Macar özel servislerinin Mogilevich ile ilgili operasyonel bilgileri.

1. Tarih: 16.01.2012
   GRNIP: 312774601601313
   Vergi Dairesi:
   Değişikliğin nedeni: devlet kaydı bireysel girişimci olarak gerçek kişi
   Belgeler:
   - P21001 Bireysel girişimci olarak bir serbest tüccarın kaydı için başvuru
   - Rusya Federasyonu vatandaşının kimlik belgesi
   
2. Tarih: 16.01.2012
   GRNIP: 412774601601841
   Vergi Dairesi: Federal Bölgeler Arası Müfettişliği vergi servisi 46, Moskova'da, No. 7746
   Değişikliğin nedeni:
3. Tarih: 19.01.2012
   GRNIP: 412774601902423
   Vergi Dairesi: Moskova için 46 No'lu Federal Vergi Servisi Bölgelerarası Müfettişliği, No. 7746
   Değişikliğin nedeni:
4. Tarih: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403114
   Vergi Dairesi: Moskova için 46 No'lu Federal Vergi Servisi Bölgelerarası Müfettişliği, No. 7746
   Değişikliğin nedeni: Bireysel girişimci olarak faaliyetin bir birey tarafından feshi
   Belgeler:
   - IP faaliyetlerinin sonlandırılması için R26001 Başvurusu
   - Devlet ücretinin ödenmesini onaylayan belge
   - Başka bir belge. Rusya Federasyonu mevzuatına göre
5. Tarih: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403125
   Vergi Dairesi: Moskova için 46 No'lu Federal Vergi Servisi Bölgelerarası Müfettişliği, No. 7746
   Değişikliğin nedeni: Vergi dairesine muhasebe ile ilgili bilgilerin sunulması
6. Tarih: 18.06.2013
   GRNIP: 413774616900840
   Vergi Dairesi: Moskova için 46 No'lu Federal Vergi Servisi Bölgelerarası Müfettişliği, No. 7746
   Değişikliğin nedeni: Bölgesel organda sigortacı olarak kayıt hakkında bilgilerin sunulması emeklilik fonu Rusya Federasyonu

Noginsk bölgesindeki lider bankanın iflası kimin çıkarına?

Sıradan seçmenlerin çoğu zaten tanışmış durumda. Ancak Ekim 2010'da Moskova bölgesinin Noginsk belediye bölgesi başkanı için yapılacak seçimlerde, bir know-how uygulanacaktır - siyasi sonuçları olan finansal bir temerrüt. Yani, bölgenin şimdiki başkanı Vladimir Laptev'i uzlaştırmak için rakipleri, satın aldıkları eski belediye bankasını yıkmayı planlıyorlar Bogorodsk Belediye Bankası (BMB), Noginsk bölgesinin tüm sakinleri tarafından iyi biliniyor. Eskiden yerel belediye idaresine aitti ve müşteriler tarafından çok güvenildi. Profesyonel uzmanlar ve derecelendirme kuruluşları, BMB'yi Rusya'daki en başarılı belediye bankalarından biri olarak değerlendirdi. Banka ayrıca yerel yetkililerin güvenini kazandı. Bu nedenle, Bogorodsky belediyesinin müşterileri arasında, BMB mevduatlarının bölge başkanı Vladimir Laptev tarafından kişisel olarak garanti edildiğine dair bir şaka vardı. Yerliler için bu en iyi öneriydi. Ve bu bankanın, başkalarının kötü niyetiyle, Laptev'in muhaliflerinin onun yeniden seçilmesini engellemeye çalıştıkları bir kaldıraç haline gelmesi tesadüf değil.

