doma » Trženje » Podjetje 20 zaupanje. V senci "stanovanjskih zadev"

Podjetje 20 zaupanje. V senci "stanovanjskih zadev"

Kako in kdo so bile milijarde ukradene korporaciji Twentieth Trust? Kdo sta Gennady Petrov in Vladimir Kumarin, kaj imata z zadrugo Ozero? O tem pogovoru z Andrejem Zykovim, upokojenim pravosodnim podpolkovnikom, nekdanjim višjim preiskovalcem za posebne pomembne zadeve oddelek za preiskavo kaznivih dejanj na področju korupcije in ekonomije preiskovalnega oddelka Preiskovalnega odbora Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije za severozahodno zvezno okrožje. Letos mineva 15 let, odkar je Generalno tožilstvo Ruske federacije zaključilo kazensko zadevo št. 144128, ki je nekoč dobila glasno ime "Putinov primer".

Andrej Zykov je bil del preiskovalne skupine, ki je to zadevo vodila do trenutka, ko je Vladimir Putin postal predsednik Ruske federacije, nato pa je bil takoj ukinjen, preiskovalcem pa je bilo rečeno, da proti predsedniku ni mogoče voditi kazenske zadeve. pove:

Trenutno ni na voljo noben medijski vir

0:00 0:25:00 0:00

Izstopni predvajalnik

– Ameriški novinar Paul Khlebnikov si je nekoč zastavil vprašanje: kako se lahko Rusija iz svetovne velesile spremeni v revno državo? Odgovor na to vprašanje daje gradivo kazenske zadeve št. 144128. V Rusiji obstaja tradicija: če obstajajo sumi, da so nekateri uradniki vpleteni v korupcijska kazniva dejanja, potem je zelo redko videti, da so bili proti njim sproženi kazenski postopki. Zadeve se v glavnem sprožijo "na podlagi dejstva tatvine od nekod". In tak napol anonimni primer je bila kazenska zadeva, ki je bila sprožena zaradi poneverbe proračunskih sredstev, ki jo je zagrešilo vodstvo korporacije Twentieth Trust.

Ta korporacija je bila ustanovljena 20. oktobra 1992, nastala je kot delniška družba in se iz državnega podjetja spremenila v popolnoma zasebno podjetje. Ko smo preiskovalci začeli preučevati, kaj počne ta delniška družba, smo prišli do zaključka, da ta korporacija ni nastala zato, da bi nekaj gradila ali proizvajala, ampak zato, da bi lahko z njeno pomočjo kradla. Seveda bi lahko vodstvo te delniške družbe nekaznovano ugrabilo le, če bi imelo podporo najvišjih uradnikov Leningrada-Petersburga, ki naj bi podpirali to korporacijo.

Preiskovalci so povedali, da proti predsedniku ni mogoče sprožiti kazenskega postopka

- Kako je delovala korporacija Twentieth Trust, kakšni ljudje so to delovanje izvajali?

– Za pravilen odgovor na to vprašanje je treba povedati, kdo bi moral sodelovati kazenska odgovornost v tej kazenski zadevi. Če upoštevamo epizode poneverbe proračunskih sredstev, potem za te kraje stojijo zelo konkretni uradniki, ki so dajali ustrezna naročila, izvajali nadzor nad njihovim izvajanjem, dali popolno carte blanche vodstvu te korporacije za poneverbo prav proračunskih sredstev in si zatiskali oči za vse te zločine. Zdaj je v kazenskem zakoniku 210. člen, ki pomeni kazen za organiziranje kriminalne skupnosti. In menim, da bi bilo treba ta člen uporabiti za vodstvo županovega urada Sankt Peterburga in za vodstvo korporacije Twentieth Trust. (Radio Liberty poudarja, da v tem primeru ni bilo sodne odločbe.)

Vodstvo te delniške družbe bi lahko nekaznovano ugrabilo le, če bi imelo podporo najvišjih uradnikov Leningrada-Petersburga.

Shema kraje denar so narekovale razmere, ki so v tistih letih vladale v Rusiji. Leta 1992 je bila ustanovljena Corporation Twentieth Trust JSC. Leta 1992 je prišlo do divje devalvacije, padca rublja. Marca letos je bilo v Sankt Peterburgu zabeleženih 36 smrti zaradi lakote. rubelj in galopirajoča inflacija. plače, v zvezi s katerim je v družbi začela naraščati socialna napetost. Vlada je začela iskati izhod iz te situacije in aprila-julija 1992 so bile sprejete številne izjave Sveta ljudskih poslancev RSFSR in odlok predsednika Ruske federacije "O podpori gospodarski reformi in normalizaciji plačilnih in poravnalnih razmerij v narodnem gospodarstvu«. V okviru teh vladnih uredb tak finančni organ, kot je Urad za zvezna blagajna v Ruski federaciji in podružnice tega urada v Moskvi, Sankt Peterburgu in drugih mestih. V Sankt Peterburgu je bil za vodjo takšne podružnice imenovan Vjačeslav Nikolajevič Karetin. Pred tem je delal kot namestnik predsednika finančnega odbora uprave Sankt Peterburga, ki ga je vodil Aleksej Kudrin. Za kaj je bil odgovoren Vjačeslav Karetin? Zaradi dejstva, da je nastala kriza neplačil, je Centralna banka Ruske federacije izdala ogromna sredstva za podporo podjetjem, da bi lahko plačevala drug drugemu. V Sankt Peterburg je prišlo ogromno denarja. Tu je bila po naročilu župana ustanovljena posebna komisija, ki je vključevala 15 ljudi, vključno z Dmitrijem Filippovom, ki je vodil državo davčni urad Petersburg, razstreljen leta 1998 v lastnem vhodu.

- Je bil Vladimir Putin član te komisije?

Več kot 60 % vseh dodeljenih sredstev iz zvezni proračun Petersburg za državna podjetja, je šel Twentieth Trust Corporation

– št. Tako Sobčak kot Putin sta naročila ustanovitev te komisije. In vodil ga je Dmitrij Sergejev, prvi namestnik Anatolija Sobčaka. Denar, prejet iz zveznega proračuna, je bil namenjen podpori državnih podjetij, da bi si državna podjetja lahko plačevala drug drugemu. Ta denar ni bil namenjen zasebnim delniškim družbam, kar je bilo JSC "Corporation" Twentieth Trust ". Ko pa smo začeli raziskovati, za kaj so bila porabljena ta zvezna sredstva, se je izkazalo, da je več kot 60% vseh sredstev, dodeljenih iz zvezni proračun v Sankt Peterburg za podjetja v državni lasti, je šel v korporacijo Twentieth Trust. Preostanek denarja, manj kot 40 %, je bil razdeljen med zvezna podjetja Sankt Peterburga. Kakšen denar je to?

Več kot 22 milijard je bilo preprosto ukradenih. Družba je ta denar nakazala različne države: v Španijo, Finsko, Kanado, ZDA

Vasilij Vasiljevič Kabachinov, glavni kontrolor-revizor Oddelka za nadzor in revizijo Ministrstva za finance Ruske federacije za Sankt Peterburg (30. novembra 1999 je tragično pogorel na svoji dači, medtem ko je bil znan po svojem treznem načinu življenja ), ugotovili, da je od tistih 23 milijard rubljev, ki so jih "vlili" v JSC "Corporation" Twentieth Trust ", je bilo približno 1 milijardo rubljev porabljenih za potrebe mesta. Ostalo, več kot 22 milijard, je bilo preprosto ukradenih. korporacija je ta denar nakazovala v različne države: v Španijo, na Finsko, v Kanado, ZDA.. Prevajali so denar pod različnimi utemeljitvami, pod različnimi pretvezami: pod marketinškimi raziskavami, ki jih nihče ni izvajal, pod različnimi sinhroniziranimi deli, od katerih so nekatera izvajali različni Sanktpeterburška podjetja za denarje. Zidar". Domnevno so bili plačani takšni zneski, ki so bili desetkrat višji od tistih, ki jih je za ta mulj plačala korporacija. in druge vrste dela. Tako se je zgodila tatvina. In s tem ukradenim denarjem so bile v isti Španiji zgrajene hiše za istega Vladimirja Putina, Anatolija Sobčaka in številne druge uradnike županovega urada Sankt Peterburga.

– Ali sta v zadevo Dvajsetega sklada vpletena ruski poslovnež Gennady Petrov, ki je mednarodno slavo pridobil v Španiji, in kriminalni avtoritet Vladimir Barsukov (Kumarin), ki je v Sankt Peterburgu dobil vzdevek »nočni guverner«?

– Gennady Petrov se ne pojavlja v kazenski zadevi št. 144128. Niti ime Petrov niti ime Kumarin se ne slišita posebej za epizode. Toda če pogledate spremstvo Vladimirja Putina in ugotovite, ali so ljudje iz tega spremstva komunicirali s Petrovim in Kumarinom, bo odgovor zagotovo pozitiven: so. Kako je to mogoče dokazati? Navajeni smo že take fraze, kot je "zadruga Ozero." In vemo, da je to osem ljudi, ki so ustanovili to zadrugo leta 1996, da je to zadrugo vodil Vladimir Smirnov. In kdo je gospod Smirnov? To je vodja CJSC Peterburgskaya Fuel Company" (PTK). PTK je leta 1994 organiziral urad župana Sankt Peterburga. Vladimir Smirnov je bil direktor PTK, Vladimir Kumarin (Barsukov) pa njegov namestnik. Ali obstaja povezava z tako imenovana tambovska kriminalna združba? Zdi se, da je. Ali ste videli gospoda Kumarina (Barsukova) v zadrugi "Ozero"? Videli smo in zelo pogosto - z istim Vladimirjem Smirnovim. Poleg tega obstajajo dejstva, ki potrjujejo, da sprva jezersko zadrugo so varovale varnostne strukture, ki so bile neposredno podrejene Vladimirju Kumarinu (Barsukov).

S tem ukradenim denarjem so bile v isti Španiji zgrajene hiše za istega Vladimirja Putina, Anatolija Sobčaka in številne druge uradnike urada župana Sankt Peterburga.

Zdaj o Gennadyju Petrovu. Treba je razumeti, da zadruga Ozero obstaja ne samo v okrožju Priozersky Leningradska regija. Ista zadruga z istimi udeleženci je bila ustanovljena še prej na Vasiljevskem otoku. Na izpisu seznama tistih, ki so bili člani zadruge Ozero v okraju Priozersky, bomo videli osem imen. Vsak od teh ljudi je imel dovoljenje za prebivanje v Sankt Peterburgu.

Poglejmo na primer, kje je bil registriran sedanji predsednik JSC Ruske železnice Vladimir Yakunin, kje je bil registriran Andrej Fursenko, kjer sta bila registrirana brata Jurij in Mihail Kovalčuk (vsi člani zadruge Ozero). Izkazalo se je, da so bile te osebe registrirane na ulici Nalichnaya, 55. V tej hiši je imel Jurij Kovalčuk v lasti dve stanovanji - št. 34 in št. 44; Andrej Fursenko je imel stanovanje št. 43; njegov brat Sergej Fursenko - stanovanja št. 47 in št. 48; drugi član zadruge Ozero, Vladimir Yakunin, je imel v tej hiši stanovanja št. 159 in št. 160; Viktor Myachin, direktor banke Rossiya, stanovanja št. 45, št. 46, št. 47 in št. 173. Tudi v tej hiši, v stanovanju št.29, je občan N.F. Artemjeva, Glavni računovodja Korporacija "Dvajseti sklad". In kdo je zgradil to hišo? Baltic Construction Company (BSC). In BSC je "biser" v "kroni" Gennadyja Petrova. To je odgovor na vprašanje: ali je imel Gennady Petrov kaj opraviti s kazensko zadevo št. 144128. V praksi je bil neposredno povezan z ožjim krogom Vladimirja Putina. Dejstvo, da je pet ljudi iz zadruge Ozero živelo v isti hiši, ki jo je zgradilo podjetje Gennadyja Petrova, je jasen primer tako večplastnega sodelovanja.

- Ali je kazenska zadeva št. 144128 zaključena leta 2000 edina kazenska zadeva o korupciji uradnikov v vladi Anatolija Sobčaka in ljudi iz njegovega kroga?

In marca 1992 so ljudje v Sankt Peterburgu umirali od lakote.

