Apeli i Korporatës Zhvillimore Ao Karamanov. Paratë e alokuara për zhvillimin e projekteve rajonale u zhdukën në bankat me probleme

Oleg Rubnikovich

Siç u bë e njohur për Kommersant, në një pasuri luksoze në fshatin vilë Arkhangelskoye afër Moskës, dekorimi i së cilës është një skulpturë e Salvador Dali, punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe FSB arrestuan drejtorin e përgjithshëm të shoqërisë aksionare. krijuar në emër të presidentit, Sergei Maslov. Së bashku me zëvendësin e tij Vladimir Karamanov, ai dyshohet se ka përvetësuar të paktën 1 miliardë rubla. Sipas hetimit, fondet e alokuara nga rajonet që janë aksionerë të shoqërisë aksionare, ata vendosën fondet për zbatimin e projektit të madh investues "Ural Industrial - Ural Polar" në një bankë problematike, në mënyrë që më pas të të jetë dikush që duhet të fajësohet për zhdukjen e tyre.

Operacioni, i cili përfshinte dhjetëra punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe FSB-së, u krye të mërkurën e kaluar në pothuajse 30 adresa në Moskë dhe rajonin e Moskës. Në zyrën e SHA Development Corporation në Bolshoi Savvinsky Lane, oficerët e kundërzbulimit dhe punonjësit e GUEBiPK nuk gjetën asnjë nga drejtuesit për të cilët ishin të interesuar dhe, pasi kapën dokumentacionin, shkuan për të kontrolluar apartamentet dhe shtëpitë e fshatit të të dyshuarve.

Nuk ishte e vështirë për përfaqësuesit e agjencive të zbatimit të ligjit të futeshin në vendbanimin e vilës Arkhangelskoye, ku jeton 56-vjeçari Sergey Maslov. Duke parë ushtarët e forcave speciale të Gardës Kombëtare që kanë zbritur nga mikrobusi, rojet kanë ngritur menjëherë pengesën. Por në pasurinë e vendosur në më shumë se 3 hektarë me një sipërfaqe prej gati 3 mijë metra katrorë. Doli të ishte më e vështirë për të hyrë - në çdo rast, askush nuk nxitonte të hapte dyert për thirrjet dhe trokitjet. Pronari i pasurisë u shfaq vetëm pasi një nga komandot theu xhamin në derën e përparme me një vare.

Pasi i paraqitën urdhrin e kërkimit Sergei Maslov, policia dhe oficerët e sigurisë filluan të inspektojnë ambientet. Sipas pjesëmarrësve në operacion, rezidenca e kreut të Development Corporation SHA ishte më shumë si një muze: në park, pronari vendosi kopjen e autorit të skulpturës së famshme "Rhino" nga Salvador Dali, muret e shtëpisë. ishin zbukuruar me piktura nga artistë rusë, duke përfshirë Ivan Shishkin, dhe një koleksion u vendos në një dhomë të veçantë orët e markave të famshme, kostoja e disa prej tyre - për shembull, Piaget e veshur me diamante - tejkaloi 100 mijë dollarë. Disa kasaforta ishin fshehur. pas rafteve me këpucë, në të cilat ruheshin rreth 100 mijë dollarë, Bentley dhe Maybach, si dhe dy Mercedes të rrallë, ndodheshin në garazhin e Maslov. Përveç kësaj, Sergey Maslov, i cili ka nënshtetësi ruse dhe zvicerane, sipas agjencive të inteligjencës, ka disa apartamente në Moskë, pasuri të paluajtshme jashtë vendit dhe ka ndërtuar një jaht 70 metra me vlerë më shumë se 50 milionë euro në një nga kantieret e huaja.

