Ao Karamanov Development Corporation temyiz başvurusu. Bölgesel projelerin geliştirilmesi için ayrılan para sorunlu bankalarda kayboldu

Oleg Rubnikovich

Kommersant'ın bildiği gibi, dekorasyonu Salvador Dali'nin bir heykeli olan Moskova yakınlarındaki Arkhangelskoye yazlık köyünde lüks bir mülkte, İçişleri Bakanlığı ve FSB çalışanları anonim şirketin genel müdürünü gözaltına aldı. Başkan Sergei Maslov adına kuruldu. Yardımcısı Vladimir Karamanov ile birlikte en az 1 milyar rubleyi zimmetine geçirdiğinden şüpheleniliyor. Soruşturmaya göre, anonim şirketin hissedarı olan bölgeler tarafından tahsis edilen fonlar, "Ural Endüstriyel - Ural Polar" büyük yatırım projesinin uygulanması için fonları bir sorun bankasına yerleştirdiler, böylece o zaman orada olacaktı. Kaybolmaları için suçlanacak biri olmak.

Onlarca İçişleri Bakanlığı ve FSB çalışanının katıldığı operasyon, geçtiğimiz Çarşamba günü Moskova ve Moskova bölgesinde 30'a yakın adreste gerçekleştirildi. JSC Development Corporation'ın Bolşoy Savvinsky Lane'deki ofisinde, karşı istihbarat görevlileri ve GUEBiPK çalışanları ilgilendikleri liderlerin hiçbirini bulamadılar ve belgelere el koyduktan sonra şüphelilerin dairelerini ve kır evlerini aramaya gittiler.

Kolluk kuvvetleri temsilcilerinin 56 yaşındaki Sergey Maslov'un yaşadığı Arkhangelskoye yazlık yerleşimine girmesi zor değildi. Minibüsten inen Milli Muhafız özel kuvvetlerine mensup askerleri gören korumalar, hemen bariyeri kaldırdı. Ancak yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana sahip 3 hektardan fazla arazide. İçeri girmenin daha zor olduğu ortaya çıktı - her durumda, hiç kimse kapıları aramak ve çalmak için acele etmedi. Mülkün sahibi, ancak komandolardan birinin ön kapıdaki camı bir balyozla kırmasından sonra ortaya çıktı.

Arama emrini Sergei Maslov'a sunan polis ve güvenlik görevlileri, binayı incelemeye başladı. Operasyona katılanlara göre, Development Corporation JSC başkanının ikametgahı daha çok bir müze gibiydi: parkta, sahibi yazarın Salvador Dali'nin ünlü heykeli “Rhino” nun kopyasını evin duvarlarına yerleştirdi. Ivan Shishkin de dahil olmak üzere Rus sanatçıların resimleriyle dekore edildi ve ünlü markaların saatleri ayrı bir odaya bir koleksiyon yerleştirildi, bazılarının maliyeti - örneğin, elmaslarla kaplı Piaget - 100 bin doları aştı. yaklaşık 100 bin doların saklandığı ayakkabılı rafların arkasında Bentley ve Maybach'ın yanı sıra iki nadir Mercedes Maslov'un garajındaydı. Buna ek olarak, istihbarat teşkilatlarına göre Rus ve İsviçre vatandaşlığına sahip olan Sergey Maslov'un Moskova'da birkaç dairesi, yurtdışında gayrimenkulleri var ve yabancı tersanelerden birinde 50 milyon Euro'dan fazla değerinde 70 metrelik bir yat inşa etti.

Buna paralel olarak, Maslov'un ilk yardımcısı 57 yaşındaki Vladimir Karamanov'un yaşadığı Novorizhskoye Otoyolu üzerindeki Petrovo-Dalny bölgesindeki bir yazlık köyünde de benzer bir olay düzenlendi. Patron gibi Karamanov da (Avusturya vatandaşlığı ve bu ülkede gayrimenkul sahibi) hemen kapıyı açmadı. Ancak bir SOBR askerinin balyozla eve doğru yürüdüğünü görünce direnmemeyi tercih etti. Kolluk kuvvetleri ayrıca JSC Development Corporation Genel Müdür Yardımcısı'nın malikanesinde büyük miktarda para ve çok sayıda mücevher buldu.

