Հունգարիայի հատուկ ծառայությունների օպերատիվ տեղեկատվություն Մոգիլևիչի վերաբերյալ.

1. Ամիսը, ամսաթիվը: 16.01.2012
   GRNIP: 312774601601313
   Հարկային մարմին.
   Փոփոխության պատճառ. Պետական ​​գրանցումֆիզիկական անձը որպես անհատ ձեռնարկատեր
   Փաստաթղթեր.
   - P21001 Անհատ վաճառողին որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցելու դիմում
   - Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթուղթ
   
2. Ամիսը, ամսաթիվը: 16.01.2012
   GRNIP: 412774601601841
   Հարկային մարմին.Դաշնային միջտարածքային տեսչություն հարկային ծառայությունՄոսկվայի թիվ 46, թիվ 7746
   Փոփոխության պատճառ.
3. Ամիսը, ամսաթիվը: 19.01.2012
   GRNIP: 412774601902423
   Հարկային մարմին.Մոսկվայի համար Դաշնային հարկային ծառայության թիվ 46 միջտարածաշրջանային տեսչություն, թիվ 7746
   Փոփոխության պատճառ.
4. Ամիսը, ամսաթիվը: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403114
   Հարկային մարմին.Մոսկվայի համար Դաշնային հարկային ծառայության թիվ 46 միջտարածաշրջանային տեսչություն, թիվ 7746
   Փոփոխության պատճառ.Անհատի կողմից որպես անհատ ձեռնարկատեր գործունեության դադարեցում
   Փաստաթղթեր.
   - R26001 IP գործունեության դադարեցման դիմում
   - պետական ​​տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ
   - Մեկ այլ փաստաթուղթ. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան
5. Ամիսը, ամսաթիվը: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403125
   Հարկային մարմին.Մոսկվայի համար Դաշնային հարկային ծառայության թիվ 46 միջտարածաշրջանային տեսչություն, թիվ 7746
   Փոփոխության պատճառ.Հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում հարկային մարմնին
6. Ամիսը, ամսաթիվը: 18.06.2013
   GRNIP: 413774616900840
   Հարկային մարմին.Մոսկվայի համար Դաշնային հարկային ծառայության թիվ 46 միջտարածաշրջանային տեսչություն, թիվ 7746
   Փոփոխության պատճառ.տարածքային մարմնում որպես ապահովագրող գրանցվելու մասին տեղեկատվության ներկայացում Թոշակային ֆոնդՌուսաստանի Դաշնություն

Ո՞ւմ շահերից է բխում Նոգինսկի շրջանի առաջատար բանկի սնանկացումը:

Նրանց մեծ մասի հետ արդեն հանդիպել են շարքային ընտրողները։ Սակայն 2010 թվականի հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններում Մոսկվայի մարզի Նոգինսկի մունիցիպալ շրջանի ղեկավարի համար կկիրառվի նոու-հաու՝ ֆինանսական դեֆոլտ՝ քաղաքական հետևանքներով: Մասնավորապես, ներկայիս շրջանի ղեկավար Վլադիմիր Լապտևին զիջելու համար նրա մրցակիցները մտադիր են քանդել իրենց գնած նախկին մունիցիպալ բանկը, որը հայտնի է Նոգինսկի շրջանի բոլոր բնակիչներին: Այն նախկինում պատկանում էր տեղական քաղաքապետարանին և արժանանում էր հաճախորդների մեծ վստահությանը: Պրոֆեսիոնալ փորձագետները և վարկանիշային գործակալությունները BMB-ին համարում էին Ռուսաստանի ամենահաջող մունիցիպալ բանկերից մեկը: Բանկը վայելում էր նաև տեղական իշխանությունների վստահությունը։ Հետևաբար, Բոգորոդսկի մունիցիպալիտետի հաճախորդների շրջանում կատակ կար, որ BMB ավանդները երաշխավորել է անձամբ շրջանի ղեկավար Վլադիմիր Լապտևը: Տեղացիների համար սա լավագույն խորհուրդն էր: Եվ պատահական չէ, որ կոնկրետ այս բանկը ուրիշների չար կամքով դարձել է լծակ, որով Լապտեւի հակառակորդները փորձում են ձախողել նրա վերընտրությունը։

