga, direktorlar kengashi a'zosi bir shaxsni jamiyatning bosh direktori lavozimiga ham, jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchisi lavozimiga ham taklif qilish huquqiga ega.

10.8. Agar direktorlar kengashi yig'ilishining kun tartibiga boshqaruvchi tashkilotning (boshqaruvchi direktorning) vakolatlarini to'xtatib turish to'g'risidagi masala kiritilgan bo'lsa, kompaniyaning direktorlar kengashi a'zosi ham boshqaruvchi tashkilotga nomzod ko'rsatishga haqli ( boshqaruvchi direktor) Jamiyatning yagona ijro etuvchi organining vakolatlarini boshqaruvchi tashkilotga (rahbarga) o'tkazish masalasi bo'yicha Jamiyat aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishiga Direktorlar kengashining taklifini shakllantirish.

10.9. Nomzod ko'rsatish to'g'risidagi taklif (ushbu Nizomning 10.7 va 10.8-bandlari) yozma shaklda tuziladi va nomzodni ko'rsatgan direktorlar kengashi a'zosi tomonidan imzolanadi.

10.10. Jamiyat bosh direktori (jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi) lavozimiga nomzod ko‘rsatish to‘g‘risidagi taklifda quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak:

1) taklif etilayotgan nomzodning ismi;

2) tug'ilgan sanasi va joyi;

3) ta'lim, mutaxassislik va malaka to'g'risidagi ma'lumotlar;

4) ilmiy darajaning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar;

5) oxirgi ish joyi to'g'risidagi ma'lumotlar (muvofiq ravishda bajarilgan mehnat funktsiyasi to'g'risida). oxirgi joy ish);

10.11. Boshqaruv tashkilotini tayinlash to'g'risidagi taklif quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

1) tashkilotning to'liq korporativ nomi;

2) sana va joy haqida ma'lumot davlat ro'yxatidan o'tkazish tashkilotlar;

3) tashkilot ta'sischilari to'g'risidagi ma'lumotlar;

4) tashkilotning aktsiyadorlari (ishtirokchilari) to'g'risidagi ma'lumotlar;

5) tashkilotning affillangan shaxslari to'g'risidagi ma'lumotlar.

10.12. Rahbarlikka nomzod ko'rsatish to'g'risidagi taklifda ushbu Nizomning 10.10-bandida nazarda tutilgan ma'lumotlar, shuningdek nomzodning yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak.

10.13. Jamiyat bosh direktori (jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi, boshqaruvchi tashkilot (rahbar)) lavozimiga nomzodlar ko‘rsatish to‘g‘risidagi takliflar asl nusxada yoki faksimil orqali (keyinchalik yig‘ilishda asl nusxasini taqdim etgan holda) Jamiyatga qabul qilinishi kerak. ) Direktorlar kengashi a'zolarining takliflari ko'rib chiqiladigan yig'ilishdan 1 (bir) kun oldin.

10.14. Jamiyat direktorlar kengashi ushbu Nizomning 10.13-bandi talablariga rioya qilgan holda Direktorlar kengashi a’zolaridan tushgan nomzodlarni ko‘rsatish bo‘yicha takliflarni ko‘rib chiqishi hamda ularni ovoz berish ro‘yxatiga kiritish yoki kiritishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilishi shart. .

10.15. Ushbu Nizomning 10.7-10.13-bandlarida belgilangan talablarga rioya qilmaslik nomzodni ovoz berish roʻyxatiga kiritishni rad etish uchun asos boʻlishi mumkin.

10.16. Agar kompaniyaning bosh direktorini saylash masalasi bo'yicha ovoz berish (ovoz berish) natijalariga ko'ra, nomzodlarning hech biri kerakli ovozlarni ololmasa, direktorlar kengashi Bosh direktor vazifasini bajaruvchini tayinlashga haqli. korxona. Bunda ovoz berish jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi lavozimlariga ushbu Nizomning 10.7-bandiga muvofiq direktorlar kengashi a’zolari tomonidan ko‘rsatilgan nomzodlar bo‘yicha o‘tkaziladi. Agar direktorlar kengashi a'zolaridan hech biri ushbu Nizomning 10.7-bandiga muvofiq Jamiyat bosh direktori vazifasini bajaruvchi lavozimiga nomzod ko'rsatmagan bo'lsa, ovoz berish direktorlar kengashi a'zolari ko'rsatishga haqli bo'lgan nomzodlar bo'yicha o'tkaziladi. direktorlar kengashi yig'ilishida.

10.17. Direktorlar kengashining yig'ilishida jamiyatning yagona ijro etuvchi organi lavozimiga nomzodlarni ko'rib chiqishda direktorlar kengashi a'zolari direktorlar kengashining tegishli a'zosidan ko'rsatilgan nomzod to'g'risida qo'shimcha ma'lumot so'rashga haqli. u tomonidan.

Qo‘shimcha ma’lumotlarni taqdim etmaslik nomzodni ovoz berish ro‘yxatiga kiritishni rad etish uchun asos bo‘la olmaydi.

10.18. Agar jamiyat ustaviga muvofiq jamiyatning yagona ijro etuvchi organini saylash aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan amalga oshirilsa, ushbu bo‘lim qoidalari jamiyat ustaviga va qonun hujjatlariga zid bo‘lmagan darajada qo‘llaniladi. Rossiya Federatsiyasi.

10.19. Jamiyatda kollegial ijroiya organi tuzilgan bo'lsa, uning a'zolarini saylash va vakolatlarini tugatish tartibi jamiyatning bunday organ faoliyatini tartibga soluvchi ichki hujjatida belgilanadi.

11. DIREKTORLAR KENGASHI YIG'ILISHI BANOLOGI

11.1. Direktorlar kengashi majlisida direktorlar kengashi kotibi bayonnoma yuritadi.

11.2. Direktorlar kengashi majlisining bayonnomasi u o‘tkazilgandan keyin 3 (uch) kundan kechiktirmay tuziladi (sirtdan, yuzma-yuz va sirtdan ovoz berish natijalarini umumlashtirish).

11.3. Protokol quyidagilarni belgilaydi:

kompaniyaning to'liq korporativ nomi;

yig'ilish shakli;

majlis o‘tkaziladigan joy va vaqt (ovoz berish natijalarini umumlashtirish);

majlisda hozir bo‘lgan direktorlar kengashi a’zolari (sirtdan, yuzma-yuz va sirtdan ovoz berishda ishtirok etuvchi), shuningdek taklif etilgan shaxslar;

yig'ilishning kvorum to'g'risidagi ma'lumotlar;

yig'ilish kun tartibi;

yig'ilishda ishtirok etayotgan shaxslarning ma'ruzalari va nutqlarini umumlashtirilgan tarzda etkazish;

qabul qilingan qarorlar.

Direktorlar kengashi majlisining bayonnomasi majlisda raislik qiluvchi va direktorlar kengashi kotibi tomonidan imzolanadi, ular bayonnomaning to‘g‘ri tuzilganligi uchun mas’uldirlar.

11.4. Direktorlar kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlar imzolangan kundan boshlab 3 (uch) kundan kechiktirmay Direktorlar kengashi majlisi bayonnomasining nusxasini yuborish orqali Direktorlar kengashi a’zolari e’tiboriga yozma shaklda yetkaziladi. direktorlar kengashi majlisining bayonnomasi.

11.5. Jamiyat direktorlar kengashi majlislari bayonnomalarini jamiyat ijroiya organi joylashgan joyda yoki manfaatdor shaxslarga ma’lum bo‘lgan boshqa joyda saqlashi shart.

Korporativ boshqaruvni takomillashtirish va amalga oshirish maqsadida eng yaxshi amaliyotlar Rus tilida korporativ boshqaruv moliya bozori Rossiya Banki ochiq aktsiyadorlik jamiyatlariga direktorlar kengashi va aktsiyadorlik jamiyatining direktorlar kengashi qo'mitalari to'g'risida ilova qilingan qoidalarni qo'llashni tavsiya qiladi.

6.6. Jamiyat direktorlar kengashi kotibi:

direktorlar kengashi majlislarini chaqirish to‘g‘risidagi so‘rovlarni hamda kun tartibini shakllantirish va direktorlar kengashi majlislarini tayyorlash uchun zarur bo‘lgan hujjatlarni qabul qiladi;

direktorlar kengashi majlislari kun tartibi loyihasini shakllantiradi va ularni direktorlar kengashi raisiga tasdiqlash uchun kiritadi;

majlis o‘tkazilishi to‘g‘risida bildirishnoma, yig‘ilishning tasdiqlangan kun tartibi, majlis uchun hujjatlar va materiallar, shuningdek majlis o‘tkazilgan taqdirda ovoz berish byulletenlarini yuborish yo‘li bilan direktorlar kengashi a’zolarini jamiyatning direktorlar kengashi yig‘ilishlari to‘g‘risida xabardor qiladi. sirtdan ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi;

jamiyat boshqaruvi a’zolari tomonidan to‘ldirilgan ovoz berish byulletenlarini qabul qiladi va sirtdan ovoz berish yo‘li bilan qarorlar qabul qilingan masalalar bo‘yicha ovoz berish yakunlarini chiqaradi;

direktorlar kengashining yuzma-yuz majlislari bayonnomalarini yuritadi, sirtdan ovoz berish yo‘li bilan o‘tkazilgan majlislar bayonnomalarini tuzadi va ularni direktorlar kengashi raisiga yoki majlisda raislik qiluvchi boshqa shaxsga imzolash uchun taqdim etadi;

ushbu Nizomga, Jamiyatning boshqa ichki hujjatlariga va Jamiyat direktorlar kengashi raisining ko‘rsatmalariga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.