Aynı zamanda tutuklulardan belgeler ve elektronik medya dışında hiçbir şeye el koymadılar. Doğru, Kommersant'a göre, yakın gelecekte soruşturma, iddia edilen zararın ödenmesi davasında sanıkların mallarına el konulması için dilekçelerle mahkemeye başvurmayı planlıyor. Özellikle, bazı kaynaklara göre aynı Maslov'un mülkünün 100 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Tutuklular Sergei Maslov ve Vladimir Karamanov ile RITC bankasının yönetim kurulu başkanı Dmitry Khasanov ve bir üyesi olan Elmira Miloserdova (Kalkınma Şirketi'nin yönetimine finansal ve yasal hizmetler sağladılar) Rostov-na-Donu. Soruşturmanın talebi üzerine, dördü de Leninsky Bölge Mahkemesi tarafından Eylül ayı sonunda İçişleri Bakanlığı yerel Ana Müdürlüğü tarafından “fonların zimmete geçirilmesi” (Madde) tarafından başlatılan bir ceza davası kapsamında 30 Kasım'a kadar tutuklandı. Narodny Credit bankasının müşterilerinin Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160'ı.

Yasa uygulayıcı yetkililerin, Ekim 2014'te, lisans Narodny Credit'ten iptal edilmeden kısa bir süre önce kurduğu gibi, Maslov ve Karamanov, Kalkınma Şirketi hissedarlarından - Ural Federal Bölgesi'nin kalkınma bölgeleri olan 1 milyardan fazla ruble yatırım yaptı. "Endüstriyel Urallar - Polar Urallar" projesi çerçevesinde ulaşım, enerji ve sosyal altyapıların geliştirilmesi. Soruşturmaya göre, banka liderlerinin yardımıyla para, Kıbrıs'taki offshore şirketlere çekildi ve JSC liderlerinin kişisel projelerine yatırıldı.

Şimdi de Rostov-on-Don'da bu bankadan 10 milyardan fazla rubleyi zimmetine geçirmek suçlamasıyla gözaltında. Rusya Federasyonu eski Enerji Bakan Yardımcısı ve Narodny Kredit'in sahibidir. Stanislav Svetlitskiy, bu kredi kurumunun başkan yardımcısı Sergei Maslov'un arkadaşı, bankanın güvenlik servisi başkanı Irina Pereverzeva, Nikolai Molotilkin ve muhasebeci Maya Nyushkova. Mevduat Sigorta Kurumu'na göre, 1 Temmuz itibariyle bankanın alacaklılara olan borcu 20 milyar rubleyi aştı.

Bu arada, soruşturmaya göre, JSC "Corporation for Development" yönetimi, daha sonraki hırsızlıkları için diğer sorunlu bankalara fon koyabilir. Her halükarda, kolluk kuvvetlerindeki bir Kommersant kaynağına göre, davada sanıklara suçlanan zararın miktarı en az bir düzine kat artabilir.

Şirketin kendisi, liderlik eksikliğini öne sürerek yorum yapmaktan kaçındı.

JSC Geliştirme Şirketi

30 Ağustos 2006 tarihinde JSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar" olarak kurulmuş olup, 2012 yılından itibaren bugünkü adını taşımaktadır. Öncelikli faaliyet alanı, bölgesel ekonominin rekabet gücünün artmasını, çeşitlendirilmesini sağlayan ve yatırım faaliyetlerini teşvik eden yatırım projelerinin uygulanmasıdır. Ulaşım, enerji, sosyal altyapıların geliştirilmesi, Ural Federal Bölgesi'nin kaynak potansiyelinin entegre gelişimi.

Şirketin ana projeleri Kuzey Enlem Demiryolu (707 km), otomobil ve demiryolu parçaları ile Nadym Nehri üzerindeki köprü, YaNAO'da 268 MW kapasiteli Polyarnaya TPP, Polar Quartz projesidir (üretimin oluşturulması). yüksek saflıkta kuvars konsantreleri), bitki yapı malzemeleri fiyatı Nyagan ve diğerleri. Şirketin, OAO Yamal Demiryolu Şirketi, OOO Severstrazvitie, ZAO Üretim Merkezi KVANT-2, OOO Verimli Isı Gücü Mühendisliği dahil olmak üzere 17 bağlı kuruluşu bulunmaktadır.

Ana hissedarlar, Khanty-Mansi Özerk Okrugu'nun (%35.31), Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'nun (%34.9) emlak departmanı, Tyumen Bölgesi'nin (%28.7) emlak departmanıdır. Yetkili sermaye - 29.48 milyar ruble. Şirketin 2015 yılındaki geliri 253.2 milyon ruble, net kar - 40.96 milyon ruble olarak gerçekleşti.

