Pritožba Ao Karamanov Development Corporation. Denar, namenjen za razvoj regionalnih projektov, je izginil v problematičnih bankah

Oleg Rubnikovič

Kot je postalo znano za Kommersant, so v razkošnem posestvu v koči Arkhangelskoye blizu Moskve, katere okrasitev je skulptura Salvadorja Dalija, zaposleni na ministrstvu za notranje zadeve in FSB pridržali generalnega direktorja delniške družbe. ustvaril v imenu predsednika Sergeja Maslova. Skupaj s svojim namestnikom Vladimirjem Karamanovim je osumljen poneverbe najmanj 1 milijarde rubljev. Po ugotovitvah preiskave so sredstva, ki so jih dodelile regije, ki so delničarji delniške družbe, dale sredstva za izvedbo velikega investicijskega projekta "Ural Industrial - Ural Polar" v problematično banko, da bi potem tam biti nekdo kriv za njihovo izginotje.

Operacijo, v kateri je sodelovalo na desetine uslužbencev ministrstva za notranje zadeve in FSB, so minulo sredo izvedli na skoraj 30 naslovih v Moskvi in ​​moskovski regiji. V pisarni JSC Development Corporation na Bolšoj Savvinski ulici kontraobveščevalci in zaposleni v GUEBiPK niso našli nobenega od voditeljev, ki jih zanimajo, in so po zasegu dokumentacije odšli preiskati stanovanja in podeželske hiše osumljencev.

Predstavnikom organov pregona ni bilo težko priti v kočo Arkhangelskoye, kjer živi 56-letni Sergej Maslov. Ko so zagledali vojake specialnih enot Nacionalne garde, ki so izstopili iz minibusa, so stražarji takoj dvignili pregrado. Toda na posestvu, ki se nahaja na več kot 3 hektarjih s površino skoraj 3 tisoč kvadratnih metrov. Izkazalo se je, da je težje vstopiti - v vsakem primeru se nikomur ni mudilo odpreti vrata klicem in trkom. Lastnik posestva se je pojavil šele potem, ko je eden od komandosov s kladivom razbil steklo na vhodnih vratih.

Ko so Sergeju Maslovu predložili nalog za preiskavo, so policisti in varnostniki začeli pregledovati prostore. Po mnenju udeležencev operacije je bila rezidenca vodje Development Corporation JSC bolj podobna muzeju: lastnik je v parku postavil avtorsko kopijo slavne skulpture "Nosorog" Salvadorja Dalija, stene hiše so bile okrašene s slikami ruskih umetnikov, vključno z Ivanom Šiškinom, v ločeno sobo pa je bila postavljena zbirka ur znanih blagovnih znamk, stroški nekaterih od njih - na primer Piaget, okrašeni z diamanti - so presegli 100 tisoč dolarjev. Skritih je bilo več sefov. za regali s čevlji, v katerih je bilo shranjenih okoli 100 tisoč dolarjev Bentley in Maybach ter dva redka mercedesa sta bila v Maslovi garaži. Poleg tega ima Sergej Maslov, ki ima rusko in švicarsko državljanstvo, po podatkih obveščevalnih služb več stanovanj v Moskvi, nepremičnine v tujini, v eni od tujih ladjedelnic pa je zgradil 70-metrsko jahto, vredno več kot 50 milijonov evrov.

Vzporedno je potekal podoben dogodek v koči na območju Petrovo-Dalny na avtocesti Novorizhskoye, kjer živi prvi namestnik Maslova, 57-letni Vladimir Karamanov. Tako kot šef tudi Karamanov (ki ima v tej državi tudi avstrijsko državljanstvo in nepremičnine) ni takoj odprl vrat. Ko pa je zagledal vojaka SOBR, ki je s kladivom hodil proti hiši, se raje ni upiral. Policisti so našli tudi veliko vsoto denarja in veliko nakita v dvorcu namestnika generalnega direktorja Development Corporation JSC.

