Operativne informacije madžarskih specialnih služb glede Mogileviča.

1. Datum: 16.01.2012
   GRNIP: 312774601601313
   Davčni organ:
   Razlog za spremembo: Državna registracija fizična oseba kot samostojni podjetnik posameznik
   dokumenti:
   - P21001 Vloga za registracijo samostojnega podjetnika posameznika kot samostojnega podjetnika posameznika
   - osebni dokument državljana Ruske federacije
   
2. Datum: 16.01.2012
   GRNIP: 412774601601841
   Davčni organ: Zvezni medokrožni inšpektorat davčna službašt. 46 v Moskvi, št. 7746
   Razlog za spremembo:
3. Datum: 19.01.2012
   GRNIP: 412774601902423
   Davčni organ: Interokrožni inšpektorat Zvezne davčne službe št. 46 za Moskvo, št. 7746
   Razlog za spremembo:
4. Datum: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403114
   Davčni organ: Interokrožni inšpektorat Zvezne davčne službe št. 46 za Moskvo, št. 7746
   Razlog za spremembo: Posameznik preneha opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik
   dokumenti:
   - R26001 Vloga za prenehanje dejavnosti IP
   - Dokument, ki potrjuje plačilo državne dajatve
   - Še en dokument. v skladu z zakonodajo Ruske federacije
5. Datum: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403125
   Davčni organ: Interokrožni inšpektorat Zvezne davčne službe št. 46 za Moskvo, št. 7746
   Razlog za spremembo: Predložitev podatkov o računovodstvu pri davčnem organu
6. Datum: 18.06.2013
   GRNIP: 413774616900840
   Davčni organ: Interokrožni inšpektorat Zvezne davčne službe št. 46 za Moskvo, št. 7746
   Razlog za spremembo: Predložitev podatkov o registraciji kot zavarovalnica pri teritorialnem organu pokojninski sklad Ruska federacija

V čigavem interesu je stečaj vodilne banke v regiji Noginsk?

Navadni volivci so se z večino že srečali. Toda na prihajajočih volitvah oktobra 2010 za vodjo občinskega okrožja Noginsk v moskovski regiji bo uporabljeno znanje - finančna zamuda s političnimi posledicami. Namreč, da bi kompromitirali sedanjega vodjo okrožja Vladimirja Lapteva, nameravajo njegovi konkurenti zrušiti nekdanjo občinsko banko, ki so jo kupili, Bogorodska občinska banka (BMB) je dobro poznana vsem prebivalcem okrožja Noginsk. Nekoč je pripadal lokalni občinski upravi in ​​so mu stranke zelo zaupale. Strokovni strokovnjaki in bonitetne agencije menijo, da je BMB ena najuspešnejših občinskih bank v Rusiji. Banka je uživala tudi zaupanje lokalnih oblasti. Zato se je med strankami občine Bogorodsky pojavila šala, da za depozite BMB jamči vodja okrožja Vladimir Laptev. Za domačine je bilo to najboljše priporočilo. In ni naključje, da je prav ta banka po zli volji drugih postala vzvod, s katerim poskušajo Laptevovi nasprotniki preprečiti njegovo ponovno izvolitev.

Rezultat v politično težkokategornico

Treba je razumeti, da je Laptev sam za okrožje. Je rojen v Noginsku, rodil se je, odraščal in delal v podjetjih v regiji, od strukarja v tovarni gorivnih armatur v Noginsku do direktorja trgovine s hrano Noginsk. Leta 1989 je postal predsednik izvršnega odbora Noginskega mestnega sveta ljudskih poslancev, leta 1991 pa je bil imenovan za vodjo okrožne uprave. Nato je bil večkrat ponovno izvoljen, na zadnjih volitvah leta 2005 pa je zanj glasovalo več kot 60 odstotkov sodelujočih na volitvah. Volilce je težko prisiliti, da spremenijo svoj odnos do Lapteva. Volilne poteze njegovih protikandidatov doslej niso imeli velikega uspeha. Laptevovi nasprotniki so naredili "viteško potezo" šele zdaj, ko so odkupili Bogorodsko občinsko banko. Po nekaterih poročilih sta ena od različic za poslom nekdanji generalni direktor podjetja za vodko GK Ost (ki je upravljalo premoženje CJSC OST Group of Enterprises, poslovnež Vladimir Pekarev) in Andrej Kobal, namestnik sveta Noginsk Poslanci Pravične Rusije. Natančneje, banko je kupila žena enega od poslancev državne dume iz stranke Pravična Rusija, blizu Kobala.