Sergei Maslov'un neyi meşhur?

Maslov Sergey Vladimirovich, 15 Ağustos 1960'ta Grozni'de (Çeçen-İnguş ÖSSC) doğdu. 1982 yılında Surgut Petrol Koleji'nden, 1992 yılında Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü'nden petrol ve gaz kuyuları sondajı bölümünden ve 2004 yılında Moskova Devlet Hukuk Akademisi'nden mezun oldu.

Surgutneftegaz güveninin kalite kontrol bölümünün ustabaşı, Kogalymneftegazstroy güveninin bir bölüm ustabaşı ve Surgutneftedorstroyremont güveninin özel bir bölümünün ustabaşı olarak çalıştı. 1990'ların başındaki kuruluşundan bu yana, NK LUKOIL şirketin yan kuruluşlarında üst düzey görevlerde bulunmuştur: 1992'den beri - 1996'dan 2000'e kadar LUKOIL Trading'in Genel Müdürü - 2001'e kadar LUKOIL International'ın Birinci Başkan Yardımcısı - Şirketin Başkanı . Şubat 2001'den beri - Transnefteprodukt boru hattı şirketinin başkanı. Nisan 2008'de St. Petersburg Uluslararası Emtia ve Hammadde Borsası CJSC'nin başkanı oldu. Aynı yılın Eylül ayında, borsa başkanı olarak kalan Transnefteprodukt başkanlığından istifa etti. Mayıs 2013'ten beri - Development Corporation JSC'nin Genel Müdürü.

Dostluk Nişanı verildi. "Fahri Petrolcü" unvanına sahiptir. Evli, altı çocuk babası.

"FederalPress", JSC "Development Corporation" liderlerinin davasının gelişiminin ve gözaltına alınmalarının ayrıntılarından haberdar oldu. Sergei Maslov soruşturmayla işbirliği yapmayı reddediyor ve serbest bırakılmayı bekliyor. Kolluk kuvvetleri ikinci bir ceza davası başlatma olasılığını araştırıyor, ancak aynı zamanda yöneticilerin Serdyukov'un kaderini tekrar edip serbest bırakılabileceğinden korkuyorlar.

Lüks evler, milyonlarca dolap ve pahalı arabalar hakkındaki yüksek profilli gözaltı ve tartışmanın arkasında, temel bir gerçek gözden kaçırıldı: “Kurum Gelişimi Vakası” yok. Bu dava çerçevesinde, güç bloğu temsilcilerinin Kurumun mali sorunlarıyla ilgilenmediği, Federal Basın'a iki kaynak tarafından doğrulandı. Cuma hissi, Ural oturma iznine sahip değil: Güney Federal Bölgesi'nin kolluk kuvvetleri davayı yürütüyor.

“Yurtdışındaki fonların geri çekilmesiyle ilgili bankadaki materyalleri [Narodny Kredit lisansının iptali] incelerken, vatandaşların M ve K [ve Vladimir Karamanov]. Kolluk kuvvetleri temsilcileri bu davayı en başından mantıklı sonuna kadar Moskova bölgesinde gözaltı şeklinde yürüttüler ”diyor bilgili bir kaynak.

Dolaylı olarak, bilgiler, Rostov-on-Don Leninsky Mahkemesi kararında belirtilen ifadelerle doğrulanır. Development Corporation'ın üst düzey yöneticileri, Halk Kredi Bankası aracılığıyla 1 milyar ruble zimmete geçirmek için Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160. Soruşturma, banka liderlerinin yardımıyla paranın Kıbrıs açıklarına çekildiğine ve ardından kısmen yasallaştırıldığına ve kısmen liderlerin projelerine yatırıldığına inanıyor.

Rostov-on-Don'un FSB memurlarının, Ulusal Muhafız savaşçılarının desteğiyle operasyonel çalışma yürüttüğü göz önüne alındığında, tutuklamanın ardından Maslov ve Karamanov, Rostov-on-Don'a götürüldü. Ajansın kaynağına göre, Development Corporation liderlerinin durumu, büyük olasılıkla Rostov bölgesindeki GUFSIN'in 1 No'lu duruşma öncesi gözaltı merkezine gönderilmeyecek şekildedir.