Ob tem pripornikom razen dokumentov in elektronskih medijev niso zasegli ničesar. Res je, po poročanju Kommersant, namerava preiskava v bližnji prihodnosti obrniti se na sodišče s prošnjami za zaseg premoženja obtoženih v zadevi za poplačilo domnevne škode. Zlasti posestvo istega Maslova je po nekaterih virih ocenjeno na več kot 100 milijonov dolarjev.

V Rostov na Donu. Na zahtevo preiskave je vse štiri aretiralo Leninsko okrožno sodišče do 30. novembra v okviru kazenskega postopka, ki ga je konec septembra sprožil lokalni Glavni direktorat ministrstva za notranje zadeve o "nepravilni uporabi sredstev" (člen 160 Kazenskega zakonika Ruske federacije) strank Narodny Credit banke.

Kot so ugotovili uradniki pregona, sta oktobra 2014, tik pred odvzemom licence Narodnemu kreditu, Maslov in Karamanov vanj vložila več kot milijardo rubljev, ki sta jih prejela od delničarjev razvojne korporacije - regije Uralskega zveznega okrožja za razvoj. prometne, energetske in socialne infrastrukture v okviru projekta "Industrijski Ural - Polar Ural". Denar je bil po ugotovitvah preiskave s pomočjo vodilnih bank umaknjen v offshore podjetja na Cipru in vložen v osebne projekte vodij JSC.

Zdaj je tudi v priporu v Rostovu na Donu zaradi obtožbe, da je iz te banke prisvojil več kot 10 milijard rubljev. sta nekdanji namestnik ministra za energetiko Ruske federacije in lastnik Narodnega kredita Stanislav Svetlitsky, ki je prijatelj Sergeja Maslova, namestnika predsednika te kreditne institucije, Irine Pereverzeve, vodje varnostne službe banke Nikolaja Molotilkina in računovodkinje Maje Njuškove. Po podatkih Agencije za zavarovanje vlog je od 1. julija znesek dolga banke do upnikov znašal več kot 20 milijard rubljev.

Medtem pa bi lahko v skladu s preiskavo uprava JSC "Corporation for Development" sredstva za njihovo kasnejšo krajo položila v druge problematične banke. Vsekakor se po mnenju vira Kommersanta v organih pregona lahko znesek škode, ki je inkriminirana obtožencem v zadevi, poveča vsaj ducat-krat.

Sama korporacija se je vzdržala komentarjev, saj je navedla pomanjkanje vodstva.

JSC Development Corporation

Ustanovljeno je bilo 30. avgusta 2006 kot JSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar", od leta 2012 ima sedanje ime. Prednostno področje delovanja je izvajanje investicijskih projektov, ki zagotavljajo povečanje konkurenčnosti regionalnega gospodarstva, njegovo diverzifikacijo in spodbujajo investicijsko dejavnost. Razvoj prometne, energetske, socialne infrastrukture, celostni razvoj potenciala virov Uralskega zveznega okrožja.

Glavni projekti korporacije so severna širinska železnica (707 km), most čez reko Nadym z avtomobilskimi in železniškimi deli, TE Polyarnaya v YaNAO z zmogljivostjo 268 MW, projekt Polar Quartz (ustvarjanje proizvodnje kremenovih koncentratov visoke čistosti), cena rastlinskih gradbenih materialov Nyagan in drugi. Korporacija ima 17 hčerinskih družb, vključno z OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvitie, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Heat Power Engineering.

Glavni delničarji so oddelek za premoženje avtonomnega okrožja Khanty-Mansi (35,31%), oddelek za premoženje avtonomnega okrožja Yamalo-Nenets (34,9%), oddelek za premoženje regije Tjumen (28,7%). Odobreni kapital - 29,48 milijarde rubljev. Prihodki družbe v letu 2015 so znašali 253,2 milijona rubljev, čisti dobiček - 40,96 milijona rubljev.

Po čem je znan Sergej Maslov?

