Informații operaționale de la serviciile speciale maghiare cu privire la Mogilevich.

1. Data: 16.01.2012
   GRNIP: 312774601601313
   Autoritatea taxelor:
   Motivul schimbării: Înregistrare de stat un individ ca antreprenor individual
   Documentație:
   - Р21001 Cerere de înregistrare a unui antreprenor individual ca antreprenor individual
   - Un document care dovedește identitatea unui cetățean al Federației Ruse
   
2. Data: 16.01.2012
   GRNIP: 412774601601841
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Federalului serviciul fiscal Nr. 46 din Moscova, Nr. 7746
   Motivul schimbării:
3. Data: 19.01.2012
   GRNIP: 412774601902423
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 din Moscova, nr. 7746
   Motivul schimbării:
4. Data: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403114
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 din Moscova, nr. 7746
   Motivul schimbării:Încetarea de către o persoană a activității de întreprinzător individual
   Documentație:
   - Р26001 Cerere de încetare a activității antreprenorului individual
   - Document care confirmă plata taxei de stat
   - Un alt document. în conformitate cu legislația Federației Ruse
5. Data: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403125
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 din Moscova, nr. 7746
   Motivul schimbării: Transmiterea de informații despre contabilitate la organul fiscal
6. Data: 18.06.2013
   GRNIP: 413774616900840
   Autoritatea taxelor: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 din Moscova, nr. 7746
   Motivul schimbării: Transmiterea de informații privind înregistrarea ca asigurat într-o autoritate teritorială Fondul de pensii Federația Rusă

În interesul cui este falimentul băncii lider din regiunea Noginsk?

Alegătorii obișnuiți au reușit deja să-i cunoască pe cei mai mulți dintre ei. Dar la viitoarele alegeri din octombrie 2010 pentru șeful districtului municipal Noginsky din regiunea Moscovei, se va aplica know-how - un default financiar cu consecințe politice. Și anume, pentru a-l discredita pe actualul șef al districtului, Vladimir Laptev, concurenții săi intenționează să doboare fosta bancă municipală, Banca Municipală Bogorodsky (BMB), pe care au cumpărat-o, este binecunoscută tuturor locuitorilor districtului Noginsky. Anterior, aparținea administrației municipale locale și avea mare încredere de către clienți. Experții profesioniști și agențiile de rating au considerat BMB una dintre cele mai de succes bănci municipale din Rusia. Banca s-a bucurat și de încrederea autorităților locale. Prin urmare, a existat o glumă printre clienții districtului municipal Bogorodsky că depozitele BMB au fost garantate personal de șeful districtului Vladimir Laptev. Pentru localnici, aceasta a fost cea mai bună recomandare. Și nu întâmplător chiar această bancă, printr-o voință rea a altuia, a devenit pârghia cu care adversarii lui Laptev încearcă să-i perturbe realegerea.

Scor pentru o greutate politică grea

Trebuie să înțelegeți că Laptev este propria lui persoană pentru regiune. Este originar din Noginsk, s-a născut, a crescut și a lucrat la întreprinderile din regiune, trecând de la strungar la uzina de supape de combustibil din Noginsk la director al comerțului cu alimente din Noginsk. În 1989, a devenit președinte al comitetului executiv al Consiliului Local al Deputaților Poporului din Noginsk, iar în 1991 a fost numit șef al administrației raionale. Apoi a fost reales de mai multe ori, iar la ultimele alegeri din 2005, peste 60 la sută dintre participanții electorali l-au votat. Este dificil să forțezi alegătorii să-și schimbe atitudinea față de Laptev. Până acum, demersurile electorale ale adversarilor săi nu au avut prea mult succes. Oponenții lui Laptev și-au făcut „mișcarea de cavaler” abia acum, după ce au cumpărat banca municipală Bogorodsky. Potrivit unor informații, una dintre versiunile din spatele acordului este fostul director general al companiei de vodcă Ost Group (care a gestionat activele Grupului de întreprinderi OST, omul de afaceri Vladimir Pekarev) și Andrey Kobal, membru al Consiliului Noginsk din Deputați de la Târg Rusia. Mai precis, banca a fost cumpărată de soția unuia dintre deputații Dumei de Stat din partea Partidului Rusia Echitabilă, apropiată de Kobal.