Paralelisht, një ngjarje e ngjashme u mbajt në një fshat vilë në zonën Petrovo-Dalny në autostradën Novorizhskoye, ku jeton zëvendësi i parë i Maslov, 57-vjeçari Vladimir Karamanov. Ashtu si shefi, edhe Karamanov (i cili gjithashtu ka nënshtetësi austriake dhe pasuri të paluajtshme në këtë vend) nuk e hapi derën menjëherë. Mirëpo, kur pa një ushtar të SOBR-it që po shkonte drejt shtëpisë me vare, preferoi të mos rezistonte. Në rezidencën e Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm të Development Corporation SH.A., oficerët e rendit gjetën një shumë të madhe parash dhe shumë bizhuteri.

Njëkohësisht të arrestuarve nuk u sekuestruan asgjë përveç dokumenteve dhe mediave elektronike. Vërtetë, sipas Kommersant, në të ardhmen e afërt hetimi synon t'i drejtohet gjykatës me kërkesa për të sekuestruar pronën e të pandehurve në këtë çështje për të shlyer dëmin e pretenduar. Në veçanti, pasuria e të njëjtit Maslov, sipas disa burimeve, vlerësohet në më shumë se 100 milion dollarë.

Të arrestuarit Sergei Maslov dhe Vladimir Karamanov, si dhe kryetari i bordit të drejtorëve të RITC-bank Dmitry Khasanov dhe Elmira Miloserdova, një anëtar i saj (ata ofruan shërbime financiare dhe ligjore për menaxhimin e Korporatës për Zhvillim) u transferuan në Rostov-on-Don. Me kërkesë të hetimit, të katër u arrestuan nga Gjykata e Rrethit Leninsky deri më 30 nëntor si pjesë e një çështjeje penale të nisur në fund të shtatorit nga Drejtoria kryesore lokale e Ministrisë së Punëve të Brendshme për "shpërdorim fondesh" (neni 160 i Kodit Penal të Federatës Ruse) të klientëve të bankës Narodny Credit.

Siç konstatuan zyrtarët e zbatimit të ligjit, në tetor 2014, pak para se të hiqej licenca nga Narodny Credit, Maslov dhe Karamanov investuan më shumë se 1 miliardë rubla në të, të marra nga aksionarët e Korporatës së Zhvillimit - rajone të Rrethit Federal Ural për zhvillimin të transportit, energjisë dhe infrastrukturës sociale në kuadër të projektit "Uralet industriale - Urale polare". Paratë, me ndihmën e drejtuesve të bankës, sipas hetimeve, janë tërhequr në kompani offshore në Qipro dhe janë investuar në projekte personale të drejtuesve të SHA.

Tani ai është gjithashtu në paraburgim në Rostov-on-Don me akuzën e përvetësimit të më shumë se 10 miliardë rubla nga kjo bankë. janë ish-zëvendësministri i Energjisë i Federatës Ruse dhe pronar i Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, i cili është mik i Sergei Maslov, nënkryetarit të këtij institucioni krediti, Irina Pereverzeva, kreut të shërbimit të sigurisë së bankës, Nikolai Molotilkin dhe llogaritares Maya Nyushkova. Sipas Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, që nga 1 korriku, shuma e borxhit të bankës ndaj kreditorëve arriti në më shumë se 20 miliardë rubla.

Ndërkohë, sipas hetimeve, menaxhmenti i SHA “Korporata për Zhvillim” mund të vendoste fondet për vjedhjen e tyre të mëvonshme në banka të tjera problematike. Në çdo rast, sipas një burimi të Kommersant në agjencitë ligjzbatuese, masa e dëmit të inkriminuar ndaj të pandehurve në këtë çështje mund të rritet të paktën një duzinë herë.

Vetë korporata u përmbajt nga komentet, duke përmendur mungesën e udhëheqjes.

Korporata e Zhvillimit SHA

Ajo u krijua në 30 gusht 2006 si SHA "Corporation Ural Industrial - Ural Polar", që nga viti 2012 ka emrin e saj aktual. Fusha prioritare e aktivitetit është zbatimi i projekteve investuese që sigurojnë një rritje të konkurrencës së ekonomisë rajonale, diversifikimin e saj dhe stimulojnë aktivitetin investues. Zhvillimi i transportit, energjisë, infrastrukturës sociale, zhvillimi i integruar i potencialit të burimeve të Qarkut Federal Ural.