Ayrıca, FSB'nin dört mahkeme öncesi gözaltı merkezinden biri (4 No'lu mahkeme öncesi gözaltı merkezi olarak bilinir) şehirde bulunuyor. Bölgesel FSB'nin binasında bulunur ve birinci katın bir kısmını kaplar. Yaklaşık 25 yatak için tasarlandı ve klasik bir duruşma öncesi gözaltı merkezinden çok daha rahat: hücrelerde TV, konforlu mobilyalar, halılar, iyi ısıtma ve havalandırma var, “uzaktan bir daireye benziyorlar” diyor kaynak. Tutuklular iyi yemek ve gerekirse tıbbi bakım alırlar. Aynı zamanda, katı iç rejim bilinmektedir. Mahaçkale'nin eski belediye başkanı burada tutuldu Said Amirov, sözleşme cinayetleri düzenlemekle suçlanan (şu anda Kara Yunus kolonisinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor, "" açıklıyor).

Karamanov ve Maslov büyük olasılıkla Rostov-na-Donu'da SIZO No. 4'te tutuluyor

Müfettişler, Sergei Maslov ve Vladimir Karamanov ile şimdiden çalışmaya başladılar. Rostov bölgesindeki kolluk kuvvetlerindeki kaynaklarımız, Kalkınma Kurumu'nun üst düzey yöneticisinin suçlamaları tanımadığını belirtiyor. “[Maslov] tutuklanması sırasında çok küstah bir davranış sergiledi. Özel prosedürler sırasında [parmak izi, gerekli belgelerin kaydı – FederalPress], yakında buradan çıkacağına dair tam bir güvenle konuştu. Kesinlikle çekileceğini ”diye vurguluyor ajansın kaynağı. Sergei Maslov'un soruşturmayla işbirliği yapmayı reddettiğini ve "ona yöneltmeye çalıştıkları suçlamaları reddettiğini" açıklıyor.

Ajansın kolluk kuvvetlerinden isminin açıklanmaması kaydıyla muhatabı, “Güvenlik güçleri böyle bir etki beklemiyordu: tutuklamanın ertesi günü medya yayınlar yayınladığında, Narodny Kredit'in buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı” diyor. - Rezonans göz önüne alındığında, bölge davanın davayla aynı yönde ilerleyebileceğinden korkuyor [Oboronservis eski Savunma Bakanı Anatoly'de zimmete para geçirme şüphesinden sonra beraat etti] Serdyukov ve sanık kaderini tekrar edecek - yani özgür olacaklar.

Rostov müfettişlerinin, Ural Federal Bölgesi topraklarında ihlallerin (varsa) işlenebileceği göz önüne alındığında, Development Corporation davası için gerçekten hiçbir gerekçesi yoktur. Buna göre, davanın ortaya çıkması için, Tyumen bölgesi soruşturma komitesi, Khanty-Mansi Özerk Okrugu ve YaNAO temsilcilerinin davasına veya mağdur olarak bölgelerin temsilcilerinin ifadelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Development Corporation'ın temsilcileri, soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduklarını zaten beyan ettiler. FederalPress'in daha önce bildirdiği gibi, Cuma günü JSC Development Corporation'ın Denetleme Kurulu toplantısı Yekaterinburg'da yapıldı ve burada tam yetkili temsilcinin huzurunda yapıldı. Igor Kholmansky(denetleme kurulu ayrıca onun yardımcısını da içerir. Boris Kirillov) görev için adayları tartıştı ve. hakkında. şirketin başkanı.

Tam yetkili temsilci potansiyel liderin adını vermedi: "Nizhny Tagil için ayrılmak zorunda kaldım ve bu nedenle alınan kararlardan henüz haberdar değilim." FederalPress'e göre, atamanın yapılacağı Denetleme Kurulu toplantısı 26 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

Cuma günü, tam yetkili kişi, pozisyon için adayların ve Denetleme Kurulu'nun bir toplantısına katıldı. hakkında. Şirket Başkanı

Hatırlayın, 19 Ekim Çarşamba günü, Ulusal Muhafızların desteğiyle İçişleri Bakanlığı ve FSB çalışanları, Bolşoy Savvinsky Lane'deki Development Corporation JSC ofisinde belgelere el koydu ve Moskova ve Moskova'daki 30 adresi aradı. Bölgede bulunan zanlıların apartman ve kır evleri de dahil. "Halkın Kredisi" bankası aracılığıyla 1 milyar ruble zimmetine para geçirmekle suçlanacaklar (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160. Maddesi, zimmete para geçirme veya zimmete para geçirme).

