Informacion operativ nga shërbimet speciale hungareze në lidhje me Mogilevich.

1. Data: 16.01.2012
   GRNIP: 312774601601313
   Autoriteti tatimor:
   Arsyeja e ndryshimit: Regjistrimi shtetëror një individ si një sipërmarrës individual
   Dokumentacioni:
   - Р21001 Aplikim për regjistrimin e një sipërmarrësi individual si sipërmarrës individual
   - Një dokument që vërteton identitetin e një qytetari të Federatës Ruse
   
2. Data: 16.01.2012
   GRNIP: 412774601601841
   Autoriteti tatimor: Inspektorati Ndërdistrikt i Federatës shërbimi tatimor 46 në Moskë, nr. 7746
   Arsyeja e ndryshimit:
3. Data: 19.01.2012
   GRNIP: 412774601902423
   Autoriteti tatimor: Inspektorati Ndërdistrikt i Shërbimit Federal të Taksave Nr. 46 në Moskë, Nr. 7746
   Arsyeja e ndryshimit:
4. Data: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403114
   Autoriteti tatimor: Inspektorati Ndërdistrikt i Shërbimit Federal të Taksave Nr. 46 në Moskë, Nr. 7746
   Arsyeja e ndryshimit: Përfundimi nga një individ i veprimtarisë si sipërmarrës individual
   Dokumentacioni:
   - Р26001 Kërkesë për përfundimin e veprimtarisë së sipërmarrësit individual
   - Dokument që vërteton pagesën e tarifës shtetërore
   - Një dokument tjetër. në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse
5. Data: 13.06.2013
   GRNIP: 413774616403125
   Autoriteti tatimor: Inspektorati Ndërdistrikt i Shërbimit Federal të Taksave Nr. 46 në Moskë, Nr. 7746
   Arsyeja e ndryshimit: Dorëzimi i informacionit për kontabilitetin pranë organit tatimor
6. Data: 18.06.2013
   GRNIP: 413774616900840
   Autoriteti tatimor: Inspektorati Ndërdistrikt i Shërbimit Federal të Taksave Nr. 46 në Moskë, Nr. 7746
   Arsyeja e ndryshimit: Dorëzimi i informacionit për regjistrimin si i siguruar në një autoritet territorial Fondi pensional Federata Ruse

Në interes të kujt është falimentimi i bankës kryesore në rajonin e Noginsk?

Votuesit e zakonshëm tashmë kanë arritur të njihen me shumicën prej tyre. Por në zgjedhjet e ardhshme në tetor 2010 për kreun e rrethit komunal Noginsky të rajonit të Moskës, do të zbatohet njohuria - një mospagim financiar me pasoja politike. Përkatësisht, për të diskredituar kreun aktual të rrethit, Vladimir Laptev, konkurrentët e tij synojnë të rrëzojnë ish bankën komunale, Banka Komunale Bogorodsky (BMB), të cilën ata e blenë, është e njohur për të gjithë banorët e rrethit Noginsk. Më parë, ajo i përkiste administratës komunale lokale dhe ishte shumë e besuar nga klientët. Ekspertët profesionistë dhe agjencitë e vlerësimit e konsideruan BMB si një nga bankat komunale më të suksesshme në Rusi. Banka gëzonte gjithashtu besimin e autoriteteve vendore. Prandaj, midis klientëve të rrethit komunal Bogorodsky pati një shaka se depozitat e BMB ishin të garantuara personalisht nga kreu i rrethit Vladimir Laptev. Për vendasit, ky ishte rekomandimi më i mirë. Dhe nuk është rastësi që pikërisht kjo bankë, me një vullnet të keq të një tjetri, u bë leva me të cilën kundërshtarët e Laptevit po përpiqen të prishin rizgjedhjen e tij.