Cumpărarea unei instituții de credit și financiare în timpul unei curse electorale nu este o mișcare standard. S-ar părea, cine are nevoie de o bancă municipală lângă Moscova după prăbușirea întregului sistem financiar al regiunii Moscovei în 2008, aranjat de hoții de la guvernul regional? Totuși, să nu uităm: în mintea alegătorilor, BMB este încă o bancă municipală, de care este responsabilă administrația locală. Și dacă deponenții au probleme, atunci un val de negativitate și iritare este garantat pentru a îngropa speranțele actualului șef al regiunii Noginsk, Vladimir Laptev, pentru realegere. De aceea, proprietarii nou-înființați ai Băncii Municipale Bogorodsky au început prin a pregăti retragerea activelor de la o instituție financiară. În opinia noastră, logica acțiunilor lor este simplă: le pasă puțin de viitorul BMB-urilor, principalul lucru este să aibă timp să „recapture” banii și, de asemenea, să dea o lovitură gravă de imagine lui Laptev, care într-un într-un fel sau altul va trebui să se explice populaţiei.

Șeful districtului Noginsk, desigur, le poate spune alegătorilor că BMB nu a fost nici măcar parțial deținut de administrația municipală de doi ani deja. Și că Banca Municipală Bogorodsky a fost cumpărată de Banca Colaterală din Moscova, strâns asociată cu fostul ministru de finanțe al regiunii, și acum pe lista de urmărit federal, Alexei Kuznetsov. Chiar și informația că mulțumită administrației locale, care nu a lăsat atunci să izbucnească scandalul, că BMB a continuat să accepte depozite și să plătească dobânzi pe acestea, este puțin probabil să-i liniștească pe localnici. Alegătorii pot fi înțeleși: acum depozitele a sute și mii de persoane care sunt obișnuite să aibă încredere în banca municipală Bogorodsky, precum și în șeful administrației raionale sunt amenințate.

Noi înșine nu suntem locali

Nu toată lumea ar putea risca, de dragul dividendelor politice, bunăstarea unei bănci de importanță sistemică. Dar Andrei Kobal, spre deosebire de Vladimir Laptev, este considerat un străin în districtul Noginsk și, prin urmare, este posibil să nu-i pese de simpatiile locuitorilor locali. Popularitatea sa largă în rândul oamenilor este împiedicată de unele caracteristici ale biografiei sale personale. Kobal s-a născut la Novosibirsk, a studiat acolo ca medic, dar din anumite motive a primit o diplomă de la Universitatea Uzhgorod din Ucraina de Vest. Transcarpatia, un cunoscut focar al naționalismului ucrainean și unul dintre centrele mafiei internaționale de tranzit, a rămas a doua sa patrie. Numele de familie al lui Kobal este bine cunoscut acolo. De exemplu, recent un anume Vladislav Kobal, „mâna dreaptă” a „omului de afaceri autorizat” Semyon Mogilevich, a fost văzut într-o serie de tranzacții majore cu arme. Este greu de spus dacă „Noginsky” al lui Andrei Kobal este direct legat de această afacere. Dar se știe că, înainte de a se alătura grupului Ost în 2007, Kobal a deținut propria afacere de vinuri în Moldova și, chiar mai devreme, s-a angajat în importul de echipamente medicale, vizitând adesea Georgia, Ucraina, Moldova și unele republici din Caucazul de Nord „pe Afaceri".

În general, credem că Andrei Kobal are o relație specială cu alcoolul, curgând din zona de interes profesional în hobby-ul personal. Un astfel de hobby lasă mereu urme, atât pe față, cât și în dosarul poliției, cu un tren de numeroase amenzi pentru conducerea în stare de ebrietate. În cazul lui Kobal, lista coliziunilor sale cu poliția rutieră a deschis un incident care s-a petrecut chiar la sfârșitul anului 1999, când a fost lipsit de permisul de conducere timp de un an pentru conducere în stare de ebrietate. Patru luni mai târziu, în aprilie 2000, Kobal a fost din nou amendat pentru conducere în stare de ebrietate. În octombrie 2001, o patrulă a poliției rutiere a oprit din nou un Audi A8 cu un Kobal beat la volan. Relațiile ulterioare dintre omul de afaceri și poliție par să fi fost construite pe o bază comercială. Prin urmare, datele despre arestările sale de astăzi sunt disponibile doar autorităților competente.