Siyasi ağır sıklet için puan

Laptev'in bölge için kendi kişisi olduğu anlaşılmalıdır. Noginsk'in yerlisi, Noginsk akaryakıt fabrikasındaki bir tornadan Noginsk gıda ticaretinin direktörüne geçerek bölgenin işletmelerinde doğdu, büyüdü ve çalıştı. 1989'da Noginsk Şehir Halk Vekilleri Konseyi'nin yürütme kurulu başkanı oldu ve 1991'de bölge idaresi başkanlığına atandı. Sonra birkaç kez yeniden seçildi ve 2005'teki son seçimlerde, seçimlere katılanların yüzde 60'ından fazlası ona oy verdi. Seçmenleri Laptev'e karşı tutumlarını değiştirmeye zorlamak zor. Şimdiye kadar, rakiplerinin seçim hamleleri pek başarılı olmadı. Laptev'in muhalifleri, Bogorodsk Belediye Bankası'nı satın alarak ancak şimdi bir "şövalye hamlesi" yaptılar. Bazı haberlere göre, anlaşmanın arkasındaki versiyonlardan biri, votka şirketi GK Ost'un (CJSC OST Group of Enterprises, işadamı Vladimir Pekarev'in varlıklarını yöneten) eski genel müdürü ve Noginsk Konseyi milletvekili Andrey Kobal. Adil Rusya'dan Milletvekilleri. Daha doğrusu banka, Kobal'a yakın Just Russia partisinden Devlet Duma milletvekillerinden birinin eşi tarafından satın alındı.

Seçim yarışı bağlamında bir finans kurumu satın almak standart dışı bir harekettir. Görünüşe göre, 2008'de Moskova bölgesinin tüm finansal sisteminin çöküşünden sonra, bölgesel hükümet yetkilileri tarafından düzenlenen Moskova yakınlarında bir belediye bankasına kim ihtiyaç duyuyor? Ancak şunu da unutmayalım: Seçmenlerin görüşüne göre BMB halen yerel yönetimin sorumlu olduğu bir belediye bankasıdır. Ve yatırımcıların herhangi bir sorunu varsa, o zaman Noginsk bölgesinin mevcut başkanı Vladimir Laptev'in yeniden seçilme umutlarını gömecek bir olumsuzluk ve tahriş dalgası garanti edilir. Bu nedenle Bogorodsk Belediye Bankası'nın yeni basan sahipleri, finansal kurumdan varlıkların geri çekilmesini hazırlayarak başladılar. Bize göre, eylemlerinin mantığı basit: BMB'nin geleceği hakkında çok az umursuyorlar, asıl şey parayı “geri almak” için zamana sahip olmak ve aynı zamanda Laptev'e ciddi bir imaj darbesi anlaşması yapmak. kendini halka öyle ya da böyle açıklamak zorunda.

Noginsk bölgesinin başkanı elbette seçmenlere BMB'nin iki yıldır kısmen belediye yönetimine ait olmadığını söyleyebilir. Ve Bogorodsk Belediye Bankası, bölgenin eski Maliye Bakanı ile yakından ilişkili olan Moskova Mortgage Bankası tarafından satın alındı ​​ve şimdi federal arananlar listesinde Alexei Kuznetsov. Daha sonra bir skandalın alevlenmesine izin vermeyen yerel yönetim sayesinde BMB'nin mevduat kabul etmeye ve bunlara faiz ödemeye devam ettiği bilgisinin bile yerel sakinleri rahatlatması pek mümkün değil. Seçmenleri anlayabilirsiniz: Artık Bogorodsk Belediye Bankası'na ve bölge idare başkanına güvenmeye alışmış yüzlerce ve binlerce kişinin mevduatı tehdit altında.

biz yerel değiliz

Siyasi temettüler uğruna herkes sistemik olarak önemli bir bankanın refahını riske atamaz. Ancak Andrei Kobal, Vladimir Laptev'in aksine, Noginsk bölgesinde bir yabancı olarak kabul edilir ve bu nedenle yerel sakinlerin sempatilerini umursamayabilir. İnsanlar arasındaki geniş popülaritesi, kişisel biyografisinin bazı özellikleri tarafından engellenmektedir. Kobal, Novosibirsk'te doğdu, orada doktor olarak okudu, ancak bir nedenden dolayı Batı Ukrayna'daki Uzhgorod Üniversitesi'nden diploma aldı. Ukrayna milliyetçiliğinin iyi bilinen yuvası ve uluslararası transit mafyasının merkezlerinden biri olan Transcarpathia, onun ikinci evi olarak kaldı. Kobal adı orada iyi bilinir. Örneğin, son zamanlarda, "yetkili iş adamı" Semyon Mogilevich'in "sağ kolu" olan Vladislav Kobal, bir dizi büyük silah ticaretinde görüldü. "Noginsk" Andrey Kobal'ın bu işle doğrudan ilgili olup olmadığını söylemek zor. Ancak, 2007 yılında Ost grubuna katılmadan önce, Kobal'ın Moldova'da kendi şarap işine sahip olduğu ve hatta daha önce tıbbi ekipman ithalatı yaptığı, sık sık Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Kuzey Kafkasya'nın bazı cumhuriyetlerini ziyaret ettiği biliniyor. iş üzerinde".