Rezultati për një peshë të rëndë politike

Duhet të kuptoni se Laptev është personi i tij për rajonin. Ai është një vendas në Noginsk, ka lindur, është rritur dhe ka punuar në ndërmarrjet e rajonit, pasi ka bërë rrugën e tij nga një kthesë në fabrikën e armaturës së karburantit Noginsk te drejtori i tregtisë ushqimore Noginsk. Në 1989, ai u bë kryetar i komitetit ekzekutiv të Këshillit të Qytetit Noginsk të Deputetëve Popullorë, dhe në 1991 u emërua kreu i administratës së rrethit. Më pas ai u rizgjodh disa herë dhe në zgjedhjet e fundit të vitit 2005, më shumë se 60 për qind e pjesëmarrësve në zgjedhje votuan për të. Është e vështirë të detyrosh votuesit të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj Laptev. Deri më tani, hapat zgjedhorë të kundërshtarëve të tij nuk kanë pasur shumë sukses. Kundërshtarët e Laptev e bënë "lëvizjen e tyre të kalorësit" vetëm tani, pasi blenë bankën komunale Bogorodsky. Sipas disa informacioneve, një nga versionet pas marrëveshjes është ish-drejtori i përgjithshëm i kompanisë së vodkës Ost Group (i cili menaxhonte asetet e Grupit të Ndërmarrjeve OST, biznesmeni Vladimir Pekarev) dhe Andrey Kobal, një anëtar i Këshillit Noginsk të Deputetët nga Rusia e ndershme. Për të qenë më të saktë, banka është blerë nga gruaja e një prej deputetëve të Dumës së Shtetit nga partia Rusia e drejtë, afër Kobalit.

Blerja e një institucioni krediti dhe financiar në mes të një gare zgjedhore nuk është një veprim standard. Duket se kujt i duhet një bankë komunale afër Moskës pas rënies së të gjithë sistemit financiar të rajonit të Moskës në 2008, të rregulluar nga hajdutët nga qeveria rajonale? Megjithatë, të mos harrojmë: në mendjen e votuesve, BMB është ende një bankë bashkiake, për të cilën është përgjegjëse administrata vendore. Dhe nëse depozituesit kanë ndonjë problem, atëherë një valë negativiteti dhe acarimi është e garantuar për të varrosur shpresat e kreut aktual të rajonit Noginsk, Vladimir Laptev, për rizgjedhje. Kjo është arsyeja pse pronarët e sapokrijuar të Bankës Komunale Bogorodsky filluan të përgatitnin tërheqjen e aseteve nga një institucion financiar. Siç besojmë, logjika e veprimeve të tyre është e thjeshtë: ata pak kujdesen për të ardhmen e BMB-ve, gjëja kryesore është të kenë kohë për të "rikapur" paratë, dhe gjithashtu kalimthi t'i japin një goditje të rëndë imazhit të Laptev, i cili në një në mënyrë ose në një tjetër do të duhet t'i shpjegojë veten popullatës.

Kreu i qarkut Noginsk, natyrisht, mund t'u thotë votuesve se BMB nuk është pjesërisht në pronësi të administratës komunale për dy vjet tashmë. Dhe se Banka Komunale Bogorodsky u ble nga Banka e Kolateralit të Moskës, e lidhur ngushtë me ish-ministrin e financave të rajonit, dhe tani në listën federale të kërkuar, Alexei Kuznetsov. Edhe informacioni se BMB vazhdoi të pranonte depozita dhe të paguante interes për to, falë administratës lokale, e cila më pas nuk lejoi të shpërthejë skandali, nuk ka gjasa të qetësojë banorët e zonës. Votuesit mund të kuptohen: tani janë nën kërcënim depozitat e qindra e mijëra individëve që janë mësuar t'i besojnë bankës komunale Bogorodsky, si dhe kreut të administratës së rrethit.

Ne vetë nuk jemi vendas

Jo të gjithë do të ishin në gjendje të rrezikonin për hir të dividentëve politikë mirëqenien e një banke të rëndësishme sistematike. Por Andrei Kobal, ndryshe nga Vladimir Laptev, konsiderohet i huaj në rrethin Noginsk, dhe për këtë arsye mund të mos kujdeset për simpatitë e banorëve vendas. Popullariteti i tij i gjerë mes njerëzve pengohet nga disa veçori të biografisë së tij personale. Kobal lindi në Novosibirsk, studioi atje si mjek, por për disa arsye mori një diplomë nga Universiteti Uzhgorod në Ukrainën Perëndimore. Transcarpathia, një vatër e njohur e nacionalizmit ukrainas dhe një nga qendrat e mafies ndërkombëtare të tranzitit, ka mbetur atdheu i saj i dytë. Mbiemri i Kobalit është i njohur atje. Për shembull, kohët e fundit njëfarë Vladislav Kobal, "dora e djathtë" e "biznesmenit autoritar" Semyon Mogilevich, u pa në një sërë marrëveshjesh të mëdha armësh. Është e vështirë të thuhet nëse "Noginsky" i Andrei Kobal lidhet drejtpërdrejt me këtë biznes. Por dihet se para se t'i bashkohej grupit Ost në 2007, Kobal zotëronte biznesin e tij të verës në Moldavi, dhe madje edhe më herët ishte i angazhuar në importin e pajisjeve mjekësore, duke vizituar shpesh Gjeorgjinë, Ukrainën, Moldavinë dhe disa republika të Kaukazit të Veriut " biznes".

