Ao Karamanov Development Corporation recurs. Banii alocați pentru dezvoltarea proiectelor regionale au dispărut în băncile cu probleme

Oleg Rubnikovich

După cum a devenit cunoscut lui Kommersant, într-o proprietate luxoasă din satul de cabane Arkhangelskoye de lângă Moscova, a cărei decorare este o sculptură a lui Salvador Dali, angajații Ministerului Afacerilor Interne și FSB l-au reținut pe directorul general al societății pe acțiuni. creat în numele președintelui, Serghei Maslov. Împreună cu adjunctul său Vladimir Karamanov, este suspectat că a deturnat cel puțin 1 miliard de ruble. Potrivit anchetei, fondurile alocate de regiunile care sunt actionari ai societatii pe actiuni au plasat fondurile pentru implementarea marelui proiect de investitii "Ural Industrial - Ural Polar" intr-o banca problematica, pentru ca apoi sa existe fii cineva de vină pentru dispariția lor.

Operațiunea, care a implicat zeci de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB, a fost efectuată miercurea trecută la aproape 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei. În biroul JSC Development Corporation din Bolshoi Savvinsky Lane, ofițerii de contrainformații și angajații GUEBiPK nu i-au găsit pe niciunul dintre liderii de care erau interesați și, după ce au confiscat documentele, au mers să percheziționeze apartamentele și casele de țară ale suspecților.

Nu a fost dificil pentru reprezentanții agențiilor de aplicare a legii să intre în așezarea cabana Arhangelskoye, unde locuiește Serghei Maslov, în vârstă de 56 de ani. Văzând soldații forțelor speciale ale Gărzii Naționale care au coborât din microbuz, gardienii au ridicat imediat bariera. Dar în moșia situată pe mai mult de 3 hectare cu o suprafață de aproape 3 mii de metri pătrați. S-a dovedit a fi mai greu să intri - în orice caz, nimeni nu se grăbea să deschidă ușile la apeluri și bătăi. Proprietarul moșiei a apărut abia după ce unul dintre comandouri a spart geamul de pe ușa din față cu un baros.

După ce i-au prezentat mandatul de percheziție lui Serghei Maslov, polițiștii și ofițerii de securitate au început să inspecteze incinta. Potrivit participanților la operațiune, reședința șefului Corporației de Dezvoltare JSC era mai mult ca un muzeu: în parc, proprietarul a plasat copia autorului a faimoasei sculpturi „Rhino” de Salvador Dali, pereții casei. au fost decorate cu picturi ale artiștilor ruși, inclusiv Ivan Shishkin, și o colecție a fost plasată într-o cameră separată ceasuri de branduri celebre, costul unora dintre ele - de exemplu, Piaget încrustat cu diamante - a depășit 100 de mii de dolari. Au fost ascunse mai multe seifuri. în spatele rafturilor cu pantofi, în care erau depozitate aproximativ 100 de mii de dolari. Bentley și Maybach, precum și două Mercedes rare, se aflau în garajul lui Maslov. În plus, Serghei Maslov, care are cetățenie rusă și elvețiană, potrivit agențiilor de informații, are mai multe apartamente la Moscova, imobiliare în străinătate și a construit un iaht de 70 de metri în valoare de peste 50 de milioane de euro la unul dintre șantierele navale străine.

În paralel, un eveniment similar a avut loc într-un sat de cabane din zona Petrovo-Dalny de pe autostrada Novorizhskoye, unde locuiește prim-adjunctul lui Maslov, Vladimir Karamanov, în vârstă de 57 de ani. La fel ca seful, Karamanov (care are si cetatenie austriaca si imobiliare in aceasta tara) nu a deschis imediat usa. Totuși, când a văzut un soldat SOBR mergând spre casă cu un baros, a preferat să nu reziste. Oamenii legii au găsit și o sumă mare de bani și o mulțime de bijuterii în conacul directorului general adjunct al Corporației de Dezvoltare SA.

În același timp, deținuților nu a fost ridicat decât documente și mijloace electronice. Adevărat, potrivit Kommersant, în viitorul apropiat ancheta intenționează să se adreseze instanței de judecată cu cereri de sechestrare a bunurilor inculpaților din dosar pentru achitarea pretinsului prejudiciu. În special, moșia aceluiași Maslov, potrivit unor surse, este estimată la peste 100 de milioane de dolari.

