Dom » Marketing » Firma 20 zaufania. W cieniu „spraw mieszkaniowych”

Firma 20 zaufania. W cieniu „spraw mieszkaniowych”

Jak i przez kogo skradziono miliardy korporacji Twentieth Trust? Kim są Giennadij Pietrow i Władimir Kumarin, co mają wspólnego ze spółdzielnią Ozero? O rozmowie z Andriejem Żykowem, emerytowanym podpułkownikiem sprawiedliwości, byłym starszym śledczym ds. specjalnych ważne sprawy wydział ścigania przestępstw w zakresie korupcji i ekonomii wydziału śledczego Komitetu Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej dla Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego. W tym roku mija 15 lat od zakończenia przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej sprawy karnej nr 144128, która swego czasu otrzymała głośną nazwę „sprawa Putina”.

Andriej Zykow był częścią zespołu śledczego, który prowadził tę sprawę do momentu, gdy Władimir Putin został prezydentem Federacji Rosyjskiej, po czym sprawa została natychmiast rozwiązana, a śledczym powiedziano, że przeciwko prezydentowi nie można prowadzić sprawy karnej. Mówi:

Obecnie brak dostępnych źródeł multimediów

0:00 0:25:00 0:00

Wyskocz odtwarzacz

– Amerykański dziennikarz Paul Chlebnikov zadał sobie kiedyś pytanie: jak Rosja może zmienić się ze światowego supermocarstwa w biedny kraj? Odpowiedź na to pytanie dają materiały sprawy karnej nr 144128. W Rosji istnieje tradycja: jeśli istnieją podejrzenia, że niektórzy urzędnicy są zamieszani w przestępstwa korupcyjne, to bardzo rzadko zdarza się, aby przeciwko nim wszczęto sprawy karne. Sprawy są głównie wszczynane „z powodu kradzieży skądś”. I taka na wpół anonimowa sprawa była sprawą karną wszczętą w związku z defraudacją środków budżetowych dokonaną przez kierownictwo korporacji Twentieth Trust.

Korporacja ta została założona 20 października 1992 roku, powstała jako spółka akcyjna i przekształciła się z przedsiębiorstwa państwowego w całkowicie prywatne przedsiębiorstwo. Kiedy my, śledczy, zaczęliśmy badać, co robi ta spółka akcyjna, doszliśmy do wniosku, że ta korporacja została stworzona nie po to, by coś zbudować lub wyprodukować, ale po to, by móc z jej pomocą kraść. Naturalnie kierownictwo tej spółki akcyjnej mogło bezkarnie porwać tylko wtedy, gdyby miało poparcie ze strony najwyższych urzędników Leningradu-Petersburga, którzy mieli wspierać tę korporację.

Śledczym powiedziano, że przeciwko prezydentowi nie można wszcząć sprawy karnej

- Jak funkcjonowała korporacja Twentieth Trust, jacy ludzie to robili?

– Aby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba powiedzieć, kto powinien być zaangażowany w odpowiedzialność karna w tej sprawie karnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę epizody defraudacji środków budżetowych, to za kradzieżami tymi stoją bardzo konkretni urzędnicy, którzy wydawali stosowne rozkazy, sprawowali kontrolę nad ich realizacją, dawali pełną carte blanche kierownictwu tej korporacji, by dokładnie defraudować środki budżetowe i przymykali oko do wszystkich tych zbrodni. Teraz w kodeksie karnym jest artykuł 210. Oznacza on karę za zorganizowanie społeczności przestępczej. I uważam, że ten artykuł powinien był zostać zastosowany do kierownictwa urzędu burmistrza Sankt Petersburga i kierownictwa korporacji Twentieth Trust. (Radio Liberty podkreśla, że w tej sprawie nie było orzeczenia sądu.)

Kierownictwo tej spółki akcyjnej mogło bezkarnie porwać tylko wtedy, gdyby miało poparcie ze strony najwyższych urzędników Leningradu-Petersburga

Schemat kradzieży Pieniądze było podyktowane warunkami, jakie panowały w tamtych latach w Rosji. Rok 1992 to rok powstania Corporation Twentieth Trust JSC. W 1992 nastąpiła gwałtowna dewaluacja, upadek rubla. W marcu tego roku w Petersburgu zanotowano 36 zgonów z głodu. rubel i galopująca inflacja. wynagrodzenie, w związku z którym w społeczeństwie zaczęło narastać napięcie społeczne. Rząd zaczął szukać wyjścia z tej sytuacji, a w kwietniu-lipcu 1992 r. szereg oświadczeń Rady Deputowanych Ludowych RSFSR oraz dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej „O wspieraniu reform gospodarczych i normalizacji stosunki płatnicze i rozliczeniowe w gospodarce narodowej”. W ramach tych rozporządzeń rządowych taki organ finansowy, jak Urząd skarb federalny w Federacji Rosyjskiej oraz filie tego Biura w Moskwie, Sankt Petersburgu i innych miastach. W Petersburgu szefem takiego oddziału został Wiaczesław Nikołajewicz Karetin. Wcześniej pracował jako wiceprzewodniczący komisji finansów administracji Petersburga, na czele której stanął Aleksiej Kudrin. Za co odpowiedzialny był Wiaczesław Karetin? W związku z tym, że nastąpił kryzys braku płatności, z Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej wyemitowano ogromne środki na wsparcie przedsiębiorstw, aby mogły sobie wzajemnie płacić. Do Petersburga napłynęły ogromne pieniądze. Tutaj z rozkazu burmistrza utworzono specjalną komisję, w skład której weszło 15 osób, w tym Dmitrij Filippov, który kierował państwem Urząd podatkowy Petersburg, wysadzony w 1998 we własnym wejściu.

- Czy Władimir Putin był członkiem tej komisji?

Ponad 60% wszystkich środków przydzielonych z budżet federalny Petersburg dla przedsiębiorstwa państwowe, trafił do Twentieth Trust Corporation

– Nie. Zarówno Sobczak, jak i Putin zarządzili utworzenie tej komisji. Na jego czele stanął Dmitrij Siergiejew, pierwszy zastępca Anatolija Sobczaka. Pieniądze otrzymane z budżetu federalnego przeznaczone były na wsparcie przedsiębiorstw państwowych, aby przedsiębiorstwa państwowe mogły sobie wzajemnie płacić. Pieniądze te nie były przeznaczone dla prywatnych spółek akcyjnych, którymi była JSC „Corporation” Twentieth Trust ”. Jednak kiedy zaczęliśmy badać, na co wydano te fundusze federalne, okazało się, że ponad 60% wszystkich środków przyznanych z budżet federalny do Petersburga na przedsiębiorstwa państwowe trafił do korporacji Twentieth Trust. Reszta pieniędzy, mniej niż 40%, została rozdzielona między przedsiębiorstwa federalne w Petersburgu. Co to za pieniądze?

Ponad 22 miliardy zostały po prostu skradzione. Korporacja przekazała te pieniądze różnych krajach: do Hiszpanii, Finlandii, Kanady, USA

Wasilij Wasiljewicz Kabachinow, główny kontroler-audytor Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej w Sankt Petersburgu (30 listopada 1999 r. Tragicznie spłonął na swojej daczy, podczas gdy był znany z trzeźwego trybu życia ), dowiedział się, że z tych 23 miliardów rubli, które „przelano” do JSC „Corporation” Twentieth Trust”, około 1 miliarda rubli wydano na potrzeby miasta. Resztę, ponad 22 miliardy, po prostu ukradziono. korporacja przekazywała te pieniądze do różnych krajów: do Hiszpanii, Finlandii, Kanady, USA.Pieniądze były tłumaczone z różnych powodów, pod różnymi pretekstami: w ramach badań marketingowych, których nikt nie przeprowadził, pod różnymi dubbingowanymi utworami, z których część wykonywała Petersburskie przedsiębiorstwa za grosze. Mason”. Podobno płacono im takie kwoty, które były dziesięciokrotnie wyższe niż te, które płaciła korporacja za ten muł i inne rodzaje pracy. Tak doszło do kradzieży. Za te skradzione pieniądze w tej samej Hiszpanii zbudowano domki dla tego samego Władimira Putina, Anatolija Sobczaka i wielu innych urzędników urzędu burmistrza Petersburga.

– Czy w sprawę Twentieth Trust jest zamieszany rosyjski biznesmen Giennadij Pietrow, który zyskał międzynarodową sławę w Hiszpanii, oraz organ kryminalny Władimir Barsukow (Kumarin), nazywany w Petersburgu „nocnym gubernatorem”?

– Giennadij Pietrow nie występuje w sprawie karnej nr 144128. Ani imię Pietrowa, ani imię Kumarin nie są słyszane specjalnie dla odcinków. Ale jeśli spojrzysz na otoczenie Władimira Putina i dowiesz się, czy ludzie z tego otoczenia komunikowali się z Pietrowem i Kumarinem, to z pewnością odpowiedź będzie pozytywna: tak. Jak to udowodnić? Jesteśmy już przyzwyczajeni do takiego sformułowania jak „spółdzielnia Ozero". I wiemy, że to osiem osób stworzyło tę spółdzielnię w 1996 roku, że na czele tej spółdzielni stał Władimir Smirnow. A kim jest pan Smirnow? To jest szef CJSC Peterburgskaya Fuel Company” (PTK). PTK została zorganizowana przez burmistrz Petersburga w 1994 roku. Dyrektorem PTK był Władimir Smirnow, a jego zastępcą Władimir Kumarin (Barsukow). tak zwana grupa przestępcza Tambow? Wydaje się, że tak. Czy widzieliście pana Kumarina (Barsukowa) w spółdzielni „Ozero”? Widzieliśmy i bardzo często - z tym samym Władimirem Smirnowem. W dodatku istnieją fakty potwierdzające, że początkowo Spółdzielnia Lake była strzeżona przez struktury bezpieczeństwa, które podlegały bezpośrednio Władimirowi Kumarinowi (Barsukov).

Za te skradzione pieniądze zbudowano w tej samej Hiszpanii domki dla tego samego Władimira Putina, Anatolija Sobczaka i wielu innych urzędników urzędu burmistrza Petersburga

Teraz o Giennadiju Pietrowie. Trzeba zrozumieć, że spółdzielnia Ozero istnieje nie tylko w rejonie Priozersky Obwód leningradzki. Ta sama spółdzielnia z tymi samymi uczestnikami powstała jeszcze wcześniej na Wyspie Wasiljewskiej. Na wydruku listy tych, którzy byli członkami spółdzielni Ozero w rejonie Priozerskim, zobaczymy osiem nazwisk. Każda z tych osób miała pozwolenie na pobyt w Petersburgu.

Zobaczmy na przykład, gdzie zarejestrowano obecnego prezesa JSC Rosyjskich Kolei Władimira Jakunina, gdzie zarejestrowano Andrieja Fursenkę, gdzie zarejestrowano braci Jurija i Michaiła Kowalczuków (wszyscy członkowie spółdzielni Ozero). Okazuje się, że osoby te były zarejestrowane na ulicy Nalichnaya 55. W tym domu Jurij Kowalczuk posiadał dwa mieszkania - nr 34 i nr 44; Andrei Fursenko posiadał mieszkanie nr 43; jego brat Siergiej Fursenko - apartamenty nr 47 i nr 48; inny członek spółdzielni Ozero, Władimir Jakunin, posiadał w tym domu mieszkania nr 159 i nr 160; Viktor Myachin, dyrektor Rossiya Bank, mieszkania nr 45, nr 46, nr 47 i nr 173. Również w tym domu, w mieszkaniu nr 29, obywatel N.F. Artemiewa, Główny księgowy Korporacja „Dwudziesty Fundusz Powierniczy”. A kto zbudował ten dom? Bałtycka Firma Budowlana (BSC). A BSC to „perła” w „koronie” Giennadija Pietrowa. Oto odpowiedź na pytanie: czy Giennadij Pietrow miał coś wspólnego ze sprawą karną nr 144128. W praktyce był bezpośrednio związany z wewnętrznym kręgiem Władimira Putina. Fakt, że pięć osób ze spółdzielni Ozero mieszkało w tym samym domu wybudowanym przez firmę Giennadija Pietrowa, jest żywym przykładem takiej wielopłaszczyznowej współpracy.

- Czy sprawa karna nr 144128 zamknięta w 2000 r. jest jedyną sprawą karną dotyczącą korupcji urzędników w rządzie Anatolija Sobczaka i osób z jego otoczenia?

A w marcu 1992 roku ludzie w Petersburgu umierali z głodu.