Në përgjithësi, ne besojmë se Andrei Kobal ka një marrëdhënie të veçantë me alkoolin, duke rrjedhur nga fusha e interesit profesional në hobi personal. Një hobi i tillë lë gjithmonë gjurmë, si në fytyrë, ashtu edhe në dosjen e policisë, me një tren gjobash të shumta për drejtimin e mjetit në gjendje të dehur. Në rastin e Kobalit, lista e përplasjeve të tij me policinë rrugore hapi një incident që ndodhi pikërisht në fund të vitit 1999, kur atij iu hoq patenta për një vit për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Katër muaj më vonë, në prill 2000, Kobal u gjobit përsëri për drejtimin e mjetit në gjendje të dehur. Në tetor 2001, një patrullë e policisë rrugore ndaloi përsëri një Audi A8 me një Kobal të dehur në timon. Marrëdhëniet e mëtejshme mes biznesmenit dhe policisë duket se janë ndërtuar mbi baza tregtare. Ndaj, të dhënat për arrestimet e tij sot i disponojnë vetëm organet kompetente.

Por hobi tjetër i Kobalit i solli atij përfitime të prekshme. Me të mbërritur në rajonin Noginsk, sipërmarrësi bëri një karrierë të shpejtë politike. Para së gjithash, ai u bashkua me radhët e partisë "Rusia e drejtë". Pastaj ai u bë anëtar i Këshillit të Deputetëve të Qarkut Komunal Noginsk. Dhe pas rënies përfundimtare të grupit Ost, asetet e të cilit iu shitën kompanisë së alkoolit Rial të biznesmenit kabardian Khadis Abazehov, ai dhe "grupi i tij mbështetës" vendosën të marrin pushtetin në të gjithë rajonin e Noginsk. Mundësitë për të mposhtur Laptev, i cili ka ndikim të madh në rajon dhe është i njohur për votuesit, është praktikisht e pamundur për një "varangian" të sapoardhur. Por në kohën e mbetur para fillimit të zgjedhjeve, Kobal dhe shefat e partisë së tij nga Rusia e ndershme janë mjaft të aftë për të goditur opinionin publik, duke krijuar pamjen e një situate force madhore në rajon. Dhe arsyeja më e mirë për një valë votimi protestash do të jetë një kataklizëm financiar i shkaktuar nga njeriu, i shkaktuar nga dështimi i një banke të vetme sistem-formuese për rajonin. Pikërisht atëherë, në kundërshtim me formulën konvencionale, rezulton se kushdo që nuk paguan, quhet melodi politike. Reputacioni dhe shpëtimi i biznesit mund të bëhet më vonë. Dhe shpenzimet, siç ndodh zakonisht me këtë lloj falimentimi “të detyruar”, do t'i paguajnë depozituesit e pafat.

© Nga "Baza e të Dhënave të Grupit SB" Most "

Informacion operativ nga shërbimet speciale hungareze në lidhje me Mogilevich

Ju informojmë për Semyon Yudkovich Mogilevich dhe grupin e tij se Semyon Yudkovich Mogilevich (30 06 1946, Kiev, Shepelska Genya Tevna) dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë janë në fushën e vizionit të Departamentit tonë.

Dihet gjithashtu për ju se Mogilevich, në bazë të lidhjes familjare - ai u martua me një grua hungareze Katalin Papp - në vitin 1990. mbërriti në VR. Gruaja vdiq më 10 dhjetor 1994.

Mogilevich u rimartua në dhjetor 1995, sipas informacioneve tona me një shtetas ruso-izraelit, Telesh Galina Alekseevna Dzhambulskaya, 31.08.1964). Sipas informacioneve tona, Mogilevich dhe Teles kishin një djalë më 06/09/1990, i cili ka mbiemrin e ish-gruas së tij Teles.

Aktualisht, ata të tre jetojnë në Budapest, rrethi 12 i rr. Matas Kiray 54C

Sipas informacionit tonë, Mogilevich kishte fëmijë në martesën e tij të mëparshme:
Mila Semenova Mogilevich (22.11.1972.)
Grigoriev Julius (21.06.1983).