Maslov Sergej Vladimirovič se je rodil 15. avgusta 1960 v Groznem (Čečensko-Inguška ASSR). Leta 1982 je diplomiral na Surgut Oil College, leta 1992 na Azerbajdžanskem inštitutu za nafto in kemijo z diplomo iz vrtanja naftnih in plinskih vrtin in leta 2004 na Moskovski državni pravni akademiji.

Delal je kot delovodja oddelka za nadzor kakovosti sklada Surgutneftegaz, delovodja oddelka sklada Kogalymneftegazstroy in delovodja specializiranega oddelka sklada Surgutneftedorstroyremont. Od svoje ustanovitve v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je NK LUKOIL zasedal vodilne položaje v hčerinskih družbah družbe: od leta 1992 - generalni direktor LUKOIL Tradinga, od 1996 do 2000 - prvi podpredsednik LUKOIL International, do leta 2001 - predsednik družbe. Od februarja 2001 - predsednik cevovodne družbe Transnefteprodukt. Aprila 2008 je postal predsednik Mednarodne borze blaga in surovin St. Petersburg CJSC. Septembra istega leta je odstopil z mesta predsednika Transnefteprodukta in ostal na čelu borze. Od maja 2013 - generalni direktor Development Corporation JSC.

Odlikovan z redom prijateljstva. Ima naziv "Častni oljar". Poročen, oče šestih otrok.

"FederalPress" se je seznanil s podrobnostmi razvoja primera vodij JSC "Development Corporation" in njihovega pridržanja. Sergej Maslov noče sodelovati s preiskavo in čaka na izpustitev. Uradniki pregona preučujejo možnost sprožitve druge kazenske zadeve, hkrati pa se bojijo, da bi menedžerji lahko ponovili usodo Serdyukova in jih izpustili.

Za odmevnim pridržanjem in razpravo o luksuznih domovih, milijonih omarah in dragih avtomobilih je ostalo neopaženo temeljno dejstvo: ni "primera razvoja korporacije". Da se v okviru tega primera predstavniki močnega bloka ne ukvarjajo s finančnimi vprašanji korporacije, sta za FederalPress potrdila dva vira. Petkova senzacija sploh nima uralskega dovoljenja za prebivanje: primer vodijo organi pregona južnega zveznega okrožja.

»Med preučevanjem gradiva o banki [odvzem licence Narodnemu kreditu] glede dviga sredstev v tujini, razvoja državljanov M in K [in Vladimir Karamanov]. Predstavniki organov pregona so ta primer vodili od samega začetka do njegovega logičnega konca v obliki pridržanja v moskovski regiji, «pravi obveščeni vir.

Posredno informacije potrjuje besedilo, navedeno v odločbi Leninskega sodišča v Rostovu na Donu. Najvišji menedžerji razvojne korporacije so bili aretirani v kazenski zadevi po členu 160 Kazenskega zakonika Ruske federacije (prilastitev ali poneverba) zaradi poneverbe 1 milijarde rubljev prek Ljudske kreditne banke. Preiskava meni, da je bil denar s pomočjo vodilnih bank umaknjen na ciprske offshore, nato pa delno legaliziran, delno pa vložen v projekte vodilnih.

Glede na to, da so operativno delo izvedli častniki FSB Rostova na Donu s podporo borcev Nacionalne garde, so po aretaciji Maslova in Karamanova odpeljali v Rostov na Donu. Status voditeljev Razvojne korporacije je takšen, da najverjetneje niso bili poslani v preiskovalni pripor št. 1 GUFSIN v regiji Rostov, odraža vir agencije.