7.1. Jamiyat direktorlar kengashining majlislari jamiyat direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq kamida ikki oyda bir marta o‘tkaziladi. Jamiyat direktorlar kengashining ish rejasida tegishli majlislarda ko‘rib chiqiladigan masalalar ro‘yxati bo‘lishi kerak. Direktorlar kengashining rejadan tashqari majlislari Jamiyat direktorlar kengashi raisining tashabbusi bilan, jamiyat direktorlar kengashi a’zosining iltimosiga ko‘ra o‘tkaziladi; taftish komissiyasi jamiyatning (auditori) yoki jamiyatning auditori, jamiyatning ijro etuvchi organi, shuningdek jamiyatning joylashtirilgan oddiy aktsiyalarining kamida ikki foiziga egalik qiluvchi aktsiyador (aksiyadorlar).

7.2. Yig'ilish to'g'risidagi bildirishnoma kompaniyaning Direktorlar kengashi a'zolariga uning tezkor qabul qilinishini ta'minlaydigan va Direktorlar kengashi a'zolari uchun eng maqbul bo'lgan tartibda yuboriladi ( ro'yxatdan o'tgan pochta orqali, imzo qarshi yetkazib berish, ko'ra elektron pochta, faksimil yoki boshqa aloqa).

7.3. Oddiy sharoitlarda jamiyat direktorlar kengashi a'zolari yig'ilish sanasi va vaqti, uni o'tkazish shakli va kun tartibi to'g'risida, kun tartibiga tegishli materiallar ilova qilingan holda besh soatdan kechiktirmay xabardor qilinishi kerak. kalendar kunlari uchrashuv sanasidan oldin. Shu bilan birga, xabar berish muddati har qanday holatda ham Kompaniyaning Direktorlar kengashi a'zolarini Jamiyat direktorlar kengashi yig'ilishiga tayyorlash imkoniyatini ta'minlashi kerak.

7.4. Direktorlar kengashi a'zolari kompaniyaning direktorlar kengashining ish rejasi va yig'ilishlari jadvali bilan oldindan tanishishlari kerak. Jamiyat direktorlar kengashi qo‘mitalari va (yoki) jamiyat mustaqil direktorlarining kun tartibidagi masalalar bo‘yicha xulosalari direktorlar kengashi a’zolariga ko‘rib chiqish uchun tegishli qaror qabul qilingan kundan kamida besh kalendar kun oldin taqdim etilishi kerak. uchrashuv.

7.5. Jamiyat direktorlar kengashi majlisining shakli kun tartibidagi masalalarning muhimligini hisobga olgan holda belgilanadi.

7.6. Jamiyat direktorlar kengashining majlislari shaxsan o‘tkaziladi, unda kun tartibining quyidagi masalalari ko‘rib chiqiladi:

1) jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini va moliyaviy-iqtisodiy rejasini tasdiqlash;

2) yillik chaqiruv umumiy yig'ilish aksiyadorlar va uni chaqirish va o‘tkazish, aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish yoki chaqirishni rad etish to‘g‘risida zarur qarorlar qabul qilish;

3) Jamiyatning yillik hisobotini dastlabki tasdiqlash;

4) Jamiyat direktorlar kengashi raisini saylash va qayta saylash;

5) jamiyatning ijroiya organlarini shakllantirish va ularning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish, agar jamiyat ustavida bu jamiyat direktorlar kengashining vakolatiga kiritilgan bo'lsa;

6) jamiyatning yagona ijro etuvchi organining vakolatlarini to‘xtatib turish va agar jamiyat ustavida ijro etuvchi organlarni shakllantirish jamiyat Direktorlar kengashining vakolatiga kiritilmagan bo‘lsa, vaqtinchalik yagona ijro etuvchi organni tayinlash;

7) jamiyatni qayta tashkil etish (shu jumladan jamiyat aktsiyalarining konvertatsiya qilish koeffitsientini aniqlash) yoki tugatish to'g'risidagi masalalarni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi ko'rib chiqishiga kiritish;

8) jamiyatning muhim bitimlarini tasdiqlash;

9) Kompaniyaning ro'yxatga oluvchisini va u bilan tuzilgan shartnoma shartlarini tasdiqlash, shuningdek ro'yxatga oluvchi bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish;

10) jamiyatning yagona ijro etuvchi organining vakolatlarini boshqaruvchi tashkilotga yoki boshqaruvchiga o'tkazish to'g'risidagi masalani aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi ko'rib chiqishiga kiritish;

11) jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan yuridik shaxslar faoliyatining muhim jihatlarini ko'rib chiqish;

12) XI.1-bob qoidalariga muvofiq Kompaniyaga qabul qilish bilan bog'liq masalalar (kompaniya tomonidan ko'rsatma) federal qonun"Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" gi qimmatli qog'ozlarni sotib olish bo'yicha majburiy yoki ixtiyoriy taklif, qimmatli qog'ozlarni qaytarib sotib olishni talab qilish huquqi to'g'risidagi bildirishnoma, qimmatli qog'ozlarni qaytarib sotib olish talabi;

13) jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq masalalar (shu jumladan Jamiyat tomonidan joylashtirilgan qo'shimcha aksiyalar uchun to'lov sifatida kiritilgan mol-mulkning narxini aniqlash);

14) ko'rib chiqish moliyaviy faoliyat Jamiyat uchun hisobot davri(chorak, yil);

15) jamiyat aktsiyalarini va jamiyat aktsiyalariga konvertatsiya qilinadigan qimmatli qog'ozlarni listing va delisting bilan bog'liq masalalar;

16) Jamiyat direktorlar kengashi, ijro etuvchi organlar va jamiyatning boshqa asosiy rahbar xodimlari faoliyati samaradorligini baholash natijalarini ko‘rib chiqish;

17) jamiyatning ijroiya organlari a'zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to'lash to'g'risida qarorlar qabul qilish;

18) Jamiyatning risklarni boshqarish siyosatini belgilovchi ichki hujjatini tasdiqlash;

19) jamiyatning dividend siyosatini belgilovchi ichki hujjatini tasdiqlash.

7.7. Jamiyatning nazorat qiluvchi shaxsi manfaatdor bo‘lgan jamiyatning muhim bitimlari, bunday bitimlarni ma’qullash (tuzatish uchun rozilik olish) to‘g‘risidagi masala Jamiyat direktorlar kengashi majlisida ko‘rib chiqilgunga qadar, shu jumladan bu masala aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga kiritiladi, jamiyat mustaqil direktorlari tomonidan ko'rib chiqilishi shart. Jamiyat direktorlar kengashining tegishli majlisi uchun materiallar jamiyat mustaqil direktorlarining ko‘rsatilgan bitimlarni tasdiqlash (tuzatish uchun rozilik olish) masalasi bo‘yicha pozitsiyasini aks ettiruvchi hujjatlarni o‘z ichiga olishi kerak.

7.8. Jamiyat direktorlar kengashi majlislarini o‘tkazish uchun kvorum Jamiyat ustavida belgilanadi, lekin jamiyat direktorlar kengashining saylangan a’zolari sonining yarmidan kam bo‘lmasligi kerak.

7.9. Jamiyat direktorlar kengashi yig'ilishining kun tartibi bo'yicha qarorlar yig'ilishda qatnashgan uning a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunida, boshqa federal qonunlarda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. va Kompaniya Ustavi. Direktorlar kengashining har bir a’zosi bitta ovozga ega.

Ovozlar teng bo‘lgan taqdirda jamiyat boshqaruvi raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi. Jamiyat direktorlar kengashi a’zosining ovoz berish huquqini boshqa shaxsga, shu jumladan jamiyat boshqaruvining boshqa a’zosiga o‘tkazishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

7.10. Jamiyat direktorlar kengashining majlislarini shaxsan o‘tkazishda kvorum mavjudligini va ovoz berish natijalarini aniqlash uchun ishtirok etmagan jamiyat direktorlar kengashi a’zosining majlis kun tartibi bo‘yicha yozma xulosasi. yig'ilishdan hisobga olinadi. Jamiyat direktorlar kengashi a’zosining tegishli yozma fikri direktorlar kengashi kotibiga telefon orqali, elektron aloqa orqali yoki uni yuborgan shaxsning to‘g‘ri identifikatsiya qilinishini va uning tezkorligini ta’minlaydigan boshqa usulda yuborilishi mumkin. yuborish va qabul qilish.

7.11. Jamiyat direktorlar kengashining majlis o‘tkaziladigan joyda bo‘lmagan a’zolari kun tartibidagi masalalarni muhokama qilishda va masofadan turib – konferensiya va videokonferentsaloqa aloqalari orqali ovoz berishda ishtirok etish huquqiga ega.

7.12. Jamiyat Jamiyat Direktorlar kengashi majlislari stenogrammalarining saqlanishi va saqlanishini yoki yig‘ilish kun tartibidagi masalalar bo‘yicha Jamiyat Direktorlar kengashining har bir a’zosining pozitsiyasini aks ettirishga imkon beruvchi boshqa qayd usullaridan foydalanishni ta’minlaydi. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolarining og‘zaki o‘zgacha fikrlari tegishli yig‘ilish bayonnomasida qayd etiladi, jamiyat direktorlar kengashi a’zolarining yozma alohida fikrlari direktorlar kengashi majlislari bayonnomasiga ilova qilinadi. kompaniya va ularning ajralmas qismi hisoblanadi.

8.2. Qo'mitalar Jamiyat direktorlar kengashi a'zolaridan iborat. Qo'mitalar Jamiyat direktorlar kengashining vakolatiga taalluqli masalalarni oldindan ko'rib chiqadi va Jamiyat direktorlar kengashiga tavsiyalar beradi.

8.3. Taftish komissiyasi Jamiyatning moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini nazorat qilish nuqtai nazaridan Jamiyat direktorlar kengashining funksiyalarini samarali bajarishga hissa qo‘shadi.

8.4. Ish haqi qo'mitasi samarali va shaffof mehnatga haq to'lash amaliyotini shakllantirish bilan bog'liq masalalarni dastlabki tarzda ko'rib chiqadi.

8.5. Nomzodlar (tayinlashlar, xodimlar) qo'mitasi amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni dastlabki tarzda ko'rib chiqadi kadrlarni rejalashtirish(vorislikni rejalashtirish), direktorlar kengashining professional tarkibi va faoliyati.