Հաշիվ քաղաքական ծանր քաշային

Պետք է հասկանալ, որ Լապտևն իր անձն է շրջանի համար։ Նա բնիկ Նոգինսկից է, ծնվել, մեծացել և աշխատել է տարածաշրջանի ձեռնարկություններում՝ Նոգինսկի վառելիքի կցամասերի գործարանում պտտվող սարքից դառնալով Նոգինսկի սննդի առևտրի տնօրեն: 1989 թվականին նա դարձել է Նոգինսկի ժողովրդական պատգամավորների քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ, իսկ 1991 թվականին նշանակվել է շրջանի վարչակազմի ղեկավար։ Այնուհետեւ նա մի քանի անգամ վերընտրվել է, իսկ 2005 թվականի վերջին ընտրությունների ժամանակ նրա օգտին քվեարկել է ընտրություններին մասնակիցների ավելի քան 60 տոկոսը։ Դժվար է ստիպել ընտրողներին փոխել իրենց վերաբերմունքը Լապտեվի նկատմամբ։ Մինչ այժմ նրա հակառակորդների ընտրական քայլերը մեծ հաջողություն չեն ունեցել։ Լապտեւի հակառակորդները «ասպետական ​​քայլ» են արել միայն հիմա՝ գնելով Բոգորոդսկի մունիցիպալ բանկը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, գործարքի հիմքում ընկած վարկածներից մեկն է օղու արտադրությամբ զբաղվող GK Ost ընկերության նախկին գլխավոր տնօրենը (որը կառավարում էր ՓԲԸ OST Group of Enterprises-ի ակտիվները, գործարար Վլադիմիր Պեկարևը) և Նոգինսկի խորհրդի պատգամավոր Անդրեյ Կոբալը: Պատգամավորներ Արդար Ռուսաստանից. Եթե ​​բավական ստույգ լինենք, բանկը գնել է Պետդումայի պատգամավորներից մեկի կինը՝ «Արդար Ռուսաստան» կուսակցությունից՝ Կոբալի մերձավորներից։

Նախընտրական մրցավազքի համատեքստում ֆինանսական հաստատություն գնելը ոչ ստանդարտ քայլ է: Թվում է, թե ո՞ւմ է պետք Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող մունիցիպալ բանկը 2008 թվականին Մոսկվայի մարզի ամբողջ ֆինանսական համակարգի փլուզումից հետո, որը կազմակերպվել էր շրջանային կառավարության պաշտոնյաների գողությամբ: Այնուամենայնիվ, չմոռանանք. ընտրողների կարծիքով, BMB-ն դեռևս մունիցիպալ բանկ է, որի համար պատասխանատու է տեղական իշխանությունները։ Եվ եթե ներդրողները խնդիրներ ունենան, ապա բացասականության և գրգռվածության ալիքը երաշխավորված է, որը թաղելու է Նոգինսկի շրջանի ներկայիս ղեկավար Վլադիմիր Լապտեվի վերընտրվելու հույսերը։ Այդ իսկ պատճառով Բոգորոդսկի մունիցիպալ բանկի նորաստեղծ սեփականատերերը սկսեցին նախապատրաստել ֆինանսական հաստատությունից ակտիվների դուրսբերումը: Մեր կարծիքով, նրանց գործողությունների տրամաբանությունը պարզ է. նրանք քիչ են մտածում BMB-ի ապագայի մասին, գլխավորը ժամանակ ունենալն է «վերագրավել» գումարը, ինչպես նաև լուրջ իմիջային հարված հասցնել Լապտևին. պետք է այսպես թե այնպես բացատրվի բնակչությանը։