Poleg tega se v mestu nahaja eden od štirih centrov za pridržanje pred sojenjem FSB (znan kot preiskovalni pripor št. 4). Nahaja se v prostorih regionalne FSB in zavzema del prvega nadstropja. Zasnovan je za približno 25 postelj in je veliko bolj udoben kot klasični preiskovalni zapor: celice imajo televizorje, udobno pohištvo, preproge, dobro ogrevanje in prezračevanje, "na daljavo spominjajo na stanovanje," ve vir. Priporniki so deležni dobre hrane in po potrebi zdravstvene oskrbe. Hkrati je znan strogi notranji režim. Tu so zadržali nekdanjega župana Mahačkale Je rekel Amirov, ki je bil obtožen organiziranja naročenih pobojev (trenutno prestaja kazen dosmrtnega zapora v koloniji Črni delfin, pojasnjuje "").

Karamanov in Maslov sta najverjetneje pridržana v SIZO št. 4 v Rostovu na Donu

Preiskovalci so že začeli sodelovati s Sergejem Maslovom in Vladimirjem Karamanovim. Naši viri v organih pregona regije Rostov ugotavljajo, da najvišji menedžer razvojne korporacije ne priznava obtožb. »Med aretacijo se je [Maslov] obnašal zelo predrzno. Med posebnimi postopki [odvzem prstnih odtisov, registracija potrebnih dokumentov, – FederalPress] je s polno samozavestjo govoril, da bo kmalu odšel. Da ga bodo zagotovo izvlekli, «poudarja vir agencije. Pojasnjuje, da Sergej Maslov noče sodelovati s preiskavo in "zanika obtožbe, ki mu jih skušajo vložiti".

"Varnostne sile niso pričakovale takšnega učinka: ko so mediji dan po aretaciji objavili objave, je postalo jasno, da je Narodny Kredit vrh ledene gore," pravi sogovornik agencije iz organov pregona pod pogojem anonimnosti. - Glede na odmev se regija boji, da bi lahko sojenje potekalo enako kot primer [oproščen po sumih poneverbe v Oboronservisu nekdanjemu obrambnemu ministru Anatoliju] Serdjukov, obtoženi pa bo ponovil svojo usodo - torej bosta svobodna.

Rostovski preiskovalci res nimajo podlage za primer razvojne korporacije, saj bi lahko bile kršitve (če sploh) storjene na ozemlju Uralskega zveznega okrožja. V skladu s tem je za pojav primera potrebna pozornost na primer predstavnikov preiskovalnega odbora regije Tjumen, Khanty-Mansi avtonomnega okrožja in YaNAO ali izjave predstavnikov regij kot žrtev.

Predstavniki Razvojne korporacije so že izjavili, da so pripravljeni sodelovati v preiskavi. Kot je že poročal FederalPress, je bila v petek v Jekaterinburgu seja nadzornega sveta JSC Development Corporation, na kateri je ob prisotnosti pooblaščenca Igor Kholmanski(v nadzornem svetu je tudi njegov namestnik Boris Kirillov) razpravljali o kandidatih za delovno mesto in. približno vodja korporacije.

Pooblaščenec ni navedel imena potencialnega vodje: "Prisiljen sem bil oditi v Nižni Tagil in zato še nisem seznanjen s sprejetimi odločitvami." Kot poroča FederalPress, bo seja nadzornega sveta, na kateri bo potekalo imenovanje, v sredo, 26. oktobra.

V petek se je pooblaščenec udeležil seje nadzornega sveta, na kateri so bili kandidati za položaj in. približno Vodja korporacije

Spomnimo, v sredo, 19. oktobra, so uslužbenci ministrstva za notranje zadeve in FSB ob podpori Nacionalne garde zasegli dokumente v pisarni Development Corporation JSC v Bolšoj Savvinski ulici in preiskali 30 naslovov v Moskvi in ​​Moskvi. Regija, tudi v apartmajih in podeželskih hišah osumljencev. Obtoženi bodo poneverbe v višini 1 milijarde rubljev prek banke "Ljudski kredit" (člen 160 Kazenskega zakonika Ruske federacije, poneverba ali poneverba).

