Sud sa ikea dizel agregatima. Ugovor je skuplji od novca, ili zašto čekam izvinjenje od IKEA-e

Koliko košta iznajmljivanje dizel agregata ako ne radi? Biznismen Konstantin Ponomarjov sigurno zna odgovor, naravno - to potvrđuju brojne sudske odluke. I sve - u korist gospodina Ponomarjova! Ali ako kopate, pojavit će se "lijepa" shema.

Dizel generatori se iznajmljuju velikim preduzećima, po mogućnosti zapadnim. U jednom trenutku veliki biznis shvati da su generatori preskupi ili da često kvare, te raskine ugovor o čemu obavještava osobu koja je te generatore nabavila. Sada je glavni zadatak stanodavca da ne vadi generatore, neka, kažu, stoje uz stanara. Ne rade, ne traže hranu, pa, kažu, odnijeću. I nakon nekog vremena, morate ići na sud i tražiti plaćanje zakupnine agregata koji postoje veliki posao. I nema veze što su generatori samo stajali, već su stajali uz veliki posao. U ovoj lukavoj shemi potrebno je poštovati dva principa: prvo, odabrati kompaniju sa zapadnim učešćem, prilično veliku, po mogućnosti sa stranim menadžmentom, koja slabo predstavlja rusku stvarnost, i drugo, da se stvar što više zbuni - dodijeli prava, paralelno pokrenuti nekoliko tužbi i tako dalje. Postoji i treća opcija. Kompanije Konstantina Ponomarjeva iskoristile su ga - pored prve dve - protiv ZK "Toros", koji je imao peh (tačnije, čak i nesreću) da iznajmi dizel motore od Ponomarjeva za svoj veliki logistički park "Puškino" u Moskvi. region. Generatori koje je Puškino obezbedio 2009. godine stalno su se kvarili i nisu ispunjavali deklarisane parametre. [...]

["MK", ​​15.08.2013., "Smaranje brodova i bez prevare": [...] CJSC "Toros" je 2009. godine zakupilo od DOO "SAE" samo 13 dizel generatora (DES) [...] . Kako je utvrđeno Uredbom Desetog arbitražnog suda od 27. aprila 2012. godine, „nakon što je Zakupac počeo sa radom dizel elektrane koje su mu prenete, pokazalo se da ovu opremu nije u mogućnosti da obezbijedi nesmetano napajanje objekata Zakupca, zbog čega je dolazilo do ponovljenih nestanka struje. Ove činjenice potvrđuju i akti o vanrednim isključenjima dizel elektrana br. 1-10, koje su potpisale strane.” S tim u vezi, Zakupac - CJSC "Toros" - zahtevao je od Zakupodavca (Ponomarjova) da obezbedi rezervne DPP kako bi ispunio uslove ugovora o snabdevanju električnom energijom. SAE LLC je obezbijedio čak 24 rezervna generatora. Iz odluke istog suda proizilazi da „nakon ustupanja tužiocu (logističkom parku) dodatnog DES-a, zakupodavac nije pokrenuo pitanje izrade dopunskog plaćanja zakupnine do i uključujući odlazak na sud. - Inset K.ru]

Sud je pokušao da utvrdi iznos zakupa generatora (inače, nakon što je Toros obavestio Ponomarjova o raskidu ugovora) ... veštačenjem! Ali činjenica je da za ove uređaje nije bilo ugovora, što znači da nije bilo troškova. "Toros" je s pravom zaključio da je u pitanju zamena za one koji su se pokvarili, o tome je govorila i prepiska između kompanija, ali je sud neočekivano stao na stranu Ponomarjeva. Istovremeno, četiri različita stručna ureda dala su različita mišljenja o cijeni zakupnine za 2009-2010: od 411 miliona rubalja do 1 milijarde 97 miliona rubalja.

Kako možete pobijediti na sudu u takvim okolnostima? Za mnoge stručnjake koji su upoznati sa praksom ruskog pravosuđa, pitanje je retoričko.

Štaviše, u okviru jednog procesa, Ponomarev dosljedno otvara i zatvara kompanije. Autonomni sistemi napajanja doo spojen je sa AMD-Group doo, koja je kasnije ustupila prava Rukonu doo - svuda je jedan vlasnik, on je i autor "generatorskog znanja".

Kao rezultat toga, tužbe od milijardu dolara podnose i dobivaju lutke s kapitalom od 10.000 rubalja. I sam Ponomarjov ide na sve sudove - ima mnogo vremena i novca, a ovo je kockarski posao: baciti "stranog naivčina" za milijardu.