Նոգինսկի շրջանի ղեկավարը, իհարկե, կարող է ընտրողներին ասել, որ ԲՄԲ-ն արդեն երկու տարի է, ինչ մասամբ անգամ չի պատկանում քաղաքապետարանին։ Եվ որ Բոգորոդսկի մունիցիպալ բանկը գնել է Մոսկվայի հիփոթեքային բանկը, որը սերտորեն կապված է տարածաշրջանի նախկին ֆինանսների նախարար, իսկ այժմ դաշնային հետախուզման մեջ գտնվող Ալեքսեյ Կուզնեցովի հետ։ Անգամ այն ​​տեղեկությունը, որ տեղի վարչակազմի շնորհիվ է, որն այնուհետ թույլ չի տվել սկանդալ բռնկվել, որ BMB-ն շարունակել է ավանդներ ընդունել և տոկոսներ վճարել դրանց վրա, դժվար թե հանգստացնի տեղի բնակիչներին: Դուք կարող եք հասկանալ ընտրողներին. այժմ սպառնալիքի տակ են հարյուրավոր և հազարավոր ֆիզիկական անձանց ավանդները, ովքեր սովոր են վստահել Բոգորոդսկի մունիցիպալ բանկին, ինչպես նաև շրջանի վարչակազմի ղեկավարին։

Մենք տեղացի չենք

Ոչ բոլորը կարող էին վտանգել համակարգային կարևոր բանկի բարեկեցությունը՝ հանուն քաղաքական դիվիդենտների։ Բայց Անդրեյ Կոբալը, ի տարբերություն Վլադիմիր Լապտեւի, համարվում է անծանոթ Նոգինսկի շրջանում, և, հետևաբար, կարող է թքած ունենալ տեղի բնակիչների համակրանքների վրա: Ժողովրդի մեջ նրա լայն ժողովրդականությանը խանգարում են նրա անձնական կենսագրության որոշ առանձնահատկություններ։ Կոբալը ծնվել է Նովոսիբիրսկում, սովորել է այնտեղ որպես բժիշկ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դիպլոմ է ստացել Արևմտյան Ուկրաինայի Ուժգորոդի համալսարանից: Անդրկարպատիան՝ ուկրաինական ազգայնականության հայտնի օջախը և միջազգային տարանցիկ մաֆիայի կենտրոններից մեկը, մնացել է նրա երկրորդ տունը։ Այնտեղ քաջ հայտնի է Կոբալ անունը։ Օրինակ՝ վերջերս ոմն Վլադիսլավ Կոբալին՝ «հեղինակավոր գործարար» Սեմյոն Մոգիլևիչի «աջ ձեռքը», նկատվել է զենքի մի շարք խոշոր գործարքներում։ Դժվար է ասել, թե արդյոք «Նոգինսկ» Անդրեյ Կոբալն անմիջականորեն առնչվում է այս բիզնեսին։ Բայց հայտնի է, որ նախքան 2007 թվականին Օստ խմբին միանալը, Կոբալը Մոլդովայում ուներ իր գինու բիզնեսը, իսկ ավելի վաղ նա զբաղվում էր բժշկական սարքավորումների ներկրմամբ՝ հաճախ այցելելով Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա և Հյուսիսային Կովկասի որոշ հանրապետություններ»: բիզնեսի վրա»:

Ընդհանուր առմամբ, ինչպես կարծում ենք, Անդրեյ Կոբալը առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի ալկոհոլի հետ՝ մասնագիտական ​​հետաքրքրությունների դաշտից հոսելով անձնական հոբբիի։ Նման հոբբին միշտ հետքեր է թողնում ինչպես դեմքի վրա, այնպես էլ ոստիկանական թղթապանակում՝ ոչ սթափ վիճակում վարելու համար բազմաթիվ տուգանքների գնացքով: Քոբալի դեպքում Ճանապարհային ոստիկանության հետ նրա բախումների ցուցակը բացվեց 1999 թվականի ամենավերջին տեղի ունեցած մի դեպքով, երբ նրան մեկ տարով զրկեցին վարորդական իրավունքից ոչ սթափ վիճակում վարելու համար։ Չորս ամիս անց՝ 2000 թվականի ապրիլին, Կոբալը կրկին տուգանվում է հարբած վարելու համար։ 2001 թվականի հոկտեմբերին ճանապարհային ոստիկանության պարեկը կրկին կանգնեցրեց Audi A8 մեքենան, որի ղեկին հարբած Կոբալն էր: Գործարարի և ոստիկանության հետագա հարաբերությունները կարծես թե կառուցվել են կոմերցիոն հիմքի վրա։ Եվ հետեւաբար, նրա ձերբակալությունների մասին տվյալներն այժմ հասանելի են միայն իրավասու մարմիններին։