– Isti kazenski primer se lahko spomni samo enega: primer podjetja "Renaissance". Če govorimo o materialih, ki so zasledili zločinsko, po mojem mnenju, linijo vedenja Vladimirja Putina, potem je verjetno vredno spomniti na znamenito poročilo Marine Salier, pripravljeno marca 1992. Pregledala je dejavnosti Vladimirja Putina kot predsednika odbora za zunanje odnose kabineta župana Sankt Peterburga in ugotovila, da je bil program "hrana za surovine", ki ga izvaja mestna uprava, neuspešen, ukradeno je bilo veliko denarja. Pogodbe sta Vladimir Putin in njegova ekipa sklenila tako, da jih ni bilo mogoče pripeljati na sodišče. Včasih v pogodbah ni bilo datumov, včasih ni bilo pojma »penali« ... Očitno bi sodišče te pogodbe vrnilo nazaj. Marina Salier je povedala, da je ekipa Vladimirja Putina ukradla okoli 100 milijonov ameriških dolarjev. To je leto 1992. In zdaj se spomnite: kdo je bil del te ekipe? Vključeval je Alekseja Millerja, vključeval je tudi ekonomskega svetovalca Anatolija Sobčaka Dmitrija Medvedjeva. Bodoči predsednik Rusije je doktorsko disertacijo napisal pod vodstvom Anatolija Sobčaka, prav tako specialista civilnega prava. In ta družba odvetnikov: Sobčak, Medvedjev, Putin - se je nenadoma izkazala za popolnoma pravno bankrot! Pogodbe so oni in njihovi podrejeni sestavili tako, da so bile pravno nične. In marca 1992 so ljudje v Sankt Peterburgu umirali od lakote.

V te zločine je bil vpleten bankir Pyotr Aven. Zlasti se je pojavilo vprašanje: kje je izginilo 997 ton čistega aluminija, kje je izhlapelo? Vprašanje še vedno ostaja neodgovorjeno, pa tudi vprašanje: kam je izginil denar, prejet za to kovino?

Kam je šlo 997 ton čistega aluminija in denar, prejet za to kovino?

Naslednji element je kriminalne dejavnosti, zaradi katerega bi po mojem mnenju morali zapreti celotno vodstvo pisarne peterburškega župana, je bil tako imenovani primer Anne Evglevskaya proti podjetju Renaissance, ki ga je vodila. Ta gospa, ki je končala kulinarično fakulteto, se je v trgovini presenetljivo izkazala kot drobna tatu, zaradi česar so jo izključili iz trgovine. Ustvarila je gradbeno podjetje in začela graditi hišo na ulici Ryleeva. In potem v tej hiši št. 3 stanovanja nenadoma dobijo nečakinja Anatolija Sobčaka in glavni arhitekt Sankt Peterburga Oleg Harčenko ter številni drugi ljudje iz spremstva Vladimirja Putina.

– Eden najbolj aktivnih preiskovalcev v vaši ekipi je bil Oleg Kaliničenko. Zbral je velik dosje o Vladimirju Putinu, predsedniku odbora za zunanje odnose urada župana Sankt Peterburga, in drugih uradnikih. Nekaj časa po zaprtju "primera Putin" je Oleg Kaliničenko odšel v samostan. Kaj se je zgodilo z njegovim velikim arhivom? Ste iz njega dobili nekaj materialov?

– Oleg Kaliničenko je operativec 2. oddelka Oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu Glavnega direktorata za notranje zadeve za Sankt Peterburg in Leningradsko regijo (praktično je bil oddelek za boj proti korupciji in razvoj zaposlenih v Sankt Peterburgu županski urad je bil neposredno v njegovi pristojnosti). Zbral je informacije o dobesedno vseh ljudeh iz spremstva Vladimirja Putina. Na primer, vprašal sem ga: "Oleg, kaj je znano od Fursenka, od Kovalchuka?" Minuto pozneje mi je za vsakega prinesel potrdila, v katerih je bilo poročano, kdo je v kaj vpleten, s kom komunicira iz kriminalnega okolja itd.

O tem, kaj se je zgodilo z arhivom Olega Kaliničenka, bi ga verjetno morali vprašati samega. Bo govoril o tem? Očitno ne. Oleg je šel v samostan, zdaj pa ima druge skrbi, druge stvari. Ne zanimajo ga naše posvetne skrbi. Ohranil pa sem nekaj potrdil, ki mi jih je dal. Naši mediji so na primer veliko pisali o Vladimirju Vladimiroviču Kiselevu, organizatorju festivala Bele noči. Pred približno dvema letoma je izvedel še eno akcijo zbiranja sredstev, kjer je Vladimir Putin zaigral kakšno pesem na klavir. Res je, kam je šel denar od tega dobrodelni dogodek, ki ga je vodil Kiselev, je spet ostal neznan.

Kiselev V. V. se ukvarja z izsiljevanjem denarja od podjetnikov malih in srednje velikih mestnih podjetij za podporo volilni kampanji župana Sobchaka

Tukaj sem ohranil potrdilo Olega Kaliničenka za to osebo. Citiram: "Pomoč V. V. Kiselevu. Pomočnik župana Sankt Peterburga Anatolija Sobčaka je Kiselev Vladimir Vladimirovič. Je tudi "desna roka" Genadija Petrova - avtoriteta organizirane kriminalne združbe Malyshev (opomba avtorja: "mi govorijo o letu 1996") Kiselev V.V. se ukvarja z izsiljevanjem denarja od podjetnikov malih in srednje velikih mestnih podjetij za podporo volilni kampanji župana Sobchaka. To se naredi na naslednji način. Obstaja sklad za podporo olimpijskih iger 2004 , kjer so podjetniki prisiljeni nakazati denar, valuto v višini 50.000 dolarjev do določenega datuma od vsakega. Če podjetnik ne izpolni roka, je dolžan nakazati približno dvakratni znesek. Obenem veljajo tudi silovite metode pritiska, do fizičnega nasilja. Uporabljajo se naročniške telefonske številke (naveden je seznam telefonov). Kiselev V. V. osebno pokliče podjetnika in zahteva nakazilo določenega zneska v roku, ki ga sam določi. V primeru zavrnitve, grozi fizično maščevanje. V nujnih primerih kot aktivni član organizirane kriminalne združbe Malyshev rešuje vprašanja prihoda "ekipe" za izsiljevanje denarja. 18. aprila 1996 bo potekalo srečanje podjetnikov, ki ga je organiziral pod grožnjo maščevanja s strani Kiseleva, ki bo po virih potekalo v "Klubu 2004", na katerem je prvi podžupan St. Predsednik odbora za zunanje ekonomske odnose Vladimir Putin naj bi govoril o zbiranju sredstev v sklad za podporo kandidaturi Anatolija Sobčaka na prihajajočih volitvah "...

– Vladimirja Putina in druge ljudi iz njegovega spremstva obtožujete korupcije. Ne priznate, da vas lahko tožijo zaradi obrekovanja?

Sodišče se morda ne strinja s preiskovalcem. Toda ali to pomeni, da se preiskovalec moti? Mogoče se sodnik zmoti?

– Sem preiskovalec. Preiskovalec ima pravico do lastnega mnenja. Ko preiskovalec preiskuje kazensko zadevo, si zamisli: ali ima dovolj gradiva, da vloži obtožbo proti tej ali tisti osebi o dejstvu, da je ta oseba storila kaznivo dejanje. Sodišče se morda ne strinja s preiskovalcem. Kazenska zadeva, obravnavana na sodišču, se lahko konča z oprostilno sodbo. Toda ali to pomeni, da se preiskovalec moti? Mogoče se sodnik zmoti? Vsak ima svojo vizijo. Prvič, vizijo lahko podprejo nekateri ideali, prepričanje v potrebo po boju proti kriminalu. Drugič, vizijo lahko okrepi ukazni krik, morda nekakšna podkupnina. Tukaj Putinov tiskovni sekretar Dmitrij Peskov o primeru Marine Salie pravi, da je bilo že večkrat obravnavano, da v tem primeru ni nič. In ker na podlagi gradiva Marine Salye ni bila sprožena nobena kazenska zadeva, pomeni, da v primerih Vladimirja Vladimiroviča ni bilo kaznivega dejanja?

Dobro počutje tožilca Sankt Peterburga daje odgovor na vprašanje, zakaj proti Putinu in ljudem iz njegovega spremstva niso bili sproženi kazenski postopki

Pa poglejmo, kdo je bil takrat tožilec Sankt Peterburga? Vladimir Ivanovič Eremenko In kje je Vladimir Ivanovič nenadoma dobil dvorec v Repinu v bližini dvorca vodje korporacije Twentieth Trust Sergeja Nikešina? Koliko stane? Takrat - približno 400.000 dolarjev. Od kod mestnemu tožilcu tak znesek? In koliko stanovanj je mestni tožilec prejel na Nevskem prospektu v drugih okrožjih? od koga? Kako? To dobro počutje tožilca Sankt Peterburga po mojem mnenju daje odgovor na vprašanje, zakaj proti Putinu Vladimirju Vladimiroviču in ljudem iz njegovega spremstva niso bili sproženi kazenski postopki.

– minilo je 15 let od zaprtja zadeve št. 144128. Ali je vredno vzgajati staro? Konec koncev, tudi če ponovno začnemo preiskovati dejstva, navedena v tem primeru, se bo izkazalo, da je to nesmiselno, saj je potekel zastaralni rok za kazensko odgovornost?

Ekipa, ki je bila izbrana in preizkušena na tatvinah v obdobju 1992-1996, zdaj pa ostaja obkrožena z Vladimirjem Putinom

– Obstaja taka stvar, kot je legalizacija ukradenih sredstev. To je nadaljevanje kaznivega dejanja. Denar, ki je bil ukraden v letih 1992, 1995, 1996, je nekako nekje na računih, torej ukradena sredstva so legalizirana. Kljub temu menim, da bi morali zakonodajalci v zvezi z osebami, ki vodijo državo, po premisleku spremeniti Kazenski zakonik Ruske federacije. Za te posameznike, če se dokaže, da so zločinci, ne bi smelo biti zastaranja za pregon, ker morajo biti ljudje, ki so na čelu države, kristalno jasni in pošteni. Če niso takšni, potem nimajo pravice upravljati države. Mislim, da bodo takoj, ko Putin preneha biti predsednik države, takšne spremembe tako v zakoniku o kazenskem postopku kot v kazenskem zakoniku Ruske federacije in jih bo mogoče privesti do kazenske odgovornosti.

– Ali ste med delom v skupini preiskovalcev poskušali te uradnike in Vladimirja Putina privesti do kazenske odgovornosti?

– Vsekakor smo te primere pošteno raziskali. In dejstvo, da smo se v tej kazenski zadevi »odkopali«, po mojem mnenju priča o krivdi tako Putina samega kot mnogih drugih uradnikov iz njegovega spremstva.

– Ali je mogoče kazensko zadevo Twentieth Trust obravnavati kot nekakšen model korupcije, ki so ga najprej preizkusili v Sankt Peterburgu, nato pa se razširili na celotno Rusijo?

– Seveda, ker so kraje leta 1992 pokazale, da so bili ti ugrabitelji zelo ranljivi. Kadar taka podjetja ustanovijo osebe s kriminalnimi nagnjenji, ko se podpišejo in sestavijo tako pravno nepomembne pogodbe, obstaja razlog, da se uradnikom, ki se ukvarjajo s tem, odvzamejo njihova delovna mesta. Konec koncev je Marina Salie pozvala, naj Vladimirju Putinu odvzame položaj, in mestni svet Leningrada jo je podprl. Da bi lahko v prihodnosti dokaj svobodno, brez tveganja zagrešili krajo, je bilo treba kriminalizirati vse okoli, torej je bilo treba izbrati ekipo zase. In ekipa, ki je bila izbrana in preizkušena v obdobju 1992-1996, zdaj pa ostaja obkrožena z Vladimirjem Putinom. Isti Kudrin, isti Kozhin, isti Kruchinin, isti Vyazalov in drugi. Vse okolje, ki je bilo, je še vedno okoli njega. In dobijo medalje ...

V senci "stanovanjskih zadev"

V začetku leta 1996 se je v mestu na Nevi začelo aktivno odvijati zdaj legendarni "stanovanjski" posel župana Sankt Peterburga.

Že maja 1995 so operativci 2. oddelka (boj proti korupciji) UBEP Centralnega direktorata za notranje zadeve Sankt Peterburga naleteli na neko gospo Evglevskajo, ki je vodila renesančno gradbeno podjetje. Izkazalo se je, da je elitna stanovanja podarila lokalnim uradnikom, v zameno pa je prejela donosne pogodbe in ugodna posojila.

Informacije o divji korupciji očetov "Severne Palmire", ki jih je Evglevskaya delila z operami, so se izkazale za tako resne, da se je decembra 1995 pojavilo skupno naročilo dveh ruskih ministrov za moč - M. Barsukova in A. Kulikova, brez primere. in generalni tožilec Yu. Skuratov, ki se jima je pridružil " O ustanovitvi medresorske operativno-preiskovalne skupine za preiskavo dejstva jemanja podkupnine uradniki Mestna hiša Sankt Peterburga.