Projektet kryesore të korporatës janë Hekurudha Gjerësore Veriore (707 km), ura mbi lumin Nadym me pjesë automobilistike dhe hekurudhore, TEC Polyarnaya në YaNAO me një kapacitet 268 MW, projekti Polar Quartz (krijimi i prodhimit të koncentrateve të kuarcit me pastërti të lartë), materialet e ndërtimit të bimëve çmimi Nyagan dhe të tjerët. Korporata ka 17 filiale, duke përfshirë OAO Yamal Railway Company, OOO Severetrazvitie, ZAO Production Center KVANT-2, OOO Efficient Heat Power Engineering.

Aksionarët kryesorë janë departamenti i pronave të Okrug Autonome Khanty-Mansiysk (35.31%), departamenti i pronave të Okrug Autonome Yamalo-Nenets (34.9%), departamenti i pronave të Rajonit Tyumen (28.7%). Kapitali i autorizuar - 29.48 miliardë rubla. Të ardhurat e korporatës në 2015 arritën në 253.2 milion rubla, fitimi neto - 40.96 milion rubla.

Për çfarë është i famshëm Sergei Maslov?

Maslov Sergey Vladimirovich lindi në 15 gusht 1960 në Grozny (Çeçen-Ingush RSS). Në vitin 1982 ai u diplomua në Kolegjin e Naftës Surgut, në 1992 në Institutin e Naftës dhe Kimisë në Azerbajxhan me diplomë për shpimin e puseve të naftës dhe gazit dhe në 2004 në Akademinë e Drejtësisë Shtetërore të Moskës.

Ai punoi si përgjegjës i kontrollit të cilësisë në Trustin Surgutneftegaz, një Përgjegjës i Seksionit të Trustit Kogalymneftegazstroy, një përgjegjës i një seksioni të specializuar të Trustit Surgutneftedorstroyremont. Që nga themelimi i saj në fillim të viteve 1990, NK LUKOIL ka mbajtur poste të larta në filialet e kompanisë: që nga viti 1992 - Drejtor i Përgjithshëm i LUKOIL Trading, nga 1996 deri në 2000 - Zëvendës President i Parë i LUKOIL International, deri në 2001 - President i kompanisë. Që nga shkurti 2001 - President i kompanisë së tubacionit Transnefteprodukt. Në prill 2008, ai u bë president i Shkëmbimit Ndërkombëtar të Mallrave dhe Lëndëve të Para të Shën Petersburgut CJSC. Në shtator të të njëjtit vit, ai dha dorëheqjen si president i Transnefteprodukt, duke mbetur kreu i bursës. Që nga maji 2013 - Drejtor i Përgjithshëm i Development Corporation Sh.A.

U dha Urdhri i Miqësisë. Ka titullin “Naftëtar Nderi”. I martuar, baba i gjashtë fëmijëve.

"FederalPress" u bë i vetëdijshëm për detajet e zhvillimit të çështjes së drejtuesve të SHA "Development Corporation" dhe ndalimin e tyre. Sergei Maslov refuzon të bashkëpunojë me hetimin dhe pret të lirohet. Oficerët e zbatimit të ligjit po studiojnë mundësinë e fillimit të një çështjeje të dytë penale, por në të njëjtën kohë ata kanë frikë se menaxherët mund të përsërisin fatin e Serdyukov dhe të lirohen.

Pas ndalimeve të profilit të lartë dhe diskutimeve rreth shtëpive luksoze, miliona dollapëve dhe makinave të shtrenjta, një fakt themelor ka kaluar pa u vënë re: nuk ka asnjë "Rasti i Zhvillimit të Korporatës". Fakti që në kuadër të këtij rasti përfaqësuesit e bllokut të pushtetit nuk merren me çështjet financiare të Korporatës u konfirmua për Federal Press nga dy burime. Ndjesia e së Premtes nuk ka fare leje qëndrimi në Ural: oficerët e zbatimit të ligjit të Qarkut Federal Jugor po kryejnë çështjen.