Սակայն Կոբալի մեկ այլ հոբբին նրան շոշափելի օգուտներ բերեց։ Հասնելով Նոգինսկի թաղամաս՝ ձեռնարկատերը բուռն քաղաքական կարիերա է արել։ Նա առաջին հերթին համալրել է «Արդար Ռուսաստան» կուսակցության շարքերը։ Այնուհետև նա դարձել է Նոգինսկի մունիցիպալ շրջանի պատգամավորների խորհրդի պատգամավոր։ Իսկ «Օստ» խմբի վերջնական փլուզումից հետո, որի ակտիվները վաճառվել են կաբարդիացի գործարար Խադիս Աբազեխովի «Ռիալ» ալկոհոլային ընկերությանը, նա և նրա «աջակցող խումբը» որոշել են իշխանությունը վերցնել Նոգինսկի ամբողջ շրջանում: Տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող և ընտրողներին քաջածանոթ Լապթևին բացահայտորեն գերազանցելու հնարավորությունները գործնականում անհնար են նորեկ «Վարանգյանի» համար։ Սակայն ընտրությունների մեկնարկին մնացած ժամանակում Քոբալը և «Արդար Ռուսաստան»-ի իր կուսակցության առաջնորդները միանգամայն ունակ են հարված հասցնել հասարակական կարծիքին՝ տարածաշրջանում ֆորսմաժորային իրավիճակ ստեղծելով։ Իսկ բողոքի քվեարկության ալիքի լավագույն պատճառը կլինի տեխնածին ֆինանսական կատակլիզմը, որը առաջացել է մեկ բանկի դեֆոլտի պատճառով, որը ողնաշարն է տարածաշրջանի համար: Դա այն դեպքում, երբ, հակառակ տարածված բանաձեւի, ու պարզվում է, որ ով չի վճարում, նա էլ պատվիրում է քաղաքական երաժշտություն։ Փրկելով հեղինակությունը և բիզնեսը, կարելի է ավելի ուշ լուծել: Իսկ ծախսերը, ինչպես սովորաբար լինում է այս կարգի «պարտադրված» սնանկությունների դեպքում, կվճարեն անհաջող ներդրողները։

© «Մոստ Գրուպի անվտանգության ծառայության տվյալների բազայից»

Հունգարիայի հատուկ ծառայությունների օպերատիվ տեղեկատվություն Մոգիլևիչի վերաբերյալ

Սեմյոն Յուդկովիչ Մոգիլևիչի և նրա խմբի մասին տեղեկացնում ենք, որ Սեմյոն Յուդկովիչ Մոգիլևիչը (1946թ. հունիսի 30, Կիև, Շեպելսկայա Գենյա Տևևնա) և նրա մտերիմները գտնվում են մեր գրասենյակի տեսադաշտում։

Դուք նաև գիտեք, որ Մոգիլևիչը ընտանեկան կապի հիման վրա՝ ամուսնացել է հունգարուհի Կատալին Պապի հետ, ժամանել է BP 1990 թվականին։ Կինը մահացել է 1994 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։

Մոգիլևիչը կրկին ամուսնացել է 1995թ. դեկտեմբերին, մեր տվյալներով ռուս-իսրայելցի քաղաքացի Տելեշ Գալինա Ալեքսեևնա Ջամբուլսկայայի հետ, 31.08.1964թ.): Մեր տվյալներով՝ Մոգիլևիչն ու Տելեշը 1990 թվականի սեպտեմբերի 6-ին որդի են ունեցել, ով իր նախկին կնոջ՝ Թելեշի ազգանունն է։

Ներկայումս նրանք երեքն ապրում են Բուդապեշտում, 12 թաղամասի փող. Մաթիաս Կիրալի 54C