Uzmanlar, aramaların arkasında etkili güçler çatışması olduğunu kabul ediyor: Sergey Maslov ekibin bir üyesi olarak kabul ediliyor Gennady Timchenko, temasları 2011'den beri izleniyor ve Gennady Timchenko'nun ortak sahibi olduğu Novatek, Development Corporation çerçevesinde Kuzey Enlem Demiryolu projesinde ortak oldu. Aynı zamanda, kontrol edilen yapılar Sergey Chemezov uzmanlar diyor.

Maslov'un tutuklanması hem yolsuzlukla mücadele hem de şirketlerin çıkar çatışmasıdır” dedi. Nikita IsaevÇağdaş İktisat Enstitüsü müdürü. - Devlet tarafından yönetilmeyen bütçe fonları üzerinde kontrol uygulayan yarı yapılara yetkililerin darbe aldığını görüyoruz. Ancak bu durumda, örneğin, Kalkınma Şirketi ile bu Şirketin girmeye çalıştığı Rus Demiryolları arasında bir çıkar çatışması vardı. Gerçekten de, çıkarları açıkça çatışan Chemezov ve Timchenko'nun isimleri titriyor ve ortada yardımcısı ile Bay Maslov vardı, ayrıca Maslov'un da ilişkili olduğu Transneft Tokarev'in başkanı figürü var.

Minchenko Danışmanlık Holding Başkanı Evgeny Minçenko davanın siyasi sonuçlarını yansıtıyor: “Orada her şeyin yolunda gitmediği gerçeği uzun zamandır biliniyordu,” diye belirtti Minchenko, “Şimdi soru siyasi sonuçlarda. Güvenlik güçlerinin zamanın ne kadar derine indiğini bilmiyorum, çünkü bu şirketin kökeninde yer alan üst düzey yetkililer için sorular ortaya çıkabilir.”

Siyasal Bilgi Merkezi Genel Müdürü, nüfuz grupları ve klanlar, şirket etrafındaki olaylardan yararlanıyor, ancak devletin yolsuzlukla mücadelesinin sistemli bir şekilde güçlendirilmesinden bahsettiğimiz herkes için çok açık, diyor. Alexey Muhin. “Belki şu ya da bu tutuklama ya da tutuklama birinin konumunu zayıflatırken diğerinin konumunu güçlendirecektir. Soruşturma Komitesi ve FSB planlarına göre hareket ediyor. Belki bir yerlerde [eylemlerini] nüfuzlu gruplarla koordine ediyorlar, ama dürüst olmak gerekirse, bundan çok şüpheliyim. Bu tür olaylar, elbette, nüfuz grupları tarafından konumlarını güçlendirmek ve rakiplerin konumlarını zayıflatmak için kullanılır, ancak daha fazlası değil.

Alexey Vakhrushev

Materyal UralPolit.Ru ve FederalPress tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi çalışanları, cumhurbaşkanı adına oluşturulan JSC "Kalkınma Şirketi" genel müdürünü gözaltına aldı.

Bildirdiği gibi "Kommersan", CEO JSC Geliştirme Şirketi Sergei Maslov Moskova yakınlarındaki bir köyde bulunan lüks bir mülkte kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı "Arkhangelsk". Sergey Maslov, yardımcısı gibi Vladimir Karamanov, bir milyar ruble zimmete para geçirmekten şüpheleniliyor. Para, yatırım projesinin uygulanması için Kalkınma Kurumu'nun bölge hissedarları tarafından tahsis edildi.

Aramayı yapan görevlilere göre, 56 yaşındaki Maslov'un ikametgahı daha çok bir müze gibiydi. Parkta ünlü heykelin bir yazarın kopyası var. Salvador Dali"Gergedan" ve evin duvarları, aralarında Rus sanatçıların panelleri ile dekore edilmiştir. İvan Şişkin. Ayrı bir odada ünlü markaların saat koleksiyonu var, bazılarının maliyeti - örneğin, elmaslarla kaplı Piaget- 100 bin doları aştı. Ayakkabı raflarının arkasına gizlenmiş, içinde yaklaşık 100.000 dolar nakit bulunan birkaç kasa vardı. Garajda vardı Bentley ve Maybach, markanın iki nadir otomobilinin yanı sıra Mercedes. Buna ek olarak, istihbarat teşkilatlarına göre Rus ve İsviçre vatandaşlığına sahip olan Sergei Maslov'un Moskova'da birkaç dairesi, yurtdışında gayrimenkulü ve yabancı tersanelerden birinde 50 milyon avroyu aşan 70 metrelik bir yat inşa ettiği bildirildi. .