Mogilevich është i angazhuar në aktivitete jashtëzakonisht të përhapura ndërkombëtare ekonomike dhe tregtare, ai ka firma dhe prona në shumë vende.

Sipas informacioneve tona, ai është bashkëpronar i shumë ndërmarrjeve dhe firmave të Arigon OOO - një firmë e regjistruar në një nga ishujt e Kanalit Anglez. Sipas të gjitha gjasave, qarkullimi i saj i parave e tejkalon nivelin aktivitetet tregtare që vjen nga pastrimi i parave të pista. Përveç Budapestit, kompania ka degë në Pragë dhe Moskë. Adresa e Pragës Arigon C Prague I Stefanykoa 7-9.

Shoqëria Arigon Ltd nuk është e regjistruar në BP, por figuron në këto shoqëri të regjistruara si pronare: Magnex AO. (1214 Budapest, rrethi 2 st.Rakoczi F. 289-295 1062 Budapest, st.Bentsur 44.). 99 për qind e aksioneve janë në pronësi të ARIGON LLC.

Në Arashi-Coop LLC. (Szentendre, Rruga St. Laszlo - 160.) Arigon zotëron 95 përqind të kapitalit, të cilin në qershor 1994 ia dhuroi Trinity Sales Corporation. Kjo shoqëri, si shoqëri ndërkombëtare dhe tregtare, është regjistruar më 30 prill 1993 në Unionin Shtetëror të Bahamas. I.M.B.O.L. - Auna A0 (1214 Budapest, 2.district Rakoczi F. 289 -295) u krijua më 30 gusht 1993.

Ndër pronarët e aksioneve me 25.7 për qind është edhe Arigon LLC. Qendra e "organizatës Mogilevich" ndodhet në Budapest, rrethi 6. Bentsur rr. 44. Në adresën e treguar, ka shumë - me shumë mundësi të angazhuara në transaksione fiktive - bizneset e tyre, si:
Arwo Trading and Household Ltd.
Dapeks Ltd.
Zgjedh VO

Sipas të dhënave tona, ajo ka shumë firma në SHBA (për shembull: IBM Magnex, Ibm Tekhnologi), në Rusi (për shembull: Arbat International), në Ukrainë (për shembull: Ukralznitsa, Vakhdatyr), në Angli (për shembull: Arigon), në Channel (për shembull: IBM ~), në Republikën Çeke, Austri. Bullgaria, Italia dhe Zvicra.

Gama e aktiviteteve të tyre përfshin:
- tregtia dhe kontrabanda e makinave;
- falsifikimi dhe tregtia e vodkës;
- tregtimin e drithit;
- prodhimi dhe shitja e mishit të konservuar;
- blerjen dhe shitjen e pasurive të paluajtshme;
- shantazh;
- falsifikimi i dokumenteve;
- abuzimi tatimor dhe doganor;
- tregtia ilegale e naftës.

Bazuar në përvojën ndërkombëtare, është e vështirë të identifikohen veprime të paligjshme, pasi këto organizata veprojnë në mënyrë jashtëzakonisht të fshehtë.

Sipas vlerësimeve tona, grupi Mogilevich kryen shumë vepra penale, por për identifikimin e tyre janë angazhuar Drejtoria e Policisë Republikane dhe ajo e Budapestit.
Sipas informacioneve tona, lidhjet e mëposhtme konspirative ofrojnë ndihmë në aktivitetet e Mogilevich: Igor Fisherman (BRSS, 30 qershor 1952, shtetas amerikan izraelit. Numri i pasaportës: 6002302 Zëvendëskryetar i Kodit Penal të Arigonit.

Bodoni Sandorn (urzh: Irina Rybakova) është hungarez.
Drejtori për Çështjet Ekonomike Magnex AO
Nikolaev Stanislav (Doneik, 19.O1. 1951.) është shtetas i Rusisë, i cili gjithashtu ka një pasaportë me emrin dhe mbiemrin grek Ntzemik Afisidis.