8.6. Jamiyat direktorlar kengashi uning qo‘mitalari to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlaydi, ular ish tartibi, vakolatlari va majburiyatlarini, tegishli qo‘mitalar tarkibiga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi.

8.7. Qo‘mitalar raislari o‘z qo‘mitalari faoliyati to‘g‘risida Jamiyat Boshqaruvi va uning raisini muntazam ravishda xabardor qilib turishlari shart.

8.8. Qo'mitalar har yili Jamiyat Direktorlar Kengashiga o'z faoliyati to'g'risida hisobot taqdim etishlari shart.

IX. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolarining manfaatlari to‘qnashuvini aniqlash va oldini olish

9.1. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolari manfaatlar to‘qnashuviga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo‘lgan harakatlardan o‘zini tiyishlari shart.

9.2. Jamiyat direktorlar kengashi a’zosi uchun mumkin bo‘lgan manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelgan taqdirda, shu jumladan jamiyat bitimida manfaatdorlik mavjud bo‘lsa, jamiyat direktorlar kengashining bunday a’zosi bu haqda direktorlar kengashini xabardor qilishi shart. Kompaniyaning raisi yoki kotibiga bildirishnoma yuborish orqali. Xabarnomada manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi fakti to'g'risida ham, uning kelib chiqish sabablari to'g'risidagi ma'lumotlar ham bo'lishi kerak. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan bitim bo'yicha manfaatlar jamiyat direktorlar kengashi a'zolariga yig'ilishda taqdim etilgan materiallarga kiritilishi kerak. Qanday bo'lmasin, ko'rsatilgan ma'lumotlar direktorlar kengashi a'zosi manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lgan masalani jamiyat direktorlar kengashi yoki uning qo'mitasi ishtirokidagi majlisida muhokama qilishdan oldin taqdim etilishi kerak. kompaniya direktorlar kengashi a'zosi.

9.3. Muhokama qilinayotgan masalaning mohiyati yoki manfaatlar to‘qnashuvining o‘ziga xosligi shuni taqozo etgan hollarda, jamiyat direktorlar kengashi raisi jamiyat direktorlar kengashi a’zosiga ushbu masala bo‘yicha taklif kiritishga haqli. tegishli manfaatlar to'qnashuvi yig'ilishda bunday masalani muhokama qilishda ishtirok etmaslik.

9.4. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolari va ular bilan bog‘liq bo‘lgan shaxslarga qaror qabul qilishdan manfaatdor tomonlardan sovg‘alar qabul qilishlari, shuningdek, bunday shaxslar tomonidan taqdim etilgan boshqa to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita imtiyozlardan foydalanishlari taqiqlanadi (alohida e’tiborning ramziy belgilari bundan mustasno). rasmiy tadbirlar paytida umumiy qabul qilingan xushmuomalalik qoidalari yoki esdalik sovg'alariga muvofiq).

9.5. Jamiyat direktorlar kengashi a'zolari boshqa tashkilotlarning boshqaruv organlarida lavozimni egallash niyatlari to'g'risida va boshqa tashkilotlarning boshqaruv organlariga saylangan (tayinlangan) dan keyin darhol jamiyat direktorlar kengashini xabardor qilishlari shart. saylov (tayinlash). Xabarnoma Jamiyat Direktorlar Kengashi Raisi va Direktorlar Kengashi kotibiga Jamiyat Direktorlar Kengashi a'zosi uni lavozimga saylashga (tayinlashga) rozi bo'lgunga qadar oqilona vaqt ichida yuborilishi kerak. boshqa tashkilotning boshqaruv organi va u boshqa tashkilotning boshqaruv organiga saylangan (tayinlangan) kundan keyin.tashkilotlar.

10.1. Direktorlar kengashi Direktorlar kengashi, uning qo‘mitalari va Direktorlar kengashi a’zolari faoliyatining baholanishini ta’minlaydi. Direktorlar kengashi ishining sifatini baholashdan maqsad direktorlar kengashi, uning qo'mitalari va direktorlar kengashi a'zolari faoliyatining samaradorligi darajasini, ularning ishining kompaniya ehtiyojlariga muvofiqligini aniqlashdan iborat. Kompaniyani rivojlantirish, direktorlar kengashi ishini jonlantirish va ularning faoliyatini yaxshilash mumkin bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash.

10.2. Direktorlar kengashi, qo‘mitalar va direktorlar kengashi a’zolarining faoliyati muntazam ravishda, yiliga kamida bir marta baholanadi. Bunday baholash metodologiyasi (uslubiy) nomzodlar qo'mitasi tomonidan oldindan ko'rib chiqiladi va Jamiyat direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

10.3. Direktorlar kengashi raisi faoliyatining samaradorligini baholash mustaqil direktorlar tomonidan direktorlar kengashining barcha a’zolarining fikrlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

10.4. Uchun mustaqil baholash direktorlar kengashi, direktorlar kengashi vaqti-vaqti bilan, lekin kamida uch yilda bir marta ish sifati; tashqi tashkilot(maslahatchi), nomzodlar qo'mitasining taklifiga binoan direktorlar kengashi tomonidan belgilanadi.

10.5. Baholash natijalariga ko'ra, direktorlar kengashi raisi, nomzodlar bo'yicha qo'mita tavsiyalarini hisobga olgan holda, direktorlar kengashi va uning qo'mitalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi. Yakka tartibdagi baholash natijalariga ko‘ra, direktorlar kengashi raisi zarur hollarda direktorlar kengashi a’zolarining malakasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Tavsiyalar natijalariga ko'ra Kompaniya shakllantiradi va o'tkazadi individual dasturlar va direktorlar kengashi raisi tomonidan boshqariladigan o'quv mashg'ulotlari.

10.6. Kompaniya direktorlar kengashi ishini baholash to'g'risidagi ma'lumotlarni Kompaniyaning yillik hisobotida oshkor qiladi.

XI. Nizomni tasdiqlash va o'zgartirishlar kiritish

11.1. Ushbu Nizom Jamiyat aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanganidan keyin kuchga kiradi va istalgan vaqtda xuddi shu tarzda o'zgartirilishi mumkin.

*(2) Kompaniya o'z ustaviga yoki aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining qaroriga muvofiq direktorlar kengashi a'zolarining sonini ko'rsatishi kerak, bu esa 208-FZ-sonli Federal qonunining 66-moddasi 2-bandiga muvofiq. 1995 yil 26 dekabrdagi "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" gi a'zolar soni 5 (besh) dan kam bo'lmasligi kerak, ovoz beruvchi aktsiyalarga ega bo'lgan 1000 dan ortiq aktsiyadorlarga ega bo'lgan jamiyatlar uchun - 7 (etti) dan kam, ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aktsiyadorlari soni 10 000 dan ortiq bo'lgan jamiyatlar uchun. aktsiyalari - 9 (to'qqiz) a'zodan kam.

*(3) Kompaniyaning yagona ijro etuvchi organining vakolatlari shartnoma bo'yicha boshqaruvchi tashkilotga o'tgan taqdirda.

*(4) Jamiyat direktorlar kengashi kotibi funksiyalarini Jamiyatning korporativ kotibi (korporativ kotibning bo‘limi) bajarishini ta’minlashi mumkin.

*(5) Agar jamiyat ustavida aksiyadorning jamiyat boshqaruv kengashi yig‘ilishini chaqirishni talab qilish huquqi belgilangan bo‘lsa. Jamiyat ustavida uning faoliyati ko‘lami va u o‘z zimmasiga olgan tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda jamiyatning oddiy aktsiyalarining kamroq miqdori belgilanishi mumkin, ular umumiy holda aksiyadorga (aktsiyadorlarga) ega bo‘lishi kerak. jamiyat direktorlar kengashi majlisini chaqirishni talab qilish huquqiga ega.

*(6) Jamiyat Direktorlar kengashi a’zolariga Jamiyat Direktorlar kengashi majlislarini o‘tkazish to‘g‘risida bildirishnoma yuborishning aniq usullarini ko‘rsatishi mumkin.

*(7) Jamiyat o‘z faoliyati ko‘lamini va u o‘z zimmasiga olgan tavakkalchiliklarni hisobga olgan holda, Direktorlar kengashi a’zolarini Jamiyat Direktorlar kengashi yig‘ilishi to‘g‘risida xabardor qilish uchun uzoqroq muddat belgilashi mumkin.

*(8) Jamiyat oʻz faoliyati koʻlami va u oʻz zimmasiga olgan tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda, direktorlar kengashi va (yoki) jamiyatning mustaqil direktorlari qoʻmitalari xulosalari bilan tanishish uchun uzoqroq muddat belgilashi mumkin. jamiyat direktorlar kengashi majlisining kun tartibi.

*(9) Jamiyat Ustaviga muvofiq belgilanadi.

*(10) Jamiyat Ustaviga muvofiq belgilanadi.

*(11) Jamiyat yig'ilish kun tartibidagi masalalar bo'yicha Direktorlar kengashining har bir a'zosining pozitsiyalarini aks ettirishga imkon beruvchi aniqlashtirishning aniq usullarini ko'rsatishi mumkin.

*(12) Kompaniya Direktorlar kengashining birinchi yig'ilishini o'tkazish uchun boshqa ehtimol qisqa muddatni belgilashi mumkin.

*(13) Faoliyat doirasi va tavakkalchilik darajasini hisobga olgan holda Kompaniya Direktorlar kengashining boshqa qoʻmitalarini (shu jumladan strategiya boʻyicha qoʻmita, korporativ boshqaruv qoʻmitasi, axloq qoʻmitasi, risklarni boshqarish boʻyicha qoʻmitalarni) tashkil etishni taʼminlashi mumkin. qo'mitasi, byudjet qo'mitasi, sog'liqni saqlash qo'mitasi , xavfsizlik va muhit va boshq.).

*(14) Agar katta mustaqil direktor mavjud bo'lsa, Kompaniya direktorlar kengashi raisining samaradorligini baholashda va kompaniya direktorlar kengashi raisining o'rinbosarligini rejalashtirishda uning asosiy rolini aks ettirishi kerak.

