Ao Karamanov Development Corporation murojaati. Mintaqaviy loyihalarni rivojlantirish uchun ajratilgan mablag‘ muammoli banklarda yo‘qoldi

Oleg Rubnikovich

“Kommersant”ga ma’lum bo‘lishicha, Moskva yaqinidagi Arxangelskoye kottej qishlog‘idagi bezagi Salvador Dalining haykali bo‘lgan hashamatli uyida Ichki ishlar vazirligi va FSB xodimlari aksiyadorlik jamiyati bosh direktorini hibsga olishgan. Prezident Sergey Maslov nomidan yaratilgan. Uning o‘rinbosari Vladimir Karamanov bilan birgalikda u kamida 1 milliard rublni o‘zlashtirganlikda gumon qilinmoqda. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, aksiyadorlik jamiyati aktsiyadorlari bo‘lgan hududlar tomonidan ajratilgan mablag‘lar “Ural sanoat – Ural qutbi” yirik investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun mablag‘larni muammoli bankka joylashtirgan, shundan keyin ular ularning yo'qolishida aybdor bo'lish.

Ichki ishlar vazirligi va FSBning oʻnlab xodimlari ishtirok etgan operatsiya oʻtgan chorshanba kuni Moskva va Moskva viloyatining 30 ga yaqin manzilida oʻtkazilgan. "Taraqqiyot korporatsiyasi" OAJning Bolshoy Savvinskiy ko'chasidagi ofisida kontrrazvedka xodimlari va GUEBiPK xodimlari o'zlarini qiziqtirgan rahbarlarning hech birini topa olmadilar va hujjatlarni qo'lga kiritib, gumonlanuvchilarning kvartiralari va uylarini tintuv qilish uchun ketishdi.

Huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari uchun 56 yoshli Sergey Maslov yashaydigan Arxangelskoye kottej posyolkasiga kirish qiyin bo'lmadi. Mikroavtobusdan tushgan Milliy gvardiya maxsus bo'linmasi askarlarini ko'rgan qo'riqchilar darhol to'siqni ko'tarishdi. Ammo 3 gektardan ortiq maydonda deyarli 3 ming kvadrat metr maydonda joylashgan mulkda. Kirish qiyinroq bo'lib chiqdi - har holda, hech kim qo'ng'iroq va taqillatish uchun eshiklarni ochishga shoshilmadi. Mulk egasi komandolardan biri old eshik oynasini balyoz bilan sindirganidan keyingina paydo bo'ldi.

Politsiya va xavfsizlik xodimlari Sergey Maslovga tintuv o'tkazish haqidagi orderni taqdim etib, binolarni tekshirishga kirishdilar. Operatsiya ishtirokchilarining so‘zlariga ko‘ra, “Taraqqiyot korporatsiyasi” OAJ rahbarining qarorgohi ko‘proq muzeyga o‘xshardi: bog‘da egasi Salvador Dalining mashhur “Rhino” haykalining mualliflik nusxasini uy devorlariga qo‘ygan. rossiyalik rassomlar, shu jumladan Ivan Shishkinning rasmlari bilan bezatilgan va alohida xonaga mashhur brendlarning soatlari to'plami joylashtirilgan, ulardan ba'zilarining narxi - masalan, olmos bilan bezatilgan Piaget - 100 ming dollardan oshgan.Bir nechta seyflar yashirilgan. Maslovning garajida Bentley va Maybach hamda ikkita noyob Mersedes avtomobillari 100 ming dollarga yaqin bo'lgan poyabzallar bilan javonlar ortida bo'lgan. Bundan tashqari, Rossiya va Shveytsariya fuqaroligiga ega bo‘lgan Sergey Maslov, razvedka idoralari ma’lumotlariga ko‘ra, Moskvada bir nechta kvartirasi, xorijda ko‘chmas mulki bor va xorijiy kemasozlik zavodlaridan birida qiymati 50 million yevrodan ortiq bo‘lgan 70 metrlik yaxta qurgan.