“Në rrjedhën e studimit të materialeve në bankë [revokimi i licencës së Narodny Kredit] në lidhje me tërheqjen e fondeve jashtë vendit, zhvillimin e shtetasve M dhe K [dhe Vladimir Karamanov]. Përfaqësuesit e agjencive të zbatimit të ligjit e zhvilluan këtë rast që nga fillimi deri në fundin e tij logjik në formën e ndalimit në rajonin e Moskës, "thotë një burim i informuar.

Indirekt, informacioni konfirmohet nga formulimi i specifikuar në vendimin e Gjykatës Leninsky të Rostov-on-Don. Drejtuesit më të lartë të Korporatës së Zhvillimit u arrestuan në një çështje penale sipas nenit 160 të Kodit Penal të Federatës Ruse (përvetësim ose përvetësim) për përvetësim të 1 miliard rubla përmes Bankës së Kredisë Popullore. Hetimi beson se paratë, me ndihmën e drejtuesve të bankës, u tërhoqën në det të hapura qipriote, dhe më pas u legalizuan pjesërisht dhe pjesërisht u investuan në projektet e drejtuesve.

Duke qenë se puna operative u krye nga oficerët e FSB të Rostov-on-Don me mbështetjen e luftëtarëve të Gardës Kombëtare, pas arrestimit, Maslov dhe Karamanov u dërguan në Rostov-on-Don. Statusi i drejtuesve të Korporatës së Zhvillimit është i tillë që ata me shumë mundësi nuk janë dërguar në qendrën e paraburgimit nr. 1 të GUFSIN në rajonin e Rostovit, pasqyron burimi i agjencisë.

Për më tepër, një nga katër qendrat e paraburgimit të FSB-së (e njohur si qendra e paraburgimit nr. 4) ndodhet në qytet. Ndodhet pikërisht në ambientet e FSB-së rajonale dhe zë një pjesë të katit të parë. Ai është projektuar për rreth 25 shtretër dhe është shumë më i rehatshëm se një qendër klasike e paraburgimit: qelitë kanë televizorë, mobilje të rehatshme, qilima, ngrohje dhe ventilim të mirë, "ato i ngjajnë nga distanca një apartamenti", di burimi. Të arrestuarit marrin ushqim të mirë dhe, nëse është e nevojshme, kujdes mjekësor. Në të njëjtën kohë, dihet regjimi i rreptë i brendshëm. Ish-kryebashkiaku i Makhachkala u mbajt këtu tha Amirov, i cili akuzohej për organizimin e vrasjeve me porosi (në momentin që po vuan dënimin me burgim të përjetshëm në koloninë Black Dolphin, sqaron "").

Karamanov dhe Maslov me shumë gjasa mbahen në SIZO nr. 4 në Rostov-on-Don

Hetuesit tashmë kanë filluar të punojnë me Sergei Maslov dhe Vladimir Karamanov. Burimet tona në agjencitë e zbatimit të ligjit të rajonit të Rostov vërejnë se menaxheri i lartë i Korporatës së Zhvillimit nuk i njeh akuzat. “Ai [Maslov] tregoi sjellje shumë të paturpshme gjatë arrestimit të tij. Gjatë procedurave speciale [gjurmë gishtash, regjistrim të dokumenteve të nevojshme, – FederalPress] ai foli me besim të plotë se së shpejti do të largohej nga këtu. Se ai me siguri do të tërhiqet”, thekson burimi i agjencisë. Ai sqaron se Sergei Maslov refuzon të bashkëpunojë me hetimin dhe "kalon në mohim të akuzave që ata po përpiqen të ngrenë kundër tij".