Za referenciju. "Puškino" je logistički park u Moskovskoj oblasti sa površinom od 213 hiljada kvadratnih metara. metara, snažan investicioni projekat. Park je otvoren 2007. godine i u vlasništvu je ZAO Toros. Toros je u vlasništvu britanske kompanije Raven Russia, koja je specijalizovana za izgradnju i upravljanje logističkim kompleksima u Rusiji.

Šema, koja izgleda kao prevara, je složena, ali i izvanredna. Konstantin Ponomarjov ne cilja samo na velike zapadne kompanije, već koristi i zapadne radne resurse. Laina Minna-Mare, državljanka Finske, bila je generalna direktorica (a ponegdje i osnivač) gotovo svih Ponomarjevih fiktivnih kompanija, sve do Rukona. Istina, Finkinja je ove godine pobjegla od svog poslodavca, ali to nije mnogo uznemirilo Kontantina Ponomarjeva - on je i osnivač i CEO njihove firme, one koje nisu zatvorene, naravno. Očigledno je direktor s pasošem finskog državljanina uvjeravao vrh zapadnog vrha, posebno sjeverne susjede. Prije "Torosa" Ponomarjov se "bacio" 2010. godine gigant namještaja IKEA- "uspješno" iznajmio dizel generatore Ikeevskoj "Mega", a zatim ih nije odnio i tražio najam i kazne. Slična lažna šema se sada provodi sa ZAO Toros. Važno je napomenuti da je Ponomarjov 2010. godine pogurao nagodbu sa IKEA-om, odnosno nije donesena sudska odluka o "dizel prevari", ali ono što je uspio da uradi protiv Šveđana sada koči sa ZAO Toros, vl. od strane Britanaca.

"Toros" je do sada uspeo da povrati potraživanja za milijardu rubalja - Vrhovni arbitražni sud je ukinuo odluke svih instanci po kojima bi "Toros" morao da plati više od 800 miliona rubalja (iako je sledeća instanca smanjila isplatu na pola, ali i dalje su to nesrazmjerno naduvane cifre) i vratio predmet prvostepenom postupku. Saslušanja će se nastaviti sljedeće sedmice. CJSC "Toros" nije spreman da plati desetine miliona dolara za struju, koja nije postojala.

U ovoj, avaj, klasičnoj poslovnoj priči, teško da je moguće izvući neobične zaključke. Zemlja u kojoj prevaranti uspevaju da izvuku milijarde rubalja od kompanija za neispunjeni posao ili neizvršene obaveze teško je računati na priliv stranih investicija. U međuvremenu, bez njih je jednako teško osloniti se na njih ekonomski rast. Tako nepoštovanjem prema stranim partnerima, upropaštavanjem kompanija koje zapošljavaju hiljade ljudi, ruski preduzetnik baca senku na celokupno domaće poslovanje.

U tom kontekstu zanimljiva je i sama figura Ponomarjeva - ista ruski preduzetnik. Konstantin Ponomarjov, diplomac Plehanovke, stekao je korporativno iskustvo 1990-ih kada je bio suosnivač i izvršni direktor. advokatska firma Firestone Duncan. Gde Jamison Firestone, osnivač kompanije, dao je 51% ruskom partneru - već na početku svoje karijere Konstantin Ponomarjov je znao kako komunicirati i pregovarati sa strancima, a oni su kasnije postali njegov glavni cilj. Kako je mladi advokat uspeo da ubedi Amerikanca da na njega prenese kontrolni paket, nije poznato, ali 1997. je izbio skandal - Firestone je pokrenuo kompaniju protiv svog partnera Konstantina Ponomarjova, optužujući ga za proneveru milion dolara, što je u to vreme bilo impresivno. iznos. Slučaj nije otišao na sud (podsjetimo, bilo je to 1997. godine), pa generalni direktor nije formalno optužen za krađu. Kompanija je likvidirana, ali Konstantin Ponomarjov nije ostao dužan - odgovorio je svom bivšem partneru sa salvom u medijima: u štampi su se pojavili materijali o homoseksualnoj orijentaciji Jamisona Firestonea. Jedan od glavnih klijenata Firestone Duncana sredinom 90-ih bio je fond Hermitage. William Browder. Važno je napomenuti da je nakon više od deset godina upravo Konstantin Ponomarjov bio glavni svjedok optužbe protiv Sergei Magnitsky, koji je do tada preminuo u zatvoru. Očigledno Ponomarjova mržnja prema bivšoj partnerki i svemu što je s njim povezana nije ohladila ni posle decenije. Jamison Firestone napustio je Rusiju 2010. godine, u strahu za svoju slobodu i život. I "slučaj Magnitsky" se pokrenuo međunarodnom nivou. Pravni potresi oko Magnitskog i Braudera nisu spriječili Ponomarjeva da provede nekoliko uspješnih planova, ništa manje zabavnih od Shema izbjegavanja poreza fondacije Hermitage, koji je 90-ih razvio Ponomarjov (sudeći po dokumentovanom svedočenju na suđenju Magnitskom). Od pravnog i poreskog savetovanja, Konstantin Ponomarjov je prešao na iznajmljivanje dizel agregata. I IKEA je odmah postala glavni klijent novog igrača na tržištu električne energije za iznajmljivanje.