Bunga parallel ravishda Maslovning birinchi o‘rinbosari, 57 yoshli Vladimir Karamanov yashaydigan Novorijskoye shossesidagi Petrovo-Dalniy hududidagi kottej qishlog‘ida ham xuddi shunday tadbir bo‘lib o‘tdi. Boss kabi, Karamanov (uning ham Avstriya fuqaroligi va bu mamlakatda ko'chmas mulki bor) darhol eshikni ochmadi. Biroq SOBR askarini balyoz bilan uy tomon ketayotganini ko‘rib, qarshilik ko‘rsatmaslikni ma’qul ko‘rdi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari “Taraqqiyot korporatsiyasi” AJ bosh direktori o‘rinbosarining qasridan ham katta miqdordagi pul va ko‘plab zargarlik buyumlarini topdi.

Shu bilan birga, ular qo‘lga olinganlardan hujjatlar va elektron axborot vositalaridan boshqa hech narsani olib qo‘yishmagan. To'g'ri, "Kommersant"ning yozishicha, yaqin kelajakda tergov ish bo'yicha ayblanuvchilarning mol-mulkini hibsga olish to'g'risida da'vo qilingan zararni qoplash to'g'risida iltimosnomalar bilan sudga murojaat qilmoqchi. Xususan, o‘sha Maslovning mulki, ba’zi ma’lumotlarga ko‘ra, 100 million dollardan ortiqroqqa baholangan.

Hibsga olinganlar Sergey Maslov va Vladimir Karamanov, shuningdek, RITC-bank direktorlar kengashi raisi Dmitriy Xasanov va uning a’zosi Elmira Miloserdova (ular Rivojlanish korporatsiyasi rahbariyatiga moliyaviy va yuridik xizmatlar ko‘rsatgan) o‘tkazilgan. Rostov-na-Donu. Tergov soʻroviga koʻra, toʻrt nafari ham Leninskiy tuman sudi tomonidan sentyabr oyi oxirida Ichki ishlar vazirligining mahalliy bosh boshqarmasi tomonidan “mablagʻlarni oʻzlashtirish” moddasi boʻyicha qoʻzgʻatilgan jinoyat ishi doirasida 30-noyabrgacha hibsga olindi (modda). Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi) Narodniy kredit banki mijozlari.

Huquq-tartibot idoralari aniqlaganidek, 2014 yil oktyabr oyida, "Narodniy kredit" litsenziyasi bekor qilinishidan biroz oldin, Maslov va Karamanov unga rivojlanish korporatsiyasi aktsiyadorlaridan - Ural federal okrugi hududlarini rivojlantirish uchun olingan 1 milliard rubldan ortiq mablag'ni investitsiya qilishgan. "Industrial Urals - Polar Urals" loyihasi doirasida transport, energetika va ijtimoiy infratuzilma. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, bank rahbarlarining yordami bilan pullar Kiprdagi ofshor kompaniyalarga olib qo'yilgan va AJ rahbarlarining shaxsiy loyihalariga sarmoya qilingan.

Hozir u ham ushbu bankdan 10 milliard rubldan ortiq mablag‘ni o‘zlashtirganlikda ayblanib, Rostov-Donda hibsda. Rossiya Federatsiyasi Energetika vazirining sobiq o'rinbosari va Narodniy Kredit egasi Stanislav Svetlitskiy, ushbu kredit tashkiloti raisining o'rinbosari Sergey Maslovning do'sti Irina Pereverzeva, bank xavfsizlik xizmati rahbari Nikolay Molotilkin va hisobchi Maya Nyushkova. Omonatlarni sug‘urtalash agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 1 iyul holatiga ko‘ra, bankning kreditorlar oldidagi qarzi miqdori 20 milliard rubldan ortiqni tashkil qilgan.

Ayni paytda, tergov ma'lumotlariga ko'ra, "Taraqqiyot korporatsiyasi" OAJ rahbariyati ularning keyingi o'g'irlanishi uchun mablag'larni boshqa muammoli banklarga joylashtirishi mumkin. Har holda, huquq-tartibot idoralaridagi "Kommersant" manbasiga ko'ra, ish bo'yicha ayblanuvchilarga etkazilgan zarar miqdori kamida o'n barobarga oshishi mumkin.

Korporatsiyaning o‘zi rahbariyat yo‘qligini bahona qilib, izoh berishdan tiyildi.

Rivojlanish korporatsiyasi OAJ

U 2006 yil 30 avgustda "Ural Industrial - Ural Polar" korporatsiyasi sifatida tashkil etilgan bo'lib, 2012 yildan hozirgi nomiga ega. Hudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, uni diversifikatsiya qilish va investitsiya faolligini rag'batlantirishni ta'minlaydigan investitsiya loyihalarini amalga oshirish faoliyatning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Transport, energetika, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, Ural federal okrugining resurs salohiyatini kompleks rivojlantirish.