Մեր տեղեկություններով, Մոգիլևիչը նախորդ ամուսնությունից երեխաներ է ունեցել.
Միլա Սեմենովա Մոգիլևիչ (22. 11. 1972 թ.)
Գրիգորիև Յուլի (21. 06. 1983 թ.):

Մոգիլևիչը զբաղվում է միջազգային տնտեսական և առևտրային չափազանց լայնածավալ գործունեությամբ, նա ունի ֆիրմաներ և ունեցվածք շատ երկրներում։

Մեր տեղեկություններով՝ նա Arigon OOO բազմաթիվ ձեռնարկությունների և ֆիրմաների համասեփականատեր է. ընկերությունը գրանցված է Լա Մանշ կղզիներից մեկում։ Ամենայն հավանականությամբ նրա դրամական շրջանառությունը գերազանցում է մակարդակը առևտրային գործունեությունորը գալիս է կեղտոտ փողերի «լվացումից»։ Ընկերությունը, բացի Բուդապեշտից, մասնաճյուղեր ունի Պրահայում և Մոսկվայում: Պրահայի հասցե Arigon C Prague I Stefanykoa 7-9:

Arigon OOO ընկերությունը գրանցված չէ BP-ում, սակայն հանդես է գալիս որպես սեփականատեր հետևյալ գրանցված ընկերություններում՝ Magnex AO: (1214 Բուդապեշտ, 2 թաղամաս Rakoczi St. F. 289-295 1062 Budapest, 44 Bencur St.): Բաժնետոմսերի 99 տոկոսը պատկանում է «ԱՐԻԳՈՆ» ՍՊԸ-ին:

Արաշի-Կոոպ ՍՊԸ-ում։ (Sentendre, St. Laszlo St. 160:) Arigon-ին է պատկանում կապիտալի 95 տոկոսը, որը 1994թ. հունիսին նա նվիրաբերել է Trinity Sales Corporation-ին: Այս ընկերությունը, որպես միջազգային և առևտրային ընկերություն, գրանցվել է 1993 թվականի ապրիլի 30-ին Բահամյան կղզիների պետական ​​միությունում: I.M.B.O.L. - Auna A0 (1214 Բուդապեշտ, 2-րդ շրջան Rakoczi F. 289-295) հիմնադրվել է 1993 թվականի օգոստոսի 30-ին։

Բաժնետոմսերի սեփականատերերի թվում է Arigon OOO-ն՝ 25,7 տոկոսով։ «Մոգիլևիչ կազմակերպության» կենտրոնը գտնվում է Բուդապեշտում, Բենցուր փողոցի 44 թաղամաս 6. Նշված հասցեում կան բազմաթիվ, ամենայն հավանականությամբ, ֆիկտիվ գործարքներով զբաղվող իրենց բիզնեսները, ինչպիսիք են.
Arwo Trade and Household ՍՊԸ.
«Դապեկս» ՍՊԸ.
Էլեք ՎՈ

Մեր տվյալներով՝ այն բազմաթիվ ընկերություններ ունի ԱՄՆ-ում (օրինակ՝ IBM Magnex, IBM Technologies), Ռուսաստանում (օրինակ՝ Arbat International), Ուկրաինայում (օրինակ՝ Ուկրալզնիցա, Վախդատիր), Անգլիայում (օրինակ՝ Arigon), ալիքում (օրինակ՝ IBM~), Չեխիայում, Ավստրիայում։ Բուլղարիա, Իտալիա և Շվեյցարիա։

Նրանց գործունեության շրջանակը ներառում է.
- ավտոմեքենաների առևտուր և մաքսանենգություն.
- օղու կեղծում և առևտուր.
- հացահատիկի առևտուր;
- մսի պահածոների արտադրություն և վաճառք.
- անշարժ գույքի առք և վաճառք.
- ռակետ;
- փաստաթղթերի կեղծում;
- հարկային և մաքսային չարաշահումներ.
- նավթի անօրինական առևտուր.