Genel olarak, inandığımız gibi, Andrey Kobal'ın alkolle, profesyonel ilgi alanından kişisel bir hobiye akan özel bir ilişkisi var. Böyle bir hobi, sarhoşken araba sürmek için çok sayıda para cezası treniyle hem yüzünde hem de polis dosyasında her zaman izler bırakır. Kobal davasında, trafik polisi ile çarpışmalarının listesi, 1999 yılının sonunda, sarhoşken araba kullandığı için bir yıl boyunca ehliyetten mahrum bırakıldığı bir olayla açıldı. Dört ay sonra, Nisan 2000'de Kobal, alkollü araç kullanmaktan yeniden para cezasına çarptırıldı. Ekim 2001'de, bir trafik polisi devriyesi, direksiyonda sarhoş bir Kobal olan bir Audi A8 arabasını tekrar durdurdu. İşadamı ile polis arasındaki daha ileri ilişkiler, ticari bir temele dayalı olarak kurulmuş gibi görünüyor. Ve bu nedenle, tutukluluklarına ilişkin veriler artık yalnızca yetkili makamların erişimine açıktır.

Ancak Kobal'ın bir başka hobisi ona somut faydalar sağladı. Noginsky bölgesine gelen girişimci, hızlı bir siyasi kariyer yaptı. Her şeyden önce, Just Russia partisinin saflarına katıldı. Daha sonra Noginsk belediye bölgesinin milletvekilleri konseyinin bir yardımcısı oldu. Ve varlıkları Kabardeyli işadamı Khadis Abazekhov'un Rial alkol şirketine satılan Ost grubunun nihai çöküşünden sonra, o ve “destek grubu” tüm Noginsk bölgesinde iktidarı ele geçirmeye karar verdi. Bölgede büyük etkisi olan ve seçmenler tarafından iyi bilinen Laptev'i açıkça geride bırakma fırsatları, yeni gelen "Varangian" için neredeyse imkansız. Ancak seçimlerin başlamasına kalan sürede Kobal ve A Adil Rusya'dan gelen parti liderleri, kamuoyuna darbe vurabilecek ve bölgede bir mücbir sebep durumu görüntüsü yaratabilecek kapasitedeler. Ve bir protesto oylaması dalgasının en iyi nedeni, bölgenin bel kemiği olan tek bir bankanın temerrüde düşmesinden kaynaklanan insan yapımı bir finansal felaket olacaktır. İşte o zaman, yaygın formülün aksine ve ödemeyenlerin politik müzik sipariş ettiği ortaya çıkıyor. İtibar ve iş tasarrufu daha sonra ele alınabilir. Ve maliyetler, genellikle bu tür “zorla” iflaslarda olduğu gibi, şanssız yatırımcılar tarafından ödenecektir.

© "Çoğu Grubun Güvenlik Hizmeti Veritabanından"

Macar özel servislerinin Mogilevich ile ilgili operasyonel bilgileri

Semyon Yudkovich Mogilevich ve grubu hakkında, Semyon Yudkovich Mogilevich'in (30 Haziran 1946, Kiev, Shepelskaya Genya Tevevna) ve yakın arkadaşlarının ofisimizin görüş alanı içinde olduğunu bildiririz.

Ayrıca Mogilevich'in bir aile bağlantısı temelinde - Macar bir Katalin Papp ile evli olduğunu - 1990'da BP'ye geldiğini biliyorsunuz. Karısı 10 Aralık 1994'te öldü.

Rus-İsrail vatandaşı olan Telesh Galina Alekseevna Dzhambulskaya, 31.08.1964.)'e göre Mogilevich, Aralık 1995'te yeniden evlendi. Verilerimize göre, Mogilevich ve Telesh'in 6 Eylül 1990'da eski karısı Telesh'in soyadına sahip bir oğlu vardı.