To skupino je vodil Leonid Proshkin, namestnik vodje preiskovalnega oddelka urada generalnega tožilstva Ruske federacije, eden najbolj znanih ruskih "pomembnežev", kar je kazalo na resnost namenov Kremlja, da se spopade s skorumpiranimi uradniki iz Sankt Peterburga. . V manj kot enem letu dela je preiskovalna skupina izdala več deset zvezkov kazenske zadeve št. 18 / 238278-95, katere materiali so jasno dokazovali korupcijo zaposlenih v pisarni župana Sankt Peterburga.

Približno v istem času so sile preiskovalnega odbora Ministrstva za notranje zadeve Rusije in istega 2. oddelka Glavnega oddelka za notranje zadeve Sankt Peterburga sprožile še en kazenski primer v mestu - št. 144128 - proti "sodišču" gradbena organizacija Pisarna župana Sankt Peterburga - korporacija "Dvajseti sklad" (mimogrede, zelo podobna v smislu delovnih metod s kremeljskim "Mabetexom", le obseg ni enak). V njej so nastopili tudi visoki uradniki peterburške administracije. Vendar za razliko od »stanovanja«, ki je grmelo po vsej državi, ta novi »gradbeni« posel ni bil na noben način oglaševan. Informacij o poteku njegove preiskave tako rekoč ni bilo. Danes je težko reči, zakaj se je to zgodilo. Najverjetneje zato, ker Putinovo ime do sredine lanskega leta ni nikomur povedalo.

Šele kasneje bodo preiskovalci prišli do zaključka, da lahko primer št. 144128 po svojem obsegu in pomenu preseže številne odmevne primere oligarhov. Šele kasneje se bodo pojavile pohlepne informacije, da je eden od glavnih obtoženih tukaj Vladimir Putin. In če so med seboj preiskovalci primer stanovanjskih goljufij poimenovali "primer Sobčak", potem bodo preiskavo dejavnosti korporacije Twentieth Trust poimenovali le kot "primer Putin". Šele kasneje bo prišlo do razumevanja, da lahko nekdaj običajna kazenska zadeva postane glavna politična bomba Rusije.

Tako ali drugače o kazenski zadevi št. 144128 že nekaj let ni bilo nič znanega. Kdo ve, ali bi do današnje objave sploh prišlo, če v novinarski preiskavi ne bi imeli sreče, da bi našli svetinjo tega primera – dejanja preverjanja delovanja Dvajsetega sklada s strani specialistov iz KRU Ministrstva za finance, dokument, ki so ga specialne službe najprej skušale skriti pred radovednimi očmi. Mimogrede, obstaja več različic tega dokumenta, imamo najbolj popolno.

Nenadna nesreča

Od 12. decembra 1996 do 7. aprila 1997 je lokalni nadzorno-revizijski oddelek Ministrstva za finance Ruske federacije v imenu UBEP Glavne uprave za notranje zadeve v Sankt Peterburgu revidiral nekatera vprašanja finančnega in gospodarskega dejavnosti gradbene korporacije Twentieth Trust za obdobje 1993-1996. Stalni vodja organizacije v tem obdobju je bil neki Sergej Nikešin - hkrati poslanec zakonodajne skupščine Sankt Peterburga (ZAKS) in namestnik predsednika njene proračunske komisije.

20. oktober 1992 se lahko upravičeno šteje za rojstni dan zgoraj omenjene korporacije, ko je bila registrirana v odboru za zunanje odnose urada župana Sankt Peterburga, ki ga vodi Vladimir Putin.

Gradbeniki so imeli veliko načrtov. Na primer, v skladu z listino je bila glavna dejavnost Dvajsetega sklada "gradnja, rekonstrukcija in popravila industrijskih objektov in zgradb za stanovanjske, domače in kulturne namene v Rusiji in tujini."

Težko je reči, kako je gospod Nikeshin navdušil župane Sankt Peterburga, a od takrat so proračunske zastonjke le deževale na račune korporacije, kot iz roga izobilja. Včasih se je celo zdelo, da je mesto takoj, ko je imelo dodaten peni, takoj poslalo dvajseti sklad pod krinko različnih posojil, posojil, sredstev iz rezervnih proračunskih sredstev ...

Skupaj je Twentieth Trust po osebnih navodilih župana Sankt Peterburga Sobčaka in njegovih namestnikov Putina, Kudrina (zdaj namestnik ministra za finance Ruske federacije), Maneviča (ustrelil ga je morilec leta 1998) prejel ugodna posojila in posojila v vrednosti več kot 23 milijard rubljev. Dejansko je bilo za potrebe mesta v okviru državnega naročila porabljenih približno 1 milijardo rubljev - revizorji so prišli do tako razočaranja. Preostanek proračunskih sredstev je bil deloma porabljen za nakup nepremičnin za visoke uradnike Sankt Peterburga tako v Rusiji kot v tujini, delno pa preprosto izropan (do tega so prišli operativci iz Sankt Peterburga in Moskve, ki so sprožili kazensko zadevo proti Dvajseti sklad).

Vendar pa najprej najprej.

Akt, ki so ga sestavili kontrolorji-revizorji, je bil popolno razodetje tudi za svetovno modre odvetnike. Osupljiva dejstva zapravljanja javni denar(vsak od njih si zasluži največjo pozornost organov pregona) se prilega na 52 listov dokumenta. Pravzaprav je to dejanje služilo kot podlaga za celotno kazensko zadevo št. 144128.

Tukaj so le najbolj zanimive epizode, ki jih vsebuje.

Od kod fanta španska žalost

Novembra 1995 je bilo po osebnem naročilu Vladimirja Putina iz mestnega proračuna dvajsetemu skladu dodeljenih 415 milijonov rubljev (več kot 200.000 dolarjev) za obnovo pravoslavnega samostana v Izraelu. Gornenski samostan je bil zgrajen v Jeruzalemu konec 19. stoletja in je bil znan po svojih ikonopisnih in zlatoveznih delavnicah daleč onkraj meja Palestine.

Vse bi bilo v redu, a popolna rekonstrukcija ni bila izvedena. Natančneje, dva ducata ruskih gradbincev je odšla v Izrael (vsi so znani organom pregona), vendar je bil obseg njihovega dela skromen, stroški pa skupaj s potnimi stroški in plačami niso znašali več kot 20 tisoč dolarjev.

Po poročilu državnih revizorjev niso našli aktov o sanaciji in obnovi samostana.

Po drugi strani pa smo uspeli najti zelo radovedno pismo, ki ga je 21. oktobra 1995 poslal predsednik dvajsetega sklada, naslovljen na prvega namestnika predsednika vlade Sankt Peterburga, predsednika odbora za zunanje odnose Vladimirja Putina.

V njem se gospod Nikeshin zahvaljuje "spoštovanemu Vladimirju Vladimiroviču" za finančno pomoč, zagotovljeno v letih 1994-1995. popravila in obnovitvena dela v Jeruzalemu. Po nekaj pritoževanju nad pomanjkanjem sredstev vodja korporacije svoje sporočilo zaključi z naslednjimi besedami: "Vsrčno vas prosim, da nam zagotovite finančno pomoč za nadaljevanje teh del iz županovega varstvenega sklada."

Zgoraj - Putinova resolucija: "Dogovorjeno".

Poseben čar tega dokumenta je v dveh stvareh. Prvič, Nikeshin od prvega podžupana ne zahteva le denarja, ampak mu celo pove, kje si ga je bolje izposoditi. Drugič, izkazalo se je, da je bila proračunska podpora za psevdo-obnovo samostana Gornensky zagotovljena že leta 1994 (kar, mimogrede, ni bilo odraženo v poročilu o inšpekcijskem pregledu KRU).

Od tod sklep: "Dvajseti sklad" je že prej prejel javni denar in to brez formalizacije ustreznih dokumentov!

Koliko je bilo davkoplačevalskega denarja v lažni projekt, je zdaj težko reči. Pa tudi težko je reči, kje so končali kot rezultat.

Vendar ima operativno-preiskovalna skupina, ki vodi ta primer, vse razloge za domnevo, da je "monaški" denar med drugimi proračunskimi sredstvi korporacija pretvorila in poslala na račune v španskih bankah, od koder je bil nato delno porabljen za nakup. dveh 32-stanovanjskih stavb. Tako je Twentieth Trust z aktivno pomočjo najvišjih uradnikov severne prestolnice pridobil razkošen hotelski kompleks z eksotičnim imenom La Palama v slikovitem španskem mestu Torrevieja. Samo za projektno in predračunsko dokumentacijo je družba Nikeshin Corporation plačala skoraj pol milijona dolarjev.

Počakaj malo, počivaj in ti

Toda "španski ep" peterburških trgovcev se tu ne konča. Skoraj istočasno z gradnjo hotela je dvajseti sklad začel odkupovati zemljišča na Iberskem polotoku za gradnjo zasebnih dvorcev. Očitno je bila potreba po tuji valuti v zvezi s tem tako akutna, da je Nikešin od leta 1993 do 1995 z dovoljenjem zainteresiranih uradnikov St. 12,5 milijona španskih pezet ...

In delo je začelo vreti. Med preiskavo je bilo ugotovljenih več kot 40 delavcev različnih gradbenih specialnosti, ki so potovali v Španijo in sodelovali pri okrasitvi hotela, ki ga je kupil Twentieth Trust, ter pri okrasitvi tam zgrajenih zasebnih vil. Vendar so bile vse nepremičnine, kot je treba, izdane nominirancem. Danes je skoraj nemogoče z gotovostjo reči, kje so čigavi dvorci. Toda glede na govorice, ki so aktivno krožile po hodnikih Sankt Peterburga Belyaeva, ko je prvega podžupana obtožil, da je tajno pridobil nepremičnine v tujini).

A v vsakem primeru se je podžupan dobro zavedal poskusov "Dvajsetega sklada" na račun peterburških davkoplačevalcev, da bi osvojil višave evropskega hotelirstva. In to kljub dejstvu, da noben tuji hotel po poverilnicah ni bil registriran pri korporaciji.

Nikešin je v svojem pismu z dne 9. februarja 1996 Putinu predlagal organizacijo počitnic za veterane Velike domovinska vojna in drugi revni državljani.

Z odredbo župana št. 529-r z dne 23. maja 1996 je bil organiziran takšen dopust. Vse stroške je seveda prevzel občinski proračun. Ja, tukaj je problem. Kot se je izkazalo, je namesto običajnih 600 dolarjev (povprečna cena dvanajstdnevnega izleta v Španijo) vsaka vstopnica stala blagajno skoraj 2000 dolarjev. In med revnimi veterani se je na nek skrivnosten način izkazalo, da je lastnik vseh proračunskih sredstev mesta, vodja zvezne blagajne za Sankt Peterburg V. Karetin in celotno vodstvo dvajsetega sklada, skupaj z njihovimi družinami...

Revizijske ugotovitve

Čas je, da se s sončnega juga vrnemo na severne meje naše domovine. Tu so se veseli fantje iz Dvajsetega sklada nič manj igrali.

Konec leta 1993 je korporacija prejela preferencialno posojilo iz mestnega proračuna v višini 2,5 milijarde rubljev za gradnjo sodobnega poslovnega centra "Peter Veliki" v Sankt Peterburgu. Vložil peticijo za dodelitev teh sredstev "Dwentieth Trust" - "kot izjemo" - vsi isti Vladimir Putin. Poleg tega je bil denar dodeljen "izjemoma" le za 6% letno (takrat je povprečna obrestna mera za posojila in predujme v Rusiji dosegla 200% letno). Kot zavarovanje tega posojila in drugih proračunskih posojil je družba predstavila 55 avtomobilov različnih modelov (večinoma tujih avtomobilov).

Leta so minila. V času, ko so strokovnjaki KRU preverili dejavnosti sklada, so se rezultati izkazali za obžalovanja vredne: gradbeni projekt ni bil izveden, denar, prejet iz občinskega proračuna, je izginil, od 55 Nissanov in Mercedesov je bilo na voljo le 22 . ..

Pojavili so se tudi prenosi bajnih zneskov zahodnim podjetjem za zagotavljanje mitskih "marketinških storitev", letni prejem delničarjev "Dwentieth Trust" solidnih dividend, čeprav korporacija v poročevalskih dokumentih ni pokazala nobenega dobička, dvomljive nepremičninske transakcije skupaj z Lenvest LLC, prenos valute na tuje račune domnevno za pripravljalne dogodke festivala "Bele noči Sankt Peterburga", za nakup finskih zložljivih hiš in številne druge epizode ...

Naj navedemo zaključke glavnega kontrolorja-revizorja KRU Ministrstva za finance Ruske federacije za Sankt Peterburg V. Kabachinova po rezultatih revizije:
»Korporacija kot komercialno podjetje je prejemala posojila iz mestnega proračuna in sredstva iz posebnih skladov pod ugodnimi pogoji, jih ni vrnila, prejeta sredstva pa je poslala na komercialne banke na depozitne račune, prenesena na različna tuja podjetja za namene, ki niso povezani z glavno dejavnostjo, naredili druge nerazumne stroške ...