Nakup finančne institucije v okviru volilne tekme je nestandardna poteza. Zdi se, kdo potrebuje občinsko banko v bližini Moskve po propadu celotnega finančnega sistema moskovske regije leta 2008, ki ga je uredila kraja uradnikov regionalne vlade? Vendar ne pozabimo: BMB je po mnenju volivcev še vedno občinska banka, za katero je pristojna lokalna uprava. In če imajo vlagatelji kakršne koli težave, bo val negativnosti in razdraženosti zagotovo pokopal upanje sedanjega vodje okrožja Noginsk Vladimirja Lapteva za ponovno izvolitev. Zato so novopečeni lastniki mestne banke Bogorodsk začeli s pripravo umika sredstev iz finančne institucije. Po našem mnenju je logika njihovih dejanj preprosta: malo jim je mar za prihodnost BMB, glavno je, da imajo čas, da "povrnejo" denar, in tudi mimogrede resno udarijo po imidž Lapteva, ki bo se mora tako ali tako razložiti populaciji.

Vodja okraja Noginsk seveda lahko pove volivcem, da BMB že dve leti niti delno ne pripada občinski upravi. In da je mestno banko Bogorodsk kupila Moskovska hipotekarna banka, ki je tesno povezana z nekdanjim ministrom za finance regije, zdaj pa na zveznem iskanem seznamu Aleksejem Kuznjecovim. Tudi informacija, da je BMB po zaslugi lokalne uprave, ki nato ni dovolila, da bi se razplamtel škandal, še naprej sprejemala depozite in plačevala obresti, verjetno ne bo pomirila lokalnih prebivalcev. Volivce lahko razumete: zdaj so ogroženi depoziti sto in tisoč posameznikov, ki so navajeni zaupati Bogorodski občinski banki in vodji okrožne uprave.

Nismo lokalni

Vsi niso mogli tvegati blaginje sistemsko pomembne banke zaradi političnih dividend. Toda Andrej Kobal, za razliko od Vladimirja Lapteva, velja za neznanca v regiji Noginsk, zato mu morda ni mar za simpatije lokalnih prebivalcev. Njegovo široko priljubljenost med ljudmi ovirajo nekatere značilnosti njegove osebne biografije. Kobal se je rodil v Novosibirsku, tam je študiral kot zdravnik, a je iz nekega razloga prejel diplomo na univerzi Uzhgorod v Zahodni Ukrajini. Zakarpatje, znano žarišče ukrajinskega nacionalizma in eno od središč mednarodne tranzitne mafije, je ostalo njegov drugi dom. Tam je dobro znano ime Kobal. Na primer, pred kratkim je bil neki Vladislav Kobal, "desna roka" "avtoritativnega poslovneža" Semyona Mogileviča, opažen v številnih velikih poslih z orožjem. Težko je reči, ali je "Noginsk" Andrey Kobal neposredno povezan s tem poslom. Znano pa je, da je Kobal, preden se je leta 2007 pridružil skupini Ost, imel lastno vinsko podjetje v Moldaviji, še prej pa se je ukvarjal z uvozom medicinske opreme, pogosto je obiskoval Gruzijo, Ukrajino, Moldavijo in nekatere republike Severnega Kavkaza. na delu".