– Tę samą sprawę karną można przywołać tylko jeden: sprawę firmy „Renaissance”. Jeśli mówimy o materiałach, które prześledziły przestępcę, moim zdaniem, linię postępowania Władimira Putina, to chyba warto przypomnieć słynny raport Mariny Salier, przygotowany w marcu 1992 roku. Sprawdziła działalność Władimira Putina jako przewodniczącego komisji spraw zagranicznych urzędu burmistrza Sankt Petersburga i stwierdziła, że realizowany przez administrację miasta program „żywność za surowce” okazał się porażką, skradziono dużo pieniędzy. Umowy zostały zawarte przez Władimira Putina i jego zespół w taki sposób, że nie można było ich postawić przed sądem. Czasami w umowach nie było dat, czasami nie było pojęcia „kary”… Oczywiste jest, że sąd zwróciłby te umowy z powrotem. Marina Salier powiedziała, że zespół Władimira Putina ukradł około 100 milionów dolarów. To jest 1992 rok. A teraz pamiętaj: kto był częścią tego zespołu? W jej skład wchodził Aleksiej Miller, doradca ekonomiczny Anatolija Sobczaka Dmitrij Miedwiediew. Przyszły prezydent Rosji pisał pracę doktorską pod kierunkiem Anatolija Sobczaka, również specjalisty prawa cywilnego. A ta firma prawników: Sobczak, Miedwiediew, Putin – nagle okazała się całkowicie legalnie zbankrutowana! Kontrakty były sporządzane przez nich i ich podwładnych w taki sposób, że były prawnie nieważne. A w marcu 1992 roku ludzie w Petersburgu umierali z głodu.

Bankier Piotr Aven był zamieszany w te zbrodnie. W szczególności pojawiło się pytanie: gdzie zniknęło 997 ton czystego aluminium, gdzie wyparowało? Pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi, podobnie jak pytanie: gdzie zniknęły pieniądze otrzymane za ten metal?

Skąd się podziało 997 ton czystego aluminium i pieniądze otrzymane za ten metal?

Następnym elementem jest aktywność kryminalna, za którą moim zdaniem całe kierownictwo urzędu burmistrza Sankt Petersburga powinno było trafić do więzienia, była tzw. sprawa Anny Euglewskiej przeciwko firmie Renaissance, którą kierowała. Ta pani, która ukończyła szkołę kulinarną, niespodziewanie pokazała się w handlu jako drobna złodziejka, za co została wyrzucona z pracy ze sklepu. Stworzyła firmę budowlaną i zaczęła budować dom na ulicy Ryleeva. A potem w tym domu nr 3 siostrzenica Anatolija Sobczaka, główny architekt Petersburga Oleg Kharchenko i wiele innych osób z otoczenia Władimira Putina nagle dostają mieszkania.

– Jednym z najaktywniejszych śledczych w twoim zespole był Oleg Kaliniczenko. Zebrał obszerne dossier dotyczące Władimira Putina, przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych Urzędu Burmistrza Petersburga i innych urzędników. Jakiś czas po zamknięciu „sprawy Putina” Oleg Kaliniczenko udał się do klasztoru. Co się stało z jego dużym archiwum? Czy dostałeś z niego jakieś materiały?

– Oleg Kaliniczenko jest pracownikiem Wydziału II Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Głównego Zarządu Spraw Wewnętrznych Sankt Petersburga i Obwodu Leningradzkiego (praktycznie był to wydział antykorupcyjny i rozwoju pracowników Sankt Petersburga urząd burmistrza był bezpośrednio jego obowiązkiem). Zebrał informacje o dosłownie wszystkich osobach z otoczenia Władimira Putina. Na przykład zapytałem go: „Oleg, co wiadomo od Fursenko, od Kowalczuka?” Minutę później przyniósł mi zaświadczenia dla każdego, w których było zgłoszone, kto był w co zaangażowany, z kim się komunikuje ze środowiska przestępczego itp.

O to, co stało się z archiwum Olega Kaliniczenko, powinieneś sam go zapytać. Czy on o tym porozmawia? Oczywiście, że nie. Oleg poszedł do klasztoru, a teraz ma inne zmartwienia, inne rzeczy do zrobienia. Nie interesują go nasze ziemskie sprawy. Zachowałem jednak część zaświadczeń, które mi dał. Na przykład nasze media dużo pisały o Władimira Władimirowiczu Kiselevie, organizatorze festiwalu Białe Noce. Około dwa lata temu przeprowadził kolejną akcję zbiórki pieniędzy, podczas której Władimir Putin zagrał na pianinie jakąś piosenkę. To prawda, skąd się wzięły pieniądze? akcja charytatywna, który był prowadzony przez Kiselev, ponownie pozostał nieznany.

Kiselev V. V. zajmuje się wyłudzaniem pieniędzy od przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw miasta na wsparcie kampanii wyborczej burmistrza Sobczaka

Tutaj zachowałem dla tej osoby certyfikat Olega Kaliniczenko. Cytuję: „Pomoc w VV Kiselev. Asystentem burmistrza Sankt Petersburga Anatolij Sobczak jest Kiselev Władimir Władimirowicz. Jest on także „prawą ręką” Giennadija Pietrowa – autorytetu zorganizowanej grupy przestępczej Małyszew (przypis autora: „my mówimy o 1996 r.”) Kiselev VV zajmuje się wyłudzaniem pieniędzy od przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw z miasta na wsparcie kampanii wyborczej burmistrza Sobczaka. Odbywa się to w następujący sposób. Istnieje fundusz na wsparcie Igrzysk Olimpijskich 2004 , gdzie przedsiębiorcy zmuszeni są do przekazania pieniędzy, waluty w kwocie 50 000 dolarów w określonym terminie od każdego. Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu, to jest zobowiązany do przekazania około dwukrotności kwoty. Jednocześnie metody siłowe stosuje się naciski, aż do przemocy fizycznej.Wykorzystywane są numery telefonów abonentów (podana jest lista telefonów).Kiselev VV osobiście dzwoni do przedsiębiorcy i żąda przekazania określonej kwoty w określonym przez niego terminie.W przypadku odmowy, on grozi fizycznym akcja odwetowa. W koniecznych przypadkach, będąc aktywnym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej Małyszewa, rozwiązuje problem przybycia „drużyny” w celu wyłudzenia pieniędzy. 18 kwietnia 1996 r. odbędzie się spotkanie przedsiębiorców, zorganizowane pod groźbą represji ze strony Kisielowa, które według źródeł odbędzie się w „Klubie 2004”, na którym pierwszy zastępca burmistrza Petersburga, Przewodniczący Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą Władimir Putin ma wypowiadać się na temat pozyskiwania środków do funduszu na poparcie kandydatury Anatolija Sobczaka w nadchodzących wyborach”...

– Oskarżasz Władimira Putina i inne osoby z jego otoczenia o korupcję. Nie przyznajesz, że możesz zostać pozwany za zniesławienie?

Sąd może nie zgodzić się ze śledczym. Ale czy to oznacza, że śledczy się myli? Może sędzia się myli?

– Jestem śledczym. Badacz ma prawo do własnych opinii. Kiedy śledczy prowadzi śledztwo w sprawie karnej, zastanawia się: czy ma wystarczająco dużo materiałów, aby wnieść przeciwko tej lub innej osobie oskarżenie o popełnienie przez tę osobę przestępstwa. Sąd może nie zgodzić się ze śledczym. Sprawa karna rozpoznana w sądzie może zakończyć się uniewinnieniem. Ale czy to oznacza, że śledczy się myli? Może sędzia się myli? Każdy ma własną wizję. Po pierwsze, wizja może być poparta pewnymi ideałami, przekonaniem o potrzebie walki z przestępczością. Po drugie, wizję może wzmocnić okrzyk rozkazu, być może jakiś rodzaj łapówki. Tutaj sekretarz prasowy Putina Dmitrij Pieskow mówi o sprawie Mariny Salie, że wielokrotnie rozważano, że w tej sprawie nic nie ma. A ponieważ na podstawie materiałów Mariny Salye nie wszczęto żadnej sprawy karnej, oznacza to, że w przypadku Władimira Władimirowicza nie było przestępstwa?

Dobro prokuratora z Petersburga daje odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wszczęto spraw karnych przeciwko Putinowi i osobom z jego otoczenia

Zobaczmy jednak, kto był wówczas prokuratorem Petersburga? Władimir Iwanowicz Eremenko A gdzie Władimir Iwanowicz nagle dostał dwór w Repino w pobliżu rezydencji szefa korporacji Dwudziestego Powiernictwa Siergieja Nikeszyna? Ile to kosztuje? W tym czasie - około 400 000 dolarów. Skąd prokurator miejski bierze taką sumę? A ile mieszkań otrzymał prokurator miejski na Newskim Prospekcie, w innych dzielnicach? Od kogo? W jaki sposób? To dobre samopoczucie prokuratora z Petersburga, moim zdaniem, daje odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wszczęto spraw karnych przeciwko Putinowi Władimirowi Władimirowiczowi i osobom z jego otoczenia.

– Minęło 15 lat od zamknięcia sprawy nr 144128. Czy warto wychowywać stare? Przecież nawet jeśli ponownie zaczniemy badać stan faktyczny przedstawiony w tej sprawie, to okaże się, że nie ma to sensu, skoro przedawnienie odpowiedzialności karnej minęło?

Zespół, który został wybrany i przetestowany pod kątem kradzieży z lat 1992-1996, a obecnie pozostaje otoczony przez Władimira Putina

– Istnieje coś takiego jak legalizacja skradzionych środków. To ciągła zbrodnia. Pieniądze, które zostały skradzione w 1992, 1995, 1996, są gdzieś na kontach, to znaczy skradzione fundusze zostały zalegalizowane. Niemniej jednak uważam, że w stosunku do osób kierujących krajem ustawodawcy powinni po zastanowieniu zmienić Kodeks karny Federacji Rosyjskiej. W przypadku tych osób, jeśli zostanie udowodnione, że są przestępcami, nie powinno być przedawnienia ścigania, ponieważ osoby stojące na czele państwa muszą być krystalicznie jasne i uczciwe. Jeśli nie są tacy, to nie mają prawa rządzić państwem. Myślę, że jak tylko Putin przestanie być prezydentem kraju, takie zmiany zostaną wprowadzone zarówno do Kodeksu postępowania karnego, jak i Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej i będzie można je pociągnąć do odpowiedzialności karnej.

– Czy podczas pracy w zespole śledczym próbował Pan pociągnąć tych urzędników i Władimira Putina do odpowiedzialności karnej?

– W każdym razie uczciwie zbadaliśmy te przypadki. A to, że „rozkopaliśmy się” w tej sprawie karnej, moim zdaniem świadczy o winie zarówno samego Putina, jak i wielu innych urzędników z jego otoczenia.

– Czy sprawę karną Twentieth Trust można uznać za swego rodzaju model korupcyjny, przetestowany najpierw w Petersburgu, a następnie rozprzestrzeniony na całą Rosję?

– Z pewnością dlatego, że kradzieże z 1992 roku pokazały, że porywacze byli bardzo bezbronni. Kiedy takie firmy są tworzone przez osoby o skłonnościach kryminalnych, kiedy takie prawnie nieistotne umowy są podpisywane i sporządzane, istnieje powód do pozbawienia zaangażowanych w to urzędników stanowisk. W końcu Marina Salie wystąpiła z apelem o pozbawienie Władimira Putina stanowiska, a Rada Miejska Leningradu ją poparła. Aby w przyszłości móc w miarę swobodnie popełniać kradzież, bez ryzyka, trzeba było wszystko wokół kryminalizować, czyli trzeba było wybrać dla siebie zespół. Oraz zespół, który został wybrany i przetestowany w latach 1992-1996, a teraz pozostaje otoczony przez Władimira Putina. Ten sam Kudrin, ten sam Kozhin, ten sam Kruchinin, ten sam Wiazałow i inni. Całe środowisko, które było, wciąż jest wokół niego. I dostają medale...

W cieniu „spraw mieszkaniowych”

Na początku 1996 roku w mieście nad Newą zaczął się aktywnie rozwijać legendarny już biznes „mieszkaniowy” burmistrza Petersburga.

W maju 1995 r. funkcjonariusze 2. wydziału (walki z korupcją) UBEP Centralnego Zarządu Spraw Wewnętrznych w Petersburgu natknęli się na pewną panią Evglevskaya, która kierowała firmą budowlaną Renaissance. Okazało się, że oddała elitarne mieszkania lokalnym urzędnikom, otrzymując w zamian lukratywne kontrakty i miękkie pożyczki.

Informacja o szerzącej się korupcji ojców „Północnej Palmyry”, którą Evglevskaya dzieliła z operami, okazała się na tyle poważna, że w grudniu 1995 roku pojawił się bezprecedensowy wspólny rozkaz dwóch rosyjskich ministrów władzy - M. Barsukova i A. Kulikova i prokurator generalny Yu Skuratov, który do nich dołączył " O utworzeniu międzyresortowej grupy operacyjno-śledczej do zbadania faktu brania łapówek urzędnicy Ratusz w Petersburgu.

Na czele tej grupy stanął Leonid Proszkin, zastępca szefa wydziału śledczego Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej, jeden z najbardziej znanych rosyjskich „ważnych”, co wskazywało na powagę zamiarów Kremla, by uporać się ze skorumpowanymi urzędnikami w Petersburgu . W niespełna rok pracy zespół śledczy wydał kilkadziesiąt tomów sprawy karnej nr 18/238278-95, których materiały jednoznacznie dowiodły korupcji pracowników urzędu burmistrza Petersburga.