Od 1. januarja 1997 je dolg korporacije do mestnega proračuna 28 milijard 455 milijonov 700 tisoč rubljev ... "

"Zgodba o kopalnici"

Skoraj takoj po tem, ko so državni revizorji vdrli v Twentieth Trust, je korporacija nujno začela lasten stečajni postopek. Danes je nekoč uspešno podjetje trdno na svoji strani. Na vseh bančnih računih, tudi v tuji valuti, je stanje nič. Tudi verjetnost, da se bo mestni denar kdaj vrnil v peterburško blagajno, je nič.

Kar se tiče nekdanji prvi podžupan Sankt Peterburga, se morda sploh ne spomni Sergeja Nikešina in njegove korporacije. Čeprav ...

Operativci, s katerimi smo imeli priložnost komunicirati, so nam zagotovili, da so Putinovi stiki z dvajsetim skladom ohranjeni tudi potem, ko se je Vladimir Vladimirovič preselil v Moskvo.

Dejstvo je, da je nekoč skromen uradnik, zdaj pa približno Ruski predsednik Vladimir Putin v okrožju Priozersky v Leningradski regiji ima dačo s približno hektarsko parcelo. Trdna dvonadstropna hiša s kompleksom gospodarskih poslopij se nahaja tik ob obali slikovitega jezera Komsomolskoye. Leta 1997 je tu zagorel zaradi okvarjene električne napeljave v savni. Za obnovitev vzornega gospodarstva so bili poklicani finski strokovnjaki visokega razreda, kar je žrtev stalo 300.000 finskih mark (približno 60.000 dolarjev).

Torej ima preiskava vse razloge za domnevo, da je bila gradnja kopališča financirana izključno iz sredstev dvajsetega sklada.

Poleg tega je spomladi 1998 uprava okrožja Priozersky prejela tajno šifrirano sporočilo iz Moskve z ukazom, da uniči vso dokumentacijo, ki potrjuje lastništvo družine Putin nad kompleksom dacha stavb. Toda očitno ni bilo mogoče "razpustiti" vseh dokumentov, zato je predsedniški kandidat Putin to "kompromitujočo" dacha zgradbo vključil v svojo izjavo.

Zanimiva podrobnost: na mestu današnjega Putinovega posestva je bilo včasih 7-10 zasebnih stanovanjskih objektov. Domačini so bili zelo nezadovoljni, ko so bili prisiljeni »počistiti območje« na obali. Vendar so nekatere od njih kljub temu preselili, najbolj uporni pa so zgradili bližnje majhne hišice s ščitom. Operativci ponovno domnevajo, da je vsa vprašanja, povezana s preselitvijo škodljivih poletnih prebivalcev na nove kraje, obravnavala ista nam znana korporacija, ki zahteva natančen pregled.

"Dejanja" z veliko neznankami

Kot so nam zagotovili poznavalci v Sankt Peterburgu, poskus "počiščenja" urada uprave okrožja Priozersky še zdaleč ni bil edini. Ko je bil Putin vodja FSB, so njegovi ljudje brskali po celem Sankt Peterburgu, da bi zasegli kakršne koli materiale, ki bi kompromitirali Putina. Posebej so jih zanimali dokumenti o privatizaciji hotelov Astoria in Pribaltiyskaya ter vsi dokumenti, ki jih je podpisal Putin o delovanju mornariške baze v Leningradu, ki od leta 1992 do 1996 ni imela carinske ali mejne službe. čeprav je skozi to prekladalno točko šlo na stotine tisoč ton izvoznega civilnega tovora (slavne piščančje noge so se od tod razširile po vsej Rusiji). Koliko je zaradi takšnega pomanjkanja nadzora izgubil ne le mestni proračun Sankt Peterburga, ampak tudi zvezna državna blagajna, zgodovina še molči.

Kolikor nam je znano, so zdaj v Španiji aktivni ljudje sedanjega direktorja FSB Patruševa, ki iščejo vse, ki kaj vedo o dejavnostih korporacije Twentieth Trust na španskih tleh in imajo kakršno koli dokumentacijo o tej zadevi. .

Danes celo neustrašne peterburške opere, ki so sodelovale pri preiskavah primerov Dvajsetega sklada, Ruskega videa in Renesanse, nenehno začenjajo govoriti o varnostnih garancijah za svoje sorodnike in prijatelje.

P.S.
Preiskava v kazenski zadevi št. 144128, nenavadno, se nadaljuje. Najverjetneje zato, ker želi njen glavni obtoženec izvedeti več o "izkopavanjih" Preiskovalnega odbora Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije. Običajna taktika poklicnega obveščevalca. Vendar mora operativno-preiskovalna ekipa preprosto po zakonu vrniti zaseženi in zapravljen proračunski denar. Konec koncev je sam Vladimir Vladimirovič v svojem programskem članku »Rusija na prelomu tisočletja« zapisal: »Siva ekonomija je povsod. Ampak če notri razvite države njegov delež ne presega 15-20 odstotkov, pri nas ta kazalnik doseže 40-60 odstotkov. Za rešitev tega bolečega problema je poleg krepitve dejavnosti organov pregona potrebno poostriti licenčni, davčni, valutni in izvozni nadzor.

Finančno-gradbena korporacija "Dvajseti sklad"

"zgodba"

Twentieth Trust Corporation lahko imenujemo najuspešnejši ruski poslovni projekt 20. stoletja. Skoraj katero drugo podjetje na svetu se lahko pohvali s tako impresivno karierno rastjo svojih ustanovnih očetov in njihovih pomočnikov. Med njimi: predsednik države, prvi podpredsednik vlade, minister za finance, direktor največjega obrambnega inštituta, nekdanji vodja zvezne agencije itd. Petnajsta obletnica Twentieth Trust Corporation Novi Times piše skupaj s svojimi ustvarjalci, ki zdaj zasedajo visoke Kremeljske in ministrske funkcije.

"In od Moskve do britanskih morij"

XX Trust je korporacija, registrirana 20. oktobra 1992 v odboru za zunanje odnose mestne hiše Sankt Peterburga, ki ga je takrat vodil Vladimir Putin. Predsednik korporacije je postal poslanec zakonodajne skupščine Sankt Peterburga in namestnik predsednika proračunske komisije Sergej Nikešin.

Nadalje, "XX Trust" postane "sodišče" gradbeno podjetje, ki je prejela, ne brez Putinovega posredovanja, ugodna posojila in posojila za 23 milijard rubljev mestnega proračuna, od katerih je po mnenju revizorjev KRU le 1 milijarda šla za potrebe mesta.

Po poročanju ruskih medijev je bilo novembra 1995 po osebnem naročilu Vladimirja Putina iz proračuna mesta Sankt Peterburg XX. skladu dodeljenih več kot 200 tisoč dolarjev za obnovo pravoslavnega samostana v Izraelu. Ta denar, ki je bil v "XX Trust", je šel v nakup zemljiške parcele in nepremičnine v Španiji. In "XX Trust" v mestu Torrevieja je dobil hotelski kompleks "La Palama". Vsi ti podatki so se odražali v kazenski zadevi št. 144128, ki jo je sprožil 2. oddelek Centralnega direktorata za notranje zadeve Sankt Peterburga. Pravzaprav se tu konča znanje ruskih novinarjev in policistov.

A Španci lahko te podatke dopolnijo. Po poročanju španskih novinarjev, ki imajo svoje vire v lokalnih obveščevalnih službah, pa tudi obveščevalca na ruskem ministrstvu za finance, je ekipa Anatolija Sobčaka od leta 1993 do 1995 iz Sankt Peterburga "ukradla" 22,5 milijona dolarjev.
povezava: http://expertmus.livejournal.com/80939.html

PUTINOV PRIMER

Po poročilu državnih revizorjev niso našli aktov o sanaciji in obnovi samostana. Po drugi strani pa smo uspeli najti zelo radovedno pismo, ki ga je 21. oktobra 1995 poslal predsednik dvajsetega sklada, naslovljen na prvega namestnika predsednika vlade Sankt Peterburga, predsednika odbora za zunanje odnose Vladimirja Putina.

Zgoraj - Putinova resolucija: "Dogovorjeno".

Od tod sklep: "Dvajseti sklad" je že prej prejel javni denar in to brez formalizacije ustreznih dokumentov!
povezava: http://www.novayagazeta.ru/society/11232.html

Pojasnijo kazenski primeri, v katerih je bil omenjen Vladimir Putin kadrovska politika predsednik.

To je potrdila zloglasna kazenska zadeva št. 144128 Twentieth Trust Corporation. K njemu se vračamo, ker nam je uspelo pridobiti zaprte preiskovalne dokumente. O njih še nihče ni poročal. Omenjajo Vladimirja Putina, Alekseja Kudrina (zdaj ruski finančni minister) in vsaj deset drugih ljudi, ki imajo zdaj pisarne na ministrstvu za finance, ministrstvu za gospodarski razvoj, centralni banki, Vneshtorgbank, predsedniški upravi ali so del United Rusija. Na splošno je ta kazenska zadeva prava referenca trenutnih oblasti Ruske federacije.
povezava: http://www.compromat.ru/page_17495.htm

"Polkovnik KGB Putin je Petra pustil okoli sveta"

Gradivo preiskav o dejavnostih vodje FAC Vladimirja Putina v devetdesetih letih prejšnjega stoletja se ni nanašalo le na delo korporacije Twentieth Trust. AT drugačen čas okoli imena bodočega predsednika so se pojavili škandali, povezani z nezakonito pridobitvijo dače blizu Sankt Peterburga, goljufijami na stanovanjskem področju, krajo proračunskega denarja, namenjenega za nakup hrane.

Največji odmev je povzročil primer izginotja vladnih kvot za nakup hrane v tujini s strani mestne uprave. V poročilu, ki ga je leta 1992 pripravila skupina poslancev pod vodstvom Marine Salie in Jurija Gladkova, so bili podani precej nedvoumni sklepi: »FAC St. nesposobnost vodstva FAC urada župana Sankt Peterburga pri reševanju vprašanj jim zaupana.

Dokument se konča s priporočili drugim poslancem zakonodajne skupščine, naj zbrano gradivo prenesejo na tožilstvo in odstranijo Vladimirja Putina s položaja. Toda leta 1992 poslanci Putina niso uspeli odstraniti. Župan mesta Anatolij Sobčak ga je odkrito podprl in svojega pomočnika ni užalil.
povezava: http://www.compromat.ru/page_20903.htm

Kazenski primeri kot referenčna knjiga "Kdo je kdo v Putinovi oblasti"

3n/n73n-s01.shtml
Novaja gazeta številka 73, 3. oktober 2005
KAZENSKI ZADEVI, KI OMENJAJO VLADIMIRA PUTINA, RAZLAGAJO KADROVSKO POLITIKO PREDSEDNIKA
Uporabljajo se lahko kot vodnik trenutnim oblastem Ruske federacije
Roman ŠLEINOV, 03.10.2005

Predsednik Vladimir Putin se je na nedavnem srečanju z zahodnimi politologi, analitiki in novinarji nasmehnil precej abstraktnemu vprašanju o korupciji v Kremlju. In to ni presenetljivo. Nihče ga ni spraševal o konkretnih primerih. In veliko jih je. Sestavili smo seznam, lahko ga imenujete "Antiforbes": prve osebe Ruske federacije in kazenske zadeve, v zvezi s katerimi so bili omenjeni. Preprosta primerjava je pokazala, da je v zvezi s kazenskimi zadevami najpogosteje omenjen predsednik Ruske federacije.

Predsednikov veseli smeh na vprašanje o korupciji je razumljiv: ruski organi pregona, ki so začeli protikorupcijske postopke proti Putinu, niso imeli nobenih možnosti. A obtožencem v teh postopkih se je ravno nasprotno vse dobro izteklo. Vertikala moči torej ni sintetizirana samo iz uradnikov državne varnosti, kolegov v nemški rezidenci in sosedov v državi, ki zdaj sedijo na ključnih položajih. Kazenski primeri, ki omenjajo sedanjega predsednika, so postali tudi vir za oblikovanje državne elite.

To je potrdila zloglasna kazenska zadeva št. 144128 Twentieth Trust Corporation.

K njemu se vračamo, ker nam je uspelo pridobiti zaprte preiskovalne dokumente. O njih še nihče ni poročal. Omenjajo Vladimirja Putina, Alekseja Kudrina (zdaj ruski finančni minister) in vsaj deset drugih ljudi, ki imajo zdaj pisarne na ministrstvu za finance, ministrstvu za gospodarski razvoj, centralni banki, Vneshtorgbank, predsedniški upravi ali so del United Rusija. Na splošno je ta kazenska zadeva prava referenca trenutnih oblasti Ruske federacije.