2.2.1. Direktorlar kengashi tarkibini kasbiy ixtisosligi, tajribasi, mustaqilligi va uning a’zolarining direktorlar kengashi ishiga jalb etilishi nuqtai nazaridan baholash, direktorlar kengashi tarkibini mustahkamlashning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash.

2.2.2. Jamiyat direktorlar kengashi a’zoligiga nomzodlarni tanlash doirasida eng yirik aksiyadorlar doirasi bilan cheklanib qolmasligi kerak bo‘lgan aksiyadorlar bilan o‘zaro munosabatlar. Ushbu o'zaro hamkorlik kompaniyaning maqsad va vazifalariga eng mos keladigan Direktorlar kengashi tarkibini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

2.2.3. Tahlil kasbiy malakalar Jamiyatning Direktorlar kengashi a’zoligiga ko‘rsatilgan barcha nomzodlarning qo‘mitada mavjud bo‘lgan barcha ma’lumotlar asosida mustaqilligi, shuningdek, direktorlar kengashi a’zoligiga nomzodlarni saylash masalasi bo‘yicha ovoz berish bo‘yicha tavsiyalarni shakllantirish va aksiyadorlarga yetkazish. korxona.

2.2.4. Direktorlar va direktorlar kengashi raisining shaxsiy vazifalarini tavsiflash, shu jumladan yig'ilishlar ichida va tashqarisida, rejalashtirilgan va rejadan tashqari ishlar jarayonida kompaniya faoliyati bilan bog'liq masalalarga ajratilishi kerak bo'lgan vaqtni belgilash. Ushbu tavsif(direktorlar kengashi a'zolari va uning raisi uchun alohida) direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi va direktorlar kengashining har bir yangi a'zosi va uning raisi saylanganidan keyin tanishish uchun topshiriladi.

2.2.5. Direktorlar kengashi va direktorlar kengashi qo'mitalari faoliyatining umumiy samaradorligi, shuningdek, direktorlar kengashi ishiga qo'shgan individual hissasi nuqtai nazaridan o'zini o'zi baholash yoki tashqi baholashning har yili batafsil rasmiylashtirilgan tartibini o'tkazish. Direktorlar va uning qo'mitalari, direktorlar kengashi va uning qo'mitalari ish tartiblarini takomillashtirish bo'yicha direktorlar kengashiga tavsiyalar ishlab chiqish, o'z-o'zini baholash yoki kiritish uchun tashqi baholash natijalari to'g'risida hisobot tayyorlash kompaniyaning yillik hisobotida.

2.2.6. Kompaniyaning raqobatbardoshligi va rivojlanishi manfaatlaridan kelib chiqqan holda, kompaniyaning ijro etuvchi organlari a'zolari va boshqa asosiy rahbarlarning kasbiy malakalariga nisbatan kompaniyaning joriy va kutilayotgan ehtiyojlarini tahlil qilish, ushbu shaxslarga nisbatan merosxo'rlikni rejalashtirish.

2.2.9. Jamiyatning yillik hisobotiga va boshqa hujjatlariga kiritish uchun qo‘mita ishining yakunlari bo‘yicha hisobot tayyorlash.

2.3. Qo‘mita jamiyat boshqaruv kengashi a’zolarining aktsiyadorlarning fikrlari xilma-xilligini hisobga olish imkonini beruvchi shaffof tartib asosida saylanishini ta’minlashi shart.

2.4. Qo'mita Kompaniyaning Direktorlar kengashi tarkibi Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi talablariga, Kompaniya oldida turgan vazifalarga va Kompaniyaning korporativ qadriyatlariga mos kelishini ta'minlashi shart.

2.5. Qo‘mita, shu jumladan, direktorlar kengashi a’zoligiga nomzod tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarni hisobga olgan holda, nomzodlarning mustaqilligini baholashi va ularning mustaqilligi to‘g‘risida xulosa tuzishi shart. Qo'mita, shuningdek, direktorlar kengashining mustaqil a'zolarining mustaqillik mezonlariga muvofiqligini muntazam ravishda tahlil qilib boradi va direktorlar kengashining muayyan a'zosi mustaqillikni to'xtatib qo'ygan holatlar aniqlanganda ma'lumotlarning tezkor oshkor etilishini ta'minlaydi.

2.6. Qo'mita direktorlar kengashining o'zini o'zi baholash metodologiyasini oldindan ko'rib chiqishi va direktorlar kengashiga o'z-o'zini baholash metodologiyasini tasdiqlash va kengash ishini baholash uchun mustaqil maslahatchi tanlash bo'yicha takliflar kiritishi shart. direktorlar.

2.7. Qo‘mita, zarur hollarda, Direktorlar kengashi raisi bilan birgalikda baholash natijalarini hisobga olgan holda, Direktorlar kengashi va uning qo‘mitalari faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishi shart. Individual baholash natijalariga ko'ra, direktorlar kengashining alohida a'zolarining malakasini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilishi mumkin, shuningdek, individual o'quv dasturlari (treninglar) shakllantiriladi va o'tkaziladi. Qo‘mita bunday dasturlarning bajarilishi ustidan nazoratni Direktorlar kengashi raisi bilan birgalikda amalga oshiradi.

2.8. Qo'mita o'z vakolatlarini amalga oshirish bilan bog'liq holda qo'mitaga ma'lum bo'lgan o'zining asosli tashvishlari va Jamiyat faoliyatiga xos bo'lmagan holatlar to'g'risida Direktorlar kengashini o'z vaqtida xabardor qilishi shart.

2.9. Qo'mita o'z faoliyatida Jamiyat Boshqaruviga hisobot beradi va Qo'mitaning har bir o'tkazilgan yig'ilishi bo'yicha unga hisobot beradi.

III. Qo'mita tarkibi

3.2.1. Komissiya a'zolarining aksariyati mustaqil direktorlar bo'lishi kerak.

3.2.2. Qo'mita raisi mustaqil direktor hisoblanadi.

3.3. Agar qo'mita raisi Jamiyat direktorlar kengashining raisi bo'lsa, u direktorlar kengashi raisining o'rinbosarligini rejalashtirish masalalarini ko'rib chiqadigan yoki jamiyat direktorlar kengashining o'zini o'zi boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadigan yig'ilishida rais vazifasini bajara olmaydi. uning saylanishi.

3.4. Qo‘mita raisi Direktorlar kengashi raisining taklifiga binoan direktorlar kengashi tomonidan belgilanadi.

3.5. Qo‘mita raisi:

3.6. Qo‘mita tarkibiga kirishda uning a’zolariga ularning vazifalari va vakolatlari batafsil tushuntirilishi kerak. Qo'mita a'zolariga, agar kerak bo'lsa, istalgan vaqtda o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan tayyorgarlikdan o'tish imkoniyati berilishi kerak.

IV. Komissiyaning ish tartibi

4.1. Qo'mita yig'ilishlari

4.1.1. Qo'mita zaruratga qarab muntazam ravishda, lekin yiliga kamida ikki marta yig'iladi. Zarur hollarda Qo‘mita navbatdan tashqari yig‘ilishlarni o‘tkazadi.

4.2. Qo'mita kotibi

4.2.1. Qo‘mita kotibi jamiyat direktorlar kengashi kotibi hisoblanadi.

______________________________

*(1) Yuqoridagi vakolatlarga qo'shimcha ravishda Kompaniya Qo'mitaga qo'shimcha vakolatlar berishga haqli.

*(2) Bu funksiya direktorlar kengashi tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

*(3) Qo'mita a'zolari sonini belgilaydi.

*(6) Jamiyat qo‘mita majlislarini o‘tkazish uchun kvorumga, shu jumladan, qo‘mita yig‘ilishlari kun tartibiga kiritilgan masalalarga qarab yanada qat’iy talablarni belgilashga haqli.

Lavozim
aktsiyadorlik jamiyati direktorlar kengashining ish haqi qo'mitasida (taxminan)

Tasdiqlangan
direktorlar kengashining qarori
YoAJ "_____________________",
yig'ilish bayonnomasi ______._____.20__ yil
№__________

I. Umumiy qoidalar

1.1. Mazkur Nizom (keyingi o‘rinlarda “Nizom” deb yuritiladi) Direktorlar kengashining Ish haqi qo‘mitasi (keyingi o‘rinlarda “Qo‘mita” deb yuritiladi) faoliyatining asosiy maqsadlari, vakolatlari va vakolatlarini, shuningdek, ushbu Nizomni belgilaydi. komissiya tarkibini va uning ish tartibini shakllantirish.

1.2. Qo‘mita direktorlar kengashi a’zolari, ijroiya organlari va jamiyatning boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lashning samarali va oshkora amaliyotini shakllantirish bilan bog‘liq masalalarni ko‘rib chiqishda direktorlar kengashiga ko‘maklashish maqsadida tashkil etilgan kollegial maslahat organi hisoblanadi. Qo‘mita faoliyati Nizomda belgilangan vakolatlarga muvofiq amalga oshiriladi. Qo'mita Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq Kompaniyaning boshqaruv organi emas.

1.3. Qo‘mita o‘z vakolatlari doirasida ko‘rib chiqilayotgan masalalar bo‘yicha Direktorlar kengashiga fikr va tavsiyalar beradi. Qo‘mita direktorlar kengashiga har yili amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi hisobotni, shuningdek, direktorlar kengashining talabiga binoan istalgan vaqtda o‘z faoliyati to‘g‘risidagi hisobotni taqdim etadi.

1.4. Qo'mita o'z faoliyatini amalga oshirishda Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga, Kompaniyaning ustaviga, Kompaniyaning direktorlar kengashi faoliyatini tartibga soluvchi kompaniyaning ichki hujjatlariga (jamiyat direktorlar kengashi to'g'risida), ushbu Nizomga va boshqa qoidalarga amal qiladi. kompaniyaning ichki hujjatlari, shuningdek, Rossiya Bankining 04/10/2014 yildagi 06-52/2463-sonli "Korporativ boshqaruv kodeksi to'g'risida" gi xati bilan qo'llash uchun tavsiya etilgan Korporativ boshqaruv kodeksi.