Şu anda, üçü Budapeşte, 12 bölge st. Matthias Kiraly 54C

Bilgilerimize göre Mogilevich'in önceki evliliğinde çocukları oldu:
Mila Semenova Mogilevich (22. 11. 1972.)
Grigoriev Yuliy (21. 06. 1983.).

Mogilevich son derece yaygın bir uluslararası ekonomik ve ticari faaliyette bulunuyor, birçok ülkede firmaları ve mülkleri var.

Bilgilerimize göre, Arigon OOO birçok işletme ve firmanın ortak sahibidir - şirket İngiliz Kanal Adaları'ndan birine kayıtlıdır. Her durumda, nakit cirosu seviyeyi aşıyor ticaret faaliyetleri bu da kirli paranın "aklanmasından" gelir. Budapeşte dışındaki şirketin Prag ve Moskova'da şubeleri var. Prag adresi Arigon C Prag I Stefanykoa 7-9.

Arigon OOO firması BP'de kayıtlı değildir, ancak aşağıdaki kayıtlı firmaların sahibi olarak görünmektedir: Magnex AO. (1214 Budapeşte, 2 bölge Rakoczi St. F. 289-295 1062 Budapeşte, 44 Bencur St.). Hisselerin yüzde 99'u ARIGON LLC'ye aittir.

Arashi-Koop LLC'de. (Sentendre, St. Laszlo St. 160.) Arigon, Haziran 1994'te Trinity Sales Corporation'a bağışladığı sermayenin yüzde 95'ine sahiptir. Bu firma, uluslararası ve ticari bir şirket olarak 30 Nisan 1993'te Bahama Adaları Eyalet Birliği'nde tescil edilmiştir. I.M.B.O.L. - Auna A0 (1214 Budapeşte, 2. bölge Rakoczi F. 289-295) 30 Ağustos 1993 tarihinde kurulmuştur.

Arigon OOO yüzde 25,7 ile hisse sahipleri arasında yer alıyor. "Mogilevich örgütünün" merkezi Budapeşte'de, 6. semt, 44 Bentsur caddesinde yer almaktadır.Belirtilen adreste, pek çok - büyük olasılıkla hayali işlemlerle uğraşan - işleri, örneğin:
Arwo Ticaret ve Ev LLC.
Dapeks LLC.
Elek VO

Verilerimize göre ABD'de (örneğin: IBM Magnex, IBM Technologies), Rusya'da (örneğin: Arbat International), Ukrayna'da (örneğin: Ukralznitsa, Vakhdatyr), İngiltere'de (örneğin: Arigon), Kanal'da (örneğin: IBM~), Çek Cumhuriyeti, Avusturya'da. Bulgaristan, İtalya ve İsviçre.

Faaliyet yelpazesi şunları içerir:
- araba ticareti ve kaçakçılığı;
- votkada sahtecilik ve ticaret;
- tahıl ticareti;
- konserve et üretimi ve satışı;
- gayrimenkul alım ve satımı;
- raket;
- belgelerin sahteciliği;
- vergi ve gümrük suistimali;
- yasadışı petrol ticareti.

Uluslararası deneyime dayanarak, bu kuruluşlar son derece gizli bir şekilde faaliyet gösterdiğinden, yasadışı faaliyetleri tespit etmek zordur.

Tahminlerimize göre, Mogilevich grubu birçok suç işliyor, ancak Cumhuriyet ve Budapeşte Polis Departmanları kimliklerinin belirlenmesine dahil oluyor.
Verilerimize göre, aşağıdaki komplo bağlantıları Mogilevich'in faaliyetlerinde yardım sağlıyor: Igor Fisherman (SSCB, 30.06.1952 Amerikan İsrail vatandaşı. Pasaport numarası: 6002302 Başkan Yardımcısı Arigon Ceza Kanunu.

Bodoni Shandorne (urzh: Irina Rybakova) Macar.
Ekonomik İşler Direktörü Magneks A.O.
Nikolaev Stanislav (Doneik, 19.01.1951) Rusya vatandaşı olup, aynı zamanda Yunan soyadı ve Ntzemik Afisidis isimli pasaporta sahiptir.