Aynı zamanda, bir yazlık yerleşim yerinde ikamet eden 57 yaşındaki Vladimir Karamanov'un evinde arama yapıldı. Petrovo-Uzak Novorizhskoe karayolu üzerinde. Sahibi gibi Karamanov'un da çifte vatandaşlığı (Rus ve Avusturya) ve Avusturya'da gayrimenkulleri var. Köşkünde çalışanlar çok miktarda nakit para ve çok sayıda mücevher buldu. Karamanov'a ait belgelere ve elektronik medyaya el konuldu.

Yakın gelecekte, soruşturma makamları ceza davasında sanıkların mallarına el konulması için dilekçelerle mahkemeye başvuracak. Özellikle, bazı raporlara göre, Sergei Maslov'un mülkünün yüz milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Tutuklular Sergei Maslov ve Vladimir Karamanov'un yanı sıra yönetim kurulu başkanı RITC Bankası Dmitry Khasanov ve buna dahil Elmira Miloserdova Rostov-on-Don'a transfer edildi. Dördü de Leninsky Bölge Mahkemesi tarafından Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca banka müşterilerinden “fonların kötüye kullanılması” ile ilgili bir ceza davası kapsamında 30 Kasım'a kadar tutuklandı. "Halkın Kredisi".
Dmitry Khasanov ve Elmira Miloserdova, Development Corporation'ın yönetimine finansal ve yasal hizmetler sağladı.

Maslov ve Karamanov'un, lisansının iptal edilmesinden önce bile, Kalkınma Kurumu - bölgelerdeki müşterilerden alınan Halk Kredi Bankası'na bir milyardan fazla ruble yatırım yaptığı kaydedildi. Ural Federal Bölgesi proje çerçevesinde ulaşım, enerji ve sosyal altyapıların geliştirilmesi için "Ural Endüstriyel - Ural Polar". Soruşturmaya göre, banka liderlerinin yardımıyla para Kıbrıs'taki offshore şirketlere çekildi ve Maslov ve Karamanov'un kişisel projelerine yatırıldı.

Yukarıdaki kişilere ek olarak, Rusya Federasyonu eski Enerji Bakan Yardımcısı ve Narodny Kredit'in sahibi şu anda Rostov-na-Donu'da gözaltında tutulmaktadır. Stanislav Svetlitskiy kim bu kredi kurumunun başkan yardımcısı Sergei Maslov'un arkadaşı Irina Pereverzeva, banka güvenlik şefi Nikolai Molotilkin ve muhasebeci Maya Nyushkova. Halkın Kredisi bankasının fonlarından on milyar rubleden fazla zimmete para geçirme durumunda hepsi tutuklandı.

Kommersant'a göre, bu yılın 1 Temmuz itibariyle bankanın alacaklılara olan borcu yirmi milyar rubleyi aştı.

Davada sanıklara isnat edilen zarar miktarının da en az on kat artabileceği bildiriliyor.

Fotoğraf - "Kommersant"

Evgeny Ivanov, Kommersant gazetesinin materyallerine göre

Sergei Maslov ve yardımcısı Vladimir Karamanov, özel lüks kulübelerinde gözaltına alındı. Aramalar sırasında çok miktarda para ve mücevher buldular.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile oluşturulan JSC Kalkınma Kurumu Genel Müdürü Sergey Maslov, GUEBiPK ve FSB çalışanları tarafından özel bir operasyon sırasında Moskova yakınlarındaki lüks kulübesinin topraklarında gözaltına alındı. Bu İçişleri Bakanlığı basın servisi tarafından bildirildi.

Özel operasyon geçen Çarşamba günü 19 Ekim'de gerçekleşti. İlk olarak, operatörler, Bolşoy Savvinsky şeridindeki JSC "Development Corporation" ofisinde, şirketin liderlerini yerinde bulamayarak belgelere el koydular, aramalarla Moskova ve Moskova bölgesindeki 30 adrese - apartmanlara ve kulübelere gittiler. şüpheliler.