Mniej więcej w tym samym czasie, siłami komisji śledczej MSW Rosji i tego samego oddziału II Głównego Departamentu Spraw Wewnętrznych Sankt Petersburga, w mieście została wszczęta kolejna sprawa karna - nr 144128 - przeciwko "sądowi" organizacja budowlana Biuro burmistrza Sankt Petersburga - korporacja "Twentieth Trust" (nawiasem mówiąc, bardzo podobna pod względem metod pracy z kremlowskim "Mabetexem", tylko skala nie jest taka sama). Byli w nim także wysocy urzędnicy administracji petersburskiej. Jednak w przeciwieństwie do „mieszkania”, które grzmiało w całym kraju, ten nowy „budowlany” biznes nie był w żaden sposób reklamowany. Informacje o postępach jego śledztwa praktycznie nie istniały. Dziś trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. Najprawdopodobniej dlatego, że nazwisko Putina nikomu nie zdradziło aż do połowy zeszłego roku.

Dopiero później śledczy dojdą do wniosku, że sprawa nr 144128 skalą i znaczeniem może przewyższyć wiele głośnych spraw oligarchów. Dopiero później pojawią się chciwe informacje, że jednym z głównych oskarżonych jest tutaj Władimir Putin. A jeśli między sobą śledczy nazwali sprawę oszustów mieszkaniowych „sprawą Sobczaka”, to śledztwo w sprawie działalności korporacji Twentieth Trust określą tylko jako „sprawę Putina”. Dopiero później dojdzie do zrozumienia, że zwykła niegdyś sprawa karna może stać się główną bombą polityczną Rosji.

Tak czy inaczej, przez kilka lat nic nie było wiadomo o sprawie karnej nr 144128. Kto wie, czy dzisiejsza publikacja w ogóle miałaby miejsce, gdybyśmy w toku dziennikarskiego śledztwa nie odnaleźli najświętszego miejsca tej sprawy – aktu sprawdzenia działalności XX Trustu przez specjalistów z KRU Ministerstwa Finansów, dokument, który służby specjalne starały się przede wszystkim ukryć przed ciekawskimi oczami. Nawiasem mówiąc, istnieje kilka wersji tego dokumentu, mamy najbardziej kompletną.

Nagła awaria

Od 12.12.1996 do 7.04.1997 w imieniu UBEP Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Sankt Petersburga lokalny wydział kontroli i audytu Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej przeprowadził kontrolę niektórych zagadnień finansowo-gospodarczych. działalność korporacji budowlanej Twentieth Trust w latach 1993-1996. Stałym szefem organizacji w tym okresie był niejaki Siergiej Nikeszyn - jednocześnie zastępca petersburskiego Zgromadzenia Ustawodawczego (ZAKS) i wiceprzewodniczący jego komisji budżetowej.

20 października 1992 r. słusznie można uznać za urodziny wyżej wymienionej korporacji, kiedy została ona zarejestrowana w Komitecie Stosunków Zewnętrznych Urzędu Burmistrza Petersburga, na czele którego stał Władimir Putin.

Budowniczowie mieli wiele planów. Na przykład, zgodnie ze statutem, główną działalnością dwudziestego trustu była „budowa, przebudowa i naprawa obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych, krajowych i kulturalnych w Rosji i za granicą”.

Trudno powiedzieć, w jaki sposób Nikeshin zafascynował burmistrzów Petersburga, ale od tego czasu gratisy budżetowe spadają na konta korporacji jak z róg obfitości. Czasami wydawało się nawet, że jak tylko miasto miało dodatkowy grosz, od razu trafiało do Dwudziestego Powiernictwa pod przykrywką różnych pożyczek, pożyczek, środków z rezerwowych środków budżetowych…

W sumie na osobiste polecenie burmistrza Sankt Petersburga Sobczaka i jego zastępców Putina, Kudrina (obecnie wiceminister finansów Federacji Rosyjskiej), Manewicza (zastrzelonego przez płatnego zabójcę w 1998 r.), Dwudzieste Powiernictwo otrzymało uprzywilejowane pożyczki i pożyczki o wartości ponad 23 miliardów rubli. W rzeczywistości około 1 miliarda rubli wydano na potrzeby miasta w ramach porządku państwowego - audytorzy doszli do tak rozczarowującego wniosku. Resztę środków budżetowych przeznaczono częściowo na zakup nieruchomości dla wysokich rangą urzędników petersburskich zarówno w Rosji, jak i za granicą, częściowo po prostu splądrowanych (petersburski i moskiewski funkcjonariusze doszli do tego wniosku, wszczynając sprawę karną przeciwko dwudzieste zaufanie).

Jednak najpierw najważniejsze.

Ustawa sporządzona przez kontrolerów-rewidentów była zupełną rewelacją nawet dla światowych prawników. Rażące fakty marnotrawstwa pieniądze publiczne(z których każdy zasługuje na szczególną uwagę organów ścigania) mieszczą się na 52 arkuszach dokumentu. Faktycznie akt ten stał się podstawą całej sprawy karnej nr 144128.

Oto tylko najciekawsze zawarte w nim odcinki.

Skąd chłopak bierze hiszpański smutek

W listopadzie 1995 r., na osobisty rozkaz Władimira Putina, z budżetu miasta dwudziestego funduszu powierniczego przyznano 415 mln rubli (ponad 200 tys. dolarów) na odbudowę prawosławnego klasztoru w Izraelu. Klasztor Gornensky został zbudowany w Jerozolimie pod koniec XIX wieku i słynął z warsztatów malowania ikon i haftu złotego daleko poza granicami Palestyny.

Wszystko byłoby dobrze, ale nie przeprowadzono rekonstrukcji na pełną skalę. Dokładniej, do Izraela wyjechało dwóch tuzinów rosyjskich budowniczych (wszyscy są znani organom ścigania), ale nakład ich pracy był niewielki, a wydatki wraz z kosztami podróży i wynagrodzeniami wyniosły nie więcej niż 20 tysięcy dolarów.

Według raportu audytorów państwowych nie udało się znaleźć żadnych aktów dotyczących naprawy i odbudowy klasztoru.

Z drugiej strony udało nam się trafić na bardzo ciekawy list wysłany 21 października 1995 r. przez prezesa XX Trustu do Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rządu Sankt Petersburga, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Władimira Putina.

W nim pan Nikeshin dziękuje „szanowanym Władimirowi Władimirowiczowi” za pomoc finansową udzieloną w latach 1994-1995. prace remontowe i restauratorskie w Jerozolimie. Po lekkim narzekaniu na brak funduszy szef korporacji kończy swoje przesłanie słowami: „Usilnie proszę o pomoc finansową na kontynuację tych prac z funduszu burmistrzowskiego”.

Powyżej – rezolucja Putina: „Zgoda”.

Szczególny urok tego dokumentu tkwi w dwóch rzeczach. Po pierwsze, Nikeshin nie tylko prosi pierwszego wiceburmistrza o pieniądze, ale nawet mówi mu, skąd lepiej je pożyczyć. Po drugie, okazuje się, że wsparcie budżetowe na pseudoodbudowę Klasztoru Gorneńskiego udzielono już w 1994 roku (co zresztą nie znalazło odzwierciedlenia w raporcie z kontroli KRU).

Stąd wniosek: „Twentieth Trust” otrzymywał wcześniej publiczne pieniądze i to bez jakiejkolwiek formalizacji odpowiednich dokumentów!

Trudno teraz powiedzieć, ile pieniędzy podatników zostało wpompowanych w fałszywy projekt. Jak również trudno powiedzieć, gdzie w rezultacie trafili.

Jednak zespół operacyjno-śledczy prowadzący tę sprawę ma wszelkie powody, by sądzić, że „klasztorne” pieniądze, m.in. dwóch 32-apartamentowych budynków hotelowych. W ten sposób, przy aktywnej pomocy najwyższych urzędników północnej stolicy, Dwudzieste Powiernictwo nabyło luksusowy kompleks hotelowy o egzotycznej nazwie La Palama w malowniczym hiszpańskim mieście Torrevieja. Tylko za dokumentację projektową i szacunkową Nikeshin Corporation zapłaciła prawie pół miliona dolarów.

Poczekaj chwilę, odpocznij i ty

Ale „hiszpańska epopeja” kupców z Petersburga na tym się nie kończy. Niemal równocześnie z budową hotelu Dwudzieste Powiernictwo zaczęło skupować grunty na Półwyspie Iberyjskim pod budowę prywatnych rezydencji. Podobno potrzeba w związku z tym obcej waluty była tak dotkliwa, że od 1993 do 1995 roku Nikeshin, za zgodą zainteresowanych urzędników St. 12,5 miliona peset hiszpańskich...

I praca zaczęła się gotować. W trakcie śledztwa zidentyfikowano ponad 40 robotników różnych specjalności budowlanych, którzy przybyli do Hiszpanii i brali udział w dekoracji hotelu kupionego przez dwudziesty trust, a także w dekoracji wzniesionych tam prywatnych willi. Jednak wszystkie nieruchomości, jak powinno być, zostały wydane na nominowanych. Dziś prawie nie można powiedzieć z całą pewnością, gdzie znajdują się rezydencje. Ale według plotek, które aktywnie krążyły w korytarzach petersburskiego Bielajewa, gdy oskarżył pierwszego wiceburmistrza o potajemne nabywanie zagranicznych nieruchomości).

W każdym razie wiceprezydent doskonale zdawał sobie sprawę z prób podbicia wyżyn europejskiego biznesu hotelarskiego kosztem petersburskich podatników. I to pomimo faktu, że żaden zagraniczny hotel, zgodnie z referencjami, nie był zarejestrowany w korporacji.

To właśnie do Putina w liście z 9 lutego 1996 roku Nikeshin zaproponował zorganizowanie święta dla weteranów Wielkiej Wojna Ojczyźniana i innych biednych obywateli.

Zarządzeniem burmistrza nr 529-r z dnia 23 maja 1996 r. taki urlop zorganizowano. Wszystkie wydatki oczywiście przejął budżet gminy. Tak, oto problem. Jak się okazało, zamiast zwykłych 600 dolarów (średnia cena dwunastodniowej wycieczki do Hiszpanii) każdy bilet kosztował skarbiec prawie 2000 dolarów. A wśród biednych weteranów, w jakiś tajemniczy sposób, okazał się właściciel wszystkich środków budżetowych miasta, szef federalnego skarbca Sankt Petersburga W. Karetin i całe kierownictwo Dwudziestego Powiernictwa, wraz z rodzinami...

Wyniki audytu

Czas wrócić ze słonecznego południa na północne granice naszej ojczyzny. Tutaj wesołe chłopaki z Twentieth Trust płatali figle nie mniej.

Pod koniec 1993 roku korporacja otrzymała z budżetu miasta preferencyjną pożyczkę w wysokości 2,5 mld rubli na budowę nowoczesnego centrum biznesowego „Piotr Wielki” w Petersburgu. Poproszono o przyznanie tych środków „Dwudziestemu Powiernikowi” – „jako wyjątek” – tym samym Władimirowi Putinowi. Co więcej, pieniądze przeznaczano „w drodze wyjątku” tylko na 6% rocznie (w tym czasie średnie oprocentowanie kredytów i pożyczek w Rosji sięgało 200% rocznie). Jako zabezpieczenie tego kredytu i innych kredytów budżetowych korporacja zaprezentowała 55 samochodów różnych modeli (w większości samochody zagraniczne).

Minęły lata. W momencie sprawdzania przez specjalistów KRU działań trustu, wyniki okazały się godne ubolewania: projekt budowy nie został zrealizowany, pieniądze otrzymane z budżetu gminy zniknęły, na 55 Nissanów i Mercedesów dostępne były tylko 22. ...

Były też transfery bajecznych sum do zachodnich firm na świadczenie mitycznych „usług marketingowych”, coroczne otrzymywanie przez akcjonariuszy „Twentieth Trust” solidnych dywidend, chociaż korporacja nie wykazała żadnych zysków w dokumentach sprawozdawczych, wątpliwe transakcje nieruchomościowe wraz z Lenvest LLC, transfer waluty na zagraniczne rachunki rzekomo na przygotowania do festiwalu „Białe noce w Petersburgu”, na zakup fińskich składanych domów i wiele innych odcinków...

Przytoczmy wnioski, do jakich doszedł główny kontroler-audytor KRU Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej dla Sankt Petersburga W. Kabachinow po wynikach audytu:
„Korporacja będąc firmą handlową otrzymywała pożyczki z budżetu miasta oraz środki ze specjalnych funduszy na korzystnych warunkach, nie zwracała ich, a otrzymane środki przekazywała do banki komercyjne na rachunki depozytowe, przekazywane różnym firmom zagranicznym w celach niezwiązanych z główną działalnością, dokonywały innych nieuzasadnionych wydatków ...

Na dzień 1 stycznia 1997 r. dług korporacji wobec budżetu miasta wynosi 28 miliardów 455 milionów 700 tysięcy rubli ... ”

„Historia kąpieli”

Niemal natychmiast po tym, jak stanowi audytorzy dokonali nalotu na Twentieth Trust, korporacja w trybie pilnym rozpoczęła własną procedurę upadłościową. Dziś ta niegdyś dobrze prosperująca firma jest mocno po swojej stronie. Wszystkie rachunki bankowe, w tym walutowe, mają saldo zerowe. Zerowe jest też prawdopodobieństwo, że pieniądze miasta wrócą do petersburskiego skarbca.