Pomoč "Novo"
Leta 1992 se je v Sankt Peterburgu pojavila finančna in gradbena korporacija "Twentieth Trust". Večkrat smo bili pozorni na to (»Novaya Gazeta« št. 11 (D) in 46 za leto 2000). Dejavnost družbe je bila gradnja, rekonstrukcija in popravila objektov v Rusiji in tujini. 20. oktobra 1992 je potrdilo o njegovi registraciji podpisal Vladimir Putin, takratni predsednik odbora za zunanje odnose urada župana Sankt Peterburga. In vodja korporacije je bil Sergej Nikešin (namestnik in namestnik predsednika proračunske komisije zakonodajne skupščine Sankt Peterburga).

Leta 1993 iz mestnega proračuna in posebne izvenproračunskega sklada(dodelita Ministrstvo za finance in Centralna banka Ruske federacije) zasebni družbi "Twentieth Trust", ki je imela najmanj 27 hčerinskih družb, je nakazala 3 milijarde 906 milijonov nedenominiranih rubljev (približno 4,5 milijona dolarjev) v obliki posojil in kreditov. Po neuradnih podatkih je skupni znesek znašal 23 milijard rubljev (približno 28 milijonov dolarjev). Denar ni bil vrnjen. 4. februarja 1999 je bila zoper vodje korporacije sprožena kazenska zadeva št. 144128, ki je z omembo Vladimirja Putina in drugih Peterburžanov iz njegovega spremstva prerasla v enega najbolj odmevnih protikorupcijskih primerov.

Denar iz korporacije Twentieth Trust je tekel v osem držav sveta, predvsem pa v Španijo in Finsko prek deviznega računa v nemški banki Dresdner. V Španiji sta bila v letovišču Torrevieja zgrajena dva apartmajska hotela turističnega kompleksa La Paloma. Tam je tudi restavracija. In v drugem slikovitem kraju - Rojales (Quesada) - je bila kupljena vila "Dona Pepa" (s površino 203 m² plus 1000 m² zemlje). Korporacija je naročila tudi študij nepremičninskih trgov v evropskih državah in Kaliforniji (ZDA).

Zgodilo se je, da so z njim šli tisti, ki so imeli srečo, da so bili v kazenski zadevi s sedanjim ruskim predsednikom, ali pa so se vsaj dolga leta izkazali za nenadomestljive, stalne delavce. Pomembno je, da primer ni osamljen, ampak naključje nakazuje trend.

Poročali smo že o drugi škandalozni kazenski zadevi o pranju denarja, ki jo preiskujejo v Nemčiji (Novaya Gazeta št. 18). V središču škandala je bil delničar družbe SPAG (St. Petersburg Society of Real Estate and Equity). Področje dejavnosti je enako kot pri Twentieth Trust - nepremičnine in naložbe. Vladimirja Putina so imenovali "svetovalec" SPAG. Drugi "svetovalci" in partnerji podjetja - Putinovi kolegi iz kabineta župana Sankt Peterburga in samo znanci - so pozneje delili njegov uspeh v karieri (glej seznam: "Omenjeno v zvezi s podjetjem SPAG ...").

Zgodovina SPAG v Rusiji ni bila raziskana. Kazenska zadeva "Dvajsetega sklada" je zelo hitro prenehala. Višji detektiv protikorupcijskega oddelka v Sankt Peterburgu Oleg Kaliničenko, ki je sprožil postopek, je bil prisiljen zapustiti službo in odšel v samostan.

In zdaj več o tistih, ki so ostali na svetu.

Analizirali smo dokumente iz kazenske zadeve št. 144128: tri akte Oddelka za nadzor in revizijo Ministrstva za finance, načrt preiskovalnih dejanj, pisma, izvedenska mnenja Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije in poročila o nekaterih službenih potovanjih. obtoženih. Kot rezultat, je bil sestavljen diagram denarnega toka (natančen na rubelj, dolar, špansko pezeto in finsko marko). Pa tudi seznam uradnikov, ki so bili omenjeni v dokumentih. Morali so biti zaslišani, bili so odgovorni za dodeljevanje sredstev, nasprotno, prejeli so denar ali pa so bili zaznani v drugih odnosih s korporacijo.

Seznam je izjemno zanimiv. Dovolj je pogledati, kje vsi ti ljudje zdaj delajo.

Omenjeno gradivo kazenske zadeve št. 144128

Vladimir Putin, zdaj predsednik Ruske federacije; Aleksej Kudrin, minister za finance; Vladimir Kiselev, vodja državnega enotnega podjetja "Kremelj" uprave predsednika Ruske federacije; Nadežda Savolainen, namestnik direktorja upravnega oddelka Ministrstva za finance Ruske federacije; Vjačeslav Karetin, vodja oddelka za zvezno zakladnico v Sankt Peterburgu, z odlokom predsednika Putina leta 2001 odlikovan z redom časti; Dmitrij Pankin, namestnik direktorja Oddelka za mednarodne finančne odnose, javni dolg in državno finančno premoženje Ministrstva za finance Ruske federacije, ga je premier Fradkov 28. junija 2005 imenoval za namestnika pooblaščenca Ruske federacije v Svetu za meddržavno Banka; Jeanette Crolley, svetovalec direktorja OJSC Vneshtorgbank (99,9 % vlade Ruske federacije); Nadežda Savinskaya, vodja glavnega oddelka Centralne banke Rusije za Sankt Peterburg; Sergej Nikešin, poslanec zakonodajne skupščine (ZAKS) Sankt Peterburga, član frakcije Združena Rusija.

Oglejmo si podrobneje vsak lik.

Kaj povezuje Putina z "dvajsetim skladom"

Dejstvo, da je Vladimir Putin podpisal potrdilo o registraciji Twentieth Trust Corporation, ne pomeni nič. To so bile njegove dolžnosti. O tem, da so ga videli v Torrevieji, letoviškem mestu v Španiji, kjer je imela korporacija apartmajske hotele, smo že poročali (Novaya Gazeta, št. 46, 2000). Toda to je le ustni dokaz. Sploh, Bog jim daj, s španskimi potovanji je to znana stvar.

A nihče ni poročal, kako sta Putin in vodja korporacije Twentieth Trust Nikeshin odletela na Finsko, kjer je korporacija (samo glede na gotovinske transakcije, ki so na voljo v kazenskem primeru) dvignila več kot milijon in pol dolarjev. V istem primeru smo našli dokumente o potovanju Vladimirja Putina na Finsko. Potoval je kot predsednik odbora za zunanje odnose in podžupan Sankt Peterburga.

Vladimir Putin je 30. januarja 1994 ob 16.50 z letalom Finnair odletel v Helsinke. Tja se je odpravil tudi Sergej Nikešin, vodja dvajsetega sklada (na voljo imamo kopijo potrdila o Putinovem plačilu njegove povratne letalske vozovnice z dne 27. januarja 1994, kot tudi kopije Nikešinovih vozovnic, kdo je raje isti razred).

Ob prihodu na Finsko sta se Nikeshin in Putin nastanila v hotelu Strand Inter-Continental Helsinki s petimi zvezdicami v središču starega mesta s pogledom na Helsinški zaliv in pristanišče. Vladimir Putin je zasedel številko 442, Sergej Nikešin - številko 436.

Vse to nam je postalo znano iz kopij hotelskih računov, ki bi morali biti tudi v spisu. Pod plačanim računom za 2340,00 finskih mark, ki je bil izdan bodočemu predsedniku in v tistem času uradniku iz Sankt Peterburga Vladimirju Putinu, je bil iz neznanega razloga podpis vodje korporacije Twentieth Trust Sergeja Nikešina. In znesek je bil dvignjen s kartice American Express.

In še ena podrobnost. V spisu smo uspeli najti »Bedžni nalog za izdatke« z naslednjim besedilom: »Daj Putinu V. V. 1160 dolarjev. Razlog: službeno potovanje na Finsko za 3 dni 30.01. - 01.02.94. . Dobil sem. Podpis". Stavim, da ta denarni nalog ni pripadal pisarni župana Sankt Peterburga. Poleg tega je Putin vzel karte dražje.

Isti spis vsebuje dokumente o letu na Finsko drugega uradnika uprave Sankt Peterburga, Olega Kharčenka, predsednika odbora za gradbeništvo in arhitekturo. Približno v istem času je s Finnairom znova odletel v Helsinke. In njegovo službeno potovanje je, nenavadno, plačala tudi zasebna družba "Dvadeseti sklad" (imamo kopijo poročila s podpisom računovodje).

Kaj je spodbudilo ta potovanja? Katera vprašanja so bila rešena pozimi v začetku leta 1994 na Finskem? In zakaj je zasebna družba plačala uradnike mestnega župana? Pri iskanju odgovorov je treba upoštevati, da je korporacija do decembra 1993 prejela približno 4,5 milijona dolarjev iz mestnega proračuna in izvenproračunskega sklada. In Vladimir Putin, pristojen za zunanje odnose, se tega ne bi mogel ne zavedati. Od leta 1993 je bilo v skladu s preiskavo najmanj 1 milijon 459 tisoč dolarjev in 1 milijon 45 tisoč 100 finskih mark z računov korporacije izvlečenih 11 finskim podjetjem (glej diagram). Torej, mislim, "da bi Putinu V.V. 1.160 $” (kot je navedeno na plačilni listi) in ga odpeljati na Finsko in ga namestiti v hotel s petimi zvezdicami s pogledom na zaliv, ni bilo nič pametnega.

Putin v dejanju revizorjev

Vladimir Putin je znova omenjen v gradivu kazenske zadeve v 52-stranskem aktu o finančni reviziji dejavnosti korporacije. Akt je podpisalo pet kontrolorjev-revizorjev Ministrstva za finance Ruske federacije za Sankt Peterburg. Govorimo o dodelitvi denarja korporaciji pod verjetnim izgovorom za organizacijo preostalih veteranov iz Sankt Peterburga v Španiji:

"Generalni direktor OJSC" Dvajseti sklad "Nikeshin S.N. je bilo poslano pismo št. 73 z dne 09.02.96 na naslov vršilca dolžnosti župana Putina V.V. s komercialnim predlogom za organizacijo rekreacije za udeležence Velike domovinske vojne in veterane dela v Španiji na podlagi apartmajskega hotela (»La Paloma«), ki je bil na voljo leta 1995 v Torrevieji. V.V. Putin je izdal ukaz št. 529-r z dne 23. maja 1996 "O organizaciji rekreacije veteranov Velike domovinske vojne Sankt Peterburga v Španiji", ki je naročil: Odboru za ekonomijo in finance zagotovi sredstva za ta dogodek .”

Takšne »komercialne ponudbe« preprosto ni bilo mogoče zavrniti. Skupni znesek pogodbe je znašal 4,0 milijarde nedenominiranih rubljev (približno 800.000 $). Nadalje so revizorji povedali: »V nasprotju s sporazumom so na seznamu ljudi, ki gredo na počitnice v Španijo, državljani, ki niso v sorodu niti z veterani druge svetovne vojne niti s številom znanstvenikov in umetnikov. Vodja oddelka za zvezno zakladnico Karetin V.N. z dvema družinskima članoma, predsednik upravnega odbora OJSC "Twentieth Trust" Kamaletdinov R. z dvema družinskima članoma, vodja UNR-10 Voronoy A. s tremi družinskimi člani, podpredsednik JSC "Corporation Twentieth Trust" Moloshnikov G.S. ".

Vjačeslav Karetin je še vedno vodja oddelka za zvezno zakladnico Ministrstva za finance Ruske federacije za Sankt Peterburg. Po drugi reviziji oddelka za nadzor in revizijo ministrstva za finance je bil Karetin pravkar odgovoren za obdobje, ko so korporacije dvajsetega sklada nakazale še 1 milijardo 980 milijonov nedenominiranih rubljev z drobižjem. Približno v istem času, kot je navedeno v dokumentu, so plače v mestu zamujale do 36 dni.

Julija 2001 je predsednik Vladimir Putin Karetina odlikoval z redom časti.

Druge vpletene osebe

Nič manj reprezentativni niso tudi drugi uradniki, omenjeni v gradivu kazenske zadeve.

Aleksej Kudrin (zdaj minister za finance Ruske federacije) je vodil finančni odbor uprave Sankt Peterburga. Dimitri Pankin in Jeannette Crolley sta bila podpredsednika. Nadezhda Savolainen - glavna računovodja odbora. V tej vlogi so nastopili v aktu inšpekcijskega pregleda, opravljenega v imenu Preiskovalnega odbora pri Ministrstvu za notranje zadeve Rusije (z dne 5. oktobra 1999). Revizor KRU ministrstva za finance je pogledal, kakšna posojila (posojila) je finančni odbor kabineta župana Sankt Peterburga zagotovil korporaciji Twentieth Trust.