Bilgilerimize göre, aşağıdaki kişiler Mogilevich ile iyi ilişkiler sürdürüyor:
Elek Jozsef (13.03.19Ab., Subotica)
Kovalsky Sergey (04. 12 1963, Ukrayna)
Guberman Vladimir (18 Ağustos 1947, Moldova)
Benkovich Alexander (03. 08. 1949., Rusya)
Rabiniovich Lev (04. 08 1944, Rusya)
Tereshchenko G. Alexey (2b. 06. 1975., Ukrayna)
Shatilov Alexander (13/09/1959, Ukrayna)
Trunov Vladimir (29 Mart 1954, Rusya)
Karat Konstantin (27 Ekim 1959, Rusya)
Khromov Sergey (01.09. 1959., Rusya)
Katrich Anatoly (03.08. 1952, Rusya)
Bilunov Leonid (12 0b 1949, Rusya)
Mikhailov Sergey (07.02 1958.r., Rusya)
Averin Victor (31 Mayıs 1957, Rusya).

Büromuza göre Mogilevich, Rus-Ukrayna suç grubunun yönetiminde ve VR'de Macar ve Rus-Ukrayna organize suçlarının koordinasyonunda önemli bir rol oynuyor, ancak her zaman arka planda kalmaya çalışıyor.

Verilerimize göre Mogilevich, kendi firmalarının, ilgi alanlarının ve işletmelerinin bulunduğu BP ülkelerinde kolluk kuvvetleri, yetkililer ve sınır muhafızları ile temas kurmaya çalışıyor.

İlk operasyonel verilerimize göre, Rusya ve Ukrayna'daki Mogilevich'in ticari nüfuzunu artırmaya ve cezadan kaçınmaya çalıştığı hükümetlerle yakın bağlantıları var.

Ulusal güvenlik açısından, Ofisimiz VR'de organize suçla - 72A- ve Rus-Ukraynaca - mücadelenin özellikle önemli olduğunu düşünmektedir.Bu bağlamda, değerlendirmeleriniz, bu konudaki bilgileriniz ve ayrıca yukarıdaki firmalara ve Mogilevich'in gruplamasına ilişkin özel verileriniz için.

Tarafımızdan iletilen bilgiler sadece ikili işbirliğimiz kapsamında kullanılabilir. Bunların herhangi bir üçüncü şahsa devri ancak Ofisimizin onayı ile mümkündür. Size iletilen bilgilerin kullanımı hakkında servisimizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Yerleşim, operasyonel ortam ve silahların ve stratejik radyoaktif maddelerin silahların ve stratejik radyoaktif maddelerin yaygınlaşması ve kaçakçılığının yanı sıra ulusal güvenliği ihlal eden organize yabancı suç gruplarının faaliyetlerine ilişkin bazı deneyimler.

Şimdiye kadar, yasadışı silah ticareti şüphesine yol açan materyallere dayanarak dikkatimizi çektik:

Dr. RAC Tamas, Verkhovna Rada vatandaşı. birlikte
- Vladislav Kobal (Moskova, 24 Ocak 1962) Rus vatandaşı. VR'de yaşamak.

Referans

talebiniz üzerine, 96/46 numara, Gürcü suç örgütü ile ilgili olarak, Gürcü suç örgütünü bedenlerimiz kontrol etmiştir. Rus vatandaşı Kvinikhidze Zarub Georgievich'in (1961, Tiflis) yetkililerimizin görüşüne girmediği tespit edildi.
Listelediğiniz telefon numaraları ile sizi aşağıdakiler hakkında bilgilendiriyoruz:

36-76-412-620 Otel Apollo, Kecskemét, st. Tatay 1/B.
36-76-329-633 Otel Sauna, Kecskemét, cad. Chabai G.2
36-76-481-859
36-76-329-439
З6- 76-485-287 Margiev Peimuraz Ilyich (09.05.1950., Rustany)
Z6-Ob-30-434-052 Kecskemét, paket. Doja D. 25.
36-Ob-30-518-172 Gabriella Kovacs, Budapeşte, Macar
Zb-46-367-822 Sheresh Zoltan, Miskolc, Macarca
36-06-20-267-722 kayıtlı değil
Zb-7b-492-206 kayıtları geçmiyor.

Bu numaraların aboneleri henüz yetkililerimizin dikkatine gelmedi. Kvinikhidze Zurab'ın aboneleri ve suç bağlantıları hakkında ek veriler olması durumunda, sizi sırayla bilgilendiririz.