Jeśli chodzi o były pierwszy wiceprezydent Petersburga, może nawet nie pamiętać Siergieja Nikeszyna i jego korporacji. Chociaż...

Funkcjonariusze, z którymi mieliśmy okazję się porozumieć, zapewniali nas, że kontakty Putina z XX Trustem zachowały się nawet po przeprowadzce Władimira Władimirowicza do Moskwy.

Faktem jest, że niegdyś skromny urzędnik, a teraz o. Prezydent Rosji Władimir Putin w okręgu Priozersky w obwodzie leningradzkim ma daczy z działką o powierzchni około jednego hektara. Solidny piętrowy dom z kompleksem budynków gospodarczych znajduje się tuż nad brzegiem malowniczego jeziora Komsomolskoye. W 1997 roku wybuchł tu pożar spowodowany wadliwym okablowaniem elektrycznym w saunie. Do przywrócenia wzorowej gospodarki wezwano wysokiej klasy specjalistów z Finlandii, co kosztowało ofiarę 300 tys. marek fińskich (około 60 tys. dolarów).

Tak więc śledztwo ma wszelkie powody, by sądzić, że budowa łaźni została sfinansowana wyłącznie z funduszy Dwudziestego Powiernictwa.

Co więcej, wiosną 1998 r. administracja obwodu Priozerskiego otrzymała tajną zaszyfrowaną wiadomość z Moskwy z nakazem zniszczenia całej dokumentacji potwierdzającej własność kompleksu daczy przez rodzinę Putinów. Ale najwyraźniej nie udało się „rozwiązać” wszystkich dokumentów, w związku z czym kandydat na prezydenta Putin zawarł w swojej deklaracji ten „kompromisowy” budynek daczy.

Ciekawostka: na terenie dzisiejszego osiedla Putina znajdowało się 7-10 prywatnych budynków mieszkalnych. Miejscowi byli bardzo niezadowoleni, gdy zostali zmuszeni do „oczyszczenia terenu” na wybrzeżu. Jednak część z nich została jednak przesiedlona, a najbardziej zbuntowane zbudowano w pobliżu małych domów tarcz. Funkcjonariusze ponownie zakładają, że wszystkimi sprawami związanymi z przesiedleniem szkodliwych mieszkańców lata do nowych miejsc zajęła się ta sama znana nam korporacja, co wymaga szczegółowego sprawdzenia.

„Czyny” z wieloma niewiadomymi

Jak zapewniali nas znający się na rzeczy ludzie w Petersburgu, próba „oczyszczenia” biura administracji obwodu Priozerskiego nie była jedyną. Kiedy Putin był szefem FSB, jego ludzie przeczesywali cały Petersburg w poszukiwaniu jakichkolwiek materiałów kompromitujących Putina. Szczególnie interesowały ich dokumenty dotyczące prywatyzacji hoteli Astoria i Pribaltiyskaya, a także wszystkie podpisane przez Putina dokumenty dotyczące funkcjonowania leningradzkiej bazy marynarki wojennej, która, co ciekawe, w latach 1992-1996 nie miała służby celnej ani granicznej. chociaż przez ten punkt przeładunkowy przechodziły setki tysięcy ton eksportowego ładunku cywilnego (stąd rozprzestrzeniły się stąd na przykład słynne udka z kurczaka po całej Rosji). Ile nie tylko budżet miasta Sankt Petersburga, ale i federalny skarb państwa stracił z powodu takiego braku kontroli, historia wciąż milczy.

O ile nam wiadomo, ludzie obecnego dyrektora FSB Patruszewa są aktywni w Hiszpanii, poszukując wszystkich, którzy w ogóle wiedzą o działalności korporacji Twentieth Trust na terenie Hiszpanii i posiadają wszelką dokumentację w tej sprawie. .

Dziś nawet nieustraszone opery petersburskie, które brały udział w śledztwie w sprawie Twentieth Trust, Russian Video i Renaissance, nieustannie zaczynają mówić o gwarancjach bezpieczeństwa dla swoich krewnych i przyjaciół.

PS
Śledztwo w sprawie karnej nr 144128, co dziwne, trwa. Najprawdopodobniej dlatego, że jego główny oskarżony chce dowiedzieć się więcej o „wykopaliskach” Komitetu Śledczego MSW FR. Zwykła taktyka zawodowego oficera wywiadu. Jednak zespół operacyjno-śledczy jest po prostu zobowiązany przez prawo do zwrotu zajętych i roztrwonionych środków budżetowych. W końcu sam Władimir Władimirowicz napisał w swoim artykule programowym „Rosja na przełomie tysiącleci”: „Czarna strefa jest wszędzie. Ale jeśli w kraje rozwinięte jego udział nie przekracza 15-20 proc., w naszym kraju wskaźnik ten sięga 40-60 proc. Aby rozwiązać ten bolesny problem, wraz ze wzmocnieniem działań organów ścigania konieczne jest zaostrzenie kontroli licencyjnych, podatkowych, walutowych i eksportowych.

Korporacja Finansowo-Budowlana „Twentieth Trust”

"Historia"

Twentieth Trust Corporation można nazwać najbardziej udanym rosyjskim projektem biznesowym XX wieku. Żadna inna firma na świecie nie może pochwalić się tak imponującym rozwojem kariery swoich ojców założycieli i ich asystentów. Wśród nich: prezydent kraju, pierwszy wicepremier rządu, minister finansów, dyrektor największego instytutu obronnego, były szef agencji federalnej i tak dalej. Piętnasta rocznica powstania Twentieth Trust Corporation Nowa„Times” odnotowuje razem z jego twórcami, którzy obecnie zajmują wysokie urzędy kremlowskie i ministerialne.

„I od Moskwy do mórz brytyjskich”

XX Trust to korporacja zarejestrowana 20 października 1992 r. w Komitecie Stosunków Zewnętrznych Urzędu Miasta Petersburga, którym kierował wówczas Władimir Putin. Prezesem korporacji został Siergiej Nikeszyn, zastępca petersburskiego Zgromadzenia Ustawodawczego i wiceprzewodniczący jego komisji budżetowej.

Ponadto „XX Trust” staje się „sądem” firma budowlana, który otrzymał nie bez pośrednictwa Putina uprzywilejowane pożyczki i pożyczki na 23 mld rubli z budżetu miasta, z czego, według audytorów KRU, tylko 1 mld trafił na potrzeby miasta.

Według rosyjskich mediów, w listopadzie 1995 r. na osobisty rozkaz Władimira Putina z budżetu miasta Sankt Petersburga XX Powiernikowi przeznaczono ponad 200 tys. dolarów na odbudowę prawosławnego klasztoru w Izraelu. Te pieniądze, będąc w „XX Trust”, poszły na zakup działki i nieruchomości w Hiszpanii. A „XX Trust” w miejscowości Torrevieja otrzymał kompleks hotelowy „La Palama”. Wszystkie te dane znalazły odzwierciedlenie w sprawie karnej nr 144128 wszczętej przez II wydział Centralnej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. Właściwie na tym kończy się wiedza rosyjskich dziennikarzy i funkcjonariuszy organów ścigania.

Ale Hiszpanie mogą te dane uzupełnić. Według hiszpańskich dziennikarzy, którzy mają własne źródła w lokalnych służbach wywiadowczych, a także informatora w rosyjskim Ministerstwie Finansów, w latach 1993-1995 zespół Anatolija Sobczaka „ukradł” z Petersburga 22,5 mln dolarów.
link: http://expertmus.livejournal.com/80939.html

PRZYPADEK PUTINA

Według raportu audytorów państwowych nie udało się znaleźć żadnych aktów dotyczących naprawy i odbudowy klasztoru. Z drugiej strony udało nam się trafić na bardzo ciekawy list wysłany 21 października 1995 r. przez prezesa XX Trustu do Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rządu Sankt Petersburga, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Władimira Putina.

Powyżej – rezolucja Putina: „Zgoda”.

Stąd wniosek: „Twentieth Trust” otrzymywał wcześniej publiczne pieniądze i to bez jakiejkolwiek formalizacji odpowiednich dokumentów!
link: http://www.novayagazeta.ru/society/11232.html

Sprawy karne, w których wspomniany był Władimir Putin wyjaśniają polityka personalna prezydent.

Potwierdziła to niesławna sprawa karna nr 144128 z Twentieth Trust Corporation. Wracamy do niego, bo udało nam się zdobyć zamknięte dokumenty śledcze. Nikt wcześniej o nich nie donosił. Wspominają Władimira Putina, Aleksieja Kudrina (obecnie rosyjskiego ministra finansów) i co najmniej dziesięć innych osób, które mają teraz biura w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego, Banku Centralnym, Wniesztorgbanku, administracji prezydenta lub są częścią Zjednoczonego Rosja. Ogólnie rzecz biorąc, ta sprawa karna jest prawdziwym podręcznikiem obecnych władz Federacji Rosyjskiej.
link: http://www.compromat.ru/page_17495.htm

„Pułkownik KGB Putin pozwolił Piotrowi okrążyć świat”

Materiały śledztwa w sprawie działalności szefa FAC Władimira Putina w latach 90. dotyczyły nie tylko pracy korporacji Twentieth Trust. W inny czas wokół nazwiska przyszłego prezydenta narosły skandale związane z nielegalnym nabyciem daczy pod Petersburgiem, oszustwami mieszkaniowymi, kradzieżą pieniędzy budżetowych przeznaczonych na zakup żywności.

Największy oddźwięk wywołała sprawa zniesienia rządowych kwot na zakup żywności za granicą przez administrację miejską. W raporcie przygotowanym w 1992 roku przez grupę deputowanych pod przewodnictwem Mariny Salie i Jurija Gładkowa sformułowano dość jednoznaczne wnioski: „FAC St. niekompetencji kierownictwa FAC urzędu burmistrza Petersburga w rozwiązywaniu spraw powierzone im.

Dokument kończy się rekomendacjami dla innych deputowanych Zgromadzenia Ustawodawczego o przekazanie zebranych materiałów do prokuratury i usunięcie Władimira Putina ze stanowiska. Ale w 1992 roku deputowanym nie udało się usunąć Putina. Burmistrz miasta, Anatolij Sobczak, otwarcie go patronował i nie obraził swojego asystenta.
link: http://www.compromat.ru/page_20903.htm

Sprawy karne jako poradnik „Kto jest kim u władzy Putina”

3n/n73n-s01.shtml
Nowaja Gazeta nr 73, 3 października 2005
SPRAWY KARNE, W KTÓRYCH WYMIENIONO WŁADIMIR PUTIN, WYJAŚNIAJĄ POLITYKĘ PERSONALNĄ PREZYDENTA
Mogą służyć jako przewodnik po aktualnych władzach Federacji Rosyjskiej
Roman SHLEINOV, 03.10.2005

Spotykając się niedawno z zachodnimi politologami, analitykami i dziennikarzami, prezydent Władimir Putin śmiał się z dość abstrakcyjnego pytania o korupcję na Kremlu. I nie jest to zaskakujące. Nikt nie pytał go o konkretne przypadki. A jest ich wielu. Przygotowaliśmy listę, którą możesz nazwać „Antiforbes”: pierwsze osoby z Federacji Rosyjskiej i sprawy karne, w związku z którymi zostały wymienione. Proste porównanie pokazało, że prezydent Federacji Rosyjskiej jest najczęściej wymieniany w związku ze sprawami karnymi.

Radosny śmiech prezydenta w odpowiedzi na pytanie o korupcję jest zrozumiały: rosyjscy funkcjonariusze organów ścigania, którzy wszczęli przeciwko Putinowi postępowanie antykorupcyjne, nie mieli żadnych perspektyw. Ale dla oskarżonych w tym postępowaniu wszystko poszło dobrze. Tak więc pion władzy jest syntetyzowany nie tylko z funkcjonariuszy bezpieczeństwa państwa, kolegów z niemieckiej rezydencji i sąsiadów w kraju, którzy obecnie zasiadają na kluczowych stanowiskach. Sprawy karne ze wzmianką o obecnym prezydencie stały się też zasobem dla formowania elity państwowej.

Potwierdziła to niesławna sprawa karna nr 144128 z Twentieth Trust Corporation.

Wracamy do niego, bo udało nam się zdobyć zamknięte dokumenty śledcze. Nikt wcześniej o nich nie donosił. Wspominają Władimira Putina, Aleksieja Kudrina (obecnie rosyjskiego ministra finansów) i co najmniej dziesięć innych osób, które mają teraz biura w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego, Banku Centralnym, Wniesztorgbanku, administracji prezydenta lub są częścią Zjednoczonego Rosja. Ogólnie rzecz biorąc, ta sprawa karna jest prawdziwym podręcznikiem obecnych władz Federacji Rosyjskiej.

