Şirketi ogr ile kontrol etmek. Kayıt defterinden alıntı

Hem piyasaya yeni kayıtlı hem de uzun süredir faaliyet gösteren tüm şirketler ve bireysel girişimciler, güvenilir karşı taraflarla iş yapmayı tercih ediyor. Ancak özellikle büyük işlemlerde yeni ortakların ortaya çıkması bazı risklere neden olabilir. Bu nedenle, TIN'i veya diğer hizmetleri kullanarak vergi web sitesinde karşı tarafı nasıl kontrol edeceğinizi bilmeniz gerekir. Hizmetleri kullanarak kendinizi ve karşı tarafınızı kontrol edin.

Sadece karşı tarafı vergi dairesinin web sitesinden TIN kullanarak kontrol etmek değil, aynı zamanda kendinizi de kontrol etmek oldukça önemlidir, çünkü bu şirket sahipleri için çok faydalı bir işlem olacaktır.

Öte yandan partnerlerinizin sizi nasıl gördüğünü de öğrenebileceksiniz. Sonuçta, yalnızca gelecekteki partnerinizi kontrol etmekle kalmayacak, aynı zamanda güvenilirliği açısından da kontrol edileceksiniz.

Örneğin, ayrıca şunları da öğrenebilirsiniz:

• Vergi borcunuzun olup olmadığı. Varsa borçlarınızı mümkün olduğu kadar çabuk kapatmanız tavsiye edilir, aksi takdirde cari hesabınız bloke edilebilir.
• Vergi makamlarına sunulan raporlamanın eksiksizliği ve kalitesi açısından muhasebe departmanının çalışmaları üzerinde kontrol sağlamak.

Bir sözleşme imzalamadan önce karşı tarafın güvenilirliğini neden kontrol etmelisiniz?

Özellikle büyük işlemler için güvenilir müşterilerle uzun vadeli sözleşmeler yapmak en iyisidir. Yeni bir sözleşme imzalarken kiminle muhatap olacağınızı kontrol etmeniz önerilir. Ve bunun hem yeni hem de deneyimli firmalar tarafından yapılması gerekiyor.

Ancak kalıcı bir partnerde bile her zaman emin olamayız. Bu nedenle, ciddi bir hatayı önlemek için karşı tarafı vergi web sitesinden TIN'i kullanarak veya başka bir hizmet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Karşı tarafın TIN ile kontrol edilmesinin sağlayabileceği bazı bilgiler şunlardır:

• Yönetici güvenilir değil. Bu alabileceğiniz ilk çağrıdır. Böyle bir kişi aynı zamanda hayali bir kişi olabilir ve aynı anda birden fazla şirkete kayıtlı olabilir. Bu nedenle, örneğin, bir ihale düzenliyorsanız ve tek yöneticili birden fazla şirket aynı anda başvuruda bulunuyorsa bunu düşünmeye değer.
• Şirket tasfiye, iflas veya yeniden yapılanma sürecindedir. Karşı tarafın bu bilgiyi saklamaya karar vermesi durumunda bu durum gerçekleşebilir. Böyle bir şirketle iş kurarak paranızı alamayabilirsiniz, ancak borçlu kuyruğuna girebilirsiniz.
• Partner şirketin yürüttüğü faaliyet türüne ilişkin izni veya lisansı bulunmamaktadır. Kendinizi tuzağa düşürmemek için bunu bilmeniz de son derece önemli olacaktır.
• Belirli bir faaliyet türünün yürütülmesinin yasaklanması.
• Faaliyetlerin zamanlaması açıklanandan farklıdır.Şirketler, daha saygın görünmek için gerçekte olduğundan daha uzun süredir iş hayatında olduklarının reklamını yapabilirler. Bu zaten bu tür insanlarla uğraşmamanız gerektiğinin ilk sinyalidir.
• Şirketin yasal adresi çok büyük. Bu temel bir kriter değildir, bu da böyle bir karşı tarafla iş yapmamanın daha iyi olduğu anlamına gelmez, ancak dikkatli olmaya ve daha ayrıntılı bir kontrol yapmaya değer.
• Şirket ayrıntıları sağlanan verilerle eşleşmiyor. Bu gerçek, belgeleri hazırlayan kişinin sıradan dikkatsizliğinden kaynaklanabileceği gibi, kasıtlı aldatmanın bir sonucu da olabilir. Yanlış ayrıntılar, örneğin alkol beyannamesi veya KDV beyannamesi doldururken sizin için sorunlara yol açabilir.
• Şirket her şeyi yapıyor ve her şeye sahip. Bu, gece uçuşu yapan şirketlerde ve mali dolandırıcılık ve aldatmaya bulaşan şirketlerde olur.

Bilgi toplamak hikayenin sadece bir kısmı; bir sonraki adım ortağın ofisinde canlı iletişim olacak. Bu durumda firma tabelasına ve bu adreste ne kadar süredir bulunduğuna dikkat etmelisiniz. Kural olarak, gece uçuşu yapan şirketlerin bir işareti yoktur. Bir web sitesinin varlığı bile her zaman bir ortağın güvenilir olduğu anlamına gelmez.

Dikkat! Hızlı bir kontrol gerçekleştirmek için çevrimiçi bir hizmetin hizmetlerini kullanabilirsiniz - ücretsiz değildir, ancak genel veri koleksiyonu ve hazır çıktı büyük bir avantaj olacaktır. Gün içinde manuel olarak yapacaklarınızı - 5 dakikada yapabileceksiniz - kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin.

Doğrulamak için karşı taraftan ne talep edilmelidir?

Karşı tarafı kontrol etmeye karar verirseniz, ondan aşağıdaki belgeleri talep etmelisiniz:

• Şirket tescil belgesinin (OGRN) bir kopyası.
• Kuruluşun vergi tescil belgesinin (TIN) bir kopyası.
• Kuruluşun tüzüğünün bir kopyası. Ancak pratikte her zaman sağlanmamaktadır.
• Müdürün pasaportunun bir kopyası.
• Finansal güvenilirliği değerlendirmek amacıyla önceki yıla ait muhasebe tabloları.

TIN kullanarak vergi web sitesinde karşı taraf nasıl kontrol edilir - talimatlar

1. Adım. Vergi dairesinin web sitesine gidin ve doğrulama için verileri girin

Müşteri hakkında sağlanan bilgilerin ve güvenilirliğin analiz edilmesi için kendinizi ve karşı tarafı kontrol etmeniz gerekir.

İlk adım, kontrol etmek istediğiniz şirketin TIN ayrıntılarını veya OGRN'sini girmektir. Daha sonra resimdeki sembolleri olan captcha'yı uygun alana girin ve kontrol et'i tıklayın. Verileri doğru girdiyseniz sistem sonucu gösterecektir.

Adım 2. Organizasyonun kontrol edilmesi

Dikkat! Bazı durumlarda, aynı TIN altında veya aynı isimle kayıtlı birden fazla kuruluş tarafından verilmiş olabilirsiniz.