II. Komissiyaning vakolatlari va majburiyatlari

2.1. Qo‘mita faoliyatining maqsadi Jamiyat direktorlar kengashiga mehnatga haq to‘lash siyosatini belgilash va uning bajarilishini nazorat qilishda yordam berishdan iborat.

2.2. Komissiyaning vakolatlari va vazifalariga quyidagilar kiradi:

2.2.1. Jamiyatning direktorlar kengashi, ijro etuvchi organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha siyosatini ishlab chiqish va davriy ko‘rib chiqish, shu jumladan ijroiya organlari a’zolarini va boshqa xodimlarni rag‘batlantirishning qisqa muddatli va uzoq muddatli dasturlari parametrlarini ishlab chiqish. kompaniyaning asosiy rahbarlari.

2.2.2. Kompaniyaning mehnatga haq to'lash siyosati va turli rag'batlantirish dasturlarini joriy etish va amalga oshirishni nazorat qilish.

2.2.3. Jamiyat ijroiya organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatga haq to‘lash siyosatida belgilangan mezonlar nuqtai nazaridan ishini dastlabki baholash, shuningdek ushbu shaxslar tomonidan belgilangan maqsadlarga erishishni dastlabki baholash. uzoq muddatli motivatsiya dasturi.

2.2.4. Erta tugatish shartlarini ishlab chiqish mehnat shartnomalari Jamiyatning ijroiya organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlari bilan, shu jumladan jamiyatning barcha moddiy majburiyatlari va ularni ta'minlash shartlari.

2.2.5. Jamiyatning ijroiya organlari a’zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha mustaqil maslahatchini tanlash, shuningdek, agar Kompaniya siyosatida ko‘rsatilgan maslahatchini tanlash bo‘yicha majburiy tender tartib-taomillarini o‘tkazish talab etilsa, tender o‘tkazish shartlarini belgilaydi va tender komissiyasi vazifasini bajaradi. .

2.2.6. Jamiyat korporativ kotibiga haq to‘lash miqdorini va unga haq to‘lash tamoyillarini belgilash bo‘yicha direktorlar kengashiga tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek yil yakunlari bo‘yicha Jamiyat korporativ kotibining ishiga dastlabki baho berish va takliflar. kompaniya korporativ kotibiga haq to'lash uchun.

2.2.7. Jamiyatning yillik hisobotiga va boshqa hujjatlariga kiritish uchun direktorlar kengashi a’zolari, ijroiya organlari a’zolari va jamiyatning boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash siyosati tamoyillarini amalda qo‘llash to‘g‘risida hisobot tayyorlash.

2.3. Qo'mita Kompaniya tomonidan qabul qilingan mehnatga haq to'lash siyosati qo'llaniladigan yondashuvlar va tamoyillarni aniq tushuntirish, shuningdek, to'lovlarning barcha turlari, imtiyozlar va imtiyozlar to'g'risidagi ma'lumotlarni batafsil oshkor qilish shaklida barcha moddiy manfaatlarning shaffofligini kafolatlashini ta'minlaydi. o'z vazifalarini bajarish uchun kompaniyaning direktorlar kengashi, ijro etuvchi organlari va asosiy rahbarlari a'zolari.

2.4. Jamiyat ijroiya organlari a’zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash tizimini shakllantirish va ko‘rib chiqishda Qo‘mita har bir kompaniya bo‘yicha direktorlar kengashiga tavsiyalar berishlari shart. tarkibiy qismlar mehnatga haq to'lash tizimlari, shuningdek, qisqa muddatli va uzoq muddatli natijalar o'rtasidagi oqilona muvozanatni ta'minlash uchun ularning mutanosib munosabatlari. Mazkur Nizomning maqsadlari uchun faoliyatning qisqa muddatli natijalari deganda uch yildan ortiq bo‘lmagan muddatdagi faoliyat natijalari va kamida besh yillik muddatdagi uzoq muddatli natijalar tushuniladi.

2.5. Qo'mita yillik hisobotda Kompaniyaning direktorlar kengashi a'zolari, shuningdek ijroiya organlari a'zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlari tomonidan haq to'lash siyosati va amaliyoti hamda jamiyat aktsiyalariga egalik qilish to'g'risidagi ma'lumotlarning oshkor etilishini nazorat qiladi. va axborotni oshkor qilish uchun Kompaniya tomonidan foydalaniladigan (foydalanadigan) Internet axborot-telekommunikatsiya tarmog'idagi veb-saytda (sahifada).

2.6. Qo'mita Jamiyat tomonidan to'lanadigan haq miqdori Kompaniya uchun zarur bo'lgan vakolat va malakaga ega bo'lgan shaxslarni jalb qilish, rag'batlantirish va ushlab turish uchun etarli bo'lishini ta'minlashi shart.

2.7. Qo‘mita direktorlar kengashi a’zolarining mehnatiga haq to‘lash tizimi direktorlar kengashi a’zolarining moliyaviy manfaatlari jamiyat aktsiyadorlarining uzoq muddatli moliyaviy manfaatlariga mos kelishini ta’minlashi shart.

2.8. Qo'mita jamiyatning ijro etuvchi organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to'lash tizimi mehnatga haq to'lashning jamiyat faoliyati natijasiga va ularning ushbu natijaga erishishdagi shaxsiy hissasiga bog'liqligini ta'minlashiga ishonch hosil qilishi shart.

2.9. Qo'mita o'z vakolatlarini amalga oshirish bilan bog'liq holda qo'mitaga ma'lum bo'lgan o'zining asosli tashvishlari va Jamiyat faoliyatiga xos bo'lmagan holatlar to'g'risida Direktorlar kengashini o'z vaqtida xabardor qilishi shart.

2.10. Qo'mita o'z faoliyatida Jamiyat Boshqaruviga hisobot beradi va Qo'mitaning har bir o'tkazilgan yig'ilishi bo'yicha unga hisobot beradi.

III. Qo'mita tarkibi

3.1. Qo'mita kamida uchta a'zodan iborat bo'lib, ular aktsiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan muddatga direktorlar kengashi raisining taklifiga binoan o'z a'zolari orasidan direktorlar kengashi tomonidan belgilanadi. Direktorlar kengashi qo‘mita a’zolarining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish va qo‘mita tarkibini qaytadan shakllantirish huquqiga ega.

3.2. Komissiya aʼzoligiga qoʻyiladigan talablar quyidagilardan iborat:

3.2.1. Qo'mita Direktorlar kengashining mustaqil a'zolaridan tuziladi.

3.2.2. Qo'mita raisi Direktorlar kengashining raisi bo'lmagan mustaqil direktor hisoblanadi.

3.3. Qo‘mita raisi Direktorlar kengashi raisining taklifiga binoan direktorlar kengashi tomonidan belgilanadi.

3.4. Qo‘mita raisi:

1) Qo‘mita ish tartibini belgilaydi;

2) Qo‘mita faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilaydi va uning ish rejasini shakllantiradi;

3) Qo‘mita majlislarini chaqirish to‘g‘risida qaror qabul qiladi va ularda raislik qiladi;

4) Qo‘mita majlislarining kun tartibini tasdiqlaydi;

5) kun tartibidagi masalalarni ochiq va konstruktiv muhokama qilishga hamda kelishilgan xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi;

6) direktorlar kengashi majlislarida qo‘mita ishining yakunlari to‘g‘risidagi hisobotlar.

3.5. Qo‘mita tarkibiga kirishda uning a’zolariga ularning vazifalari va vakolatlari batafsil tushuntirilishi kerak. Qo'mita a'zolariga, agar kerak bo'lsa, istalgan vaqtda o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan tayyorgarlikdan o'tish imkoniyati berilishi kerak.

IV. Komissiyaning ish tartibi

4.1. Qo'mita yig'ilishlari

4.1.1. Qo'mita zaruratga qarab muntazam ravishda, lekin yiliga kamida ikki marta yig'iladi. Zarur hollarda Qo‘mita navbatdan tashqari majlislar o‘tkazadi.

4.1.2. Qo‘mita majlislari Qo‘mita raisining qarori bilan Qo‘mita kotibi tomonidan chaqiriladi.

4.1.3. Qo‘mita raisi kun tartibini tasdiqlaydi va qo‘mita majlislarini o‘tkazish muddatlarini belgilaydi, shuningdek qo‘mita o‘z vazifalarini samarali bajarishini ta’minlaydi.

4.1.4. Qo‘mita faoliyati to‘g‘risidagi hisobotni Direktorlar kengashiga o‘z vaqtida taqdim etish imkoniyatini ta’minlash maqsadida qo‘mitaning navbatdagi (navbatdagi) majlislari direktorlar kengashining rejalashtirilgan yig‘ilishlari sanasidan oldin o‘tkazilishi kerak.

4.1.5. Qo‘mita a’zosi qo‘mita raisiga qo‘mitaning navbatdan tashqari majlisini o‘tkazish to‘g‘risidagi taklif bilan murojaat qilishga haqli.

4.1.6. Qo‘mita majlisining kun tartibi, uni o‘tkazish joyi, vaqti va sanasi ko‘rsatilgan holda qo‘mita majlisi to‘g‘risidagi xabar Qo‘mitaning har bir a’zosiga va qo‘mita majlisida ishtirok etishi zarur bo‘lgan boshqa shaxslarga yuborilishi shart. Xabarnoma yig'ilish sanasidan kamida besh ish kuni oldin yuborilishi kerak. Majlisga tayyorgarlik ko‘rish va unda ishtirok etish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar bildirishnoma bilan bir vaqtda Qo‘mita a’zolariga, shuningdek, qo‘mita majlisida ishtirok etish uchun taklif etilgan boshqa shaxslarga yuborilishi kerak. Qo‘mita majlisi to‘g‘risidagi bildirishnoma, shuningdek majlisga tayyorgarlik ko‘rish va unda ishtirok etish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar jo‘natuvchining shaxsini ishonchli aniqlash imkonini beruvchi telekommunikatsiya yoki boshqa aloqa kanallari orqali, shu jumladan elektron pochta orqali yuborilishi mumkin.