"Forcat e sigurisë nuk e prisnin një efekt të tillë: kur media publikoi botime një ditë pas arrestimit, u bë e qartë se Narodny Kredit ishte maja e ajsbergut," thotë bashkëbiseduesi i agjencisë nga agjencitë e zbatimit të ligjit në kushte anonimiteti. - Nisur nga rezonanca, rajoni ka frikë se gjykimi mund të shkojë në të njëjtën mënyrë si çështja [i liruar pas dyshimeve për përvetësim në Oboronservis ish-ministri i Mbrojtjes Anatoli] Serdyukov, dhe i akuzuari do të përsërisë fatin e tij - domethënë, ata do të jenë të lirë.

Hetuesit e Rostovit me të vërtetë nuk kanë asnjë arsye për çështjen e Korporatës së Zhvillimit, duke pasur parasysh se shkeljet (nëse ka) mund të kryhen në territorin e Qarkut Federal Urals. Prandaj, për paraqitjen e çështjes, është e nevojshme vëmendja ndaj çështjes së përfaqësuesve të komitetit hetimor të rajonit Tyumen, Khanty-Mansi Autonome Okrug dhe YaNAO ose deklarata nga përfaqësues të rajoneve si viktima.

Përfaqësuesit e Korporatës për Zhvillim kanë deklaruar tashmë gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me hetimin. Siç raportoi më parë FederalPress, të Premten u mbajt një mbledhje e Bordit Mbikëqyrës të Korporatës së Zhvillimit SHA në Yekaterinburg, në të cilën, në prani të të plotfuqishmit Igor Kholmansky(në bordin mbikëqyrës është edhe zëvendësi i tij Boris Kirillov) diskutuan kandidatët për këtë post dhe. O. kreu i korporatës.

I plotfuqishmi nuk dha emrin e kreut të mundshëm: "Unë u detyrova të largohem për në Nizhny Tagil dhe për këtë arsye nuk jam ende në dijeni të vendimeve të marra". Sipas FederalPress, mbledhja e Bordit Mbikëqyrës, në të cilën do të bëhet emërimi, do të zhvillohet të mërkurën, më 26 tetor.

Fuqiploti mori pjesë të premten në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës, ku kandidatët për këtë pozicion dhe. O. Kreu i Korporatës

Kujtojmë, të mërkurën, më 19 tetor, punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe FSB, me mbështetjen e Gardës Kombëtare, sekuestruan dokumente në zyrën e Korporatës Zhvillimore SHA në Bolshoy Savvinsky Lane dhe kontrolluan 30 adresa në Moskë dhe Moskë. Rajoni, duke përfshirë apartamentet dhe shtëpitë e fshatit të të dyshuarve. Ata do të akuzohen për përvetësim prej 1 miliardë rubla përmes bankës "Kredia e Popullit" (neni 160 i Kodit Penal të Federatës Ruse, përvetësim ose përvetësim).

Ekspertët pranojnë se ka një konflikt të forcave me ndikim pas kërkimeve: Sergey Maslov konsiderohet anëtar i ekipit Genadi Timchenko, kontaktet e tyre janë gjurmuar që nga viti 2011 dhe në kuadrin e Korporatës për Zhvillim, Novatek, në bashkëpronësi të Gennady Timchenko, u bë partner në projektin e Hekurudhave Gjerësore Veriore. Në të njëjtën kohë, strukturat e kontrolluara nga Sergei Chemezov thonë ekspertët.

“Arrestimi i Maslovit është njëkohësisht një luftë kundër korrupsionit dhe një konflikt interesash të korporatave,” tha ai. Nikita Isaev, drejtor i Institutit të Ekonomisë Bashkëkohore. - Shohim një goditje nga autoritetet ndaj kuazi-strukturave që ushtrojnë kontroll mbi fondet buxhetore që nuk menaxhohen nga shteti. Por në këtë rast, për shembull, ka pasur një konflikt interesi midis Korporatës së Zhvillimit dhe Hekurudhave Ruse, ku kjo Korporatë u përpoq të hynte. Në të vërtetë, dridhin emrat e Chemezov dhe Timchenko, interesat e të cilëve padyshim u përplasën dhe në mes ishte z. Maslov me zëvendësin e tij, është edhe figura e kreut të Transneft Tokarev, me të cilin lidhet edhe Maslov.