Korporatsiyaning asosiy loyihalari - Shimoliy kenglik temir yo'li (707 km), Nadim daryosi orqali avtomobil va temir yo'l qismlari bilan ko'prik, 268 MVt quvvatga ega YaNAOdagi Polyarnaya IES, Polar Kvars loyihasi (ishlab chiqarishni yaratish). yuqori sof kvarts konsentratlari), zavod qurilish materiallari narxi Nyagan va boshqalar. Korporatsiyaning 17 ta sho'ba korxonalari, jumladan, Yamal temir yo'l kompaniyasi OAO, Seversetrazvitie OOO, KVANT-2 ishlab chiqarish markazi, Efficient Heat Power Engineering OOO.

Asosiy aktsiyadorlar - Xanti-Mansiysk avtonom okrugining mulk bo'limi (35,31%), Yamalo-Nenets avtonom okrugi mulk bo'limi (34,9%), Tyumen viloyatining mulk bo'limi (28,7%). Ustav kapitali - 29,48 milliard rubl. Korporatsiyaning 2015 yildagi daromadi 253,2 million rublni, sof foydasi esa 40,96 million rublni tashkil etdi.

Sergey Maslov nima bilan mashhur?

Maslov Sergey Vladimirovich 1960 yil 15 avgustda Grozniyda (Chechen-Ingush ASSR) tug'ilgan. 1982 yilda Surgut neft kollejini, 1992 yilda Ozarbayjon neft va kimyo institutini neft va gaz quduqlarini burg‘ulash mutaxassisligi bo‘yicha, 2004 yilda Moskva davlat yuridik akademiyasini tamomlagan.

U “Surgutneftegaz” trestining sifat nazorati ustasi, “Kogalymneftegazstroy” trestining uchastka ustasi, “Surgutneftedorstroyremont” trestining ixtisoslashtirilgan uchastkasi prorabi bo‘lib ishlagan. 1990-yillarning boshida tashkil topganidan beri NK LUKOIL kompaniyaning sho'ba korxonalarida yuqori lavozimlarda ishlagan: 1992 yildan - LUKOIL Trading bosh direktori, 1996 yildan 2000 yilgacha - LUKOIL International kompaniyasining birinchi vitse-prezidenti, 2001 yilgacha - kompaniya prezidenti. 2001 yil fevral oyidan - Transnefteprodukt quvur liniyasi kompaniyasi prezidenti. 2008 yil aprel oyida u Sankt-Peterburg xalqaro tovar va xom ashyo birjasi YoAJ prezidenti bo'ldi. O'sha yilning sentyabr oyida u "Transnefteprodukt" prezidenti lavozimini tark etdi va birja rahbari bo'lib qoldi. 2013 yil may oyidan - "Taraqqiyot korporatsiyasi" AJ bosh direktori.

"Do'stlik" ordeni bilan taqdirlangan. “Faxriy neftchi” unvoniga ega. Uylangan, olti farzandning otasi.

"FederalPress" "Taraqqiyot korporatsiyasi" OAJ rahbarlari ishining rivojlanishi va ularning hibsga olinishi tafsilotlaridan xabardor bo'ldi. Sergey Maslov tergov bilan hamkorlik qilishdan bosh tortmoqda va ozod etilishini kutmoqda. Huquq-tartibot idoralari xodimlari ikkinchi jinoiy ish qo‘zg‘atish imkoniyatlarini o‘rganmoqda, biroq ayni paytda menejerlar Serdyukov taqdirini takrorlashi va ozod etilishidan qo‘rqishmoqda.

Hashamatli uylar, millionlab shkaflar va qimmatbaho mashinalar haqidagi shov-shuvli hibslar va muhokamalar ortida asosiy fakt e'tibordan chetda qoldi: "Korporatsiyani rivojlantirish ishi" yo'q. Ushbu ish doirasida kuch bloki vakillari korporatsiyaning moliyaviy masalalari bilan shug'ullanmayotgani Federal Pressga ikki manba tomonidan tasdiqlangan. Juma sensatsiyasida Uralda yashash uchun ruxsatnoma umuman yo'q: ishni Janubiy federal okrugning huquq-tartibot idoralari xodimlari olib bormoqda.

“Bank boʻyicha materiallarni oʻrganish jarayonida [Narodniy Kredit litsenziyasini bekor qilish] chet elda pul mablagʻlarini olib chiqish, fuqarolar M va K [va. Vladimir Karamanov]. Huquq-tartibot idoralari vakillari bu ishni boshidan mantiqiy oxirigacha Moskva viloyatida hibsga olish tarzida olib borishgan ”, dedi xabardor manba.

Bilvosita, ma'lumot Rostov-na-Donu Leninskiy sudining qarorida ko'rsatilgan so'zlar bilan tasdiqlangan. Taraqqiyot korporatsiyasining top-menejyerlari Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi (o‘zlashtirish yoki o‘zlashtirish) bo‘yicha qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi doirasida Xalq kredit banki orqali 1 milliard rublni o‘zlashtirganlik uchun hibsga olindi. Tergov fikricha, pullar bank rahbarlari ko‘magida Kipr ofshorlariga olib ketilgan, so‘ngra qisman qonuniylashtirilgan va qisman yetakchilarning loyihalariga sarmoya qilingan.

Operativ ishlar Milliy gvardiya jangchilari ko‘magida Rostov-Don FSB xodimlari tomonidan amalga oshirilgani hisobga olinib, hibsga olingandan so‘ng Maslov va Karamanov Rostov-Donga olib ketilgan. Rivojlanish korporatsiyasi rahbarlarining maqomi shundan iboratki, ular Rostov viloyatidagi GUFSINning 1-sonli tergov hibsxonasiga yuborilmagan, deya xabar beradi agentlik manbasi.

Bundan tashqari, FSBning to'rtta tergov hibsxonasidan biri (4-sonli tergov izolyatori deb ataladi) shaharda joylashgan. U mintaqaviy FSB binosida joylashgan va birinchi qavatning bir qismini egallaydi. U taxminan 25 o'ringa mo'ljallangan va klassik tergov hibsxonasiga qaraganda ancha qulayroq: kameralarda televizorlar, qulay mebellar, gilamlar, yaxshi isitish va ventilyatsiya bor, "ular masofadan turib kvartiraga o'xshaydi", - deydi manba. Qamoqqa olinganlar yaxshi ovqat, kerak bo‘lsa, tibbiy yordam olishadi. Shu bilan birga, qattiq ichki tartib ma'lum. Maxachqal’aning sobiq meri shu yerda saqlangan - dedi Amirov, buyurtma qotilliklarni uyushtirganlikda ayblangan (hozirda u umrbod qamoq jazosi uchun Qora delfin koloniyasida jazo o'tmoqda, aniqlik kiritadi "").

Karamanov va Maslov katta ehtimol bilan Rostov-Don shahridagi 4-sonli SIZOda saqlanmoqda.

Tergovchilar allaqachon Sergey Maslov va Vladimir Karamanov bilan ishlay boshlagan. Rostov viloyati huquq-tartibot idoralaridagi manbalarimiz Taraqqiyot korporatsiyasi top-menejeri ayblovlarni tan olmasligini ta'kidlamoqda. “U [Maslov] hibsga olinganda juda beadablik qildi. Maxsus protseduralar paytida [barmoq izlarini olish, kerakli hujjatlarni rasmiylashtirish, - FederalPress] u tez orada bu erdan ketishiga to'liq ishonch bilan gapirdi. U albatta chiqarib yuboriladi ”, - deya ta'kidlaydi agentlik manbasi. Uning aniqlik kiritishicha, Sergey Maslov tergov bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadi va “unga qarshi qo‘ymoqchi bo‘lgan ayblovlarni rad etadi”.

"Xavfsizlik kuchlari bunday ta'sirni kutmagan edi: hibsga olingan kunning ertasiga OAV nashrlar chop etganda, "Narodniy Kredit" aysbergning uchi ekanligi ma'lum bo'ldi", deydi agentlikning huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir qolish sharti bilan suhbatdoshi. - Rezonansni inobatga olgan holda, mintaqa sud jarayoni xuddi ish kabi o'tishi mumkinligidan qo'rqadi [Oboronservisdagi o'g'irlash gumonlaridan so'ng oqlangan] sobiq Mudofaa vaziri Anatoliy. Serdyukov, va ayblanuvchi o'z taqdirini takrorlaydi - ya'ni ular ozod bo'ladi.

Rostov tergovchilari Ural federal okrugi hududida qonunbuzarliklar (agar mavjud bo'lsa) sodir etilishi mumkinligini hisobga olsak, Rivojlanish korporatsiyasi ishiga hech qanday asos yo'q. Shunga ko'ra, ishning ko'rinishi uchun Tyumen viloyati, Xanti-Mansi avtonom okrugi va YaNAO tergov qo'mitasi vakillarining ishiga yoki jabrlanuvchi sifatida mintaqalar vakillarining bayonotlariga e'tibor berish kerak.

Rivojlanish korporatsiyasi vakillari allaqachon tergov bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanliklarini maʼlum qilishgan. FederalPress avvalroq xabar qilganidek, juma kuni Yekaterinburgda “Taraqqiyot korporatsiyasi” AJ Kuzatuv kengashining yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi, unda vakolatli vakil ishtirokida Igor Xolmanskiy(kuzatuv kengashi tarkibiga uning o'rinbosari ham kiradi Boris Kirillov) lavozimga nomzodlarni muhokama qildi va. haqida. korporatsiyasi rahbari.

Vakil potentsial rahbarning ismini aytmadi: "Men Nijniy Tagilga ketishga majbur bo'ldim va shuning uchun men qabul qilingan qarorlardan hali xabardor emasman". FederalPress xabariga koʻra, tayinlash boʻlib oʻtadigan Kuzatuv kengashi yigʻilishi 26-oktabr, chorshanba kuni boʻlib oʻtadi.

Juma kuni vakolatli vakil Kuzatuv kengashi yig‘ilishida ishtirok etib, unda lavozimga nomzodlar va. haqida. Korporatsiya rahbari

Eslatib oʻtamiz, 19-oktabr, chorshanba kuni Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati xodimlari Milliy gvardiya koʻmagida “Taraqqiyot korporatsiyasi” AJning Bolshoy Savvinskiy koʻchasidagi ofisida hujjatlarni qoʻlga kiritib, Moskva va Moskvadagi 30 ta manzilda tintuv oʻtkazgan edi. Moskva viloyatida, shu jumladan gumonlanuvchilarning kvartiralarida va qishloq uylarida. Ular “Xalq krediti” banki orqali 1 milliard rublni o‘zlashtirishda (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi, davlat mablag‘larini o‘zlashtirish yoki o‘zlashtirish) ayblanadi.

Mutaxassislar qidiruvlar ortida nufuzli kuchlar to'qnashuvi borligini tan olishadi: Sergey Maslov jamoa a'zosi hisoblanadi. Gennadiy Timchenko, ularning aloqalari 2011 yildan beri kuzatilmoqda va Taraqqiyot korporatsiyasi doirasida Gennadiy Timchenkoga tegishli Novatek Shimoliy kenglikdagi temir yo'l loyihasida sherik bo'ldi. Shu bilan birga, tuzilmalar tomonidan nazorat qilinadi Sergey Chemezov deydi mutaxassislar.

“Maslovning hibsga olinishi ham korruptsiyaga qarshi kurash, ham korporatsiyalar manfaatlari to'qnashuvidir”, - dedi u. Nikita Isaev, Zamonaviy iqtisodiyot instituti direktori. - Biz davlat tomonidan boshqarilmaydigan byudjet mablag'lari ustidan nazoratni amalga oshiruvchi kvazituzilmalarga hokimiyat tomonidan zarba berilayotganini ko'rmoqdamiz. Ammo bu holatda, masalan, Rivojlanish korporatsiyasi va Rossiya temir yo'llari o'rtasida manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lib, u erda ushbu korporatsiya kirishga harakat qildi. Darhaqiqat, Chemezov va Timchenkoning ismlari miltillaydi, ularning manfaatlari aniq to'qnash kelgan va o'rtada janob Maslov bilan uning o'rinbosari, shuningdek, Maslov bilan bog'liq bo'lgan Transneft rahbari Tokarevning siymosi ham bor.

Minchenko konsalting xolding rahbari Evgeniy Minchenko ishning siyosiy oqibatlari haqida o'ylaydi: "U erda hamma narsa silliq ketmasligi uzoq vaqtdan beri ma'lum edi", dedi Minchenko, "Endi masala siyosiy oqibatlarda. Xavfsizlik kuchlari vaqtni qanchalik chuqur o'rganayotganini bilmayman, chunki bu korporatsiyaning kelib chiqishida turgan yuqori martabali amaldorlar uchun savollar tug'ilishi mumkin.

Ta’sir guruhlari va klanlar korporatsiya atrofida sodir bo‘layotgan voqealardan unumli foydalanmoqda, ammo gap davlatning korrupsiyaga qarshi kurashini tizimli kuchaytirish haqida ketayotgani hammaga ayon, dedi Siyosiy axborot markazi bosh direktori. Aleksey Muxin. “Ehtimol, u yoki bu hibsga olish yoki hibsga olish birining mavqeini zaiflashtirib, ikkinchisining mavqeini kuchaytirar. Tergov qo‘mitasi va FSB o‘z rejasi bo‘yicha ish olib bormoqda. Balki qayerdadir ular [harakatlarini] ta'sir guruhlari bilan muvofiqlashtirayotgandir, lekin, rostini aytsam, men bunga juda shubha qilaman. Bunday hodisalar, albatta, ta'sir guruhlari tomonidan o'z pozitsiyalarini mustahkamlash va raqiblarning pozitsiyalarini zaiflashtirish uchun foydalaniladi, lekin boshqa hech narsa emas.

Aleksey Vaxrushev

Material UralPolit.Ru va FederalPress tomonidan birgalikda tayyorlangan

Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati xodimlari prezident nomidan tuzilgan “Taraqqiyot korporatsiyasi” OAJ bosh direktorini qo‘lga oldi.

Xabar qilinganidek "Kommersant", Bosh direktor Rivojlanish korporatsiyasi OAJ Sergey Maslov huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan Moskva yaqinidagi qishloqda joylashgan hashamatli mulkda ushlangan. "Arxangelsk". Sergey Maslov, uning o'rinbosari kabi Vladimir Karamanov, bir milliard rublni o'zlashtirishda gumon qilinmoqda. Pul mablagʻlari “Taraqqiyot korporatsiyasi” aksiyadorlari – hududlar tomonidan investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun ajratilgan.

Tintuv o‘tkazgan zobitlarga ko‘ra, 56 yoshli Maslovning qarorgohi ko‘proq muzeyga o‘xshardi. Bog'da mashhur haykalning mualliflik nusxasi mavjud Salvador Dali"Rhinoceros" va uyning devorlari rus rassomlarining panellari bilan bezatilgan, ular orasida Ivan Shishkin. Alohida xonada taniqli brendlarning soatlari to'plami mavjud, ularning ba'zilari narxi - masalan, olmos bilan bezatilgan Piaget— 100 ming dollardan oshdi. Oyoq kiyimlari uchun javonlar orqasida taxminan 100 000 dollar naqd pul bo'lgan bir nechta seyflar yashiringan. Garajda bor edi Bentley va Maybach, shuningdek, brendning ikkita noyob avtomobili Mersedes. Bundan tashqari, Rossiya va Shveytsariya fuqaroligiga ega bo‘lgan Sergey Maslov, razvedka idoralari ma’lumotlariga ko‘ra, Moskvada bir nechta kvartiraga, xorijda ko‘chmas mulkka ega bo‘lgan va xorijiy kemasozlik zavodlaridan birida qiymati 50 million yevrodan ortiq bo‘lgan 70 metrli yaxta qurgan, deb yozadi “Kommersant”. .

Shu bilan birga, 57 yoshli Vladimir Karamanovning uyida tintuv o‘tkazildi, uning yashash joyi Toshkent shahridagi kottejda joylashgan. Petrovo-Far Novorijskoe shossesida. Karamanov, xuddi egasi kabi, ikki fuqarolikka (rus va avstriyalik) ega va Avstriyada ko'chmas mulkka ega. Uning saroyida xodimlar katta miqdordagi naqd pul va ko'plab zargarlik buyumlarini topdilar. Karamanovdan hujjatlar va elektron ommaviy axborot vositalari musodara qilindi.

Yaqin kunlarda tergov organlari jinoyat ishi bo‘yicha sudlanuvchilarning mol-mulkini xatlash to‘g‘risida iltimosnomalar bilan sudga murojaat qiladi. Xususan, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Sergey Maslovning mulki yuz million dollardan ortiq baholangan.

Hibsga olinganlar Sergey Maslov va Vladimir Karamanov, shuningdek, direktorlar kengashi raisi RITC Bank Dmitriy Xasanov va unga kiritilgan Elmira Miloserdova Rostov-Donga ko'chirildi. To‘rt nafari ham Leninskiy tuman sudi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi bank mijozlaridan “pul mablag‘larini o‘zlashtirish” bo‘yicha qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi doirasida 30 noyabrgacha hibsga olingan. "Xalq krediti".
Dmitriy Xasanov va Elmira Miloserdova Rivojlanish korporatsiyasi rahbariyatiga moliyaviy va yuridik xizmatlar ko‘rsatgan.

Qayd etilishicha, Maslov va Karamanov litsenziyasi bekor qilinishidan oldin ham “Xalq krediti” bankiga “Taraqqiyot korporatsiyasi” mijozlari – hududlardan olingan bir milliard rubldan ortiq mablag‘ kiritgan. Ural federal okrugi loyiha doirasida transport, energetika va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish uchun "Ural sanoat - Ural Polar". Tergov ma'lumotlariga ko'ra, bank rahbarlarining yordami bilan pul Kiprdagi ofshor kompaniyalarga olib qo'yilgan va Maslov va Karamanovning shaxsiy loyihalariga sarmoya qilingan.

Yuqoridagi shaxslardan tashqari, Rossiya Federatsiyasi energetika vazirining sobiq o‘rinbosari va “Narodniy kredit” egasi hozirda Rostov-Donuda hibsda saqlanmoqda. Stanislav Svetlitskiy ushbu kredit tashkiloti raisining o'rinbosari Sergey Maslovning do'sti kim Irina Pereverzeva, bank xavfsizligi boshlig'i Nikolay Molotilkin va buxgalter Mayya Nyushkova. Ularning barchasi “Xalq krediti” bankining o‘n milliard rubldan ortiq mablag‘larini o‘g‘irlash ishi bo‘yicha hibsga olingan.

“Kommersant”ning yozishicha, joriy yilning 1 iyul holatiga ko‘ra, bankning kreditorlar oldidagi qarzi miqdori yigirma milliard rubldan ortiqni tashkil qilgan.

Shuningdek, ish bo‘yicha ayblanuvchilarga yetkazilgan zarar miqdori kamida o‘n barobarga oshishi mumkinligi xabar qilingan.

Surat - "Kommersant"

Evgeniy Ivanov, "Kommersant" gazetasi materiallariga ko'ra

Sergey Maslov va uning o‘rinbosari Vladimir Karamanov shaxsiy hashamatli kottejlarida hibsga olingan. Tintuvlar chog‘ida katta miqdordagi pul va zargarlik buyumlari topilgan.

Prezident farmoni bilan tashkil etilgan “Taraqqiyot korporatsiyasi” AJ bosh direktori Sergey Maslov Moskva yaqinidagi hashamatli kottej hududida GUEBiPK va FSB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida qo‘lga olindi. Bu haqda IIV matbuot xizmati xabar berdi.

Maxsus operatsiya o‘tgan chorshanba, 19-oktabr kuni bo‘lib o‘tdi. Dastavval tezkor xodimlar “Taraqqiyot korporatsiyasi” OAJning Bolshoy Savvinskiy ko‘chasidagi ofisida hujjatlarni qo‘lga kiritib, kompaniya rahbarlarini joyida topa olmay, Moskva va Moskva viloyatidagi 30 ta manzilga – Moskva viloyatining kvartiralari va kottejlariga tintuv o‘tkazdilar. gumon qilinuvchilar.

“Kommersant” xabariga ko‘ra, “Taraqqiyot korporatsiyasi” AJ bosh direktori Sergey Maslov Arxangelskoye qishlog‘idagi hashamatli uyidan topilgan. Agar qo'riqchilar huquq-tartibot xodimlarini qishloq hududiga osonlikcha kiritib qo'yishsa, Sergey Maslov ularni 3 gektar maydonni egallagan mulkka kiritmoqchi emas edi. Komandolardan biri old eshik oynasini balyoz bilan sindirib sindirgandagina u eshikni ochdi. “Kommersant” nashrining yozishicha, maxsus operatsiya ishtirokchilari qarorgohni muzey bilan solishtirmoqda – kottejga tutash bog‘da Salvador Dalining “Karkidon” haykalining mualliflik nusxasi, uyda taniqli rassomlarning rasmlari osilgan, alohida xona qimmatbaho soatlar to'plami uchun ajratilgan. Tergovchilar poyafzal javonlari ortidan 100 ming dollarga yaqin seyflarni topdilar.Ishonch uyi hududida joylashgan garajdan Bentley, Maybach va ikkita noyob Mersedes topildi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Maslovning mulki 100 million dollarga teng.

Razvedka xizmatlari maʼlumotlariga koʻra, Sergey Maslovda Rossiya pasportidan tashqari Shveytsariya pasporti, shuningdek, Moskvada bir nechta kvartirasi bor. Tadbirkorning 50 million yevro miqdoridagi buyurtmasi bilan 70 metrlik yaxta qurildi.

“Taraqqiyot korporatsiyasi” AJ rahbarining birinchi o‘rinbosari Vladimir Karamanov ham Petrovo-Dalniy tumanidagi kottej qishlog‘i hududida joylashgan o‘z uyida ushlangan. Tekshiruvlar davomida tergovchilar katta miqdordagi pul va katta miqdordagi zargarlik buyumlarini topdilar. Karamanov Avstraliya fuqarosi va bu mamlakatda ko‘chmas mulkka ega. Nashr maʼlumotlariga koʻra, tergov hibsga olingan “Taraqqiyot korporatsiyasi” AJ maʼmuriyati vakillarining taxmin qilingan zararni toʻlash uchun mol-mulkini hibsga olish toʻgʻrisida ariza berish uchun sudga murojaat qilishni rejalashtirgan.

Rossiya Ichki ishlar vazirligining Rostov viloyati bo'yicha Bosh boshqarmasi 2016 yil sentyabr oyi oxirida mablag'larni o'zlashtirish fakti (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 160-moddasi 4-qismi) bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Maslov va Karamanov “Taraqqiyot korporatsiyasi” aksiyadorlaridan olingan mablag‘larni bank litsenziyasi bekor qilinishidan biroz avval “Xalq mijozi” bankiga kiritgan. Tergovchilarning fikriga ko'ra, Maslov va Karamanov Ural federal okrugi hududlari transport, energetika va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan Ural sanoat - Ural qutbi loyihasiga sarmoya kiritgan pul yo'qotilishini tushuntirishni osonlashtirish uchun muammoli bankni tanlagan. tuman. O'g'irlik miqdori 1 milliard rubldan oshdi. "Xalq mijozi" banki rahbariyatining sherikligi bilan pul Kipr ofshor kompaniyalariga olib qo'yildi va keyinchalik Sergey Maslov va Vladimir Karamanovning shaxsiy loyihalariga investitsiya qilindi. Bundan tashqari, manba taʼkidlaganidek, yetkazilgan zarar miqdori bir necha barobar oshishi mumkin — huquq-tartibot idoralari xodimlarining soʻzlariga koʻra, “Taraqqiyot korporatsiyasi” AJ maʼmuriyati ham xuddi shunday tarzda boshqa ishonchsiz banklarga pul joylashtirishi mumkin.

"Taraqqiyot korporatsiyasi" OAJning hibsga olingan rahbarlari, shuningdek, RITC-bank direktorlar kengashi raisi Dmitriy Xasanov va ularga moliyaviy xizmatlar ko'rsatgan direktorlar kengashi a'zosi Elmira Miloserdova Rostov-na-Rostovga ko'chirildi. Don. Jinoyat ishi bo‘yicha barcha 4 nafar ayblanuvchi 2016-yilning 30-noyabriga qadar qamoqqa olingan.

“Kommersant” xabariga ko‘ra, Rostov-Donda Sergey Maslovning do‘sti, Rossiya Federatsiyasi energetika vazirining sobiq o‘rinbosari va “Narodniy kredit” banki egasi Stanislav Svetlitskiy, bank hisobchisi Maya Nyushkova, rais o‘rinbosari Irina Pereverzeva va boshqarma rahbari. Narodny Kredit xavfsizlik xizmati » Nikolay Molotilkin. Ular “Xalq krediti”dan 10 milliard rublni o‘zlashtirganlikda ayblanmoqda.