Pomoc „Nowy”
Korporacja finansowo-budowlana „Twentieth Trust” pojawiła się w Petersburgu w 1992 roku. Zwróciliśmy na to uwagę niejednokrotnie („Nowaja Gazeta” nr 11 (D) i 46 za 2000 r.). Działalność koncernu polegała na budowie, przebudowie i naprawie obiektów w Rosji i za granicą. 20 października 1992 r. zaświadczenie o jego rejestracji podpisał Władimir Putin, ówczesny przewodniczący Komitetu Stosunków Zewnętrznych Urzędu Burmistrza Petersburga. A szefem korporacji był Siergiej Nikeshin (zastępca i zastępca przewodniczącego komisji budżetowej Zgromadzenia Ustawodawczego w Petersburgu).

W 1993 roku z budżetu miasta i specjalnego fundusz pozabudżetowy(przydzielony przez Ministerstwo Finansów i Bank Centralny Federacji Rosyjskiej) prywatnej korporacji Twentieth Trust, która miała co najmniej 27 spółek zależnych, przekazała 3 mld 906 mln rubli nienominowanych (około 4,5 mln USD) w formie pożyczek i kredyty. Według nieoficjalnych danych łączna kwota wyniosła 23 miliardy rubli (około 28 milionów dolarów). Pieniądze nie zostały zwrócone. 4 lutego 1999 r. wszczęto przeciwko przywódcom korporacji sprawę karną nr 144128, która przerodziła się w jedną z najbardziej głośnych spraw antykorupcyjnych, ze wzmianką o Władimira Putinie i innych Petersburgach z jego otoczenia.

Pieniądze z korporacji Twentieth Trust płynęły do ośmiu krajów świata, ale głównie do Hiszpanii i Finlandii poprzez konto walutowe w niemieckim Dresdner Bank. W Hiszpanii w miejscowości wypoczynkowej Torrevieja powstały dwa hotele apartamentowe kompleksu turystycznego La Paloma. Znajduje się tam również restauracja. A w kolejnym malowniczym miejscu - Rojales (Quesada) - zakupiono willę "Dona Pepa" (o powierzchni 203 mkw. plus 1000 mkw. gruntu). Koncern zlecił również badanie rynków nieruchomości w krajach europejskich i Kalifornii (USA).

Tak się złożyło, że ci, którzy mieli szczęście być w sprawie karnej z obecnym prezydentem Rosji, poszli razem z nim, a przynajmniej na wiele lat okazali się niezastąpionymi, stałymi pracownikami. Ważne jest, aby sprawa nie była odosobniona, ale przypadek sugeruje trend.

Już informowaliśmy o kolejnej skandalicznej sprawie karnej dotyczącej prania pieniędzy, która jest badana w Niemczech (Nowaja Gazeta nr 18). W centrum skandalu znalazł się udziałowiec firmy SPAG (Peterburskie Towarzystwo Nieruchomości i Kapitału). Obszar działania jest taki sam jak Twentieth Trust – nieruchomości i inwestycje. Władimir Putin nazywany był „konsultantem” SPAG-u. Inni "konsultanci" i partnerzy firmy - koledzy Putina z biura burmistrza Sankt Petersburga i tylko znajomi - podzielili się następnie jego sukcesem zawodowym (patrz lista: "Wspomniany w związku z firmą SPAG ...").

Historia SPAG w Rosji nie została zbadana. Sprawa karna „Twentieth Trust” bardzo szybko się zakończyła. Starszy detektyw wydziału antykorupcyjnego w Petersburgu Oleg Kaliniczenko, który wszczął postępowanie, został zmuszony do odejścia ze służby i udał się do klasztoru.

A teraz więcej o tych, którzy pozostali na świecie.

Przeanalizowaliśmy dokumenty ze sprawy karnej nr 144128: trzy ustawy Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Finansów, plan czynności śledczych, pisma, ekspertyzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oraz sprawozdania z niektórych podróży służbowych oskarżonych. W efekcie powstał diagram przepływów pieniężnych (z dokładnością do rubla, dolara, pesety hiszpańskiej i marki fińskiej). A także wykaz urzędników, o których mowa w dokumentach. Mieli być przesłuchiwani, odpowiadali za alokację środków, wręcz przeciwnie, otrzymywali pieniądze lub w inny sposób byli notowani w korporacji.

Lista jest niezwykle ciekawa. Wystarczy spojrzeć, gdzie teraz pracują ci wszyscy ludzie.

Wspomniane materiały sprawy karnej nr 144128

Władimir Putin, obecnie prezydent Federacji Rosyjskiej; Aleksiej Kudrin, Minister finansów; Władimir Kisielew, szef Państwowego Jednolitego Przedsiębiorstwa „Kreml” Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej; Nadieżda Savolainen, zastępca dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej; Wiaczesław Karetin, szef Federalnego Departamentu Skarbu w Petersburgu, odznaczony dekretem prezydenta Putina w 2001 r. Order Honorowy; Dmitrij Pankin, zastępca dyrektora Departamentu Międzynarodowych Stosunków Finansowych, Długu Publicznego i Majątku Finansowego Państwowego Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej, 28 czerwca 2005 r. premier Fradkow mianował go zastępcą pełnomocnika Federacji Rosyjskiej w Radzie Międzypaństwowej Bank; Jeanette Crollley, doradca kierownika OAO Wniesztorgbanku (99,9% od rządu Federacji Rosyjskiej); Nadieżda Sawińska, szef Departamentu Głównego Centralnego Banku Rosji na St. Petersburg; Siergiej Nikeshin, deputowany Zgromadzenia Ustawodawczego (ZAKS) w Petersburgu, członek frakcji Jedna Rosja.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej postaci.

Co łączy Putina z „Dwudziestym Trustem”

Fakt, że Władimir Putin podpisał świadectwo rejestracji Dwudziestej Korporacji Powierniczej, nic nie znaczy. To były jego obowiązki. O tym, że widziano go w Torrevieja, kurorcie w Hiszpanii, gdzie korporacja posiadała apartamenty, już pisaliśmy (Novaya Gazeta, nr 46, 2000). Ale to tylko dowód ustny. Ogólnie rzecz biorąc, niech ich Bóg błogosławi, z hiszpańskimi wycieczkami, to dobrze znana sprawa.

Nikt jednak nie donosił, jak Putin i szef korporacji Twentieth Trust Nikeshin polecieli do Finlandii, skąd korporacja (tylko według dostępnych w sprawie karnej transakcji gotówkowych) wycofała ponad półtora miliona dolarów. W tym samym przypadku znaleźliśmy dokumenty dotyczące podróży Władimira Putina do Finlandii. Podróżował jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i zastępca burmistrza Petersburga.

30 stycznia 1994 r. o 16:50 Władimir Putin poleciał do Helsinek lotem Finnair. Pojechał tam także Siergiej Nikeshin, szef Dwudziestego Powiernictwa (mamy do dyspozycji kopię pokwitowania zapłaty przez Putina za jego bilet lotniczy w obie strony z dnia 27 stycznia 1994 r. oraz kopie biletów Nikeshin, którzy woleli ta sama klasa).

Po przybyciu do Finlandii Nikeshin i Putin zatrzymali się w pięciogwiazdkowym hotelu Strand Inter-Continental Helsinki w centrum starego miasta z widokiem na Zatokę Helsińską i port. Władimir Putin zajął numer 442, Siergiej Nikeshin - numer 436.

O tym wszystkim dowiedzieliśmy się z odpisów rachunków hotelowych, które również powinny znajdować się w aktach sprawy. Pod opłaconą fakturą na 2340,00 marek fińskich, wystawioną przyszłemu prezydentowi, a w tym czasie petersburskiemu urzędnikowi Władimirowi Putinowi, z jakiegoś powodu znajdował się podpis szefa korporacji Twentieth Trust, Siergieja Nikeszyna. A kwota została pobrana z karty American Express.

I jeszcze jeden szczegół. W aktach sprawy udało nam się znaleźć „Nakaz pieniężny na wydatki” o treści: „Daj Putinowi V.V. 1160 dolarów. Powód: wyjazd służbowy do Finlandii na 3 dni 30.01. - 01.02.94. . Dostał. Podpis". Założę się, że ten nakaz pieniężny nie należał do urzędu burmistrza Petersburga. Ponadto Putin wziął droższe bilety.

W tej samej aktach sprawy znajdują się dokumenty dotyczące ucieczki do Finlandii innego urzędnika administracji Sankt Petersburga, Olega Kharchenko, przewodniczącego Komisji Budownictwa i Architektury. Mniej więcej w tym samym czasie ponownie poleciał Finnairem do Helsinek. A jego podróż służbową, o dziwo, opłaciła też prywatna korporacja „Twentieth Trust” (mamy kopię raportu z podpisem księgowego).

Co skłoniło te wyjazdy? Jakie problemy rozwiązano zimą na początku 1994 roku w Finlandii? I dlaczego prywatna korporacja opłacała urzędników urzędu burmistrza Petersburga? W poszukiwaniu odpowiedzi trzeba wziąć pod uwagę, że do grudnia 1993 roku korporacja otrzymała z budżetu miasta i funduszu pozabudżetowego ok. 4,5 mln dolarów. A odpowiedzialny za stosunki zagraniczne Władimir Putin nie mógł tego nie wiedzieć. Według śledztwa, począwszy od 1993 roku, z kont korporacji do 11 fińskich firm ściągnięto co najmniej 1 milion 459 tysięcy dolarów i 1 milion 45 tysięcy 100 marek fińskich (patrz diagram). Myślę więc, „aby dać Putinowi V.V. $1160” (jak podano na odcinku wypłaty) i zabranie go do Finlandii, umieszczenie go w pięciogwiazdkowym hotelu z widokiem na zatokę, było oczywiste.

Putin w akcie audytorów

Po raz kolejny Władimir Putin jest wymieniony w materiałach sprawy karnej w 52-stronicowej ustawie o kontroli finansowej działalności korporacji. Ustawę podpisało pięciu kontrolerów-audytorów Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej dla Sankt Petersburga. Mówimy o alokacji pieniędzy korporacji pod wiarygodnym pretekstem do zorganizowania reszty weteranów z Petersburga w Hiszpanii:

„Dyrektor Generalny OJSC„ Dwudzieste Trust ”Nikeshin S.N. pismo nr 73 z dnia 09.02.96 zostało wysłane na adres pełniącego obowiązki burmistrza Putina V.V. z komercyjną propozycją organizacji wypoczynku dla uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i weteranów pracy w Hiszpanii na podstawie oddanego do użytku w 1995 r. hotelu apartamentowego („La Paloma”) w Torrevieja. W.W. Putin wydał zarządzenie nr 529-r z dnia 23 maja 1996 r. „W sprawie organizacji rekreacji dla weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Petersburgu w Hiszpanii”, w którym polecił: Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu sfinansować to wydarzenie ”.

Takiej „oferty handlowej” po prostu nie można było odmówić. Całkowita kwota kontraktu wyniosła 4,0 miliardy rubli nienominowanych (około 800 000 USD). Ponadto audytorzy powiedzieli: „Z naruszeniem umowy na liście osób wyjeżdżających na wakacje do Hiszpanii są obywatele, którzy nie są spokrewnieni ani z weteranami II wojny światowej, ani z liczbą naukowców i artystów. Szef Departamentu Skarbu Federalnego Karetin V.N. z dwoma członkami rodziny, przewodniczący rady dyrektorów OJSC „Twentieth Trust” Kamaletdinov R. z dwoma członkami rodziny, szef UNR-10 Voronoy A. z trzema członkami rodziny, wiceprezes OJSC „Corporation Twentieth Trust Mołosznikow GS ”.

Wiaczesław Karetin nadal jest szefem Departamentu Skarbu Federalnego Ministerstwa Finansów FR w Petersburgu. Według innego audytu Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Finansów, Karetin był odpowiedzialny właśnie za okres, w którym korporacje Twentieth Trust przekazały ze zmianą kolejny miliard 980 milionów rubli nienominowanych. Mniej więcej w tym samym czasie, jak zaznaczono w dokumencie, pensje w mieście były opóźnione nawet o 36 dni.

W lipcu 2001 roku prezydent Władimir Putin przyznał Karetinowi Order Honoru.

Inne zaangażowane osoby

Inni urzędnicy wymienieni w materiałach sprawy karnej są nie mniej reprezentatywni.

Aleksiej Kudrin (obecnie minister finansów Federacji Rosyjskiej) stanął na czele Komisji Finansów administracji Sankt Petersburga. Dimitri Pankin i Jeannette Crolle byli wiceprzewodniczącymi. Nadieżda Savolainen - główna księgowa komisji. W tym charakterze wystąpili w akcie kontroli przeprowadzonej na zlecenie Komitetu Śledczego przy MSW Rosji (z dnia 5 października 1999 r.). Audytor KRU Ministerstwa Finansów przyjrzał się, jakie pożyczki (pożyczki) zostały udzielone przez Komitet Finansowy urzędu burmistrza St. Petersburga korporacji Dwudziestego Powiernictwa.

Dziwne było to, że w ogóle przyznano kredyty. W dokumentach śledczych wyraźnie stwierdzono: „Z materiałów sprawy wynika, że Korporacja będąca spółka akcyjna bez udziału państwa w funduszu statutowym, z naruszeniem dekretu rządowego oraz Bank centralny Federacja Rosyjska otrzymywała pożyczki na korzystnych warunkach, nie zwracała ich, a otrzymane środki wysyłała do banków komercyjnych, przekazywała do różnych firm zagranicznych i dokonywała innych nieuzasadnionych wydatków.