4.1.7. Raisning qarori bilan Qo‘mita majlislarini videokonferensaloqa yoki videokonferensaloqa shaklida o‘tkazishi mumkin telefon aloqasi. Rais Qo‘mitadan elektron pochta, faks va xatlar orqali xabar almashish orqali ko‘rib chiqilayotgan hujjatlar yuzasidan qaror qabul qilishni so‘rashga haqli.

4.1.8. Qo‘mita tomonidan ko‘rib chiqilayotgan masalalarning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, qo‘mita majlislarida qo‘mita a’zosi bo‘lmagan shaxslarning ishtirok etishiga faqat qo‘mita raisining taklifiga binoan yo‘l qo‘yiladi.

4.1.9. Qo‘mita raisi zarur hollarda Jamiyatning har qanday mansabdor shaxslarini qo‘mita majlislarida ishtirok etishga taklif qiladi, shuningdek, doimiy yoki vaqtinchalik asosda qo‘mita ishida ishtirok etish uchun mustaqil maslahatchilarni (ekspertlarni) taklif etadi. kun tartibidagi masalalar yuzasidan materiallar va tavsiyalar.

4.2. Qo'mita kotibi

4.2.1. Qo‘mita kotibi jamiyat direktorlar kengashi kotibi hisoblanadi.

4.2.2. Qo‘mita kotibi Qo‘mita majlisi o‘tkazilgan kundan e’tiboran besh ish kuni ichida majlis bayonini tuzadi, uni Qo‘mita raisi bilan imzolaydi (tasdiqlaydi) va Qo‘mita barcha a’zolariga yuboradi.

4.2.3. Qo'mita kotibi qo'mita majlislari bayonnomalarining saqlanishini va ular bilan Jamiyat direktorlar kengashining barcha a'zolari tanishishi uchun mavjudligini ta'minlaydi.

4.3. Kvorum va qaror qabul qilish

4.3.1. Qo‘mita majlisi, agar unda Qo‘mita a’zolarining kamida yarmi ishtirok etgan bo‘lsa, vakolatli hisoblanadi (kvorumga ega). Kvorum va ovoz berish natijalarini aniqlash uchun Qoʻmita aʼzolarining videokonferentsaloqa yoki telefon aloqasidan foydalangan holda majlisda ishtirok etishi hisobga olinadi.

4.3.2. Qo‘mita raisining qarori bilan qo‘mita majlisida qarorlar sirtdan ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinishi mumkin.

4.3.3. Qo‘mita qarorlari yig‘ilishda ishtirok etayotgan qo‘mita a’zolarining ko‘pchilik ovozi (ovoz berish) bilan qabul qilinadi. Ovozlar teng bo‘lgan taqdirda Qo‘mita raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi.

V. Qo'mita a'zolarining faoliyatini baholash va ularga haq to'lash

5.1. Qo‘mita va uning a’zolari faoliyati har yili Jamiyat direktorlar kengashi tomonidan baholanadi.

5.2. Qo‘mita a’zolari va uning raisiga haq to‘lash va qoplanadigan xarajatlar (kompensatsiyalar) miqdori Jamiyatning direktorlar kengashi a’zolari, ijro etuvchi organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha Jamiyat siyosatiga muvofiq belgilanadi.

VI. Nizomni tasdiqlash va o'zgartirishlar kiritish

6.1. Nizom, shuningdek, unga kiritilgan har qanday o'zgartirishlar Jamiyat direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

6.2. Qo'mita har yili Nizomga o'zgartirishlar kiritish zarurligini ko'rib chiqadi.

______________________________

*(1) Qo'mita a'zolari sonini belgilaydi.

*(3) Yig'ilish bayonnomasini tayyorlash uchun maqbul muddat ko'rsatilgan.

*(4) Jamiyat qo‘mita majlislarini o‘tkazish uchun kvorumga, shu jumladan, qo‘mita yig‘ilishlari kun tartibiga kiritilgan masalalarga qarab yanada qat’iy talablarni belgilashga haqli.

Hujjatga umumiy nuqtai

Korporativ boshqaruvni takomillashtirish va Rossiya moliya bozorida korporativ boshqaruvning ilg'or tajribalarini joriy etish maqsadida Rossiya Banki XAJlarga Direktorlar kengashi va PJA direktorlar kengashi qo'mitalari to'g'risidagi nizomni qo'llashni tavsiya qiladi.

Xususan, direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom kompaniya faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshirishini belgilaydi. Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonun bilan aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatiga kiritilgan masalalar bundan mustasno.

Direktorlar kengashining vakolatlari yuqoridagi Qonun, boshqa federal qonunlar va jamiyat ustavi bilan belgilanadi. Uning vakolatiga taalluqli masalalar jamiyat ijroiya organlarining qaroriga o'tkazilishi mumkin emas.

XAJ Direktorlar kengashi qo'mitalari to'g'risidagi nizom (taftish, nomzodlar, mukofotlar to'g'risida) ular kompaniya faoliyatining tegishli sohalarida direktorlar kengashi funktsiyalarini samarali bajarishga yordam berish uchun tashkil etilgan kollegial maslahat organlari ekanligini belgilaydi. .

Qo'mitalar kompaniyaning boshqaruv organlari emas. Ular direktorlar kengashiga o‘z vakolatlari doirasida ko‘rib chiqilayotgan masalalar bo‘yicha fikr va tavsiyalar, amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida yillik hisobot va o‘z faoliyati to‘g‘risidagi hisobotni (istalgan vaqtda direktorlar kengashi talabiga binoan) taqdim etadilar.

Qo‘mitalarning vakolatlari va mas’uliyati, ularning tarkibi, ish tartibi va boshqalar belgilab berildi.