Aynı adı taşıyan birden fazla kuruluş yayınladıysanız bu çok da önemli değil, mümkündür. İstenilen organizasyonun TIN, OGRN veya adrese göre seçilmesi gerekmektedir. Aynı TIN'ye sahip birden fazla kuruluş varsa, bu çok tuhaftır ve bazı düşüncelere yol açar.

3. Adım. Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı alıyoruz ve analiz ediyoruz

Bir sonraki adım, bir alıntı ve Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı almaktır; içinde şirketle ilgili tüm bilgileri görebilir ve sağlanan belgelerle karşılaştırabilirsiniz. Bu örnekte şirketin iflas ettiğini görüyoruz. Bu, başlığın “Rekabet Yöneticisi” olduğu alıntının 41. paragrafında da görülmektedir.

Ne yazık ki vergi web sitesinde karşı tarafı TIN kullanarak kontrol etmek istersek bu tür bilgileri her zaman göremiyoruz. Alınan bilgilerin daha derin bir kontrolü ve analizi için İnternet hizmetini kullanmak daha iyidir.

Dikkat! Dikkat etmeye değer öğeleri vurguladığımız bir beyan örneğini PDF formatında indirin.

Birleşik İflas Kaydını kullanarak bir şirketi kontrol etme

Bir şirketi vergi web sitesinde kontrol etmek hiçbir şeyi açığa çıkarmayabilir, bu nedenle Birleşik İflas Şirketleri Sicili'nin web sitesinde bu şirket hakkında ek bilgi bulmaya değer. Örneğimiz bunu çok iyi yansıtıyor. Olymp şirketi uzun süredir iflas halinde ve bu gerçek vergi web sitesinde kontrol edildiğinde görünmeyebilir.

Bir şirket bulmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

• Yukarıdaki bağlantıda listelenen resmi web sitesini açar.
• Sol tarafta “Borçluları ara” ifadesini görüyoruz. Aşağıdaki bağlantıya tıklamamız gerekiyor - “Gelişmiş Borçlu Arama”.
• “Kod” alanına kontrol ettiğiniz şirketin INN, OGRN veya OKPO'sunu belirtin.
• Aramaya tıklayın ve sonuçları bekleyin.

Bu örnekte görüldüğü gibi veritabanında bir organizasyon bulduk. Ve aynı zamanda iflas sürecindedir.

Önemli! Bu kontrol Tax Ru web sitesindeki kontrole paralel olarak yapılmalıdır.

Karşı tarafı kontrol etmek için faydalı bağlantılar

Karşı tarafı vergi web sitesinde TIN kullanarak kontrol etmek işin yalnızca yarısıdır; ayrıca aşağıdaki hizmetlere de ihtiyacınız olacak:

№	Hizmetin açıklaması	Servis bağlantısı
1	Tahkim Davaları dosyasını açabilirsiniz. Müşteri "kirli" ise, muhtemelen ona karşı bazı yasal işlemler başlatılmıştır.	http://kad.arbitr.ru
2	Mahkeme davalarına ek olarak, veritabanında denetlenen karşı tarafa karşı güncel icra işlemlerini de bulabilirsiniz.	http://fssprus.ru/iss/ip/
3	Ayrıca şirket başkanının pasaportunun geçerli olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.	http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
4	Yaygın kullanılabilirlik için olası bir ortağın yasal adresinin kontrol edilmesi de tavsiye edilir.	https://service.nalog.ru/addrfind.do
5	Bu hizmet, şirketin kurucularının veya yöneticilerinin aynı zamanda kurucusu ve yöneticisi oldukları başka şirketleri olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.	https://service.nalog.ru/mru.do
6	Karşı tarafın vergi borcu olup olmadığını bilmek önemli olacaktır çünkü bu durumda cari hesabı vergi makamları tarafından bloke edilebilir. Bu durumda paranız vergi ödemek için kullanılacaktır.	https://service.nalog.ru/zd.do

Vergi web sitesinde karşı tarafı kontrol etme Bir karşı tarafla ilk kez işbirliği yapacaksanız veya faaliyetlerinin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, inceleme faydalı olacaktır. Böyle bir kontrolün nasıl yapılacağını bulalım.

Rusya Vergi Müfettişliği'nin web sitesindeki ortakları ne zaman kontrol etmeye değer?

gereklilik karşı tarafların doğrulanmasıçeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce, kendi işinizin risklerini azaltma niyetiyle ilişkilidir:

• Tedarik edilen mallar veya sağlanan hizmetler için ödeme yapılmamasından kaçının.
• Ücreti ödenen malların alınmamasından kaçının.
• Malların geç teslim alınması veya kalitesiz olması nedeniyle kayıplara maruz kalmayın.
• Dolandırıcılık planlarına ortak olmayın.
• Gelir vergisi ve KDV açısından risk taşıyan şüpheli belgeler almaktan kaçının.

Yasal sorumluluklar karşı taraf çekleri bulunmuyor. Ve 19 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yürürlükte olan yeni sanatın 3. maddesine göre. Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 54.1'i, yalnızca birincil belgelerin kimliği belirsiz veya yetkisiz bir kişi tarafından imzalanması ve karşı tarafın vergi ihlalleri, KDV'nin düşürülmesinin veya kar giderlerinin kabul edilmesinin reddedilmesi için gerekçe olamaz.

Yeni kuralları detaylı olarak konuştuk.

Ancak aslında, gerekli özeni göstermeden hareket eden bir vergi mükellefi, haksız yere vergi indirimi alınmasından sorumlu tutulabilir (Rusya Federasyonu Yüksek Tahkim Mahkemesi'nin 12 Ekim 2006 tarih ve 53 sayılı genel kurul kararının 10. maddesi). Ve çoğunlukla iyi niyetini kanıtlaması gereken kişi vergi mükellefidir.

Bu nedenle çoğu kuruluş ve bireysel girişimci, özellikle yeni ortaklarla iş ilişkilerine girerken kendilerini mümkün olduğunca korumaya çalışır. Çoğu zaman, sözleşmeleri imzalarken, karşı tarafın varlığının gerçekliğini doğrulamak için karşılıklı olarak oldukça hacimli belge setleri talep edilir:

• Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline ve Federal Vergi Hizmetine kaydedilmesi gerçeği.
• Mülkü ve banka ciroları.
• Yetkililerin yetkileri ve imza örnekleri.
• Vergi ve raporlama borcu yok.

Bu bilgiler yalnızca depolama alanı değil aynı zamanda periyodik güncelleme de gerektirir. Ek olarak, zamanla, tamamen vicdanlı bir karşı tarafın bile önceden öğrenmesi daha iyi olan sorunlarla karşılaşabilir.