Niemniej jednak, zgodnie z ustawą o audycie, Aleksiej Kudrin podpisał z prezesem korporacji Nikeshinem umowy o udzielanie pożyczek. A główna księgowa Komisji Finansów Nadieżda Savolainen oraz wiceprzewodniczący komisji Dmitry Pankin i Jeanette Crolly złożyli swoje podpisy na zleceniach płatniczych, na które przeznaczono pieniądze. W ten prosty sposób prywatna korporacja otrzymała środki publiczne w wysokości około 4,5 miliona dolarów. W tym samym czasie w Petersburgu zniszczono domy i zabytki architektury, przedsiębiorstwa stały bezczynnie i nie wypłacały pensji pracownikom państwowym.

Wszystkie wymienione osoby z listy, jak widać, nie pozostawały na uboczu służby cywilnej. Wraz z dojściem do władzy Władimira Putina, Aleksiej Kudrin został ministrem finansów. Nadieżda Savolainen zdołała pracować zarówno jako kierownik wydziału w RAO JES, jak i jako zastępca szefa Głównej Dyrekcji Skarbu Federalnego. I w końcu została zastępcą dyrektora departamentu administracyjnego Ministerstwa Finansów. Dmitry Pankin jest również w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za międzynarodowe stosunki finansowe, dług publiczny i publiczny aktywa finansowe. Całkiem niedawno premier Fradkow mianował go także zastępcą pełnomocnika Federacji Rosyjskiej w zarządzie Banku Międzypaństwowego. Jeanette Crolli do niedawna była doradcą menedżera Vneshtorgbanku.

Myślę, że to, że są wymienieni w sprawie karnej Twentieth Trust, razem z obecnym prezydentem Federacji Rosyjskiej, tylko im przyniosło korzyść.

Na przykład w dniu 11 października 1999 r. kierownik Oddziału Głównego Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej na Moskwę otrzymał wniosek (nr 17 / sch-8005) od organów śledczych w sprawie karnej nr 144128 o sprawdzenie danych osobowych rachunki i wynajęte komórki bankowe Kudrin AL i Kudrina V.O. Ale śledztwo nie mogło sprawdzić Kudrinów. Pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej wniosek został anulowany z dopiskiem „dane Kudrina A.A. i Kudrina V.O. śledczy wskazał błędnie, ponieważ nie są one związane z badaną sprawą.”

Dalej na liście. Zgodnie z zatwierdzonym 27 lipca 1999 r. „Planem czynności śledczych i czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawie karnej nr 144128” Nadieżda Sawińska, naczelnik wydziału głównego Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej w Petersburgu, i Sergey Belyaev mieli być przesłuchiwani. Byli członkami komisji pożyczkowej. Siergiej Bielajew jest znaną osobą. W 1991 stanął na czele Komisji Gospodarki Mieniem Miejskim w Petersburgu, w 1995 stanął na czele Komisji Mienia Państwowego i został wicepremierem rządu rosyjskiego.

Został też wspomniany w związku z inną niesławną sprawą Putina. Belyaev i Putin zostali wymienieni jako członkowie Rady Nadzorczej SPAG w broszurze reklamowej opublikowanej w imieniu firmy w 1992 roku. O SPAG często mówiono w związku z niemieckim śledztwem w sprawie podejrzenia prania pieniędzy przeciwko jednemu z założycieli i udziałowcom (Nowy nr 18).

Tymczasem wielostronicowy akt rewizji, który cytowaliśmy już nie raz, również nie ominął Kremla. Audytorzy zauważyli: „Twentieth Trust Corporation zawarła nienumerowaną umowę z dnia 25 stycznia 1994 roku (podpisaną przez S.N. Nikeshin) z Generalnym Przedstawicielem Stowarzyszenia White Nights Festival w St. Petersburgu w Los Angeles (V.V. Kiselev ) o badania marketingowe I wspólne działania za organizację i przeprowadzenie międzynarodowego festiwalu sztuki w Petersburgu w 1994 roku.

Na mocy tej umowy Korporacja (która nie miała niewykorzystanych zysków i innych źródeł finansowania) zobowiązała się do zapewnienia finansowania w wysokości 250 000 USD. . W sumie przelano 173 tysiące dolarów”. Vladimira Kiselyova, który próbował zabawiać Petera z Los Angeles, nie trzeba przedstawiać. Obecnie jest szefem Państwowego Przedsiębiorstwa Unitarnego „Kreml” Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Pośrednio akt rewizji dotknął także innych, jeszcze bardziej znanych mężów stanu. Jak zauważyli audytorzy, w grudniu 1993 r. Miejski Komitet Zarządzania Majątkiem (KUGI) administracji Sankt Petersburga przekazał budynek (Vladimirsky, 19) firmie Twentieth Trust Corporation w celu naprawy i przebudowy. Korporacji udało się zapłacić „kontrahentowi” 470.000 dolarów bez sprawdzania autentyczności jego dokumentów. Według audytorów inwestycje w kapitał rzeczywisty były o rząd wielkości mniejsze. A pieniądze trafiły do firm w Niemczech, Finlandii i USA. Na mocy umowy z KUGI korporacja musiała przekazać miastu co najmniej 1000 mkw. metrów przestrzeni życiowej. Audytorzy stwierdzili, że obowiązek ten nie został spełniony. Ale „Kugi nie przedstawił Korporacji żadnych roszczeń z tytułu niespełnionych warunków umowy”. Oznacza to, że nie żądał żadnych pieniędzy, mieszkań ani innej satysfakcji.

W latach 1994 – 1997 dyrektorem departamentu nieruchomości, pierwszym zastępcą przewodniczącego KUGI był German Gref – obecny szef Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej.

Kontrolerzy znaleźli również jeden ciekawy wpis dotyczący, co dziwne, wyborów. Oznacza to, że korporacja finansowała również kampanie wyborcze: „Na mocy umowy z CJSC Premier z dnia 22 września 1994 r. oraz aktu przyjęcia i dostarczenia pracy zapłacono 73 998,8 tys. rubli za reklamy na temat „Wybory”. W tym okresie odbyło się wiele wyborów. Wiosną 1994 r. - do Zgromadzenia Ustawodawczego, w grudniu 1995 r. - do Dumy Państwowej. A w latach 1995 - 1996 Putin i Kudrin kierowali kwaterą główną kampanii Anatolija Sobczaka.

Ale tutaj ważne są nie same wybory, ale organizacja, która zapłaciła za reklamy. AOZT „Premier-SV” był bardzo bliskim partnerem słynna firma Wideo międzynarodowe. A zasłynęła z tego, że w 1991 roku stworzył ją Michaił Lesin - późniejszy minister prasy Federacji Rosyjskiej, wicedyrektor Ogólnorosyjskiego Państwowego Telewizji i Radiofonii.

Teraz Michaił Lesin jest doradcą prezydenta Władimira Putina, również, jak pamiętamy, odnotowanym na czynnościach audytorów i w sprawie karnej. Lesin przygotowuje materiały analityczne, referencyjne, informacyjne i rekomendacje dla prezydenta dotyczące rozwoju mediów.

Schemat przepływu pieniędzy

Większość pieniędzy, sądząc po materiałach sprawy karnej, pochodziła z Twentieth Trust Corporation przez Finlandię i Niemcy. Nawet hiszpańska firma i irlandzki offshore miały konta bankowe w Helsinkach. Konto walutowe, z którego pochodziły pieniądze korporacji, znajdowało się w niemieckim Dresdner Bank. Jednak jesteśmy już przyzwyczajeni do długotrwałych niemieckich powiązań biznesowych rosyjskich wysokich rangą urzędników. Ale dlaczego Finlandia? Dlaczego większość firm otrzymywała pieniądze od korporacji? I dlaczego akurat szef Dwudziestego Powiernictwa i sam Putin tam pojechali?

Nasi eksperci wysunęli ciekawą, choć teoretyczną sugestię. Jeśli przesyłasz pieniądze za pośrednictwem banków, transakcje finansowe można prześledzić nawet po wielu latach. Ponadto mieszkańcy Petersburga byli obcy na obchodach życia moskiewskich pralni. Co robić? Sposób jest bardzo prosty: nie da się prześledzić, co przewoziło się przez granicę w walizce. Tak więc Finlandia, granicząca z Rosją, mogłaby stać się rodzajem ciszy i spokoju Centrum dystrybucji, skąd gotówka byłaby już transportowana do innych krajów świata. Podkreślamy: to tylko założenie, ale jest w tym racjonalne ziarno.

Kto je zasadzi, to pomniki?

Oczywiście sprawa karna nr 144128 została umorzona. Oto, co Andriej Żykow, były starszy śledczy Departamentu Śledczego Centralnej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych w Petersburgu, szef jednej z grup prowadzących śledztwo w sprawie karnej Twentieth Trust Corporation, później starszy śledczy za szczególnie ważne sprawy wydziału dochodzenia w sprawie przestępstw w dziedzinie korupcji i gospodarki, mówi o Komisji Śledczej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, obecnie w stanie spoczynku:

Kiedy w listopadzie 1999 roku przysłano do nas mężczyznę z Moskwy, zdaliśmy sobie sprawę, że sprawa zostanie umorzona. Wiedzieli, że kopali bardzo głęboko i byli nawet zainteresowani zrozumieniem: jak mają to wszystko ukryć? Kiedy próbowali nas naciskać, znajdowaliśmy coraz więcej dowodów. W ramach dochodzenia do Hiszpanii wysłano wnioski międzynarodowe. Przygotowano wnioski dla USA, Kanady, Izraela i Finlandii. Ale sprawa została zamknięta i nie pozwolono nam ich wysłać.

Osobiście widziałem pięć wersji decyzji o umorzeniu tej sprawy karnej (była intensywnie redagowana). I wszystkie całkowicie nie odpowiadały materiałom, które udało nam się zebrać. Jednak sprawa została pogrzebana 30 sierpnia 2000 r. za wiedzą Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej.

Sprawa ta została wszczęta na podstawie materiałów dostarczonych przez starszego detektywa wydziału antykorupcyjnego Centralnej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Sankt Petersburga Olega Kaliniczenko. To on nalegał na rozpoczęcie poważnej pracy nad jego materiałami. Po zamknięciu sprawy, biorąc pod uwagę, że na podstawie materiałów Olega wszczęto inne głośne sprawy karne (w szczególności sprawa Sobczaka), został poddany bardzo poważnym naciskom. Latem 2001 roku zadzwonił do mnie i powiedział, że musi odejść. A potem zniknął. Dopiero od matki dowiedziałem się, że poszedł do klasztoru. Poszedłem do niego. Ma nowoczesną komórkę z telefonem. Rozmawialiśmy. Powiedział, że jest tym wszystkim zmęczony: materiały zawierające takie nazwiska są nadal skazane, więc skasował z komputera wszystkie informacje o tych, którzy są teraz w Moskwie i nie chce już rozmawiać na ten temat.

Podobno siła jednocząca i organizująca w postaci spraw kryminalnych i pewnej wzajemnej tajnej wiedzy o sobie w rosyjskim kierownictwie jest dość duża. Oczywiście jest mało prawdopodobne, aby ta siła mogła przyczynić się do powstania w Rosji niezależnej prokuratury lub sądu niezbędnego do zrównoważony rozwój biznes i gospodarka. Ale ta sytuacja już wygenerowała ideę narodową. Ideologicznie słuszne stało się krzyczenie, że zachodni prokuratorzy krzywdzą Rosję, gdy próbują zrozumieć, skąd wzięły się miliony dolarów na kontach jej urzędników.

I kolejne zjawisko. Ludzie na małą skalę zostali rosyjskimi menedżerami najwyższego szczebla. Na początku nie łączyła ich w ogóle krew, miliardy dolarów, a nawet czyny, ale czyny. I można by to ocenić pozytywnie – przecież poziom wzajemnych zobowiązań nie jest taki sam: jak wspólna zbiórka „drobiazgów” może je połączyć na resztę życia? Okazuje się, że może. I ta drobnostka, co dziwne, stworzyła dla nas nową elitę państwową.

PS Wysłaliśmy zapytania do kilku urzędników wymienionych w materiale. Nie komentowali sytuacji.

„Sprawa XX Trust” lub „Sprawa Putina” lub sprawa nr 144128

W 1999 r. Departament Badania Przestępczości Zorganizowanej Centralnej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Sankt Petersburga i Obwodu Leningradzkiego wszczął sprawę karną nr 144128 o podejrzenie przywódców korporacji Twentieth Trust o defraudację funduszy na dużą skalę.

Śledczy Andrey Zubov, któremu powierzono śledztwo, sugeruje, że sprawa „… została wszczęta, od tego czasu nikt nie spodziewał się, że tak wysoko postawione osoby będą podejrzanymi. Myśleli, że w sprawę zostanie zamieszany mały narybek ... ”(1).

