บริษัท 20 ทรัสต์ ในเงามืดของ "กิจการอพาร์ตเมนต์"

เงินหลายพันล้านถูกขโมยจาก Twentieth Trust Corporation ได้อย่างไรและโดยใคร? Gennady Petrov และ Vladimir Kumarin คือใคร พวกเขาเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ Ozero อย่างไร? เกี่ยวกับการสนทนานี้กับ Andrei Zykov ผู้พันแห่งความยุติธรรมที่เกษียณอายุราชการอดีตผู้ตรวจสอบอาวุโสสำหรับกรณีพิเศษ เรื่องสำคัญแผนกสืบสวนอาชญากรรมในสาขาทุจริตและเศรษฐศาสตร์ของแผนกสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐ ปีนี้เป็นวันครบรอบ 15 ปีนับตั้งแต่สำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียปิดคดีอาญาหมายเลข 144128 ซึ่งครั้งหนึ่งได้รับชื่อดัง "คดีปูติน"

Andrei Zykov เป็นสมาชิกของทีมสืบสวนที่ดำเนินการคดีนี้จนถึงช่วงเวลาที่ Vladimir Putin กลายเป็นประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียหลังจากนั้นก็ถูกยกเลิกทันทีและผู้สืบสวนได้รับแจ้งว่าคดีอาญาไม่สามารถดำเนินคดีกับประธานาธิบดีได้ บอกว่า:

ไม่มีแหล่งที่มาของสื่อในขณะนี้

0:00 0:25:00 0:00

เครื่องเล่นป๊อปเอาท์

– Paul Khlebnikov นักข่าวชาวอเมริกัน เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า รัสเซียจะเปลี่ยนจากมหาอำนาจของโลกให้กลายเป็นประเทศที่ยากจนได้อย่างไร คำตอบสำหรับคำถามนี้มาจากเอกสารของคดีอาญาหมายเลข 144128 มีประเพณีในรัสเซีย: หากมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่บางคนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องยากมากที่จะเห็นว่ามีการดำเนินคดีอาญากับพวกเขา คดีส่วนใหญ่เริ่มต้น "จากการโจรกรรมจากที่ใดที่หนึ่ง" และคดีกึ่งนิรนามดังกล่าวเป็นคดีอาญาที่เริ่มต้นจากข้อเท็จจริงของการยักยอกเงินงบประมาณที่กระทำโดยผู้นำของ Twentieth Trust คอร์ปอเรชั่น

บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ก่อตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนและเปลี่ยนจากบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของให้เป็นองค์กรเอกชนโดยสมบูรณ์ เมื่อเราซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเริ่มศึกษาว่าบริษัทร่วมทุนแห่งนี้กำลังทำอะไร เราสรุปได้ว่าบริษัทนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างหรือผลิตบางอย่าง แต่เพื่อให้สามารถขโมยได้ด้วยความช่วยเหลือ โดยปกติ ความเป็นผู้นำของบริษัทร่วมทุนนี้สามารถลักพาตัวได้โดยไม่ต้องรับโทษ หากได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลนินกราด-ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งควรจะสนับสนุนบริษัทนี้

พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเปิดคดีอาญากับประธานาธิบดีได้

​- บริษัท Twentieth Trust ทำงานอย่างไร คนแบบไหนที่ทำหน้าที่นี้?

– เพื่อตอบคำถามนี้ให้ถูกต้อง ต้องบอกว่าใครควรมีส่วนร่วม ความรับผิดทางอาญาในคดีอาญานี้ หากเราพิจารณาถึงตอนของการยักยอกเงินงบประมาณ การโจรกรรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เฉพาะเจาะจงมากซึ่งออกคำสั่งอย่างเหมาะสม ควบคุมการดำเนินการของพวกเขา มอบเงินเต็มจำนวนให้กับผู้บริหารของบริษัทนี้เพื่อยักยอกเงินงบประมาณอย่างแม่นยำและเมินเฉย ต่ออาชญากรรมเหล่านี้ทั้งหมด ขณะนี้มีมาตรา 210 ในประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง การลงโทษสำหรับการจัดตั้งชุมชนอาชญากร และฉันเชื่อว่าบทความนี้ควรนำไปใช้กับความเป็นผู้นำของสำนักงานนายกเทศมนตรีแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและกับความเป็นผู้นำของ บริษัท Twentieth Trust (วิทยุเสรีภาพเน้นว่าในกรณีนี้ไม่มีการตัดสินของศาล)

ความเป็นผู้นำของบริษัทร่วมทุนนี้สามารถลักพาตัวได้โดยไม่ต้องรับโทษ หากได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลนินกราด-ปีเตอร์สเบิร์ก

แผนการโจรกรรม เงินถูกกำหนดโดยเงื่อนไขที่มีอยู่ในปีนั้นในรัสเซีย 1992 เป็นปีที่ก่อตั้ง Corporation Twentieth Trust JSC ขึ้น ในปี 1992 มีการลดค่าเงินอย่างรุนแรง การล่มสลายของเงินรูเบิล ในเดือนมีนาคมของปีนี้ บันทึกผู้เสียชีวิตจากความอดอยาก 36 รายในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเกิดจากการล่มสลายของ รูเบิลและอัตราเงินเฟ้อควบคู่ ค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางสังคมเริ่มที่จะเติบโตในสังคม รัฐบาลเริ่มมองหาทางออกจากสถานการณ์นี้และในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2535 จำนวนของการประกาศของสภาผู้แทนประชาชนของ RSFSR และพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย "ในการสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการฟื้นฟู การชำระเงินและการตั้งถิ่นฐานในเศรษฐกิจของประเทศ" ถูกนำมาใช้ ภายในกรอบของพระราชกฤษฎีกานี้ หน่วยงานทางการเงิน เช่น สำนักงาน คลังของรัฐบาลกลางในสหพันธรัฐรัสเซีย และสาขาของสำนักงานนี้ในมอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเมืองอื่นๆ ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Vyacheslav Nikolaevich Karetin ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสาขาดังกล่าว ก่อนหน้านั้นเขาทำงานเป็นรองประธานคณะกรรมการการเงินของฝ่ายบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งนำโดย Alexei Kudrin Vyacheslav Karetin รับผิดชอบอะไร? เนื่องจากวิกฤตของการไม่ชำระเงินเกิดขึ้น ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียจึงออกเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถจ่ายกันเองได้ เงินจำนวนมากมาถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่นี่ตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษซึ่งรวมถึง 15 คนรวมถึง Dmitry Filippov ซึ่งเป็นหัวหน้าของรัฐ สำนักงานภาษีปีเตอร์สเบิร์ก ระเบิดในปี 1998 ที่ทางเข้าของเขาเอง

- วลาดิมีร์ปูตินเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการนี้หรือไม่?

มากกว่า 60% ของเงินทุนทั้งหมดจัดสรรจาก งบประมาณของรัฐบาลกลางปีเตอร์สเบิร์กสำหรับ รัฐวิสาหกิจ, มันไปที่ Twentieth Trust Corporation

​– เลขที่ ทั้ง Sobchak และ Putin สั่งให้สร้างคณะกรรมาธิการนี้ และนำโดย Dmitry Sergeev รองคนแรกของ Anatoly Sobchak เงินที่ได้รับจากงบประมาณของรัฐบาลกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถจ่ายกันเองได้ เงินจำนวนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบริษัทร่วมทุนของเอกชน ซึ่งก็คือ JSC Twentieth Trust Corporation อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเริ่มตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาลกลางเหล่านี้ ปรากฏว่ามากกว่า 60% ของเงินทุนทั้งหมดได้รับการจัดสรรจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับรัฐวิสาหกิจ ไปที่บริษัท Twentieth Trust เงินที่เหลือน้อยกว่า 40% ถูกแจกจ่ายให้กับรัฐวิสาหกิจในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เงินชนิดนี้คืออะไร?

กว่า 22 พันล้านคนถูกขโมยไปอย่างง่ายดาย บริษัทโอนเงินจำนวนนี้มาที่ ประเทศต่างๆ: ไปยังสเปน ฟินแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา

Vasily Vasilyevich Kabachinov หัวหน้าผู้ควบคุมและตรวจประเมินของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (30 พฤศจิกายน 2542 เขาถูกไฟไหม้อย่างน่าสลดใจที่เดชาในขณะที่เขารู้จักวิถีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะ ) พบว่าจาก 23 พันล้านรูเบิลเหล่านั้นที่ "เท" ลงใน JSC "Corporation" Twentieth Trust " ประมาณ 1 พันล้านรูเบิลถูกใช้ไปตามความต้องการของเมือง ส่วนที่เหลือ มากกว่า 22 พันล้าน ถูกขโมยเพียง บริษัท โอนเงินจำนวนนี้ไปยังประเทศต่างๆ: ไปยังสเปน, ฟินแลนด์, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา เงินได้รับการแปลภายใต้เหตุผลต่าง ๆ ภายใต้ข้ออ้างต่าง ๆ : ภายใต้การวิจัยการตลาดที่ไม่มีใครดำเนินการภายใต้งานพากย์ต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนดำเนินการโดยต่าง ๆ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐวิสาหกิจสำหรับเพนนี เมสัน" พวกเขาถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งสูงกว่าที่ บริษัท จ่ายสำหรับตะกอนนั้นสิบเท่า และงานประเภทอื่นๆ นี่คือวิธีที่การโจรกรรมเกิดขึ้น และด้วยเงินที่ขโมยมานี้ กระท่อมก็ถูกสร้างขึ้นในสเปนเดียวกันกับนายวลาดิมีร์ ปูติน, อนาโตลี ซอบชัก และเจ้าหน้าที่อีกหลายคนของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

– นักธุรกิจชาวรัสเซีย Gennady Petrov ผู้ซึ่งได้รับชื่อเสียงระดับนานาชาติในสเปนและผู้มีอำนาจทางอาญา Vladimir Barsukov (Kumarin) มีชื่อเล่นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่าเป็น "ผู้ว่าการกลางคืน" ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของ Twentieth Trust หรือไม่?

​–​ Gennady Petrov ไม่ปรากฏในคดีอาญาหมายเลข 144128 ไม่ได้ยินชื่อของ Petrov หรือชื่อ Kumarin โดยเฉพาะสำหรับตอนต่างๆ แต่ถ้าคุณดูที่ผู้ติดตามของ Vladimir Putin และค้นหาว่าผู้คนจากผู้ติดตามนี้สื่อสารกับ Petrov และ Kumarin หรือไม่ คำตอบจะเป็นไปในทางบวกอย่างแน่นอน: พวกเขาทำเช่นนั้น สิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้อย่างไร? เราคุ้นเคยกับวลีเช่น "สหกรณ์ Ozero" แล้ว และเรารู้ว่าคนเหล่านี้แปดคนที่สร้างสหกรณ์นี้ในปี 1996 ว่าสหกรณ์นี้นำโดย Vladimir Smirnov และใครคือนาย Smirnov? Fuel Company "( PTK) PTK จัดโดยสำนักงานนายกเทศมนตรีของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 1994 Vladimir Smirnov เป็นผู้อำนวยการ PTK และ Vladimir Kumarin (Barsukov) เป็นรองของเขา มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร Tambov ที่เรียกว่าหรือไม่? ดูเหมือนว่าจะเป็น คุณเคยเห็น Mr. Kumarin (Barsukov) ในสหกรณ์ "Ozero" หรือไม่ เราเห็นและบ่อยครั้งมาก - กับ Vladimir Smirnov คนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าในขั้นต้นสหกรณ์ทะเลสาบได้รับการรักษาความปลอดภัย โครงสร้างที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงกับ Vladimir Kumarin (Barsukov)

ด้วยเงินที่ขโมยมานี้ กระท่อมจึงถูกสร้างขึ้นในสเปนเดียวกันกับนายวลาดิมีร์ ปูติน, อนาโตลี ซอบชัก และเจ้าหน้าที่อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ตอนนี้เกี่ยวกับ Gennady Petrov ต้องเข้าใจว่าสหกรณ์ Ozero มีอยู่ไม่เฉพาะในเขต Priozersky ภูมิภาคเลนินกราด. ความร่วมมือแบบเดียวกันกับผู้เข้าร่วมคนเดียวกันได้ถูกสร้างขึ้นบนเกาะ Vasilyevsky ก่อนหน้านี้ ในการพิมพ์รายชื่อผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ Ozero ในเขต Priozersky เราจะเห็นชื่อแปดชื่อ คนเหล่านี้แต่ละคนมีใบอนุญาตผู้พำนักในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ลองดูตัวอย่างที่ลงทะเบียนประธานาธิบดีคนปัจจุบันของการรถไฟรัสเซีย Vladimir Yakunin ที่ Andrey Fursenko ลงทะเบียนซึ่งพี่น้อง Yuri และ Mikhail Kovalchuk (สมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ Ozero) ได้รับการลงทะเบียน ปรากฎว่าบุคคลเหล่านี้ลงทะเบียนที่ถนน Nalichnaya, 55. ในบ้านหลังนี้ Yuri Kovalchuk เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนท์สองห้อง - เลขที่ 34 และหมายเลข 44; Andrei Fursenko เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หมายเลข 43; พี่ชายของเขา Sergei Fursenko - อพาร์ตเมนต์หมายเลข 47 และหมายเลข 48; Vladimir Yakunin สมาชิกอีกคนของสหกรณ์ Ozero เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนท์หมายเลข 159 และหมายเลข 160 ในอาคารนี้ Viktor Myachin ผู้อำนวยการ Rossiya Bank อพาร์ตเมนต์เลขที่ 45 เลขที่ 46 เลขที่ 47 และเลขที่ 173 นอกจากนี้ในบ้านหลังนี้ ในอพาร์ตเมนต์หมายเลข 29 พลเมือง N.F. อาร์เตมีวา หัวหน้าแผนกบัญชีคอร์ปอเรชั่น "Twentieth Trust" แล้วใครเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้? บริษัทก่อสร้างบอลติก (BSC) และ BSC คือ "ไข่มุก" ใน "มงกุฎ" ของ Gennady Petrov นี่คือคำตอบสำหรับคำถาม: Gennady Petrov มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาหมายเลข 144128 หรือไม่ ในทางปฏิบัติ เขาเกี่ยวข้องโดยตรงกับวงในของวลาดีมีร์ ปูติน ข้อเท็จจริงที่ว่าห้าคนจากสหกรณ์ Ozero อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่สร้างโดยบริษัทของ Gennady Petrov เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือหลายแง่มุมดังกล่าว

- คดีอาญาหมายเลข 144128 ที่ปิดตัวไปเมื่อปี 2543 คดีอาญาคดีทุจริตคอรัปชั่นเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลอนาโตลี สบชัก และประชาชนจากวงของเขาเท่านั้น?

และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ผู้คนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเสียชีวิตจากความหิวโหย

​–​ คดีอาญาเดียวกันสามารถเรียกคืนได้เพียงคดีเดียว: คดีของ บริษัท "เรอเนซองส์" หากเราพูดถึงเนื้อหาที่ติดตามอาชญากรในความคิดของฉันแนวพฤติกรรมของวลาดิมีร์ปูตินก็น่าจะนึกถึงรายงานที่มีชื่อเสียงโดย Marina Salier ซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนมีนาคม 2535 เธอตรวจสอบกิจกรรมของวลาดิมีร์ปูตินในฐานะประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและพบว่าโครงการ "อาหารสำหรับวัตถุดิบ" ที่ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารของเมืองนั้นล้มเหลวเงินจำนวนมากถูกขโมยไป สัญญาดังกล่าวสรุปโดยวลาดิมีร์ ปูตินและทีมของเขาในลักษณะที่ไม่สามารถนำตัวขึ้นศาลได้ บางครั้งไม่มีวันที่ในสัญญา บางครั้งก็ไม่มีแนวคิดเรื่อง "บทลงโทษ" ... เป็นที่แน่ชัดว่าศาลจะคืนสัญญาเหล่านี้คืน Marina Salier กล่าวว่าทีมของ Vladimir Putin ขโมยเงินไปประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่คือปี 1992 และตอนนี้จำได้ไหมว่าใครเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้? รวมถึง Alexei Miller รวมถึงที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ Anatoly Sobchak Dmitry Medvedev อนาคตประธานาธิบดีของรัสเซียเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายใต้การแนะนำของ Anatoly Sobchak ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง และบริษัททนายความแห่งนี้: Sobchak, Medvedev, Putin - จู่ๆ ก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายอย่างถูกกฎหมาย! สัญญาถูกร่างขึ้นโดยพวกเขาและผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะที่พวกเขาเป็นโมฆะตามกฎหมายและเป็นโมฆะ และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ผู้คนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเสียชีวิตจากความหิวโหย

นายธนาคาร Pyotr Aven มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีคำถามว่า อลูมิเนียมบริสุทธิ์ 997 ตันหายไปไหน ระเหยที่ไหน คำถามยังคงไม่มีคำตอบ เช่นเดียวกับคำถาม: เงินที่ได้รับจากโลหะนี้หายไปไหน?