Dar celălalt hobby al lui Kobal i-a adus beneficii tangibile. Ajuns în regiunea Noginsk, antreprenorul a făcut o carieră politică rapidă. În primul rând, a intrat în rândurile partidului „Rusia corectă”. Apoi a devenit membru al Consiliului Deputaților din districtul municipal Noginsk. Și după prăbușirea finală a grupului Ost, ale cărui active au fost vândute companiei de alcool Rial a omului de afaceri Kabardian Khadis Abazehov, el și „grupul său de sprijin” au decis să preia puterea în întreaga regiune Noginsk. Oportunitățile de a-l devansa pe Laptev, care are o mare influență în regiune și este binecunoscut alegătorilor, este practic imposibilă pentru un nou venit „varang”. Dar, în timpul rămas înainte de începerea alegerilor, Kobal și șefii lui de partid de la Fair Russia sunt destul de capabili să lovească opinia publică, creând aparența unei situații de forță majoră în regiune. Iar cel mai bun motiv pentru un val de vot de protest va fi un cataclism financiar provocat de om, cauzat de incapacitatea unei singure bănci care formează un sistem pentru regiune. Atunci, contrar formulei convenționale, se dovedește că cine nu plătește strigă melodia politică. Reputația și salvarea afacerilor pot fi făcute mai târziu. Iar costurile, așa cum se întâmplă de obicei cu acest tip de faliment „forțat”, vor fi plătite de deponenți nefericiți.

© Din „Baza de date a Grupului SB” Cele mai multe „

Informații operaționale de la serviciile speciale maghiare cu privire la Mogilevich

Vă informăm despre Semyon Yudkovich Mogilevich și grupul său că Semyon Yudkovich Mogilevich (30 06 1946, Kiev, Shepelska Genya Tevna) și apropiații săi se află în câmpul de viziune al Departamentului nostru.

De asemenea, vă știți că Mogilevich, pe baza legăturii de familie - s-a căsătorit cu o maghiară Katalin Papp - în 1990. a ajuns în VR. Soția a murit pe 10 decembrie 1994.

Mogilevich s-a recăsătorit în decembrie 1995, conform informațiilor noastre, cu un cetățean ruso-israelian, Telesh Galina Alekseevna Dzhambulskaya, 31.08.1964). Potrivit informațiilor noastre, Mogilevich și Teles au avut un fiu la 06/09/1990, care are numele de familie al fostei sale soții Teles.

În prezent, cei trei locuiesc la Budapesta, districtul 12 din st. Matas Kiray 54C

Potrivit informațiilor noastre, Mogilevich a avut copii în căsătoria sa anterioară:
Mila Semenova Mogilevich (22.11.1972.)
Grigoriev Julius (21.06.1983).

Mogilevich este angajat în activități economice și comerciale internaționale extrem de răspândite, are firme și proprietăți în multe țări.

Potrivit informațiilor noastre, el este coproprietar al multor întreprinderi și firme ale Arigon OOO - o firmă înregistrată pe una dintre Insulele Canalului Mânecii. După toate probabilitățile, rulajul ei de bani depășește nivelul activitati comerciale care provine din spălarea murdară de bani. Pe lângă Budapesta, compania are filiale în Praga și Moscova. Adresa din Praga Arigon C Praga I Stefanykoa 7-9.

Firma Arigon Ltd. nu este înregistrată în BP, dar apare în următoarele companii înregistrate ca proprietar: Magnex AO. (1214 Budapesta, sector 2 str.Rakoczi F. 289-295 1062 Budapesta, str.Bentsur 44.). 99 la sută din acțiuni sunt deținute de ARIGON LLC.

La Arashi-Coop LLC. (Szentendre, St. Laszlo St. - 160.) Arigon deține 95 la sută din capital, pe care în iunie 1994 l-a donat companiei Trinity Sales Corporation. Această companie, ca companie internațională și comercială, a fost înregistrată la 30 aprilie 1993 în Uniunea de Stat din Bahamas. I.M.B.O.L. - Auna A0 (1214 Budapesta, 2.sector Rakoczi F. 289 -295) a fost infiintata la 30 august 1993.

Printre proprietarii de acțiuni cu 25,7 la sută se numără și Arigon LLC. Centrul „organizației Mogilevich” este situat la Budapesta, 6. district din Bentsur str. 44. La adresa indicată, există mulți - cel mai probabil angajați în tranzacții fictive - afacerile lor, cum ar fi:
Arwo Trading and Household Ltd.
Dapeks Ltd.
Elec VO

Conform datelor noastre, are multe firme în SUA (de exemplu: IBM Magnex, Ibm Tekhnologi), în Rusia (de exemplu: Arbat International), în Ucraina (de exemplu: Ukralznitsa, Vakhdatyr), în Anglia (de exemplu: Arigon), în Canal (de exemplu: IBM ~), în Republica Cehă, Austria. Bulgaria, Italia și Elveția.