Być może śledczy po prostu nie zdawał sobie sprawy, że petersburscy złoczyńcy Sobczaka, Putina i Kudrina ze świty gubernatora Jakowlewa, który doskonale wiedział, jakie nazwy wymyśliłoby śledztwo, gdyby „kopali”, mogli równie dobrze wszcząć dochodzenie.

Głównym oskarżonym w sprawie był zastępca Zgromadzenia Ustawodawczego Sankt Petersburga Siergiej Nikeszyn, założyciel i prezes zarządu korporacji. Korporacja „Twentieth Trust” (od 1995 – „Korporacja Budowlano-Finansowa „Twentieth Trust”), która powstała w 1992 roku jako firma wynajmująca na bazie jednego z państwowych trustów budowlanych. Korporacja stała się powszechnie znana na początku lat 90. dzięki ambitnym projektom na dużą skalę, które nie tylko pozostały niezrealizowane, ale i nie rozpoczęte. Najsłynniejszym z tych projektów jest budowa drapacza chmur - centrum biznesowego Piotra Wielkiego o wysokości 133 metrów, nad brzegiem Zatoki Fińskiej. Decyzję o budowie Wieży podjął burmistrz Sankt Petersburga A. Sobczak w 1992 roku na polecenie burmistrza wyznaczono plac budowy. całkowity koszt projekt oszacowano na 120-130 mln dolarów, zakończenie budowy zaplanowano na 1996 r. W 1996 r. kontrola KRU Ministerstwa Finansów ujawniła fakty naruszeń prawa przy przeznaczaniu środków budżetowych na korporację oraz podczas ich rozwój. Było wiele spraw sądowych, ale firma Nikeshina uniknęła odpowiedzialności, tworząc pomocniczy, która nie jest następcą Twentieth Trust i nie odpowiada za swoje długi. Do końca 1997 r. dług Dwudziestego Funduszu oszacowano na 100 miliardów rubli. Sprawa dotyczyła nie tylko zastępcy Nikeszyna, ale także szeregu urzędników (2).

Jednym z tych urzędników był… były przewodniczący Komitet ds. Stosunków Międzynarodowych (FAC) ratusza w Petersburgu Władimir Putin, który 20 października 1992 r. podpisał certyfikat rejestracji korporacji Twentieth Trust i dalej patronował tej firmie.

Pod koniec 1993 roku z budżetu korporacji wydano pożyczkę w wysokości 2,5 miliarda rubli na budowę centrum biznesowego Piotra Wielkiego w Petersburgu. To W. Putin wystąpił z wnioskiem o przyznanie pieniędzy – „jako wyjątek” – tylko 6% rocznie (wtedy roczna stopa kredytów i pożyczek sięgała 200%). Jako zabezpieczenie tego kredytu i innych kredytów budżetowych korporacja przedstawiła 55 samochodów (w większości samochodów zagranicznych).

W listopadzie 1995 r., pod kierownictwem Putina, kolejne 415 mln rubli (ponad 200 tys. dolarów) z budżetu Sankt Petersburga przyznano dwudziestemu funduszowi powierniczemu na odbudowę klasztoru Gornensky w Izraelu. Około 20 rosyjskich budowniczych wyjechało do Izraela.

Następnie audytorzy państwowi nie znaleźli żadnych aktów dotyczących naprawy i odbudowy klasztoru. Jednak odnaleziono list wysłany 21 października 1995 roku przez Nikeshina, w którym prezes Dwudziestego Powiernictwa podziękował Pierwszemu Wiceprezydentowi Putinowi za pomoc finansową w latach 1994-1995. prace naprawcze i restauratorskie w Jerozolimie i prosi Putina o pomoc finansowa za ich kontynuację z kasy burmistrza (na liście - rezolucja Putina: "Zgoda" (3).

Jeszcze przed śledztwem w latach 1999-2000, od 12.12.1996 do 7.04.1997, Departament Kontroli i Audytu (KRU) Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej w Petersburgu przeprowadził kontrolę działalności Dwudzieste Powiernictwo w latach 1993-1996.

Oprócz Wieży Piotra Wielkiego KRU był zainteresowany płatnościami z Dwudziestego Powiernictwa za „działania przygotowawcze” festiwalu Białe noce w Petersburgu (kierowany przez Wasilija Kiselowa), usługi marketingowe» Firmy zachodnie, a także wspólne transakcje nieruchomościowe z Lenvest LLC (właściciel Vladimir Kolovay).

Główny kontroler-audytor KRU Wasilij Kabachinow doszedł do wniosku:

„Korporacja będąc firmą handlową otrzymywała pożyczki z budżetu miasta oraz środki ze specjalnych funduszy na korzystnych warunkach, nie zwracała ich, a otrzymane środki przesyłała do banków komercyjnych na rachunki depozytowe, przekazywała je różnym firmom zagranicznym na cele nie związane z główną działalnością, wyprodukowanymi i innymi nieuzasadnionymi wydatkami...

... Na dzień 1 stycznia 1997 r. Zadłużenie korporacji wobec budżetu miasta wynosi 28 miliardów 455 milionów 700 tysięcy rubli ... ”Spośród 55 samochodów zagranicznych znaleziono tylko 22 (4).

Twentieth Trust przekazywał środki za pośrednictwem konta walutowego ukochanego przez Putina St. Petersburg Dresdner Bank, który kierował Były pracownik Stasi Marias Warnig. Środki zostały przekazane przede wszystkim do Finlandii i Hiszpanii. W hiszpańskim kurorcie Torrevieja powstały dwa hotele apartamentowe kompleksu turystycznego La Paloma. W mieście Quesada zakupiono willę „Dona Pepa” (powierzchnia 203 m2 z działką 1000 m2). Na zlecenie Twentieth Trust przeprowadzono „badania na rynkach nieruchomości” w Europie i Kalifornii (5).

Jesienią 1995 roku Władimir Putin po raz pierwszy przybył do Torrevieja wraz z asystentem Nikeshina Piotrem Andruszewiczem.

Od tego czasu niejednokrotnie przyjeżdżał do Hiszpanii – m.in., już jako dyrektor FSB, spotkał się w 1999 roku w kurorcie Sotogrando z Borysem Bieriezowskim (6).

Według hiszpańskiej prasy, w latach 1996-2000 Putin odwiedził region Torrevieja w Hiszpanii 37 razy. „Najwyraźniej poszedł do swojej rezydencji” – sugeruje śledczy Andriej Zubow. - W tym samym czasie Putin przekroczył granicę na fałszywych paszportach. Hiszpania o tym wiedziała, ale też wiedziała, kim on jest (wtedy Putin był już dyrektorem FSB). Skandale poziom międzynarodowy nie były potrzebne” (7).

Sprawa nr 144128, otwarta w czerwcu 1999 roku, dwa miesiące przed nominacją Putina na premiera, została oficjalnie zamknięta już za prezydenta Putina, 31 sierpnia 2000 roku. Śledczy Andriej Żykow wkrótce przeszedł na emeryturę. Najbardziej aktywna opera zespołu Zykowa, Oleg Kaliniczenko, został zwolniony z policji w 2001 roku, a dwa miesiące później złożył śluby zakonne. Kontroler finansowy-audytor Wasilij Kabaczinow, który kierował XX Trustem w latach 1996-97, zmarł w 1999 roku z niewiadomego powodu, pozostawiając wdowę i dwoje dzieci w trudnej sytuacji materialnej (co jest stosunkowo rzadkie dla spadkobierców urzędnicy departamentu finansowego). Gubernator Petersburga Władimir Jakowlew zatroszczył się o los wdowy i dzieci, podpisując specjalny rozkaz 125-r z dnia 7 lutego 2000 r., którym mianował „żonie Kabachinowa Wasilij Wasiliewicz Irena Borislawowna z 1 stycznia 2000 r. miesięczna wypłata 10 płacy minimalnej w dodatku do emerytury otrzymanej za utratę żywiciela rodziny."

Według magazynu The New Times, Dmitrij Miedwiediew miał pewien związek z Nikeshin i XX Trust Corporation. „Źródło, które chciało pozostać anonimowe, powiedziało The New Times, że to Miedwiediew wykonał rozkazy Władimira Putina, aby przekazać fundusze na różne projekty budowlane.

W tamtych czasach, jak mówią, szef korporacji Siergiej Nikeszyn mógł z łatwością zadzwonić do przyszłego prezydenta Rosji i poinformować go o konieczności przekazania kwoty kilku milionów dolarów na odbudowę cerkwi w Grecji. Miedwiediew kontrolował ten transfer. Nic nie wiadomo o losie tych pieniędzy. Pieniądze pozostawione przez słynny bank „Rosja” braci Kowalczuków. Biuro banku mieściło się na parterze w Smolnym, a według źródeł „The New Times” inwestorzy, którzy zwrócili się do Władimira Putina, mogli uzyskać zgodę na ich projekt tylko pod jednym warunkiem: wszystko musiało zostać zrealizowane za pośrednictwem Rossiya Bank. (8).

Uwagi

1) Oleg Muchin. Wywiad. Andrey Zykov, były śledczy do spraw szczególnie ważnych: Powiedziano nam, że przeciwko prezydentowi nie toczy się żadna sprawa karna // ZAKS. ru, 6 września 2011. http://www.zaks.ru/new/archive/view/83713 http://www.anticompromat. org/putin/XXtrest04zykov.html

2) Tatiana Drabkina. Petersburg w marcu 1999 r. // Monitoring polityczny Instytutu Studiów Humanitarnych i Politycznych (IGPI), 1999, marzec.

5) Roman Shleynoe. Sprawy karne, w których wspomniany był Władimir Putin, wyjaśniają politykę personalną prezydenta. Mogą służyć jako katalog aktualnych władz Federacji Rosyjskiej. // Nowaja Gazeta, nr 73 z 3 października 2005 r.

6) Antoniego Iwanitskiego. Operacja XX Zaufanie. Dlaczego V.V. Putin nielegalnie odwiedził Hiszpanię?//Novaya Gazeta 11.09.2000.

7) Oleg Muchin. Wywiad. Andrey Zykov, były śledczy w szczególnie ważnych sprawach: Powiedziano nam, że przeciwko prezydentowi nie toczy się żadna sprawa karna // ZAKS. ru, 6 września 2011. http://www.zaks.ru/new/archive/view/83713 http://www.anticompromat. org/putin/XXtrest04zykov.html

8) Witalij Kamyszew, Andriej Kolesnikow. Prezydent Federacji Albany. Kim jest Miedwiediew? //Ten New Times, nr 15, 21 maja 2007; Ilja Barabanow. Pisklęta z gniazda Pietrowa. //"Nowe czasy" nr 18/43, 11.06.2007.

Z książki Radca Sprawiedliwości autor Autor nieznany

SPRAWA NR ... Tego lata, kiedy Aleksiej Pietrowicz Markow, zdemobilizowany z wojska, przejął magazyn regionalnej bazy Kazkulttorg, podobała mu się praca, nie wydawała się uciążliwa i oczywiście nie był dręczony przez wszelkie wątpliwości, znacznie mniej wyrzutów sumienia. Znał swoją pracę,

Z książki Gazeta jutro 307 (42 1999) autor Jutro Gazeta

TRYBUNAŁ I SPRAWA Odbył się proces przeciwko gazecie „Jutro” w sprawie Masiuka, rzekomo obrażonej naszymi twierdzeniami, że swoimi wywiadami z Basayevem i Khattabem dźgnęła w plecy walczącą armię. Ten proces, naszym zdaniem, trudno nazwać obiektywnym. Sędzia

Z książki Wyniki nr 4 (2012) autor magazynu wyników

Czy uważasz, że program Władimira Putina jest realistyczny? / Biznes / Klimat biznesowy Puste dane otrzymane z adresu [ http://www.itogi.ru/russia/2012/4/173950.html

Z książki Gazeta jutro 954 (8 2012) autor Jutro Gazeta

Z książki Gazeta jutro 956 (10 2012) autor Jutro Gazeta

Z książki Gazeta jutro 959 (13 2012) autor Jutro Gazeta

Z książki Gazeta jutro 961 (15 2012) autor Jutro Gazeta

Z książki Wyniki nr 20 (2012) autor magazynu wyników

Czy rząd Władimira Putina był skuteczny? / Case / Klimat biznesowy Czy rząd Władimira Putina był skuteczny? / Case / Klimat biznesowy Z punktu widzenia warunków pracy ustępujący rząd Władimira

Z książki Gazeta jutro 973 (30 2012) autor Jutro Gazeta

Rosyjska sprawa Rosyjska sprawa Konstantin Duszenow 25.07.2012 Wielka wojna jest na progu. Dostrzegają to dziś wszyscy obiektywni obserwatorzy, wszyscy bezstronni analitycy. Politycy najbardziej różne kierunki i widoki. Nawet państwo

Z książki Gazeta jutro 987 (44 2012) autor Jutro Gazeta

Z książki Wyniki nr 23 (2013) autor magazynu wyników

Pod nożem / Sprawa Pod nożem / Sprawa Why prasa drukowana wysłane na gilotynę? Sądząc po wszystkich znakach, do końca wiosennej sesji Dumy kraj zobaczy zaktualizowaną wersję Kodeks cywilny RF. Epokowe wydarzenie. Ten dokument, bez przesady,

Z książki Apologia Władimira Putina: Czy łatwo jest być królem? autor Biełkowski Stanisław Aleksandrowicz

Sprawa Putina Liczni przyjaciele, a zwłaszcza nieżyczliwi Władimira Prezydent Rosji przytłoczony poważnymi i nieuniknionymi ambicjami geopolitycznymi, marzeniami o odbudowie rosyjsko-sowieckiej

Z książki Czarne łabędzie. niedawna historia Teatr Bolszoj autor Aleksandrow B.S.