Deținuții Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și președintele consiliului de administrație al băncii RITC Dmitri Khasanov și Elmira Miloserdova, un membru al acesteia (au furnizat servicii financiare și juridice conducerii Corporației de Dezvoltare) au fost transferați la Rostov-pe-Don. La cererea anchetei, toți patru au fost arestați de Judecătoria Leninsky până pe 30 noiembrie, în cadrul unui dosar penal inițiat la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „deturnarea de fonduri” (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) clienților băncii Narodny Credit.

După cum au stabilit reprezentanții legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte ca licența să fie retrasă de la Narodny Credit, Maslov și Karamanov au investit în ea peste 1 miliard de ruble, primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare - regiuni din Districtul Federal Ural pentru dezvoltare. de transport, energie și infrastructuri sociale în cadrul proiectului „Urali industriali – Urali polari”. Banii, cu asistența liderilor băncii, potrivit anchetei, au fost retrași companiilor offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale liderilor SA.

Acum, el se află și în arest la Rostov-pe-Don, sub acuzația de deturnare a peste 10 miliarde de ruble de la această bancă. sunt fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, care este prieten cu Serghei Maslov, vicepreședintele acestei instituții de credit, Irina Pereverzeva, șeful serviciului de securitate al băncii, Nikolai Molotilkin, și contabilul Maya Nyushkova. Potrivit Agenției de Asigurare a Depozitelor, de la 1 iulie, suma datoriei băncii față de creditori se ridica la peste 20 de miliarde de ruble.

Între timp, potrivit anchetei, conducerea SA „Corporația pentru Dezvoltare” ar putea plasa fonduri pentru furtul ulterioar al acestora în alte bănci cu probleme. În orice caz, potrivit unei surse Kommersant din organele de drept, cuantumul prejudiciului incriminat inculpaţilor din dosar poate creşte de cel puţin o duzină de ori.

Corporația însăși s-a abținut să comenteze, invocând lipsa de conducere.

JSC Development Corporation

A fost înființată la 30 august 2006 ca SA „Corporation Ural Industrial - Ural Polar”, din 2012 își poartă numele actual. Domeniul prioritar de activitate îl reprezintă implementarea proiectelor de investiții care să asigure creșterea competitivității economiei regionale, diversificarea acesteia și să stimuleze activitatea investițională. Dezvoltarea infrastructurilor de transport, energie, sociale, dezvoltarea integrată a potențialului de resurse al Districtului Federal Ural.

Principalele proiecte ale corporației sunt Northern Latitudinal Railway (707 km), podul peste râul Nadym cu piese de automobile și de cale ferată, TPP Polyarnaya în YaNAO cu o capacitate de 268 MW, proiectul Polar Quartz (crearea producției). de concentrate de cuarț de înaltă puritate), materialele de construcție a plantelor prețul Nyagan și altele. Corporația are 17 filiale, inclusiv OAO Yamal Railway Company, OOO Seversetrazvitie, ZAO Production Center KVANT-2, OOO Efficient Heat Power Engineering.

Principalii acționari sunt departamentul de proprietate al Okrugului autonom Khanty-Mansiysk (35,31%), departamentul de proprietate al Okrugului autonom Yamalo-Nenets (34,9%), departamentul de proprietate al Regiunii Tyumen (28,7%). Capitalul autorizat - 29,48 miliarde de ruble. Veniturile corporației în 2015 s-au ridicat la 253,2 milioane de ruble, profitul net - 40,96 milioane de ruble.

Pentru ce este faimos Serghei Maslov?

Maslov Sergey Vladimirovici s-a născut la 15 august 1960 la Grozny (RSS Cecen-Inguș). În 1982 a absolvit Colegiul Surgut Oil, în 1992 a Institutului de Petrol și Chimie din Azerbaidjan cu o diplomă în forarea puțurilor de petrol și gaze, iar în 2004 a Academiei de Drept din Moscova.

A lucrat ca maistru de control al calității al trustului Surgutneftegaz, maistru de secție al trustului Kogalymneftegazstroy, maistru al unei secțiuni specializate a trustului Surgutneftedorstroyremont. De la înființarea sa la începutul anilor 1990, NK LUKOIL a ocupat funcții de conducere în filialele companiei: din 1992 - Director General al LUKOIL Trading, din 1996 până în 2000 - Prim Vicepreședinte al LUKOIL International, până în 2001 - Președinte al companiei. Din februarie 2001 - Președinte al companiei de conducte Transnefteprodukt. În aprilie 2008, a devenit președinte al Bursei Internaționale de Mărfuri și Materii Prime din St. Petersburg CJSC. În septembrie același an, a demisionat din funcția de președinte al Transnefteprodukt, rămânând șeful bursei. Din mai 2013 - Director General al Development Corporation JSC.

Distins cu Ordinul Prieteniei. Are titlul de „Petrol de onoare”. Căsătorit, tată a șase copii.

„FederalPress” a luat cunoștință de detaliile evoluției cazului conducătorilor SA „Development Corporation” și reținerea acestora. Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și așteaptă să fie eliberat. Oamenii legii studiază posibilitatea inițierii unui al doilea dosar penal, dar, în același timp, se tem că managerii pot repeta soarta lui Serdyukov și vor fi eliberați.

În spatele detenției și discuțiilor populare despre case de lux, milioane în dulapuri și mașini scumpe, un fapt fundamental a trecut neobservat: nu există un „caz de dezvoltare corporativă”. Faptul că în cadrul acestui caz reprezentanții blocului de putere nu se ocupă de problemele financiare ale Corporației a fost confirmat Federal Press de două surse. Senzația de vineri nu are deloc permis de ședere în Ural: polițiștii din Districtul Federal de Sud conduc cazul.

„În cursul studierii materialelor de pe bancă [revocarea licenței Narodny Kredit] cu privire la retragerea fondurilor în străinătate, dezvoltarea cetățenilor M și K [și Vladimir Karamanov]. Reprezentanții agențiilor de aplicare a legii au condus acest caz de la bun început până la sfârșitul lui logic, sub formă de detenție în regiunea Moscovei”, spune o sursă informată.

Indirect, informația este confirmată de formularea specificată în decizia Curții Leninsky din Rostov-pe-Don. Managerii de top ai Corporației de Dezvoltare au fost arestați într-un dosar penal în temeiul articolului 160 din Codul Penal al Federației Ruse (deturnare sau delapidare) pentru delapidarea a 1 miliard de ruble prin Banca Populară de Credit. Ancheta consideră că banii, cu asistența liderilor băncii, au fost retrași în offshore-urile cipriote, apoi parțial legalizați și parțial investiți în proiectele liderilor.

Având în vedere că ofițerii FSB din Rostov-pe-Don, cu sprijinul luptătorilor Gărzii Naționale, au efectuat lucrări operaționale, după arestare, Maslov și Karamanov au fost duși la Rostov-pe-Don. Statutul liderilor Corporației de Dezvoltare este de așa natură încât cel mai probabil nu au fost trimiși la centrul de arest preventiv nr. 1 al GUFSIN din regiunea Rostov, reflectă sursa agenției.

Mai mult, unul dintre cele patru centre de arestare preventivă ale FSB (cunoscut sub numele de centru de arestare preventivă nr. 4) se află în oraș. Este situat chiar în incinta FSB-ului regional și ocupă o parte din primul etaj. Este conceput pentru aproximativ 25 de paturi și este mult mai confortabil decât un centru clasic de arest preventiv: celulele au televizoare, mobilier confortabil, covoare, încălzire și ventilație bună, „seamănă de la distanță cu un apartament”, știe sursa. Deţinuţii primesc hrană bună şi, la nevoie, îngrijiri medicale. În același timp, se cunoaște regimul intern strict. Fostul primar din Makhachkala a fost ținut aici a spus Amirov, care a fost acuzat că a organizat crime prin contract (în momentul de față ispășește o pedeapsă în colonia Delfinii Negri pentru închisoare pe viață, clarifică „”).

Karamanov și Maslov sunt cel mai probabil ținuți în SIZO nr. 4 din Rostov-pe-Don

Anchetatorii au început deja să lucreze cu Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Sursele noastre din agențiile de aplicare a legii din regiunea Rostov notează că managerul superior al Corporației de Dezvoltare nu recunoaște acuzațiile. „El [Maslov] a arătat un comportament foarte obscen în timpul arestării sale. În timpul procedurilor speciale [amprentarea, înregistrarea documentelor necesare, – FederalPress] a vorbit cu deplină încredere că va pleca în curând de aici. Că va fi scos cu siguranță”, subliniază sursa agenției. El clarifică faptul că Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și „intră în negare acuzațiile pe care încearcă să le aducă”.

„Forțele de securitate nu se așteptau la un astfel de efect: atunci când presa a publicat publicații a doua zi după arest, a devenit clar că Narodny Kredit era vârful aisbergului”, spune interlocutorul agenției de la forțele de ordine sub condiția anonimatului. - Având în vedere rezonanța, regiunea se teme că procesul ar putea merge pe aceeași cale ca și cazul [achitat după suspiciuni de delapidare în Oboronservis fostul ministru al Apărării Anatoly] Serdiukov, iar acuzatul își va repeta soarta – adică vor fi liberi.

Anchetatorii de la Rostov chiar nu au niciun temei pentru cazul Corporației de Dezvoltare, având în vedere că încălcările (dacă există) ar putea fi comise pe teritoriul Districtului Federal Ural. În consecință, pentru apariția cazului, este necesară atenția asupra cazului reprezentanților comitetului de investigație al regiunii Tyumen, Okrug autonom Khanty-Mansi și YaNAO sau declarații ale reprezentanților regiunilor în calitate de victime.

Reprezentanții corporației de dezvoltare și-au declarat deja gata să coopereze cu ancheta. După cum a raportat anterior FederalPress, vineri a avut loc la Ekaterinburg o reuniune a Consiliului de Supraveghere al JSC Development Corporation, la care, în prezența plenipotențiarului Igor Hholmansky(consiliul de supraveghere include și adjunctul său Boris Kirillov) au discutat candidații pentru post și. despre. șef al corporației.

Plenipotențiarul nu a dat numele potențialului șef: „Am fost forțat să plec la Nijni Tagil și de aceea nu sunt încă la curent cu deciziile luate”. Potrivit FederalPress, ședința Consiliului de Supraveghere, la care va avea loc numirea, va avea loc miercuri, 26 octombrie.

Vineri, plenipotențiarul a participat la o ședință a Consiliului de Supraveghere, unde candidații pentru funcția și. despre. Şeful Corporaţiei

Reamintim, miercuri, 19 octombrie, angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB, cu sprijinul Gărzii Naționale, au confiscat documente la biroul Corporației pentru Dezvoltare SA din Bolshoy Savvinsky Lane și au percheziționat 30 de adrese din Moscova și Moscova. Regiunea, inclusiv în apartamentele și casele de țară ale suspecților. Aceștia vor fi acuzați de delapidare de 1 miliard de ruble prin intermediul băncii „Credit popular” (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse, delapidare sau delapidare).

Experții admit că în spatele căutărilor există un conflict de forțe influente: Serghei Maslov este considerat membru al echipei Ghenadi Timcenko, contactele lor au fost urmărite din 2011, iar în cadrul corporației de dezvoltare, Novatek, co-deținută de Gennady Timchenko, a devenit partener în proiectul Northern Latitudinal Railway. În același timp, structurile controlate de Serghei Chemezov spun expertii.

„Detenția lui Maslov este atât o luptă împotriva corupției, cât și un conflict de interese ale corporațiilor”, a spus el. Nikita Isaev, director al Institutului de Economie Contemporană. - Vedem o lovitură din partea autorităților asupra cvasistructurilor care exercită control asupra fondurilor bugetare care nu sunt gestionate de stat. Dar în acest caz, de exemplu, a existat un conflict de interese între Corporația de Dezvoltare și Căile Ferate Ruse, în care această Corporație a încercat să intre. Într-adevăr, pâlpâie numele lui Chemezov și Timchenko, ale căror interese s-au ciocnit evident, iar la mijloc era domnul Maslov cu adjunctul său, există și figura șefului Transneft Tokarev, cu care Maslov este și el asociat.

Șeful Minchenko Consulting Holding Evgheni Mincenko reflectă asupra consecințelor politice ale cazului: „Faptul că nu totul merge bine acolo era cunoscut de mult timp”, a remarcat Minchenko, „Acum, întrebarea este în consecințele politice. Nu știu cât de adânc sapă în timp forțele de securitate, pentru că pot apărea întrebări pentru acei oficiali de rang înalt care au stat la originile acestei corporații.”

Grupurile de influență și clanurile profită de evenimentele din jurul corporației, dar este evident pentru toată lumea că vorbim de o întărire sistemică a luptei statului împotriva corupției, notează directorul general al Centrului de Informare Politică. Alexey Mukhin. „Poate că cutare sau cutare arestare sau detenție va slăbi poziția unuia și va întări poziția celuilalt. Comitetul de investigație și FSB acționează conform planului lor. Poate că undeva își coordonează [acțiunile] cu grupuri de influență, dar, să fiu sincer, mă îndoiesc foarte mult. Astfel de incidente, desigur, sunt folosite de grupurile de influență pentru a-și consolida pozițiile și a slăbi pozițiile adversarilor, dar nimic mai mult.

Alexey Vahrushev

Materialul a fost pregătit în comun de UralPolit.Ru și FederalPress

Angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Federal de Securitate l-au reținut pe directorul general al SA „Corporația pentru Dezvoltare” creată în numele președintelui.

După cum s-a raportat "Kommersant", CEO JSC Development Corporation Serghei Maslov a fost reținut de oamenii legii într-o proprietate de lux, care se află într-un sat de lângă Moscova. „Arhangelsk”. Serghei Maslov, ca și adjunctul său Vladimir Karamanov, sunt suspectate de delapidare de un miliard de ruble. Banii au fost alocați de către regiunile-acționari ai Corporației de Dezvoltare pentru implementarea proiectului de investiții.

Potrivit ofițerilor care au efectuat percheziția, reședința lui Maslov, în vârstă de 56 de ani, era mai mult ca un muzeu. În parc se află o copie de autor a celebrei sculpturi Salvador Dali„Rinocerul”, iar pereții casei sunt decorați cu panouri ale artiștilor ruși, printre care Ivan Șișkin. O cameră separată găzduiește o colecție de ceasuri de la mărci celebre, costul unora dintre ele - de exemplu, încrustate cu diamante Piaget— a depășit 100 de mii de dolari. Ascunse în spatele suporturilor pentru pantofi se aflau mai multe seifuri care conțineau aproximativ 100.000 de dolari în numerar. În garaj erau Bentleyși Maybach, precum și două mașini rare ale mărcii Mercedes. În plus, Serghei Maslov, care are cetățenie rusă și elvețiană, potrivit agențiilor de informații, are mai multe apartamente la Moscova, imobiliare în străinătate, și a construit un iaht de 70 de metri în valoare de peste 50 de milioane de euro la unul dintre șantierele navale din străinătate, relatează Kommersant. .

În același timp, a fost efectuată o percheziție la casa lui Vladimir Karamanov, în vârstă de 57 de ani, a cărui reședință este situată într-o așezare de cabane din Petrovo-Far pe autostrada Novorizhskoe. Karamanov, ca și proprietarul său, are și dublă cetățenie (rusă și austriacă) și are imobile în Austria. În conacul său, angajații au găsit o sumă mare de numerar și numeroase bijuterii. De la Karamanov au fost confiscate documente și mijloace electronice.

În viitorul apropiat, autoritățile de anchetă se vor adresa instanței de judecată cu cereri de sechestru asupra bunurilor inculpaților din dosarul penal. În special, potrivit unor rapoarte, averea lui Serghei Maslov este estimată la peste o sută de milioane de dolari.

Deținuții Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și președintele consiliului de administrație RITC Bank Dmitri Khasanovși incluse în ea Elmira Miloserdova au fost transferați la Rostov-pe-Don. Toți patru au fost arestați de Tribunalul Districtual Leninsky până pe 30 noiembrie, ca parte a unui dosar penal în temeiul articolului 160 din Codul Penal al Federației Ruse privind „deturnarea de fonduri” a clienților băncilor. „Creditul oamenilor”.
Dmitri Khasanov și Elmira Miloserdova au oferit servicii financiare și juridice conducerii Corporației de Dezvoltare.

Se observă că, chiar înainte de revocarea licenței sale, Maslov și Karamanov au investit mai mult de un miliard de ruble în banca „Creditul Poporului”, primit de la clienții Corporației de Dezvoltare - regiuni. Districtul Federal Ural pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport, energie și sociale în cadrul proiectului „Ural Industrial - Ural Polar”. Banii, cu asistența liderilor băncii, potrivit anchetei, au fost retrași companiilor offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale lui Maslov și Karamanov.

Pe lângă persoanele de mai sus, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul Narodny Kredit sunt în prezent în arest la Rostov-pe-Don. Stanislav Svetlitsky care este prieten cu Serghei Maslov, vicepreședintele acestei instituții de credit Irina Pereverzeva, șeful de securitate bancară Nikolai Molotilkin si contabil Maya Nyushkova. Toți au fost arestați în caz de delapidare din fondurile băncii „Credit Poporului” de peste zece miliarde de ruble.

Potrivit Kommersant, de la 1 iulie a acestui an, suma datoriei băncii față de creditori se ridica la peste douăzeci de miliarde de ruble.

De asemenea, se mai arată că valoarea prejudiciului incriminat inculpaților din dosar poate crește de cel puțin o duzină de ori.

Fotografie - „Kommersant”

Evgeny Ivanov, conform materialelor ziarului Kommersant

Serghei Maslov și adjunctul său Vladimir Karamanov au fost reținuți în căsuțele lor private de lux. În timpul perchezițiilor, aceștia au găsit sume mari de bani și bijuterii.