Nasploh, kot verjamemo, ima Andrej Kobal poseben odnos do alkohola, ki se s področja poklicnega zanimanja preliva v osebni hobi. Takšen hobi vedno pušča sledi, tako na obrazu kot v policijski kartoteki, s sledom številnih kazni za vožnjo pod vplivom alkohola. V primeru Kobala je seznam njegovih trkov s prometno policijo odprl incident, ki se je zgodil čisto konec leta 1999, ko so mu zaradi vožnje v alkoholiziranem stanju za leto dni odvzeli vozniško dovoljenje. Štiri mesece pozneje, aprila 2000, je Kobal ponovno kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Oktobra 2001 je patrulja prometne policije ponovno ustavila avtomobil Audi A8, za volanom pa je bil pijani Kobal. Zdi se, da so bili nadaljnji odnosi med poslovnežem in policijo zgrajeni na komercialni osnovi. In zato so podatki o njegovih pridržanjih zdaj dostopni le pristojnim organom.

Toda še en Kobalov hobi mu je prinesel oprijemljive koristi. S prihodom v okrožje Noginsky je podjetnik naredil hitro politično kariero. Najprej se je pridružil vrsti stranke Pravična Rusija. Nato je postal poslanec sveta poslancev občinskega okrožja Noginsk. In po dokončnem razpadu skupine Ost, katere premoženje je bilo prodano alkoholnemu podjetju Rial kabardijskega poslovneža Khadisa Abazekhova, se je s svojo "podporno skupino" odločil prevzeti oblast v celotni regiji Noginsk. Priložnosti za odkrito nadigravanje Lapteva, ki ima v regiji velik vpliv in ga volivci dobro poznajo, so za novinca "Varjaga" tako rekoč nemogoče. Toda v času, ki je preostal do začetka volitev, so Kobal in njegovi vodje strank iz Pravične Rusije precej sposobni zadati udarec javnemu mnenju in ustvariti videz višje sile v regiji. In najboljši razlog za val protestnega glasovanja bo finančna kataklizma, ki jo je povzročil človek, zaradi neplačila ene same banke, ki je hrbtenica regije. Takrat se v nasprotju s splošno formulo izkaže, da kdor ne plača, naroči politično glasbo. Reševanje ugleda in poslovanja je mogoče rešiti pozneje. In stroške, kot je to običajno pri tovrstnih "prisilnih" stečajih, bodo plačali nesrečni vlagatelji.

© Iz "Baze podatkov Varnostne službe skupine Most"

Operativne informacije madžarskih specialnih služb glede Mogileviča

O Semjonu Judkoviču Mogileviču in njegovi skupini vas obveščamo, da so v vidnem polju našega urada Semjon Judkovič Mogilevič (30. junij 1946, Kijev, Šepelskaja Genya Tevevna) in njegovi tesni sodelavci.

Veste tudi, da je Mogilevich na podlagi družinske povezave - poročil se je z Madžarko Katalin Papp - leta 1990 prispel v VR. Žena je umrla 10. decembra 1994.

Mogilevič se je decembra 1995 po naših podatkih ponovno poročil z rusko-izraelsko državljanko, Telesh Galino Aleksejevno Džambulskajo, 31. 8. 1964.). Po naših podatkih sta Mogilevič in Telesh 6. septembra 1990 dobila sina, ki ima priimek njegove nekdanje žene Telesh.

Trenutno trije živijo v Budimpešti, okrožje 12 st. Matija Kiraly 54C

Po naših informacijah je imel Mogilevich otroke v prejšnjem zakonu:
Mila Semenova Mogilevič (22. 11. 1972.)
Grigorijev Julij (21. 06. 1983.).

Mogilevič se ukvarja z izjemno razširjeno mednarodno gospodarsko in trgovsko dejavnostjo, ima podjetja in lastnino v mnogih državah.