Shefi i Holding Consulting Minchenko Evgeny Minchenko reflekton mbi pasojat politike të rastit: "Fakti që gjithçka nuk po shkon mirë atje dihej për një kohë të gjatë," vuri në dukje Minchenko, "Tani çështja është në pasojat politike. Nuk e di se sa thellë po gërmojnë forcat e sigurisë në kohë, sepse mund të lindin pikëpyetje për ata zyrtarë të rangut të lartë që qëndruan në origjinën e kësaj korporate.”

Grupet e influencës dhe klanet përfitojnë nga ngjarjet rreth korporatës, por është e qartë për të gjithë se po flasim për një fuqizim sistematik të luftës së shtetit kundër korrupsionit, vëren Drejtori i Përgjithshëm i Qendrës së Informacionit Politik. Alexey Mukhin. “Ndoshta ky apo ai arrestim apo ndalim do të dobësojë pozitën e njërit dhe do të forcojë pozitën e tjetrit. Komiteti Hetimor dhe FSB po veprojnë sipas planit të tyre. Ndoshta diku po i bashkërendojnë [veprimet] e tyre me grupe ndikimi, por, të them të drejtën, dyshoj shumë. Incidente të tilla, natyrisht, përdoren nga grupet e ndikimit për të forcuar pozicionet e tyre dhe për të dobësuar pozitat e kundërshtarëve, por asgjë më shumë.

Alexey Vakhrushev

Materiali u përgatit bashkërisht nga UralPolit.Ru dhe FederalPress

Punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Shërbimit Federal të Sigurisë ndaluan drejtorin e përgjithshëm të SHA "Korporata për Zhvillim" e krijuar në emër të presidentit.

Siç raportohet "Kommersant", menaxher i përgjithshëm Korporata e Zhvillimit SHA Sergej Maslov u arrestua nga oficerët e zbatimit të ligjit në një pronë luksoze, e cila ndodhet në një fshat afër Moskës "Arkhangelsk". Sergej Maslov, si zëvendësi i tij Vladimir Karamanov, dyshohen për përvetësim të një miliardë rubla. Paratë u ndanë nga rajonet-aksionerët e Korporatës Zhvillimore për realizimin e projektit investues.

Sipas oficerëve që kryen kontrollin, rezidenca e 56-vjeçarit Maslov ishte më shumë si një muze. Në park gjendet një kopje e autorit të skulpturës së famshme Salvador Dali"Rhinoceros", dhe muret e shtëpisë janë zbukuruar me panele artistësh rusë, ndër të cilët Ivan Shishkin. Një dhomë e veçantë strehon një koleksion orëve nga markat e famshme, kostoja e disa prej tyre - për shembull, të veshura me diamante Piaget— tejkaloi 100 mijë dollarë. Pas rafteve të këpucëve ishin fshehur disa kasaforta që përmbanin rreth 100,000 dollarë para të gatshme. Në garazh ishin Bentley dhe Maybach, si dhe dy makina të rralla të markës Mercedes. Përveç kësaj, Sergei Maslov, i cili ka nënshtetësi ruse dhe zvicerane, sipas agjencive të inteligjencës, ka disa apartamente në Moskë, pasuri të paluajtshme jashtë vendit dhe ka ndërtuar një jaht 70 metra me vlerë më shumë se 50 milionë euro në një nga kantieret e huaja, raporton Kommersant. .

Në të njëjtën kohë, u krye një kontroll në shtëpinë e 57-vjeçarit Vladimir Karamanov, vendbanimi i të cilit ndodhet në një vendbanim vilë në Petrovo-Far në autostradën Novorizhskoe. Karamanov, si pronari i tij, ka gjithashtu shtetësi të dyfishtë (ruse dhe austriake), dhe ka pasuri të paluajtshme në Austri. Në rezidencën e tij punonjësit gjetën një sasi të madhe parash dhe bizhuteri të shumta. Karamanovit iu konfiskuan dokumente dhe media elektronike.