อลูมิเนียมบริสุทธิ์ 997 ตันและเงินที่ได้รับสำหรับโลหะนี้ไปอยู่ที่ไหน

องค์ประกอบต่อไปคือ กิจกรรมทางอาญาซึ่งในความคิดของฉัน ผู้นำทั้งหมดของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กควรถูกจำคุก คือสิ่งที่เรียกว่าคดี Anna Evglevskaya ต่อบริษัทเรเนซองส์ ซึ่งเธอเป็นผู้นำ ผู้หญิงคนนี้ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยการทำอาหาร ได้แสดงตัวว่าเป็นขโมยเล็กๆ น้อยๆ ในการค้าขาย ซึ่งเธอถูกไล่ออกจากงานจากร้าน เธอก่อตั้งบริษัทก่อสร้างและเริ่มสร้างบ้านบนถนน Ryleeva แล้วในบ้านหลังนี้หมายเลข 3 หลานสาวของ Anatoly Sobchak และหัวหน้าสถาปนิกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Oleg Kharchenko และคนอื่น ๆ จากผู้ติดตามของ Vladimir Putin ก็ได้รับอพาร์ตเมนต์

– หนึ่งในผู้ตรวจสอบที่กระตือรือร้นที่สุดในทีมของคุณคือ Oleg Kalinichenko เขารวบรวมเอกสารขนาดใหญ่เกี่ยวกับวลาดิมีร์ ปูติน ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ไม่นานหลังจากที่ "คดีปูติน" ปิดลง Oleg Kalinichenko ไปที่วัด เกิดอะไรขึ้นกับเอกสารสำคัญของเขา? คุณได้รับวัสดุบางอย่างจากมันหรือไม่?

– Oleg Kalinichenko เป็นเจ้าหน้าที่จากแผนกที่ 2 ของแผนกอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นของคณะกรรมการกิจการภายในกลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราด (ในทางปฏิบัติเป็นแผนกต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาพนักงานของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นความรับผิดชอบของเขาโดยตรง) เขาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนทั้งหมดจากผู้ติดตามของวลาดีมีร์ ปูตินอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ฉันถามเขาว่า: "Oleg สิ่งที่เป็นที่รู้จักจาก Fursenko จาก Kovalchuk" หนึ่งนาทีต่อมา เขานำใบรับรองสำหรับแต่ละคนมาให้ฉัน ซึ่งมีรายงานว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องอะไร กับใครที่เขาสื่อสารด้วยจากสภาพแวดล้อมที่ก่ออาชญากรรม ฯลฯ

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอกสารสำคัญของ Oleg Kalinichenko คุณน่าจะถามเขาเอง เขาจะพูดถึงมันไหม? เห็นได้ชัดว่าไม่ Oleg ไปที่วัดและตอนนี้เขามีความกังวลอื่น ๆ สิ่งอื่นที่ต้องทำ เขาไม่สนใจความกังวลทางโลกของเรา อย่างไรก็ตาม ฉันได้เก็บใบรับรองบางส่วนที่เขามอบให้ไว้ ตัวอย่างเช่น สื่อของเราเขียนเกี่ยวกับ Vladimir Vladimirovich Kiselev ผู้จัดงาน White Nights เป็นจำนวนมาก ประมาณสองปีที่แล้ว เขาจัดแคมเปญหาทุนอีกครั้ง โดยที่วลาดิมีร์ ปูตินเล่นเพลงบนเปียโน จริงอยู่ เงินนี้ไปมาจากไหน งานการกุศลซึ่งดำเนินการโดย Kiselev ยังไม่ทราบอีก

Kiselev V. V. มีส่วนร่วมในการรีดไถเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของเมืองเพื่อสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงของนายกเทศมนตรี Sobchak

ที่นี่ฉันได้เก็บรักษาใบรับรองของ Oleg Kalinichenko สำหรับบุคคลนี้ ฉันอ้าง: "ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ V. V. Kiselev ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Anatoly Sobchak คือ Kiselev Vladimir Vladimirovich เขายังเป็น "มือขวา" ของ Gennady Petrov - อำนาจของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น Malyshev (หมายเหตุของผู้เขียน: "เรา กำลังพูดถึงปี 2539") Kiselev V. V. มีส่วนร่วมในการรีดไถเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเมืองเพื่อสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงของนายกเทศมนตรี Sobchak ทำได้ดังนี้ มีกองทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกใน พ.ศ. 2547 ซึ่งผู้ประกอบการถูกบังคับให้โอนเงินสกุลเงินจำนวน 50,000 ตามวันที่กำหนด ดอลลาร์จากแต่ละวัน หากผู้ประกอบการไม่ตรงตามกำหนดเวลาเขาจำเป็นต้องโอนเงินประมาณสองเท่าของจำนวนเงิน ในขณะเดียวกันก็บังคับ ใช้วิธีการกดดันจนถึงความรุนแรงทางกายภาพ ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิก (ระบุรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์) Kiselev V. V. โทรหาผู้ประกอบการเป็นการส่วนตัวและต้องการโอนเงินตามจำนวนที่ระบุภายในเวลาที่กำหนดโดยเขาในกรณีของ ปฏิเสธ ข่มขู่ทางกาย การแก้แค้น ในกรณีที่จำเป็นในฐานะสมาชิกของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นของ Malyshev เขาแก้ไขปัญหาการมาถึงของ "ทีม" เพื่อรีดไถเงิน ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2539 จะมีการประชุมผู้ประกอบการซึ่งจัดขึ้นภายใต้การคุกคามของการตอบโต้โดย Kiselev ซึ่งตามแหล่งข่าวจะจัดขึ้นใน "Club 2004" ซึ่งรองนายกเทศมนตรีคนแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศ วลาดิมีร์ ปูติน คาดว่าจะพูดเกี่ยวกับการระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง Anatoly Sobchak ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น"...

– คุณกล่าวหาวลาดิมีร์ ปูตินและคนอื่นๆ จากการทุจริตต่อหน้าที่ คุณไม่ยอมรับว่าคุณสามารถถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทได้หรือไม่?

ศาลอาจไม่เห็นด้วยกับผู้สอบสวน แต่นี่หมายความว่าผู้ตรวจสอบผิดหรือเปล่า? บางทีผู้พิพากษาอาจผิด?

​–​ ฉันเป็นนักสืบ ผู้ตรวจสอบมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของเขาเอง เมื่อพนักงานสอบสวนสอบสวนคดีอาญา เขาเกิดความคิดว่า: เขามีเอกสารเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับบุคคลนี้หรือบุคคลนั้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการก่ออาชญากรรมโดยบุคคลนี้ ศาลอาจไม่เห็นด้วยกับผู้สอบสวน คดีอาญาที่ได้ยินในศาลอาจจบลงด้วยการพ้นผิด แต่นี่หมายความว่าผู้ตรวจสอบผิดหรือเปล่า? บางทีผู้พิพากษาอาจผิด? ทุกคนมีวิสัยทัศน์ของตัวเอง ประการหนึ่ง วิสัยทัศน์สามารถสนับสนุนโดยอุดมการณ์บางอย่าง ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นว่าจำเป็นต้องต่อสู้กับอาชญากรรม อีกประการหนึ่ง วิสัยทัศน์อาจเสริมด้วยคำสั่งตะโกน บางทีอาจเป็นสินบน ที่นี่ มิทรี เปสคอฟ เลขาธิการสื่อมวลชนของปูตินกล่าวถึงกรณีของมารีน่า ซาลี ซึ่งได้รับการพิจารณาหลายครั้งแล้วว่าในกรณีนี้ไม่มีสิ่งใด และเนื่องจากไม่มีคดีอาญาเกิดขึ้นจากวัสดุของ Marina Salye หมายความว่าไม่มีอาชญากรรมในกรณีของ Vladimir Vladimirovich?

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอัยการของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กให้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าทำไมคดีอาญาถึงไม่เริ่มต้นกับปูตินและผู้คนจากผู้ติดตามของเขา

อย่างไรก็ตามเรามาดูกันว่าใครเป็นอัยการของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก? Vladimir Ivanovich Eremenko และทันใดนั้น Vladimir Ivanovich ได้คฤหาสน์ใน Repino ใกล้กับคฤหาสน์ของหัวหน้า บริษัท Twentieth Trust Sergei Nikeshin? มีค่าใช้จ่ายเท่าไร? ในเวลานั้น - ประมาณ 400,000 ดอลลาร์ อัยการเมืองได้เงินจำนวนดังกล่าวมาจากไหน? และอัยการเมืองได้รับอพาร์ทเมนท์จำนวนเท่าใดที่ Nevsky Prospekt ในเขตอื่น ๆ จากใคร? ยังไง? ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอัยการของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในความคิดของฉันนี้ให้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าทำไมคดีอาญาถึงไม่เริ่มต้นขึ้นกับปูตินวลาดิมีร์วลาดิวิโรวิชและผู้คนจากผู้ติดตามของเขา

​– ผ่านไป 15 ปี นับตั้งแต่ปิดคดีหมายเลข 144128 มันคุ้มค่าที่จะนำของเก่าขึ้นมาหรือไม่? ท้ายที่สุดแม้ว่าเราจะเริ่มสอบสวนข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในคดีนี้อีกครั้ง แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์เนื่องจากอายุความรับผิดทางอาญาได้หมดอายุลงแล้ว?

ทีมที่ได้รับการคัดเลือกและทดสอบเรื่องการโจรกรรมในช่วงปี 1992-1996 และตอนนี้ยังคงล้อมรอบด้วย Vladimir Putin

​–​ มีบางอย่างเช่นการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเงินที่ถูกขโมย นี่เป็นอาชญากรรมต่อเนื่อง เงินที่ถูกขโมยในปี 1992, 1995, 1996 นั้นอยู่ในบัญชีที่ไหนสักแห่งนั่นคือเงินที่ถูกขโมยนั้นได้รับการรับรอง อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นผู้นำประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติควรทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับบุคคลเหล่านี้ หากพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นอาชญากร ก็ไม่ควรมีข้อ จำกัด ในการดำเนินคดีเพราะคนที่เป็นประมุขของรัฐจะต้องชัดเจนและซื่อสัตย์ หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ไม่มีสิทธิปกครองรัฐ ฉันคิดว่าทันทีที่ปูตินยุติการเป็นประธานาธิบดีของประเทศ การแก้ไขดังกล่าวจะมีขึ้นทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย และจะสามารถนำพวกเขาไปสู่ความรับผิดทางอาญาได้

– ขณะทำงานในทีมสืบสวน คุณพยายามทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้และวลาดิมีร์ ปูตินต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่?

– ไม่ว่าในกรณีใด เราได้ตรวจสอบกรณีเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา และความจริงที่ว่าเรา "ขุดคุ้ย" ในคดีอาญานี้ในความคิดของฉันเป็นพยานถึงความผิดของทั้งปูตินเองและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมายจากผู้ติดตามของเขา

– คดีอาญา Twentieth Trust ถือเป็นรูปแบบการทุจริต ทดสอบครั้งแรกในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แล้วจึงแพร่กระจายไปทั่วทั้งรัสเซียหรือไม่

– แน่นอนเนื่องจากการโจรกรรมในปี 2535 แสดงให้เห็นว่าผู้ลักพาตัวเหล่านี้มีความเสี่ยงสูง เมื่อบริษัทดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่มีความโน้มเอียงทางอาญา เมื่อมีการลงนามและร่างสัญญาที่ไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมายดังกล่าว มีเหตุผลที่จะกีดกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งนี้ ท้ายที่สุด Marina Salie ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อกีดกันวลาดิมีร์ปูตินจากตำแหน่งของเขาและสภาเมืองเลนินกราดสนับสนุนเธอ เพื่อให้สามารถทำการโจรกรรมได้อย่างอิสระในอนาคตโดยไม่ต้องเสี่ยงจึงจำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างเป็นอาชญากรนั่นคือจำเป็นต้องเลือกทีมสำหรับตัวเอง และทีมที่ได้รับการคัดเลือกและทดสอบในช่วงปี 1992-1996 และตอนนี้ยังคงรายล้อมไปด้วยวลาดิมีร์ ปูติน Kudrin คนเดียวกัน Kozhin คนเดียวกัน Kruchinin คนเดียวกัน Vyazalov คนเดียวกันและคนอื่น ๆ สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขา และได้เหรียญ...

ในเงามืดของ "กิจการอพาร์ตเมนต์"

ในตอนต้นของปี 2539 ในเมืองบนเนวาธุรกิจ "อพาร์ตเมนต์" ในตำนานของนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเริ่มคลี่คลายอย่างแข็งขัน

ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 2538 เจ้าหน้าที่ของแผนกที่ 2 (ต่อสู้กับการทุจริต) ของ UBEP แห่ง Central Internal Affairs Directorate แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพบเห็นนาง Evglevskaya ซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทก่อสร้างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ปรากฎว่าเธอมอบอพาร์ทเมนต์ชั้นยอดให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยได้รับสัญญาที่ร่ำรวยและเงินกู้ที่อ่อนนุ่มเป็นการตอบแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตอาละวาดของบรรพบุรุษของ "Northern Palmyra" ซึ่ง Evglevskaya ร่วมกับโอเปร่ากลายเป็นเรื่องร้ายแรงจนในเดือนธันวาคม 2538 มีคำสั่งร่วมกันของรัฐมนตรีอำนาจรัสเซียสองคนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน - M. Barsukov และ A. Kulikov และอัยการสูงสุด Yu. Skuratov ที่เข้าร่วม " ในการสร้างกลุ่มสอบสวนการปฏิบัติงานระหว่างแผนกเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงของการรับสินบน เจ้าหน้าที่ศาลากลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กลุ่มนี้นำโดย Leonid Proshkin รองหัวหน้าแผนกสืบสวนของสำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งใน "คนสำคัญ" ที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเครมลินที่จะจัดการกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก . ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีของการทำงานทีมสืบสวนได้ออกคดีอาญาฉบับที่ 18 / 238278-95 หลายสิบเล่มซึ่งเอกสารดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการทุจริตของพนักงานของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ในเวลาเดียวกัน มีการริเริ่มคดีอาญาอีกคดีหนึ่งในเมืองโดยคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียและหน่วยงานที่ 2 เดียวกันของคณะกรรมการกิจการภายในหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - หมายเลข 144128 - ต่อต้าน "ศาล" องค์กรก่อสร้างสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - บริษัท "Twentieth Trust" (คล้ายกันมากในแง่ของวิธีการทำงานกับ "Mabetex" ของเครมลินมีเพียงมาตราส่วนเท่านั้นที่ไม่เหมือนกัน) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็คิดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ "ก่อสร้าง" ใหม่นี้ไม่เหมือนกับ "อพาร์ตเมนต์" ที่ดังไปทั่วประเทศ ธุรกิจ "การก่อสร้าง" ใหม่นี้ไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใด ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสอบสวนของเขาแทบไม่มีเลย วันนี้เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น น่าจะเป็นเพราะชื่อของปูตินไม่ได้บอกใครเลยจนกระทั่งกลางปีที่แล้ว