Po naših informacijah je solastnik številnih podjetij in podjetij Arigon OOO - podjetje je registrirano na enem od Rokavskih otokov. Po vsej verjetnosti njegov denarni promet presega raven trgovalne dejavnosti ki izhaja iz "pranja" umazanega denarja. Podjetje razen Budimpešte ima podružnice v Pragi in Moskvi. Praški naslov Arigon C Prague I Stefanykoa 7-9.

Podjetje Arigon OOO ni registrirano v BP, se pa pojavlja kot lastnik v naslednjih registriranih podjetjih: Magnex AO. (1214 Budimpešta, 2 okraj Rakoczi St. F. 289-295 1062 Budimpešta, 44 Bencur St.). 99 odstotkov delnic je v lasti ARIGON LLC.

V podjetju Arashi-Koop LLC. (Sentendre, St. Laszlo St. 160.) Arigon ima v lasti 95 odstotkov kapitala, ki ga je junija 1994 podaril Trinity Sales Corporation. To podjetje kot mednarodno in trgovsko podjetje je bilo registrirano 30. aprila 1993 v Državni skupnosti Bahamskih otokov. I.M.B.O.L. - Auna A0 (1214 Budapest, 2. okrožje Rakoczi F. 289-295) je bila ustanovljena 30. avgusta 1993.

Med lastniki delnic se s 25,7 odstotka pojavlja Arigon OOO. Središče "organizacije Mogilevich" se nahaja v Budimpešti, 6. okrožje ulice Bentsur 44. Na navedenem naslovu je veliko - po vsej verjetnosti vključenih v fiktivne transakcije - njihove dejavnosti, kot so:
Arwo Trade and Household LLC.
Dapeks LLC.
Elek VO

Po naših podatkih ima veliko podjetij v ZDA (na primer: IBM Magnex, IBM Technologies), v Rusiji (na primer: Arbat International), v Ukrajini (na primer: Ukralznitsa, Vakhdatyr), v Angliji (npr. Arigon), v kanalu (na primer: IBM~), na Češkem, v Avstriji. Bolgarija, Italija in Švica.

Njihov obseg dejavnosti vključuje:
- trgovina in tihotapljenje avtomobilov;
- ponarejanje in trgovina z vodko;
- trgovina z žitom;
- proizvodnja in prodaja mesnih konzerv;
- nakup in prodaja nepremičnin;
- raketa;
- ponarejanje listin;
- davčne in carinske zlorabe;
- nezakonita trgovina z nafto.

Glede na mednarodne izkušnje je nezakonite dejavnosti težko prepoznati, saj te organizacije delujejo na izjemno tajen način.

Po naših ocenah naj bi skupina Mogilevič zagrešila številna kazniva dejanja, a v njihovo identifikacijo sodelujeta republikanska in budimpeštanska policija.
Po naših podatkih pri Mogilevičevi dejavnosti pomagajo naslednje zarotniške povezave: Igor Fisherman (ZSSR, 30. 6. 1952 ameriški izraelski državljan. Številka potnega lista: 6002302 Namestnik predsednika Arigon kazenski zakonik.

Bodoni Shandorne (urzh: Irina Rybakova) je Madžar.
Direktor za gospodarske zadeve Magneks A.O.
Nikolaev Stanislav (Doneik, 19.01.1951) državljan Rusije, ki ima tudi potni list z grškim priimkom in imenom Ntzemik Afisidis.

Po naših informacijah z Mogilevičem ohranjajo dobre odnose naslednje osebe:
Elek Jozsef (13.03.19 Ab., Subotica)
Kovalsky Sergej (04. 12. 1963, Ukrajina)
Guberman Vladimir (18. avgust 1947, Moldavija)
Benkovich Alexander (03. 08. 1949., Rusija)
Rabiniovič Lev (04. 08. 1944, Rusija)
Tereščenko G. Aleksej (2b. 06. 1975, Ukrajina)
Shatilov Alexander (13.9.1959, Ukrajina)
Trunov Vladimir (29. marec 1954, Rusija)
Karat Konstantin (27. oktober 1959, Rusija)
Khromov Sergej (01. 09. 1959, Rusija)
Katrich Anatoly (03. 08. 1952, Rusija)
Bilunov Leonid (12 0b 1949, Rusija)
Mihailov Sergej (02. 7. 1958.r., Rusija)
Averin Victor (31. maj 1957, Rusija).