Bu bakımdan minimum işçilik maliyeti ile partner hakkında güncel bilgi almayı mümkün kılan ve kapsamlı evrak işi gerektirmeyen internet kaynakları, doğrulama açısından ayrı bir önem kazanmaktadır. Böyle bir kaynak web sitesidir Federal Vergi Servisi Müfettişliği- karşı tarafın doğrulanması Bu, burada ücretsiz olarak yapılır ve yalnızca partneriniz hakkında değil, aynı zamanda kendi kuruluşunuz veya bireysel girişimciniz hakkında da bilgi edinmenizi sağlar. İkincisi, halka açık olarak görüntülenebilen bilgilerin güvenilirliğini kontrol etmek veya kendinize dışarıdan bakmak açısından da gereksiz olmayacaktır.

Federal Vergi Servisi kuruluş ve bireysel girişimci hakkında hangi bilgileri sağlıyor?

Federal Vergi Servisi'ne yalnızca mali işlevler değil, aynı zamanda vergi mükelleflerini kaydetme yükümlülüğü de verilmiştir, bu nedenle devlet kayıt sicilinde yer alan tüm kişiler hakkında mümkün olan maksimum miktarda güvenilir, güncel veriye sahiptir.

Bu bilgilere dayanarak, karşı tarafla ilgili olarak Federal Vergi Servisi web sitesinde şunları kontrol edebilirsiniz:

• Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline dahil edilmesi ve Federal Vergi Servisi'ne kaydedilmesiyle ilgili gerçekler.
• Yeniden yapılanma, tasfiye, devlet sicilinden çıkarılma, sermayenin azaltılması gibi olaylar oldu mu?
• Toplu kayıt için yasal adres ve karşı tarafın fiili varlığı.
• Ortağın kurucuları, sahipleri veya yöneticileri arasında ehliyetsiz kişilerin bulunması.
• İlgili kuruluşlara katılım konusunda kurucu, sahibi veya yöneticisi.
• Vergi ve raporlama borçlarının mevcudiyeti.

Federal Vergi Hizmetinin resmi web sitesi nasıl yardımcı olabilir?

Karşı tarafın TIN ile kontrol edilmesi veya mevcut diğer veriler vergi web sitesinde inceleme http://egrul.nalog.ru/.

Site, yalnızca ortak hakkında yukarıdaki bilgileri görmenize değil, aynı zamanda yazdırmanıza da olanak tanır ve aynı zamanda Federal Vergi Servisi tarafından elektronik olarak imzalanmış Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı almayı da mümkün kılar.

Borçluların vergi ödemesi ve rapor göndermesi ile ilgili olarak, Federal Vergi Servisi web sitesi (tarafından) ) artık karşı tarafı da kontrol etmeye değer olan FSSP icra işlemleri veritabanını ifade ediyor.

Doğrulama için diğer yetkililerin web sitelerini de kullanabilirsiniz. Örneğin, Noter Odası'nın web sitesinde karşı tarafın noter tasdikli vekaletnamelerini kontrol edebilirsiniz - santimetre. .

Arama verileri: OGRN, INN, KPP, şirket adı, bireysel girişimcinin tam adı, bölge

Karşı taraf hakkında bilgi edinmek için sekmelerden birindeki (bir kuruluş veya bireysel girişimci için) arama kriterleri penceresine aşağıdaki bilgileri girmeniz yeterlidir:

• Tüzel kişiler için - her şirket için benzersiz olan OGRN veya TIN. Ayrıca kuruluş adına göre de arama yapabilirsiniz. Şirket adları defalarca kopyalanabileceğinden, bulunduğu bölgenin belirtilmesi tavsiye edilir.
• Bireysel girişimciler için - aynı zamanda her bireyin doğasında bulunan OGRNIP veya TIN. Bireysel girişimcileri tam adlarına göre arayabilirsiniz. Bununla birlikte, tam adlar arasında aramayı basitleştirmek için, bireysel girişimcinin ikamet ettiği bölgenin belirtilmesi tavsiye edilir.

Kuruluşun kontrol noktasını bilmek, onun hakkında bilgi aramak için önemli değildir. Ayrıca bir kuruluşun birden fazla kontrol noktası olabilir.

Federal Vergi Servisi web sitesinde kontrol noktası, KDV raporlamasının bir parçası olarak Federal Vergi Servisi'ne gönderilen satın alma defterine yansıtılan belgelerin düzenlendiğini doğrulamak için karşı tarafların aranmasına dahil olur. Ancak burada bu zorunlu bir gereklilik değildir.

TIN kullanarak bir LLC hakkında bilgi aramaya bir örnek

Kural olarak, karşı taraf hakkında bilgi aramak için gerekli benzersiz bilgiler (OGRN, OGRNIP veya TIN) mevcuttur. Daha sık Federal Vergi Servisi web sitesinde karşı tarafları kontrol etmek bunu vergi kimlik numaranızı kullanarak yapın.

Arama kriterleri penceresine belirli bir LLC için TIN'yi girerseniz ve önerilen dijital kodu şifre satırına girdikten sonra "Bul" işlevini tıklarsanız, ilgilendiğimiz kişi hakkında bilgiler ekranda görünecektir. tablo halinde:

• Ad Soyad;
• yasal adres;
• OGRN;
• OGRN'nin atanma tarihi;
• Varsa, faaliyetin sona ermesine ilişkin bilgilerin girilme tarihi.

Oluşturulan tablo, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı gibi, dosya olarak kaydedilebilir veya yazdırılabilir.

Federal Vergi Servisi web sitesinin aynı sayfasında, belirli bir kuruluş veya bireysel girişimci hakkında aşağıdaki konularda benzer şekilde ilgi çekici bilgiler bulabileceğiniz ayrı bölümler bulunmaktadır:

• Kurucu belgelerde yapılan değişiklikler hakkında.
• Tasfiye, yeniden yapılanma, sermaye varlıklarının azaltılması, hisse edinimi süreçleri hakkında.
• Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden hariç tutulma hakkında.
• Toplu kayıt adresleri hakkında.
• Gerçek konumu yasal adreslerine uymayan tüzel kişiler hakkında.
• Tüzel kişilerin mevcut vergi borçları ve sunulan raporlar hakkında.
• Diskalifiye edilen kişiler hakkında.
• Yönetimi diskalifiye edilmiş kişileri içeren tüzel kişiler hakkında.
• Mahkeme kararıyla kuruluşları yönetemeyen kişiler hakkında.
• Çeşitli kuruluşların oluşturulmasına veya bunların yönetimine katılan bireyler hakkında.

Tüzel kişiliğin raporlama ve vergi borçları var - bu ne anlama geliyor?

Amaçlar için karşı taraf çekleri onlara ödeme yapmamak vergiler mevcut sorunların karakteristik bir göstergesidir. Vergi ödemeyen bir şirketin durumu muhtemelen pek iyi değildir.

Bir şirketin vergi borcu varsa veya rapor sunmuyorsa (veya bireysel girişimci vergi ödemiyorsa), vergi ödemelerini veya cezaları (belirli bir tutarı aşarsa) tahsil etmek için bununla ilgili bilgiler FSSP'ye aktarılabilir.