Čudno je bilo dejstvo, da so bili krediti sploh odobreni. V preiskovalnih dokumentih je bilo jasno navedeno: »Iz gradiva primera je razvidno, da je korporacija kot delniška družba brez deleža države v statutarnem skladu, v nasprotju z Uredbo Vlade in centralna banka Ruska federacija je prejemala posojila pod ugodnimi pogoji, jih ni vračala, prejeta sredstva pa je pošiljala poslovnim bankam, jih nakazovala različnim tujim podjetjem in delala druge nerazumne stroške.

Kljub temu je v skladu z revizijskim aktom Aleksej Kudrin podpisal sporazume s predsednikom korporacije Nikeshinom o zagotavljanju posojil. In glavna računovodja odbora za finance Nadezhda Savolainen ter namestnika predsednika odbora Dmitry Pankin in Jeanette Crolly sta podpisala plačilne naloge, za katere je bil dodeljen denar. Na ta preprost način je zasebna družba prejela javna sredstva v višini približno 4,5 milijona dolarjev. Hkrati so bile v Sankt Peterburgu uničene hiše in arhitekturni spomeniki, podjetja so mirovala in niso izplačevala plač državnim uslužbencem.

Vsi našteti s seznama, kot vidite, niso ostali ob strani državne službe. Z vzponom Vladimirja Putina je Aleksej Kudrin postal finančni minister. Nadezhda Savolainen je uspela delati kot vodja oddelka RAO UES in kot namestnica vodje glavnega direktorata zvezne zakladnice. In na koncu je postala namestnica direktorja upravnega oddelka ministrstva za finance. Dmitrij Pankin je tudi na ministrstvu za finance, pristojen za mednarodne finančne odnose, javni dolg in javnost finančna sredstva. Pred kratkim ga je premier Fradkov imenoval tudi za namestnika pooblaščenca Ruske federacije v upravnem odboru Meddržavne banke. Jeanette Crolli je bila do nedavnega svetovalka direktorja Vneshtorgbank.

Mislim, da jim je dejstvo, da so omenjeni v kazenski zadevi Twentieth Trust, skupaj s sedanjim predsednikom Ruske federacije, le koristilo.

Na primer, 11. oktobra 1999 je vodja glavnega oddelka Centralne banke Ruske federacije za Moskvo prejel zahtevo (št. 17 / sch-8005) od preiskovalnih organov v kazenski zadevi št. 144128 za preverjanje osebnih račune in najete bančne celice Kudrina A.L. in Kudrina V.O. Toda preiskava Kudrinovih ni smela preveriti. Z dopisom Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije je bila zahteva preklicana z besedilom "podatki Kudrina A.A. in Kudrina V.O. je preiskovalec napačno navedel, saj niso povezani s preiskovanim primerom.«

Nadalje po seznamu. V skladu z "Načrtom preiskovalnih dejanj in operativno-iskavnih ukrepov v kazenski zadevi št. 144128", ki je bil odobren 27. julija 1999, je Nadežda Savinskaya, vodja glavnega oddelka Centralne banke Ruske federacije za Sankt Peterburg, in Sergeja Beljajeva bi morali zaslišati. Bili so člani posojilnega odbora. Sergej Belyaev je znana oseba. Leta 1991 je vodil odbor za upravljanje mestnega premoženja Sankt Peterburga, leta 1995 je vodil odbor za državno premoženje in postal podpredsednik ruske vlade.

Omenili pa so ga tudi v zvezi z drugim zloglasnim Putinovim primerom. Belyaev in Putin sta bila imenovana za člana nadzornega sveta SPAG v oglaševalski brošuri, ki je bila objavljena v imenu podjetja leta 1992. O SPAG-u se je pogosto govorilo v zvezi z nemško preiskavo o sumu pranja denarja zoper enega od ustanoviteljev in delničarjev (Nova št. 18).

Medtem pa večstranski akt revizije, ki smo ga že večkrat citirali, ni zaobšel niti Kremlja. Revizorji so ugotovili: »Twentieth Trust Corporation je z dne 25. januarja 1994 sklenila neoštevilčen sporazum (podpisal S.N. Nikeshin) z generalnim predstavnikom združenja White Nights Festival v Sankt Peterburgu v Los Angelesu (V.V. Kiselev) o tržne raziskave in skupne dejavnosti za organizacijo in izvedbo mednarodnega festivala umetnosti v Sankt Peterburgu leta 1994.

Po tej pogodbi se je korporacija (ki ni imela neizkoriščenega dobička in drugih virov sredstev) zavezala, da bo zagotovila financiranje v višini 250.000 $. . Skupno je bilo prenesenih 173 tisoč dolarjev. Vladimirja Kiseljeva, ki je poskušal zabavati Petra iz Los Angelesa, ni treba predstavljati. Zdaj je vodja državnega enotnega podjetja "Kremelj" uprave predsednika Ruske federacije.

Posredno je akt revizije prizadel tudi druge, še bolj znane državnike. Kot so ugotovili revizorji, je decembra 1993 odbor za upravljanje mestnega premoženja (KUGI) uprave Sankt Peterburga prenesel stavbo (Vladimirsky, 19) na dvajseto skrbniško korporacijo v popravilo in obnovo. Korporaciji je uspelo "izvajalcu" plačati 470.000 dolarjev brez revizije pristnosti njegovih dokumentov. Realne kapitalske naložbe so bile po mnenju revizorjev za red manjše. In denar je šel podjetjem v Nemčiji, na Finskem in v ZDA. Po dogovoru s KUGI je morala korporacija mestu prenesti najmanj 1.000 kvadratnih metrov. metrov bivalne površine. Revizorji so navedli, da ta obveznost ni bila izpolnjena. Toda "Kugi do korporacije ni predstavil nobenih zahtevkov zaradi neizpolnjenih pogojev pogodbe." Se pravi, ni zahteval ne denarja, ne stanovanj, ne drugega zadoščenja.

V letih 1994 - 1997 je bil direktor oddelka za nepremičnine, prvi namestnik predsednika KUGI German Gref - sedanji vodja Ministrstva za gospodarski razvoj Ruske federacije.

Revizorji so odkrili tudi eno radovedno objavo v zvezi, nenavadno, z volitvami. To pomeni, da je korporacija financirala tudi volilne kampanje: "V skladu s sporazumom s CJSC Premier z dne 22. septembra 1994 in aktom o prevzemu in dostavi dela je bilo za reklame na temo "Volitve" plačanih 73.998,8 tisoč rubljev. V tem obdobju je bilo veliko volitev. Spomladi 1994 - v zakonodajno skupščino, decembra 1995 - v Državno dumo. In v letih 1995 - 1996 sta Putin in Kudrin vodila predizborni štab Anatolija Sobčaka.

A tu niso pomembne niti same volitve, temveč organizacija, ki je bila plačana denar za reklame. AOZT "Premier-SV" je bil zelo tesen partner znano podjetje Video International. In postala je znana po tem, da jo je leta 1991 ustvaril Mihail Lesin - pozneje minister za tisk Ruske federacije, namestnik direktorja Vseruske državne televizijske in radijske družbe.

Zdaj je Mihail Lesin svetovalec predsednika Vladimirja Putina, spomnimo se, tudi v aktu revizorjev in v kazenski zadevi. Lesin pripravlja analitična, referenčna, informativna gradiva in priporočila za predsednika o razvoju medijev.

Shema denarnega toka

Večina denarja je, sodeč po gradivu kazenske zadeve, prišla iz Twentieth Trust Corporation prek Finske in Nemčije. Celo špansko podjetje in irski offshore sta imeli bančne račune v Helsinkih. Valutni račun, s katerega je prišel denar korporacije, je bil v nemški banki Dresdner. Smo pa že navajeni na dolgoletne nemške poslovne vezi ruskih visokih uradnikov. Toda zakaj Finska? Zakaj je večina podjetij prejela denar od korporacije? In zakaj sta točno tja odšla vodja dvajsetega sklada in Putin sam?

Naši strokovnjaki so dali radoveden, čeprav teoretični predlog. Če denar prenašate prek bank, se finančne transakcije lahko izsledijo tudi po dolgih letih. Poleg tega so bili prebivalci Sankt Peterburga neznanci na praznovanju življenja moskovskih pralnic. Kaj storiti? Obstaja zelo preprost način: nemogoče je slediti, kaj je bilo v kovčku prepeljano čez mejo. Tako bi Finska, ki meji na Rusijo, lahko postala nekakšna tiha in mirna distribucijski center, od koder bi se gotovina prevažala že v druge države sveta. Poudarjamo: to je le domneva, vendar je v tem racionalno zrno.

Kdo jih bo sadil, so spomeniki?

Seveda je bila kazenska zadeva št. 144128 končana. Evo, kaj je Andrej Zykov, nekdanji višji preiskovalec preiskovalnega oddelka Centralnega direktorata za notranje zadeve v Sankt Peterburgu, vodja ene od skupin v preiskavi kazenskega primera Twentieth Trust Corporation, kasneje - višji preiskovalec za posebej pomembne primere oddelka za preiskovanje kaznivih dejanj na področju korupcije in gospodarstva pravi o tem preiskovalnem odboru pri Ministrstvu za notranje zadeve Ruske federacije, zdaj upokojenem:

Ko so novembra 1999 k nam poslali človeka iz Moskve, smo ugotovili, da bo kazenska zadeva ukinjena. Vedeli so, da so zelo globoko kopali, in obstajalo je celo zanimanje za razumevanje: kako bodo vse to prikrili? Ko so nas poskušali pritisniti, smo našli vse več dokazov. V okviru preiskave so bile v Španijo poslane mednarodne zahteve. Pripravljene so bile zahteve za ZDA, Kanado, Izrael in Finsko. Toda zadeva je bila zaključena in nismo jih smeli poslati.

Osebno sem videl pet različic odločbe o prekinitvi te kazenske zadeve (intenzivno se je urejalo). In vsi v celoti niso ustrezali gradivu, ki smo ga uspeli zbrati. Toda primer je bil kljub temu pokopan 30. avgusta 2000 z vednostjo generalnega tožilstva Ruske federacije.

Ta primer je bil sprožen na podlagi gradiva, ki ga je zagotovil višji detektiv protikorupcijskega oddelka Centralnega direktorata za notranje zadeve v Sankt Peterburgu, Oleg Kaliničenko. Prav on je vztrajal, da se začne resno delo na njegovih materialih. Po zaključku primera, glede na to, da so bile na podlagi Olegovih gradiv sprožene druge odmevne kazenske zadeve (zlasti primer Sobčak), je bil nanj izpostavljen zelo resen pritisk. Poleti 2001 me je poklical in rekel, da mora odnehati. In potem je izginil. Šele od njegove matere sem izvedel, da je šel v samostan. Šla sem k njemu. Ima sodobno celico s telefonom. govorili smo. Dejal je, da se je vsega tega naveličal: gradiva s takšnimi imeni so še vedno obsojena na propad, zato je v svojem računalniku izbrisal vse podatke o tistih, ki so zdaj v Moskvi in o tej temi ne želijo več govoriti.

Očitno je združevalna in organizacijska sila v obliki kazenskih zadev in nekaj skupnega tajnega znanja drug o drugem v ruskem vodstvu precej velika. Seveda je malo verjetno, da bi ta sila prispevala k nastanku v Rusiji neodvisnega tožilstva ali sodišča, ki je potrebno za trajnostni razvoj poslovanje in gospodarstvo. Toda ta situacija je že generirala nacionalno idejo. Ideološko pravilno je postalo kričati, da zahodni tožilci škodujejo Rusiji, ko poskušajo razumeti, od kod izvirajo milijoni dolarjev na računih njenih uradnikov.

In še en fenomen. Ljudje majhnega obsega so postali ruski vrhunski menedžerji. Sprva jih sploh ni povezovala kri, ne milijarde dolarjev in niti ne dejanja, ampak dejanja. In to bi lahko ocenili pozitivno - navsezadnje stopnja medsebojnih obveznosti ni enaka: kako jih lahko skupna zbirka »malenkosti« poveže do konca življenja? Izkazalo se je, da lahko. In ta malenkost nam je, nenavadno, ustvarila novo državno elito.

P.S. Poizvedbe smo poslali številnim uradnikom, omenjenim v gradivu. Situacije niso komentirali.

»Primer XX Trust« ali »Primer Putin« ali primer št. 144128

Leta 1999 je Oddelek za preiskovanje organiziranega kriminala Centralnega direktorata za notranje zadeve Sankt Peterburga in Leningradske regije sprožil kazensko zadevo št. 144128 zaradi suma voditeljev korporacije Twentieth Trust poneverbe sredstev v velikem obsegu.

Preiskovalec Andrej Zubov, ki mu je bila zaupana preiskava, namiguje, da je bil primer »… sprožen, saj od takrat nihče ni pričakoval, da bodo tako visoke osebe osumljene. Mislili so, da bo v zadevo vpleten majhen mladiček ... «(1).

Morda se preiskovalec preprosto ni zavedal, da bi lahko začeli peterburški slabovoljci Sobčaka, Putina in Kudrina iz spremstva guvernerja Jakovljeva, ki je dobro vedel, katera imena bo prišla preiskava, če bi "kopali". preiskavo.