Sipas informacioneve tona, personat e mëposhtëm mbajnë marrëdhënie të mira me Mogilevich:
Elek Jozsef (13.03.19bb., Suboticë)
Sergey Kovalsky (04.12.1963, Ukrainë)
Guberman Vladimir (18.08.1947, Moldavi)
Benkovich Alexander (03.08.1949, Rusi)
Rabinovich Lev (04.08.1944, Rusi)
Tereshchenko G. Alexey (2b.06.1975, Ukrainë)
Shatilov Alexander (13.09.1959, Ukrainë)
Trunov Vladimir (29.03.1954, Rusi)
Karat Konstantin (27.10.1959, Rusi)
Khromov Sergej (01.09.19959, Rusi)
Katrich Anatoly (03.08.1952, Rusi)
Bilunov Leonid (12 0b 1949., Rusi)
Mikhailov Sergey (07.02 1958.r., Rusi)
Averin Victor (31.05 1957, Rusi).

Sipas vlerësimit të Departamentit tonë, Mogilevich luan një rol të rëndësishëm në menaxhimin e grupit kriminal ruso-ukrainas, si dhe në koordinimin e krimit të organizuar hungarez dhe ruso-ukrainas në VR, por ai gjithmonë përpiqet të qëndrojë në hije.

Sipas informacioneve tona, Mogilevich ndodhet në vendet e Verkhovna Rada, ku ka firmat, interesat dhe bizneset e veta, duke u përpjekur të krijojë kontakte me zyrtarët e zbatimit të ligjit, autoritetet dhe rojet kufitare.

Sipas inteligjencës sonë fillestare, Mogilevich ka lidhje të afërta me qeveritë në Rusi dhe Ukrainë, përmes të cilave ai po përpiqet të rrisë ndikimin e tij tregtar dhe të shmangë ndëshkimin.

Nga pikëpamja e sigurisë kombëtare, Departamenti ynë e konsideron veçanërisht të rëndësishme luftimin e krimit të organizuar - 72A - dhe nga ruso-ukrainas - në VR. Në këtë drejtim, ne do të ishim mirënjohës për vlerësimet tuaja, informacionin mbi këtë temë, si si dhe për informacionin tuaj specifik në lidhje me firmat e mësipërme dhe grupin e Mogilevich.

Informacioni i ofruar nga ne mund të përdoret vetëm gjatë bashkëpunimit tonë dypalësh. Transferimi i tyre te çdo palë e tretë është i mundur vetëm me pëlqimin e Zyrës sonë. Ne ju kërkojmë të informoni shërbimin tonë në lidhje me përdorimin e informacionit të dhënë për ju.

Faleminderit paraprakisht për bashkëpunimin tuaj.

Vendbanimi, mjedisi operacional dhe disa përvoja në lidhje me përhapjen, trafikun e paligjshëm të armëve dhe materialeve strategjike radioaktive, si dhe aktivitetet e grupeve të huaja të organizuara kriminale që cenojnë sigurinë kombëtare.

Deri më tani, sipas materialeve që lindin dyshime për tregti të paligjshme armësh, ato vinin në fushën tonë të vizionit:

Dr. RAC Tamash, qytetar i Radës së Verkhovna. si dhe
- Vladislav Kobal (Moskë, 24.01.1962) është shtetas rus. duke zënë rrënjë në VR.

referencë

Me kërkesën tuaj, numër 96/46, në lidhje me grupin kriminal gjeorgjian, organet tona kanë kontrolluar grupin kriminal gjeorgjian. U vërtetua se shtetasi rus Kvinikhidze Zarub Georgievich (1961, Tbilisi) nuk hyri në fushën e shikimit të trupave tanë.
Me numrat e telefonit që keni shënuar ju informojmë për sa vijon:

36-76-412-620 Hotel Apollo, Kecskemet, rr. Tatai 1 / B.
36-76-329-633 Hotel Sauna, Kecskemet, ave. Chabai G. 2
36-76-481-859
36-76-329-439
З6-76-485-287 Margiev Peymuraz Ilyich (09.05.1950, Rustany)
Z6-Ob-30-434-052 Kecskemet, ndërmarrje unitare. Doge D. 25.
36-Ob-30-518-172 Kovacs Gabriella, Budapest, Hungarisht
Zb-46-367-822 Sheresh Zoltan, Miskolc, hungarez
36-06-20-267-722 nuk kalon në llogaritë
Zb-7b-492-206 nuk kalon në regjistrat e kontabilitetit.

Abonentët e këtyre numrave nuk kanë qenë ende në fushën e shikimit të trupave tanë. Në rast të të dhënave shtesë në lidhje me abonentët dhe lidhjet kriminale Kvinikhidze Zurab, ju informojmë jashtë radhe.

referencë

Aktivitete të grupeve të huaja të organizuara kriminale që cenojnë sigurinë kombëtare, trafik droge, pastrim parash.