Strokovnjaki priznavajo, da za iskanjem stoji konflikt vplivnih sil: Sergej Maslov velja za člana ekipe Gennady Timchenko, njune stike zasledimo že od leta 2011, v okviru Razvojne korporacije pa je Novatek, v solastniku Genadija Timčenka, postal partner v projektu Severne širinske železnice. Hkrati lahko zanimanje za impresivne proračune, ki jih upravlja razvojna korporacija, pokažejo strukture, ki jih nadzoruje Sergej Čemezov strokovnjaki pravijo.

"Pripor Maslova je tako boj proti korupciji kot tudi nasprotje interesov korporacij," je dejal. Nikita Isaev, direktor Inštituta za sodobno ekonomijo. - Vidimo udarec oblasti na kvazistrukture, ki izvajajo nadzor nad proračunskimi sredstvi, ki jih ne upravlja država. Toda v tem primeru je na primer prišlo do navzkrižja interesov med Razvojno korporacijo in Ruskimi železnicami, kamor je ta korporacija poskušala priti. Pravzaprav utripata imeni Čemezova in Timčenka, katerih interesi so se očitno spopadli, na sredini pa je bil gospod Maslov s svojim namestnikom, tu je tudi lik vodje Transnefta Tokareva, s katerim je povezan tudi Maslov.

Vodja podjetja Minchenko Consulting Holding Evgenij Minčenko razmišlja o političnih posledicah primera: »Dejstvo, da tam ne gre vse gladko, je bilo znano že dolgo,« je dejal Minčenko. »Zdaj je vprašanje v političnih posledicah. Ne vem, kako globoko v čas kopljejo varnostne sile, ker se lahko pojavijo vprašanja za tiste visoke uradnike, ki so stali ob izvoru te korporacije.«

Vplivne skupine in klani izkoriščajo dogajanje okoli korporacije, vendar je vsem očitno, da govorimo o sistemski krepitvi državnega boja proti korupciji, ugotavlja generalni direktor Centra za politične informacije Aleksej Mukhin. »Morda bo ta ali ona aretacija ali pripor oslabila pozicijo enega in okrepila položaj drugega. Preiskovalni odbor in FSB delujeta po svojem načrtu. Mogoče nekje usklajujejo svoja [dejanja] z vplivnimi skupinami, a po pravici povedano, zelo dvomim. Takšne incidente seveda uporabljajo vplivne skupine za krepitev svojih pozicij in oslabitev pozicij nasprotnikov, a nič več.

Aleksej Vakhrušev

Gradivo sta skupaj pripravila UralPolit.Ru in FederalPress

Uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve in Zvezne varnostne službe so pridržali generalnega direktorja JSC "Korporacija za razvoj", ustanovljenega v imenu predsednika.

Kot so poročali "Kommersant", DIREKTOR JSC Development Corporation Sergej Maslov so ga policisti pridržali v razkošnem posestvu, ki se nahaja v vasi blizu Moskve "Arkhangelsk". Sergej Maslov, tako kot njegov namestnik Vladimir Karamanov, so osumljeni poneverbe v višini ene milijarde rubljev. Denar so za izvedbo investicijskega projekta namenile regije-delničarji Razvojne družbe.

Po besedah ​​policistov, ki so opravili preiskavo, je bilo bivališče 56-letnega Maslova bolj podobno muzeju. V parku je avtorska kopija znamenite skulpture Salvador Dali"Nosorog", stene hiše pa so okrašene s ploščami ruskih umetnikov, med katerimi Ivan Šiškin. V ločeni sobi je zbirka ur znanih blagovnih znamk, cena nekaterih od njih - na primer okrašena z diamanti Piaget— presegla 100 tisoč dolarjev. Za policami za čevlje je bilo skrito več sefov, v katerih je bilo približno 100.000 dolarjev gotovine. V garaži so bili Bentley in Maybach, kot tudi dva redka avtomobila znamke Mercedes. Poleg tega ima Sergej Maslov, ki ima rusko in švicarsko državljanstvo, po podatkih obveščevalnih služb več stanovanj v Moskvi, nepremičnine v tujini, v eni od tujih ladjedelnic pa je zgradil 70-metrsko jahto, vredno več kot 50 milijonov evrov, poroča Kommersant. .