Artık Federal Vergi Hizmeti web sitesi, bu tür bilgilerin doğrudan Federal Vergi Hizmeti web sitesinden erişilebilen FSSP web sitesinde bulunup bulunmadığının sorgulanmasını önermektedir. Ancak 1 Haziran 2018'den itibaren vergi borçlularıyla ilgili bilgilerin doğrudan vergi hizmeti web sitesinde görünmesi gerekecek. En azından bizim için bu böyle Federal Vergi Servisi'ne söz veriyor .

Karşı tarafın ödeme yapmaması konusunda, tahkim mahkemesi tarafından değerlendirilen davalarla ilgili bilgilerin de ilgi çekici olabileceği unutulmamalıdır.

Ek vergilerden kaçınmak için LLC karşı tarafını kontrol etmeniz gerekir. Bu İnternet üzerinden yapılabilir - birkaç hizmet vardır. Makale, doğrulama için her şeyi içerir. ücretsiz çevrimiçi formlar.

Bugün bir şirketi kontrol etmek için tek bir çevrimiçi hizmet var - faaliyetleriyle ilgili tüm bilgilere erişim sağlayan ve şirket hakkında eksiksiz bir dosya oluşturan bir karşı taraf. Bu "Glavbukh: karşı tarafların doğrulanması" hizmetidir. Ücretsiz deneyin

Karşı tarafı çevrimiçi kontrol edin

Karşı taraf şirketini kontrol etmek neden önemlidir?

Karşı tarafın vergi yasalarını ve düzenlemelerini ihlal etmesi durumunda, bu durum tek başına KDV indiriminin veya gider kesintisinin reddedilmesine yol açmayacaktır. Karşı şirketin kötü niyetli davrandığını gösteren bir takım koşulların mevcut olması ve şirketin ayrıntılı ve kapsamlı bir denetiminin yapılmaması durumunda vergi riski ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ek vergiler gerçeğe dönüşüyor.

Vergi risklerini en aza indirmek için karşı şirketi internet üzerinden kontrol etmek ve fiili faaliyetleri hakkında bilgi toplamak gerekir.

Bir şirketi hangi sorularla çevrimiçi olarak kontrol edebilirsiniz?

Bir şirketin doğrulanmasının kapsamlı sayılması için, çevrimiçi hizmetlere erişirken yalnızca karşı tarafın kendisi hakkında değil, aynı zamanda aşağıdakilerle ilgili bilgileri de toplamanız gerekir:

• işlemin konusu;
• karşı taraf kayıtları;
• mali durumu;
• yönetimi ve sahipleri.

Diğer hizmetlerde partneriniz hakkında ek bilgi alabilirsiniz. Gerekli verilerin mevcut olduğu bilgilerin ve çevrimiçi hizmetlerin listesi için Tablo 1'e bakın.

HAYIR.	Bir şirketi kontrol ederken nelere dikkat etmelisiniz?	Bilgi nereden alınır?
Genel bilgi
1.	Karşı taraf tüzel kişi olarak mı yoksa bireysel girişimci olarak mı kayıtlı?	egrul.nalog.ru adresinde Federal Vergi Servisi hizmeti
2.	Devlet kayıtlarında onun hakkında bulunan bilgiler güvenilir midir?	Federal Vergi Servisi veritabanı egrul.nalog.ru
Karşı tarafın güvenilirliği
3.	Yıllık mali tablolara göre mali durum	Rosstat hizmeti www.gks.ru/accounting_report adresinde Muhasebe kayıtlarını kontrol edin
4.	Ödenmemiş vergi borcunuz var mı?	Federal Vergi Servisi veritabanı service.nalog.ru/zd.do
5.	Karşı taraf ne sıklıkla mahkemeye gidiyor?	kad.arbitr.ru adresinde "Elektronik adalet" hizmeti Elektronik sistem "Adalet" bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
6.	Karşı tarafın borçlarına ilişkin icra takibi devam ediyor mu?	Fssprus.ru adresindeki Federal İcra Dairesi Veritabanı
7.	Karşı taraf vicdansız bir tedarikçi olarak mı değerlendiriliyor?	Federal Antimonopoly Ajansının Hizmeti zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
8.	Karşı tarafa karşı iflas davası devam ediyor mu?	bankrot.fedresurs.ru adresindeki birleşik federal veritabanı
Karşı taraf kaydı
9.	Karşı taraf yeniden yapılanma veya tasfiye sürecinde mi?	Birleşik Devlet Sicili se.fedresurs.ru/Companies
10.	Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya mı?	Se.fedresurs.ru/Companies adresinde Birleşik Devlet Kaydı
Karşı tarafın yöneticisi ve sahipleri
11.	Gerçek veya “kitlesel” lider	Yöneticilerin “kütlesini” kontrol etmek için Federal Vergi Servisi hizmeti service.nalog.ru/mru.do
12.	Yönetmenin bu pozisyonda çalışma hakkı var mı?	Service.nalog.ru/disfind.do adresinde yöneticilerin diskalifiye edilmesini kontrol etmek için Federal Vergi Hizmetinin çevrimiçi hizmeti
13.	Karşı tarafın yöneticisinin belgeleri imzalama hakkı var mı?	Federal Vergi Servisi service.nalog.ru/svl.do
14.	Müdürün pasaportu geçerli mi?	İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi'nin services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 adresindeki web sitesinde Rus vatandaşlarının geçersiz pasaportlarına ilişkin veri tabanı
Diğer bilgiler
15.	Yabancı vatandaşların çalışma izni veya patenti var mı?	Services.guvm.mvd.rf /info-service.htm?sid=2060 adresindeki veritabanı
16.	Satın alınan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat var mı (rehin, ipotek vb.)	Rosreestr.ru/wps/portal/online_request adresinde Rosreestr hizmeti Federal Noterler Odası veri tabanı www.reestr-zalogov.ru/state/index

Listelenen çevrimiçi hizmetlere erişirken, daha sonra şirketin doğrulandığını doğrulamak için, her zaman hizmetler tarafından verilen doğrulama sonuçlarını gösteren ekranın ekran görüntüsünü almanızı öneririz.

Federal Vergi Servisi web sitesinde TIN ile tüzel kişiliğin kontrol edilmesi

Aşağıdaki hizmet, bir şirketi vergi mükellefi olarak kayıtlı olup olmadığı açısından kontrol etmenize olanak tanır:

Hizmeti kullanmak kolaydır, aşağıdaki algoritmayı takip etmeniz yeterlidir.

Aşama 1. Arama kategorisini seçin - tüzel kişilik veya girişimci/köylü çiftliği.

Adım 2. Girmek:

• veya şirket adı, TIN veya OGRN;
• veya girişimcinin/çiftlik başkanının, bölgenin, OGRNIP veya TIN'in tam adı.

Aşama 3.

Adım 4. Bul düğmesini tıklayın.

Çevrimiçi kontrolün sonucu nasıl anlaşılır ve hangi durumlarda vergi riski vardır, Tablo 2'de okuyun.