Konstantin Ponomarev se ušuljao u IKEA-u, dodvorivsi se sa drugim Amerikancem - Williamom Pigmanom, koji je pozvao advokata u svoju kompaniju. Pigman je počeo da posluje sa Rusijom još 1969. godine, postavši portparol Caterpillar-a, dobavljača kranova, bagera i drugih "teških mašina". Jedan od njegovih glavnih klijenata 2000-ih bila je IKEA, koja je aktivno gradila u Rusiji trgovačkih centara"Mega". Pigman je doveo Ponomarjeva u švedsku kompaniju. Konstantin Ponomarjov ne samo da je odgurnuo svog starijeg američkog prijatelja od obećavajućih poslova sa IKEA-om, već je našao i zajednički jezik sa najvišim menadžmentom švedske kompanije u Rusiji. Struja je bila tanka točka u poslovanju IKEA-e od otvaranja svoje prve trgovine 2000. godine - kompanija je radije pokretala svoje ogromne tržne centre na iznajmljenim agregatima umjesto da ovisi o električnim vezama koje kontroliraju pohlepni službenici. Ponomarjov se pokazao još pohlepnijim, vješto je uvukao IKEA-u u parnicu zbog svojih generatora. Šema, koja se sada ponovo u potpunosti sprovodi na sudu sa CJSC Toros, donela je Ponomarovu milijarde rubalja. Naravno, milijarde se ne daju tek tako: atmosfera oko Konstantina Ponomarjova i njegovih okrivljenih je napeta - stižu pretnje direktorima optuženih kompanija, advokatima, uključujući i strance, pa čak i odgovarajući krivični postupci se pokreću protiv „neidentifikovanih osoba“. ". Ali sve su to, naravno, puke slučajnosti.

Ko bi rekao 1997. da će se prognani direktor advokatske firme pretvoriti u najvećeg zakupca dizel agregata i solarnih rezervoara. Štaviše, niko nije mogao ni da zamisli šta će ovi generatori (sudeći po materijalima brodova sa Torosima, često neispravnih) doneti Konstantinu Ponomarjovu više novca više od petnaest godina poslovanja Jamisona Firestonea u Rusiji, sve prevare Williama Browdera i Hermitage fondacije zajedno. Ako mislite da prevara može biti samo vrijednosne papire i bankarski krediti, to nije tako: iskustvo kompanija Konstantina Ponomarjova pokazuje nove horizonte za kreatore sumnjivih šema.

Naizgled iscrpljeni sukob između biznismena Konstantina Ponomarjeva i koncerna IKEA dobio je neočekivani nastavak. Bivši generalni direktorŠvedska kompanija u Sankt Peterburgu Juakim Virtanen izdala je priznanje. On je naveo da je ranije davao lažno svedočenje u slučajevima koji su se odnosili na Konstantina Ponomarjeva. Dakle, vjerovatno je nova faza parnica između biznismena Ponomarjeva i švedskog koncerna.

Preduzetni biznismen

Podsjetimo, prije dvije godine sudsko vijeće Vrhovnog suda

Arbitražni sud Ruske Federacije u sukobu između IKEI i Ruska kompanija DOO "Rukon", u vlasništvu Konstantina Ponomarjeva, donelo je konačnu odluku u korist švedskih investitora. A onda su stručnjaci rekli da je pobjeda IKEA-e najvažniji presedan za efikasnu zaštitu stranih ulaganja u Ruska Federacija.

Poenta je da preduzetnik Konstantin Ponomarev pokušao da tuži švedsku kompaniju za skoro milijardu dolara.