Sprawa karna //- Izba rachunkowa: koszt odbudowy Teatru Bolszoj jest zawyżony 16 razy

Z książki Dokąd jadą Rosjanie? autor Łapin Aleksander Aleksiejewicz

O co tu chodzi? Moim zdaniem głównym powodem jest to, że w Rosji to właśnie przedstawiciele tytułowego narodu żyją dzisiaj, delikatnie mówiąc, niezbyt komfortowo. Nie czują się panami swojej ziemi i własnego losu. Ponadto stan naruszenia ducha rosyjskiego

Z książki Life Lessons autor Conan Doyle Arthur

Sprawa Carolina The Times 28 listopada 1904 Sir! W gazetach pojawiły się doniesienia (przez nikogo nie obalone, a w wielu przypadkach potwierdzone), że pewnym panom Sinnett i Roche udało się nawigować torpedowcem wzdłuż Tamizy i przemycić go Rosjanom.

Z książki Specjalna misja Antychrysta autor Miedwiediew Irina Jakowlewna

O co chodzi? „Ta operacja została wynaleziona dawno temu”, kontynuuje historię Roman Nikołajewicz. - Na początku robiono to tylko umierającym matkom, by ratować dziecko. Ale dzisiaj sytuacja się zmieniła. Z jednej strony cesarskie cięcie jest nadal wykonywane zgodnie z wskazania medyczne, gdy

Żadna inna firma na świecie nie może pochwalić się tak imponującym rozwojem kariery swoich ojców założycieli i ich asystentów. Wśród nich: prezydent kraju, pierwszy wicepremier rządu, minister finansów, dyrektor największego instytutu obronnego, były szef agencji federalnej i tak dalej. New Times świętuje piętnastą rocznicę powstania Twentieth Trust Corporation wraz z jej założycielami, którzy obecnie zajmują wysokie stanowiska kremlowskie i ministerialne.

Z przesłania Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego z 10 maja 2006 r.: „Zarówno biznesmen-miliarder, jak i urzędnik dowolnej rangi powinni wiedzieć, że państwo nie będzie niedbale przyglądało się ich działalności, jeśli czerpią oni nielegalne korzyści ze specjalnych stosunków między sobą . Mówię o tym teraz, bo mimo podejmowanych wysiłków nadal nie udało nam się wyeliminować jednej z najpoważniejszych przeszkód naszego rozwoju – korupcji. Uważam, że odpowiedzialność społeczna powinna być podstawą działań zarówno urzędników, jak i przedstawicieli biznesu. I muszą pamiętać, że źródłem dobrobytu i dobrobytu Rosji są ludzie”. (Oklaski.)

15 lat temu w Petersburgu powstała korporacja Twentieth Trust. 20 października 1992 r. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (FAC) Urzędu Miasta Władimir Putin podpisał zaświadczenie o rejestracji korporacji. Firmą kierował Siergiej Nikeshin, który obecnie zasiada w Zgromadzeniu Legislacyjnym Sankt Petersburga i reprezentuje Jedną Rosję.

W 1999 r. w związku z działalnością korporacji wszczęto sprawę karną nr 144128, która została zamknięta 30 sierpnia 2000 r. (po przybyciu Władimira Putina na Kreml). Wkrótce do klasztoru trafił jeden ze śledczych, który zajmował się sprawą korporacji, Oleg Kaliniczenko. Inny, Andriej Zykow, przeszedł na emeryturę.

Jak ustaliło wówczas śledztwo, w samym 1993 roku na konta korporacji trafiło z budżetu miasta, a także ze specjalnego funduszu pozabudżetowego utworzonego przez Ministerstwo Finansów i Bank Centralny, około 4,5 miliona dolarów. czego śledczy nie udowodnili, wyprane kwoty wyniosły dziesiątki milionów dolarów. W sprawie „Twentieth Trust” i zaangażowania w Oszustwo finansowe Firmy przedstawicieli obecnego kierownictwa Rosji na początku 2000 roku pisały „Nowaja Gazeta”. Poinformowała, że korporacja, która oficjalnie zajmowała się budową, przebudową i remontami obiektów w Rosji i za granicą, otrzymała od św. Odpowiedzią na post była cisza.

Dacza, mieszkanie, - zniknął - budżety

Materiały śledztwa w sprawie działalności szefa FAC Władimira Putina w latach 90. dotyczyły nie tylko pracy korporacji Twentieth Trust. W różnych momentach wokół nazwiska przyszłego prezydenta wybuchały skandale związane z nielegalnym nabyciem daczy pod Petersburgiem, oszustwami w sektorze mieszkaniowym i kradzieżą pieniędzy budżetowych przeznaczonych na zakup żywności. Największy oddźwięk wywołała sprawa zniesienia rządowych kwot na zakup żywności za granicą przez administrację miejską. W raporcie przygotowanym w 1992 roku przez grupę posłów pod przewodnictwem Mariny Salye i Jurija Gładkowa wyciągnięto dość jednoznaczne wnioski: „FAC św. urząd burmistrza Petersburga w rozwiązywaniu powierzonych im spraw. Dokument kończy się rekomendacjami dla innych deputowanych Zgromadzenia Ustawodawczego o przekazanie zebranych materiałów do prokuratury i usunięcie Władimira Putina ze stanowiska. Ale w 1992 roku deputowanym nie udało się usunąć Putina. Burmistrz miasta, Anatolij Sobczak, otwarcie go patronował i nie obraził swojego asystenta.

Z materiałów sprawy karnej przekazanych „The New Times” przez byłego starszego śledczego Departamentu Śledczego Centralnej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych w Petersburgu Andrieja Zykowa, szefa jednej z grup prowadzących śledztwo w sprawie karnej Twentieth Trust Corporation, który przeszedł na emeryturę po zamknięciu sprawy nr 144128:

„O Putinie źródła podają, że obecnie pracuje w biurze burmistrza Sankt Petersburga, jest przewodniczącym komisji ds. zagranicznych stosunków gospodarczych. Zwykle jest zajęty w pracy przez cały dzień, wychodzi z domu około 8:00 i wraca w różnych godzinach wieczornych. Nie wiadomo, gdzie i jak spędza wolny czas. Do podróży do i z pracy korzysta z samochodu firmowego zagranicznej produkcji z kierowcą. Podczas pobytu pod adresem weryfikacyjnym Putin dał się poznać jako osoba spokojna, skryta. Komunikuje się z mieszkańcami domu tylko w razie potrzeby, spotykając się z nimi ogranicza się do powitań, niechętnie nawiązuje rozmowy, odpowiada na pytania monosylabami, nie mówi o sobie. Nie rozwijał przyjaznych, ufnych relacji z nikim wokół niego. Osoby nieuprawnione rzadko odwiedzają adres weryfikacyjny. W mieszkaniu są od 1 do 4 godzin. Źródła sugerują, że osoby te są albo kolegami Putina w pracy, albo są z nim spokrewnieni zawodowo. Ich dane instalacyjne są nieznane. Pod względem finansowym rodzina sprawdzanej osoby jest zapewniona na dobrym poziomie. Przed wprowadzeniem się do mieszkania dokonano w nim kosztownych napraw, sprowadzono importowane meble ... ”

"Outsiders" - w ministerialnych - urzędach

Wielu urzędników związanych z Twentieth Trust Corporation zrobiło szybkie kariery. New Times pisał już o jednym z nich (por. nr 15 z 21 maja) związanym z pierwszym wicepremierem Dmitrijem Miedwiediewem, który był zamieszany w poważne przepływy finansowe kontrolowane przez komisję spraw zagranicznych. Źródło, które chciało pozostać anonimowe, powiedziało The New Times, że to Miedwiediew wykonał rozkazy Władimira Putina, aby przekazać fundusze na różne projekty budowlane. W tamtych czasach, jak mówią, szef korporacji Siergiej Nikeszyn mógł z łatwością zadzwonić do przyszłego prezydenta Rosji i poinformować go o konieczności przekazania kwoty kilku milionów dolarów na odbudowę cerkwi w Grecji. Miedwiediew kontrolował ten transfer. Nic nie wiadomo o losie tych pieniędzy. Pieniądze pozostawione przez słynny bank „Rosja” braci Kowalczuków. Siedziba banku znajdowała się na pierwszym piętrze Smolnego, a według źródeł „The New Times” inwestorzy, którzy zwrócili się do Władimira Putina, mogli uzyskać zgodę na ich projekt tylko pod jednym warunkiem: wszystko musiało zostać zrealizowane za pośrednictwem banku Rossija.

Na tym lista VIP-ów zaangażowanych w sprawy korporacji się nie kończy. Pod dokumentami z urzędu burmistrza o przyznaniu kredytów „Dwudziestemu Powiernictwu” widnieje podpis obecnego ministra finansów Aleksieja Kudrina, który kierował wówczas komisją finansów administracji Petersburga. Jak wynika z materiałów sprawy karnej, korporacja otrzymywała pożyczki na korzystnych warunkach, a otrzymane środki przelewała na rachunki różnych firm zagranicznych. Wraz z Kudrinem do Moskwy w celu awansu przeniósł się także jego zastępca Dmitrij Pankin, który w tych wczesnych latach składał podpis na zleceniach płatniczych, na które przeznaczono pieniądze. Obecnie Pankin nadal współpracuje z Kudrinem, pełniąc funkcję dyrektora departamentu międzynarodowych stosunków finansowych, długu publicznego i państwowych aktywów finansowych Ministerstwa Finansów FR.

Nie tylko podwładni Kudrina, ale także pracownicy Komisji Spraw Zagranicznych Putina robili szybkie kariery. Dokumenty statutowe Twentieth Trust Construction and Financial Corporation, którymi dysponuje The New Times, opatrzone są pieczęciami FAC. Statut korporacji został zarejestrowany przez kierownika działu rejestracji FAC Albert Stepanov. Po przeprowadzce na Kreml Władimir Putin również nie zapomniał o tym koledze. Obecnie Stiepanow kieruje Departamentem Finansów i jest członkiem Stałego Komitetu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Dyrektor Izby Rejestrowej Urzędu Miejskiego w Petersburgu Siergiej Mowchan, który w 1996 r. przerejestrował się dokumenty założycielskie Korporacja, do niedawna kierowała Federalną Służbą Rejestracyjną. W kwietniu 2007 roku Władimir Putin zdymisjonował Movchana. Według informacji w wielu mediach Movchan powinien zostać pierwszym (czyli głównym) audytorem Izby Obrachunkowej, ale do tej pory urzędnik nie otrzymał nowej nominacji.

Mniej szczęścia mieli liderzy korporacji. Z wyjątkiem Nikeshin, który zasiada w petersburskim zgromadzeniu ustawodawczym, ślady większości członków kierownictwa zaginęły. Jewgienij Jurkiewicz, który w 1993 roku był członkiem kierownictwa Twentieth Trust, zdecydował się odejść z biznesu, koncentrując się na karierze naukowej. Teraz Jurkiewicz jest członkiem-korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, kandydatem nauk technicznych, członkiem Międzynarodowej Akademii Informatyzacji i Prognozowania. Władimir Gaidei, który zasiadał w radzie trustu, po objęciu urzędu prezydenta przez Władimira Putina w czerwcu 2000 r., został wiceprzewodniczącym komitetu finansowego administracji Petersburga, a obecnie jest pierwszym wiceprzewodniczącym komitetu mieszkaniowego. Bezpośrednio w branży budowlanej pozostał tylko jeden z liderów Twentieth Trust. Kiedyś korporacja zasłynęła obietnicą budowy Wieży Piotra Wielkiego na Wyspie Wasilewskiego, która miała być pierwszym wieżowcem w Petersburgu, ponad dekadę przed skandalem, który wybuchł dziś wokół budowy wieży Gazprom City w mieście. Z tego projektu nie pozostało już nic poza płotem wokół pustego placu budowy i wspomnieniami o zaginionych dwóch i pół miliarda rubli przyznanych z budżetu miasta.

Ale tej budowy nie można uznać za zatrzymaną. Jeden z liderów Twentieth Trust, Ravil Kamaletdinov, buduje obecnie „elitarne osiedla mieszkaniowe”, będąc dyrektorem ekonomii i procesów biznesowych holdingu RBI. Na oficjalnej stronie firmy w dziale „Złote Myśli” odwiedzający może przeczytać cytat Friedricha W.-I. Schelling: „Architektura to zamrożona muzyka”. Jeśli jednak niewiele wiadomo o zamrożonej muzyce, to wszyscy uczestnicy operacji Twentieth Trust doskonale wiedzą, jak i na czyich kontach zamrażają się przyznane środki budżetowe.