Referans

Ulusal güvenliği ihlal eden organize yabancı suç gruplarının faaliyetleri, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama.

1990 yılına kadar Macaristan topraklarında organize uluslararası suç gruplarının faaliyetlerine ilişkin deneyimlerimizden, organize suç kategorisinden yasadışı döviz bozdurma ve mal, insan ve antika kaçakçılığı gözlemlenebilir. Bu faaliyetler öncelikle Viyana'da yaşayan Yugoslav ve Polonya kökenli insanlar tarafından yürütülmüştür.

Bundan sonra komşu ülkelerden ve Uzak Doğu bölgelerinden suçluların akını süreci başladı. Macar suç çevrelerinden farklı olarak yabancı ülkelerden gelen suç katmanı, yöntemlerinde daha örgütlü, daha saldırgan, sonuç olarak kısa sürede bu "alan"da öncü rol oynamaya başladılar. Bunlardan en önemlisi, Semyon Yudkovich Mogilevich liderliğindeki uluslararası organize bir grup olarak kabul edilebilir.

Arka son yıllar BP'de Çinli organize suç gruplarının faaliyetleri giderek daha önemli hale geldi ve Çin mafyasının bir Macar örgütü kuruldu.

Grupları, Güneydoğu Çin'in Fuying ve Zheyyang bölgelerinden gelen insanlardan oluşuyor.

Şu anda BP'de yasal olarak yaklaşık 6.000 Çinli vatandaş var ve bunların birçoğu ülkemizde yasa dışı olarak bulunuyor. Faaliyetleri yasal ve yasadışı ticarette olduğu kadar hizmet sektöründe de (Çin restoranları) kendini göstermektedir.

Çin organize suçunun BP'deki faaliyetlerinde önemli bir yer şantaj, silahlı soygun ve katliamlardır (cinayetler), ancak yolsuzluk, kara para aklama ve yasadışı döviz bozdurma faaliyetleri göz ardı edilemez.

Yasal olarak faaliyet gösteren Çinli girişimcilerden oluşan ayrı gruplar, Çin vatandaşlarının organize suçlularının eylemlerine ve saldırılarına karşı kendini savunmak için birleşti.

Bazı haberlere göre, Budapeşte'deki Çin Büyükelçiliği yasal girişimcileri mafya gruplarından korumaya katılıyor. Birlikte ele alındığında, Ülkemizde suç işleyen Çinli organize suç gruplarının henüz ulusal güvenliği tehdit etmediği tespit edilebilir, ancak mevcut eğilimler devam ederse gelecekte bu gerçek olabilir. Verilerimize göre, sanal gerçeklikteki uluslararası organize suç grupları, yasal ve yasa dışı faaliyetlerinin sıklıkla karıştırıldığı çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Yasadışı faaliyetlerini örtbas etmek için genellikle yasal olanları kullanırlar (gıda, votka, petrol, petrol ürünleri, kereste ve kereste ticareti).

Yasadışı faaliyetlerinin en önemli halkası:
A. şantaj, şantaj;
B. fuhuş, pezevenklik,
B. silahların ve stratejik maddelerin yasadışı dolaşımı,
D. uyuşturucu kaçakçılığı,
D. kaçakçılık, sahtecilik,
E. insan kaçakçılığı, yurt dışına yasa dışı insan nakli,
G. kara para aklama.
Yukarıdaki suç eylemlerine ek olarak, kara para aklama büyük önem taşımaktadır.
Uluslararası organize suç grupları tarafından yürütülen kara para aklama faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
A. Yasadışı döviz piyasasında kara gelir alışverişi yaptıktan sonra hayali firmaların hesaplarına aktarırlar.
B. banka hesaplarındaki farklı tutarlar - aracılığıyla bankacılık sistemleri bir dizi ülke - gelişmiş ülkelere transfer edildi - ABD, İngiltere, Kanada, İsrail, Fransa'ya;
B. Kirli para, hayali hesapların yanı sıra gerçek değeriyle uyuşmayan (daha yüksek veya daha düşük) faturalar ve hayali, offshore firmalar arasındaki sözleşmeler yoluyla yasallaştırılır.