Kommersant'a göre, Development Corporation JSC'nin CEO'su Sergey Maslov, Arkhangelskoye köyündeki lüks malikanesinde bulundu. Gardiyanlar, kolluk kuvvetlerinin köyün topraklarına girmesine kolayca izin verirse, Sergey Maslov onları 3 hektarlık araziye sokmayacaktı. Kapıyı ancak komandolardan biri balyozla ön kapıdaki camı kırdığında açtı. Kommersant'a göre, özel harekatın katılımcıları konutu bir müze ile karşılaştırıyor - kulübenin bitişiğindeki parkta Salvador Dali'nin "Rhino" heykelinin yazarın bir kopyası var, ünlü sanatçıların resimleri evde asılı, ayrı bir oda pahalı saatler koleksiyonu için ayrılmıştır. Ayakkabı raflarının arkasında, müfettişler yaklaşık 100.000 dolar içeren kasalar buldular.Konağın arazisinde bulunan garajda Bentley, Maybach ve iki nadir Mercedes bulundu. Bazı tahminlere göre Maslov'un mülkü 100 milyon dolar değerinde.

İstihbarat servislerine göre, Rus pasaportuna ek olarak Sergei Maslov'un bir İsviçre pasaportu ve Moskova'da birkaç dairesi var. Bir iş adamının 50 milyon avroluk emriyle 70 metrelik bir yat inşa edildi.

Development Corporation JSC'nin ilk başkan yardımcısı Vladimir Karamanov da Petrovo-Dalny bölgesindeki bir yazlık köyün topraklarında bulunan kendi evinde gözaltına alındı. Aramalar sırasında, müfettişler çok miktarda para ve çok miktarda mücevher buldular. Karamanov bir Avustralya vatandaşıdır ve o ülkede gayrimenkul sahibidir. Yayına göre, soruşturma, iddia edilen zararın ödenmesi için Development Corporation JSC idaresinin gözaltına alınan temsilcilerinin mülkünün tutuklanması için mahkemeye başvurmayı planlıyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Rostov Bölgesi Ana Müdürlüğü, Eylül 2016 sonunda fonların kötüye kullanılması (bölüm 4, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160. maddesi) hakkında bir ceza davası açtı. Maslov ve Karamanov, Kalkınma Kurumu'nun hissedarlarından alınan fonları, bankanın lisansı iptal edilmeden kısa bir süre önce Halkın Müşteri bankasına yatırdılar. Müfettişlere göre Maslov ve Karamanov, Ural Federal Bölgesi bölgelerinin ulaşım, enerji ve sosyal altyapıyı geliştirmeyi amaçlayan Ural Sanayi - Ural Polar projesine yatırım yaptığı para kaybını açıklamayı kolaylaştırmak için özellikle sorunlu bankayı seçti. ilçenin. Hırsızlık miktarı 1 milyar rubleyi aştı. Halkın Müşteri bankasının yönetiminin suç ortaklığıyla, para Kıbrıs açık deniz şirketlerine çekildi ve daha sonra Sergey Maslov ve Vladimir Karamanov'un kişisel projelerine yatırıldı. Ayrıca, kaynağın açıklığa kavuşturduğu gibi, hasar miktarı birkaç kat artabilir - kolluk kuvvetlerine göre, Development Corporation JSC'nin yönetimi aynı şekilde diğer güvenilmez bankalara para yatırabilir.

Development Corporation JSC'nin gözaltına alınan liderlerinin yanı sıra RITC-banka yönetim kurulu başkanı Dmitry Khasanov ve onlara finansal hizmetler sağlayan yönetim kurulu üyesi Elmira Miloserdova, Rostov-on- Giymek. Ceza davasındaki 4 sanığın tamamı 30 Kasım 2016 tarihine kadar tutuklu kaldı.

Kommersant'a göre, Rostov-on-Don'da, Rusya Federasyonu eski Enerji Bakan Yardımcısı ve Narodny Kredit bankası Stanislav Svetlitsky'nin sahibi Sergei Maslov'un bir arkadaşı, banka muhasebecisi Maya Nyushkova, başkan yardımcısı Irina Pereverzeva ve şirketin başkanı. Narodny Kredit'in güvenlik hizmeti » Nikolay Molotilkin. Halkın Kredisinden 10 milyar rubleyi zimmetine geçirmekle suçlanıyorlar.