AKSIYATORLIK JAMIYATI DIRAKTORLAR KENGASI (KUZATISH KENGASI) HAQIDAGI NIZOM. Fuqarolik kodeksi va Rossiya Federatsiyasining boshqa amaldagi huquqiy hujjatlari. Ushbu Nizom Direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) maqomini, uning vakolatlarini, uning a'zolarini saylash tartibini, jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolarining huquq va majburiyatlarini belgilaydi, jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) faoliyati to'g'risidagi qarorlar bundan mustasno. "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonuni bilan aksiyadorlar umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatiga kiritilgan masalalar. Ovoz beruvchi aktsiyalarga egalik qiluvchi aktsiyadorlari ellik nafardan kam bo'lgan jamiyatda jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) funktsiyalari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bunday holda, jamiyat ustavida jamiyatning aniq shaxsi yoki organi ko'rsatilishi kerak, uning vakolatiga aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va uning kun tartibini tasdiqlash to'g'risidagi qaror kiradi. 2. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qaroriga ko‘ra jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolariga o‘z vazifalarini bajargan davr mobaynida haq to‘lanishi va (yoki) o‘z funksiyalarini bajarish bilan bog‘liq xarajatlar qoplanishi mumkin. kompaniyaning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolari. Bunday mukofotlar va kompensatsiyalarning miqdori aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan belgilanadi. 2. JAMIYAT DIRAKTORLAR KENGASINING (KUZATUV KENGASINING) SAKLIKASI 1. Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) vakolatiga jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish masalalarini hal etish kiradi. "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonuni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatiga kiradi. Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) mutlaq vakolatiga quyidagi masalalar kiradi: 1) jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash; 2) "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunining 55-moddasi 6-bandida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, jamiyat aktsiyadorlarining yillik va navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarini chaqirish; 3) aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini tasdiqlash; 4) umumiy yig'ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar ro'yxatini tuzish sanasini va "Nizom"da nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) vakolatiga kiruvchi boshqa masalalarni belgilash. aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi va aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini tayyorlash va o‘tkazish bilan bog‘liq; 5) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizomning 2-bo'limi 1-bandining 2, 12, 15 - 20-kichik bandlarida nazarda tutilgan masalalarni aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qaroriga kiritish; 6) aktsiyalarning nominal qiymatini oshirish yoki jamiyat tomonidan emissiya qilingan aktsiyalarning soni va toifasi (turi) doirasida aktsiyalarni joylashtirish yo'li bilan jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish, agar jamiyat ustaviga muvofiq yoki unga bunday huquq aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan berilgan bo'lsa; 7) jamiyat tomonidan obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni joylashtirish, agar jamiyat ustavida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa; 8) "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunining 77-moddasiga muvofiq mulkning bozor qiymatini aniqlash; 9) "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunida nazarda tutilgan hollarda jamiyat tomonidan joylashtirilgan aktsiyalarni, obligatsiyalarni va boshqa qimmatli qog'ozlarni sotib olish; 10) jamiyatning ijroiya organini shakllantirish va uning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish, unga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdorini belgilash, agar jamiyat ustavida bu uning vakolatiga taalluqli bo'lsa; 11) jamiyatning taftish komissiyasi a'zolariga (taftishchiga) to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdori va auditorlik xizmatlari uchun to'lov miqdorini belgilash bo'yicha tavsiyalar; 12) aksiyalar bo'yicha dividendlar miqdori va uni to'lash tartibi bo'yicha tavsiyalar; 13) jamiyatning zaxira va boshqa mablag'laridan foydalanish; 14) jamiyat boshqaruv organlari faoliyati tartibini belgilovchi jamiyatning ichki hujjatlarini tasdiqlash; 15) jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish; 16) jamiyatning boshqa tashkilotlardagi ishtiroki to'g'risida qaror qabul qilish, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizomning 2-qismi 1-bandi 20-kichik bandida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno; 17) "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunining X bobida nazarda tutilgan hollarda jamiyat tomonidan mulkni sotib olish va begonalashtirish bilan bog'liq yirik bitimlar tuzish; 18) "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunining XI bobida nazarda tutilgan bitimlar tuzish; 19) "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunida va jamiyat ustavida nazarda tutilgan boshqa masalalar. Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) mutlaq vakolatiga taalluqli masalalar jamiyat ijroiya organiga hal qilish uchun berilishi mumkin emas. 3. JAMIYAT BOSHQARUV KENGASINI (KUZATUV KENGASINI) SAYLASH. ochiq jamiyat jamiyatning oddiy va boshqa ovoz beruvchi aksiyalarining egalari bo‘lgan aksiyadorlar soni bir mingdan ortiq bo‘lsa, jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) miqdoriy tarkibi yetti nafardan kam bo‘lishi mumkin emas, jamiyat uchun esa ularning soni jamiyatning oddiy va boshqa ovoz beruvchi aktsiyalarining egalari bo'lgan aksiyadorlar soni o'n mingdan ortiq - to'qqiz nafardan kam. 4. Jamiyatning oddiy aksiyalariga egalik qiluvchi ming nafardan ortiq aksiyadorlari bo‘lgan jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolarini saylash kumulyativ ovoz berish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Jamiyatning oddiy aksiyalariga egalik qiluvchi aksiyadorlari soni ming nafardan kam bo‘lgan jamiyatda ustavda jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolarini saylashda kumulyativ ovoz berish nazarda tutilishi mumkin. Kumulyativ ovoz berishni o'tkazishda jamiyatning har bir ovoz beruvchi aksiyasi jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolarining umumiy soniga teng ovozlar soniga ega bo'lishi kerak. Aksiyador o'z aktsiyalari bo'yicha ovozlarni bitta nomzod uchun to'liq berishga yoki ularni jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zoligiga bir nechta nomzodlar o'rtasida taqsimlashga haqli. Eng ko‘p ovoz to‘plagan nomzodlar jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zoligiga saylangan hisoblanadi. 4. JAMIYAT BOSHQARISH KENGISI (KUZATUV KENGASI) RAISI 1. Jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) raisi jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolari tomonidan o‘z tarkibidan saylanadi. agar jamiyat ustavida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, ularni jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolari umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan qabul qiladi. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi), agar jamiyatning ustavida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, istalgan vaqtda direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolari umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan o‘z raisini qayta saylash huquqiga ega. korxona. 2. Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) raisi uning ishini tashkil qiladi, jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlislarini chaqiradi va ularda raislik qiladi, majlislarda bayonnomalar yuritilishini tashkil etadi, majlisda raislik qiladi. aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi, agar jamiyat ustavida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa. 3. Jamiyatning direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) raisi bo‘lmagan taqdirda uning vazifalarini jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolaridan biri direktorlar kengashi qarori bilan amalga oshiradi ( kompaniyaning kuzatuv kengashi). 5. JAMIYAT BOSHQARUVCHILAR KENGASHI (KUZATUVCHI SHUGATI) YIGILISI yoki jamiyat auditori, jamiyat ijroiya organi, shuningdek jamiyat ustavida nazarda tutilgan boshqa shaxslar. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlislarini chaqirish va o‘tkazish tartibi jamiyat ustavida yoki jamiyatning ichki hujjatida belgilanadi. Jamiyat ustavida kompaniyaning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) tomonidan sirtdan ovoz berish (so'rov yo'li bilan) tomonidan qarorlar qabul qilish imkoniyati nazarda tutilishi mumkin. 2. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlisini o‘tkazish uchun kvorum jamiyat ustavida belgilanadi, lekin direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi)ning saylangan a’zolari sonining yarmidan kam bo‘lmasligi kerak. ) kompaniya. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolarining soni jamiyat ustavida nazarda tutilgan miqdorning yarmidan kam bo‘lgan taqdirda jamiyat aksiyadorlarning navbatdan tashqari (navbatdan tashqari) umumiy yig‘ilishini chaqirishi shart. jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) yangi tarkibini saylash. Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) qolgan a’zolari faqat aksiyadorlarning navbatdan tashqari (navbatdan tashqari) umumiy yig‘ilishini chaqirish to‘g‘risida qaror qabul qilish huquqiga ega. 3. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlisida qarorlar, agar jamiyat ustavida yoki uning majlislarini chaqirish va o‘tkazish tartibini belgilovchi ichki hujjatida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, hozir bo‘lganlarning ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi). Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlisida masalalarni hal qilishda jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) har bir a’zosi bitta ovozga ega. Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) bir a’zosi tomonidan ovoz berish huquqini jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) boshqa a’zosiga o‘tkazish taqiqlanadi. Jamiyat ustavida jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) tomonidan qarorlar qabul qilingan taqdirda jamiyatning boshqaruv kengashi (kuzatuv kengashi) raisining hal qiluvchi ovozi huquqi nazarda tutilishi mumkin. jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolarining ovozlari. 4. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlisida bayonnoma yuritiladi. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlisining bayonnomasi majlis o‘tkazilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay tuziladi. Yig'ilish bayonnomasida: uni o'tkazish joyi va vaqti; yig'ilishda hozir bo'lgan shaxslar; yig'ilish kun tartibi; ovozga qo‘yilgan masalalar va ular bo‘yicha ovoz berish natijalari; qabul qilingan qarorlar. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlisining bayonnomasi majlisda raislik qiluvchi, bayonnomaning to‘g‘ri tuzilganligi uchun javobgar shaxs tomonidan imzolanadi. 6. DIRAKTORLAR KENGASHI (KUZATISH KENGASI) A'ZOLARINING MASLAHATLARI 1. AJ direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z vazifalarini bajarishda jamiyat manfaatlarini ko'zlab ish tutishlari, ularning huquqlari va kompaniya oldidagi majburiyatlarini vijdonan va oqilona bajarishlari. 2. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolari, agar federal qonunlarda javobgarlikning boshqa asoslari va miqdori belgilanmagan bo'lsa, jamiyat oldida o'zlarining aybli harakatlari (harakatsizligi) tufayli kompaniyaga etkazilgan zarar uchun javobgar bo'ladilar. Bunda jamiyatga zarar yetkazgan qarorga qarshi ovoz bergan yoki ovoz berishda qatnashmagan jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zolari javobgar bo‘lmaydilar. 3. Direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolari javobgarligining asoslari va miqdorini belgilashda xo'jalik bitimlarining odatiy shartlari va ish uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa holatlar hisobga olinishi kerak. 4. Agar ushbu bo'lim qoidalariga muvofiq bir nechta shaxs javobgar bo'lsa, ularning jamiyat oldidagi javobgarligi birgalikda va bir nechtadir. 5. Jamiyat yoki jamiyatning joylashtirilgan oddiy aksiyalarining umumiy kamida 1 foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar) jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a’zosiga yetkazilgan zararning o‘rnini qoplash to‘g‘risida sudga da’vo bilan murojaat qilishga haqli. ushbu bo'limning 2-bandida nazarda tutilgan hollarda kompaniyaga etkazilgan zarar uchun.

AJ boshqaruvi to'g'risidagi nizom yuridik shaxsning ichki hujjatlariga taalluqlidir va AJ direktorlar kengashining ish tartibini belgilaydi. Bundan tashqari, maqolamizda biz ushbu hujjatda qanday ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerakligini va kelajakda uni qanday tuzish va saqlash kerakligini tasvirlab beramiz.

Direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom (keyingi o'rinlarda Nizom) aksiyadorlik jamiyatining (keyingi o'rinlarda OAJ deb yuritiladi) mahalliy normativ hujjati bo'lib, u direktorlar kengashining maqomini, uning vakolatlarini, vakolatlarini belgilaydi. a'zolarini saylash, shuningdek ularning huquq va majburiyatlari.

Eslatma! Nomlangan hujjat 1995 yil 26 dekabrdagi 208-FZ-sonli "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunining matnida (keyingi o'rinlarda 208-FZ-sonli Qonun deb yuritiladi) to'g'ridan-to'g'ri eslatilmagan. Shu bilan birga, nizom AJning ichki hujjatlaridan biri bo'lib, aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qarori bilan qabul qilinadi (208-FZ-son Qonunining 48-moddasi 19-bandi 1-bandi).

OAJning mahalliy normativ hujjatlarini ikkita katta guruhga bo'lish mumkin:

• qonun hujjatlari talablariga muvofiq ishlab chiqilishi va tasdiqlanishi shart;
• ixtiyoriy.

Birinchi guruhga quyidagilar kiradi:

• nizom (208-FZ-son Qonunining 11-moddasi);
• taftish komissiyasi (taftishchi) to'g'risidagi nizom (208-FZ-son Qonunining 85-moddasi 2-bandi);
• aktsiyadorlik jamiyatining kollegial ijro etuvchi organi to'g'risidagi nizom - agar bunday ijro etuvchi organ mavjud bo'lsa (208-FZ-son Qonunining 70-moddasi 1-bandi);
• AJning filiali yoki vakolatxonasi to'g'risidagi nizom.

Muhim! Nizom qonun hujjatlari talablaridan kelib chiqqan holda AJning majburiy ichki hujjatlariga tatbiq etilmaydi. Ko'rsatilgan hujjat mavjud bo'lmagan taqdirda, direktorlar kengashi faoliyatini tartibga solish bilan bog'liq u yoki bu tarzda barcha masalalarni hal qilish qonun hujjatlarida belgilangan qoidalar asosida amalga oshiriladi.

Agar 208-FZ-sonli Qonunning ayrim me'yorlarining ixtiyoriyligi sababli, AJ ma'lum bir protseduraning ayrim xususiyatlarini mustaqil ravishda belgilash huquqiga ega bo'lsa (masalan, sirtdan ovoz berish yo'li bilan kompaniyaning direktorlar kengashi tomonidan qarorlar qabul qilish imkoniyatini ko'rsating). va boshqalar), keyin bunday nozikliklar AJ ustavida belgilanishi mumkin. Shu bilan birga, ularni lavozimda takrorlashning hojati yo'q.

Ichki qismning dizayni va mazmunini tanlash normativ hujjatlar AO organlarining vakolatiga kiradigan masalalarga ishora qiladi.