ในเวลาต่อมาเท่านั้นที่ผู้ตรวจสอบจะได้ข้อสรุปว่ากรณีหมายเลข 144128 ในระดับและนัยสำคัญสามารถแซงหน้ากรณีที่มีรายละเอียดสูงจำนวนมากของผู้มีอำนาจ หลังจากนั้นไม่นานข้อมูลที่โลภจะปรากฏว่าหนึ่งในจำเลยหลักที่นี่คือวลาดิมีร์ปูติน และหากในหมู่พวกเขาเองผู้สอบสวนเรียกคดีฉ้อโกงอพาร์ตเมนต์ว่า "คดีซบจัก" พวกเขาจะขนานนามการสอบสวนในกิจกรรมของ Twentieth Trust Corporation ว่าเป็น "คดีปูติน" เท่านั้น หลังจากนั้นไม่นานความเข้าใจก็มาถึงว่าคดีอาญาธรรมดาครั้งหนึ่งสามารถกลายเป็นระเบิดทางการเมืองหลักของรัสเซียได้

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มีใครรู้เรื่องคดีอาญาหมายเลข 144128 เป็นเวลาหลายปี ใครจะรู้ว่าสิ่งพิมพ์ของวันนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่หากในระหว่างการสืบสวนของนักข่าว เราไม่โชคดีพอที่จะพบความศักดิ์สิทธิ์ของคดีนี้ - การตรวจสอบกิจกรรมของ Twentieth Trust โดยผู้เชี่ยวชาญจาก KRU ของกระทรวงการคลัง เอกสารที่หน่วยบริการพิเศษพยายามปกปิดตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้มีหลายเวอร์ชัน เรามีเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุด

ชนกะทันหัน

ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2540 ในนามของ UBEP ของคณะกรรมการกิจการภายในหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแผนกควบคุมและตรวจสอบท้องถิ่นของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียได้ตรวจสอบประเด็นทางการเงินและเศรษฐกิจบางประเด็น กิจกรรมของบริษัทก่อสร้างทเวนตี้ทรัสต์ พ.ศ. 2536-2539 หัวหน้าถาวรขององค์กรในช่วงเวลานี้คือ Sergei Nikeshin ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองสภานิติบัญญัติแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ZAKS) และรองประธานคณะกรรมการงบประมาณ

20 ตุลาคม 2535 ถือเป็นวันเกิดของ บริษัท ที่มีชื่อข้างต้นอย่างถูกต้องเมื่อจดทะเบียนในคณะกรรมการความสัมพันธ์ภายนอกของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งนำโดยวลาดิมีร์ปูติน

ผู้สร้างมีแผนมากมาย ตัวอย่างเช่น ตามกฎบัตร กิจกรรมหลักของ Twentieth Trust คือ "การก่อสร้าง การสร้างใหม่ และการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมและอาคารสำหรับที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์ในประเทศและวัฒนธรรมในรัสเซียและต่างประเทศ"

เป็นการยากที่จะบอกว่านาย Nikeshin หลงใหลนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างไร แต่ตั้งแต่นั้นมา งบประมาณฟรีก็ลดลงเฉพาะในบัญชีของบริษัท เช่น จากความอุดมสมบูรณ์ บางครั้งดูเหมือนว่าทันทีที่เมืองมีเงินพิเศษ มันก็ถูกส่งไปยัง Twentieth Trust ทันทีภายใต้หน้ากากของเงินกู้ต่างๆ เงินกู้ เงินจากกองทุนงบประมาณสำรอง ...

ตามคำแนะนำส่วนตัวของนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Sobchak และเจ้าหน้าที่ของเขาปูติน Kudrin (ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย) Manevich (นักฆ่าถูกยิงเสียชีวิตในปี 2541) Twentieth Trust ได้รับเงินกู้พิเศษ และเงินกู้ยืมจำนวนมากกว่า 23 พันล้านรูเบิล อันที่จริงมีการใช้เงินประมาณ 1 พันล้านรูเบิลสำหรับความต้องการของเมืองภายใต้คำสั่งของรัฐ - ผู้ตรวจสอบได้ข้อสรุปที่น่าผิดหวัง เงินงบประมาณส่วนที่เหลือถูกใช้ไปส่วนหนึ่งในการซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทั้งในรัสเซียและต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเพียงแต่ถูกปล้น (เจ้าหน้าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและมอสโกมาถึงข้อสรุปนี้เมื่อพวกเขาเปิดคดีอาญาต่อ ทรัสต์ที่ยี่สิบ)

อย่างไรก็ตาม สิ่งแรกก่อน

การกระทำที่ร่างโดยผู้ควบคุม-ผู้ตรวจสอบเป็นการเปิดเผยที่สมบูรณ์แม้กระทั่งสำหรับนักกฎหมายที่ฉลาดทางโลก ข้อเท็จจริงที่เลวร้ายของการถลุงเงิน เงินสาธารณะ(ซึ่งแต่ละแห่งสมควรได้รับความสนใจมากที่สุดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) พอดีกับเอกสาร 52 แผ่น อันที่จริง พ.ร.บ.นี้ใช้เป็นรากฐานของคดีอาญาฉบับที่ 144128 ทั้งหมด

นี่เป็นเพียงตอนที่น่าสนใจที่สุดในนั้น

เด็กหนุ่มได้รับความโศกเศร้าแบบสเปนที่ไหน

ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ตามคำสั่งส่วนตัวของวลาดิมีร์ปูติน 415 ล้านรูเบิล (มากกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐ) ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณของเมืองไปยัง Twentieth Trust เพื่อสร้างสำนักชีนิกายออร์โธดอกซ์ขึ้นใหม่ในอิสราเอล อาราม Gornensky สร้างขึ้นในกรุงเยรูซาเลมเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 และมีชื่อเสียงในด้านการวาดภาพสัญลักษณ์และการเย็บปักถักร้อยด้วยทองคำซึ่งอยู่ไกลเกินขอบเขตของปาเลสไตน์

ทุกอย่างจะดี แต่ไม่มีการสร้างใหม่เต็มรูปแบบ อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ผู้สร้างรัสเซียสองโหลไปที่อิสราเอล (พวกเขาทั้งหมดเป็นที่รู้จักในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) แต่จำนวนงานของพวกเขามีไม่เพียงพอและมีค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าเดินทางและเงินเดือนไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์

ตามรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ ไม่พบการดำเนินการใดๆ ในการซ่อมแซมและสร้างอารามขึ้นใหม่

ในทางกลับกัน เราพบจดหมายแปลก ๆ ฉบับหนึ่งส่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538 โดยประธาน Twentieth Trust ถึงรองประธานคนแรกของรัฐบาลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์วลาดิมีร์ ปูติน

ในนั้น Mr. Nikeshin ขอบคุณ "ที่เคารพนับถือ Vladimir Vladimirovich" สำหรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีให้ในปี 1994-1995 งานซ่อมแซมและฟื้นฟูในกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากบ่นเล็กน้อยเกี่ยวกับการขาดเงินทุน หัวหน้าบริษัทปิดท้ายข้อความด้วยคำพูดต่อไปนี้: "ฉันขอให้คุณให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เราเพื่อดำเนินงานเหล่านี้ต่อไปจากกองทุนฉุกเฉินของนายกเทศมนตรี"

ด้านบน - มติของปูติน: "ตกลง"

เสน่ห์พิเศษของเอกสารนี้อยู่ในสองสิ่ง ประการแรก Nikeshin ไม่เพียงแต่ขอเงินจากรองนายกเทศมนตรีคนแรกเท่านั้น แต่ยังบอกเขาว่าควรยืมเงินจากที่ใด ประการที่สอง ปรากฎว่าการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร้างใหม่หลอกของอาราม Gornensky นั้นได้รับการสนับสนุนในปี 1994 (ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นในรายงานการตรวจสอบของ KRU)

ดังนั้นข้อสรุป: "Twentieth Trust" ได้รับเงินสาธารณะก่อนหน้านี้และไม่มีการจัดทำเอกสารที่เหมาะสม!

เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าตอนนี้เงินของผู้เสียภาษีถูกสูบเข้าไปในโครงการปลอมมากแค่ไหน รวมทั้งเป็นการยากที่จะบอกว่าพวกเขาลงเอยที่ใด

อย่างไรก็ตาม ทีมสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการที่นำคดีนี้มีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อได้ว่าเงิน "วัด" ท่ามกลางกองทุนงบประมาณอื่นๆ ถูกแปลงโดยบริษัทและส่งไปยังบัญชีในธนาคารของสเปน จากนั้นจึงใช้จ่ายบางส่วนในการซื้อ ของอาคารอพาร์ตเมนต์ 32 แห่งสองแห่ง โรงแรม ด้วยความช่วยเหลืออย่างแข็งขันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองหลวงทางตอนเหนือ Twentieth Trust ได้ซื้อคอมเพล็กซ์โรงแรมหรูที่มีชื่อแปลกตา La Palama ในเมือง Torrevieja อันงดงามของสเปน สำหรับเอกสารการออกแบบและการประมาณการเท่านั้น Nikeshin Corporation จ่ายเงินเกือบครึ่งล้านเหรียญ

รออีกนิด พักผ่อน แล้วคุณ

แต่ "มหากาพย์แห่งสเปน" ของพ่อค้าในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่ได้จบเพียงแค่นั้น เกือบพร้อมกันกับการก่อสร้างโรงแรม Twentieth Trust เริ่มซื้อที่ดินบนคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อสร้างคฤหาสน์ส่วนตัว เห็นได้ชัดว่าความต้องการสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้รุนแรงมากจนตั้งแต่ปี 1993 ถึง 1995 Nikeshin โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่สนใจของสเปนเปเซตา 12.5 ล้าน ...

และงานก็เริ่มเดือด ในระหว่างการสอบสวน พบว่ามีคนงานมากกว่า 40 คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่หลากหลาย ซึ่งเดินทางไปสเปนและมีส่วนร่วมในการตกแต่งโรงแรมที่ซื้อโดย Twentieth Trust รวมถึงการตกแต่งวิลล่าส่วนตัวที่สร้างขึ้นที่นั่น อย่างไรก็ตาม อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ควรจะเป็น ออกให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ วันนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดด้วยความมั่นใจว่าคฤหาสน์ของใคร แต่ตามข่าวลือที่พูดเกินจริงอย่างแข็งขันในทางเดินของ St. Petersburg Belyaev เมื่อเขากล่าวหารองนายกเทศมนตรีคนแรกของการแอบซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ)

แต่ไม่ว่าในกรณีใด รองนายกเทศมนตรีทราบดีถึงความพยายามของ "Twentieth Trust" โดยที่ผู้เสียภาษีของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพิชิตความสูงของธุรกิจโรงแรมในยุโรป และนี่แม้จะไม่มีโรงแรมต่างประเทศตามหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับ บริษัท

ถึงปูตินในจดหมายของเขาลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ที่นายนิเคชินเสนอให้จัดวันหยุดพักผ่อนสำหรับทหารผ่านศึกของมหาราช สงครามรักชาติและพลเมืองที่ยากจนอื่นๆ

ตามคำสั่งของสำนักงานนายกเทศมนตรีหมายเลข 529-r ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 มีการจัดวันหยุดดังกล่าว แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าครอบงำงบประมาณของเทศบาล ใช่ นี่คือปัญหา ตามที่ปรากฎ แทนที่จะเป็น 600 ดอลลาร์ตามปกติ (ราคาเฉลี่ยของทัวร์ 12 วันไปสเปน) ตั๋วแต่ละใบมีราคาเกือบ 2,000 ดอลลาร์ และในบรรดาทหารผ่านศึกที่น่าสงสารกลับกลายเป็นเจ้าของกองทุนงบประมาณทั้งหมดของเมืองหัวหน้าคลังของรัฐบาลกลางในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก V. Karetin และผู้นำทั้งหมดของ Twentieth Trust พร้อมครอบครัวของพวกเขา ...

ผลการตรวจสอบ

ได้เวลากลับจากทิศใต้ที่มีแดดส่องถึงชายแดนทางเหนือของบ้านเกิดของเราแล้ว ที่นี่พวกร่าเริงจาก Twentieth Trust เล่นกลไม่น้อย

ณ สิ้นปี 2536 บริษัท ได้รับเงินกู้พิเศษจากงบประมาณของเมืองจำนวน 2.5 พันล้านรูเบิลสำหรับการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจสมัยใหม่ "ปีเตอร์มหาราช" ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ร้องขอให้จัดสรรเงินเหล่านี้ให้กับ "Twentieth Trust" - "เป็นข้อยกเว้น" - Vladimir Putin คนเดียวกันทั้งหมด นอกจากนี้ เงินยังได้รับการจัดสรร "เป็นข้อยกเว้น" เพียง 6% ต่อปี (ในขณะนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินกู้และเงินทดรองในรัสเซียอยู่ที่ 200% ต่อปี) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้นี้และเงินกู้งบประมาณอื่นๆ บริษัทได้นำเสนอรถยนต์รุ่นต่างๆ จำนวน 55 คัน (ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ต่างประเทศ)

หลายปีผ่านไป ในช่วงเวลาของการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของ KRU เกี่ยวกับกิจกรรมของทรัสต์ผลลัพธ์กลายเป็นเรื่องน่าเสียดาย: โครงการก่อสร้างไม่ได้ดำเนินการเงินที่ได้รับจากงบประมาณเทศบาลหายไปจาก 55 Nissans และ Mercedes มีเพียง 22 เท่านั้น . ..

และยังมีการโอนเงินจำนวนมหาศาลไปยัง บริษัท ตะวันตกเพื่อจัดหา "บริการการตลาด" ในตำนานซึ่งเป็นการรับเงินปันผลประจำปีของผู้ถือหุ้นของ "Twentieth Trust" ของเงินปันผลที่มั่นคงแม้ว่า บริษัท จะไม่แสดงผลกำไรใด ๆ ในเอกสารการรายงาน ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสงสัยร่วมกับ Lenvest LLC การโอนสกุลเงินไปยังตั๋วเงินต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สำหรับงานเตรียมการของเทศกาล "White Nights of St. Petersburg" สำหรับการซื้อบ้านแบบพับได้ของฟินแลนด์และตอนอื่น ๆ อีกมากมาย...

ให้เราอ้างอิงข้อสรุปที่หัวหน้าผู้ควบคุมตรวจสอบของ KRU ของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับ St. Petersburg V. Kabachinov ตามผลการตรวจสอบ:
“บรรษัทซึ่งเป็นบริษัทพาณิชยกรรมได้รับเงินกู้จากงบประมาณเมืองและเงินทุนจากกองทุนพิเศษตามเงื่อนไขที่ดี ไม่ได้คืน และส่งเงินที่ได้รับไป ธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีเงินฝาก โอนให้บริษัทต่างชาติต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก ทำรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล ...

ณ วันที่ 1 มกราคม 1997 หนี้ของ บริษัท ต่องบประมาณของเมืองคือ 28 พันล้าน 455 ล้าน 700,000 รูเบิล ... "

“เรื่องอาบน้ำ”

เกือบจะในทันทีหลังจากที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐบุกเข้าไปใน Twentieth Trust บริษัทก็ได้เริ่มขั้นตอนการล้มละลายของตนเองอย่างเร่งด่วน วันนี้ความรุ่งเรืองที่เคยรุ่งเรืองอยู่เคียงข้างอย่างมั่นคง บัญชีธนาคารทั้งหมดรวมทั้งสกุลเงินต่างประเทศมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ ความน่าจะเป็นที่เงินของเมืองจะกลับคืนสู่คลังของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เท่ากับศูนย์เช่นกัน

ส่วน อดีตก่อนรองนายกเทศมนตรีของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เขาอาจจะจำ Sergey Nikeshin และบริษัทของเขาไม่ได้ด้วยซ้ำ แม้ว่า...

ผู้ปฏิบัติงานที่เรามีโอกาสสื่อสารด้วยรับรองกับเราว่าการติดต่อของปูตินกับ Twentieth Trust นั้นได้รับการเก็บรักษาไว้แม้หลังจากที่ Vladimir Vladimirovich ย้ายไปมอสโคว์

ความจริงก็คือว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่เจียมเนื้อเจียมตัวและตอนนี้ เกี่ยวกับ. ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ในเขต Priozersky ของภูมิภาคเลนินกราดมีกระท่อมหลังหนึ่งที่มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งเฮกตาร์ บ้าน 2 ชั้นที่แข็งแรงพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ซับซ้อน ตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบ Komsomolskoye ที่งดงามราวภาพวาด ในปี 1997 เกิดไฟไหม้ที่นี่เนื่องจากการเดินสายไฟฟ้าในห้องซาวน่าผิดพลาด ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากฟินแลนด์ได้รับเรียกให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งต้องเสีย 300,000 เครื่องหมายฟินแลนด์แก่เหยื่อ (ประมาณ 60,000 ดอลลาร์)

ดังนั้น การสืบสวนมีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อได้ว่าการก่อสร้างโรงอาบน้ำได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนของ Twentieth Trust เท่านั้น

นอกจากนี้ ในฤดูใบไม้ผลิของปี 1998 ฝ่ายบริหารของเขต Priozersky ได้รับข้อความเข้ารหัสลับจากมอสโกพร้อมคำสั่งให้ทำลายเอกสารทั้งหมดที่ยืนยันว่าครอบครัวปูตินเป็นเจ้าของอาคารเดชาที่ซับซ้อน แต่เห็นได้ชัดว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะ "ละลาย" เอกสารทั้งหมด ดังนั้น ปูตินที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจึงรวมอาคารเดชาที่ "ประนีประนอม" ไว้ในคำประกาศของเขา

รายละเอียดที่น่าสนใจ: บนที่ดินของปูตินในปัจจุบัน เคยเป็นอาคารที่พักอาศัยส่วนตัว 7-10 แห่ง ชาวบ้านไม่พอใจอย่างมากเมื่อถูกบังคับให้ "เคลียร์พื้นที่" บนชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม พวกเขาบางคนยังถูกตั้งถิ่นฐานใหม่ และพวกที่ดื้อรั้นที่สุดก็ถูกสร้างขึ้นใกล้บ้านเกราะหลังเล็กๆ ผู้ปฏิบัติการคิดอีกครั้งว่าปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานของผู้พักอาศัยในฤดูร้อนที่เป็นอันตรายไปยังสถานที่ใหม่นั้นได้รับการจัดการโดย บริษัท เดียวกันกับที่เราคุ้นเคยซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด

“กรรม” ที่ไม่รู้มากมาย

เนื่องจากเราได้รับความมั่นใจจากผู้รอบรู้ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความพยายามที่จะ "ทำความสะอาด" สำนักงานบริหารเขต Priozersky นั้นห่างไกลจากที่เดียว เมื่อปูตินเป็นหัวหน้าเอฟเอสบี ประชาชนของเขาได้กวาดต้อนไปทั่วเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อยึดวัสดุใดๆ ก็ตามที่ปูตินประนีประนอม พวกเขามีความสนใจเป็นพิเศษในเอกสารเกี่ยวกับการแปรรูปโรงแรม Astoria และ Pribaltiyskaya รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่ลงนามโดยปูตินเกี่ยวกับการทำงานของฐานทัพเรือเลนินกราดซึ่งน่าแปลกตั้งแต่ปี 1992 ถึงปี 1996 ไม่มีศุลกากรหรือบริการชายแดน แม้ว่าสินค้าส่งออกพลเรือนหลายแสนตันจะผ่านจุดถ่ายลำนี้ (เช่น ขาไก่ที่มีชื่อเสียง แพร่กระจายไปทั่วรัสเซียจากที่นี่) ไม่เพียงแต่งบประมาณของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคลังของรัฐบาลกลางที่สูญเสียไปจากการขาดการควบคุมดังกล่าว ประวัติศาสตร์ยังคงนิ่งเงียบ

เท่าที่เราทราบ ตอนนี้ Patrushev ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของ FSB กำลังทำงานอยู่ในสเปน มองหาทุกคนที่รู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของ Twentieth Trust คอร์ปอเรชั่นบนดินสเปนและมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทุกวันนี้ แม้แต่โอเปร่าที่ไร้ความกลัวของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเข้าร่วมในการสืบสวนคดี Twentieth Trust, Russian Video และ Renaissance ก็เริ่มพูดถึงการค้ำประกันความปลอดภัยสำหรับญาติและเพื่อนฝูงอย่างต่อเนื่อง

ป.ล.
การสอบสวนคดีอาญาหมายเลข 144128 ที่แปลกพอสมควรยังคงดำเนินต่อไป น่าจะเป็นเพราะจำเลยหลักต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การขุดค้น" ของคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย กลวิธีปกติของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดให้ทีมสืบสวนและปฏิบัติการต้องคืนเงินงบประมาณที่ยึดและใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือย ท้ายที่สุด วลาดิมีร์ วลาดิวิโรวิชเองก็ได้เขียนไว้ในบทความเกี่ยวกับโปรแกรมของเขาว่า “รัสเซียในช่วงเปลี่ยนมิลเลนเนียม”: “เศรษฐกิจเงามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่ถ้าใน ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนแบ่งไม่เกิน 15-20 เปอร์เซ็นต์ในประเทศของเราตัวบ่งชี้นี้ถึง 40-60 เปอร์เซ็นต์ เพื่อแก้ปัญหาอันเจ็บปวดนี้ ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จำเป็นต้องกระชับใบอนุญาต ภาษี สกุลเงิน และการควบคุมการส่งออก

บริษัทการเงินและการก่อสร้าง "Twentieth Trust"

"เรื่องราว"

Twentieth Trust Corporation เรียกได้ว่าเป็นโครงการธุรกิจรัสเซียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 แทบไม่มีบริษัทใดในโลกที่สามารถอวดการเติบโตทางอาชีพที่น่าประทับใจของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งและผู้ช่วยของพวกเขาได้ ในหมู่พวกเขา: ประธานาธิบดีของประเทศ รองนายกรัฐมนตรีคนแรกของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสถาบันการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุด อดีตหัวหน้าหน่วยงานของรัฐบาลกลาง เป็นต้น ครบรอบ 15 ปี Twentieth Trust Corporation ใหม่ The Times บันทึกร่วมกับผู้สร้างซึ่งปัจจุบันครอบครองเครมลินสูงและตำแหน่งรัฐมนตรี

"และจากมอสโกสู่ทะเลอังกฤษ"

XX Trust เป็น บริษัท ที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 1992 ในคณะกรรมการความสัมพันธ์ภายนอกของศาลากลางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งนำโดยวลาดิมีร์ปูติน Sergei Nikeshin รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและรองประธานคณะกรรมการงบประมาณกลายเป็นประธานของ บริษัท

นอกจากนี้ "XX Trust" กลายเป็น "ศาล" บริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งได้รับโดยปราศจากการไกล่เกลี่ยของปูติน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมจำนวน 23 พันล้านรูเบิลของงบประมาณเมือง ซึ่งตามที่ผู้ตรวจสอบของ KRU ระบุว่ามีเพียง 1 พันล้านเท่านั้นที่ตอบสนองความต้องการของเมือง

ตามที่สื่อรัสเซียในเดือนพฤศจิกายน 2538 ตามคำสั่งส่วนตัวของวลาดิมีร์ปูตินมีการจัดสรรมากกว่า 200,000 ดอลลาร์จากงบประมาณของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปยัง XX Trust เพื่อสร้างคอนแวนต์ออร์โธดอกซ์ขึ้นใหม่ในอิสราเอล เงินนี้อยู่ที่ "XX Trust" ไปซื้อ ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในสเปน และ "XX Trust" ในเมือง Torrevieja ก็มีโรงแรม "La Palama" ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในคดีอาญาหมายเลข 144128 ซึ่งริเริ่มโดยแผนกที่ 2 ของคณะกรรมการกิจการภายในกลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อันที่จริงนี่คือจุดสิ้นสุดของความรู้ของนักข่าวรัสเซียและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

แต่ชาวสเปนสามารถเสริมข้อมูลเหล่านี้ได้ ตามที่นักข่าวชาวสเปนซึ่งมีแหล่งข้อมูลของตนเองในหน่วยข่าวกรองท้องถิ่นรวมถึงผู้ให้ข้อมูลในกระทรวงการคลังของรัสเซียระหว่างปี 2536 ถึง 2538 ทีมของ Anatoly Sobchak "ขโมย" 22.5 ล้านดอลลาร์จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ลิงค์: http://expertmus.livejournal.com/80939.html

คดีของปูติน

ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ตามคำสั่งส่วนตัวของวลาดิมีร์ปูติน 415 ล้านรูเบิล (มากกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐ) ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณของเมืองไปยัง Twentieth Trust เพื่อสร้างสำนักชีนิกายออร์โธดอกซ์ขึ้นใหม่ในอิสราเอล อาราม Gornensky สร้างขึ้นในกรุงเยรูซาเลมเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 และมีชื่อเสียงในด้านการวาดภาพสัญลักษณ์และการเย็บปักถักร้อยด้วยทองคำซึ่งอยู่ไกลเกินขอบเขตของปาเลสไตน์

ทุกอย่างจะดี แต่ไม่มีการสร้างใหม่เต็มรูปแบบ แม่นยำยิ่งขึ้น ผู้สร้างรัสเซียสองโหลไปที่อิสราเอล (พวกเขาทั้งหมดเป็นที่รู้จักในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) แต่จำนวนงานของพวกเขามีไม่เพียงพอและมีค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าเดินทางและเงินเดือนไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์

ตามรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐ ไม่พบการดำเนินการใดๆ ในการซ่อมแซมและสร้างอารามขึ้นใหม่ ในทางกลับกัน เราพบจดหมายแปลก ๆ ฉบับหนึ่งส่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538 โดยประธาน Twentieth Trust ถึงรองประธานคนแรกของรัฐบาลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์วลาดิเมียร์ ปูติน

ในนั้น Mr. Nikeshin ขอบคุณ "ที่เคารพนับถือ Vladimir Vladimirovich" สำหรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีให้ในปี 1994-1995 งานซ่อมแซมและฟื้นฟูในกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากบ่นเล็กน้อยเกี่ยวกับการขาดเงินทุน หัวหน้าบริษัทก็ปิดท้ายข้อความด้วยคำพูดต่อไปนี้: "ฉันขอให้คุณให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เราเพื่อดำเนินงานเหล่านี้ต่อไปจากกองทุนฉุกเฉินของนายกเทศมนตรี"

ด้านบน - มติของปูติน: "ตกลง"

เสน่ห์พิเศษของเอกสารนี้อยู่ในสองสิ่ง ประการแรก Nikeshin ไม่เพียงแต่ขอเงินจากรองนายกเทศมนตรีคนแรกเท่านั้น แต่ยังบอกเขาว่าควรยืมเงินจากที่ใด ประการที่สอง ปรากฎว่าการสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับการสร้างอาราม Gornensky ขึ้นมาใหม่หลอกนั้นได้รับการสนับสนุนในปี 1994 (ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นในรายงานการตรวจสอบของ KRU)

ดังนั้นข้อสรุป: "Twentieth Trust" ได้รับเงินสาธารณะก่อนหน้านี้และไม่มีการจัดทำเอกสารที่เหมาะสม!
ลิงค์: http://www.novayagazeta.ru/society/11232.html

คดีอาญาที่มีการกล่าวถึงวลาดิเมียร์ ปูติน อธิบายไว้ นโยบายบุคลากรประธาน.

สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยคดีอาญาที่น่าอับอายหมายเลข 144128 ของ Twentieth Trust Corporation เรากลับมาหาเขาเพราะเราจัดการเพื่อปิดเอกสารการสืบสวนได้ ไม่เคยมีใครรายงานเกี่ยวกับพวกเขามาก่อน พวกเขาพูดถึง Vladimir Putin, Alexei Kudrin (ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย) และอีกอย่างน้อยสิบคนซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานในกระทรวงการคลัง, กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ, ธนาคารกลาง, Vneshtorgbank, ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี หรือเป็นส่วนหนึ่งของสหรัสเซีย โดยทั่วไป คดีอาญานี้เป็นหนังสืออ้างอิงที่แท้จริงของหน่วยงานปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย
ลิงค์: http://www.compromat.ru/page_17495.htm

“เคจีบี พันเอกปูติน ปล่อยให้ปีเตอร์ไปทั่วโลก”

เอกสารการตรวจสอบกิจกรรมของหัวหน้า FAC Vladimir Putin ในปี 1990 ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับงานของ Twentieth Trust เท่านั้น ที่ ต่างเวลาเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นรอบ ๆ ชื่อของประธานาธิบดีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเดชาใกล้เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างผิดกฎหมายการฉ้อโกงในด้านที่อยู่อาศัยการขโมยเงินงบประมาณที่จัดสรรเพื่อซื้ออาหาร

กรณีการหายตัวไปของโควตารัฐบาลสำหรับการซื้ออาหารในต่างประเทศโดยผู้บริหารเมืองทำให้เกิดเสียงสะท้อนมากที่สุด ในรายงานที่จัดทำขึ้นในปี 1992 โดยกลุ่มตัวแทนนำโดย Marina Salie และ Yuri Gladkov มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจน: “ FAC ของ St. ที่ไร้ความสามารถของผู้นำของ FAC ของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในการแก้ไขปัญหา มอบหมายให้พวกเขา

เอกสารดังกล่าวลงท้ายด้วยข้อเสนอแนะต่อผู้แทนสภานิติบัญญัติคนอื่นๆ ให้โอนเอกสารที่รวบรวมไปยังสำนักงานอัยการและถอดวลาดิมีร์ ปูตินออกจากตำแหน่ง แต่ในปี 1992 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถถอดปูตินได้ นายกเทศมนตรีเมือง Anatoly Sobchak อุปถัมภ์เขาอย่างเปิดเผยและไม่ได้ทำผิดต่อผู้ช่วยของเขา
ลิงค์: http://www.compromat.ru/page_20903.htm

คดีอาญาตามหนังสืออ้างอิง "ใครเป็นใครในอำนาจของปูติน"

3n/n73n-s01.shtml
Novaya Gazeta No. 73, 3 ตุลาคม 2548
คดีอาญาที่ VLADIMIR PUTIN กล่าวถึงอธิบายนโยบายบุคลากรของประธานาธิบดี
สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียได้
โรมัน SHLEINOV, 03.10.2005

เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์การเมืองชาวตะวันตก นักวิเคราะห์ และนักข่าว หัวเราะเยาะคำถามที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมเกี่ยวกับการทุจริตในเครมลิน และนี่ก็ไม่น่าแปลกใจ ไม่มีใครถามเขาเกี่ยวกับกรณีเฉพาะ และมีหลายคน เราได้รวบรวมรายชื่อคุณสามารถเรียกมันว่า "Antiforbes": บุคคลแรกของสหพันธรัฐรัสเซียและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวถึง การเปรียบเทียบง่ายๆ แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นคนที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดเกี่ยวกับคดีอาญา

เสียงหัวเราะร่าเริงของประธานาธิบดีในการตอบคำถามเกี่ยวกับการทุจริตเป็นเรื่องที่เข้าใจได้: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัสเซียที่เริ่มกระบวนการต่อต้านการทุจริตต่อปูตินไม่มีโอกาส แต่สำหรับจำเลยในการพิจารณาคดีนี้ ตรงกันข้าม ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ดังนั้นแนวอำนาจจึงถูกสังเคราะห์ขึ้น ไม่เพียงแต่จากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐ เพื่อนร่วมงานในถิ่นที่อยู่ของเยอรมัน และเพื่อนบ้านในประเทศ ซึ่งตอนนี้นั่งในตำแหน่งสำคัญๆ คดีอาญาที่กล่าวถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการก่อตัวของชนชั้นสูงของรัฐ

สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยคดีอาญาที่น่าอับอายหมายเลข 144128 ของ Twentieth Trust Corporation

เรากลับมาหาเขาเพราะเราจัดการเพื่อปิดเอกสารการสืบสวนได้ ไม่เคยมีใครรายงานเกี่ยวกับพวกเขามาก่อน พวกเขาพูดถึง Vladimir Putin, Alexei Kudrin (ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย) และอีกอย่างน้อยสิบคนซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานในกระทรวงการคลัง, กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ, ธนาคารกลาง, Vneshtorgbank, ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี หรือเป็นส่วนหนึ่งของสหรัสเซีย โดยทั่วไป คดีอาญานี้เป็นหนังสืออ้างอิงที่แท้จริงของหน่วยงานปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย

ช่วย "ใหม่"
บริษัท การเงินและการก่อสร้าง "Twentieth Trust" ปรากฏตัวที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2535 เราให้ความสนใจมากกว่าหนึ่งครั้ง (“Novaya Gazeta” No. 11 (D) และ 46 for 2000) กิจกรรมของบริษัทประกอบด้วยการก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกในรัสเซียและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 วลาดิมีร์ปูตินลงนามในหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ภายนอกของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และหัวหน้าของ บริษัท คือ Sergei Nikeshin (รองและรองประธานคณะกรรมการงบประมาณของสภานิติบัญญัติแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

ในปี 1993 จากงบประมาณของเมืองและพิเศษ กองทุนนอกงบประมาณ(จัดสรรโดยกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย) ให้กับ บริษัท เอกชน Twentieth Trust ซึ่งมี บริษัท ย่อยอย่างน้อย 27 แห่งโอน 3 พันล้าน 906 ล้านรูเบิลที่ไม่ใช่สกุลเงิน (ประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์) ในรูปแบบของเงินกู้และ เครดิต จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ มูลค่ารวม 23 พันล้านรูเบิล (ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์) เงินก็ไม่คืน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 คดีอาญาหมายเลข 144128 เริ่มต้นขึ้นกับผู้นำของบริษัท ซึ่งกลายเป็นคดีต่อต้านการทุจริตที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคดีหนึ่งด้วยการกล่าวถึงวลาดิมีร์ ปูตินและชาวปีเตอร์สเบิร์กคนอื่นๆ จากผู้ติดตามของเขา

เงินจากบริษัท Twentieth Trust ไหลไปยังแปดประเทศทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่ไปยังสเปนและฟินแลนด์ผ่านบัญชีสกุลเงินต่างประเทศใน German Dresdner Bank ในสเปน โรงแรมอพาร์ตเมนต์สองแห่งของศูนย์นักท่องเที่ยว La Paloma ถูกสร้างขึ้นในเมืองตากอากาศของ Torrevieja นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอยู่ที่นั่น และในสถานที่ที่งดงามอีกแห่ง - Rojales (Quesada) - ซื้อวิลล่า "Dona Pepa" (ด้วยพื้นที่ 203 ตร.ม. บวก 1,000 ตร.ม. ของที่ดิน) บริษัทยังได้สั่งให้ศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศแถบยุโรปและแคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา)

มันเกิดขึ้นเพียงว่าผู้ที่โชคดีพอที่จะอยู่ในคดีอาญากับประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันขึ้นไปกับเขาหรืออย่างน้อยก็เป็นเวลาหลายปีกลายเป็นคนงานถาวรที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ สิ่งสำคัญคือต้องไม่แยกกรณีนี้ออกไป แต่ความบังเอิญชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม

เราได้รายงานคดีอาญาอื้อฉาวอีกคดีหนึ่งเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งกำลังถูกสอบสวนในเยอรมนี (Novaya Gazeta No. 18) ที่ศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวคือผู้ถือหุ้นของ บริษัท SPAG (สมาคมอสังหาริมทรัพย์และตราสารทุนแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) ขอบเขตของกิจกรรมเหมือนกับของ Twentieth Trust - อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน วลาดิมีร์ ปูตินถูกเรียกว่า "ที่ปรึกษา" ของ SPAG "ที่ปรึกษา" และหุ้นส่วนอื่น ๆ ของ บริษัท - เพื่อนร่วมงานของปูตินจากสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเพียงแค่คนรู้จัก - ต่อมาได้แบ่งปันความสำเร็จในอาชีพของเขา (ดูรายการ: "กล่าวถึงเกี่ยวกับ บริษัท SPAG ... ")

ยังไม่มีการตรวจสอบประวัติของ SPAG ในรัสเซีย คดีอาญาของ "Twentieth Trust" ยุติลงอย่างรวดเร็ว นักสืบอาวุโสของแผนกต่อต้านการทุจริตในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Oleg Kalinichenko ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการดำเนินการ ถูกบังคับให้ออกจากราชการและไปที่วัด

และตอนนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ยังคงอยู่ในโลก

เราวิเคราะห์เอกสารจากคดีอาญาหมายเลข 144128: การกระทำสามประการของกรมควบคุมและตรวจสอบของกระทรวงการคลัง, แผนปฏิบัติการสืบสวน, จดหมาย, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียและรายงานการเดินทางเพื่อธุรกิจบางส่วน ของจำเลย เป็นผลให้มีการร่างแผนภาพกระแสเงินสด (ถูกต้องตามรูเบิล ดอลลาร์ เปเซตาสเปน และเครื่องหมายฟินแลนด์) พร้อมทั้งรายชื่อข้าราชการที่กล่าวถึงในเอกสาร พวกเขาควรจะถูกสอบปากคำ พวกเขารับผิดชอบในการจัดสรรเงินทุน ตรงกันข้าม พวกเขาได้รับเงินหรือถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะอื่นกับบริษัท

รายการน่าสนใจมาก เพียงพอที่จะดูว่าคนเหล่านี้ทำงานที่ไหนในตอนนี้

เอกสารประกอบคดีอาญาหมายเลข 144128 ที่กล่าวถึง

วลาดิมีร์ปูตินปัจจุบันเป็นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย Alexey Kudrin, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง; วลาดิมีร์ คิเซเลฟ, หัวหน้ารัฐวิสาหกิจรวม "เครมลิน" ของการบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย; Nadezhda Savolainen, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกระทรวงการคลังสหพันธรัฐรัสเซีย; Vyacheslav Karetinหัวหน้ากรมธนารักษ์แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รับรางวัล Order of Honor โดยคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินในปี 2544 Dmitry Pankin, รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ, หนี้สาธารณะและสินทรัพย์ทางการเงินของรัฐของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย, เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี Fradkov ได้แต่งตั้งเขาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในสภาระหว่างรัฐ ธนาคาร; Jeanette Croleyที่ปรึกษาผู้จัดการของ OJSC Vneshtorgbank (99.9% จากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย); Nadezhda Savinskaya, หัวหน้าแผนกหลักของธนาคารกลางของรัสเซียสำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก; Sergei Nikeshinรองสภานิติบัญญัติ (ZAKS) แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สมาชิกของฝ่ายสหรัสเซีย

มาดูตัวละครแต่ละตัวกันดีกว่า

สิ่งที่เชื่อมโยงปูตินกับ "Twentieth Trust"

ความจริงที่ว่าวลาดิมีร์ปูตินลงนามในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ Twentieth Trust Corporation ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย นั่นคือหน้าที่ของเขา ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาถูกพบเห็นในตอร์เรเวียคา เมืองตากอากาศในสเปน ซึ่งบริษัทมีโรงแรมอพาร์ตเมนต์ เราได้รายงานไปแล้ว (Novaya Gazeta, No. 46, 2000) แต่นี่เป็นเพียงหลักฐานทางวาจาเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว พระเจ้าอวยพรพวกเขาด้วยทริปสเปน นี่เป็นสิ่งที่รู้กันดี

แต่ไม่มีใครรายงานว่าปูตินและหัวหน้าบริษัท Twentieth Trust อย่าง Nikeshin บินไปฟินแลนด์โดยที่บริษัท (ตามธุรกรรมเงินสดที่มีอยู่ในคดีอาญาเท่านั้น) ถอนเงินมากกว่าหนึ่งล้านห้าล้านเหรียญได้อย่างไร ในกรณีเดียวกัน เราพบเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปฟินแลนด์ของวลาดีมีร์ ปูติน เขาเดินทางในฐานะประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และรองนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2537 เวลา 16:50 น. วลาดิมีร์ปูตินบินไปเฮลซิงกิด้วยเที่ยวบินของ Finnair Sergey Nikeshin หัวหน้า Twentieth Trust ก็ไปที่นั่นเช่นกัน (เรามีสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินของปูตินสำหรับตั๋วเครื่องบินไป - กลับลงวันที่ 01/27/1994 รวมถึงสำเนาตั๋วของ Nikeshin ซึ่ง ชอบวิชาเดียวกัน)

เมื่อมาถึงฟินแลนด์แล้ว ไนกี้ชินและปูตินก็พักอยู่ที่โรงแรมระดับ 5 ดาว Hotel Strand Inter-Continental Helsinki ในใจกลางเมืองเก่าที่มองเห็นอ่าวเฮลซิงกิและท่าเรือ วลาดิมีร์ ปูติน ได้หมายเลข 442, Sergei Nikeshin - หมายเลข 436

ทั้งหมดนี้กลายเป็นที่รู้จักสำหรับเราจากสำเนาใบเรียกเก็บเงินโรงแรมซึ่งควรมีอยู่ในแฟ้มคดีด้วย ภายใต้ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วจำนวน 2340.00 เครื่องหมายฟินแลนด์ซึ่งออกให้ประธานาธิบดีในอนาคตและในเวลานั้นวลาดิมีร์ปูตินเจ้าหน้าที่ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยเหตุผลบางอย่างมีลายเซ็นของหัวหน้า บริษัท Twentieth Trust, Sergei Nikeshin และจำนวนเงินถูกถอนออกจากบัตร American Express

และอีกหนึ่งรายละเอียด ในแฟ้มคดี เราจัดการหา “Expenditure cash warrant” โดยมีข้อความว่า “Give Putin V.V. 1,160 ดอลลาร์ เหตุผล: เดินทางไปทำงานที่ฟินแลนด์ 3 วัน 30.01 น. - 01.02.94. . ได้รับ. ลายเซ็น". ฉันพนันได้เลยว่าใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดนี้ไม่ใช่ของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นอกจากนี้ปูตินยังซื้อตั๋วแพงกว่าอีกด้วย

แฟ้มคดีเดียวกันนี้มีเอกสารเกี่ยวกับเที่ยวบินไปฟินแลนด์ของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งของคณะบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือ Oleg Kharchenko ประธานคณะกรรมการเพื่อการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ในช่วงเวลาเดียวกัน เขาได้บิน Finnair อีกครั้งไปยังเฮลซิงกิ และการเดินทางเพื่อธุรกิจของเขาที่แปลกพอสมควรก็ได้รับเงินจาก บริษัท เอกชน "Twentieth Trust" (เรามีสำเนารายงานพร้อมลายเซ็นของนักบัญชี)

อะไรกระตุ้นการเดินทางเหล่านี้ ปัญหาใดบ้างที่ได้รับการแก้ไขในฤดูหนาวเมื่อต้นปี 1994 ในฟินแลนด์ และทำไมบริษัทเอกชนถึงจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก? ในการค้นหาคำตอบ ต้องคำนึงว่าภายในเดือนธันวาคม 2536 บริษัทได้รับเงินประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์จากงบประมาณของเมืองและกองทุนนอกงบประมาณ และวลาดิมีร์ ปูติน ผู้รับผิดชอบด้านการต่างประเทศ ไม่อาจทราบเรื่องนี้ได้ ตั้งแต่ปี 1993 จากการสอบสวน อย่างน้อย 1 ล้าน 459,000 ดอลลาร์ และ 1 ล้าน 45,000 100 เครื่องหมายฟินแลนด์ ถูกดึงออกจากบัญชีของบริษัทไปยังบริษัทฟินแลนด์ 11 แห่ง (ดูแผนภาพ) ฉันคิดว่า "เพื่อให้ปูติน V.V. 1,160 ดอลลาร์” (ตามที่ระบุไว้ในสลิปเงินเดือน) และพาเขาไปฟินแลนด์โดยพาเขาไปที่โรงแรมระดับห้าดาวที่มองเห็นอ่าวได้ไม่ยาก

ปูตินในการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี

อีกครั้งหนึ่งที่วลาดิมีร์ ปูตินถูกกล่าวถึงในเอกสารของคดีอาญาในการกระทำ 52 หน้าของการตรวจสอบทางการเงินของกิจกรรมของบริษัท การกระทำดังกล่าวลงนามโดยผู้ควบคุม - ผู้ตรวจสอบห้าคนของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เรากำลังพูดถึงการจัดสรรเงินให้กับบริษัทภายใต้ข้ออ้างที่สมเหตุสมผลในการจัดระเบียบทหารผ่านศึกในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่เหลือในสเปน:

“ผู้อำนวยการทั่วไปของ OJSC” Twentieth Trust ”Nikeshin S.N. จดหมายฉบับที่ 73 ลงวันที่ 09.02.96 ถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รักษาการนายกเทศมนตรีปูติน V.V. ด้วยข้อเสนอเชิงพาณิชย์สำหรับองค์กรนันทนาการสำหรับผู้เข้าร่วม Great Patriotic War และทหารผ่านศึกในสเปนบนพื้นฐานของโรงแรมอพาร์ตเมนต์ ("La Paloma") ซึ่งได้รับหน้าที่ในปี 1995 ใน Torrevieja วี.วี. ปูตินออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 529-r ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 “ในการจัดนันทนาการสำหรับทหารผ่านศึกจากมหาสงครามแห่งความรักชาติแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในสเปน” ซึ่งสั่งว่า: คณะกรรมการเศรษฐศาสตร์และการเงินจัดหาเงินทุนสำหรับงานนี้ ”

"ข้อเสนอเชิงพาณิชย์" เช่นนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ จำนวนสัญญาทั้งหมดคือ 4.0 พันล้านรูเบิลที่ไม่ใช่สกุลเงิน (ประมาณ 800,000 ดอลลาร์) นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชียังกล่าวอีกว่า “ในการละเมิดข้อตกลง รายชื่อผู้ที่ไปพักผ่อนในสเปนรวมถึงพลเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่สองหรือตามจำนวนนักวิทยาศาสตร์และศิลปิน หัวหน้าแผนก Federal Treasury Karetin V.N. กับสมาชิกในครอบครัวสองคนประธานคณะกรรมการ OJSC "Twentieth Trust" Kamaletdinov R. พร้อมสมาชิกในครอบครัวสองคนหัวหน้า UNR-10 Voronoy A. พร้อมสมาชิกในครอบครัวสามคนรองประธาน OJSC "Corporation Twentieth Trust Moloshnikov G.S. ".

Vyacheslav Karetin ยังคงเป็นหัวหน้ากรมธนารักษ์กลางของกระทรวงการคลัง RF ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากการตรวจสอบอีกครั้งโดยกรมควบคุมและตรวจสอบของกระทรวงการคลัง Karetin เป็นเพียงผู้รับผิดชอบในช่วงเวลาที่บริษัท Twentieth Trust โอนเงินอีก 1 พันล้าน 980 ล้านรูเบิลที่ไม่ใช่สกุลเงินโดยมีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร เงินเดือนในเมืองล่าช้าถึง 36 วัน

ในเดือนกรกฎาคม 2544 ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน มอบเครื่องอิสริยาภรณ์เกียรติยศแก่คาเรติน

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารคดีอาญาก็เป็นตัวแทนไม่น้อย

Alexei Kudrin (ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย) เป็นหัวหน้าคณะกรรมการการเงินของฝ่ายบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Dimitri Pankin และ Jeannette Crolley เป็นรองประธาน Nadezhda Savolainen - หัวหน้าฝ่ายบัญชีของคณะกรรมการ ในลักษณะนี้ พวกเขาปรากฏตัวขึ้นในการตรวจสอบที่ดำเนินการในนามของคณะกรรมการสืบสวนภายใต้กระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย (ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2542) ผู้สอบบัญชีของ KRU ของกระทรวงการคลังพิจารณาว่าเงินกู้ (เงินกู้) ใดที่คณะกรรมการการเงินของสำนักงานนายกเทศมนตรีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมอบให้กับ Twentieth Trust Corporation

แปลกคือความจริงที่ว่าเครดิตได้รับเลย เอกสารสอบสวนระบุไว้ชัดเจนว่า “จากเนื้อความของคดีจะเห็นได้ว่าบริษัทกำลัง การร่วมทุนโดยปราศจากส่วนของรัฐในกองทุนตามกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาและ ธนาคารกลางสหพันธรัฐรัสเซียได้รับเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ดี ไม่คืนเงิน และส่งเงินที่ได้รับไปยังธนาคารพาณิชย์ โอนไปยังบริษัทต่างชาติหลายแห่ง และทำค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตามตามการตรวจสอบ Alexei Kudrin ได้ลงนามในข้อตกลงกับประธาน บริษัท Nikeshin ในการให้กู้ยืมเงิน และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของคณะกรรมการการเงิน Nadezhda Savolainen และรองประธานคณะกรรมการ Dmitry Pankin และ Jeanette Crolly ได้ลงนามในคำสั่งจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรเงิน ด้วยวิธีง่ายๆ นี้ บริษัทเอกชนได้รับเงินทุนสาธารณะประมาณ 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวลาเดียวกัน บ้านและอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมถูกทำลายในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สถานประกอบการต่าง ๆ หยุดนิ่งและไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของรัฐ

บุคคลที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดจากรายการดังที่คุณเห็นไม่ได้อยู่ข้างข้าราชการ ด้วยการเพิ่มขึ้นของวลาดิมีร์ปูติน Alexei Kudrin กลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Nadezhda Savolainen สามารถทำงานทั้งในฐานะหัวหน้าแผนกที่ RAO UES และในฐานะรองหัวหน้าผู้อำนวยการหลักของ Federal Treasury และในที่สุดเธอก็ได้เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการกระทรวงการคลัง Dmitry Pankin ยังอยู่ในกระทรวงการคลังรับผิดชอบด้านการเงินระหว่างประเทศหนี้สาธารณะและสาธารณะ สินทรัพย์ทางการเงิน. เมื่อไม่นานมานี้ นายกรัฐมนตรีฟรัดคอฟได้แต่งตั้งเขาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้มีอำนาจเต็มของสหพันธรัฐรัสเซียในคณะกรรมการธนาคารระหว่างรัฐด้วย Jeanette Crolli เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดการของ Vneshtorgbank จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

ฉันคิดว่าการที่พวกเขาถูกกล่าวถึงในคดีอาญาของ Twentieth Trust พร้อมกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซียนั้นเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2542 หัวหน้าแผนกหลักของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียแห่งมอสโกได้รับคำขอ (ฉบับที่ 17 / sch-8005) จากหน่วยงานสอบสวนคดีอาญาหมายเลข 144128 ให้ตรวจสอบบุคคล บัญชีและเช่าเซลล์ธนาคารของ Kudrin A.L. และ Kudrina V.O. แต่การสอบสวนไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ Kudrins โดยจดหมายจากกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย คำขอถูกยกเลิกโดยมีข้อความว่า "ข้อมูลของ Kudrin A.A. และ Kudrina V.O. ผู้สอบสวนระบุผิดพลาดเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน”

ต่อไปลงรายการ ตาม "แผนปฏิบัติการสืบสวนและมาตรการค้นหาปฏิบัติการในคดีอาญาหมายเลข 144128" อนุมัติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2542 Nadezhda Savinskaya หัวหน้าแผนกหลักของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และ Sergey Belyaev ถูกสอบปากคำ พวกเขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสินเชื่อ Sergei Belyaev เป็นคนที่มีชื่อเสียง ในปี 1991 เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี 1995 เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการทรัพย์สินของรัฐ และกลายเป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลรัสเซีย

และเขายังถูกกล่าวถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีปูตินที่น่าอับอายอีกคดีหนึ่งอีกด้วย Belyaev และ Putin ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลของ SPAG ในโบรชัวร์โฆษณาที่ตีพิมพ์ในนามของบริษัทในปี 1992 SPAG มักถูกพูดถึงเกี่ยวกับการสืบสวนของเยอรมนีเกี่ยวกับการสงสัยว่ามีการฟอกเงินกับผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (หมายเลขใหม่ 18)

ในขณะเดียวกัน การแก้ไขหลายหน้า ซึ่งเรายกมามากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ไม่ได้ข้ามเครมลินเช่นกัน ผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งข้อสังเกตว่า: "The Twentieth Trust Corporation ได้ทำข้อตกลงแบบไม่ระบุหมายเลขลงวันที่ 25 มกราคม 1994 (ลงนามโดย S.N. Nikeshin) กับผู้แทนทั่วไปของสมาคม "White Nights Festival in St. Petersburg" ใน Los Angeles (V.V. Kiselev ) เกี่ยวกับ วิจัยการตลาดและ กิจกรรมร่วมกันสำหรับองค์กรและการจัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 1994

ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัท (ซึ่งไม่มีผลกำไรที่ไม่ได้ใช้และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ) มุ่งมั่นที่จะจัดหาเงินทุนจำนวน 250,000 ดอลลาร์ . รวมแล้วมีการโอน 173,000 ดอลลาร์” Vladimir Kiselyov ผู้พยายามสร้างความบันเทิงให้ Peter จากลอสแองเจลิส ไม่ต้องแนะนำ ตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าของรัฐ Unitary Enterprise "เครมลิน" ของการบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

โดยทางอ้อม การแก้ไขยังส่งผลกระทบต่อรัฐบุรุษที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกด้วย ตามที่ผู้ตรวจสอบระบุไว้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของเมือง (KUGI) ของฝ่ายบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้โอน บริษัท Twentieth Trust เพื่อซ่อมแซมและสร้างใหม่ (Vladimirsky, 19) บริษัทสามารถจ่ายเงินให้ "ผู้รับเหมา" ได้ 470,000 ดอลลาร์โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของเขา ผู้ตรวจสอบบัญชีกล่าวว่าการลงทุนที่แท้จริงนั้นมีความสำคัญน้อยกว่า และเงินก็ส่งไปยังบริษัทในเยอรมนี ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ภายใต้ข้อตกลงกับ KUGI บริษัทต้องโอนเข้าเมืองอย่างน้อย 1,000 ตร.ม. เมตรของพื้นที่ใช้สอย ผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งว่าภาระผูกพันนี้ยังไม่บรรลุผล แต่ "คูกิไม่ได้เสนอข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทสำหรับเงื่อนไขสัญญาที่ยังไม่บรรลุผล" นั่นคือเขาไม่ต้องการเงินหรืออพาร์ทเมนท์หรือความพึงพอใจอื่น ๆ

ในปี 1994 - 1997 ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์รองประธานคนแรกของ KUGI คือ German Gref - หัวหน้าปัจจุบันของกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ตรวจสอบบัญชียังพบโพสต์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดพอสมควร นั่นคือ บริษัท ยังให้เงินสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้ง:“ ภายใต้ข้อตกลงกับ CJSC Premier ลงวันที่ 22 กันยายน 2537 และการยอมรับและส่งมอบงาน 73,998.8 พันรูเบิลได้รับเงินสำหรับโฆษณาในหัวข้อ "การเลือกตั้ง" มีการเลือกตั้งหลายครั้งในช่วงนั้น ในฤดูใบไม้ผลิปี 1994 - ถึงสภานิติบัญญัติในเดือนธันวาคม 1995 - ถึง State Duma และในปี 2538 - 2539 ปูตินและคุดรินเป็นผู้นำสำนักงานใหญ่ของแคมเปญ Anatoly Sobchak

แต่ในที่นี้ไม่ใช่แม้แต่การเลือกตั้งเองที่มีความสำคัญ แต่เป็นองค์กรที่จ่ายเงินเพื่อโฆษณา AOZT "Premier-SV" เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดมาก บริษัทที่มีชื่อเสียงวีดีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล. และเธอก็โด่งดังจากความจริงที่ว่าในปี 1991 เธอถูกสร้างขึ้นโดย Mikhail Lesin - ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อมวลชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย รองผู้อำนวยการ All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company

ตอนนี้ มิคาอิล เลซินเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เรายังจำได้ ตั้งข้อสังเกตในการกระทำของผู้ตรวจสอบบัญชีและในคดีอาญา Lesin เตรียมการวิเคราะห์ ข้อมูลอ้างอิง เอกสารข้อมูล และข้อเสนอแนะสำหรับประธานในการพัฒนาสื่อ

แผนการไหลของเงิน

เงินส่วนใหญ่พิจารณาจากเอกสารประกอบคดีอาญา มาจาก Twentieth Trust Corporation ผ่านทางฟินแลนด์และเยอรมนี แม้แต่บริษัทสเปนและนอกอาณาเขตของไอร์แลนด์ก็มีบัญชีธนาคารในเฮลซิงกิ บัญชีสกุลเงินที่นำเงินของ บริษัท มาอยู่ในธนาคาร Dresdner ของเยอรมัน อย่างไรก็ตาม เราคุ้นเคยกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานของเยอรมันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียแล้ว แต่ทำไมฟินแลนด์? ทำไมถึงมีบริษัทส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินจากบริษัท? และทำไมหัวหน้า Twentieth Trust และปูตินถึงไปที่นั่นอย่างแน่นอน?

ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เสนอแนะแนวทฤษฎีที่น่าสงสัย หากคุณโอนเงินผ่านธนาคาร ธุรกรรมทางการเงินสามารถติดตามได้แม้จะผ่านไปหลายปี นอกจากนี้ชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กยังเป็นคนแปลกหน้าในการเฉลิมฉลองชีวิตของร้านซักรีดในมอสโก จะทำอย่างไร? มีวิธีที่ง่ายมาก: เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามสิ่งที่ถือข้ามพรมแดนในกระเป๋าเดินทาง ดังนั้นฟินแลนด์ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียจึงกลายเป็นประเทศที่สงบและสงบสุขได้ ศูนย์กลางการกระจายสินค้าจากที่ซึ่งเงินสดจะถูกส่งไปยังประเทศอื่น ๆ ของโลกแล้ว เราเน้นว่า: นี่เป็นเพียงการสันนิษฐาน แต่มีเกรนที่มีเหตุผลอยู่ในนั้น

ใครจะปลูกพวกเขา พวกเขาเป็นอนุสาวรีย์?

แน่นอนว่าคดีอาญาหมายเลข 144128 สิ้นสุดลงแล้ว นี่คือสิ่งที่ Andrei Zykov อดีตผู้ตรวจสอบอาวุโสของแผนกสืบสวนของ Central Internal Affairs Directorate ของ St. Petersburg หัวหน้ากลุ่มหนึ่งในการสืบสวนคดีอาญาของ Twentieth Trust Corporation ต่อมาเป็นพนักงานสอบสวนอาวุโสของ คดีสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรมในด้านการทุจริตและเศรษฐกิจ กล่าวในโอกาสนี้ คณะกรรมการสอบสวนภายใต้กระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย เกษียณอายุแล้ว:

เมื่อชายจากมอสโกถูกส่งมาหาเราในเดือนพฤศจิกายน 2542 เราตระหนักว่าคดีอาญาจะถูกยกเลิก พวกเขารู้ว่าพวกเขาขุดลึกมากและยังมีความสนใจในความเข้าใจ: พวกเขาจะปกปิดทั้งหมดนี้ได้อย่างไร? เมื่อพวกเขาพยายามจะกดดันเรา เราก็พบหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งของการสอบสวนได้ส่งคำขอระหว่างประเทศไปยังสเปน มีการจัดเตรียมคำขอสำหรับสหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล และฟินแลนด์ แต่คดีถูกปิด และเราไม่สามารถส่งพวกเขาไปได้

โดยส่วนตัวแล้วฉันเห็นการตัดสินใจยุติคดีอาญานี้ห้ารูปแบบ (มีการแก้ไขอย่างเข้มข้น) และทั้งหมดนั้นไม่สอดคล้องกับวัสดุที่เรารวบรวมได้อย่างสมบูรณ์ แต่คดีนี้ก็ยังถูกฝังอยู่เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2000 ด้วยความรู้ของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

คดีนี้เริ่มต้นขึ้นบนพื้นฐานของวัสดุที่จัดหาโดยนักสืบอาวุโสของแผนกต่อต้านการทุจริตของ Oleg Kalinichenko ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายในกลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เขาเป็นคนที่ยืนยันว่าจะเริ่มต้นการทำงานอย่างจริงจังกับวัสดุของเขา หลังจากที่คดีถูกปิดลง เนื่องจากคดีอาญาที่มีรายละเอียดสูงอื่นๆ ได้เริ่มต้นขึ้นจากเนื้อหาของ Oleg (โดยเฉพาะคดี Sobchak) เขาจึงถูกกดดันอย่างหนัก ในฤดูร้อนปี 2544 เขาโทรหาฉันและบอกว่าเขาต้องลาออก แล้วเขาก็หายไป จากแม่ของเขาเท่านั้นที่ฉันรู้ว่าเขาไปวัด ฉันไปหาเขา เขามีเซลล์ที่ทันสมัยพร้อมโทรศัพท์ พวกเราเคยพูด. เขาบอกว่าเขาเบื่อกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด: วัสดุที่ชื่อดังกล่าวยังคงถึงวาระดังนั้นเขาจึงลบข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของเขาเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในมอสโกและไม่ต้องการพูดถึงหัวข้อนี้อีกต่อไป

เห็นได้ชัดว่ากองกำลังรวมและจัดระเบียบในรูปแบบของคดีอาญาและความรู้ที่เป็นความลับซึ่งกันและกันในการเป็นผู้นำของรัสเซียนั้นค่อนข้างใหญ่ แน่นอนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่กองกำลังนี้สามารถนำไปสู่การเกิดขึ้นในรัสเซียของสำนักงานอัยการอิสระหรือศาลที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนาที่ยั่งยืนธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดความคิดระดับชาติแล้ว ถูกต้องตามอุดมคติแล้วที่ตะโกนว่าอัยการตะวันตกกำลังทำร้ายรัสเซียเมื่อพวกเขาพยายามทำความเข้าใจว่าเงินหลายล้านดอลลาร์ในบัญชีของเจ้าหน้าที่ของตนมาจากไหน

และอีกหนึ่งปรากฏการณ์ คนตัวเล็กกลายเป็นผู้จัดการระดับสูงของรัสเซีย ในตอนแรก พวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อเลยด้วยสายเลือด ไม่ใช่ด้วยเงินหลายพันล้านเหรียญ และไม่ใช่ด้วยการกระทำ แต่ด้วยการกระทำ และเราสามารถประเมินสิ่งนี้ในเชิงบวก - ท้ายที่สุดแล้ว ระดับของภาระผูกพันซึ่งกันและกันนั้นไม่เหมือนกัน: การรวบรวม "สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ" ร่วมกันจะนำมารวมกันตลอดชีวิตของคุณได้อย่างไร? ปรากฎว่าทำได้ และเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ ที่แปลกประหลาดพอ ได้สร้างรัฐผู้สูงศักดิ์คนใหม่สำหรับเรา

ป.ล. เราได้ส่งคำถามไปยังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่กล่าวถึงในเอกสาร พวกเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์

“คดี XX Trust” หรือ “คดีของปูติน” หรือคดีหมายเลข 144128

ในปี 2542 กรมสอบสวนคดีอาชญากรรมของคณะกรรมการกิจการภายในกลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเขตเลนินกราดได้ริเริ่มคดีอาญาหมายเลข 144128 ในข้อหาสงสัยผู้นำของ Twentieth Trust คอร์ปอเรชั่นเรื่องการยักยอกเงินจำนวนมาก

ผู้สอบสวน Andrey Zubov ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการสอบสวน เสนอว่าคดีนี้ “...ได้เริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครคาดคิดว่าบุคคลระดับสูงเช่นนี้จะเป็นผู้ต้องสงสัย พวกเขาคิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ... ” (1)

บางทีผู้ตรวจสอบอาจไม่ทราบว่าผู้ไม่หวังดีในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของ Sobchak ปูตินและ Kudrin จากคณะผู้ว่าการ Yakovlev ผู้ซึ่งรู้ดีว่าการสอบสวนจะมีชื่อว่าอะไรหากพวกเขา "ขุด" ก็สามารถเริ่มต้นได้ การสอบสวน

จำเลยหลักในคดีนี้เป็นรองสภานิติบัญญัติแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Sergei Nikeshin ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริษัท Corporation "Twentieth Trust" (ตั้งแต่ปี 1995 - "Construction and Financial Corporation "Twentieth Trust") ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1992 ในฐานะ บริษัท ให้เช่าบนพื้นฐานของความไว้วางใจในการก่อสร้างแห่งหนึ่งของรัฐ บริษัทกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในช่วงต้นทศวรรษ 90 สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งไม่เพียงแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ยังไม่ได้เริ่มต้นอีกด้วย โครงการที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการสร้างตึกระฟ้า - ศูนย์ธุรกิจ Peter the Great Tower สูง 133 เมตรบนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ การตัดสินใจสร้างหอคอยนั้นทำโดยนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอ. ซบชักในปี 1992 โดยคำสั่งของนายกเทศมนตรี ได้มีการจัดสรรพื้นที่ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 120-130 ล้านดอลลาร์วางแผนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2539 ในปี 2539 การตรวจสอบ KRU ของกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายเมื่อจัดสรรเงินงบประมาณให้กับ บริษัท และในระหว่าง การพัฒนา. มีการฟ้องร้องกันหลายครั้ง แต่บริษัทของ Nikeshin ได้หลบเลี่ยงความรับผิดชอบด้วยการสร้าง บริษัท ย่อยซึ่งไม่ใช่ผู้สืบทอดของ Twentieth Trust และไม่รับผิดชอบต่อหนี้สิน ภายในสิ้นปี 1997 หนี้ของ Twentieth Trust อยู่ที่ประมาณ 100 พันล้านรูเบิล คดีนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับรองผู้ว่าการ Nikeshin เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งด้วย (2)

หนึ่งในเจ้าหน้าที่เหล่านี้คือ อดีตประธานวลาดิมีร์ ปูติน คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ (FAC) แห่งศาลากลางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2535 ได้ลงนามในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท Twentieth Trust และให้การสนับสนุนบริษัทนี้ต่อไป

ณ สิ้นปี 2536 เงินกู้ 2.5 พันล้านรูเบิลออกจากงบประมาณของ บริษัท สำหรับการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจปีเตอร์มหาราชในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มันคือ V. ปูตินที่ยื่นคำร้องเพื่อจัดสรรเงิน - "เป็นข้อยกเว้น" - เพียง 6% ต่อปี (จากนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินทดรองรายปีสูงถึง 200%) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้นี้และเงินกู้อื่นๆ จากงบประมาณ บริษัทได้นำเสนอรถยนต์จำนวน 55 คัน (ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ต่างประเทศ)

ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ตามคำสั่งของปูติน อีก 415 ล้านรูเบิล (มากกว่า 200,000 ดอลลาร์) ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปยัง Twentieth Trust เพื่อสร้างอาราม Gornensky ขึ้นใหม่ในอิสราเอล ช่างก่อสร้างชาวรัสเซียประมาณ 20 คนเดินทางไปอิสราเอล

ต่อมาผู้ตรวจสอบของรัฐไม่พบการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการซ่อมแซมและสร้างอารามขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม ไนกี้ชินพบจดหมายฉบับหนึ่งส่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538 ซึ่งประธาน Twentieth Trust ได้กล่าวขอบคุณรองนายกเทศมนตรีคนที่หนึ่งปูตินสำหรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2537-2538 งานซ่อมแซมและฟื้นฟูในกรุงเยรูซาเล็มและขอปูตินเพื่อ ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อความต่อเนื่องจากกองทุนฉุกเฉินของนายกเทศมนตรี (ในจดหมาย - มติของปูติน: "ตกลง" (3)

แม้กระทั่งก่อนการสอบสวนทางอาญาในปี 2542-2543 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2539 ถึง 7 เมษายน 2540 คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบ (KRU) ของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมของ ยี่สิบทรัสต์ในปี 2536-2539

นอกจากหอคอยปีเตอร์มหาราชแล้ว KRU ยังมีความสนใจในการจ่ายเงินจาก Twentieth Trust สำหรับ "กิจกรรมเตรียมการ" ของเทศกาล White Nights of St. Petersburg (นำโดย Vasily Kiselev) บริการด้านการตลาด» บริษัทตะวันตก เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับ Lenvest LLC (เจ้าของ Vladimir Kolovay)

หัวหน้าผู้ควบคุมผู้ตรวจสอบของ KRU Vasily Kabachinov ได้ข้อสรุป:

“บรรษัทซึ่งเป็นบริษัทพาณิชยกรรมได้รับเงินกู้จากงบประมาณเมืองและกองทุนจากกองทุนพิเศษตามเงื่อนไขที่ดี ไม่ได้คืน และส่งเงินที่ได้รับไปยังธนาคารพาณิชย์ในบัญชีเงินฝาก โอนไปยังบริษัทต่างประเทศต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ไม่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก การผลิต และค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลอื่นๆ...

... ณ วันที่ 1 มกราคม 1997 หนี้ของ บริษัท ที่มีต่องบประมาณของเมืองคือ 28 พันล้าน 455 ล้าน 700,000 rubles ... ” จากรถยนต์ต่างประเทศ 55 คันพบเพียง 22 (4) เท่านั้น

Twentieth Trust โอนเงินผ่านบัญชีสกุลเงินของธนาคาร St. Petersburg Dresdner ซึ่งเป็นที่รักของปูตินซึ่งเป็นผู้นำ อดีตลูกจ้างสตาซิ มาเรียส วาร์นิก เงินส่วนใหญ่โอนไปยังฟินแลนด์และสเปน ในเมืองตากอากาศของสเปนชื่อ Torrevieja มีการสร้างโรงแรมอพาร์ตเมนต์สองแห่งของศูนย์นักท่องเที่ยว La Paloma ในเมือง Quesada มีการซื้อวิลล่า "Dona Pepa" (พื้นที่ 203 ตร.ม. พร้อมแปลง 1,000 ตร.ม.) ได้รับมอบหมายจาก Twentieth Trust "การวิจัยเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์" ได้ดำเนินการในยุโรปและแคลิฟอร์เนีย (5)

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1995 วลาดิมีร์ ปูตินมาถึงตอร์เรเวียจาเป็นครั้งแรก พร้อมกับผู้ช่วยของไนกี้ชิน ปิโยตร์ อันดรุเชวิช

ตั้งแต่นั้นมาเขามาสเปนมากกว่าหนึ่งครั้ง - รวมถึงเมื่อตอนที่เขาเป็นผู้อำนวยการ FSB เขาพบกันในปี 2542 ที่รีสอร์ท Sotogrando กับ Boris Berezovsky (6)

ตามรายงานของสื่อสเปน ระหว่างปี 2539 ถึง พ.ศ. 2543 ปูตินได้ไปเยือนแคว้นตอร์เรเวียคาในสเปน 37 ครั้ง “เห็นได้ชัดว่าเขาไปที่คฤหาสน์ของเขา” นักวิจัย Andrei Zubov กล่าว - ในเวลาเดียวกัน ปูตินได้ข้ามพรมแดนด้วยหนังสือเดินทางปลอม สเปนรู้เรื่องนี้ แต่ก็รู้ว่าเขาเป็นใคร (จากนั้นปูตินเป็นผู้อำนวยการ FSB แล้ว) เรื่องอื้อฉาว ระดับนานาชาติไม่จำเป็น" (7)

คดีหมายเลข 144128 ซึ่งเปิดในเดือนมิถุนายน 2542 สองเดือนก่อนแต่งตั้งปูตินเป็นนายกรัฐมนตรี ถูกปิดอย่างเป็นทางการแล้วภายใต้ประธานาธิบดีปูตินเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2000 นักวิจัย Andrei Zykov ถูกปลดออกจากตำแหน่งในไม่ช้า โอเปร่าที่ใช้งานมากที่สุดจากทีมของ Zykov Oleg Kalinichenko ถูกไล่ออกจากตำรวจในปี 2544 และอีกสองเดือนต่อมาก็รับคำสาบาน Vasily Kabachinov ผู้ตรวจสอบการเงินซึ่งรับผิดชอบ XX Trust ในปี 2539-2540 เสียชีวิตในปี 2542 โดยไม่ทราบสาเหตุทำให้หญิงม่ายและลูกสองคนอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก (ซึ่งค่อนข้างหายากสำหรับทายาทของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ผู้ว่าการเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Vladimir Yakovlev ดูแลชะตากรรมของหญิงม่ายและลูก ๆ ลงนามในคำสั่งพิเศษ 125-r ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2000 โดยที่เขาแต่งตั้ง "ให้กับภรรยาของ Kabachinov Vasily Vasilyevich Itsich Irena Borislavovna จาก 1 มกราคม พ.ศ. 2543 จ่ายเงินเดือน 10 ค่าจ้างขั้นต่ำ นอกเหนือจากเงินบำนาญที่ได้รับจากการสูญเสียคนหาเลี้ยงครอบครัว"

ตามรายงานของนิตยสาร The New Times Dmitry Medvedev มีความสัมพันธ์บางอย่างกับ Nikeshin และ XX Trust Corporation “แหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกกับ The New Times ว่า Medvedev เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งของ Vladimir Putin ในการโอนเงินไปยังโครงการก่อสร้างต่างๆ

ในสมัยนั้นพวกเขากล่าวว่า Sergei Nikeshin หัวหน้าองค์กรสามารถโทรหาประธานาธิบดีในอนาคตของรัสเซียได้อย่างง่ายดายและแจ้งให้เขาทราบถึงความจำเป็นในการโอนจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในกรีซ เมดเวเดฟควบคุมการโอนนี้ ไม่ทราบชะตากรรมของเงินจำนวนนี้ เงินที่เหลือผ่านธนาคารที่มีชื่อเสียง "รัสเซีย" ของพี่น้อง Kovalchuk สำนักงานของธนาคารตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของ Smolny และตามแหล่งข่าวของ The New Times นักลงทุนที่หันไปหา Vladimir Putin สามารถดำเนินการโครงการต่อไปได้โดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้น: ทุกอย่างต้องทำผ่าน Rossiya Bank . (แปด).

หมายเหตุ

1) โอเล็ก มูคิน.สัมภาษณ์. Andrey Zykov อดีตผู้สอบสวนคดีสำคัญโดยเฉพาะ: เราได้รับแจ้งว่าไม่มีการดำเนินคดีอาญากับประธานาธิบดี // ZAKS ru 6 กันยายน 2554 http://www.zaks.ru/new/archive/view/83713 http://www.anticompromat org/putin/XXtrest04zykov.html

2) ทัตยา แด็บคิน่า.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในเดือนมีนาคม 2542 / / การตรวจสอบทางการเมืองของสถาบันการศึกษาด้านมนุษยธรรมและการเมือง (IGPI), 2542, มีนาคม

5) โรมัน ชลีย์นอย.คดีอาญาที่กล่าวถึงวลาดิมีร์ ปูติน อธิบายถึงนโยบายด้านบุคลากรของประธานาธิบดี สามารถใช้เป็นไดเรกทอรีของหน่วยงานปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย // Novaya Gazeta หมายเลข 73 วันที่ 3 ตุลาคม 2548

6) แอนตัน อิวานิทสกี้.ปฏิบัติการ XX เชื่อถือ ทำไม วี.วี. ปูติน ถึงไปสเปนอย่างผิดกฎหมาย?//Novaya Gazeta 11.09.2000.

7) โอเล็ก มูคิน.สัมภาษณ์. Andrey Zykov อดีตผู้สอบสวนคดีสำคัญโดยเฉพาะ: เราได้รับแจ้งว่าไม่มีการดำเนินคดีอาญากับประธานาธิบดี // ZAKS ru 6 กันยายน 2554 http://www.zaks.ru/new/archive/view/83713 http://www.anticompromat org/putin/XXtrest04zykov.html

8) วิทาลี คามีเชฟ, อันเดรย์ โคเลสนิคอฟ.ประธานสหพันธ์ออลบานี นายเมดเวเดฟคือใคร? //ดิ New Times, ฉบับที่ 15, 21 พฤษภาคม 2550; อิลยา บาราบานอฟลูกไก่จากรังของ Petrov //"เดอะนิวไทม์ส" ครั้งที่ 18/43, 11.06.2007.

จากหนังสือที่ปรึกษาความยุติธรรม ผู้เขียน ไม่ทราบผู้เขียน

CASE No. ... ฤดูร้อนนั้นเมื่อ Alexei Petrovich Markov ซึ่งปลดประจำการจากกองทัพเข้ายึดโกดังของฐานทัพภูมิภาค Kazkulttorg เขาชอบงานนี้ไม่ดูเป็นภาระและแน่นอนว่าเขาไม่ได้ถูกทรมาน ข้อสงสัยใด ๆ ความสำนึกผิดน้อยกว่ามาก เขารู้งานของเขา

จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ พรุ่งนี้ 307 (42 1999) ผู้เขียน หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้

ศาลและคดี มีการพิจารณาคดีกับหนังสือพิมพ์ "พรุ่งนี้" ในคดีของ Masyuk ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่พอใจโดยการยืนยันของเราว่าด้วยการสัมภาษณ์ของเธอกับ Basayev และ Khattab เธอแทงกองทัพคู่ต่อสู้ที่ด้านหลัง ในความเห็นของเรา การทดลองนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ไม่ได้ ผู้ตัดสิน

จากผลงานเล่มที่ 4 (2012) ผู้เขียน Results Magazine

คุณคิดว่าโปรแกรมของ Vladimir Putin เป็นจริงหรือไม่? / ธุรกิจ / บรรยากาศทางธุรกิจ ได้รับข้อมูลว่างเปล่าจากที่อยู่ [ http://www.itogi.ru/russia/2012/4/173950.html

จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ พรุ่งนี้ 954 (8 2555) ผู้เขียน หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้

จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ พรุ่งนี้ 956 (10 2555) ผู้เขียน หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้

จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ พรุ่งนี้ 959 (13 2555) ผู้เขียน หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้

จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ พรุ่งนี้ 961 (15 2555) ผู้เขียน หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้

จากผลงานเล่มที่ 20 (2012) ผู้เขียน Results Magazine

รัฐบาลของ Vladimir Putin มีประสิทธิภาพหรือไม่? / กรณีศึกษา / บรรยากาศทางธุรกิจ รัฐบาลของ Vladimir Putin มีประสิทธิภาพหรือไม่? / กรณีศึกษา / บรรยากาศทางธุรกิจ จากมุมมองของสภาพการทำงานรัฐบาลที่ออกของวลาดิมีร์

จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ พรุ่งนี้ 973 (30 2555) ผู้เขียน หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้

เรื่องรัสเซีย เรื่องรัสเซีย Konstantin Dushenov 07/25/2012 สงครามครั้งใหญ่กำลังจะมาถึง ทุกวันนี้สิ่งนี้ได้รับการยอมรับจากผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง นักวิเคราะห์ที่เป็นกลางทั้งหมด นักการเมืองมากที่สุด ทิศทางต่างๆและมุมมอง แม้แต่รัฐ

จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ พรุ่งนี้ 987 (44 2555) ผู้เขียน หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้

จากผลงานเล่มที่ 23 (2013) ผู้เขียน Results Magazine

ใต้มีด / เคส ใต้มีด / คดีทำไม แท่นพิมพ์ส่งไปที่กิโยติน? พิจารณาจากสัญญาณทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดเซสชัน Duma ฤดูใบไม้ผลิประเทศจะได้เห็นเวอร์ชันที่อัปเดต ประมวลกฎหมายแพ่งอาร์เอฟ เหตุการณ์สมัย เอกสารนี้โดยไม่มีการพูดเกินจริง

จากหนังสือ Apology of Vladimir Putin: การเป็นกษัตริย์เป็นเรื่องง่ายหรือไม่? ผู้เขียน เบลคอฟสกี สตานิสลาฟ อเล็กซานโดรวิช

กรณีของปูตินมีเพื่อนมากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ไม่หวังดีของวลาดิมีร์ ประธานาธิบดีรัสเซียเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จริงจังและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความฝันที่จะฟื้นฟูรัสเซีย-โซเวียต

จากหนังสือหงส์ดำ ประวัติล่าสุด โรงละครบอลชอย ผู้เขียน อเล็กซานดรอฟ BS

คดีอาญา //- Accounts Chamber: ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงละคร Bolshoi ขึ้นใหม่เกินจริง 16 ครั้ง

จากหนังสือ ชาวรัสเซียจะไปไหน? ผู้เขียน Lapin Alexander Alekseevich

นี่มันเรื่องอะไรกัน? ในความคิดของฉัน เหตุผลหลักคือในรัสเซีย เป็นตัวแทนของประเทศที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้ พูดอย่างสุภาพ ไม่ค่อยสบายนัก พวกเขาไม่รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและโชคชะตาของตนเอง นอกจากนี้สถานะการละเมิดจิตวิญญาณของรัสเซีย

จากหนังสือบทเรียนชีวิต ผู้เขียน โคนัน ดอยล์ อาเธอร์

The Carolina Case The Times 28 พฤศจิกายน 1904 ท่านครับ! มีรายงานในหนังสือพิมพ์ (ไม่มีใครโต้แย้งและยืนยันในบางกรณี) ว่าสุภาพบุรุษบางคน Sinnett และ Roche พยายามนำทางเรือตอร์ปิโดไปตามแม่น้ำเทมส์และลักลอบนำส่งรัสเซีย คำถามเกิดขึ้น: จริงหรือไม่

จากหนังสือภารกิจพิเศษของมาร ผู้เขียน Medvedeva Irina Yakovlevna

เกิดอะไรขึ้น? “การดำเนินการนี้ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อนานมาแล้ว” Roman Nikolaevich เล่าต่อ - ตอนแรกทำเฉพาะกับแม่ที่กำลังจะตายเพื่อช่วยเด็ก แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป ด้านหนึ่ง การผ่าตัดคลอดยังดำเนินการตาม ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์, เมื่อไร

แทบไม่มีบริษัทใดในโลกที่สามารถอวดการเติบโตทางอาชีพที่น่าประทับใจของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งและผู้ช่วยของพวกเขาได้ ในหมู่พวกเขา: ประธานาธิบดีของประเทศ รองนายกรัฐมนตรีคนแรกของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสถาบันการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุด อดีตหัวหน้าหน่วยงานของรัฐบาลกลาง เป็นต้น The New Times ฉลองครบรอบ 15 ปีของ Twentieth Trust Corporation ร่วมกับผู้ก่อตั้ง ซึ่งปัจจุบันครอบครองเครมลินและสำนักรัฐมนตรีระดับสูง

จากข้อความของวลาดิมีร์ ปูติน ถึงสมัชชาแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549: “ทั้งนักธุรกิจมหาเศรษฐีและเจ้าหน้าที่ระดับใด ๆ ควรรู้ว่ารัฐจะไม่พิจารณากิจกรรมของพวกเขาอย่างประมาทหากพวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจากความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกัน . ฉันกำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ เพราะถึงแม้จะพยายามแล้ว เราก็ยังไม่สามารถขจัดอุปสรรคที่ร้ายแรงที่สุดประการหนึ่งต่อการพัฒนาของเรา นั่นคือ การทุจริตได้ ฉันเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมควรเป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมของทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนธุรกิจ และพวกเขาต้องจำไว้ว่าที่มาของความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียคือประชาชน” (เสียงปรบมือ)

15 ปีที่แล้ว บริษัท Twentieth Trust ก่อตั้งขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (FAC) ของศาลากลางจังหวัด วลาดิมีร์ ปูติน ได้ลงนามในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท บริษัทนำโดย Sergei Nikeshin ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเป็นตัวแทนของรัสเซีย

ในปี 2542 คดีอาญาหมายเลข 144128 ถูกเปิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ บริษัท ซึ่งปิดตัวลงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2543 (หลังจากวลาดิมีร์ปูตินมาที่เครมลิน) ในไม่ช้า Oleg Kalinichenko หนึ่งในผู้ตรวจสอบที่ทำงานเกี่ยวกับคดีของ บริษัท ก็ไปที่วัด Andrey Zykov อีกคนเกษียณแล้ว

จากการสอบสวนพบว่า ในปี 1993 เพียงปีเดียว เงินประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีของ บริษัท จากงบประมาณของเมืองรวมถึงจากกองทุนนอกงบประมาณพิเศษที่สร้างโดยกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง มีจำนวนสิบ ของล้านดอลลาร์ ในกรณีของ "Twentieth Trust" และการมีส่วนร่วมใน การฉ้อโกงทางการเงินบริษัท ตัวแทนของผู้นำรัสเซียในปัจจุบันในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เขียน Novaya Gazeta เธอกล่าวว่าบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกในรัสเซียและต่างประเทศ ได้รับการจัดสรรเงินกู้จำนวนมากอย่างไม่ยุติธรรมโดย St. คำตอบของกระทู้นั้นเงียบไป

เดชา, อพาร์ตเมนต์, - หายไป - งบประมาณ

เอกสารการตรวจสอบกิจกรรมของหัวหน้า FAC Vladimir Putin ในปี 1990 ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับงานของ Twentieth Trust เท่านั้น ในหลาย ๆ ครั้งเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นรอบ ๆ ชื่อของประธานาธิบดีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านกระท่อมใกล้เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างผิดกฎหมายการฉ้อโกงในภาคที่อยู่อาศัยและการขโมยเงินงบประมาณที่จัดสรรเพื่อซื้ออาหาร กรณีการหายตัวไปของโควตารัฐบาลสำหรับการซื้ออาหารในต่างประเทศโดยผู้บริหารเมืองทำให้เกิดเสียงสะท้อนมากที่สุด ในรายงานที่จัดทำขึ้นในปี 1992 โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่นำโดย Marina Salie และ Yuri Gladkov มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจน: “ FAC ของ St. เป็นข้อสรุปที่มีพื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับความไร้ความสามารถของความเป็นผู้นำของ FAC ของ St. สำนักงานนายกเทศมนตรีปีเตอร์สเบิร์กในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย เอกสารดังกล่าวลงท้ายด้วยข้อเสนอแนะต่อผู้แทนสภานิติบัญญัติคนอื่นๆ ให้โอนเอกสารที่รวบรวมไปยังสำนักงานอัยการและถอดวลาดิมีร์ ปูตินออกจากตำแหน่ง แต่ในปี 1992 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถถอดปูตินได้ นายกเทศมนตรีเมือง Anatoly Sobchak อุปถัมภ์เขาอย่างเปิดเผยและไม่ได้ทำผิดต่อผู้ช่วยของเขา

จากเอกสารของคดีอาญาที่มอบให้กับ The New Times โดย Andrey Zykov อดีตผู้สอบสวนอาวุโสของแผนกสอบสวนของ Central Internal Affairs Directorate แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หัวหน้ากลุ่มหนึ่งในการสอบสวนคดีอาญาของ Twentieth Trust Corporation ซึ่งเกษียณอายุหลังจากคดีหมายเลข 144128 ถูกปิด:

“เกี่ยวกับปูติน แหล่งข่าวกล่าวว่าปัจจุบันเขาทำงานในสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นหัวหน้าคณะกรรมการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศ เขามักจะยุ่งกับงานตลอดทั้งวัน ออกจากบ้านประมาณ 8.00 น. และกลับมาในช่วงเย็นต่างๆ เขาใช้เวลาว่างที่ไหนและอย่างไรไม่เป็นที่รู้จัก สำหรับการเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานเขาใช้รถยนต์ของบริษัทที่ผลิตในต่างประเทศพร้อมคนขับ ระหว่างที่เขาอาศัยอยู่ตามที่อยู่ตรวจสอบ ปูตินได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนใจเย็นและเป็นความลับ เขาสื่อสารกับผู้อยู่อาศัยในบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเมื่อพบกับพวกเขาเขาจะ จำกัด ตัวเองให้ทักทายเข้าสู่การสนทนาอย่างไม่เต็มใจตอบคำถามเป็นพยางค์เดียวและไม่พูดถึงตัวเอง เขาไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและไว้วางใจกับใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเขา บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตมักจะไปที่ที่อยู่สำหรับยืนยัน ในอพาร์ตเมนต์มีตั้งแต่ 1 ถึง 4 ชั่วโมง แหล่งข่าวแนะนำว่าคนเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมงานของปูตินในที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับเขาตามอาชีพ ข้อมูลการติดตั้งไม่เป็นที่รู้จัก ด้านการเงิน ครอบครัวของผู้ถูกตรวจมีอยู่ในระดับที่ดี ก่อนที่จะย้ายเข้าไปในอพาร์ตเมนต์มีการซ่อมแซมราคาแพงนำเข้าเฟอร์นิเจอร์นำเข้า ... "

"บุคคลภายนอก" - รัฐมนตรี - สำนักงาน

เจ้าหน้าที่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับ Twentieth Trust Corporation มีอาชีพที่รวดเร็ว The New Times ได้เขียนเกี่ยวกับหนึ่งในนั้น (ดูฉบับที่ 15 วันที่ 21 พฤษภาคม) ที่เกี่ยวข้องกับรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Dmitry Medvedev ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระแสการเงินที่จริงจังซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกกับ The New Times ว่า Medvedev เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งของ Vladimir Putin ในการโอนเงินไปยังโครงการก่อสร้างต่างๆ ในสมัยนั้นพวกเขากล่าวว่า Sergei Nikeshin หัวหน้าบริษัทสามารถโทรหาประธานาธิบดีในอนาคตของรัสเซียได้อย่างง่ายดายและแจ้งเขาถึงความจำเป็นในการโอนจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในกรีซ เมดเวเดฟควบคุมการโอนนี้ ไม่ทราบชะตากรรมของเงินจำนวนนี้ เงินที่เหลือผ่านธนาคารที่มีชื่อเสียง "รัสเซีย" ของพี่น้อง Kovalchuk สำนักงานของธนาคารตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของ Smolny และตามแหล่งข่าวของ The New Times นักลงทุนที่หันไปหา Vladimir Putin สามารถได้รับการอนุมัติสำหรับโครงการของพวกเขาได้โดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้น: ทุกอย่างต้องดำเนินการผ่านธนาคาร Rossiya

รายชื่อ VIP ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทไม่ได้จบเพียงแค่นั้น ภายใต้เอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรเงินให้กู้ยืมแก่ "Twentieth Trust" จากสำนักงานของนายกเทศมนตรีมีลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Alexei Kudrin คนปัจจุบันซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการการเงินของการบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามเนื้อความในคดีอาญา บริษัทได้รับเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ดี และโอนเงินที่ได้รับเข้าบัญชีของบริษัทต่างประเทศต่างๆ ร่วมกับ Kudrin รองผู้ว่าการ Dmitry Pankin ซึ่งในช่วงปีแรก ๆ เหล่านั้นได้ลงนามในคำสั่งจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินก็ย้ายไปมอสโคว์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ในขณะนี้ Pankin ยังคงทำงานร่วมกับ Kudrin ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ หนี้สาธารณะ และสินทรัพย์ทางการเงินของรัฐของกระทรวงการคลัง RF

อาชีพที่รวดเร็วไม่เพียงสร้างโดยลูกน้องของ Kudrin เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของปูตินด้วย เอกสารทางกฎหมายของ Twentieth Trust Construction and Financial Corporation ซึ่งอยู่ในการกำจัดของ The New Times มีตราประทับของ FAC กฎบัตรของ บริษัท ได้รับการจดทะเบียนโดยหัวหน้าแผนกทะเบียนของ FAC Albert Stepanov เมื่อย้ายไปเครมลินแล้ววลาดิมีร์ปูตินก็ไม่ลืมเพื่อนร่วมงานคนนี้เช่นกัน ในขณะนี้ Stepanov อยู่ในความดูแลของ Department of Finance และเป็นสมาชิกของ Standing Committee ของ Union State of Russia และ Belarus Sergey Movchan ผู้อำนวยการหอทะเบียนศาลากลางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งลงทะเบียนใหม่ในปี 2539 เอกสารการก่อตั้งคอร์ปอเรชั่น จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้นำบริการจดทะเบียนของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2550 วลาดิมีร์ ปูติน ปฏิเสธ Movchan ตามข้อมูลในสื่อจำนวนหนึ่ง Movchan ควรเป็นผู้สอบบัญชีรายแรก (นั่นคือหัวหน้า) ของหอการค้าบัญชี แต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งใหม่

ผู้นำของบริษัทนั้นด้อยโอกาส ยกเว้น Nikeshin ซึ่งนั่งอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ร่องรอยของสมาชิกส่วนใหญ่ของผู้นำจะหายไป Yevgeny Yurkevich ซึ่งในปี 1993 เป็นสมาชิกผู้นำของ Twentieth Trust เลือกที่จะออกจากธุรกิจโดยมุ่งความสนใจไปที่อาชีพทางวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ Yurkevich เป็นสมาชิกที่สอดคล้องกันของ Russian Academy of Natural Sciences ผู้สมัครสาขาวิทยาศาสตร์เทคนิค สมาชิกของ International Academy of Informatization and Forecasting Vladimir Gaidei ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการทรัสต์หลังจากวลาดิมีร์ปูตินดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมิถุนายน 2543 กลายเป็นรองประธานคณะกรรมการการเงินของฝ่ายบริหารของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและปัจจุบันเป็นรองประธานคนแรกของคณะกรรมการการเคหะ โดยตรงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีเพียงหนึ่งในผู้นำของ Twentieth Trust เท่านั้นที่ยังคงอยู่ ครั้งหนึ่ง บริษัทมีชื่อเสียงจากคำมั่นสัญญาที่จะสร้างหอคอยแห่งปีเตอร์มหาราชบนเกาะ Vasilyevsky ซึ่งควรจะเป็นตึกระฟ้าแห่งแรกในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มากกว่าทศวรรษก่อนเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในวันนี้เกี่ยวกับการก่อสร้าง ของหอคอย Gazprom City ในเมือง ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือของโครงการนั้น ยกเว้นรั้วรอบสถานที่ก่อสร้างที่ว่างเปล่าและความทรงจำของรูเบิลสองพันล้านที่หายไปซึ่งจัดสรรจากงบประมาณของเมือง

แต่การก่อสร้างนั้นไม่สามารถหยุดได้ Ravil Kamaletdinov หนึ่งในผู้นำของ Twentieth Trust กำลังสร้าง "คอมเพล็กซ์ที่อยู่อาศัยชั้นยอด" โดยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์และกระบวนการทางธุรกิจของ RBI Holding ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทในส่วน "Golden Thoughts" ผู้เข้าชมสามารถอ่านคำพูดของ Friedrich W.-I Schelling: "สถาปัตยกรรมคือดนตรีที่เยือกเย็น" แต่ถ้าไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับดนตรีที่ถูกแช่แข็ง แล้วเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้จะถูกระงับได้อย่างไรและในบัญชีของใคร ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการดำเนินการของ Twentieth Trust รู้ดีอย่างสมบูรณ์