Tablo 2. Tüzel kişiliğin TIN ile doğrulanması

HAYIR.	Çevrimiçi kontrol sonucu	Risk açıklaması
1.	Hiçbir bilgi bulunamadı	Karşı taraf tüzel kişi veya bireysel girişimci olarak kayıtlı değil
2.	“Tüzel kişiliğin kurucuları (katılımcılar) hakkında bilgiler” bölümünde not içeren bir alıntı alındı.	Karşı tarafın sahipleri hakkındaki bilgiler güvenilmez
3.	“Adres (konum)” bölümünde işaretli bir özet alındı	Yanlış karşı taraf adresi belirtildi

Şirketin finansal istikrarını kontrol edin

Rosstat'ın aşağıdaki ücretsiz hizmeti, bir tüzel kişiliği kontrol etmek için mali tablolara aşina olmanızı sağlar:

Karşı tarafın yıllık muhasebe kayıtlarını elde etmek için aşağıdaki algoritmayı uygulayın.

Aşama 1. Lütfen 2012 yılından itibaren hangi dönem için rapor almak istediğinizi belirtiniz.

Adım 2. Tüzel kişiliğin TIN'sini girin.

Aşama 3. Yanıt formatını seçin (görüntüleyin, bir Word dosyası veya Excel dosyası oluşturun).

Adım 4. Resimdeki doğrulama karakterlerini girin.

Bir şirketin vergi borcunu kontrol etmek

Aşağıdaki hizmet, bir şirketin ödenmemiş vergi borçlarını ücretsiz olarak kontrol etmenizi sağlar:

İhtiyacınız olan bilgiyi elde etmek için basit bir algoritma izleyin.

Aşama 1. Resimdeki doğrulama karakterlerini girin.

Adım 2. Tüzel kişiliğin veya girişimcinin TIN'sini girin.

Aşama 3. Ara düğmesini tıklayın.

Karşı taraf bulunursa ya vergi borcu var ya da bir yıldan fazla süredir rapor vermemiş demektir. Yani, karşı tarafın gerçek bir iflas riski vardır.

Bir şirketin iflasını kontrol etmek

Karşı tarafa karşı iflas davasının devam edip etmediğini öğrenmek için birleşik federal veri tabanında "gelişmiş arama" işlevini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz:

Eylemlerin algoritması basittir.

Aşama 1.“Borçlu Arama” menüsünden “gelişmiş arama” seçeneğini seçiniz.

Adım 2.“Ad”, “Adres”, “Bölge”, “Kategori” ve “Kod” alanlarını doldurun. “Kod” alanına OKPO, INN veya OGRN'yi girebilirsiniz.

Aşama 3."Ara" butonuna tıklayın.

Bir tüzel kişiliğin yöneticisi ve sahipleriyle ilgili olarak nasıl kontrol edilir

Federal Vergi Hizmetinin ücretsiz hizmeti, karşı tarafın yöneticisinin veya kurucularının "kitlesel katılım" riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır:

Yöneticinizi dört adımda kontrol edebilirsiniz.

Aşama 1. Bir arama kategorisi seçin - yönetici veya kurucu (katılımcı).

Adım 2. Doğrulanan kişinin TIN'sini ve tam adını girin.

Aşama 3. Resimdeki doğrulama karakterlerini girin.

Adım 4. Bul düğmesini tıklayın.

Hizmet, kontrol edilen kişinin birden fazla şirketin yöneticisi mi yoksa sahibi mi olduğunu gösterecek.

Açık verileri kullanarak bir LLC nasıl kontrol edilir

1 Ağustos 2018'den bu yana, bir şirketi veya girişimciyi doğrulamak için tasarlanan Federal Vergi Hizmetinin yeni bir ücretsiz hizmeti olan “Şeffaf İşletme” yürürlüktedir. Sağlanan bilgilerin hacmi zamanla artacaktır. Bu konuyu Tablo 3'te okuyun.

Tablo 3. Tüzel kişi nasıl kontrol edilir

tarih	Hangi bilgiler mevcut olacak?
1 Ağustos 2018	ortalama çalışan sayısı özel modların kullanımı konsolide bir vergi mükellefleri grubuna katılım
1 Ekim 2018	mali tablolara göre gelir ve giderler aktarılan vergi tutarları
1 Aralık 2018	vergi ihlalleri vergilere ilişkin cezalar ve para cezaları nedeniyle ödenmemiş borçlar ve borçlar v1 Aralık 2019 katkılara ilişkin ihlaller katkılara ilişkin cezalar ve para cezaları nedeniyle ödenmemiş borçlar ve borçlar

Tüzel kişilerin sicilinde yapılan bir arama, INN'ye göre bir kuruluş ve OGRN/OGRNIP/OKPO'nun diğer ayrıntılarını, işletmenin adını, adresini, Rusya Federasyonu'nun konusunu bulmayı mümkün kılar.

INN/OGRN/OGRNIP/OKPO ile yapılan aramanın "doğru" olduğunu, dolayısıyla sonucun hemen istenen tüzel kişiliğin kartı olacağını belirtmekte fayda var.

“Tek hatlı” talepler şu kombinasyonlar kullanılarak yapılır: şirket adresi ve tam ad. yönetici, şirket adı ve tam adı. kurucusu, tam adı kurucusu ve doğum yeri, kuruluşun adı ve adresi, tam adı. şirketin önceki yöneticisi ve önceki adresi, önceki İngilizce adı ve tam adı. eski kurucusu.

Önemli olaylar için arama kuralları

INN/OGRN'nin arama sonuçlarında, arama sistemi bu tüzel kişilik tarafından gönderilen mesajların bir listesini görüntüleyecektir.

Kuruluş adına göre arama yaptığınızda, bu arama sorgusunu içeren mesajların bir listesini alacaksınız. Tüzel kişilerin adlarının aynı olabileceğini lütfen unutmayın.

Bu mesajla birlikte mesajların tam metnini okuyabilir ve gerekirse Devlet Sicil Bülteni sayfasının bir kopyasını sipariş edebilirsiniz. Sipariş vermek için kişisel hesabınıza giriş yapmalı ve web sitesine kayıt olmalısınız.

Borçlunun mülküne göre arama kuralları

Mülk aramak için arama formuna bir talep girin.

INN/OGRN/İsme göre yapılan arama sonuçlarında, arama sistemi, arama kriterlerini karşılayan mülklerin bir listesini sağlayacaktır. Tüzel kişilerin adlarının aynı olabileceğini veya parti metninde yer alabileceğini lütfen unutmayın.

Taşınır rehinlerinde arama kuralları

Arama sistemi "Teminat hakkında bilgi" Teminat veri tabanında uçtan uca arama yapar.

Arama çubuğuna bir sorgu girmelisiniz. Örneğin:

• anahtar kelime;
• Firma Adı;
• OGRN;
• kayıt numarası (rehin oluşumunun bildirimi) veya bunun bir kısmı;
• sözleşme numarası (varsa);
• pasaport serisi ve numarası (veya başka bir kimlik belgesinin ayrıntıları);
• tanımlayıcı (araç VIN'si, kimlik numarası, tahvil ihraç kayıt numarası).