Hkrati je bila opravljena preiskava na domu 57-letnega Vladimirja Karamanova, čigar bivališče se nahaja v vikend naselju v. Petrovo-Far na avtocesti Novorizhskoe. Karamanov ima tako kot njegov lastnik tudi dvojno državljanstvo (rusko in avstrijsko), nepremičnine pa ima v Avstriji. V njegovem dvorcu so zaposleni našli večjo količino gotovine in številne nakit. Karamanovu so zasegli dokumente in elektronske medije.

V bližnji prihodnosti se bodo preiskovalni organi na sodišče obrnili s predlogi za zaseg premoženja obtoženih v kazenski zadevi. Zlasti po nekaterih poročilih je posestvo Sergeja Maslova ocenjeno na več kot sto milijonov dolarjev.

Pripornika Sergej Maslov in Vladimir Karamanov ter predsednik upravnega odbora RITC Bank Dmitrij Hasanov in vključen vanj Elmira Miloserdova so bili premeščeni v Rostov na Donu. Leninsko okrožno sodišče je vse štiri aretiralo do 30. novembra v okviru kazenske zadeve po 160. členu Kazenskega zakonika Ruske federacije o "nepravilni uporabi sredstev" strank bank. "Ljudski kredit".
Dmitry Khasanov in Elmira Miloserdova sta vodstvu razvojne korporacije nudila finančne in pravne storitve.

Opozoriti je treba, da sta Maslov in Karamanov še pred odvzemom licence vložila več kot milijardo rubljev v banko "Ljudski kredit", ki sta jo prejela od strank Razvojne korporacije - regij Uralsko zvezno okrožje za razvoj prometne, energetske in socialne infrastrukture v okviru projekta "Ural Industrial - Ural Polar". Denar je bil ob pomoči vodilnih v banki po ugotovitvah preiskave umaknjen v offshore podjetja na Cipru in vložen v osebne projekte Maslova in Karamanova.

Poleg zgoraj navedenih oseb je trenutno v priporu v Rostovu na Donu nekdanji namestnik ministra za energetiko Ruske federacije in lastnik Narodnega kredita. Stanislav Svetlitsky, ki je prijatelj Sergeja Maslova, namestnika predsednika te kreditne institucije Irina Pereverzeva, vodja bančne varnosti Nikolaj Molotilkin in računovodja Maja Njuškova. Vsi so bili aretirani v primeru poneverbe iz sredstev banke "Ljudski kredit" več kot deset milijard rubljev.

Po poročanju Kommersanta je od 1. julija letos znesek dolga banke do upnikov znašal več kot dvajset milijard rubljev.

Poroča se tudi, da se lahko znesek škode, ki je inkriminirana obtožencem v zadevi, poveča vsaj ducat-krat.

Fotografija - "Kommersant"

Evgenij Ivanov, glede na gradivo časnika Kommersant

Sergej Maslov in njegov namestnik Vladimir Karamanov sta bila zaprta v svojih zasebnih razkošnih hiškah. Med preiskavami so našli večje vsote denarja in nakit.

Sergeja Maslova, generalnega direktorja korporacije za razvoj JSC, ustanovljene z odlokom predsednika, so med posebno operacijo uslužbencev GUEBiPK in FSB pridržali na ozemlju svoje razkošne koče v bližini Moskve. To so sporočili iz tiskovne službe ministrstva za notranje zadeve.

Posebna akcija je potekala minulo sredo, 19. oktobra. Najprej so operativci zasegli dokumente v pisarni Development Corporation JSC v Bolšoj Savvinski ulici, ne da bi na kraju našli vodje podjetja, preiskali so 30 naslovov v Moskvi in ​​moskovski regiji - v stanovanja in koče osumljencev.