Միջազգային փորձի հիման վրա դժվար է բացահայտել անօրինական գործողությունները, քանի որ այդ կազմակերպությունները գործում են ծայրահեղ գաղտնի կերպով։

Մեր գնահատականներով՝ Մոգիլևիչ խումբը բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ է կատարում, սակայն դրանց բացահայտման գործում ներգրավված են ոստիկանության հանրապետական ​​և Բուդապեշտի բաժինները։
Մեր տվյալներով՝ Մոգիլևիչի գործունեությանն օգնում են հետևյալ դավադիր կապերը՝ Իգոր Ֆիշերման (ԽՍՀՄ, 30.06.1952, Ամերիկայի Իսրայելի քաղաքացի։ Անձնագրի համարը՝ 6002302 Փոխնախագահ Արիգոն Քրեական օրենսգիրք։

Բոդոնի Շանդորնե (ուրժ. Իրինա Ռիբակովա) հունգարուհի է։
Տնտեսական հարցերով տնօրեն Magneks A.O.
Նիկոլաև Ստանիսլավ (Դոնեյկ, 19.01.1951) Ռուսաստանի քաղաքացի, ով ունի նաև հունական ազգանունով և Նձեմիկ Աֆիսիդիս անունով անձնագիր։

Մեր տեղեկություններով, Մոգիլևիչի հետ լավ հարաբերություններ են պահպանում հետևյալ անձինք.
Էլեկ Յոզեֆ (13.03.19 Աբ., Սուբոտիցա)
Կովալսկի Սերգեյ (04. 12 1963, Ուկրաինա)
Գուբերման Վլադիմիր (օգոստոսի 18, 1947, Մոլդովա)
Բենկովիչ Ալեքսանդր (03. 08. 1949, Ռուսաստան)
Ռաբինովիչ Լև (04. 08 1944, Ռուսաստան)
Տերեշչենկո Գ. Ալեքսեյ (2ծ. 06. 1975, Ուկրաինա)
Շատիլով Ալեքսանդր (09/13/1959, Ուկրաինա)
Տրունով Վլադիմիր (մարտի 29, 1954, Ռուսաստան)
Կարատ Կոնստանտին (Հոկտեմբերի 27, 1959, Ռուսաստան)
Խրոմով Սերգեյ (01. 09. 1959, Ռուսաստան)
Կատրիչ Անատոլի (03. 08. 1952, Ռուսաստան)
Բիլունով Լեոնիդ (12 0b 1949, Ռուսաստան)
Միխայլով Սերգեյ (07. 02 1958.r., Ռուսաստան)
Ավերին Վիկտոր (մայիսի 31, 1957, Ռուսաստան)։

Մեր գրասենյակի փոխանցմամբ՝ Մոգիլևիչը կարևոր դեր է խաղում ռուս-ուկրաինական հանցավոր խմբի կառավարման, ինչպես նաև Հունգարիայի և ռուս-ուկրաինական կազմակերպված հանցավորության համակարգման գործում VR-ում, բայց նա միշտ ձգտում է մնալ հետին պլանում։

Մեր տվյալներով՝ Մոգիլևիչը BP երկրներում, որտեղ նա ունի իր սեփական ֆիրմաները, շահերը և բիզնեսը, փորձում է կապ հաստատել իրավապահների, իշխանությունների և սահմանապահների հետ։

Մեր նախնական օպերատիվ տվյալներով՝ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում Մոգիլևիչը կապեր ունի կառավարությունների հետ, որոնց միջոցով նա փորձում է մեծացնել իր կոմերցիոն ազդեցությունը, ինչպես նաև խուսափել պատժից։

Ազգային անվտանգության տեսանկյունից մեր գրասենյակը հատկապես կարևոր է համարում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը՝ 72A-ի և ռուս-ուկրաինական, VR-ում: վերը նշված ընկերությունների և Մոգիլևիչի խմբավորման վերաբերյալ ձեր կոնկրետ տվյալների համար:

Մեր կողմից փոխանցված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել միայն մեր երկկողմ համագործակցության ընթացքում։ Դրանց փոխանցումը ցանկացած երրորդ կողմի հնարավոր է միայն մեր գրասենյակի համաձայնությամբ: Մենք խնդրում ենք ձեզ տեղեկացնել մեր ծառայությանը ձեզ փոխանցված տեղեկատվության օգտագործման մասին:

Կանխավ շնորհակալ եմ համագործակցության համար։

Կարգավորում, գործառնական միջավայր և որոշ փորձեր՝ կապված տարածման, զենքի և ռազմավարական ռադիոակտիվ նյութերի ապօրինի շրջանառության, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմակերպված հանցավոր խմբերի գործունեության հետ, որոնք ոտնձգություն են անում ազգային անվտանգությանը:

Առայժմ զենքի ապօրինի վաճառքի կասկածանք հարուցող նյութերի հիման վրա մեր ուշադրությանն ենք.

Դոկտ. ՌԱԿ Տամաս, Գերագույն Ռադայի քաղաքացի. Ինչպես նաեւ
– Վլադիսլավ Կոբալ (Մոսկվա, 24.01.1962թ.) ՌԴ քաղաքացի։ ապրում է VR-ում:

Տեղեկանք

Ձեր խնդրանքով 96/46 համարը վրացական հանցախմբի վերաբերյալ Մեր մարմինները ստուգել են վրացական հանցախումբը։ Պարզվեց, որ ՌԴ քաղաքացի Կվինիխիձե Զարուբ Գեորգիևիչը (1961 թ., Թբիլիսի) չի հայտնվել մեր իշխանությունների տեսադաշտում։
Ձեր նշած հեռախոսահամարներով տեղեկացնում ենք հետևյալի մասին.

36-76-412-620 Հյուրանոց Apollo, Kecskemét, փող. Թաթայ 1/Բ.
36-76-329-633 Հյուրանոց Սաունա, Kecskemét, պող. Չաբայ Գ.2
36-76-481-859
36-76-329-439
З6- 76-485-287 Մարգիև Փեյմուրազ Իլյիչ (09.05.1950., Ռուսթանի)
Z6-Ob-30-434-052 Kecskemét, տուփ. Դոջա Դ. 25.
36-Ob-30-518-172 Գաբրիելլա Կովաչ, Բուդապեշտ, Հունգարիա
Zb-46-367-822 Sheresh Zoltan, Miskolc, հունգար
36-06-20-267-722 գրանցված չէ
Zb-7b-492-206-ը չի անցնում գրառումները։

Այս համարների բաժանորդները դեռ չեն հայտնվել մեր իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Կվինիխիձե Զուրաբի բաժանորդների և հանցավոր կապերի վերաբերյալ հավելյալ տվյալների առկայության դեպքում տեղյակ ենք պահում.

Տեղեկանք

Ազգային անվտանգությանը ոտնձգություն իրականացնող օտարերկրյա հանցավոր խմբերի գործունեությունը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը, փողերի լվացումը։

Հունգարիայի տարածքում կազմակերպված միջազգային հանցավոր խմբերի գործունեության մեր փորձից մինչև 1990 թվականը կազմակերպված հանցավորության կատեգորիայից կարելի էր դիտարկել անօրինական տարադրամի փոխանակում և ապրանքների, մարդկանց և հնաոճ իրերի մաքսանենգություն: Այս գործունեությունը հիմնականում ղեկավարում էին Վիեննայում ապրող հարավսլավական և լեհական ծագում ունեցող մարդիկ:

Դրանից հետո սկսվեց հարեւան երկրներից եւ Հեռավոր Արեւելքի շրջաններից հանցագործների հոսքի գործընթացը։ Ի տարբերություն հունգարական հանցավոր շրջանակների, օտար երկրներից եկած հանցավոր շերտն իր մեթոդներով ավելի կազմակերպված է, ավելի ագրեսիվ, արդյունքում կարճ ժամանակում նրանք սկսեցին առաջատար դեր խաղալ այս «տարածքում»։ Դրանցից ամենանշանակալին կարելի է համարել միջազգային կազմակերպված խումբը՝ Սեմյոն Յուդկովիչ Մոգիլևիչի գլխավորությամբ։