Uçtan uca aramaya ek olarak belirli alanlara göre arama yapmak da mümkündür - ilanın kayıt numarasına göre, rehin konusuna göre, FNP'den farklı olarak yalnızca ipotek sahibi tarafından, ama aynı zamanda ipotekli. Ayrıca arama sonuçlarının şu şekilde görüntülenmesi avantajına da sahiptir: geçerli hacizler, Bu yüzden durduruldu.

Bilgileri belirli parametrelere göre de sıralayabilirsiniz:

• Rehin durumu (herhangi biri/geçerli/sonlandırılmış);
• Ekonomik faaliyetin konusu (gerçek/tüzel kişi/yabancı tüzel kişi);
• Bölgeler (bireyin kayıtlı olduğu veya fiilen ikamet ettiği Rusya Federasyonu'nun konusu - anlaşmanın tarafı);
• Mülkün türü (araç/diğer mülkler/tahviller);

Zaman dilimine göre:

• Bildirimin kayıt tarihi;
• Sözleşmenin imzalanma/tahvilin tescil tarihi;
• Yükümlülüğün yerine getirilmesi için son tarih;
• Bireyin doğum tarihi – sözleşmenin tarafları.

Bu özellik en uygun ve doğru aramayı yapmanıza yardımcı olacak, gereksiz bilgilerin görüntülenmesini önleyecektir.
Sorgunuzu arama çubuğuna girin ve düğmeye tıklayın "Bulmak".
Bulunan teminat kayıtlarının sayısını gösteren bir sayı görüntülenir.
Arama sonuçları aşağıda ilan kayıt numarası şeklinde başlık ve kısa bilgi olarak - tescil tarihi, rehin veren, rehin sahibi ve rehin durumu olarak gösterilmektedir.
Bildirim kayıt numarasına tıkladığınızda rehin hakkında eksiksiz bilgi alacağınız rehin kartına yönlendirileceksiniz.

Patentlerle ilgili bilgi arama kuralları

Patentler hakkında merak ettiğiniz bilgilere patentin numarasına veya ismine göre ulaşabileceğiniz gibi tam isme göre de ulaşabilirsiniz. patent sahibi. Arama sonucu, malzemelerde girilen değer için eşleşme bulunan tüm kartların bir listesi olacaktır.

Uygun Başvuru Tarihi veya Uygulama Yayın Tarihi seçeneğini seçerek arama sonuçlarınızı tarihe göre sınırlandırabilirsiniz.

“Arama Seçenekleri” bloğunda ilgilendiğiniz patent veritabanlarını kontrol ederek seçebilirsiniz. Bu durumda arama yalnızca onlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçersiz pasaportlar için arama kuralları

Rusya Federasyonu vatandaşının pasaportunu kontrol etmek için belgenin serisini ve numarasını içeren arama formuna bir talep girin.

Medyadaki haberlere ilişkin bilgi arama kuralları

1. Sorunuzla ilgili bir talep oluşturun. Aramanın tam metin ve yapılandırılmış olduğunu, bu sayede daha fazla bilgiyi kapsamanıza ve ilginizi çeken ana öğeleri vurgulamanıza olanak sağladığını lütfen unutmayın.

2. Arama sorgunuzu doğru yazmanız gerektiğini unutmayın. Sağlanan bilgilerin kalitesi buna bağlıdır.

3. "Bul" düğmesine tıklayın, ardından isteğinizle eşleşen tüm bilgiler görüntülenecektir.

4. Kaynak türleri veya tarihler hakkında açıklamaya ihtiyacınız varsa gelişmiş arama özelliklerini kullanın. Bunu yapmak için, arama sorgusunu daraltmaya yönelik tüm olanakların görüntüleneceği "Filtre" düğmesine tıklayın.

Verici dosyaları için arama kuralları

Vericilerin ifşa ettiği dosyaları aramak için arama formuna rastgele bir dize girin.

İcra takibi için arama kuralları

İcra takibi ile ilgili merak ettiğiniz bilgilere aşağıdaki verileri arama çubuğuna girerek ulaşabilirsiniz:

• Kuruluşun adı (üretime katılan kişi)
• Kuruluşun adresi (üretim katılımcısı)
• İcra takibi sayısı
• İdari belge numarası
• İcra dairesinin adı

Arama sonucu, malzemelerde girilen değer için eşleşme bulunan tüm kartların bir listesi olacaktır.

“Arama Seçenekleri” bloğunda uygun seçeneği seçerek arama sonuçlarınızı tarihe ve yukarıdaki parametrelere göre sınırlayabilirsiniz. Bu durumda arama yalnızca onlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Yayınlanmış iflas bilgileri için arama kuralları

Arama motorunun bu bölümünde 2004 yılına kadar uzanan iflaslara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Size kolaylık sağlamak için çeşitli arama seçenekleri mevcuttur: dava numarasına göre, tahkim yöneticisine göre, SRO'ya göre, borçluya ve organizatöre göre.

Aramaya başlamadan önce ilgilendiğiniz parametreyi seçin (örneğin tahkim yöneticisi) ve bir arama sorgusu girin (örneğin, "Ivanov Alexander Nikolaevich"). Arama sonuçlarında bu tahkim yöneticisi tarafından gönderilen tüm mesajları göreceksiniz.

Tahkim yöneticisinin adını ve soyadını hatırlamıyorsanız, yalnızca soyadı girebilirsiniz, arama sistemi bu soyadına sahip tüm AU'ların bir listesini, hangi SRO'ya ait olduklarını gösteren bir gösterge ve ana ayrıntıları (TIN, varsa kayıt numarası).

SRO seçeneğini seçip kuruluşun adını girerseniz ilk arama sonucu, adresi, temel ayrıntıları (OGRN, INN) ve kayıt numarasıyla birlikte istenen kuruluş olacaktır. Aşağıda SRO'ya dahil edilen özerk kuruluşların bir listesi görüntülenecektir.

“Borçlu” veya “Organizatör” şeklinde arama yaptığınızda, aranan parametre ile iflasa ilişkin bilgilerin yer aldığı kısa mesaj metni arama sonuçlarında karşınıza çıkacaktır.

Vekaletnamenin iptaline ilişkin bilgi arama kuralları

Vekaletnamenin iptali ile ilgili ilgilendiğiniz yayını aşağıdaki parametreleri kullanarak bulabilirsiniz:

• INN/OGRN/Kuruluşun adı/Tam ad. asıl isim/tam ad vakanın katılımcısı/tam adı yetkili kişi/tam ad noter/tam ad noter vekili;
• Yayının gerçekleşmiş olabileceği zaman aralığı.

Tahkim mahkemesi kararlarına dayalı arama kuralları

Şu anda veritabanımız birden fazlasını içeriyor (if !empty($ms_counters))($ms_counters.total_arbitrage_cases)(/if) vakalar ve daha fazlası 50 000 000 davalara ilişkin belgeler.