Në të ardhmen e afërt, organet hetimore do t'i drejtohen gjykatës me kërkesa për sekuestrimin e pasurisë së të pandehurve në çështjen penale. Në veçanti, sipas disa raporteve, pasuria e Sergei Maslov vlerësohet në më shumë se njëqind milionë dollarë.

Të arrestuarit Sergei Maslov dhe Vladimir Karamanov, si dhe kryetari i bordit të drejtorëve Banka RITC Dmitry Khasanov dhe të përfshira në të Elmira Miloserdova u transferuan në Rostov-on-Don. Të katër u arrestuan nga Gjykata e Rrethit Leninsky deri më 30 nëntor si pjesë e një çështjeje penale sipas nenit 160 të Kodit Penal të Federatës Ruse për "shpërdorimin e fondeve" nga klientët e bankave. "Kredia e popullit".
Dmitry Khasanov dhe Elmira Miloserdova ofruan shërbime financiare dhe ligjore për menaxhimin e Korporatës së Zhvillimit.

Vihet re se edhe para revokimit të licencës, Maslov dhe Karamanov investuan më shumë se një miliardë rubla në bankën "Kredia e Popullit", të marra nga klientët e Korporatës së Zhvillimit - rajone Rrethi Federal Ural për zhvillimin e transportit, energjisë dhe infrastrukturës sociale në kuadër të projektit "Ural Industrial - Ural Polar". Paratë, me ndihmën e drejtuesve të bankës, sipas hetimit, u tërhoqën në kompani offshore në Qipro dhe u investuan në projekte personale të Maslov dhe Karamanov.

Përveç personave të mësipërm, aktualisht në paraburgim në Rostov-on-Don ndodhen edhe ish-zëvendësministri i Energjisë i Federatës Ruse dhe pronari i Narodny Kredit. Stanislav Svetlitsky i cili është mik i Sergei Maslov, nënkryetar i këtij institucioni krediti Irina Pereverzeva, shef i sigurimit të bankës Nikolai Molotilkin dhe kontabilist Maya Nyushkova. Të gjithë u arrestuan në rastin e përvetësimit nga fondet e bankës "Kredia e Popullit" më shumë se dhjetë miliardë rubla.

Sipas Kommersant, që nga 1 korriku i këtij viti, shuma e borxhit të bankës ndaj kreditorëve arriti në më shumë se njëzet miliardë rubla.

Raportohet gjithashtu se shuma e dëmit të inkriminuar ndaj të pandehurve në këtë rast mund të rritet të paktën një duzinë.

Foto - "Kommersant"

Evgeny Ivanov, sipas materialeve të gazetës Kommersant

Sergei Maslov dhe zëvendësi i tij Vladimir Karamanov u ndaluan në vilat e tyre private luksoze. Gjatë kontrolleve u gjetën shuma të mëdha parash dhe bizhuteri.

Sergey Maslov, Drejtori i Përgjithshëm i Korporatës së Zhvillimit, i krijuar me dekret të Presidentit, u ndalua në territorin e vilës së tij luksoze pranë Moskës gjatë një operacioni special nga oficerët e GUEBiPK dhe FSB. Kështu njoftoi shërbimi për shtyp i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Operacioni special u zhvillua të mërkurën e kaluar, më 19 tetor. Së pari, operativët kapën dokumente në zyrën e SHA "Development Corporation" në korsinë Bolshoy Savvinsky, duke mos gjetur drejtuesit e kompanisë në vend, ata shkuan me kërkime në 30 adresa në Moskë dhe rajonin e Moskës - në apartamentet dhe vilat e të dyshuarit.