Po podatkih našega urada ima Mogilevič pomembno vlogo pri upravljanju rusko-ukrajinske kriminalne združbe, pa tudi pri usklajevanju madžarskega in rusko-ukrajinskega organiziranega kriminala v VR, vendar si vedno prizadeva ostati v ozadju.

Po naših podatkih Mogilevič v državah BP, kjer ima svoja podjetja, interese in podjetja, poskuša vzpostaviti stik z organi pregona, oblastmi in mejnimi stražami.

Po naših prvih operativnih podatkih ima Mogilevič v Rusiji in Ukrajini tesne povezave z vladami, prek katerih skuša povečati svoj komercialni vpliv in se izogniti kazni.

Z vidika nacionalne varnosti se našemu uradu zdi še posebej pomemben boj proti organiziranemu kriminalu - 72A- in rusko-ukrajinskemu - v BP. V zvezi s tem bi bili hvaležni za vaše ocene, informacije o tej temi, kot tudi za vaše posebne podatke v zvezi z zgornjimi podjetji in Mogilevičevim združenjem.

Informacije, ki jih posredujemo, se lahko uporabljajo samo v okviru našega dvostranskega sodelovanja. Njihov prenos na katero koli tretjo osebo je možen le s soglasjem našega urada. Prosimo vas, da našo storitev obvestite o uporabi podatkov, ki so vam bili posredovani.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Naselitev, operativno okolje in nekatere izkušnje glede širjenja, nezakonite trgovine z orožjem in strateškimi radioaktivnimi materiali ter dejavnosti organiziranih tujih kriminalnih združbe, ki posegajo v nacionalno varnost.

Doslej smo na podlagi gradiv, ki vzbujajo sum nezakonite trgovine z orožjem, ugotovili:

dr. RAC Tamas, državljan Verkhovna Rada. tako dobro, kot
- Vladislav Kobal (Moskva, 24. januar 1962), ruski državljan. živi v VR.

referenca

na vašo zahtevo, številka 96/46, glede gruzijske kriminalne združbe Naši organi so preverili gruzijsko kriminalno skupino. Ugotovljeno je bilo, da ruski državljan Kvinikhidze Zarub Georgievich (1961, Tbilisi) ni prišel v oči naših oblasti.
Na telefonske številke, ki ste jih navedli, vas obveščamo o naslednjem:

36-76-412-620 Hotel Apollo, Kečkemet, ul. Tatai 1/B.
36-76-329-633 Hotel Savna, Kecskemét, ave. Chabai G.2
36-76-481-859
36-76-329-439
З6- 76-485-287 Margiev Peimuraz Ilyich (09.05.1950, Rustany)
Z6-Ob-30-434-052 Kečkemet, pak. Doja D. 25.
36-Ob-30-518-172 Gabriella Kovacs, Budimpešta, Madžarska
Zb-46-367-822 Sheresh Zoltan, Miškolc, madžar.
36-06-20-267-722 ni registriran
Zb-7b-492-206 ne prenese evidenc.

Naročniki teh številk še niso prišli v pozornost naših organov. V primeru dodatnih podatkov o naročnikih in kriminalnih povezavah Kvinikhidze Zuraba vas obveščamo izredno.

referenca

Dejavnosti organiziranih tujih kriminalnih združb, ki posegajo v nacionalno varnost, preprodaja mamil, pranje denarja.

