Ao Karamanov Development Corporation žalba. Novac izdvojen za razvoj regionalnih projekata nestao je u problematičnim bankama

Oleg Rubnikovich

Kako je postalo poznato Kommersantu, na luksuznom imanju u vikend naselju Arkhangelskoye u blizini Moskve, čiji je ukras skulptura Salvadora Dalija, zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova i FSB-a pritvorili su generalnog direktora akcionarskog društva. stvorena u ime predsjednika Sergeja Maslova. Zajedno sa svojim zamjenikom Vladimirom Karamanovim osumnjičen je za pronevjeru najmanje milijardu rubalja. Prema istrazi, sredstva koja su regioni koji su akcionari akcionarskog društva izdvojili za realizaciju velikog investicioni projekat Smestili su "Ural industrial - Ural polar" u problematičnu banku, da bi kasnije bio ko kriv za njihov nestanak.

Operacija, u kojoj je učestvovalo više desetina službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i FSB-a, izvedena je prošle srijede na skoro 30 adresa u Moskvi i Podmoskovlju. U kancelariji JSC Development Corporation u Bolšoj Savvinskoj ulici, kontraobavještajci i zaposleni u GUEBiPK-u nisu pronašli nijednog od čelnika za koje su bili zainteresovani i, nakon što su zaplijenili dokumentaciju, otišli su u pretres stanova i seoskih kuća osumnjičenih.

Predstavnicima agencija za provođenje zakona nije bilo teško ući u vikendicu Arkhangelskoye, gdje živi 56-godišnji Sergej Maslov. Ugledavši vojnike specijalaca Nacionalne garde koji su izašli iz minibusa, gardisti su odmah podigli barijeru. Ali u imanju koje se nalazi na više od 3 hektara sa površinom od skoro 3 hiljade kvadratnih metara. Ispostavilo se da je teže ući - u svakom slučaju, nikome se nije žurilo otvoriti vrata pozivima i kucanjima. Vlasnik imanja pojavio se tek nakon što je jedan od komandosa maljem razbio staklo na ulaznim vratima.

Nakon što su Sergeju Maslovu predočili nalog za pretres, policija i službenici obezbeđenja počeli su da pregledaju prostorije. Prema rečima učesnika operacije, rezidencija šefa Razvojne korporacije JSC više je ličila na muzej: u parku je vlasnik postavio autorsku kopiju čuvene skulpture „Nosorog” Salvadora Dalija, zidove kuće. bili su ukrašeni slikama ruskih umjetnika, uključujući Ivana Šiškina, a zbirka je smještena u posebnu prostoriju. poznatih brendova, cijena nekih od njih - na primjer, Piaget optočenog dijamantima - premašila je 100 hiljada dolara. Nekoliko sefova bilo je skriveno iza regala sa cipelama, u kojima je bilo pohranjeno oko 100 hiljada dolara. Bentley i Maybach su takođe bili u Maslovoj garaži kao dva retka mercedesa. Osim toga, Sergej Maslov, koji ima rusko i švicarsko državljanstvo, prema podacima obavještajnih agencija, ima nekoliko stanova u Moskvi, nekretnine u inostranstvu, a u jednom od stranih brodogradilišta izgradio je jahtu od 70 metara vrijednu više od 50 miliona eura.

Paralelno, sličan događaj održan je u vikend naselju u oblasti Petrovo-Dalni na autoputu Novorizhskoye, gde živi prvi zamenik Maslova, 57-godišnji Vladimir Karamanov. Kao i šef, Karamanov (koji ima i austrijsko državljanstvo i nekretnine u ovoj zemlji) nije odmah otvorio vrata. Međutim, kada je ugledao vojnika SOBR-a kako ide prema kući sa maljem, nije se opirao. Policajci su također pronašli veliku sumu novca i mnogo nakita u vili zamjenika generalnog direktora Razvojne korporacije dd.

Istovremeno, od pritvorenika nisu oduzeli ništa osim dokumenata i elektronskih medija. Istina, prema Kommersant-u, u bliskoj budućnosti istraga namjerava da se obrati sudu sa zahtjevima za oduzimanje imovine optuženih u predmetu kako bi se isplatila navodna šteta. Konkretno, imanje istog Maslova, prema nekim izvorima, procjenjuje se na više od 100 miliona dolara.

Zatočenici Sergej Maslov i Vladimir Karamanov, kao i predsednik odbora direktora RITC-banke Dmitrij Hasanov i članica Elmira Miloserdova (omogućili su menadžmentu Razvojne korporacije finansijske i pravne usluge) prebačeni su u Rostov na Donu. Na zahtjev istrage, sva četvorica su uhapšena od strane Lenjinskog okružnog suda do 30. novembra u sklopu krivičnog postupka koji je krajem septembra pokrenula lokalna Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova o „prisvajanju Novac"(član 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije) klijenti banke "Narodni kredit".

Kako su utvrdili službenici za provođenje zakona, u oktobru 2014., neposredno prije nego što je Narodnom kreditu oduzeta licenca, Maslov i Karamanov su u njega uložili više od milijardu rubalja, dobijenih od dioničara Korporacije za razvoj - regije Uralskog federalnog okruga za razvoj transportne, energetske i socijalne infrastrukture u okviru projekta „Industrijski Ural – Polarni Ural“. Novac je, uz pomoć čelnika banke, prema istrazi, povučen u ofšor kompanije na Kipru i uložen u lične projekte čelnika DD.

Sada je i u pritvoru u Rostovu na Donu zbog optužbi za pronevjeru više od 10 milijardi rubalja iz ove banke. su bivši zamjenik ministra energetike Ruske Federacije i vlasnik Narodnog kredita Stanislav Svetlitsky, koji je prijatelj Sergeja Maslova, zamenika predsednika ove kreditne institucije, Irine Pereverzeve, šefa službe obezbeđenja banke Nikolaja Molotilkina i računovođe Maje Njuškove. Prema podacima Agencije za osiguranje depozita, od 1. jula iznos duga banke prema poveriocima iznosio je više od 20 milijardi rubalja.

U međuvremenu, prema istrazi, menadžment AD "Korporacija za razvoj" mogao bi da plasira sredstva za njihovu kasniju krađu u druge problematične banke. U svakom slučaju, prema izvoru Kommersanta u agencijama za provođenje zakona, iznos štete inkriminisane optuženima u ovom slučaju može porasti najmanje desetak puta.

Sama korporacija se uzdržala od komentara, navodeći nedostatak rukovodstva.

JSC Development Corporation

Osnovano je 30. avgusta 2006. godine kao AD „Korporacija Ural Industrial – Ural Polar“, od 2012. godine nosi sadašnji naziv. Prioritetna oblast delovanja je realizacija investicionih projekata koji obezbeđuju povećanje konkurentnosti regionalne privrede, njenu diversifikaciju i stimulišu investicionu aktivnost. Razvoj transportne, energetske, socijalne infrastrukture, integrisani razvoj resursnog potencijala Uralskog federalnog okruga.

Glavni projekti korporacije su Sjeverna širina (707 km), most preko rijeke Nadym sa automobilskim i željezničkim dijelovima, TE Polyarnaya u YaNAO kapaciteta 268 MW, projekat Polar Quartz (stvaranje proizvodnje kvarcnih koncentrata visoke čistoće), cijena biljnog građevinskog materijala Nyagan i dr. Korporacija ima 17 podružnica, uključujući OAO Yamal Railway Company, OOO Seversetrazvitie, ZAO Proizvodni centar KVANT-2, OOO Efficient Heat Power Engineering.

Glavni akcionari su odjel za imovinu Hanti-Mansijskog autonomnog okruga (35,31%), odjel za imovinu Jamalo-Nenetskog autonomnog okruga (34,9%), odjel za imovinu Tjumenske oblasti (28,7%). Ovlašteni kapital- 29,48 milijardi rubalja. Prihod korporacije u 2015. iznosio je 253,2 miliona rubalja, neto profit- 40,96 miliona rubalja.

Po čemu je Sergej Maslov poznat?

Maslov Sergej Vladimirovič rođen je 15. avgusta 1960. godine u Groznom (Čečensko-Inguška ASSR). Godine 1982. diplomirao je na Naftnom koledžu Surgut, 1992. na Azerbejdžanskom institutu za naftu i hemiju sa diplomom iz bušenja naftnih i gasnih bušotina, a 2004. na Moskovskoj državnoj pravnoj akademiji.

Radio je kao predradnik za kontrolu kvaliteta u trustu Surgutneftegaz, predradnik sekcije u trustu Kogalymneftegazstroy, predradnik specijalizovanog odeljenja povereništva Surgutneftedorstroyremont. Od svog osnivanja početkom 1990-ih, NK LUKOIL je bio na visokim pozicijama u podružnicama kompanije: od 1992. - generalni direktor LUKOIL Tradinga, od 1996. do 2000. godine - prvi potpredsjednik LUKOIL International-a, do 2001. godine - predsjednik kompanije. Od februara 2001. - predsjednik gasovodna kompanija"Transnefteprodukt". U aprilu 2008. postao je predsjednik Međunarodne berze roba i sirovina u Sankt Peterburgu CJSC. U septembru iste godine podnio je ostavku na mjesto predsjednika Transnefteprodukta, ostajući na čelu berze. Od maja 2013. godine - generalni direktor Razvojne korporacije dd.

Odlikovan Ordenom prijateljstva. Ima titulu "Počasni naftaš". Oženjen, otac šestoro djece.

"FederalPress" je postao upoznat sa detaljima razvoja slučaja čelnika JSC "Razvojna korporacija" i njihovog pritvora. Sergej Maslov odbija da sarađuje sa istragom i čeka da bude oslobođen. Službenici za provođenje zakona proučavaju mogućnost pokretanja drugog krivičnog postupka, ali istovremeno strahuju da bi menadžeri mogli ponoviti sudbinu Serdyukova i biti pušteni na slobodu.

Iza pritvaranja visokog profila i rasprave o luksuznim kućama, milionima ormara i skupim automobilima, ostala je nezapažena fundamentalna činjenica: ne postoji „slučaj razvoja korporacije“. Da se u okviru ovog slučaja predstavnici moćnog bloka ne bave finansijskim pitanjima Korporacije, Federalnom presu su potvrdila dva izvora. Senzacija u petak uopće nema uralsku boravišnu dozvolu: slučaj vode službenici za provođenje zakona Južnog federalnog okruga.

“U toku proučavanja materijala o banci [oduzimanje dozvole Narodnog kredita] u vezi povlačenja sredstava u inostranstvu, razvoj građana M i K [i Vladimir Karamanov]. Predstavnici agencija za provođenje zakona vodili su ovaj slučaj od samog početka do njegovog logičnog kraja u vidu pritvora u moskovskoj regiji “, kaže upućeni izvor.

Indirektno, informacija je potvrđena formulacijom navedenom u odluci Lenjinskog suda u Rostovu na Donu. Najviši menadžeri Razvojne korporacije uhapšeni su u krivičnom postupku prema članu 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije (pronevjera ili pronevjera) zbog pronevjere 1 milijarde rubalja preko Narodne kreditne banke. Istraga smatra da je novac, uz asistenciju čelnika banke, povučen u kiparske ofšore, a potom djelimično legalizovan, a dijelom uložen u projekte čelnika.

S obzirom na to da su operativni rad izveli oficiri FSB Rostova na Donu uz podršku boraca Nacionalne garde, nakon hapšenja, Maslov i Karamanov su odvedeni u Rostov na Donu. Status čelnika Razvojne korporacije je takav da najvjerovatnije nisu poslani u istražni zatvor broj 1 GUFSIN-a u Rostovskoj oblasti, navodi izvor agencije.

Štaviše, jedan od četiri pritvorska centra FSB-a (poznat kao istražni pritvor br. 4) nalazi se u gradu. Nalazi se u prostorijama regionalnog FSB-a i zauzima dio prvog sprata. Dizajniran za otprilike 25 kreveta i mnogo udobniji od klasičnog istražni zatvor: ćelije imaju televizore, udoban namještaj, tepihe, dobro grijanje i ventilaciju, “malo podsjećaju na stan”, zna izvor. Zatočenici dobijaju dobru hranu i, po potrebi, medicinsku negu. Istovremeno, poznat je strogi unutrašnji režim. Ovdje je zadržan bivši gradonačelnik Mahačkale Said Amirov, koji je optužen za organizovanje naručenih ubistava (trenutno izdržava kaznu doživotnog zatvora u koloniji Crni delfin, pojašnjava "").

Karamanov i Maslov se najvjerovatnije nalaze u SIZO-u broj 4 u Rostovu na Donu

Istražitelji su već počeli da rade sa Sergejem Maslovom i Vladimirom Karamanovim. Naši izvori u strukture moći Rostovske regije napominju da glavni menadžer Razvojne korporacije ne priznaje optužbe. “On [Maslov] je pokazao veoma drsko ponašanje prilikom hapšenja. Tokom posebnih procedura [uzimanje otisaka prstiju, čišćenje potrebna dokumenta, - "FederalPress"] progovorio sa puno povjerenje da će uskoro otići odavde. Da će sigurno biti izvučen”, naglašava izvor agencije. On pojašnjava da Sergej Maslov odbija da sarađuje sa istragom i "poriče optužbe koje pokušavaju da podignu protiv njega".

"Snage sigurnosti nisu očekivale takav efekat: kada su sutradan nakon hapšenja počele da se pojavljuju objave u medijima, postalo je jasno da je People's Credit vrh ledenog brega", kaže sagovornik agencije iz agencija za provođenje zakona na uslov anonimnosti. - S obzirom na rezonanciju, region strahuje da bi suđenje moglo ići na isti način kao i slučaj [oslobođen zbog sumnje za pronevjeru u Oboronservisu, bivši ministar odbrane Anatolij] Serdyukov, a optuženi će ponoviti svoju sudbinu – odnosno biće na slobodi.

Istražitelji iz Rostova zaista nemaju osnova za slučaj razvojne korporacije, s obzirom na to da bi prekršaji (ako ih je bilo) mogli biti počinjeni na teritoriji Uralskog federalnog okruga. Shodno tome, za pojavljivanje slučaja neophodna je pažnja na slučaj predstavnika istražnog komiteta Tjumenske oblasti, Hanti-Mansijskog autonomnog okruga i YaNAO-a ili izjava predstavnika regiona kao žrtava.

Predstavnici Razvojne korporacije već su se izjasnili o spremnosti da sarađuju u istrazi. Kako je FederalPress ranije objavio, u petak je u Jekaterinburgu održan sastanak Nadzornog odbora JSC Development Corporation, na kojem je, u prisustvu opunomoćenika Igor Kholmansky(u nadzornom odboru je i njegov zamjenik Boris Kirillov) razgovarao o kandidatima za radno mjesto i. o. šef korporacije.

Opunomoćenik nije naveo ime potencijalnog šefa: "Bio sam primoran da odem u Nižnji Tagil i stoga još nisam upoznat sa donetim odlukama." Kako prenosi FederalPress, sjednica Nadzornog odbora na kojoj će biti imenovanje održat će se u srijedu, 26. oktobra.

Opunomoćenik je u petak prisustvovao sjednici Nadzornog odbora na kojoj su kandidati za funkciju i. o. šef Korporacije

Podsjetimo, u srijedu, 19. oktobra, zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne službe bezbjednosti, uz podršku Nacionalne garde, zaplijenili su dokumentaciju u kancelariji Razvojne korporacije dd u Bolšoj Savvinskoj ulici i pretresli 30 adresa u Moskvi i Moskovskoj oblasti, uključujući stanove i seoske kuće osumnjičenih. Oni će biti optuženi za pronevjeru 1 milijarde rubalja preko banke "Narodni kredit" (član 160. Krivičnog zakona Ruske Federacije, pronevjera ili pronevjera).

Stručnjaci priznaju da iza potraga stoji sukob utjecajnih sila: Sergej Maslov se smatra članom tima Genady Timchenko, njihovi kontakti se prate od 2011. godine, a u okviru Razvojne korporacije Novatek, čiji je suvlasnik Genady Timchenko, postao je partner u projektu Sjeverne širine. U isto vrijeme, strukture koje kontroliraju Sergej Čemezov kažu stručnjaci.

“Pritvor Maslova je i borba protiv korupcije i sukob interesa korporacija”, rekao je on. Nikita Isaev, direktor Instituta za savremenu ekonomiju. - Vidimo udar vlasti na kvazistrukture koje vrše kontrolu nad budžetskim sredstvima kojima ne upravlja država. Ali u ovom slučaju, na primjer, došlo je do sukoba interesa između Razvojne korporacije i Ruskih željeznica, u koje je ova Korporacija pokušala ući. Zaista, trepere imena Čemezova i Timčenka, čiji su se interesi očigledno sukobili, a u sredini je bio gospodin Maslov sa svojim zamenikom, tu je i lik šefa Transnjefta Tokareva, sa kojim se Maslov takođe povezuje.

Šef Minchenko Consulting Holdinga Evgeny Minchenko razmišlja o političkim posljedicama slučaja: „Činjenica da tamo ne ide sve glatko je bila poznata odavno“, napomenuo je Minčenko, „Sada je pitanje u političkim posljedicama. Ne znam koliko snage bezbjednosti kopaju po vremenu, jer se mogu pojaviti pitanja za one visoke funkcionere koji su stajali na početku ove korporacije.”

Uticajne grupe i klanovi iskorištavaju dešavanja oko korporacije, ali je svima jasno da je riječ o sistemskom jačanju državne borbe protiv korupcije, napominje CEO Centar za političke informacije Alexey Mukhin. “Možda će ovo ili ono hapšenje ili pritvor oslabiti poziciju jednog, a ojačati poziciju drugog. Istražni komitet i FSB postupaju po svom planu. Možda negdje koordiniraju svoje [radnje] sa grupama uticaja, ali, iskreno, sumnjam u to. Ovakve incidente, naravno, koriste grupe uticaja da ojačaju svoje pozicije i oslabe pozicije protivnika, ali ništa više.

Alexey Vakhrushev

Materijal su zajednički pripremili UralPolit.Ru i FederalPress

Uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne službe bezbjednosti priveli su generalnog direktora AD "Korporacija za razvoj" osnovane u ime predsjednika.

Kako je objavljeno "Komersant", izvršni direktor JSC Development Corporation Sergey Maslov je zadržan od strane policijskih službenika na luksuznom imanju koje se nalazi u selu u blizini Moskve "Arkhangelsk". Sergej Maslov, kao i njegov zamjenik Vladimir Karamanov, osumnjičeni su za pronevjeru milijardu rubalja. Novac su izdvojili regioni-akcionari Razvojne korporacije za realizaciju investicionog projekta.

Prema riječima policajaca koji su izvršili pretres, rezidencija 56-godišnjeg Maslova više je ličila na muzej. U parku se nalazi autorska kopija poznate skulpture Salvador Dali"Nosorog", a zidovi kuće ukrašeni su panoima ruskih umjetnika, među kojima Ivan Šiškin. U zasebnoj prostoriji nalazi se zbirka satova poznatih marki, cijena nekih od njih - na primjer, optočenih dijamantima Piaget— premašio 100 hiljada dolara. Iza polica za cipele bilo je skriveno nekoliko sefova u kojima je bilo oko 100.000 dolara u gotovini. U garaži su bili Bentley i Maybach, kao i dva rijetka automobila marke Mercedes. Osim toga, Sergej Maslov, koji ima rusko i švicarsko državljanstvo, prema obavještajnim agencijama, ima nekoliko stanova u Moskvi, nekretnine u inostranstvu, a izgradio je jahtu od 70 metara vrijednu više od 50 miliona eura u jednom od stranih brodogradilišta, prenosi Kommersant. .

Istovremeno, izvršen je i pretres kuće 57-godišnjeg Vladimira Karamanova, čije se prebivalište nalazi u vikend naselju u s. Petrovo-Far na autoputu Novorizhskoe. Karamanov, kao i njegov vlasnik, ima i dvojno državljanstvo (rusko i austrijsko), a ima nekretnine u Austriji. U njegovoj vili zaposleni su pronašli veliku količinu novca i brojni nakit. Karamanovu su oduzeta dokumenta i elektronski mediji.

U bliskoj budućnosti, istražni organi će se obratiti sudu sa zahtjevima za oduzimanje imovine optuženih u krivičnom predmetu. Konkretno, prema nekim izvještajima, imanje Sergeja Maslova procjenjuje se na više od sto miliona dolara.

Pritvorenici Sergej Maslov i Vladimir Karamanov, kao i predsednik upravnog odbora RITC banka Dmitrij Hasanov i uključeni u njega Elmira Miloserdova prebačeni su u Rostov na Donu. Sva četvorica su uhapšena od strane Lenjinskog okružnog suda do 30. novembra u okviru krivičnog postupka po članu 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije o „proneveravanju sredstava“ klijenata banaka. "Narodni kredit".
Dmitry Khasanov i Elmira Miloserdova pružili su finansijske i pravne usluge menadžmentu Razvojne korporacije.

Napominje se da su i prije oduzimanja licence Maslov i Karamanov uložili više od milijardu rubalja u banku "Narodni kredit", koju su dobili od klijenata Razvojne korporacije - regiona. Uralski federalni okrug za razvoj transportne, energetske i socijalne infrastrukture u okviru projekta "Ural Industrial - Ural Polar". Novac je, uz pomoć čelnika banke, prema istrazi, povučen u ofšor kompanije na Kipru i uložen u lične projekte Maslova i Karamanova.

Pored navedenih osoba, u pritvoru u Rostovu na Donu trenutno se nalazi bivši zamjenik ministra energetike Ruske Federacije i vlasnik Narodnog kredita. Stanislav Svetlitsky koji je prijatelj Sergeja Maslova, zamjenika predsjednika ove kreditne institucije Irina Pereverzeva, šef osiguranja banke Nikolaj Molotilkin i računovođa Maya Nyushkova. Svi su uhapšeni u slučaju pronevjere iz sredstava banke "Narodni kredit" više od deset milijardi rubalja.

Prema pisanju Komersanta, od 1. jula ove godine iznos duga banke prema poveriocima iznosio je više od dvadeset milijardi rubalja.

Takođe se navodi da iznos štete koja je inkriminisana optuženima u ovom slučaju može porasti najmanje desetak puta.

Fotografija - "Kommersant"

Evgenij Ivanov, prema materijalima lista Kommersant

Sergej Maslov i njegov zamjenik Vladimir Karamanov zatočeni su u svojim privatnim luksuznim vikendicama. Prilikom pretresa pronađene su veće sume novca i nakita.

Sergej Maslov, generalni direktor Korporacije za razvoj, osnovane predsednikovim dekretom, priveden je na teritoriji svoje luksuzne vikendice u blizini Moskve tokom specijalne operacije oficira GUEBiPK i FSB. Ovo je saopštila pres služba Ministarstva unutrašnjih poslova.

Specijalna operacija izvedena je prošle srijede, 19. oktobra. Prvo su operativci zaplijenili dokumentaciju u kancelariji JSC "Razvojna korporacija" u Bolšoj Savvinskoj ulici, ne pronašavši čelnike kompanije na licu mjesta, pretresli su 30 adresa u Moskvi i Moskovskoj oblasti - do stanova i vikendica u osumnjičeni.

Prema pisanju Komersanta, Sergej Maslov, izvršni direktor Development Corporation JSC, pronađen je u svojoj luksuznoj vili u selu Arkhangelskoye. Ako su stražari lako pustili policajce na teritoriju sela, onda ih Sergej Maslov nije namjeravao pustiti na imanje koje zauzima 3 hektara. Otvorio je vrata tek kada je jedan od komandosa maljem razbio staklo na ulaznim vratima. Kako piše Kommersant, učesnici specijalne operacije upoređuju rezidenciju sa muzejom - u parku pored vikendice postavljena je autorska kopija skulpture Salvadora Dalija "Nosorog", u kući vise slike poznatih umetnika, rezervisana je posebna soba za kolekciju skupih satova. Iza polica za cipele istražitelji su pronašli sefove u kojima se nalazilo oko 100.000 dolara.Bentley, Maybach i dva rijetka Mercedesa pronađeni su u garaži koja se nalazi na teritoriji vile. Prema nekim procjenama, Maslovo imanje vrijedi 100 miliona dolara.

Prema podacima obavještajnih službi, Sergej Maslov osim ruskog pasoša ima i švicarski pasoš, kao i nekoliko stanova u Moskvi. Po narudžbi biznismena u iznosu od 50 miliona evra izgrađena je jahta od 70 metara.

Priveden je i Vladimir Karamanov, prvi zamjenik direktora Korporacije za razvoj AD vlastitu kuću nalazi se na teritoriji vikend naselje u oblasti Petrovo-Dalni. Prilikom pretresa, istražitelji su pronašli veću količinu novca i veću količinu nakita. Karamanov je australijski državljanin i posjeduje nekretnine u toj zemlji. Prema navodima publikacije, istraga planira da se obrati sudu za podnošenje zahtjeva za hapšenje imovine privedenih predstavnika uprave Razvojne korporacije dd na ime naplate navodne štete.

Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Rostovsku oblast je krajem septembra 2016. godine pokrenula krivični postupak zbog činjenice da je pronevjera novčanih sredstava (dio 4, član 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije). Maslov i Karamanov su sredstva dobijena od dioničara Razvojne korporacije uložili u banku Narodni klijent neposredno prije nego što je banci oduzeta dozvola. Prema istražiteljima, Maslov i Karamanov su posebno odabrali problematičnu banku kako bi lakše objasnili gubitak novca koji su regioni Uralskog federalnog okruga uložili u projekat Ural Industrial - Ural Polar, usmjeren na razvoj transportne, energetske i socijalne infrastrukture. okruga. Iznos krađe premašio je milijardu rubalja. Uz saučesništvo menadžmenta Narodne banke klijenata, novac je povučen kiparskim ofšor kompanijama, a kasnije uložen u lične projekte Sergeja Maslova i Vladimira Karamanova. Štaviše, kako je precizirao izvor, iznos štete mogao bi se povećati nekoliko puta - prema riječima policijskih službenika, uprava Razvojne korporacije dd mogla bi na isti način plasirati novac u druge nepouzdane banke.

Pritvoreni čelnici Razvojne korporacije dd, kao i predsednik upravnog odbora RITC-banke Dmitrij Hasanov i član upravnog odbora Elmira Miloserdova, koji im je pružao finansijske usluge, prebačeni su u Rostov na Don. Sva 4 optužena u krivičnom predmetu određen je pritvor do 30. novembra 2016. godine.

Prema Kommersantu, u Rostovu na Donu, prijatelj Sergeja Maslova, bivši zamjenik ministra energetike Ruske Federacije i vlasnik banke Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, bankovni računovođa Maya Nyushkova, zamjenica predsjednika Irina Pereverzeva i šefica služba obezbeđenja Narodnog kredita » Nikolaj Molotilkin. Optuženi su za pronevjeru 10 milijardi rubalja iz Narodnog kredita.