Tahkim mahkemelerinde görülen davalara ilişkin merak ettiğiniz bilgilere aşağıdaki parametreleri kullanarak ulaşabilirsiniz:

Vaka numarası
Bu parametre arandığında, arama sonucu tahkim mahkemesinin kararı olacaktır. Bu tür arama en doğru olanıdır çünkü iki farklı durum aynı numara altında listelenemez.

Vakadaki katılımcının adı veya tam adı
Bu parametreyi kullanarak sorgulama yaparken, arama sonucu, malzemelerinde girilen sorgu için bir eşleşme bulunan tüm durumların bir listesi olacaktır. Lütfen adın veya tam adın olduğunu unutmayın. davadaki katılımcının adı veya tam adı ile örtüşebileceği için kesinlikle doğru göstergeler değildir. başka bir durumda katılımcı.

Mahkemenin adı
Bu parametre talep edildiğinde, arama sonucu bu tahkim mahkemesinin tüm kararlarının bir listesi olacaktır.

Hakimin adı
Bu parametreyi kullanarak sorgulama yaparken, arama sonucu, malzemelerinde girilen sorgu için bir eşleşme bulunan tüm durumların bir listesi olacaktır. Tam adın belirtilmesi gerekir. Aynı hakim farklı tahkim davalarını yürütebildiğinden, hakimler kesin olarak doğru bir gösterge değildir.

Talep üzerine bulunan vakalar aşağıdaki bilgileri içerir:

• vaka numarası;
• davanın tarihi;
• davaya katılanlar;
• son olay hakkında kısa bilgi;
• mahkeme beyanı.

Arama kuralları

Hangi veriler girilebilir:

Tüzel kişilerin kayıtlarında yapılan bir arama, tanımlayıcılara (TIN/OGRN/OGRNIP/OKPO), işletmenin adına, adresine, Rusya Federasyonu'nun konusuna göre bir kuruluş bulmayı mümkün kılar.

Bireylerin aranması tam isimle gerçekleştirilir. kurucusu/yönetici, doğum yeri.

Arama sonuçları:

Tanımlayıcılara göre aramanın "kesin" olduğunu, dolayısıyla sonucun istenen tüzel kişiliğin kartı olacağını belirtmekte fayda var.

Firma adı, adresi, tam adı ile talep edilirken. kurucu/yönetici, arama sonucu, girilen değer için bir eşleşmenin bulunduğu organizasyon kartlarının bir listesi olacaktır.

Bunlara ek olarak:

Bu tüzel kişilik kaydındaki ayrıntılara göre arama sorgularının yanı sıra, “tek satırlı arama” da yapabilirsiniz. Örneğin tam adınızı girerken. yönetici ve şirket adı, arama yalnızca bu iki değerin oluştuğu kartlara göre yapılacaktır. Değerlerin birleşimi, arama motoru sonuçlarının alaka düzeyini artırır (girilen sorgunun yanıtla yüksek düzeyde eşleşmesi), bu da ihtiyacınız olan şirketi veya kişiyi hızlı bir şekilde bulmanızı mümkün kılar.

Hangi veriler girilebilir:

Arama sonuçları:

Tanımlayıcılara göre arama sonuçlarında, arama motoru bu tüzel kişilik tarafından gönderilen mesajların bir listesini görüntüler.

Kuruluş adına göre arama yaptığınızda, bu arama sorgusunu içeren mesajların bir listesini alacaksınız. Tüzel kişilerin adlarının aynı olabileceğini lütfen unutmayın.

Bunlara ek olarak:

Bu mesajla birlikte mesajların tam metnini okuyabilir ve gerekirse Devlet Sicil Bülteni sayfasının bir kopyasını sipariş edebilirsiniz. Sipariş vermek için kişisel hesabınıza giriş yapmanız/web sitesine kayıt olmanız gerekmektedir.

Hangi veriler girilebilir:

INN/OGRN/Kuruluşun adı/Tam ad. müdür, davaya katılan, yetkili temsilci, noter;

Arama sonuçları:

Arama sonucu, Kommersant gazetesinde yayınlanan ve talepte kullanılan parametrelerden herhangi birini içeren vekaletnamenin iptaline ilişkin mesajın tam metni olacaktır.

Bunlara ek olarak:

Yayının yapılabileceği zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

Hangi veriler girilebilir:

Birkaç arama parametresi vardır: dava numarasına göre, tahkim yöneticisine göre, SRO'ya göre, borçluya ve organizatöre göre.

Arama sonuçları:

• tahkim yöneticisi tarafından gönderilen mesajlar;
• SRO'yu ve tanımlayıcıları (TIN, kayıt numarası) gösteren tüm tahkim yöneticilerinin bir listesi;
• adres ve tanımlayıcılarla istenen kuruluş. Aşağıda SRO'ya dahil olan tahkim yöneticilerinin bir listesi görüntülenecektir;
• İstenilen parametre ile iflasa ilişkin bilgilerin yer aldığı kısa mesaj metni.

Bunlara ek olarak:

İstediğiniz zaman dilimini (örneğin 1 Kasım 2012 - 1 Aralık 2012) seçerek arama sonuçlarınızı sınırlandırabilirsiniz. Bu, belirtilen süre için yayınlanan tüm iflas bilgilerini gösterecektir.

Hangi veriler girilebilir:

Dava numarası, mahkemenin adı, tam adı. davaya katılan veya hakim.

Arama sonuçları:

• tahkim mahkemesi kararı;
• girilen sorgu için eşleşme bulunan materyallerdeki tahkim vakalarının bir listesi;
• tahkim mahkemesi kararlarının listesi;
• girilen sorgu için materyallerinde eşleşme bulunan vakaların listesi.

Bunlara ek olarak:

Daha uygun bir arama için bölümde, davanın kayıt tarihine göre arama sonuçlarını belirlemenize olanak tanıyan bir filtre bulunur.

Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN, "ienen" olarak okunur) Vergi ödemelerini kolaylaştırmak ve kontrol etmek amacıyla bireylere ve tüzel kişilere verilen özel bir dijital koddur.

TIN, vergi mükellefi olarak bireysel girişimci (IP) statüsüne sahip tüzel kişilerin ve bireylerin bireyselleştirilmesinde ana rollerden birini oynar.

TIN'i kontrol edin ve karşı taraf hakkında bilgi alın

Tüzel kişiliğin ve bireysel girişimcinin TIN'si

Varlık vergi dairesinden vergi kimlik numarası alır kişinin kayıt yerinde diğer kayıt belgeleriyle aynı anda.