Iz naših izkušenj z delovanjem organiziranih mednarodnih kriminalnih združb na ozemlju Madžarske je bilo do leta 1990 iz kategorije organiziranega kriminala mogoče opaziti nezakonito menjavo valut in tihotapljenje blaga, ljudi in starin. Te dejavnosti so vodili predvsem ljudje jugoslovanskega in poljskega porekla, ki so živeli na Dunaju.

Po tem se je začel proces pritoka kriminalcev iz sosednjih držav in daljnovzhodnih regij. Za razliko od madžarskih kriminalnih krogov je kriminalna plast, ki je prišla iz tujine, po svojih metodah bolj organizirana, bolj agresivna, zato so v kratkem času začeli igrati vodilno vlogo na tem "območju". Med njimi se lahko šteje za najpomembnejšo mednarodno organizirano skupino pod vodstvom Semjona Yudkoviča Mogileviča.

Zadaj Zadnja leta v BP je postajalo vse pomembnejše delovanje kitajskih organiziranih kriminalnih združb in nastala je madžarska organizacija kitajske mafije.

Njihove skupine sestavljajo ljudje, ki prihajajo iz regij Fuying in Zheyyang na jugovzhodu Kitajske.

Trenutno je približno 6000 kitajskih državljanov zakonito v BP, od tega jih je veliko več, ki so nezakonito pri nas. Njihove dejavnosti se kažejo v zakoniti in nezakoniti trgovini, pa tudi v storitvenem sektorju (kitajske restavracije).

Pomembno mesto v dejavnosti kitajskega organiziranega kriminala v BP zasedajo izsiljevanje, oboroženi ropi in poboji (umori), vendar ni mogoče prezreti njihovih dejavnosti v zvezi s korupcijo, pranjem denarja in nezakonito menjavo valut.

Ločene skupine zakonito delujočih kitajskih podjetnikov, združenih za samoobrambo pred dejanji in napadi organiziranih kriminalcev s strani kitajskih državljanov.

Po nekaterih poročilih naj bi kitajsko veleposlaništvo v Budimpešti sodelovalo pri zaščiti zakonitih podjetnikov pred mafijskimi skupinami. Skupaj je mogoče ugotoviti, da kitajske organizirane kriminalne združbe, ki izvajajo kazniva dejanja pri nas, še ne ogrožajo nacionalne varnosti, a če se bodo sedanji trendi nadaljevali, bi to lahko postalo resnično v prihodnosti. Po naših podatkih se mednarodne organizirane kriminalne združbe v VR ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, med katerimi se pogosto mešajo njihove zakonite in nezakonite dejavnosti. Za prikrivanje svojih nezakonitih dejavnosti pogosto uporabljajo legalne (trgovina s hrano, vodko, oljem, naftnimi derivati, lesom in lesom).

Najpomembnejši krog njihovih nezakonitih dejavnosti:
A. izsiljevanje, izsiljevanje;
B. prostitucija, zvodništvo,
B. nezakonit promet z orožjem in strateškimi snovmi,
D. trgovina z mamili,
D. tihotapljenje, ponarejanje,
E. tihotapljenje ljudi, nezakonit prevoz ljudi v tujino,
G. pranje denarja.
Poleg omenjenih kaznivih dejanj je velik pomen tudi pranje denarja.
Dejavnosti pranja denarja, ki jih izvajajo mednarodne organizirane kriminalne združbe, so naslednje:
A. Po menjavi črnih dohodkov na ilegalnem trgu valut jih nakažejo na račune fiktivnih podjetij.
B. različni zneski na bančnih računih – preko bančni sistemištevilne države - se prenesejo v razvite države - v ZDA, Anglijo, Kanado, Izrael, Francijo;
B. Umazani denar se legalizira z izdajo fiktivnih računov, pa tudi računov za znesek, ki ne ustreza realni vrednosti (višji ali nižji) in s pogodbami med fiktivnimi, offshore podjetji.