Glavni toženec v zadevi je bil poslanec zakonodajne skupščine Sankt Peterburga Sergej Nikešin, ustanovitelj in predsednik upravnega odbora korporacije. Corporation "Dwentieth Trust" (od 1995 - "Gradbena in finančna korporacija "Dwentieth Trust"), ki je nastala leta 1992 kot najemna družba na podlagi enega od državnih gradbenih skladov. Korporacija je v zgodnjih 90. letih postala splošno znana po obsežnih ambicioznih projektih, ki niso bili le neuresničeni, ampak tudi niso bili začeti. Najbolj znan od teh projektov je gradnja nebotičnika - poslovnega centra Petra Velikega, visokega 133 metrov, na obali Finskega zaliva. Odločitev za izgradnjo stolpa je leta 1992 sprejel župan Sankt Peterburga A. Sobchak, po naročilu župana je bilo dodeljeno gradbišče. Skupni stroški projekt je bil ocenjen na 120-130 milijonov dolarjev, dokončanje gradnje je bilo načrtovano leta 1996. Leta 1996 je inšpekcija KRU Ministrstva za finance odkrila dejstva kršitev zakona pri dodeljevanju proračunskih sredstev korporaciji in med njihovo razvoj. Bilo je veliko sodnih sporov, vendar se je Nikeshinovo podjetje z ustvarjanjem izognilo odgovornosti hčerinsko podjetje, ki ni naslednik Twentieth Trust in ne odgovarja za njegove dolgove. Do konca leta 1997 je bil dolg dvajsetega sklada ocenjen na 100 milijard rubljev. Zadeva ni vključevala samo namestnika Nikešina, temveč tudi številne uradnike (2).

Eden od teh uradnikov je bil nekdanji predsednik Odbor za zunanje odnose (FAC) mestne hiše v Sankt Peterburgu, Vladimir Putin, ki je 20. oktobra 1992 podpisal potrdilo o registraciji korporacije Twentieth Trust in nadalje pokrovitelj tega podjetja.

Konec leta 1993 je bilo iz proračuna korporacije izdano posojilo v višini 2,5 milijarde rubljev za gradnjo poslovnega centra Petra Velikega v Sankt Peterburgu. V. Putin je zaprosil za dodelitev denarja - "kot izjemo" - samo 6 % letno (takrat je letna stopnja za posojila in predujme dosegla 200 %). Kot zavarovanje za to posojilo in druga posojila iz proračuna je družba predstavila 55 avtomobilov (večinoma tujih avtomobilov).

Novembra 1995 je bilo po navodilih Putina iz peterburškega proračuna dvajsetemu skladu dodeljenih še 415 milijonov rubljev (več kot 200.000 dolarjev) za obnovo samostana Gornenski v Izraelu. Približno 20 ruskih gradbincev je odšlo v Izrael.

Državni revizorji nato niso našli aktov o popravilu in obnovi samostana. Vendar je bilo najdeno pismo, ki ga je 21. oktobra 1995 poslal Nikešin, v katerem se je predsednik dvajsetega sklada zahvalil prvemu podžupanu Putinu za finančno pomoč v letih 1994–1995. popravila in obnovitvena dela v Jeruzalemu in prosi Putina za finančna pomoč za njihovo nadaljevanje iz varnostnega sklada župana (na pismu – Putinov sklep: »Dogovorjeno« (3).

Še pred kazensko preiskavo v letih 1999-2000, od 12. decembra 1996 do 7. aprila 1997, je Oddelek za nadzor in revizijo (KRU) Ministrstva za finance Ruske federacije za Sankt Peterburg opravil revizijo dejavnosti Dvajseti sklad v letih 1993-1996.

Poleg stolpa Petra Velikega se je KRU zanimal za plačila dvajsetega sklada za "pripravljalne dejavnosti" festivala Bele noči Sankt Peterburga (voditelj Vasilij Kiselev), marketinške storitve» Zahodna podjetja, pa tudi skupne nepremičninske transakcije z Lenvest LLC (lastnik Vladimir Kolovay).

Glavni kontrolor-revizor KRU Vasilij Kabachinov je prišel do zaključka:

"Korporacija je kot komercialna družba prejemala posojila iz mestnega proračuna in sredstva iz posebnih skladov pod ugodnimi pogoji, jih ni vračala, prejeta sredstva pa je poslala komercialnim bankam na depozitne račune, nakazovala različnim tujim podjetjem za nepovezane namene. do glavne dejavnosti, proizvedenih in drugih nerazumnih stroškov...

... Od 1. januarja 1997 je dolg korporacije do mestnega proračuna 28 milijard 455 milijonov 700 tisoč rubljev ... ”Od 55 tujih avtomobilov je bilo najdenih le 22 (4).

Dvajseti sklad je nakazal sredstva prek valutnega računa banke St. Petersburg Dresdner Bank, ki jo je ljubil Putin, ki je vodil bivši zaposleni Stasi Marias Warnig. Sredstva so bila nakazana predvsem na Finsko in Španijo. V španskem letoviškem mestu Torrevieja sta bila zgrajena dva apartmajska hotela turističnega kompleksa La Paloma. V mestu Quesada je bila kupljena vila "Dona Pepa" (površina 203 kvadratnih metrov s parcelo 1000 kvadratnih metrov). Po naročilu Twentieth Trust je bila v Evropi in Kaliforniji izvedena "raziskava nepremičninskih trgov" (5).

Jeseni 1995 je Vladimir Putin prvič prispel v Torreviejo skupaj z Nikešinovim pomočnikom Petrom Andruševičem.

Od takrat je večkrat prišel v Španijo - med drugim, že ko je bil direktor FSB, se je leta 1999 v letovišču Sotogrando srečal z Borisom Berezovskim (6).

Po poročanju španskega tiska je Putin med letoma 1996 in 2000 obiskal regijo Torrevieja v Španiji 37-krat. "Očitno je šel v svoj dvorec," predlaga preiskovalec Andrej Zubov. - Hkrati je Putin prestopil mejo s ponarejenimi potnimi listi. Španija je to vedela, vedela pa je tudi, kdo je (takrat je bil Putin že direktor FSB). Škandali mednarodni ravni niso bili potrebni" (7).

Zadeva št. 144128, odprta junija 1999, dva meseca pred Putinovim imenovanjem za predsednika vlade, je bila uradno zaključena že pod predsednikom Putinom, 31. avgusta 2000. Preiskovalec Andrej Zykov je bil kmalu upokojen. Najbolj aktivna opera iz Zykovove ekipe, Oleg Kaliničenko, je bila leta 2001 odpuščena s policije in dva meseca pozneje sprejela samostansko zaobljubo. Finančni kontrolor-revizor Vasilij Kabachinov, ki je v letih 1996-1997 vodil XX Trust, je umrl leta 1999 iz neznanega razloga, pri čemer je vdova in dva otroka ostala v težkem finančnem položaju (kar je za dediče sorazmerno redko). uradniki finančnega oddelka). Za usodo vdove in otrok je poskrbel guverner Sankt Peterburga Vladimir Yakovlev, ki je podpisal posebno odredbo 125-r z dne 7. februarja 2000, s katero je imenoval "ženi Kabačinova Vasilija Vasiljeviča Itsiča Ireno Borislavno iz 1. januarja 2000 mesečno izplačilo 10 minimalnih plač poleg prejete pokojnine za izgubo hranitelja.«

Po poročanju revije The New Times je imel Dmitrij Medvedjev določen odnos z Nikeshinom in XX Trust Corporation. "Vir, ki je želel ostati anonimen, je za New Times povedal, da je bil Medvedjev tisti, ki je izvršil ukaze Vladimirja Putina za prenos sredstev na različne gradbene projekte.

Pravijo, da bi v tistih dneh vodja korporacije Sergej Nikešin zlahka poklical bodočega predsednika Rusije in ga obvestil o potrebi po prenosu zneska nekaj milijonov dolarjev za obnovo pravoslavne cerkve v Grčiji. Medvedev je nadzoroval ta prenos. O usodi tega denarja ni nič znanega. Denar je zapustil slavno banko "Rusija" bratov Kovalchuk. Pisarna banke se je nahajala v pritličju Smolnega in po navedbah virov za The New Times so vlagatelji, ki so se obrnili na Vladimirja Putina, lahko dobili odobritev za svoj projekt le pod enim pogojem: vse je bilo treba izvesti prek banke Rossiya. (osem).

Opombe

1) Oleg Mukhin. Intervju. Andrey Zykov, nekdanji preiskovalec za posebno pomembne primere: Povedali so nam, da proti predsedniku ne poteka nobena kazenska zadeva // ZAKS. ru, 6. september 2011. http://www.zaks.ru/new/archive/view/83713 http://www.anticompromat. org/putin/XXtrest04zykov.html

2) Tatjana Drabkina. Sankt Peterburg marca 1999. // Politično spremljanje Inštituta za humanitarne in politične študije (IGPI), 1999, marec.

5) Roman Shleynoe. Kazenski primeri, v katerih je bil omenjen Vladimir Putin, pojasnjujejo kadrovsko politiko predsednika. Uporabljajo se lahko kot imenik trenutnih organov Ruske federacije. // Novaja gazeta, številka 73 z dne 3. oktobra 2005.

6) Anton Ivanitski. Operacija XX Trust. Zakaj je V.V. Putin nezakonito obiskal Španijo?//Novaya Gazeta 11.09.2000.

7) Oleg Mukhin. Intervju. Andrey Zykov, nekdanji preiskovalec za posebno pomembne primere: Povedali so nam, da proti predsedniku ne poteka nobena kazenska zadeva // ZAKS. ru, 6. september 2011. http:// www.zaks.ru/new/archive/view/83713 http://www.anticompromat. org/putin/XXtrest04zykov.html

8) Vitalij Kamyšev, Andrej Kolesnikov. Predsednik zveze Albany. Kdo je gospod Medvedjev? //The Novi časi, številka 15, 21. maj 2007; Ilya Barabanov. Piščanci Petrovega gnezda. //"Novi časi" št.18/43, 11.06.2007.

Iz knjige Pravični svetovalec avtor avtor neznan

PRIMER št. ... Tisto poletje, ko je Aleksej Petrovič Markov, demobiliziran iz vojske, prevzel skladišče regionalne baze Kazkulttorg, mu je bilo delo všeč, ni se mu zdelo obremenjujoče in seveda ga ni mučilo kakršne koli dvome, še manj pa obžalovanja. Poznal je svoje delo,

Iz knjige Časopis jutri 307 (42 1999) avtor Jutrišnji časopis

SODIŠČE IN ZADEVA Proti časopisu Jutri je potekalo sojenje na podlagi tožbe Masjuka, domnevno užaljene zaradi naših trditev, da je s svojimi intervjuji z Basajevim in Khattabom zabodla bojevito vojsko v hrbet. To sojenje po našem mnenju težko imenujemo objektivno. sodnik

Iz knjige Rezultati št. 4 (2012) avtor Results Magazine

Menite, da je program Vladimirja Putina realističen? / Poslovna / Poslovna klima Prazni podatki prejeti z naslova [ http://www.itogi.ru/russia/2012/4/173950.html

Iz knjige Časopis jutri 954 (8 2012) avtor Jutrišnji časopis

Iz knjige Časopis jutri 956 (10. 2012) avtor Jutrišnji časopis

Iz knjige Časopis jutri 959 (13. 2012) avtor Jutrišnji časopis

Iz knjige Časopis jutri 961 (15. 2012) avtor Jutrišnji časopis

Iz knjige Rezultati št. 20 (2012) avtor Results Magazine

Je bila vlada Vladimirja Putina učinkovita? / Primer / Poslovna klima Ali je bila vlada Vladimirja Putina učinkovita? / Primer / Poslovna klima Z vidika delovnih pogojev Vladimirjeva vlada v odhajanju

Iz knjige Časopis jutri 973 (30. 2012) avtor Jutrišnji časopis

Ruska zadeva Ruska zadeva Konstantin Dušenov 25.7.2012 Velika vojna je na pragu. To danes priznavajo vsi objektivni opazovalci, vsi nepristranski analitiki. Politiki najbolj različnih smereh in pogledi. Celo država

Iz knjige Časopis jutri 987 (44 2012) avtor Jutrišnji časopis

Iz knjige Rezultati št. 23 (2013) avtor Results Magazine

Under the knife / Case Under the knife / Case Zakaj tiskani tisk poslali na giljotino? Sodeč po vseh znakih bo država do konca spomladanskega zasedanja Dume videla posodobljeno različico Civilni zakonik RF. Epohalni dogodek. Ta dokument, brez pretiravanja,

Iz knjige Opravičilo Vladimirja Putina: Ali je lahko biti kralj? avtor Belkovsky Stanislav Aleksandrovič

Putinov primer Številni prijatelji, predvsem pa Vladimirjevi slabovoljci ruski predsednik preplavljeni z resnimi in neizogibnimi geopolitičnimi ambicijami, sanja o obnovi rusko-sovjetskega

Iz knjige Črni labodi. novejša zgodovina Bolšoj teater avtor Aleksandrov B.S.