Priča je bila sljedeća. Konstantin Ponomarjov je sa švedskim koncern zaključio ugovor o isporuci dizel agregata. Ugovorom je bilo predviđeno plaćanje zakupnine na osnovu jedinične snage dizel elektrana, a ne količine utrošene energije.

Kao rezultat toga, takav ugovor se pokazao neprofitabilnim za koncern, pa IKEA 2008. nije obnovila ugovore o zakupu s Ponomarjovom kompanijom. Generatori koji su postali nepotrebni morali su biti uklonjeni. Konstantin Ponomarjov to nije učinio, već je odlučio da ospori raskid ugovora. Preduzetni biznismen je pobijedio u prvom krugu, koncern je bio prisiljen platiti Ponomarovu 25 milijardi rubalja. Ali ispostavilo se da je to samo početak.

Situacija nekažnjivosti

Firma Ponomarjeva ustupila je prava potraživanja Rukonu doo. Ova kompanija je pak tužila IKEA-u za još 33 milijarde rubalja, samo za one generatore koje Konstantin Ponomarjov nikada nije izvadio.

Predstavnici IKEA-e su se nekoliko puta obraćali agencijama za provođenje zakona sa zahtjevom da se pokrene krivični postupak zbog činjenice prijevare, ali iz nekog razloga to se nije dogodilo. Prema rečima advokata švedske kompanije, gospodin Ponomarjov je, našao se u takozvanoj situaciji nekažnjivosti, krenuo u novi napad. Vrhovni arbitražni sud je doneo konačnu odluku o ovom slučaju - Konstantin Ponomarjov, naravno, tada nije dobio nikakav novac.

Udobno pokajanje

I odjednom generalni direktor IKEA-e Juakim Virtanen je kriv. Gospodin Virtanen je rekao da je svjedočio u nekoliko arbitražnih slučajeva u periodu 2011-2014 pod prijetnjom rukovodstva ruskog odjeljenja koncerna.

Juakim Virtanen je uvjeravao da su "tekstove svjedočenja unaprijed pripremili IKEA advokati" i znao je da su lažni, ali se bojao prijetnji uprave. Bilo je i finansijskih podsticaja. Prema Juakimu Virtanenu, nagrađen je za lažno svjedočenje.

Ovo neočekivano i zakasnelo pokajanje pokreće mnoga pitanja. Prema advokatu koji zastupa IKEA Viktor Stepanov, izjava Yuakima Virtanena data je u zgodnom trenutku za Konstantina Ponomarjeva. Pedantni biznismen je upravo predstavio sledeće zahteve "ćerki" švedskog koncerna.

Prema Viktoru Stepanovu, situacija se razvija povoljno za samog pokajnika Yuakima Virtanena. Činjenica je da su 2. juna izmjene i dopune 1. dijela čl. 75. Krivičnog zakonika. Oni pružaju izuzeće od krivična odgovornost lica koja su prvi put počinila krivično djelo male ili srednje težine, u slučaju dobrovoljne predaje. I stoga, bivšem švedskom top menadžeru neće biti ništa za njegovo priznanje.

"IKEA se više puta obraćala agencijama za provođenje zakona sa zahtjevom da provjere znakove šema prevare, prema kojima Konstantin Ponomarjov pokušava naplatiti nepostojeće dugove od koncerna", podsjetio je advokat.

Zauzvrat, Konstantin Ponomarev je rekao da još uvek ima zaposlenih koji su spremni da potvrde svedočenje gospodina Juakima Virtanena. Ponomarjov ne krije da će nakon priznanja gospodina Virtanena imati priliku da traži reviziju izgubljenih slučajeva.

Dostojni pokrovitelji?

Kao pojedinac, morao je da plati 3,3 milijarde rubalja, a njegova kompanija 4,7 milijardi rubalja. Ukupno je država propustila poreze za 8 milijardi rubalja.

A 27. aprila prošle godine, Istražni komitet je otvorio dva krivična postupka protiv samog Konstantina Ponomarjeva. Prijetilo mu je tri do pet godina zatvora, ali ih je dvije sedmice kasnije moskovsko tužilaštvo neočekivano promptno zatvorilo.

Šta se desilo, može se samo nagađati.

Dodaje sliku Ponomarjeva i još jednu zanimljiva činjenica. Konstantin Ponomarjov i njegov brat Vitalij možda su u savezu sa islamskim ekstremistima. U svakom slučaju, Vitalij Ponomarjov daje izjave koje su u suprotnosti sa zvaničnim ruskim stavom.

Pa ipak, zašto je gospodinu Ponomarjovu toliko dozvoljeno?