Bireysel girişimci statüsüne sahip kişiler iki şekilde TIN alabilirler:

1) bireysel girişimci statüsünün atanması ve bireysel girişimci olarak tescil belgesinin verilmesi ile eş zamanlı olarak;
2) bireysel girişimci olarak kaydolmadan önce herhangi bir zamanda (bu durumda kayıt sırasında) Tekrar TIN almanıza gerek yok).
TIN olmadan, bir kişi bireysel girişimci statüsü kazanamayacaktır.
Bireysel girişimci statüsündeki tüzel kişiler ve bireyler, herhangi bir anlaşma imzalarken, ayrıntılarda vergi numaranızı belirtin.
TIN pulların üzerinde bulunmalıdır (bireysel girişimciler için - pul varsa).

Bireysel girişimci statüsü olmayan bir bireyin TIN'si

Bireysel Vergi dairesinden bir TIN alabilirsiniz ikamet yerinde.
Şu anda bireyler tarafından TIN alınması gönüllüdür. İstisna: Bir kişiyi devlet memuru pozisyonuna atarken TIN gereklidir.
Uygulamada, başka pozisyonlarda çalışmak için başvururken genellikle diğer belgelerle birlikte TIN'yi de sunmaları istenir. Böyle bir gereklilik, Rusya Federasyonu İş Kanunu'na yansıtılmadığı için zorunlu olamaz.

TIN doğrulaması

Web sitemizi herkes ücretsiz ziyaret edebilir TIN'in doğruluğunu kontrol edin karşı taraf - bir tüzel kişilik veya bireysel girişimci statüsüne sahip bir birey ve ayrıca bir tüzel kişiliğin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kayıt Defterine kaydedilmesine ilişkin bir giriş yapılması gerçeği.

TIN'yi ve kuruluşun adını bilerek, doğrulama için Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı alabilirsiniz:

1. karşı taraftan alınan belgelerin güvenilirliği (tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin düzenledikleri herhangi bir yerel işlem ve belgede TIN'yi belirtmeleri gerektiğinden);
2. bir tüzel kişiliğin varlığı gerçeği (vicdansız bir karşı tarafın bencil amaçlarla var olmayan bir tüzel kişilik adına bir işlemde hareket ettiği durumlar mümkündür);
3. karşı tarafın yasal adresinin güvenilirliği;
4. tüzel kişiliğin yöneticisinin soyadı, adı ve soyadı ve tüzel kişiyle ilgili diğer bilgiler.

Bir birey, İnternet aracılığıyla vergi ve harçlara ilişkin borç miktarını - TIN'i - bilerek yapabilir. TIN doğrulaması bireylere ücretsiz olarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.

Karşı tarafın doğrulanması: soru ve cevaplardaki prosedür

Karşı tarafın TIN ile doğrulanması, iş kollarına bakılmaksızın tüm işletme temsilcilerinin er ya da geç karşılaşacağı zorunlu bir prosedürdür. Karşı tarafla işbirliği yapmaya değer mi, ona güvenip avans ödemesi yapmak mümkün mü?Bu, karşı tarafın TIN ile kontrol edilmesi gibi bir prosedür uygulanarak cevaplanabilecek soruların yalnızca kısa bir listesidir.

Bireysel durumları göz önünde bulundurursak, karşı tarafı kontrol etme ihtiyacı, bir anlaşma yapmadan önce şirketinin potansiyel ortağının faaliyetlerinin şeffaflığından emin olmak isteyen bir muhasebeci için yararlı olabilir. Web sitemizdeki TIN numarasını kullanarak Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden tüzel kişilik hakkında bir özetin yanı sıra tüzel kişiliğe ilişkin genişletilmiş mali veriler alabilirsiniz.

Bu prosedüre olan ihtiyacın ve uygulama özelliklerinin yüksek düzeyde anlaşılmasını sağlamak için karşı tarafın TIN tarafından doğrulanmasıyla ilgili temel bilgilerin soru ve cevaplar şeklinde sunulması rasyonel olacaktır.

Karşı tarafın TIN ile doğrulanması nedir?

Karşı tarafın kimlik numarasına göre kontrol edilmesi, kendisi hakkında bilgi aramayı ve potansiyel ortağın dürüstlüğünü/kötü niyetini belirlemeyi amaçlayan ileri analizini içerir.

Karşı tarafları kontrol etmekten kim sorumludur?

Çoğu durumda, karşı tarafın TIN tarafından kontrol edilmesi, hukuk hizmeti ve ekonomi departmanı çalışanlarının sorumluluğundadır. İşletmede bu tür yapısal birimlerin bulunmaması durumunda, karşı tarafın kontrolünden sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişi sorumlu olacaktır.

Neden karşı tarafı kontrol etmeniz gerekiyor?

Karşı tarafın doğrulanması, onunla işbirliğinden kaynaklanan mali riskleri en aza indirmek için gerçekleştirilir. Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN) kullanılarak elde edilen verilerin analizi, teslimatlarda gecikmelerin, mal veya hizmetlerin kalitesiyle ilgili sorunların önlenmesine yardımcı olacak ve karşı tarafın dolandırıcılık planlarının durdurulmasını mümkün kılacaktır.

Ek olarak, bu kontrol vergi makamlarının yaptırımlarından kaçınmak için gereklidir: ihlaller bulunursa, karşı tarafı seçme sorumluluğu tamamen kuruluşunuza ait olacaktır. Sonuçlar farklı olabilir (şüpheli nitelikteki bir işlemin giderlerden hariç tutulması, KDV'nin düşülmesinin reddedilmesi), bu nedenle karşı tarafı kontrol etmek zorunludur.

Karşı tarafı kontrol ederken tam olarak ne inceleniyor?

Karşı tarafı kontrol etmenin ayrıntıları - prosedür, tarafların sorumlulukları, araştırmanın yürütüldüğü kriterler - yasama düzeyinde oluşturulmamıştır. “Karşı tarafın doğrulanması” kavramı şu anda yönetmeliklerde öngörülmemiştir ve Vergi Kanununda bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 2006 yılında, Rusya Federasyonu Yüksek Tahkim Mahkemesi Plenumunun karşı tarafı kimin kontrol etmesi gerektiğini bir şekilde açıklığa kavuşturan bir Kararı ortaya çıktı. Vergi indirimi alan bir kişinin geçerliliğinin değerlendirilmesi konusuna ayrılmıştır. Vergi mükellefinin tedbirsiz davrandığı ortaya çıkarsa mahkemede asılsız bulunabilmektedir. Uygulamada bu, karşı tarafı kontrol etme sorumluluğunun işletme temsilcilerine ait olduğu anlamına gelir. Aslında denetim çoğu durumda muhasebeciler tarafından yürütülür.

Karşı tarafı kontrol ederken en sık hangi belgeler istenir?

Yazılı bir karşı taraf doğrulama planının bulunmaması süreci biraz karmaşık hale getiriyor. Aynı zamanda, karşı tarafın tüzük gibi belgelerinin, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntının, devlet tescil ve vergi tescil sertifikalarının, istatistiklerden bir mektubun toplanmasını ve incelenmesini içeren standart bir uygulama zaten geliştirilmiştir. faaliyet kodları, karşı tarafı tanımlayan ve yetkisini teyit eden belgeler.