Kot poroča Kommersant, so Sergeja Maslova, izvršnega direktorja Development Corporation JSC, našli v njegovem razkošnem dvorcu v vasi Arkhangelskoye. Če so stražarji policiste zlahka spustili na ozemlje vasi, jih Sergej Maslov ne bo spustil na posestvo, ki zavzema 3 hektarje. Vrata je odprl šele, ko je eden od komandosov s kladivom razbil steklo na vhodnih vratih. Kot poroča Kommersant, udeleženci posebne operacije primerjajo rezidenco z muzejem - v parku ob koči je avtorska kopija skulpture "Nosorog" Salvadorja Dalija, v hiši visijo slike znanih umetnikov, ločena soba je rezervirana za zbirko dragih ur. Za regali za čevlje so preiskovalci našli sefe, v katerih je bilo okoli 100.000 $, Bentley, Maybach in dva redka mercedesa so našli v garaži, ki se nahaja na ozemlju dvorca. Po nekaterih ocenah je Maslovo posestvo vredno 100 milijonov dolarjev.

Po podatkih obveščevalnih služb ima Sergej Maslov poleg ruskega potnega lista še švicarski potni list, pa tudi več stanovanj v Moskvi. Po naročilu poslovneža v vrednosti 50 milijonov evrov je bila zgrajena 70 metrov dolga jahta.

Vladimir Karamanov, prvi namestnik vodje Development Corporation JSC, je bil prav tako pridržan v svoji hiši, ki se nahaja na ozemlju koče na območju Petrovo-Dalny. Med preiskavami so preiskovalci našli večjo količino denarja in večjo količino nakita. Karamanov je avstralski državljan in ima nepremičnine v tej državi. Po navedbah publikacije namerava preiskava iti na sodišče in vložiti zahtevo za aretacijo premoženja pridržanih predstavnikov uprave Development Corporation JSC za plačilo domnevne škode.

Glavni direktorat Ministrstva za notranje zadeve Rusije za regijo Rostov je konec septembra 2016 sprožil kazensko zadevo zaradi zlorabe sredstev (4. del, 160. člen Kazenskega zakonika Ruske federacije). Maslov in Karamanov sta sredstva, ki sta jih prejela od delničarjev Razvojne družbe, vložila v banko Ljudska stranka tik pred odvzemom licence banki. Po mnenju preiskovalcev sta Maslov in Karamanov posebej izbrala banko v težavah, da bi lažje razložila izgubo denarja, ki so ga regije Uralskega zveznega okrožja vložile v projekt Ural Industrial - Ural Polar, namenjen razvoju prometne, energetske in socialne infrastrukture. okrožja. Znesek kraje je presegel milijardo rubljev. S sostorilstvom vodstva banke Ljudske stranke je bil denar umaknjen ciprskim offshore podjetjem, kasneje pa je bil vložen v osebne projekte Sergeja Maslova in Vladimirja Karamanova. Poleg tega bi se, kot je pojasnil vir, znesek škode lahko večkrat povečal - po mnenju organov pregona bi lahko uprava Development Corporation JSC na enak način položila denar v druge nezanesljive banke.

Pridržane vodje Development Corporation JSC, pa tudi predsednika upravnega odbora banke RITC-bank Dmitrija Khasanova in članico upravnega odbora Elmiro Miloserdovo, ki sta jim zagotavljala finančne storitve, so premestili v Rostov na Don. Vsi 4 obtoženi v kazenski zadevi so bili pridržani do 30. novembra 2016.

Kot poroča Kommersant, so v Rostovu na Donu prijatelj Sergeja Maslova, nekdanji namestnik ministra za energetiko Ruske federacije in lastnik banke Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, bančna računovodkinja Maja Njuškova, namestnica predsednika Irina Pereverzeva in vodja varnostna služba Narodnega kredita » Nikolaj Molotilkin. Obtoženi so poneverbe 10 milijard rubljev iz Ljudskega kredita.