Պեր վերջին տարիները BP-ում չինական կազմակերպված հանցավոր խմբերի գործունեությունն ավելի ու ավելի է զգալի դառնում, և ստեղծվել է չինական մաֆիայի հունգարական կազմակերպություն։

Նրանց խմբավորումները կազմված են Հարավարևելյան Չինաստանի Ֆույինգ և Չհեյանգ շրջաններից եկած մարդկանցից:

Ներկայումս BP-ում օրինական ճանապարհով Չինաստանի մոտ 6000 քաղաքացի կա, որոնցից շատերն անօրինական կերպով գտնվում են մեր երկրում: Նրանց գործունեությունը դրսևորվում է օրինական և անօրինական առևտրով, ինչպես նաև սպասարկման ոլորտում (չինական ռեստորաններ):

BP-ում չինական կազմակերպված հանցավորության գործունեության մեջ կարևոր տեղ է գրավում շանտաժը, զինված կողոպուտը և ջարդերը (սպանությունները), սակայն նրանց գործունեությունը կոռուպցիայի, փողերի լվացման և անօրինական արժույթի փոխանակման ոլորտում չի կարելի անտեսել:

Օրինականորեն գործող չինացի ձեռնարկատերերի առանձին խմբեր միավորվել են Չինաստանի քաղաքացիների կողմից կազմակերպված հանցագործների գործողություններից և հարձակումներից ինքնապաշտպանության համար:

Որոշ տեղեկությունների համաձայն՝ Բուդապեշտում Չինաստանի դեսպանատունը մասնակցում է օրինական ձեռներեցներին մաֆիոզ խմբերից պաշտպանելուն։ Միասին կարելի է պարզել, որ մեր երկրում հանցագործություններ կատարող չինական կազմակերպված հանցավոր խմբերը դեռ չեն սպառնում ազգային անվտանգությանը, բայց եթե ներկայիս միտումները շարունակվեն, դա կարող է իրական դառնալ ապագայում: Մեր տվյալներով՝ միջազգային կազմակերպված հանցավոր խմբերը VR-ում զբաղվում են տարբեր գործունեությամբ, որոնց ընթացքում հաճախ խառնվում են նրանց օրինական և անօրինական գործունեությունը։ Իրենց անօրինական գործունեությունը կոծկելու համար նրանք հաճախ օգտագործում են օրինականները (սննդի, օղու, ձեթի, նավթամթերքի, փայտանյութի և փայտանյութի առևտուր):

Նրանց անօրինական գործունեության ամենակարևոր շրջանակը.
Ա. շանտաժ, ռեկետ;
Բ. մարմնավաճառություն, կավատություն,
Բ. զենքի և ռազմավարական նյութերի ապօրինի շրջանառությունը.
Դ. թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն,
Դ. մաքսանենգություն, կեղծիք,
Ե. մարդկանց մաքսանենգություն, մարդկանց ապօրինի տեղափոխում արտերկիր,
Գ.փողերի լվացում.
Բացի վերը նշված հանցավոր արարքներից, մեծ նշանակություն ունի փողերի լվացումը։
Միջազգային կազմակերպված հանցավոր խմբավորումների կողմից իրականացվող փողերի լվացման գործողությունները հետևյալն են.
Ա.- Անօրինական արժութային շուկայում սև եկամուտները փոխանակելուց հետո այն փոխանցում են ֆիկտիվ ֆիրմաների հաշվեհամարներին։
Բ. տարբեր գումարներ բանկային հաշիվներում՝ միջոցով բանկային համակարգերմի շարք երկրներ տեղափոխվում են զարգացած երկրներ՝ ԱՄՆ, Անգլիա, Կանադա, Իսրայել, Ֆրանսիա;
Բ. Կեղտոտ փողերը օրինականացվում են ֆիկտիվ հաշիվներ, ինչպես նաև իրական արժեքին չհամընկնող գումարի հաշիվ-ապրանքագրեր թողարկելով և ֆիկտիվ, օֆշորային ընկերությունների միջև պայմանագրերի միջոցով: