อุทธรณ์ บริษัท พัฒนาอ่าวคารามานอฟ เงินที่จัดสรรเพื่อการพัฒนาโครงการระดับภูมิภาคหายไปในธนาคารที่มีปัญหา

Oleg Rubnikovich

ตามที่ Kommersant รู้จักในที่ดินหรูหราในหมู่บ้านกระท่อม Arkhangelskoye ใกล้กรุงมอสโกการตกแต่งซึ่งเป็นรูปปั้นโดย Salvador Dali พนักงานของกระทรวงกิจการภายในและ FSB กักตัวผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท ร่วมทุน สร้างขึ้นในนามของประธานาธิบดี Sergei Maslov ร่วมกับรองผู้ว่าการ Vladimir Karamanov เขาต้องสงสัยว่ายักยอกเงินอย่างน้อย 1 พันล้านรูเบิล จากการสอบสวนกองทุนที่จัดสรรโดยภูมิภาคที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร่วมทุนพวกเขาวางกองทุนสำหรับการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ "Ural Industrial - Ural Polar" ในธนาคารที่มีปัญหาเพื่อที่จะได้ เป็นคนที่ถูกตำหนิสำหรับการหายตัวไปของพวกเขา

ปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานหลายสิบคนของกระทรวงมหาดไทยและเอฟเอสบี ได้ดำเนินการเมื่อวันพุธที่แล้ว โดยดำเนินการตามที่อยู่เกือบ 30 แห่งในมอสโกและภูมิภาคมอสโก ในสำนักงานของ JSC Development Corporation ใน Bolshoi Savvinsky Lane เจ้าหน้าที่ข่าวกรองและพนักงานของ GUEBiPK ไม่พบผู้นำที่พวกเขาสนใจและเมื่อยึดเอกสารแล้วได้ไปค้นหาอพาร์ตเมนต์และบ้านในชนบทของผู้ต้องสงสัย

ไม่ยากสำหรับตัวแทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่จะเข้าไปในชุมชนกระท่อม Arkhangelskoye ซึ่ง Sergey Maslov อายุ 56 ปีอาศัยอยู่ เมื่อเห็นทหารของกองกำลังพิเศษของกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติที่ออกจากรถสองแถว ยามก็ยกบาเรียขึ้นทันที แต่ในที่ดินที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3 เฮกตาร์ พื้นที่เกือบ 3,000 ตารางเมตร มันกลับกลายเป็นว่ายากกว่าที่จะเข้าไป - ไม่ว่าในกรณีใดไม่มีใครรีบเปิดประตูรับสายและเคาะ เจ้าของที่ดินปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่หน่วยคอมมานโดคนหนึ่งทุบกระจกที่ประตูหน้าด้วยค้อนขนาดใหญ่

หลังจากแสดงหมายค้นต่อ Sergei Maslov ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เริ่มตรวจสอบสถานที่ ตามที่ผู้เข้าร่วมในการดำเนินการที่อยู่อาศัยของหัวหน้า บริษัท Development Corporation JSC เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มากขึ้น: ในสวนสาธารณะเจ้าของได้วางสำเนาประติมากรรมที่มีชื่อเสียง "แรด" ของผู้เขียนโดย Salvador Dali ผนังของบ้าน ตกแต่งด้วยภาพวาดโดยศิลปินชาวรัสเซียรวมถึง Ivan Shishkin และคอลเล็กชั่นถูกวางไว้ในห้องแยกต่างหากของนาฬิกาแบรนด์ดังราคาของพวกเขา - ตัวอย่างเช่น Piaget ที่หุ้มด้วยเพชร - เกิน 100,000 ดอลลาร์ ตู้นิรภัยหลายแห่งถูกซ่อนไว้ ด้านหลังชั้นวางรองเท้าซึ่งเก็บได้ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ เบนท์ลีย์และมายบัครวมถึงเมอร์เซเดสหายากสองคันอยู่ในโรงรถของมาสลอฟ นอกจากนี้ Sergey Maslov ซึ่งมีสัญชาติรัสเซียและสวิส ตามรายงานของหน่วยข่าวกรอง มีอพาร์ตเมนต์หลายแห่งในมอสโก อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ และสร้างเรือยอทช์ยาว 70 เมตรมูลค่ากว่า 50 ล้านยูโรที่อู่ต่อเรือแห่งหนึ่งในต่างประเทศ

เหตุการณ์ที่คล้ายกันจัดขึ้นในหมู่บ้านกระท่อมในพื้นที่ Petrovo-Dalny บนทางหลวง Novorizhskoye ซึ่งนายวลาดิมีร์คารามานอฟวัย 57 ปีอายุ 57 ปีของ Maslov อาศัยอยู่ เช่นเดียวกับเจ้านาย Karamanov (ซึ่งมีสัญชาติออสเตรียและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศนี้ด้วย) ไม่ได้เปิดประตูทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาเห็นทหาร SOBR กำลังเดินมาที่บ้านพร้อมกับค้อนขนาดใหญ่ เขาไม่ต้องการต่อต้าน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังพบเงินจำนวนมากและเครื่องประดับจำนวนมากในคฤหาสน์ของรองผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท พัฒนาคอร์ปอเรชั่น JSC

ขณะเดียวกันไม่ได้ยึดสิ่งใดจากผู้ต้องขัง เว้นแต่เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามคำกล่าวของ Kommersant ในอนาคตอันใกล้นี้การสอบสวนมีเจตนาที่จะยื่นคำร้องต่อศาลโดยมีคำร้องให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยในคดีเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามข้อกล่าวหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ของ Maslov เดียวกันตามแหล่งข่าวบางแห่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์

ผู้ถูกคุมขัง Sergei Maslov และ Vladimir Karamanov รวมถึงประธานคณะกรรมการของ RITC-bank Dmitry Khasanov และ Elmira Miloserdova สมาชิกคนหนึ่ง (พวกเขาให้บริการทางการเงินและกฎหมายแก่ผู้บริหารของ Development Corporation) ไปที่ รอสตอฟ-ออน-ดอน. ตามคำร้องขอของการสอบสวน ทั้งสี่คนถูกจับโดยศาลแขวงเลนินสกี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่ริเริ่มเมื่อปลายเดือนกันยายนโดยผู้อำนวยการท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยเรื่อง "การใช้เงินในทางที่ผิด" (มาตรา) 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) ของลูกค้าของธนาคาร Narodny Credit

ตามที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2014 ไม่นานก่อนที่ใบอนุญาตจะถูกเพิกถอนจาก Narodny Credit Maslov และ Karamanov ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลในนั้นซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นของ Development Corporation - ภูมิภาคของ Ural Federal District เพื่อการพัฒนา ของการคมนาคมขนส่งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมภายใต้กรอบของโครงการ "Industrial Urals - Polar Urals" ตามการสอบสวน เงินจำนวนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำของธนาคาร ถูกถอนออกไปยังบริษัทนอกอาณาเขตในไซปรัส และลงทุนในโครงการส่วนตัวของผู้นำของ JSC

ตอนนี้เขาถูกควบคุมตัวใน Rostov-on-Don ในข้อหายักยอกเงินมากกว่า 10 พันล้านรูเบิลจากธนาคารนี้ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียและเจ้าของ Narodny Kredit สตานิสลาฟ สเวตลิตสกี้ซึ่งเป็นเพื่อนของ Sergei Maslov รองประธานสถาบันสินเชื่อแห่งนี้ Irina Pereverzeva หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร Nikolai Molotilkin และนักบัญชี Maya Nyushkova จากข้อมูลของสำนักงานประกันเงินฝาก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม จำนวนหนี้ของธนาคารที่มีต่อเจ้าหนี้มีจำนวนมากกว่า 20 พันล้านรูเบิล

จากการสอบสวนพบว่า ผู้บริหารของ JSC "Corporation for Development" สามารถวางเงินทุนสำหรับการโจรกรรมที่ตามมาในธนาคารที่มีปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด ตามแหล่ง Kommersant ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จำนวนความเสียหายที่ถูกกล่าวหาต่อจำเลยในคดีจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบเท่า

บริษัทเองละเว้นจากการแสดงความคิดเห็น โดยอ้างว่าขาดความเป็นผู้นำ

JSC Development Corporation

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 ในชื่อ JSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar" ตั้งแต่ปี 2555 มีชื่อปัจจุบัน พื้นที่ลำดับความสำคัญของกิจกรรมคือการดำเนินโครงการลงทุนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจในภูมิภาคการกระจายความเสี่ยงและกระตุ้นกิจกรรมการลงทุน การพัฒนาการขนส่ง, พลังงาน, โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม, การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรแบบบูรณาการของ Ural Federal District

โครงการหลักของ บริษัท คือ Northern Latitudinal Railway (707 km) สะพานข้ามแม่น้ำ Nadym พร้อมชิ้นส่วนรถยนต์และทางรถไฟ Polyarnaya TPP ใน YaNAO ที่มีกำลังการผลิต 268 MW โครงการ Polar Quartz (การสร้างการผลิต ควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงเข้มข้น) ราคาวัสดุก่อสร้างโรงงาน Nyagan และอื่นๆ บริษัทมีบริษัทย่อย 17 แห่ง รวมถึง OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvity, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Heat Power Engineering

ผู้ถือหุ้นหลักคือแผนกอสังหาริมทรัพย์ของ Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (35.31%) แผนกอสังหาริมทรัพย์ของ Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (34.9%) แผนกทรัพย์สินของภูมิภาค Tyumen (28.7%) ทุนจดทะเบียน - 29.48 พันล้านรูเบิล รายได้ของ บริษัท ในปี 2558 อยู่ที่ 253.2 ล้านรูเบิล กำไรสุทธิ - 40.96 ล้านรูเบิล

Sergei Maslov มีชื่อเสียงในเรื่องใด?

Maslov Sergey Vladimirovich เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1960 ใน Grozny (Chechen-Ingush ASSR) ในปี 1982 เขาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย Surgut Oil College ในปี 1992 จากสถาบันน้ำมันและเคมีในอาเซอร์ไบจานด้วยปริญญาด้านการขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซ และในปี 2547 จากสถาบันกฎหมายแห่งรัฐมอสโก

เขาทำงานเป็นหัวหน้าคนงานควบคุมคุณภาพของความไว้วางใจ Surgutneftegaz ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกของความไว้วางใจ Kogalymneftegazstroy หัวหน้าแผนกเฉพาะของความไว้วางใจ Surgutneftedorstroyremont NK LUKOIL ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ดำรงตำแหน่งอาวุโสในบริษัทย่อยของบริษัท: ตั้งแต่ปี 1992 - ผู้อำนวยการทั่วไปของ LUKOIL Trading ตั้งแต่ปี 1996 ถึง 2000 - รองประธานคนแรกของ LUKOIL International จนถึงปี 2001 - ประธานบริษัท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2544 - ประธาน บริษัท ไปป์ไลน์ Transnefteprodukt ในเดือนเมษายน 2551 เขาได้ดำรงตำแหน่งประธาน CJSC การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศและวัตถุดิบแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน เขาลาออกจากตำแหน่งประธานของ Transnefteprodukt โดยยังคงเป็นหัวหน้าตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 - ผู้อำนวยการทั่วไปของ Development Corporation JSC.

ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งมิตรภาพ ทรงมียศเป็น "ช่างน้ำมันกิตติมศักดิ์" แต่งงานแล้ว พ่อของลูกหกคน

"FederalPress" รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนากรณีของผู้นำของ JSC "Development Corporation" และการกักขัง Sergei Maslov ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับการสอบสวนและกำลังรอที่จะถูกปล่อยตัว เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเริ่มคดีอาญาครั้งที่สอง แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กลัวว่าผู้จัดการจะชะตากรรมของ Serdyukov ซ้ำแล้วซ้ำอีกและได้รับการปล่อยตัว

เบื้องหลังการกักขังที่มีชื่อเสียงและการอภิปรายเกี่ยวกับบ้านหรู ตู้เสื้อผ้านับล้านและรถยนต์ราคาแพง ข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ไม่มีใครสังเกตเห็น: ไม่มี "กรณีการพัฒนาองค์กร" ข้อเท็จจริงที่ว่าภายในกรอบของกรณีนี้ ตัวแทนของกลุ่มอำนาจไม่จัดการกับปัญหาทางการเงินของบริษัท ได้รับการยืนยันจากสื่อกลางจากแหล่งข่าวสองแหล่ง ความรู้สึกในวันศุกร์ไม่มีใบอนุญาตผู้พำนักในอูราลเลย: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของ Southern Federal District กำลังดำเนินคดี

“ในระหว่างการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับธนาคาร [การเพิกถอนใบอนุญาตของ Narodny Kredit] เกี่ยวกับการถอนเงินในต่างประเทศการพัฒนาของพลเมือง M และ K [และ วลาดีมีร์ คารามานอฟ]. ตัวแทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนจบในรูปแบบการกักขังในภูมิภาคมอสโก” แหล่งข่าวกล่าว

ข้อมูลได้รับการยืนยันโดยทางอ้อมโดยใช้ถ้อยคำที่ระบุไว้ในคำตัดสินของศาล Leninsky แห่ง Rostov-on-Don ผู้จัดการระดับสูงของ Development Corporation ถูกจับในคดีอาญาภายใต้มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (ยักยอกหรือยักยอกเงิน) สำหรับการยักยอกเงิน 1 พันล้านรูเบิลผ่านธนาคารสินเชื่อประชาชน การสืบสวนเชื่อว่าเงินด้วยความช่วยเหลือจากผู้นำของธนาคาร ถูกถอนออกไปนอกชายฝั่งไซปรัส จากนั้นรับรองความถูกต้องบางส่วน และลงทุนในโครงการของผู้นำบางส่วน

เนื่องจากการปฏิบัติงานได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ FSB ของ Rostov-on-Don โดยได้รับการสนับสนุนจากนักสู้ National Guard หลังจากการจับกุม Maslov และ Karamanov ถูกนำตัวไปที่ Rostov-on-Don สถานะของผู้นำของ Development Corporation นั้นส่วนใหญ่จะไม่ถูกส่งไปยังศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีหมายเลข 1 ของ GUFSIN ในภูมิภาค Rostov แหล่งที่มาของหน่วยงานสะท้อนให้เห็น

นอกจากนี้ หนึ่งในสี่ศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีของ FSB (เรียกว่าศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีหมายเลข 4) ตั้งอยู่ในเมือง ตั้งอยู่ในสถานที่ของ FSB ระดับภูมิภาคและเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหนึ่ง มันถูกออกแบบมาสำหรับประมาณ 25 เตียงและสบายกว่าศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีแบบคลาสสิกมาก: ห้องขังมีทีวี เฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกสบาย พรม เครื่องทำความร้อนและการระบายอากาศที่ดี "พวกมันดูเหมือนอพาร์ตเมนต์จากระยะไกล" แหล่งข่าวรู้ ผู้ต้องขังได้รับอาหารที่ดีและการรักษาพยาบาลหากจำเป็น ในเวลาเดียวกัน ระบอบการปกครองภายในที่เข้มงวดเป็นที่รู้จัก อดีตนายกเทศมนตรีมาคัชกะลาถูกเก็บไว้ที่นี่ กล่าวว่า Amirovซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดระเบียบการฆ่าสัญญา (ในขณะที่เขารับโทษในคุก Black Dolphin สำหรับการจำคุกตลอดชีวิตชี้แจง "")

Karamanov และ Maslov มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะจัดขึ้นใน SIZO No. 4 ใน Rostov-on-Don

ผู้สืบสวนได้เริ่มทำงานกับ Sergei Maslov และ Vladimir Karamanov แล้ว แหล่งที่มาของเราในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของภูมิภาค Rostov ทราบว่าผู้จัดการระดับสูงของ Development Corporation ไม่ยอมรับข้อกล่าวหา “เขา [Maslov] แสดงพฤติกรรมที่อวดดีในระหว่างการถูกจับกุม ในระหว่างขั้นตอนพิเศษ [การพิมพ์ลายนิ้วมือ การลงทะเบียนเอกสารที่จำเป็น – FederalPress] เขาพูดด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าอีกไม่นานเขาจะออกจากที่นี่ ว่าเขาจะถูกดึงออกมาอย่างแน่นอน” แหล่งข่าวของหน่วยงานเน้นย้ำ เขาชี้แจงว่า Sergei Maslov ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับการสอบสวนและ "ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พวกเขาพยายามจะฟ้องร้องเขา"

“กองกำลังรักษาความปลอดภัยไม่ได้คาดหวังผลกระทบดังกล่าว เมื่อสื่อตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการจับกุม เป็นที่ชัดเจนว่านโรดนี่ เครดิตเป็นยอดภูเขาน้ำแข็ง” คู่สนทนาของหน่วยงานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุเงื่อนไขที่ไม่เปิดเผยชื่อ - จากการสะท้อนดังกล่าว ภูมิภาคกลัวว่าการพิจารณาคดีอาจเป็นแบบเดียวกับคดี [พ้นผิดหลังจากสงสัยว่ามีการยักยอกเงินใน Oboronservis อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม Anatoly] Serdyukovและผู้ถูกกล่าวหาจะทำซ้ำชะตากรรมของเขา - นั่นคือพวกเขาจะเป็นอิสระ

ผู้ตรวจสอบของ Rostov ไม่มีมูลเหตุสำหรับกรณีของ Development Corporation เนื่องจากการละเมิด (ถ้ามี) อาจเกิดขึ้นในอาณาเขตของ Urals Federal District ดังนั้น สำหรับลักษณะที่ปรากฏของคดี ควรให้ความสนใจต่อกรณีของตัวแทนของคณะกรรมการสอบสวนของภูมิภาค Tyumen, Khanty-Mansi Autonomous Okrug และ YaNAO หรือแถลงการณ์จากตัวแทนของภูมิภาคที่เป็นเหยื่อ

ตัวแทนของ Development Corporation ได้ประกาศความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการสอบสวนแล้ว ตามที่ FederalPress รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ Yekaterinburg เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลของ JSC Development Corporation ซึ่งต่อหน้าผู้มีอำนาจเต็ม Igor Kholmansky(คณะกรรมการกำกับดูแลรวมถึงรองด้วย บอริส คิริลลอฟ) หารือเกี่ยวกับผู้สมัครรับตำแหน่งและ. เกี่ยวกับ. หัวหน้า บริษัท

ผู้มีอำนาจเต็มไม่ได้ให้ชื่อของหัวหน้าที่มีศักยภาพ: "ฉันถูกบังคับให้ออกจาก Nizhny Tagil และด้วยเหตุนี้ฉันจึงยังไม่ตระหนักถึงการตัดสินใจ" ตามรายงานของ FederalPress การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งจะมีการแต่งตั้งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 26 ตุลาคม

เมื่อวันศุกร์ ผู้ทรงอำนาจเต็มที่ได้เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการกำกับ ซึ่งผู้สมัครรับตำแหน่งและ เกี่ยวกับ. หัวหน้าบริษัท

เรียกคืนในวันพุธที่ 19 ตุลาคมพนักงานของกระทรวงกิจการภายในและ FSB ด้วยการสนับสนุนของ National Guard ยึดเอกสารที่สำนักงานของ Development Corporation JSC ใน Bolshoy Savvinsky Lane และค้นหา 30 ที่อยู่ในมอสโกและมอสโก ภาค รวมทั้งในอพาร์ตเมนต์และบ้านในชนบทของผู้ต้องสงสัย พวกเขาจะถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 1 พันล้านรูเบิลผ่านธนาคาร "เครดิตประชาชน" (มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียการยักยอกหรือการยักยอก)

ผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่ามีความขัดแย้งของกองกำลังที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการค้นหา: Sergey Maslov ถือเป็นสมาชิกของทีม เจนนาดี ทิมเชนโก้ผู้ติดต่อของพวกเขาได้รับการติดตามตั้งแต่ปี 2011 และภายในกรอบของ Development Corporation Novatek ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมโดย Gennady Timchenko ได้กลายเป็นหุ้นส่วนในโครงการ Northern Latitudinal Railway ในขณะเดียวกัน โครงสร้างที่ควบคุมโดย Sergei Chemezovผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า

“การควบคุมตัว Maslov เป็นทั้งการต่อสู้กับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของบรรษัท” เขากล่าว Nikita Isaevผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย - เราเห็นการระเบิดจากทางการเกี่ยวกับโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูปที่ใช้การควบคุมกองทุนงบประมาณที่รัฐไม่ได้จัดการ แต่ในกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง Development Corporation และ Russian Railways ซึ่งบริษัทนี้พยายามจะเข้าไปเกี่ยวข้อง อันที่จริงชื่อของ Chemezov และ Timchenko สั่นไหวซึ่งเห็นได้ชัดว่าผลประโยชน์ขัดแย้งกันและตรงกลางคือนาย Maslov กับรองผู้อำนวยการของเขานอกจากนี้ยังมีร่างของหัวหน้า Transneft Tokarev ซึ่ง Maslov มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

Head of Minchenko Consulting Holding Evgeny Minchenkoสะท้อนถึงผลทางการเมืองของคดีนี้: “ความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ราบรื่นเป็นที่รู้กันมานาน” Minchenko ตั้งข้อสังเกต “ตอนนี้คำถามอยู่ในผลทางการเมือง ฉันไม่รู้ว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยกำลังขุดคุ้ยอยู่ลึกแค่ไหน เพราะคำถามอาจเกิดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านั้นที่ยืนอยู่ที่จุดกำเนิดของบริษัทนี้”

กลุ่มและกลุ่มที่มีอิทธิพลใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์รอบ ๆ บริษัท แต่เห็นได้ชัดว่าเรากำลังพูดถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบในการต่อสู้กับการทุจริตของรัฐอธิบดีศูนย์ข้อมูลทางการเมืองกล่าว Alexey Mukhin. “บางทีการจับกุมหรือการกักขังครั้งนี้หรือการกักขังอาจทำให้ตำแหน่งหนึ่งอ่อนแอลงและทำให้ตำแหน่งของอีกฝ่ายแข็งแกร่งขึ้น คณะกรรมการสอบสวนและเอฟเอสบีกำลังดำเนินการตามแผนของพวกเขา บางทีอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งที่พวกเขากำลังประสานงาน [การกระทำ] กับกลุ่มอิทธิพล แต่พูดตามตรง ฉันสงสัยมาก แน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกใช้โดยกลุ่มอิทธิพลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของพวกเขาและทำให้ตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลง แต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้

Alexey Vakhrushev

วัสดุนี้จัดทำร่วมกันโดย UralPolit.Ru และ FederalPress

พนักงานของกระทรวงกิจการภายในและหน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐควบคุมตัวผู้อำนวยการทั่วไปของ JSC "Corporation for Development" ที่สร้างขึ้นในนามของประธานาธิบดี

ตามที่รายงาน "คอมเมอร์แซนต์", ผู้บริหารสูงสุด JSC Development Corporation Sergey Maslovถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในที่ดินหรูหราซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านใกล้กรุงมอสโก "อาร์คันเกลสค์". Sergey Maslov เช่นเดียวกับรองของเขา วลาดีมีร์ คารามานอฟถูกสงสัยว่ายักยอกเงินหนึ่งพันล้านรูเบิล เงินได้รับการจัดสรรโดยผู้ถือหุ้นภูมิภาคของ Development Corporation เพื่อดำเนินโครงการลงทุน

ตามคำบอกของเจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นหา บ้านพักของมาสลอฟวัย 56 ปีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มากกว่า ในสวนมีสำเนาประติมากรรมที่มีชื่อเสียงของผู้เขียน ซัลวาดอร์ ดาลี"แรด" และผนังของบ้านตกแต่งด้วยแผงของศิลปินรัสเซียซึ่ง Ivan Shishkin. ห้องแยกต่างหากเป็นที่เก็บนาฬิกาจากแบรนด์ดัง ราคาบางเรือน - เช่น ประดับด้วยเพชร Piaget- เกิน 100,000 ดอลลาร์ ซ่อนอยู่หลังชั้นวางรองเท้ามีตู้เซฟหลายตู้ที่มีเงินสดอยู่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ ในโรงรถมี Bentleyและ มายบัครวมถึงรถหายากสองคันของแบรนด์ Mercedes. นอกจากนี้ Sergei Maslov ซึ่งมีสัญชาติรัสเซียและสวิส ตามรายงานของหน่วยข่าวกรอง มีอพาร์ตเมนต์หลายแห่งในมอสโก อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ และสร้างเรือยอทช์ยาว 70 เมตรมูลค่ากว่า 50 ล้านยูโรที่อู่ต่อเรือแห่งหนึ่งในต่างประเทศ Kommersant รายงาน .

ในเวลาเดียวกัน การค้นหาได้ดำเนินการที่บ้านของวลาดิมีร์ คารามานอฟ วัย 57 ปี ซึ่งพำนักอยู่ในชุมชนกระท่อมใน Petrovo-Farบนทางหลวง Novorizhskoe Karamanov ก็เหมือนกับเจ้าของของเขา ที่มีสองสัญชาติ (รัสเซียและออสเตรีย) และมีอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรีย ในคฤหาสน์ของเขา พนักงานพบเงินสดจำนวนมากและเครื่องประดับมากมาย เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกยึดจากคารามานอฟ

ในอนาคตอันใกล้นี้เจ้าหน้าที่สอบสวนจะยื่นคำร้องต่อศาลพร้อมคำร้องขอยึดทรัพย์สินของจำเลยในคดีอาญา ตามรายงานบางฉบับระบุว่าที่ดินของ Sergei Maslov มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์

ผู้ถูกคุมขัง Sergei Maslov และ Vladimir Karamanov รวมถึงประธานคณะกรรมการ RITC Bank Dmitry Khasanovและรวมอยู่ในนั้น เอลมิรา มิโลเซร์โดว่าถูกโอนไปยัง Rostov-on-Don ทั้งสี่คนถูกศาลแขวงเลนินสกีจับกุมจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาภายใต้มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียเรื่อง "การใช้เงินในทางที่ผิด" จากลูกค้าธนาคาร “สินเชื่อประชาชน”.
Dmitry Khasanov และ Elmira Miloserdova ให้บริการทางการเงินและกฎหมายแก่ผู้บริหารของ Development Corporation

มีข้อสังเกตว่าแม้กระทั่งก่อนการเพิกถอนใบอนุญาต Maslov และ Karamanov ลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านรูเบิลในธนาคาร "เครดิตของประชาชน" ซึ่งได้รับจากลูกค้าของ Development Corporation - ภูมิภาค เขตสหพันธ์อูราลเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมภายใต้กรอบโครงการ "อุตสาหกรรมอูราล - อูราลโพลาร์". ตามการสอบสวน เงินจำนวนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำของธนาคาร ถูกถอนออกไปยังบริษัทนอกอาณาเขตในไซปรัส และลงทุนในโครงการส่วนบุคคลของ Maslov และ Karamanov

นอกจากบุคคลข้างต้นแล้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียและเจ้าของ Narodny Kredit ยังถูกควบคุมตัวใน Rostov-on-Don สตานิสลาฟ สเวตลิตสกี้ซึ่งเป็นเพื่อนของ Sergei Maslov รองประธานสถาบันสินเชื่อแห่งนี้ Irina Pereverzeva,หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยธนาคาร นิโคไล โมโลทิลกิ้นและนักบัญชี Maya Nyushkova. ทั้งหมดถูกจับในคดีฉ้อฉลจากกองทุนของธนาคาร People's Credit มากกว่าหมื่นล้านรูเบิล

จากข้อมูลของ Kommersant ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของปีนี้ จำนวนหนี้ของธนาคารที่มีต่อเจ้าหนี้มีจำนวนมากกว่าสองหมื่นล้านรูเบิล

มีรายงานด้วยว่าจำนวนความเสียหายที่จำเลยกล่าวหาในคดีสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยสิบเท่า

รูปภาพ - "Commersant"

Evgeny Ivanov ตามวัสดุของหนังสือพิมพ์ Kommersant

Sergei Maslov และรอง Vladimir Karamanov ถูกควบคุมตัวในกระท่อมส่วนตัวอันหรูหรา ระหว่างการค้นหา พวกเขาพบเงินและเครื่องประดับจำนวนมาก

Sergey Maslov ผู้อำนวยการทั่วไปของ Corporation for Development JSC ซึ่งสร้างขึ้นโดยคำสั่งของประธานาธิบดี ถูกควบคุมตัวในอาณาเขตของกระท่อมอันหรูหราของเขาใกล้กรุงมอสโก ระหว่างปฏิบัติการพิเศษโดยพนักงานของ GUEBiPK และ FSB สิ่งนี้ถูกรายงานโดยบริการกดของกระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติการพิเศษเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ประการแรก เจ้าหน้าที่ได้ยึดเอกสารที่สำนักงานของ JSC "Development Corporation" ในช่องทาง Bolshoy Savvinsky ไม่พบผู้นำของบริษัทในจุดนั้น พวกเขาจึงค้นหาที่อยู่ 30 แห่งในมอสโกและภูมิภาคมอสโก - ไปยังอพาร์ตเมนต์และกระท่อมของ ผู้ต้องสงสัย

Kommersant กล่าวว่า Sergey Maslov ซีอีโอของ Development Corporation JSC ถูกพบในคฤหาสน์สุดหรูของเขาในหมู่บ้าน Arkhangelskoye หากผู้คุมปล่อยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้าไปในอาณาเขตของหมู่บ้านได้อย่างง่ายดาย Sergey Maslov จะไม่ปล่อยให้พวกเขาเข้าไปในที่ดินซึ่งมีพื้นที่ 3 เฮกตาร์ เขาเปิดประตูก็ต่อเมื่อหนึ่งในหน่วยคอมมานโดทุบกระจกที่ประตูหน้าด้วยค้อนขนาดใหญ่ ตาม Kommersant ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยกับพิพิธภัณฑ์ - ในสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับกระท่อมมีสำเนาประติมากรรม "แรด" ของผู้เขียนโดย Salvador Dali ภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงแขวนอยู่ในบ้านแยกต่างหาก ห้องถูกสงวนไว้สำหรับคอลเลกชันนาฬิการาคาแพง ด้านหลังชั้นวางรองเท้า ผู้ตรวจสอบพบตู้นิรภัยที่มีเงินประมาณ 100,000 ดอลลาร์ เบนท์ลีย์ มายบัค และเมอร์เซเดสหายากสองคันถูกพบในโรงรถที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของคฤหาสน์ จากการประมาณการบางอย่าง อสังหาริมทรัพย์ของ Maslov มีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานของหน่วยข่าวกรอง นอกเหนือจากหนังสือเดินทางของรัสเซียแล้ว Sergey Maslov ยังมีหนังสือเดินทางของสวิส เช่นเดียวกับอพาร์ตเมนต์หลายแห่งในมอสโก ตามคำสั่งของนักธุรกิจจำนวน 50 ล้านยูโรสร้างเรือยอทช์ 70 เมตร

Vladimir Karamanov รองหัวหน้าคนแรกของ Development Corporation JSC ถูกควบคุมตัวในบ้านของเขาเองซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของหมู่บ้านกระท่อมในพื้นที่ Petrovo-Dalny ในระหว่างการค้นหา ผู้สืบสวนพบเงินจำนวนมากและเครื่องประดับจำนวนมาก Karamanov เป็นพลเมืองออสเตรเลียและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศนั้น ตามการตีพิมพ์ การสอบสวนมีแผนที่จะขึ้นศาลเพื่อยื่นคำร้องให้จับกุมทรัพย์สินของผู้แทนที่ถูกคุมขังของฝ่ายบริหารของ Development Corporation JSC เพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามข้อกล่าวหา

ผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียสำหรับภูมิภาค Rostov ได้เปิดคดีอาญาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการใช้เงินในทางที่ผิด (ตอนที่ 4 มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 Maslov และ Karamanov ลงทุนกองทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของ Development Corporation ในธนาคาร People's Client ไม่นานก่อนที่ใบอนุญาตของธนาคารจะถูกเพิกถอน ตามที่ผู้ตรวจสอบ Maslov และ Karamanov เลือกธนาคารที่มีปัญหาโดยเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายการสูญเสียเงินที่ภูมิภาคของ Ural Federal District ลงทุนในโครงการ Ural Industrial - Ural Polar มุ่งพัฒนาการขนส่งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ของอำเภอ. จำนวนการโจรกรรมเกิน 1 พันล้านรูเบิล ด้วยการสมรู้ร่วมคิดของการจัดการของธนาคาร People's Client เงินจึงถูกถอนออกไปยัง บริษัท นอกอาณาเขตของไซปรัสและต่อมาได้ลงทุนในโครงการส่วนตัวของ Sergey Maslov และ Vladimir Karamanov นอกจากนี้ ตามที่แหล่งข่าวชี้แจง ปริมาณความเสียหายอาจเพิ่มขึ้นหลายเท่า - ตามที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกล่าวว่าฝ่ายบริหารของ Development Corporation JSC สามารถวางเงินในธนาคารที่ไม่น่าเชื่อถืออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

ผู้นำที่ถูกคุมขังของ Development Corporation JSC รวมถึงประธานคณะกรรมการของ RITC-bank Dmitry Khasanov และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร Elmira Miloserdova ซึ่งให้บริการทางการเงินแก่พวกเขาถูกย้ายไปที่ Rostov-on- สวมใส่. จำเลยทั้ง 4 ในคดีอาญาถูกจับกุมจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ตามที่ Kommersant ใน Rostov-on-Don เพื่อนของ Sergei Maslov อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียและเจ้าของธนาคาร Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky นักบัญชี Maya Nyushkova รองประธาน Irina Pereverzeva และหัวหน้าแผนก บริการรักษาความปลอดภัยของ Narodny Kredit » Nikolay Molotilkin พวกเขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 10 พันล้านรูเบิลจากเครดิตประชาชน