Sergey Maslov, directorul general al Corporației pentru Dezvoltare SA, creată prin decret al președintelui, a fost reținut pe teritoriul luxoasei sale cabane de lângă Moscova în timpul unei operațiuni speciale a angajaților GUEBiPK și FSB. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne.

Operațiunea specială a avut loc miercurea trecută, 19 octombrie. În primul rând, agenții au confiscat documente la biroul SA „Development Corporation” din strada Bolshoy Savvinsky, negăsind liderii companiei la fața locului, au mers cu percheziții la 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei - la apartamentele și cabanele din Moscova. suspecți.

Potrivit Kommersant, Sergey Maslov, CEO al Development Corporation JSC, a fost găsit în conacul său luxos din satul Arhangelskoye. Dacă gardienii îi lăsau cu ușurință pe oamenii legii să intre pe teritoriul satului, atunci Serghei Maslov nu avea de gând să-i lase să intre pe moșie, care ocupă 3 hectare. A deschis ușa doar când unul dintre comandouri a spart sticla de pe ușa din față cu un baros. Potrivit Kommersant, participanții la operațiunea specială compară reședința cu un muzeu - în parcul adiacent cabanei există o copie a autorului sculpturii „Rhino” de Salvador Dali, picturi ale artiștilor celebri atârnă în casă, un separat camera este rezervată pentru o colecție de ceasuri scumpe. În spatele suporturilor pentru pantofi, anchetatorii au găsit seifuri care conțineau aproximativ 100 000 de dolari, Bentley, Maybach și două Mercedes rare au fost găsite în garajul situat pe teritoriul conacului. Potrivit unor estimări, averea lui Maslov valorează 100 de milioane de dolari.

Potrivit serviciilor de informații, pe lângă un pașaport rusesc, Serghei Maslov are și un pașaport elvețian, precum și mai multe apartamente la Moscova. La ordinul unui om de afaceri în valoare de 50 de milioane de euro a fost construit un iaht de 70 de metri.

Vladimir Karamanov, primul adjunct al șefului Corporației de Dezvoltare SA, a fost reținut și în propria sa casă, situată pe teritoriul unui sat de cabane din zona Petrovo-Dalny. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit o sumă mare de bani și o sumă mare de bijuterii. Karamanov este cetățean australian și deține imobile în acea țară. Potrivit publicației, ancheta intenționează să se adreseze instanței de judecată pentru a solicita arestarea proprietății reprezentanților reținuți ai administrației Development Corporation SA pentru plata prejudiciului pretins.

Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov a deschis un dosar penal pentru deturnarea de fonduri (partea 4, articolul 160 din Codul Penal al Federației Ruse) la sfârșitul lunii septembrie 2016. Maslov și Karamanov au investit fondurile primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare în banca People’s Client cu puțin timp înainte ca licența băncii să fie revocată. Potrivit anchetatorilor, Maslov și Karamanov au ales în mod special banca cu probleme pentru a facilita explicarea pierderii de bani pe care regiunile Districtului Federal Ural au investit în proiectul Ural Industrial - Ural Polar, care vizează dezvoltarea infrastructurii de transport, energie și socială. a raionului. Suma furtului a depășit 1 miliard de ruble. Cu complicitatea conducerii Băncii Clientului Poporului, banii au fost retrași companiilor offshore cipriote, iar ulterior au fost investiți în proiecte personale ale lui Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Mai mult, după cum a precizat sursa, valoarea prejudiciului ar putea crește de mai multe ori - conform oamenilor legii, administrația Development Corporation SA ar putea plasa bani în alte bănci nesigure în același mod.

Liderii reținuți ai Corporației de Dezvoltare SA, precum și președintele consiliului de administrație al băncii RITC Dmitri Khasanov și un membru al consiliului de administrație Elmira Miloserdova, care le-a furnizat servicii financiare, au fost transferați la Rostov-on- Don. Toți cei 4 inculpați din dosarul penal au fost puși în arest până la 30 noiembrie 2016.

Potrivit lui Kommersant, la Rostov-pe-Don, un prieten al lui Serghei Maslov, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietar al băncii Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, contabilul bancar Maya Nyushkova, vicepreședintele Irina Pereverzeva și șeful serviciul de securitate al Narodny Kredit » Nikolay Molotilkin. Aceștia sunt acuzați că deturnează 10 miliarde de ruble din Creditul Poporului.