Gama activităților lor include:
- comert si contrabanda cu autoturisme;
- falsificare și comerț cu vodcă;
- comertul cu cereale;
- producerea si comercializarea conservelor de carne;
- cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare;
- racketism;
- falsificarea actelor;
- abuz fiscal si vamal;
- comerțul ilegal cu petrol.

Pe baza experienței internaționale, este dificil de identificat acțiunile ilegale, deoarece aceste organizații funcționează într-o manieră extrem de secretă.

Potrivit estimărilor noastre, gruparea Mogilevich comite multe infracțiuni, dar Direcțiile de Poliție Republicană și Budapesta sunt angajate în identificarea acestora.
Conform informațiilor noastre, următoarele legături conspirative oferă asistență în activitățile lui Mogilevich: Igor Fisherman (URSS, 30 iunie 1952, cetățean american israelian. Număr pașaport: 6002302 Vicepreședinte al Codului Penal Arigon).

Bodoni Sandorn (urzh: Irina Rybakova) este ungur.
Director pentru Afaceri Economice Magnex AO
Nikolaev Stanislav (Doneik, 19.O1. 1951.) este cetățean al Rusiei, care are și un pașaport cu numele și prenumele grecesc Ntzemik Afisidis.

Conform informațiilor noastre, următoarele persoane întrețin relații bune cu Mogilevich:
Elek Jozsef (13.03.19bb., Subotica)
Sergey Kovalsky (04.12.1963, Ucraina)
Guberman Vladimir (18.08.1947, Moldova)
Benkovich Alexander (03.08.1949, Rusia)
Rabinovici Lev (04.08.1944, Rusia)
Tereshchenko G. Alexey (2b.06.1975, Ucraina)
Shatilov Alexander (13.09.1959, Ucraina)
Trunov Vladimir (29.03.1954, Rusia)
Karat Konstantin (27.10.1959, Rusia)
Khromov Sergey (01.09.19959, Rusia)
Katrich Anatoly (03.08.1952, Rusia)
Bilunov Leonid (12 0b 1949, Rusia)
Mihailov Sergey (07.02 1958.r., Rusia)
Averin Victor (31.05 1957, Rusia).

Potrivit evaluării Departamentului nostru, Mogilevich joacă un rol important în managementul grupului infracțional ruso-ucrainean, precum și în coordonarea crimei organizate maghiare și ruso-ucrainene în VR, dar se străduiește mereu să rămână în umbră.

Potrivit informațiilor noastre, Mogilevich se află în țările Radei Supreme, unde își are propriile firme, interese și afaceri, încercând să stabilească contacte cu oficialii de aplicare a legii, autoritățile și polițiștii de frontieră.

Potrivit informațiilor noastre inițiale, Mogilevich are legături apropiate de guvernele din Rusia și Ucraina, prin care încearcă să-și sporească influența comercială și să evite pedeapsa.

Din punct de vedere al securității naționale, Departamentul nostru consideră că este deosebit de importantă lupta împotriva crimei organizate - 72A - și din ruso-ucraineană - în VR. În acest sens, vă mulțumim pentru aprecierile, informațiile pe această temă, deoarece precum și pentru informațiile dumneavoastră specifice cu privire la firmele de mai sus și grupul lui Mogilevich.

Informațiile furnizate de noi pot fi utilizate numai în cadrul cooperării noastre bilaterale. Transferul lor către orice terță parte este posibil doar cu acordul Biroului nostru. Vă rugăm să informați serviciul nostru cu privire la utilizarea informațiilor care vi se oferă.

Vă mulțumim anticipat pentru cooperarea dvs.

Așezarea, mediul operațional și unele experiențe privind proliferarea, traficul ilicit de arme și materiale radioactive strategice, precum și activitățile grupurilor infracționale străine organizate care aduc atingere securității naționale.

Până acum, potrivit materialelor care au dat naștere la suspiciuni de comerț ilegal cu arme, acestea au intrat în câmpul nostru vizual:

Dr. RAC Tamash, cetățean al Radei Supreme. precum și
- Vladislav Kobal (Moscova, 24.01.1962) este cetatean rus. prind rădăcini în VR.

referinţă

La solicitarea dumneavoastră, numărul 96/46, privind grupul infracțional georgian, Organele noastre au verificat grupul infracțional georgian. S-a stabilit că cetățeanul rus Kvinikhidze Zarub Georgievich (1961, Tbilisi) nu a intrat în câmpul vizual al corpului nostru.
Prin numerele de telefon pe care le-ați enumerat, vă informăm despre următoarele:

36-76-412-620 Hotel Apollo, Kecskemet, st. Tatai 1/B.
36-76-329-633 Hotel Sauna, Kecskemet, av. Chabai G. 2
36-76-481-859
36-76-329-439
З6-76-485-287 Margiev Peymuraz Ilici (09.05.1950, Rustany)
Z6-Ob-30-434-052 Kecskemet, întreprindere unitară. Doge D. 25.
36-Ob-30-518-172 Kovacs Gabriella, Budapesta, maghiară
Zb-46-367-822 Sheresh Zoltan, Miskolc, ungur
36-06-20-267-722 nu trece pe conturi
Zb-7b-492-206 nu trece in evidenta contabila.