Objekti masovni medijčine, po svemu sudeći, neutemeljene pretpostavke da Konstantin Ponomarjov ima pokrovitelje u poreskim organima, iu pravosuđu, iu strukture moći. Inače, vrlo je teško objasniti njegovo tako samouvjereno ponašanje. Tako da nema sumnje da će biznismen Konstantin Ponomarjov uskoro započeti novu fazu parnice protiv švedskog koncerna.

2017-02-10 13:18:57

Odlukom Arbitražnog suda Moskovskog okruga ukida se presuda Desetog arbitražnog apelacionog suda, koji je 2016. godine razmatrao spor između društva s ograničenom odgovornošću Rukon (kompanija u vlasništvu Konstantina Ponomarjeva) i švedske korporacije IKEA. Ova instanca je omogućila biznismenu da ponovo podnese tužbu protiv IKEA-e, smatrajući da novo svjedočenje bivšeg top menadžera mreže J. Virtanena radikalno mijenja situaciju.

Sudski spor između švedske kompanije i biznismena K. Ponomarjeva traje oko 10 godina. Ruska divizija švedske korporacije IKEA je 2006. godine sklopila ugovor o zakupu sa Ponomarjovom firmom. Maloprodajnom lancu „uradi sam“ bile su potrebne dizel elektrane za napajanje poslovnice u Sankt Peterburgu. Sukob je nastao nekoliko godina kasnije, kada Lenenergo nije izdao dozvolu za povezivanje hipermarketa na agregate. Biznismen se obratio sudu sa tužbom u kojoj je tražio zakup za DES. Kao rezultat toga, strane su to pitanje riješile sporazumno, zaključivši pretpretresni sporazum 2010. godine, koji je predviđao da poduzetnik dobije 25 milijardi rubalja i da se odriče svih potraživanja prema švedskoj korporaciji.

Tri godine kasnije, Konstantin Ponomarjov ponovo pokreće tužbu, tražeći da IKEA otkupi generatore. Druga firma, Rukon, djelovala je kao podnosilac predstavke, kojoj su dodijeljena prava potraživanja na švedsku mrežu. Ponomarev je tražio oko 650 miliona rubalja za DES, uprkos činjenici da se u pretpretresnom sporazumu obavezao da neće tužiti IKEA-u. Tri sudske instance nisu udovoljile tužbenom zahtjevu, pozivajući se na uslove pretpretresnog sporazuma između stranaka. Međutim, tu se priča nije završila – prošle godine je istražni komitet dobio pismo bivšeg top menadžera mreže J. Virtanena u kojem je priznao da je lažno svjedočio protiv Ponomarjeva. Virtanen je u priznanju napisao da je pod pritiskom advokata mreže krivokletovao na sudu. Koristeći ovu činjenicu, "Rukon" nastoji da poništi presudu arbitraže Moskovske oblasti, donesenu prije tri godine. Pokušaj je propao - prvi sud je potvrdio odluku arbitraže, obrazlažući svoje zaključke činjenicom da su Virtanenova priznanja novi dokaz. Revizija presude moguća je samo pod novootkrivenim okolnostima.

Ponomarjov je odlučio da uloži žalbu na presudu Apelacionom sudu. Deseti arbitražni apelacioni sud je uvažio tužbe tužioca i presudio da preduzetnik ponovo može zahtevati da IKEA poštuje uslove zakupa.

Švedski advokati osporili su presudu. S. Ševčenko, advokat IKEA-e, rekao je da je odluka Apelacionog suda nezakonita, jer Rukon djeluje na neotkrivenim okolnostima, ali se poziva na nove dokaze. Prema riječima advokata, potrebno je poništiti odluku o žalbi i ostaviti na snazi ​​akt Arbitražnog suda Moskovske oblasti. P. Kazarez, koji je zastupao Ponomareva (Rukon), insistirao je da Virtanenovo svedočenje u potpunosti menja slučaj.

Ovaj spor je razmatrala sudska "trojka" (predsjedavajući S. Krekotnev). Sud je zanimao razlog zašto je bivši direktor IKEA-e odlučio da se preda. Zastupnik Rukona je objasnio da je Virtanen želio da u javnost iznese činjenicu pritiska na njega od strane advokata švedske korporacije tokom prvog suđenja. Kamen temeljac sastanka bila je odluka Krasninskog suda (o povratu 507 miliona rubalja od IKEA-e), na kojoj su zasnovani argumenti Apelacionog suda. Kako se ispostavilo, ovu odluku razmotrio je i poništio Vrhovni sud Rusije. Kao rezultat toga, Rukonovi argumenti nisu postali uvjerljivi dokazi za sud, a odluka Arbitražnog suda u Moskvi je potvrđena. Ova činjenica ukazuje da predaja i novo svjedočenje J. Virtanena neće uticati na tok suđenja između Ponomarjeva i IKEA-e.