Kazenska zadeva //- Računska zbornica: stroški obnove Bolšoj teatra so 16-krat precenjeni

Iz knjige Kam gredo Rusi? avtor Lapin Aleksander Aleksejevič

Kaj je tukaj? Po mojem mnenju je glavni razlog v tem, da v Rusiji danes živijo ravno predstavniki naslovnega naroda, milo rečeno, ne zelo udobno. Ne počutijo se gospodarji svoje zemlje in svoje usode. Poleg tega stanje kršitve ruskega duha

Iz knjige Življenjske lekcije avtor Conan Doyle Arthur

Zadeva Carolina The Times 28. november 1904 Gospod! V časopisih so se pojavila poročila (nihče jih ni ovrgel, v številnih primerih pa tudi potrdili), da je določenim gospodom Sinnettu in Rocheu uspelo pluti s torpednim čolnom ob Temzi in ga pretihotapiti Rusom. Postavlja se vprašanje: ali res ni

Iz knjige Posebna misija Antikrista avtor Medvedeva Irina Yakovlevna

Kaj je narobe? "Ta operacija je bila izumljena že zdavnaj," nadaljuje zgodbo Roman Nikolajevič. - Sprva so to storili samo umirajočim materam, da bi rešili otroka. Toda danes se je situacija spremenila. Po eni strani se carski rez še vedno izvaja v skladu z medicinske indikacije, kdaj

Skoraj katero drugo podjetje na svetu se lahko pohvali s tako impresivno karierno rastjo svojih ustanovnih očetov in njihovih pomočnikov. Med njimi: predsednik države, prvi podpredsednik vlade, minister za finance, direktor največjega obrambnega inštituta, nekdanji vodja zvezne agencije itd. New Times praznuje petnajsto obletnico Twentieth Trust Corporation skupaj z njenimi ustanovitelji, ki zdaj zasedajo visoke Kremeljske in ministrske funkcije.

Iz sporočila Vladimirja Putina Zvezni skupščini 10. maja 2006: »Tako milijarder poslovnež in uradnik katerega koli ranga bi morala vedeti, da država ne bo brezbrižno gledala na njihove dejavnosti, če imajo nezakonito korist iz posebnih odnosov med seboj. . O tem zdaj govorim, ker kljub vloženim prizadevanjem še vedno nismo uspeli odpraviti ene najresnejših ovir za naš razvoj – korupcije. Menim, da bi morala biti družbena odgovornost osnova za delovanje tako uradnikov kot predstavnikov gospodarstva. In spomniti se morajo, da so vir blaginje in blaginje Rusije ljudje. (Aplavz.)

Pred 15 leti je bila v St. Petersburgu ustanovljena korporacija Twentieth Trust. 20. oktobra 1992 je predsednik odbora za zunanje odnose (FAC) mestne hiše Vladimir Putin podpisal potrdilo o registraciji korporacije. Podjetje je vodil Sergej Nikešin, ki trenutno sedi v zakonodajni skupščini Sankt Peterburga in zastopa Združeno Rusijo.

Leta 1999 je bila v zvezi z dejavnostmi korporacije odprta kazenska zadeva št. 144128, ki je bila zaključena 30. avgusta 2000 (potem ko je Vladimir Putin prišel v Kremelj). Kmalu je eden od preiskovalcev, ki so delali na primeru korporacije, Oleg Kaliničenko, odšel v samostan. Drugi, Andrej Zykov, je bil upokojen.

Kot je tedaj uspelo ugotoviti preiskavi, je samo leta 1993 na račune korporacije šlo okoli 4,5 milijona dolarjev iz mestnega proračuna, pa tudi iz posebnega izvenproračunskega sklada, ki sta ga ustanovila Ministrstvo za finance in Centralna banka. ki jih preiskovalci niso uspeli dokazati, so oprani zneski znašali več deset milijonov dolarjev. O primeru "Dvajsetega sklada" in vpletenosti v finančne goljufije podjetja predstavnikov sedanjega ruskega vodstva v začetku 2000-ih je pisala Novaya Gazeta. Poročala je, da je korporaciji, ki se je uradno ukvarjala z gradnjo, rekonstrukcijo in popravilom objektov v Rusiji in tujini, neupravičeno dodelila velika posojila s strani St. Odgovor na objavo je bil molk.

Dacha, stanovanje, - izginili - proračuni

Gradivo preiskav o dejavnostih vodje FAC Vladimirja Putina v devetdesetih letih prejšnjega stoletja se ni nanašalo le na delo korporacije Twentieth Trust. V različnih obdobjih so se okoli imena bodočega predsednika pojavili škandali, povezani z nezakonito pridobitvijo dače blizu Sankt Peterburga, goljufijami v stanovanjskem sektorju in krajo proračunskega denarja, namenjenega za nakup hrane. Največji odmev je povzročil primer izginotja vladnih kvot za nakup hrane v tujini s strani mestne uprave. V poročilu, ki ga je leta 1992 pripravila skupina poslancev pod vodstvom Marine Salye in Jurija Gladkova, so bili narejeni precej nedvoumni sklepi: »FAC of St. utemeljen sklep o nesposobnosti vodstva FAC St. Peterburgu pri reševanju vprašanj, ki so jim bila zaupana. Dokument se konča s priporočili drugim poslancem zakonodajne skupščine, naj zbrano gradivo prenesejo na tožilstvo in odstranijo Vladimirja Putina s položaja. Toda leta 1992 poslanci Putina niso uspeli odstraniti. Župan mesta Anatolij Sobčak ga je odkrito podprl in svojega pomočnika ni užalil.

Iz gradiva kazenske zadeve, ki ga je The New Timesu dal Andrej Zykov, nekdanji višji preiskovalec preiskovalnega oddelka Centralnega direktorata za notranje zadeve Sankt Peterburga, vodja ene od skupin v preiskavi kazenskega primera Twentieth Trust Corporation, ki je bila upokojena po zaprtju primera št. 144128:

"V zvezi z Putinom so viri povedali, da trenutno dela v pisarni župana Sankt Peterburga, je vodja odbora za zunanje gospodarske odnose. Ponavadi je ves dan zaposlen v službi, od doma gre okoli 8.00 in se vrača ob različnih večernih urah. Kje in kako preživlja prosti čas, ni znano. Za potovanja v službo in iz nje uporablja službeno vozilo tuje izdelave z voznikom. Putin se je med bivanjem na naslovu za preverjanje izkazal kot mirna, skrivnostna oseba. S stanovalci hiše komunicira le po potrebi, ob srečanju z njimi se omeji na pozdrave, nejevoljno vstopa v pogovore, na vprašanja odgovarja enozložno in ne govori o sebi. Z nikomer okoli sebe ni razvil prijateljskih, zaupljivih odnosov. Nepooblaščene osebe redko obiščejo naslov za preverjanje. V stanovanju so od 1 do 4 ure. Viri namigujejo, da so ti ljudje bodisi Putinovi sodelavci v službi ali pa so z njim povezani po poklicu. Njihovi podatki o vgradnji niso znani. Finančno je družina osebe, ki se preverja, zagotovljena na dobri ravni. Pred vselitvijo v stanovanje so bila v njem narejena draga popravila, pripeljano je bilo uvoženo pohištvo ... "

"Outsiders" - v ministrskih - uradih

Številni uradniki, ki so bili povezani s Twentieth Trust Corporation, so naredili hitro kariero. O enem izmed njih (glej št. 15 z dne 21. maja), povezanem s prvim podpredsednikom vlade Dmitrijem Medvedjevim, ki je bil vpleten v resne finančne tokove, ki jih je nadzoroval odbor za zunanje odnose, je že pisal New Times. Vir, ki je želel ostati anonimen, je za The New Times povedal, da je bil Medvedjev tisti, ki je izvršil ukaze Vladimirja Putina o prenosu sredstev na različne gradbene projekte. Pravijo, da bi v tistih dneh vodja korporacije Sergej Nikešin zlahka poklical bodočega predsednika Rusije in ga obvestil o potrebi po prenosu zneska nekaj milijonov dolarjev za obnovo pravoslavne cerkve v Grčiji. Medvedev je nadzoroval ta prenos. O usodi tega denarja ni nič znanega. Denar je zapustil slavno banko "Rusija" bratov Kovalchuk. Pisarna banke se je nahajala v prvem nadstropju Smolnega in po navedbah virov za The New Times so vlagatelji, ki so se obrnili na Vladimirja Putina, lahko dobili odobritev za svoj projekt le pod enim pogojem: vse je bilo treba izvesti prek banke Rossiya.

Seznam VIP oseb, vpletenih v zadeve korporacije, se tu ne konča. Pod dokumenti o dodelitvi posojil "Dvajsetemu skladu" iz urada župana je podpis sedanjega ministra za finance Alekseja Kudrina, ki je takrat vodil finančni odbor uprave Sankt Peterburga. Kot izhaja iz gradiva kazenske zadeve, je družba prejemala posojila pod ugodnimi pogoji, prejeta sredstva pa je nakazovala na račune različnih tujih podjetij. Skupaj s Kudrinom se je na napredovanje v Moskvo preselil tudi njegov namestnik Dmitrij Pankin, ki je v tistih zgodnjih letih podpisoval plačilne naloge, za katere je bil dodeljen denar. Trenutno Pankin še vedno sodeluje s Kudrinom in zaseda mesto direktorja Oddelka za mednarodne finančne odnose, javni dolg in državno finančno premoženje Ministrstva za finance Ruske federacije.

Hitro kariero niso naredili le Kudrinovi podrejeni, ampak tudi zaposleni v Putinovem odboru za zunanje odnose. Statutarni dokumenti Twentieth Trust Construction and Financial Corporation, s katerimi razpolaga The New Times, imajo pečate FAC. Listino korporacije je registriral vodja registracijskega oddelka FAC Albert Stepanov. Ko se je preselil v Kremelj, tudi Vladimir Putin ni pozabil na tega kolega. Trenutno je Stepanov zadolžen za ministrstvo za finance in je član Stalnega odbora Zvezne države Rusije in Belorusije. Direktor registracijske zbornice mestne hiše v Sankt Peterburgu Sergej Movčan, ki se je leta 1996 ponovno registriral ustanovitvene listine Corporation, je do nedavnega vodil Zvezno registracijsko službo. Aprila 2007 pa je Vladimir Putin Movčana odpustil. Po informacijah v številnih medijih naj bi Movchan postal prvi (torej glavni) revizor računske zbornice, a za zdaj uradnik ni dobil novega imenovanja.

Voditelji korporacije so imeli manj sreče. Z izjemo Nikešina, ki sedi v zakonodajni skupščini v Sankt Peterburgu, se za večino članov vodstva izgubijo sledovi. Jevgenij Jurkevič, ki je bil leta 1993 član vodstva Twentieth Trust, se je odločil zapustiti posel in se osredotočil na znanstveno kariero. Zdaj je Jurkevič dopisni član Ruske akademije naravoslovnih znanosti, kandidat tehničnih znanosti, član Mednarodne akademije za informatizacijo in napovedovanje. Vladimir Gaidei, ki je bil v upravnem odboru sklada, je po prihodu Vladimirja Putina na predsedniški položaj junija 2000 postal namestnik predsednika finančnega odbora uprave Sankt Peterburga, trenutno pa je prvi namestnik predsednika stanovanjskega odbora. Neposredno v gradbeništvu je ostal le eden od voditeljev dvajsetega sklada. Nekoč je korporacija zaslovela z obljubo, da bo na Vasilevskem otoku zgradila stolp Petra Velikega, ki naj bi bil prvi nebotičnik v Sankt Peterburgu, več kot desetletje pred škandalom, ki se je danes razplamtel okoli gradnje. stolpa Gazprom City v mestu. Od tega projekta zdaj ni ostalo nič, razen ograje okoli praznega gradbišča in spominov na manjkajoči dve milijardi in pol rubljev, dodeljenih iz mestnega proračuna.

Toda te gradnje ni mogoče šteti za ustavljeno. Eden od vodij dvajsetega sklada Ravil Kamaletdinov zdaj gradi "elitne stanovanjske komplekse", saj je direktor ekonomije in poslovnih procesov holdinga RBI. Na uradni spletni strani podjetja v rubriki "Zlate misli" lahko obiskovalec prebere citat Friedricha W.-I. Schelling: "Arhitektura je zamrznjena glasba." A če je o zamrznjeni glasbi malo znanega, potem vsi udeleženci operacije Twentieth Trust odlično vedo, kako in na čigavih računih zamrznejo dodeljena proračunska sredstva.