Abonații acestor numere nu au fost încă în câmpul vizual al corpului nostru. În cazul unor date suplimentare privind abonații și conexiunile criminale Kvinikhidze Zurab, vă informăm pe loc.

referinţă

Activități ale grupurilor infracționale străine organizate care încalcă securitatea națională, trafic de droguri, spălare de bani.

Din experiența noastră în linia activităților bandelor criminale internaționale organizate pe teritoriul Ungariei, până în 1990 din categoria crimei organizate, s-a putut observa schimb valutar și contrabandă ilegală de bunuri, oameni și antichități. Această activitate a fost condusă în primul rând de persoane de origine iugoslavă și poloneză care locuiau la Viena.

După aceea, a început procesul unui aflux de criminali din țările vecine și din regiunile din Orientul Îndepărtat. Spre deosebire de cercurile infracționale maghiare, stratul infracțional venit din străinătate este mai organizat în metodele sale, mai agresiv, drept urmare, în scurt timp, aceștia au început să joace un rol de conducere în această „zonă”. Dintre acestea, cel mai semnificativ poate fi considerat un grup organizat internațional condus de Semyon Yudkovich Mogilevich.

Pe anul trecutîn BP, activitățile grupurilor criminale organizate chineze au devenit din ce în ce mai semnificative, s-a creat o organizație maghiară a mafiei chineze.

Grupările lor sunt formate din oameni din regiunile Fuiying și Zheiyang din sud-estul Chinei.

În prezent, în BP sunt legal aproximativ 6 mii de cetățeni chinezi, dintre care sunt mult mai mulți dintre cei care se află ilegal în țara noastră. Activitățile acestora se manifestă în comerțul legal și ilegal, precum și în sectorul serviciilor (restaurante chinezești).

Șantajul, jafurile armate și masacrele (crime) ocupă un loc important în activitățile crimei organizate chineze din BP, dar activitățile acestora de corupție, spălare de bani și schimb valutar ilegal nu pot fi ignorate.

Grupuri selectate de antreprenori chinezi care operează legal s-au unit pentru a se apăra împotriva acțiunilor și atacurilor infractorilor organizați din partea cetățenilor chinezi.

Potrivit unor rapoarte, Ambasada Republicii Populare Chineze la Budapesta participă la protejarea antreprenorilor legali de grupurile mafiote. Luate împreună, se poate stabili că grupările criminale organizate chineze care comit crime în țara noastră nu amenință încă securitatea națională, dar dacă tendințele actuale continuă, acest lucru poate deveni real în viitor. Conform datelor noastre, grupurile criminale internaționale organizate din VR sunt angajate în diverse activități, în timpul cărora activitățile lor legale și ilegale sunt adesea amestecate. Pentru a-și acoperi activitățile ilegale, ei le folosesc adesea pe cele legale (comerț cu alimente, vodcă, ulei, produse petroliere, cherestea și cherestea).

Cel mai important cerc al activităților lor ilegale:
A. șantaj, racket;
B. prostituție, proxenetism,
B. circulația ilegală a armelor și a substanțelor strategice,
D. trafic de droguri,
D. contrabandă, falsificare de documente,
E. contrabandă de persoane, transport ilegal de persoane în străinătate,
G. spălarea banilor.
Pe lângă faptele penale de mai sus, spălarea banilor este de mare importanță.
Spălarea banilor efectuată de grupurile criminale internaționale organizate este după cum urmează:
A. după ce fac schimb de venituri negre pe piața valutară ilegală, acestea sunt virate în conturile firmelor fictive.
B. diferite sume în conturile bancare – prin sisteme bancare o serie de țări - sunt transferate în țările dezvoltate - în SUA, Anglia, Canada, Israel, Franța;
B. Banii murdari sunt legalizați prin executarea de conturi fictive, precum și conturi pentru o sumă care nu se potrivește cu valoarea reală (mai mare sau mai mică) și prin contracte între companii fictive, offshore.