Avanture poznate švedske kompanije IKEA u Rusiji dostojne su Gogoljevog pera. Kompanija sa neispunivim obećanjem i teškim teretom poslovati u Rusiji bez pribjegavanja mitu, iz vlastitog iskustva, otkrila je zadivljujući obrazac: u Ruskoj Federaciji možete ili postati korumpirani službenik, a da sami sebe ne primijetite, ili ipak možete tiho postati talac planova drugih korumpiranih službenika, a trećeg načina nema. Štaviše, nije neki sitni prevarant taj koji uzima novac od peterburške kompanije, već ključni svjedok optužbe u jednom od najzanimljivijih suđenja u zemlji i, nesumnjivo, najrezonantnijem od ruskih krivičnih predmeta u svijet. I ne traži neku sitnicu, već iznos veći od cjelokupnog godišnjeg prihoda koncerna u našoj zemlji.

Novaya Gazeta govori sljedeće o istoriji IKEA nesreća u Rusiji. 2006. godine, kada je IKEA trebala lansirati svoje komplekse Mega-Parnas i Mega-Dybenko u Sankt Peterburgu, pojavile su se poteškoće s njihovim povezivanjem s Lenenergom. Za napajanje kompleksa potpisali smo ugovor o zakupu prijenosnih dizel agregata sa ISM doo. Istovremeno, kako proizilazi iz materijala sada zatvorenog krivičnog postupka, neke NN osobe iz uprave ovog doo u početku su imale namjeru da na prijevaru ukradu sredstva IKEA-e, za šta su se dogovarale sa nekim, opet neidentifikovanim, zaposlenima same IKEA-e. . Kao rezultat toga, sporazum između ISM-a i švedske kompanije sastavljen je na krajnje dvosmislen način, uz mogućnost različitih tumačenja. Na primjer, umjesto jasnog broja generatora koji se daju u zakup, navedena je samo njihova ukupna minimalna snaga; osim toga, gornja granica snage nije bila definirana, što je omogućilo isporuku opreme koja je bila višestruko snažnija nego što je IKEA potrebna.

ISM je 2008. godine prodao svoje generatore kompaniji Autonomous Energy Supply Systems LLC (SAE), čime je IKEA postala zakupac SAE.

Veliki Igor

Konstantin Anatoljevič Ponomarjov rođen je 14. avgusta 1971. godine u Moskvi. Diplomirao na Ruskoj ekonomskoj akademiji Plekhanov, gdje je studirao na istom kursu kao i onaj koji je preminuo 2009. godine u istražnom zatvoru Advokat investicionog fonda Hermitage Capital Sergey Magnitsky. U štampi, Ponomarjeva se često spominje kao "prijatelj" Magnitskog, što je u najmanju ruku čudno.

Činjenica je da je Ponomarev govorio u "slučaju Magnitsky" u ime tužilaštva. Štaviše, Konstantin Anatoljevič nije se ustručavao na sudu da sebe nazove autorom same šeme optimizacije poreza koju je Magnitsky koristio i zbog koje mu je suđeno!

90-ih je trgovao timeshareom i skoro "stisnuo" revizorska firma "Firestone Duncan" od svog osnivača Jamisona Firestonea. 2000-ih je prešao na dizel agregate - osim IKEA-e, nesreća da bude njegov klijent pala je na Toros CJSC, u vlasništvu Britanaca, koji je organizirao logistički park u gradu Puškino blizu Moskve.

Tako je 2012. godine IKEA pokrenula krivični postupak zbog pokušaja prevare. Budući da je pri sklapanju sporazuma o nagodbi Ponomarjov doveo u zabludu i svoje bivše partnere i Ministarstvo ekonomskog razvoja, uvjeravajući da je spreman da se jednom za svagda odrekne svih potraživanja, a da je tada već spremao novu tužbu od Rukon. Međutim, krajem 2013. godine slučaj protiv Ponomarjeva je neočekivano odbačen! To se dogodilo samo nekoliko dana prije nego što je arbitražni sud presudio po tužbi Rukona protiv IKEA-e - u korist Šveđana (do tada su Ponomarjeva potraživanja već porasla na 33 milijarde rubalja). Da je krivični postupak pokrenut u tom trenutku, takva odluka bi bila fatalna za Ponomarjeva, nedvosmisleno potvrđujući njegovu krivicu.