Sipas Kommersant, Sergey Maslov, CEO i Development Corporation SHA, u gjet në rezidencën e tij luksoze në fshatin Arkhangelskoye. Nëse rojet i lanë lehtësisht oficerët e zbatimit të ligjit në territorin e fshatit, atëherë Sergey Maslov nuk do t'i linte ata në pasurinë, e cila zë 3 hektarë. Ai e hapi derën vetëm kur një nga komandot theu xhamin e derës së përparme me një vare. Sipas Kommersant, pjesëmarrësit e operacionit special e krahasojnë rezidencën me një muze - në parkun ngjitur me vilën ka një kopje të autorit të skulpturës "Rhino" nga Salvador Dali, piktura nga artistë të famshëm varen në shtëpi, një më vete. dhoma është e rezervuar për një koleksion orëve të shtrenjta. Pas rafteve të këpucëve, hetuesit gjetën kasaforta me rreth 100,000 dollarë Bentley, Maybach dhe dy Mercedes të rrallë u gjetën në garazhin e vendosur në territorin e rezidencës. Sipas disa vlerësimeve, pasuria e Maslovit kap vlerën e 100 milionë dollarëve.

Sipas shërbimeve të inteligjencës, përveç pasaportës ruse, Sergei Maslov ka një pasaportë zvicerane, si dhe disa apartamente në Moskë. Me porosi të një biznesmeni në vlerë prej 50 milionë euro është ndërtuar një jaht prej 70 metrash.

Vladimir Karamanov, nënkryetari i parë i Korporatës Zhvillimore SHA, u arrestua gjithashtu në shtëpinë e tij, që ndodhet në territorin e një fshati vilë në zonën Petrovo-Dalny. Gjatë kontrollit, hetuesit gjetën një sasi të madhe parash dhe një sasi të madhe bizhuterish. Karamanov është një shtetas australian dhe zotëron pasuri të paluajtshme në atë vend. Sipas publikimit, hetimi planifikon të drejtojë gjykatën për të kërkuar arrestimin e pasurisë së përfaqësuesve të ndaluar të administratës së Development Corporation SHA për pagesën e dëmit të pretenduar.

Drejtoria kryesore e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë për Rajonin e Rostovit hapi një çështje penale për faktin e shpërdorimit të fondeve (pjesa 4, neni 160 i Kodit Penal të Federatës Ruse) në fund të shtatorit 2016. Maslov dhe Karamanov investuan fondet e marra nga aksionarët e Korporatës Zhvillimore në bankën e Klientit Popullor pak para se të hiqej licenca e bankës. Sipas hetuesve, Maslov dhe Karamanov zgjodhën në mënyrë specifike bankën me probleme për ta bërë më të lehtë shpjegimin e humbjes së parave që rajonet e Rrethit Federal Ural investuan në projektin Ural Industrial - Ural Polar, që synon zhvillimin e transportit, energjisë dhe infrastrukturës sociale. të rrethit. Shuma e vjedhjes tejkaloi 1 miliard rubla. Me bashkëpunimin e menaxhmentit të bankës Popullore Klient, paratë u tërhoqën në kompanitë offshore qipriote dhe më vonë u investuan në projekte personale të Sergej Maslov dhe Vladimir Karamanov. Për më tepër, siç specifikoi burimi, sasia e dëmit mund të rritet disa herë - sipas zyrtarëve të zbatimit të ligjit, administrata e Development Corporation SHA mund të vendosë para në banka të tjera jo të besueshme në të njëjtën mënyrë.

Drejtuesit e arrestuar të Development Corporation SHA, si dhe kryetari i bordit të drejtorëve të RITC-bank Dmitry Khasanov dhe një anëtare e bordit të drejtorëve Elmira Miloserdova, e cila u ofronte atyre shërbime financiare, u transferuan në Rostov-on- Don. Të 4 të pandehurit e çështjes penale u caktuan në arrest deri më 30 nëntor 2016.

Sipas Kommersant, në Rostov-on-Don, një mik i Sergei Maslov, ish-zëvendësministër i Energjisë i Federatës Ruse dhe pronar i bankës Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, kontabilistja bankare Maya Nyushkova, zëvendëskryetarja Irina Pereverzeva dhe kreu i shërbimi i sigurisë së Narodny Kredit » Nikolay Molotilkin. Ata akuzohen se kanë përvetësuar 10 miliardë rubla nga Kredia e Popullit.