Nga përvoja jonë me aktivitetet e bandave të organizuara kriminale ndërkombëtare në Hungari, deri në vitin 1990 nga kategoria e krimit të organizuar mund të vërehej këmbimi i paligjshëm i valutës dhe kontrabanda e mallrave, njerëzve dhe objekteve antike. Ky aktivitet drejtohej kryesisht nga persona me origjinë jugosllave dhe polake që jetonin në Vjenë.

Pas kësaj filloi procesi i fluksit të kriminelëve nga vendet fqinje dhe rajonet e Lindjes së Largët. Në ndryshim nga qarqet kriminale hungareze, shtresa kriminale e ardhur nga vendet e huaja është më e organizuar në metodat e saj, më agresive, si rrjedhojë, në një kohë të shkurtër, filluan të luanin një rol drejtues në këtë “zonë”. Nga këto, më i rëndësishmi mund të konsiderohet një grup i organizuar ndërkombëtar i udhëhequr nga Semyon Yudkovich Mogilevich.

Per vitet e fundit në BP, aktivitetet e grupeve të krimit të organizuar kinez u bënë gjithnjë e më domethënëse, u krijua një organizatë hungareze e mafies kineze.

Grupimet e tyre përbëhen nga njerëz nga rajonet Fuiying dhe Zheiyang të Kinës Juglindore.

Aktualisht në BP janë legalisht rreth 6 mijë shtetas kinezë, nga të cilët janë shumë më tepër ata që ndodhen ilegalisht në vendin tonë. Veprimtaria e tyre manifestohet në tregtinë e ligjshme dhe të paligjshme, si dhe në sektorin e shërbimeve (restorantet kineze).

Shantazhet, grabitjet me armë dhe masakrat (vrasjet) zënë një vend të rëndësishëm në aktivitetet e krimit të organizuar kinez në BP, por aktivitetet e tyre në korrupsion, pastrim parash dhe këmbim të paligjshëm të valutës nuk mund të anashkalohen.

Grupe të zgjedhura të sipërmarrësve kinezë që operojnë ligjërisht janë bashkuar për të mbrojtur veten kundër veprimeve dhe sulmeve nga kriminelët e organizuar nga qytetarët kinezë.

Sipas disa raporteve, Ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Budapest po merr pjesë në mbrojtjen e sipërmarrësve të ligjshëm nga grupet mafioze. Të marra së bashku, mund të konstatohet se grupet kineze të krimit të organizuar që kryejnë krime në vendin tonë nuk kërcënojnë ende sigurinë kombëtare, por nëse trendet aktuale vazhdojnë, kjo mund të bëhet reale në të ardhmen. Sipas të dhënave tona, grupet e organizuara kriminale ndërkombëtare në VR janë të angazhuara në aktivitete të ndryshme, gjatë të cilave shpeshherë përzihen aktivitetet e tyre legale dhe ilegale. Për të mbuluar aktivitetet e tyre të paligjshme, ata shpesh përdorin ato legale (tregtia e ushqimeve, vodka, vaj, produkte nafte, lëndë druri dhe lëndë druri).

Rrethi më i rëndësishëm i aktiviteteve të tyre të paligjshme:
A. shantazh, shantazh;
B. prostitucioni, tutorët,
B. Qarkullimi i paligjshëm i armëve dhe substancave strategjike,
D. trafiku i drogës,
D. kontrabandë, falsifikim dokumentesh,
E. kontrabanda me qenie njerëzore, transporti i paligjshëm i njerëzve jashtë vendit,
G. pastrim parash.
Krahas veprave penale të mësipërme rëndësi të madhe ka edhe pastrimi i parave.
Pastrimi i parave i kryer nga grupet ndërkombëtare të krimit të organizuar është si më poshtë:
A. Pas shkëmbimit të të ardhurave të zeza në tregun e paligjshëm të këmbimit valutor, ato kalojnë në llogaritë e firmave fiktive.
B. shuma të ndryshme në llogaritë bankare - përmes sistemet bankare një numër vendesh - transferohen në vendet e zhvilluara - në SHBA, Angli, Kanada, Izrael, Francë;
B. Paratë e pista legalizohen nëpërmjet ekzekutimit të llogarive fiktive, si dhe llogarive për një shumë që nuk përputhet me vlerën reale (më të lartë apo më të ulët) dhe nëpërmjet kontratave ndërmjet kompanive fiktive, offshore.