Xulosa! Shunday qilib, OAJ reglamentda qanday ma'lumotlar aks etishi kerakligini mustaqil ravishda belgilaydi. Albatta, unga kiritilgan qoidalar amaldagi qonunchilikka zid kelmasligi kerak.

Kelajakdagi ta'minotning tuzilishining eng oddiy variantlaridan biri Chning tegishli me'yorlari ketma-ketligiga mos keladi. VIII 208-FZ-son Qonuni. Shunday qilib, namunali tuzilma pozitsiyasi quyidagicha ko'rinishi mumkin:

• umumiy qoidalar - ushbu bandda odatda AJ direktorlar kengashi (keyingi o'rinlarda kengash deb yuritiladi) to'g'risidagi qoidaning ko'lami, AJning ko'rsatilgan organining vakolat doirasi, foydalanilgan normativ hujjatlar ro'yxati ko'rsatilgan. ushbu ichki hujjatni ishlab chiqishda va boshqalar;
• kengashning vakolati - san'atga qarang. 208-FZ-son Qonunining 65-moddasi;
• kengashni saylash va uning a'zolarining vakolatlarini tugatish - san'atga qarang. 208-FZ-son Qonunining 66-moddasi;
• kengash raisi - san'atga qarang. 208-FZ-son Qonunining 67-moddasi;
• AO kengashi yig'ilishi - san'atga qarang. 208-FZ-son Qonunining 68-moddasi;
• kengash kotibi va kengash kotibining devoni - kotibni saylash tartibi va uning vazifalari ko'rsatilgan;
• AJ boshqaruvi yig'ilishining bayonnomasi - San'atning 4-bandiga qarang. 208-FZ-son Qonunining 68-moddasi;
• kengash qarorlarini qabul qilish va ularni kuchga kiritish qoidalari - 2-moddaga qarang. 208-FZ-son Qonunining 68-moddasi;
• AJ boshqaruvi a'zolarining javobgarligi - san'atga qarang. 208-FZ-son Qonunining 71-moddasi;
• qoidani o'zgartirish va qo'shish - odatda barcha o'zgartirish va qo'shimchalar AJ aksiyadorlari yig'ilishining qarori bilan ham tasdiqlanishi kerakligi ko'rsatiladi.

Shaklni ushbu havoladan yuklab olish mumkin: AJ direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom bunga misol bo'la oladi.

Muayyan tashkilot tomonidan faoliyatni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, qoidaning mazmuni ba'zi aniq bo'limlar bilan to'ldirilishi mumkin. Bunday bo'limlar, masalan:

• kengash ish rejasi;
• kengash majlislarini chaqirish qoidalari;
• sirtdan ovoz berishni o'tkazish reglamenti;
• kengash qarorlarini chiqarish tartibi;
• kengash a’zolariga haq to‘lash va ularning vazifalarini bajarish bilan bog‘liq xarajatlarni qoplash va h.k.

Eslatma! Tashkilot reglamentda tegishli qoidalarni belgilash orqali kengash faoliyatining ma'lum bir yo'nalishini batafsil tartibga solish darajasini mustaqil ravishda belgilashga haqli.

majburiy birlashtirilgan / standart shakl amaldagi qonun hujjatlarida bunday hujjat va uni rasmiylashtirish uchun aniq talablar mavjud emas. Rossiya Banki 2016 yil 15 sentyabrdagi IN-015-52/66-sonli xatida namunani taklif qildi. namunaviy ta'minot Direktorlar kengashida va uni yaxshilash maqsadida XAJga ariza berishni tavsiya qildi Korporativ boshqaruv Rossiya moliya bozorida. Hujjatni tuzishda siz Direktorlar kengashi a'zolari uchun yo'riqnomadan ham foydalanishingiz mumkin moliyaviy tashkilot, Rossiya Banki tomonidan 2019 yil 28 fevraldagi IN-06-28/18-sonli xat bilan tavsiya etilgan.

Belgilangan amaliyotga muvofiq, reglamentning dizayni va tuzilishi bo'yicha quyidagi tavsiyalar berilishi mumkin:

1. Sarlavha sahifasi - uning yuqori o'ng burchagida hujjatning tasdiqlanganligi to'g'risida belgi bo'lishi kerak, xususan:

• "Tasdiqlangan" so'zi.
• Nizom tasdiqlangan hujjatning nomi (masalan, protokol yillik yig'ilish OAJ aktsiyadorlari va boshqalar, bunday hujjatning tafsilotlarini ko'rsatgan holda - chiqarilgan sana va agar mavjud bo'lsa, raqam). Batafsil ma’lumot uchun “Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi bayoni (2018 – 2019 yillar namunasi)” maqolasiga qarang;
• Vakolatli shaxsning (masalan, yig'ilish raisi) stenogramma bilan imzosi.
• Tashkilot muhri (agar tashkilotda mavjud bo'lsa).

Shuningdek, sarlavha sahifasida hujjatning o'zi va tashkilot nomi mavjud. Joyning nomi va nashr etilgan yili varaqning pastki qismida ko'rsatilgan.

1. Lavozimning asosiy mazmuni.
2. Lavozimga arizalar. Odatda, arizalarda direktorlar kengashi o'z faoliyatida foydalanadigan hujjatlar namunalari mavjud.

Muhim! Nizom tegishli ilovalar bilan birga raqamlangan va bog'langan bo'lishi kerak. Muqovada varaqlar soni, vakolatli shaxsning imzosi va tashkilotning muhri (agar mavjud bo'lsa) bosiladi.

AJ ustavi mazmuni va direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom o'rtasidagi qarama-qarshiliklar.

Ustav talablari majburiydir va ular OAJning barcha boshqaruv organlari tomonidan bajarilishi kerak (208-FZ-son Qonunining 11-moddasi). AJning direktorlar kengashi to'g'risidagi nizomni o'z ichiga olgan ichki hujjatlari ham majburiy hisoblanadi - AJ vakolatli organlarining qarori asosida qabul qilingan hujjatlar sifatida.

Ichki hujjatlarni tuzishda turli AJ organlarining vakolatlari bir-biriga mos kelmasligini va tegishli me'yoriy hujjatlar bir-biriga zid kelmasligini ta'minlash kerak.

Bunday holda, agar AJ ustavining tahriri va qoidalari kelishilmagan bo'lsa, qonunda buning bevosita belgilari mavjudligi sababli ustav ko'proq yuridik kuchga ega ekanligini hisobga olish kerak.

Sudlar, shuningdek, tasdiqlangan katta yuridik kuchga ega hujjat sifatida nizom foydasiga tanlov qiladi sud amaliyoti, masalan, AJning ko'rsatilgan ichki hujjatlarida nomuvofiqliklar mavjud bo'lganda:

• AJning ijro etuvchi organini saylash masalasi bo'yicha ovoz berish tartibi bo'yicha (Rossiya Federatsiyasi Oliy arbitraj sudining 2010 yil 29 yanvardagi A56-29710 / 2008-sonli qaroriga qarang);
• AJ direktorlar kengashi a'zolarini ko'rsatilgan organning yig'ilishini o'tkazish to'g'risida xabardor qilish muddati bo'yicha (Rostov viloyati Arbitraj sudining 2011 yil 26 dekabrdagi A53-20428 / 2011-sonli qaroriga qarang). );
• direktorlar kengashining vakolatlari chegaralarini belgilash nuqtai nazaridan (Volga-Vyatka tumani Federal monopoliyaga qarshi xizmatining 2013 yil 10 iyuldagi A82-12026 / 2012-sonli qaroriga qarang) va boshqalar.

San'atning 1-bandiga muvofiq. 208-FZ-sonli Qonunning 89-moddasiga binoan, direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom tashkilotning boshqa ichki hujjatlari bilan birga OAJ tomonidan saqlanishi kerak. Saqlash tashkilotning ijro etuvchi organi joylashgan joyda amalga oshiriladi, uning shartlari va tartibi Rossiya Banki tomonidan belgilangan qoidalar bilan belgilanadi (ko'rsatilgan moddaning 2-bandi).

Shu bilan birga, ular hujjatlarni yagona saqlashni tashkil qiladilar ijro etuvchi agentlik OAJ (Rossiya Federatsiyasi Qimmatli qog'ozlar bo'yicha Federal komissiyasining 2003 yil 16 iyuldagi 03-33 / ps-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Saqlash tartibi va muddatlari to'g'risidagi nizom ..." 3.1-bandi (bundan buyon matnda 2003 yil 16-iyuldagi 03-33-son qarori deb yuritiladi). 03-33/ps)).

Lavozim, shuningdek, boshqa hujjatlar asl nusxada, ular yo'qolgan taqdirda esa ko'rsatilgan hujjatlarning belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxalari shaklida saqlanadi. Bundan tashqari, hujjat yo'qolgan yoki shikastlangan har bir holatda tegishli dalolatnoma tuzilishi kerak, keyinchalik u saqlash uchun topshirilgan hujjatning nusxasiga ilova qilinadi (03-33 / ps-sonli qarorning 3.4-bandi).

Lavozimning yaroqlilik muddati:

• doimiy ravishda - tasdiqlash joyida;
• 3 yil - boshqa tashkilotlarda (masalan, aktsiyadorlik tashkilotida) yangi tahrirlarga almashtirilgan paytdan boshlab (Rossiya Madaniyat vazirligining 2009 yil 20-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Odatdagi boshqaruv ro'yxatining ..." 57-bandiga qarang. 2010 yil 25 avgust, 558-son).

Shunday qilib, direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom - bu AJdagi direktorlar kengashi faoliyatini tartibga soluvchi tashkilotning ichki me'yoriy hujjati. Nomlangan ichki hujjat AO uchun majburiy emas. Yuridik shaxs amaldagi qonun hujjatlari talablarini hisobga olgan holda nizomning mazmuni va shaklini mustaqil ravishda belgilaydi.

yo'qligida tasdiqlangan nizom aktsiyadorlik jamiyatining boshqaruv kengashida mavjud qonun normalari va ustavga kiritilgan qoidalarga amal qilish kerak.