Tužilaštvo se budno krije

Kako je "šemičar" uspio pobjeći? U oktobru 2013. Natalya Agafyeva, šefica istražne jedinice Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za Centralni federalni okrug, primila je faks od Zamjenik glavnog tužioca Ruske Federacije Vladimir Malinovsky . U faksu je navedeno da nije bilo prevare od strane Rukona i Ponomarjeva, ali da je postojao "građanskopravni spor između privrednih subjekata". I, iako su istražitelji imali drugačije mišljenje, krivični postupak je odmah odbačen.

Međutim, Šveđani nisu odustali i ponovo su se otkotrljali kamenom uzbrdo - nisu uspjeli obnoviti prethodni krivični postupak, međutim, u aprilu 2014. uspjeli su pokrenuti novi slučaj - ovaj put ne u Moskvi, već u okrugu Vsevolozhsk Lenjingradska oblast, iu odnosu na raniju historiju. Slučaj ispituje okolnosti sklapanja prvog ugovora između ISM-a i IKEA-e 2006. godine. Provjerava se i legitimnost plaćanja po ovom ugovoru.

U početku se slučaj razvijao prilično dobro, jer je 8. maja Okružni sud Vsevolozhsk, na zahtjev istražitelja, naredio hapšenje računa Konstantina Ponomarjeva (koji, međutim, još nije optužen ili osumnjičen u slučaju) .

Na tim računima pronađeno je 24,9 milijardi rubalja - istih onih koje je, prema istrazi, Ponomarjov dobio kao rezultat sporazuma o nagodbi. Napominjemo da je ranije tvrdio da je ovaj novac „otišao u ekonomska aktivnost SAE". Međutim, policija je već ovog proleća uspela da utvrdi da je sudbina milijardi mnogo zanimljivija. Ponomarjov, kao direktor SAE, predao ih je sebi kao pojedincu"za skladištenje". Nakon toga, SAE je likvidiran, a novac nije imao kome vratiti - drugom elegantna shema sasvim u duhu našeg virtuoza.

Međutim, izraziti uvjerenje da se bliži kraj njegove bajke bilo bi previše optimistično. Kamen Šveđana ponovo se približio vrlo kritičnoj tački padine, odakle se prethodno otkotrljao. Ponomarjov je 15. maja uputio žalbu Odeljenju za istrage Ministarstva unutrašnjih poslova protiv službenika zaduženog za njegov slučaj. Ponomarjov traži da se poduzmu mjere protiv istražitelja, kao i da se razmatranje slučaja prebaci u Moskovsku oblast.

Prema informacijama kojima raspolažemo, tužioci su najbrže odgovorili na pritužbe Ponomarjova. Prošle sedmice u istražnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova regije Vsevolozhsk počeli su da čuju telefonski pozivi neki visokopozicionirani službenici Tužilaštva. Općenito, pojavili su se sasvim očigledni znaci da bi drugi slučaj koji se odnosi na Ponomarjeva mogao, kao i prvi, biti zatvoren - uprkos neslaganju istražitelja, prema najvećoj povici. Međutim, situacija se tada brzo razvijala, a u ponedjeljak je postalo poznato da je tužilaštvo Lenjingradske oblasti uklonilo uhapsiti sa poslovnih računa. Istovremeno, odbačen je i krivični postupak za prevaru, u kojem se nije pojavio nijedan okrivljeni. Da li su regionalni tužioci dobili instrukcije iz Moskve u vezi s tim, može se samo nagađati. A hoće li se Šveđani odlučiti na još jedan pokušaj - vrijeme će pokazati.

Pratim ovu priču već duže vreme. Čini se da je AS već djelimično pisao o ovoj temi. Čini se da se roman takođe ležerno dotiče problema „blagoslovenih“ investitora i pohlepnih stvorenja na vrhu, i to ne samo pohlepnih, već i nepismenih i nesposobnih. A ovo je samo vrh ledenog brega, mislim. Debrifing RAPSI letova na linku u tekstu je zaista interesantan i prilično dobro objašnjava suštinu sukoba. Ne ustručavajte se čitati.

Već smo nekoliko puta pisali o sukobu ruskog biznismena Konstantina Ponomarjeva i IKEA-e. Iskustvo njihove interakcije pokazalo je da je vrlo često strani "investitor" u stvarnosti organizacija za povlačenje kapitala iz Rusije i vrlo nerado plaća porez u Rusiji. Ovo je, kako kažu, klasik žanra, „zlatni standard“ za takve investitore.

IKEA-in "plan" za investitora u Rusiji je osvetom nadmašen. Da bi se pobjegao od vraćanja duga Ponomarjovu, korištena je kreativnost u vidu namjerno lažnog svjedočenja na sudovima, zastrašivanja njihovih zaposlenih, povlačenja imovine, ostavljanja dugova „nasilnim kompanijama“. A ruski zvaničnici i sudije, nažalost, djeluju kao "korisni idioti" u službi IKEA-e protiv domaćeg poslovanja.

Podsjetimo, Ponomarev je dosta dugo tužio IKEA-u i u periodu 2008-2010 uspio je dobiti oko milijardu dolara od IKEA-e za 2007-2008. U 2013 - 2014 izgubio je slična potraživanja za iste iznose, ali već za 2009 - 2010, pošto su sudovi priznali Ponomarjovu dokumentaciju za 2009 - 2010 kao lažnu bez ispitivanja, samo na osnovu svedočenja bivšeg glavnog direktora IKEA, koji se na svim sudovima kategorički izjasnio o falsifikovanju potpisa na svim dokumentima.

Ponomarjov je dvije godine bio pod istragom, koja je potom utvrdila da su svi dokumenti originalni. Štaviše, bivši glavni direktor IKEA-e dao je priznanje i priznao Ponomarjovu klevetu uz prijetnje bivšeg poslodavca.

Kao rezultat toga, situacija se promijenila i 2016. Ponomarjeva je dobila sve sudske sporove protiv IKEA-e, njeni računi su uhapšeni i počela je naplata dugova. Nažalost, u tom trenutku se u situaciju umiješao poslovni ombudsman Boris Titov, koji, teoretski, nije trebao da se miješa u ekonomski spor između dva entiteta. No, uključio se u to, štoviše, na strani IKEA-e i obratio se predsjedniku Ruske Federacije i predsjedavajućem Oružanih snaga Ruske Federacije, rekavši da je, navodno, Ministarstvo ekonomskog razvoja još 2010. godine, kada je otplativši dugove IKEA Ponomarjovu za 2007-2008, bio učesnik u pregovorima i garant u ime Ruske Federacije da dug za 2009-2010 neće naplatiti Ponomarjov!

Koliko su takve "garancije" legitimne je posebno pitanje, osim toga, ona potraživanja koja su otplaćena 2010. godine i sadašnja su potpuno različita potraživanja. Daleko sam od toga da mislim da je Titov namjerno prevario predsjednika i predsjedavajućeg Oružanih snaga Ruske Federacije, ali činjenica je da papiri koje im je poslao i na kojima je dobio "najvišu" rezoluciju sadrže iskreno lažne informacije sa standardnim mantrama o stranim ulaganjima i investicionoj klimi . Titov je prećutao priznanje bivšeg čelnika IKEA-e i činjenicu da je ruski biznismen dve godine bio pod istragom zbog falsifikovanja dokumenata koji su se ispostavili kao autentični, očigledno zbog beznačajnosti. Nakon ovog pisma, sudovi su se odmah „preokrenuli“ i Vrhovni sud Ruske Federacije je ukinuo sve dosadašnje odluke i poslao sudije koje su ih donijele u kvalifikacioni odbor. Jedan od njih, koji je u decembru 2016. uvršten u rejting 10 najuticajnijih sudija u Rusiji, već je smenjen.

U našem sistemu totalne neodgovornosti funkcionera i liberala za svoje postupke, čak i za direktnu obmanu predsednika, oni neće dobiti ništa. Formalno, ispunjeno je Putinovo naređenje predsedavajućem Oružanih snaga RF da „preuzme ličnu kontrolu“. Sudije imaju žalbu Titova, a Titov žalbu IKEA-e, a IKEA ima odluku Vrhovnog suda Ruske Federacije, donesenu na osnovu njihove žalbe Titovu i njegove žalbe Vrhovnom sudu. Niko nije kriv što su podaci u ovim apelima iskreno lažni!

Cijela ova priča je detaljno iznesena u istrazi RAPSI-ja, ali nam je bitno da to zapravo znači da u sporu sa stranim "investitorima" čak i na teritoriji Rusije ruski investitor nema nikakva prava. I o kakvom se onda razvoju može govoriti ako smo dužni da sve vreme odajemo počast „investitorima“ i dajemo im profit koji po zakonu pripada ruskim preduzetnicima?